Международное политическое сотрудничество в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 23.00.04, кандидат наук Шуст, Павел Михайлович

• Шуст, Павел Михайлович
• кандидат наук
• 2014

Оглавление диссертации кандидат наук Шуст, Павел Михайлович

Оглавление

Введение

Глава I Концептуально-теоретические подходы к исследованию проблематики международных режимов

§ 1 Теория режимов как концептуальная основа изучения международного сотрудничества

§2 Концептуально-теоретические подходы к вопросам эффективности международных режимов

Глава 2 Структура международного политического сотрудничества в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: проблема формирования и

устойчивости

§ 1 Формирование режима в контексте международного политического сотрудничества

§ 2 Факторы устойчивости политического сотрудничества в контексте эволюции

специализированного международного режима

I 'лака 3 Особенности обеспечения эффективности международного политического сотрудничества в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма

§ 1 Роль отдельных групп акторов в выработке глобальных стандартов по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма

§ 2 Реализация глобальных стандартом по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма: подходы к обеспечению эффективности

Заключение

Список использованных источников

Список использованной литературы

Приложения

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Международное политическое сотрудничество в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма»

Введение

Транспортные, коммуникационные и иные технологии в последние десятилетия существенно изменили мир, но не сделали его более безопасным местом. Те преимущества, которые получили законопослушные граждане и организации, стали в равной степени эксплуатироваться и преступниками. Международные криминальные группировки извлекают выгоды из возможностей глобальной финансовой системы, эффективного транспортного сообщения и новых способов быстрой и дешевой передачи информации. Подобная ситуация породила проблему формальной нейтральности новых технологий и более интегрированной экономики. Их преимуществами могут воспользоваться как субъекты как легальной, так и нелегальной деятельности. В связи с этим, перед государствами встала нетривиальная задача: ограничить доступ к международной финансовой системе некоторых категорий субъектов, в то же время не ставя под угрозу развитие экономических отношений в целом. Хотя у отдельных стран и может быть определенный инструментарий для достижения данной цели, его эффективность ограничена по двум причинам. Во-первых, государства имеют крайне ограниченное влияние на происходящее за пределами их границ, особенно если речь идет о трансграничной криминальной деятельности. Во-вторых, стимул к активной борьбе с преступлениями, имеющими международный характер, одинаков не у всех государств. Не все из них страдают от их последствий в одинаковой мере, равно как и не имеют ресурсов для активной, ежедневной борьбы с негативными явлениями.

Подобная неоднозначная ситуация привела к появлению столь же неоднозначного международного политического режима — режима по противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (режима по ПОД/Ф'Г). Настоящее исследование посвящено изучению специфики формирования, развития и эффективности международного политического сотрудничества в данной сфере.

Актуальность проведения исследования обусловлена двумя основными причинами. Первая состоит в безусловной значимости борьбы с соответствующей незаконной деятельностью, в национальном, а в большинстве случаев - международном масштабе. Отмывание денег является неотъемлемым следствием совершения предикатных преступлений, то есть нелегальной активности, приносящей ту или иную форму дохода. Результаты ранее исследований ожидаемо разнятся в оценке примерного объема мировой нелегальной экономики. Ведь сама суть «серой»

экономики состоит в том, чтобы укрыться от контроля. Тем не менее, даже консервативные оценки внушают опасения. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков в 2013 году оценила только объем мировой наркоторговли в 500-800 млрд. долларов США1, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности заявило о 320 млрд. долларов США2. Важно отметить, что данные показатели не включают другие существенные типы незаконной деятельности - торговлю людьми, грабежи, пиратство и т.п.

Нет сомнений и в том, что акты международного терроризма представляют собой угрозу миру, безопасности и стабильности не только в отдельных государствах, но и в международном масштабе. Концепция внешней политики Российской Федерации на 2013 год ставит террористическую угрозу в один ряд с иными вызовами, имеющими трансграничную природу3. Рост трансграничного взаимодействия вкупе со стремлением преступников извлечь пользу из открывающихся в связи с этим возможностей актуализирует необходимость международного взаимодействия для противодействия соответствующим вызовам и угрозам. Тем ие менее, это не единственная причина актуальности изучения международного политического сотрудничества в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Во-вторых, международное сотрудничество в целях борьбы с глобальными вызовами и угрозами требует выработки инструментария, который бы эффективно реализовывался во всех без исключения странах мира. Тем временем, число успешных примеров такого рода остается крайне малым. По нашему мнению, с продолжением роста взаимозависимости государств, перед ними все чаще будет вставать вопрос того, каким образом использовать данный процесс в целях развития и при этом предотвратить его возможные сопутствующие негативные последствия. Соблюдение обоих условий представляет собой нетривиальную задачу. Уклонение от участия в процессе глобализации - в том числе, ограничение участия в мировой экономике - приведет к снижению конкурентоспособности государства. Отказ от любых ограничений, напротив, сделает страны беззащитными перед группами и лицами, которые могут использовать новые возможности для совершения преступлений. К сожалению такие институты как Организация Объединенных Наций не смогли предложить по-настоящему действенного механизма, который смог бы нивелировать негативные явления и принудить государства по всему миру к соблюдению единых норм. Потому изучение международного политического сотрудничества в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма приобретает

1 ФСК!I оценила мировой рынок наркотиков в $500-800 млрд// РИА Новости. 05.06.2013.

2 Dickinson D., Countries meet to counter $320 billion global drug trade // United Nations. 12.03.2014.

3 Концепция внешней политики Российской Федерации // Министерство иностранных дел Российской Федерации. 18.02.2013.

особенную актуальность. Его опыт может дать нам представление о конфигурации политического взаимодействия, которое бы не только формально отвечало поставленным целям, но также и было достаточно эффективным. Сформулированные выводы могут использоваться не только для возможной оптимизации рассмотренного международного режима. По всей вероятности, число направлений, где государства сталкиваются с проблемой отсечения преступников от легальных технологий и видов деятельности, будет расширяться. Этому будут способствовать усиливающиеся связи между государствами, а также сам поиск преступниками способов обойти уже имеющиеся ограничения.

По нашему мнению, выводы диссертационного исследования могут быть полезны и для дальнейшего изучения международного взаимодействия в целом - в частности, углубления нашего понимания динамики международных режимов.

Следует указать на неоднородный уровень разработанности темы диссертационной работы. Так, проблематика международного политического сотрудничества широко рассматривается и в зарубежной, и в отечественной литературе. В первую очередь, следует выделить работы Стивена Краснера4, Джона Рагги5, Фридриха Кратохвила6 где были заложены концептуальные основы теории международных режимов. Значительный вклад в изучение данного феномена внесли также Оран Янг7 (в том числе, в соавторстве с Майклом Цурном и Марком Леви8) и Сыозан Стрэндж9. Среди отечественных исследований можно выделить статью С.А. Ланцова10 относительно институциональных факторов в мировой политике в разрезе теорий международных отношений. Одним из наиболее широких и полных исследований различных направлений теории международных режимов можно считать статью Андреаса Хасенклевера, Питера Майера и Фолькера Риттбергера «Интересы, власть и знания: изучение международных режимов»1'. Как показали Хасенклевер, Майер и Риттбергер, изучение международных режимов крайне неоднородно и характеризуется различными направлениями, уходящими своими корнями

4 Krasner S.D., Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables // International Organization. Vol. 36. No. 2. 1982. Pp. 185-205.

5 Ruggie J.G., International Responses to Technology: Concepts and Trends // International Organization. Vol. 29. No. 3. 1975~. P.557-583.

6 Kratochwil F., Ruggie J.G., International Organization: a State of the Art on an Art of the State // International Organization. Vol. 40. No. 4. 1986. P. 753-775.

7 Young O.R., International Regimes: Toward a New Theory of Institutions//World Politics. Vol. 39. No. 1. 1986. P. 104122; Young O.R., International Cooperation. Building Regimes for Natural Resources and the Environment // Ithaca, NY: Cornell University Press. 1989;

8 Levy M.A., Young O.R., Zum M., The Study of International Regimes // European Journal of International Relations. Vol. 1. No. 3. 1995. P. 267-330.

9 Strange S., Cave! Hie Dragones: a Critique of Regime Analysis // International Organization. Vol. 36. No. 2. 1982. P. 479-496.

10 Ланцов С.А., Институциональный факторы в мировой политике (анализ основных направлений современной теории международных отношений) // Политэкс. Т. 7. № 1. 2011. Стр. 207-221.

11 Hasenclever A., Mayer Р., Rittberger V., Interests, Power, Knowledge: The Study of International Regimes // Mcrshon International Studies Review. Vol. 40. No. 2. 1996. Pp. 177-228.

почти во все концептуальные подходы в международных отношениях. В связи с этим, теоретические работы включают в себя также массив литературы, посвященной отдельным подходам и аспектам международного политического сотрудничества. В частности, вопросам проблемы распределения относительных и абсолютных выгод уделено внимание в работах Джозефа Грико, Роберта Пауэлла и Дункана Снидала12, Роберта Пауэлла13. Важными для изучения международного сотрудничества являются исследования, посвященные стратегическому взаимодействию, теории игр — работы Дункана Снидала14, Роберта Аксельрода и Роберта Кохейна15, Д.А. и А.Х. Дегтеревых16. Нельзя не упомянуть фундаментальные работы В.Е. Морозова17 о процессах секыоритизации в мировой политике, В.И. Бартенева18, П.А. Цыганкова19. Поскольку международные режимы лежат в основе структурированного и предсказуемого взаимодействия, большое внимание уделяется их нормативному измерению - в частности, в исследованиях Хавьера Корралеса и Ричарда Файнберга20, Пола Коверта и Джеффри Легро21, Франка Доббина, Бет Симмонс и Джеффри Гарретта22; отдельно следует выделить работы Эрнста Хааса, посвященные формированию и роли эпистемных сообществ23. Анализ процесса разработки норм внутри режимов был бы не полон без исследований касательно специфики «мягкого права» Кеннета Эббота и Дункана Снидала2"4, Ю.С. Безбородова23. Особо

12 Grieco J., Powell R., Snidal D., The Relative-Gains Problem for International Cooperation // The American Political Science Review. Vol. 87. No. 3. 1993. P. 727-743.

13 Powell R., Absolute and Relative Gains in International Relations Theory // The American Political Science Review. Vol. 85. No. 4. 1991. P. 1303-1320.

14 Snidal D., Coordination versus Prisoner's Dilemma: Implications for International Cooperation and Regimes // The American Political Science Review. Vol. 79. No. 4. 1985. Pp. 923-942.

15 Axelrod A., Keohane R.O., Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions // World Politics. Vol. 38. No. 1. Pp. 226-254.

16 Дегтерев Д., Дегтерев А., Теория игр и международные отношения // Международная экономика и международные отношения. № 2. 2011. Стр. 79-89.

17 Морозов Е.В., Безопасность как форма политического: о секыоритизации и политизации // Полис. № 3. 2011. Стр. 24-35.

18 Бартенев В.И., Секыоритизация сферы содействия международному развитию: анализ политического дискурса // Вестник международных организации. № 3 (34). 2011. Стр. 37-50.

19 Цыганков П.А., Системный подход в теории международных отношений // Вестник московского университета. Серия 12. Политические науки. № 5. 2013. Стр. 3-25.

20 Corrales J., Feinberg R.E., Regimes of Cooperation in the Western Hemisphere: Power, Interests, and Intellectual Traditions // International Studies Quarterly. Vol. 43. No. 1. 1999. P. 1-36.

21 Kowert P., Legro J., Norms, Identity, and their Limits: a Theoretical Reprise // The Culture of National Security. Ed. Katzenstein P. New York: Columbia. 1996. Pp. 470-483.

22 Dobbin F., Simmons В., Garrett G., The Global Diffusion of Public Policies: Social Construction, Coercion, Competition, or Learning? //The Annual Review of Sociology. Vol. 33. 2007. Pp. 449-472.

23 Haas P.M., Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination // International Organization. Vol. 46. No. 1. 1992. Pp. 1-35; Haas P.M., Do Regimes Matter? Epistemic Communities and Mediterranean Pollution Control // International Organization. Vol. 43. No. 3. 1989. P. 377-403.

24 Abbot K.W., Snidal D., Hard and Soft Law in International Governance // International Organization. Vol. 54. No. 3. 2000. P. 421-456.

25 Безбородов IO.С., Концепция «мягкого права» в доктрине и структуре международного права // Российский юридический журнал. № 4 (44). Стр. 69-74.

следует выделить диссертацию М.Ю. Велижаниной26, предложившей набор характеристик, отличающих «мягкое право» от его аналогов.

Значительный блок литературы посвящен тому спектру вопросов, которые не связаны с непосредственно формированием и распадом международного режима. Здесь, в частности, следует особо исследования некоторых аспектов эффективности. Данные вопросы - в особенности, в контексте квантификации показателей эффективности, раскрываются в работах Орана Янга27, Арилда Ундердала28 (в том числе, в соавторстве с Джоном Хови и Детлсфом Шпринцем29), Карстена Хелма и Детлефа Шпринца30. Поскольку нормы играют в режимах важную роль, неудивительно, что исследователи уделяют внимание проблематике исполнения норм, а также контроля за полнотой данного процесса. Особенно следует выделить работу Эндрю Кортелла и Джеймса Дэвиса31, фокусирующуюся на вопросе интернализации норм, Кэла Ростиалы и Анны-Мари Слотер32 - о связи внутриполитических процессов и компалепса, а также Фабрицио Пагани33, где разрабатывается классификация типов мониторинга и обеспечения комплаенса. Существенный вклад в понимание того, каким образом соотносятся политические процессы на национальном и международном уровнях внесли Роберт Путнэм34 и Эндрю Моравчик35, разработавшие концептуальные рамки теории двухуровневых игр. Интерес представляет также работа О.Н. Корчагина36, основанная на обширном эмпирическом материале. Довольно подробно описаны в научной литературе и вопросы принуждения к исполнению норм,

26 Велижанина М.Ю., "Мягкое право": его сущность и роль в регулировании международных отношений : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Велижанина Марина Юрьевна. -М., 2007. -30 с.

27 Young O.R., Regime Effectiveness: Taking Stock // The Effectiveness of International Environmental Regimes: Casual Connections and Behavioral Mechanisms. / ed. Young O.R. Cambridge: MIT Press. 1999.

28 Underdal A., Methodological Challenges in the Study of Regime Effectiveness // Regime Consequences: Methodological Challenges and Research Strategies / ed. Underdal A., Young O.R. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 2004.

29 Ilovi J., Sprinz D.F., Underdal A., The Oslo-Potsdam Solution to Measuring Regime Effectiveness: Critique, Response, and the Road Ahead // Global Environmental Politics. Vol. 3. No. 3. 2003. Pp. 74-96.

30 Helm C., Sprinz D., Measuring the Effectiveness of International Environmental Regimes // The Journal of Conflict Resolution. Vol. 44. No. 5. 2000. Pp. 630-652.

31 Cortell A.P., Davis Jr. J.W., Understanding the Domestic Impact International Norms: a Research Agenda // International Studies Review. Vol. 2. No. 1. 2000. Pp. 65-87.

32 Raustiala K., Slaughter A., International Law, International Relations and Compliance // Handbook of International Relations. Eds.: Carlsnaes W., Risse Т., Simmons B. London: SAGE Publications Ltd. 2002; Raustiala K., Compliance & Effectiveness in International Regulatory Cooperation// Case Western Reserve Journal of International Law. Vol. 32. No. 2. 2000. P. 387-440.

33 Pagani, F., Peer Review as a Tool for Co-Operation and Change // African Security Review. Vol. 11. No. 4. 2002. P. 1524.

34 Putnam, R.D., Diplomacy and Domestic Politics: the Logic of Two-Level Games // International Organization. Vol. 42. No. 3. 1988. Pp. 427-460.

35 Moravcik, A., Preferences and Power in the European Community: a Liberal Intergovemmentalist Approach // Journal of Common Market Studies. Vol. 31. No. 4. 1993. Pp. 473-524; Moravcik, A., Negotiating the Single European Act: National Interests and Conventional Statecraft in the European Community // International Organization. Vol. 45. No. 1. 1991. Pp. 19-56.

'6 Корчагин О.II., Участие органов государственной власти и государственного управления Российской Федерации в международной системе по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем // Бизнес в законе. № 3. 2010. Стр. 137-140.

в частности, проблематика санкционных режимов. Тем не менее, их основной фокус сводится к эффективности санкций, нежели политических причин и следствий их применений. В частности, в этом контексте следует упомянуть работы Дэвида Кортрайта и Джорджа Лопеза37, Кима Носсала38 и Джоана Галтунга39.

Тем временем, режим противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма рассматривается в литературе крайне фрагментарно. Тому есть несколько причин. Во-первых, структурированное сотрудничество в данной сфере имеет относительно краткую историю, поскольку активно развивается только с конца 1980-х годов. Во-вторых, режим привлекает интерес преимущественно со стороны исследователей в области юридических и экономических наук. Так, в частности, Уильям Гилмор40 в книге по эволюции контрмер отмыванию денег детально рассматривает вопросы правового обеспечения соответствующей деятельности, лишь описательно подходя к аспекту формирования профильного международного режима. Крайне интересное исследование относительно выгод и издержек отмывания денег в сравнительной перспективе провели Гиннерк Гнутцман, Киллиан МакКарти и Бриджит Юнгер41. Тем не менее, их анализ базируется на экономической модели и оставляет за скобками внутриполитическое и международное измерение соответствующей проблематики. Примечательно, что существенный массив литературы посвящен критике исследуемого режима. Наиболее показательны в этом ключе работы Джеки Харви42, Теренса Холлидея, Майкла Леви и Питера Ройтера43, Джеки Джонсон44, а также Петруса Ван Дайна45. В то же время, политологические исследования режима крайне ограничены. Так, мы можем выделить только несколько работ отечественных и зарубежных ученых. В частности, Александр Керн46 концентрируется на внутренней механике Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ),

37 Cortright D., Lopez G.A., Sanctions and Incentives as Tools of Economic Statecraft // Globalization and Global Governance, ed. Vayrynen R. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers Inc. 1999.

18 Nossal K.R., International Sanctions as International Punishment// International Organization. Vol. 43. No. 2. 1989. Pp. 301-322.

39 Galtung J., On the Effects of International Economic Sanctions: with Examples from the Case of Rhodesia // World Politics. Vol. 19. No. 3. 1967. Pp. 378-416.

40 Dirty Money: the Evolution of Money Laundering Countermeasures // ed. Gilmore W.C. Strasbourg: Council of Europe Publishing. 1999.

41 Gnutzmann, H., McCarthy, K.J., Unger, B., Dancing with the Devil: Country Size and the Incentive to Tolerate Money Laundering// International Review of Law and Economics. Vol. 30. No. 3. 2010.

42 Harvey J., The Search for Crime Money - Debunking the Myth: Facts versus Imagery // Journal of Money Laundering Control. Vol. 12. No. 2. 2009. P. 97-100.

43 Halliday, T.C., Levi, M., Reuter, P., Global Surveillance of Dirty Money: Assessing Assessments of Regimes to Control Money-Laundering and Combat the Financing of Terrorism // Center on Law and Globalization. Chicago. 30.01.2014.

44 Johnson J.; Third Round FATF Mutual Evaluations Indicate Declining Compliance // Journal of Money Laundering Control. Vol. 11. No. 1. 2008. P. 47-66.

45 Duyne van, P.C., Money Laundering: Fears and Facts // in Criminal Finances and Organizing Crime in Europe. Duyne van P.C., Lampe von, K., Newell J.L. eds. Nijmegen: Wolf Legal Publishers. 2003. Pp. 67-104.

46 Kern, A., The International Anti-Money-Laundering Regime: the Role of the Financial Action Task Force // Journal of Money Laundering Control. Vol. 4. No. 3. Pp. 231-248.

игнорируя ее связи с режимом в целом. Подробный экскурс в историю использования офшорных юрисдикции описан в работе Дугласа Воркмана47, однако это всего лишь один, хотя и немаловажный аспект борьбы с отмыванием денег. Исследование Е.В. Хомицкого48 относится к становлению системы противодействия отмывания денег в России и лишь отчасти демонстрирует роль международного политического фактора в этом процессе. Пожалуй, наиболее подробно вопросы политического сотрудничества рассматриваются в работе К.С. Мелкумяна49. Тем не менее, автор делает основной акцент на практику деятельности ФАТФ. нежели связи ее специфичных характеристик с теоретическими концепциями. Нельзя не упомянуть первое в России издание по финансовому мониторингу под авторством В.А. Зубкова и С.К. Осипова50. Заслуживает упоминания также статья П.В. Ревенкова и А.Н. Воронина3' касательно некоторых практических аспектов борьбы с отмыванием денег и работа Елены Цингу52 о роли политического давления в рамках неформального международного взаимодействия. Основываясь на концептуальных подходах к изучению принудительных мер в международных отношениях, глубокое исследование об использовании соответствующего инструментария в рамках ФАТФ провела Амандин Шеррер53. Безусловно, следует отметить диссертационное исследование В.А. Шкуркина «Международно-политическое противодействие «отмыванию» денег в условиях глобализации: функциональное, институциональное и технологическое измерения»54, которое представляет собой, пожалуй, первую попытку систематического описания деятельности по борьбе с легализацией преступных доходов в отечественной науке. Тем не менее, автор в данном случае концентрируется на среде формирования рассматриваемого режима (в частности, аспектах глобализации и международной безопасности, имиджеологии), нежели самой институциональной динамике, присущей данной сфере международных отношений. В частности, за скобками остаются концептуально-теоретические аспекты формирования международных норм (стандартов), а также причины, по

47 Workman, D.J., The Use of Offshore Tax Havens for the Purpose of Criminally Evading Income Taxes // Journal of Criminal Law and Criminology. Vol. 73. No. 2. 1982. Pp. 675-706.

48 Хомицкий, E.B., Возникновение и развитие системы противодействия легализации «теневых» доходов в России // Экономический журнал. Т. 23. № 3. 2011. Стр. 103-109.

49 Мелкумян К.С., ФАТФ в противодействии финансирования терроризма (специфика подхода) // Вестник МГИМО-Уииверситета. JSr« 1. 2014. Стр. 88-96.

50 В.А. Зубков, С.К. Осипов, Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Спецкнига, 2007.

51 Ревенков, П.В., Воронин, А.Н., Отмывание незаконных доходов: анализ проблемы и некоторые рекомендации // Деньги и кредит. № 4. 2011. Стр. 31.

52 Tsingou, Е., Who Governs and Why? The Making of Global Anti-money Laundering Regime // in: Global Financial Integration Thirty Years On: from Reform to Crisis. Underbill, G.R.D., Blom, J., Mugge, D. eds. Cambridge: Cambridge University Press. 2010.

53 Scherrer A., Explaining Compliance with International Commitments to Combat Financial Crime: the G8 and FATF // Paper presented at the 47lh Annual Convention of the International Studies Association. San Diego. 22-25 March 2006.

54 Шкуркин B.A., Международно-политическое противодействие "отмыванию" денег в условиях глобализации: функциональное, институциональное и технологическое измерения // Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук. Нижегородский государственный университет им Н.И. Лобачевского. 2008.

которым появившийся в конце 1980-х - начале 1990-х годов режим является эффективным. Представляется, что настоящее исследование является существенным дополнением к работе В.Л. Шкуркина, поскольку уделяет значительно больше внимания внутренней динамике режима.

Таким образом, диссертационное исследование базируется на широком теоретическом основании и использует наработки исследований по институционализированному и неинституционализированному сотрудничеству для анализа пока недостаточно изученной сферы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Подобный подход позволил не только подтвердить отдельные теоретические гипотезы, относящиеся к ряду аспектов международного сотрудничества, но также и утонить некоторые из их положений.

Исследование основывается на обширной эмпирической базе. Целесообразно выделить несколько групп использованных источников. Во-первых, это международные соглашения, заложившие основу для деятельности по противодействию отмыванию преступных доходов. Исторически, они связаны с борьбой с незаконным оборотом наркотических средств: Конвенция о психотропных веществах 1971 года53, Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года56, Нью-Йоркская декларация о борьбе против незаконного оборота и использования наркотиков от 1 октября 1984 г.57, Декларация Кито против незаконного оборота наркотиков от 11 августа 1984 года58. Однако центральное место в данной категории, несомненно, занимает Конвенция Организации Объединённых Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года (Венская конвенция)59, в которой напрямую упоминается борьба с легализацией доходов, сопряженных с наркоторговлей. Вторую категорию источников составляют документы неформальных объединений государств. Их значимость обусловлена тем, что сам по себе рассматриваемый режим базируется на неформальных взаимодействиях в рамках слабо институционализированных структур, в противовес таким институтам как Организация Объединенных Наций (ООН). В данной группе источников следует выделить декларации саммитов «Большой семерки», Базельского комитета по банковскому надзору. Также внимания заслуживают документы Организации экономического сотрудничества и развития по

55 Конвенция о психотропных веществах 1971 года // Организация объединенных наций. 1971.

56 Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года // Организация объединенный наций. 1961.

57 New York Declaration against Drug Trafficking and the Illicit Use of Drugs // UN General Assembly. A/39/551. 10.10.1984.

58 Quito Declaration against Traffic in Narcotic Drugs // UN General Assembly. A/39/407. 17.08.1984.

59 Конвенция Организации объединенных наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ // United Nations Treaty Series. Vol. 1582. 2001. Pp. 257-301.

международному противодействию уклонения от налогов. Тем не менее, основной блок источников составляют документы профильных институтов. Впервые в отечественной литературе подробно рассматривается эволюция годовых отчетов Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), анализируются отчеты ее пленарных заседаний и документы некоторых региональных групп по ее типу. Дополнительно рассматриваются официальные выступления представителей ФАТФ в рамках иных институтов - в Совете Безопасности ООН, саммите «Большой двадцатки». Поскольку международное политическое сотрудничество в рассматриваемой сфере имеет некоторые характеристики двухуровневых игр, в охват анализа включены некоторые внутринациональные документы -законодательство Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки, сообщения средств массовой информации о политическом торге относительно соответствующей тематики. Поскольку международное политическое сотрудничество в рассматриваемой сфере носит преимущественно неформальный характер, формирование источниковой базы исследования представляет собой существенные сложности. Вместе с тем, диссертантом предприняты усилия для того, чтобы охватить как можно более разнообразный круг источников и наиболее широко осветить различные аспекты объекта исследования. Многие из них вводятся в российской и зарубежной литературе в научный оборот впервые.

Объектом исследования является международное политическое сотрудничество в сфере противодействия легализации доходов, финансированию терроризма. Предмет исследования состоит в характеристиках международного политического сотрудничества в сфере противодействия легализации доходов, финансированию терроризма. Отличительной особенностью предмета исследования является то, что означенное сотрудничество носит преимущественно неинституционализированный характер. Несмотря на глобальный охват, в его основе стоит ограниченное число государств. В орбиту соответствующего международного режима вовлечены также негосударственные акторы.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Шуст, Павел Михайлович, 2014 год

Список использованной литературы

Аничкина Т.Б. Международный режим нераспространения ядерного оружия (теоретико методологические аспекты) // Россия и Америка в XXI веке. Электронный научный журнал. - 2011 . - 2.

Бартенев В.И. Секьюритизация сферы содействия международному развитию: анализ политического дискурса // Вестник международных организаций. - 2011.- 3 (34). - Стр. 37-50.

Безбородов Ю.С. Концепция "мягкого права" в доктрине и структуре международного права // Российский юридический журнал. - 2004 . - 4 (44). - Стр. 69-74.

Велижанина М.Ю. "Мягкое право": его сущность и роль в регулировании международных отношений: автореф. дис. ... канд. юр. наук : 12.00.10 / Велижанина Марина Юрьевна. - М., 2007. - 30 с.

Дегтерев Д., Дегтерев А. Теория игр и международные отношения // Международная экономика и международные отношения. - 2011 . - 2. - Стр. 79-89.

Долгополова М.В. "Двойные стандарты" банковской тайны в контексте развития межгосударственного налогового сотрудничества // Ученые записки Международного банковского института. Вып. № 3. Актуальные проблемы мировой и отечественной экономики / ред. Деревянко Ю.Д. - Санкт-Петербург: Изд-во МБИ, 2011.

Достов В Л., Шуст П.М.. Анализ страновых подходов к национальным платежным системам и их применимость в условиях России // Банковское право. № 3. 2014. Стр. 11 17.

Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Спецкнига, 2007.

Ефимова Н., Самарина М. Инструменты управления ОЭСР в контексте присоединения России к этой организации // Экономическое развитие России. - 2013 . - 8. - Стр. 51-53.

10

11

12,

13.

14

15,

16,

17.

18,

19.

20.

21.

22,

23,

Корчагин О.Н. Участие органов государственной власти и государственного управления Российской Федерации в международной системе по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем // Бизнес в законе. - 2010 . - 3. - Стр. 137-140.

Кутнаева H.A. Зоны, свободные от ядерного оружия, в структуре международного режима нераспространения // Известия Уральского федерального университета. Серия 3. Общественные науки. - 2013 . - 4. - Стр. 73-89.

Лабыкин А. Мир под колпаком Росфинмониторинга // Expert Online. - 03.07.2013.

Ланцов С.А. Институциональные факторы в мировой политике (анализ основных направлений современной теории международных отношений) // Политэкс. - 2011 . - 1. -Т. 7.-Стр. 207-221.

Мелкумян К.С. ФАТФ в противодействии финансированию терроризма (специфика подхода) // Вестник МГИМО-Университета. - 2014 . - 1. - Стр. 88-96.

Морозов В.Е. Безопасность как форма политического: о секьюритизации и политизации // Полис. - 2011 . - 3. - Стр. 24-35.

Ревепков П.В, Воронин A.II. Отмывание незаконных доходов: анализ проблемы и некоторые рекомендации // Деньги и кредит - 2011. - 4. - Стр. 30-35.

Романова Т. А. Энергобезопасность без паники. Диалог России и ЕС возвращается к экономическим основам // Россия в глобальной политике. - 2010 . - 2 : Т. 8.

Следзевский И.В. Диалог цивилизаций как смысловое поле мировой политики // Общественные науки и современность. - 2011 . - 2. - Стр. 141-156.

Сорокин К. Легализация наркотиков как скрытая угроза мировой системе ПОД/ФТ // Финансовая безопасность. - 2013 . - 3. - Стр. 26-28.

Спипова Е.А. Разрешение конфликта на переговорах // Российский внешнеэкономический вестник. - 2006 . - 6. Стр. 63-68.

Хейфец Б.А. Деофшоризация экономики: мировой опыт и российская специфика // Вопросы экономики. - 2013 . - 7. - Стр. 29-48.

Хомицкий Е.В. Возникновение и развитие системы противодействия легализации "теневых" доходов в России // Экономический журнал. - 2011 . - 3 : Т. 23. - Стр. 103-109.

Цыганков П.А. Системный подход в теории международных отношений // Вестник московского университета. Серия 12. Политические науки. - 2013 . - 5. - Стр. 3-25.

24. Abbot K.W., Snidal D. Hard and Soft Law in International Governance // International Organization. - 2000. - 3: Vol. 54. - Pp. 421-456.

25. Alldridge P. Money Laundering and Globalization // Journal of Law and Society. - 2008. - 4: Vol. 35.-Pp. 437-463.

26. Alter K.J., Meunier S. The Politics of International Regime Complexity // Perspectives on Politics. - 2009. - 1: Vol. 7. - Pp. 13-24.

27. Andreatta F., Koenig-Archibugi M. Which Synthesis? Strategies of Theoretical Integration and the Neorealist-Neoliberal Debate // International Political Science Review. - 2010. - 2: Vol. 31. - Pp. 207-227.

28. Arce D.G., Sandler T. Counterterrorism. A Game-Theoretic Analysis // Journal of Conflict Resolution. - 2005. - 2: Vol. 49. - Pp. 183-200.

29. Axelrod R., Keohane R.O. Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions // World Politics. - 1985. - 1: Vol. 38. - Pp. 226-254.

30. Barrett S. Creating Incentives for Cooperation: Strategic Choices // Providing Global Public Goods / ed. Kaul I. - New York: Oxford University Press, 2003.

31. Bhagwati J. US Trade Policy: the Infatuation with FTAs // Discussion Paper Series No. 726. - Columbia University, 1995.

32. Bodansky D. What's in a Concept? Global Public Goods, International Law, and Legitimacy // The European Journal of International Law. - 2012. - 3: Vol. 23. - Pp. 651-668.

33. Cassella S.D. Reverse Money Laundering // Journal of Money Laundering Control. - 2003. - 1: Vol. 7. - Pp. 92-94.

34. Copeland D.C. Neorealism and the Myth of Bipolar Stability: Toward a New Dynamic Realist Theory of Major War // Security Studies. - 1996. - 3: Vol. 5. - Pp. 29-89.

35. Corrales J., Feinberg R.E. Regimes of Cooperation in the Western Hemisphere: Power, Interests, and Intellectual Traditions // International Studies Quarterly. - 1999. - 1: Vol. 43. -pp. 1-36.

36. Cortell A.P., Davis Jr. J.W. Understanding the Domestic Impact of International Norms: a Research Agenda // International Studies Review. - 2000. - 1: Vol. 2. - Pp. 65-87.

37. Cortright D., Lopez G.A. Sanctions and Incentives as Tools of Economic Statecraft // Globalization and Global Governance / ed. Vayrynen R. - Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 1999.

38. Crone D. Does Hegemony Matter? The Reorganization of the Pacific Political Economy // World Politics. - 1993. - 4: Vol. 45. - Pp. 501-525.

39. Dobbin F, Simmons B, Garrett G. The Global Policy Diffusion of Public Policies: Social Construction, Coercion, Competition, or Learning? // The Annual Review of Sociology. -2007.-Vol. 33.-Pp. 449-472.

40. Does de Willebois E. The Puppet Masters / The International Bank for Reconstruction and Development. - Washington D.C.: 2011.

41. Dostov V, Shust P., Cryptocurrencies: an Unconventional Challenge to the AML/CFT Regulators? //Journal of Financial Crime. -2014. -3: Vol. 21. - Pp. 249-263.

42. Duyne van P.C. Money Laundering Policy: Fears and Facts // Criminal Finances and Organizing Crime in Europe / ed. Duyne van P.C, Lampe von K. h Newell J.L. - Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2003.

43. Ebaye S.E.N. Regimes as Mechanisms for Social Order in International Relation // African Journal of Political Science and International Relations. - 2009. - 4: Vol. 3. - Pp. 117-121.

44. Etzioni A. Tomorrow's Instituion Today // Foreign Policy. - May/June 2009. - 3: Vol. 88. - Pp. 7-11.

45. Favarel-Garrigues G, Godefroy T, Lascoumes P. Sentinels in the Banking Industry. Private Actors and the Fight against Money Laundering in France // the British Journal of Criminology. - 2008. - 1: Vol. 48. - Pp. 1-19.

46. Finus M, Pintassilgo P. International Environmental Agreements under Uncertainty: does the Veil of Uncertainty Help? // FEEM Working Paper No. 79. - 2010.

47. Fratianni M, Pattison, J. The Economics of International Organizations // Kyklos. - 1982. - 2: Vol. 35. - Pp. 244-262.

48. Galtung J. On the Effects of International Economic Sanctions: with Examples from the Case of Rhodesia// World Politics. - 1967. - 3: Vol. 19. - Pp. 378-416.

49. Garcia R.B, Garmendia R.G. The EU as an Actor at the WTO: its Strengths and Weaknesses throughout History // Eastern Journal of European Studies. - 2012. - 1: Vol. 3. - Pp. 49-66.

50. Gilmore W.C. Dirty Money: the Evolution of Money Laundering Countermeasures. -Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1999.

51. Gnutzmann H., McCarthy K.J., Unger B. Dancing with the Devil: Country Size and the Incentive to Tolerate Money Laundering // International Review of Law and Economics. -2010. - 3: Vol. 30. - Pp. 244-252.

52. Goode E., Ben-Yehuda N. Moral Panics. The Social Construction of Deviance / Maiden: Blackwell Publishers Inc., 1994.

53. Goodhart C.A.E. The Basel Committee on Banking Supervision: a History of the Early Years, 1974-1997 / Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

54. Gouvin E.J. Bringing Out the Big Guns: the USA PATRIOT Act, Money Laundering, and the War on Terrorism // Baylor Law Review. - 2003. - 3: Vol. 55. - Pp. 955-990.

55. Gowa J. Rational Hegemons, Excludable Goods, and Small Groups: an Epitath for Hegemonic Stability Theory? // World Politics. - 1989. - 3: Vol. 41. - Pp. 307-324.

56. Grieco J. Anarchy and the Limits of Cooperation: a Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism // International Organization. - 1988. - 3: Vol. 42. - Pp. 485-507.

57. Grieco J., Powell R., Snidal D. The Relative-Gains Problem for International Cooperation // The American Political Science Review. - 1993.- 3: Vol. 87. - Pp. 727-743.

58. Haas E.B. Why Collaborate?: Issue-Linkage and International Regimes // World Politics. -1980. - 3: Vol. 32. - Pp. 357-405.

59. Haas P.M. Do Regimes Matter? Epistemic Communities and Mediterranean Pollution Control // International Organization. - 1989. - 3: Vol. 43. - Pp. 377-403.

60. Haas P.M. Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination // International Organization. - 1992. - 1: Vol. 46. - Pp. 1-35.

61. Halliday T.C., Levi M., Reuter P. Global Surveillance of Dirty Money: Assessing Assessments of Regimes to Control Money-Laundering and Combat the Financing of Terrorism / Center of Law and Globalization. - 2014.

62. Hampton M.P., Christensen J. Offshore Pariahs? Small Island Economies, Tax Havens, and the Re-configuration of Global Finance // World Development. - 2002. - 9: Vol. 30. - Pp. 16571673.

63. Harvey J. The Search for Crime Money - Debunking the Myth: Facts versus Imagery // Journal of Money Laundering Control. - 2009. - 2: Vol. 12. - Pp. 97-100.

64. Hasenclever A. Theories of International Regimes / Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

65. Hasenclever A, Mayer P, Rittberger V. Interests, Power, Knowledge: The Study of International Regimes // Mershon International Studies Review. - 1996. - 2: Vol. 40. - pp. 177228.

66. Helm C, Sprinz D. Measuring the Effectiveness of International Environmental Regimes // The Journal of Conflict Resolution. - 2000. - 5: Vol. 44. - Pp. 630-652.

67. Holtsmark B. International Cooperation on Climate Change: Why is there so little progress? // Handbook on Energy and Climate Change / Ed. Fouquet R. - Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2013.

68. Hudson M.O. The Progressive Codification of International Law // The American Journal of International Law. - 1926. - 4: Vol. 20. - Pp. 655-669.

69. Jalles G. One Size does not Fit All // The Cayman Islands Journal. - 2014. - July.

70. Jelsma M. The Development of International Drug Control Control: Lessons Learned and Strategic Challenges for the Future / Working Paper prepared for the First Meeting of the Global Commission on Drug Policies. Geneva 24-25 January 2011. - 2010.

71. Joerges C, Neyer J. From Intergovernmental Bargaining to Deliberative Political Processes: The Constitutionalisation of Comitology // European Law Journal. - 1997. - 3: Vol. 3. - Pp. 273-299.

72. Johannesen N, Zucman G. The End of Bank Secrecy? An Evaluation of the G20 Tax Haven Crackdown // American Economic Journal: Economic Policy. - 2014. - 1: Vol. 6. - Pp. 65-91.

73. Johnson J. Blacklisting: Initial Reactions, Responses and Repercussions // Journal of Money Laundering Control. -2001.-3: Vol. 4. - Pp. 211-225.

74. Johnson J. Third Round FATF Mutual Evaluations Indicate Declining Compliance // Journal of Money Laundering Control. - 2008. - 1: Vol. 11. - Pp. 47-66.

75. Kaempfer W.H, Lowenberg A.D. Unilateral Versus Multilateral International Sanctions: a Public Choice Perspective // International Studies Quarterly. - 1999. - 2: Vol. 43. - Pp. 37-58.

76. Kastner S.L., Rector C. International Regimes, Domestic Veto-Players, and Capital Controls Policy Stability//International Studies Quarterly. - 2003. - 1: Vol. 47. - Pp. 1-22.

77. Kaul I., Grunberg I., Stern A.M. Defining Global Public Goods // Global Public Goods / ed. Kaul I., Grunberg I., Stern M.A.. - New York : Oxford University Press, 1999.

78. Keeley J.F. Toward a Foucauldian Analysis of International Regimes // International Organization. - 1990. - 1: Vol. 44. - Pp. 83-105.

79. Keohane R- O. After Hegemony: Cooperation and Discord // World Political Economy. -Princcton, NJ: Princeton University Press, 1984.

80. Keohane R.O. The Demand for International Regimes // International Organization. - 1982. - 2 Vol. 36. - Pp. 325-355.

81. Kern A. The International Anti-Money-Laundering Regime: the Role of the Financial Action Task Force // Journal of Money Laundering Control. - 2001. - 3: Vol. 4. - Pp. 231-248.

82. Kerwer D., Hulsse R. How International Organizations Rule the World: the Case of the Financial Action Task Force on Money Laundering // Journal of International Organizations Studies. - 2011. -1: Vol. 2. - Pp. 50-67.

83. Koh H.II. Why do Nations Obey International Law? // The Yale Law Journal. - 1997. - 8: Vol 106.-Pp. 2599-2659.

84. Koremenos B., Lipson C., Snidal D. The Rational Design of International Institutions // International Organization. - 2001. - 4: Vol. 55. - Pp. 761-799.

85. Kowert P., Legro J. Norms, Identity, and their Limits: a Theoretical Reprise // The Culture of National Security / Ed. Katzenstein P. - New York: Columbia, 1996.

86. Krasner S.D. International Regimes / Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983.

87. Krasner S.D. Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables // International Organization. - 1982. - 2: Vol. 36. - Pp. 185-205.

88. Kratochwil F., Ruggie J.G. International Organization: a State of the Art on an Art of the State // International Organization. - 1986. - 4: Vol. 40. - Pp. 753-775.

89. Krueger A.O. Origins of the Developing Countries' Debt Crisis 1970 to 1982 // Journal of Development Economics. - 1987. - 1-2: Vol. 27. - Pp. 165-187.

90. Kuhn A.K. The Warsaw Convention on International Transportation by Air // The American Journal of International Law. - 1930. - 4: Vol. 24. - Pp. 746-748.

91. Lake D.A. Theory is Dead, Long Live Theory: the End of the Great Debates and the Rise of Eclectism in International Relations // European Journal of International Relations. -2013.-3: Vol. 19.-Pp. 567-587.

92. Levy M.A, Young O.R, Zurn M. The Study of International Regimes // European Journal of International Relations. - 1995. - 3: Vol. 1. - Pp. 267-330.

93. Lipson C. International Cooperation in Economic and Security Affairs // World Politics. -1984. - 1: Vol.37.-Pp. 1-23.

94. Marcussen M. Multilateral Surveillance and the OECD: Playing the Idea Game // The OECD and European Welfare States / Ed. Armingeon K, Beyeler M. - Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2004.

95. Mitchell R.B. A Quantitative Approach to Evaluating International Environmental Regimes // Global Environmental Politics. - 2002. - 4: Vol. 2. - Pp. 58-83.

96. Moravcik A. Negotiating the Single European Act: National Interests and Conventional Statescraft in the European Community // International Organization. - 1991. - 1: Vol. 45. - Pp. 19-56.

97. Moravcik A. Preferences and Power in the European Community: a Liberal Governmental ist Approach // Journal of Common Market Studies. - 1993. - 4: Vol. 31. - Pp. 473-524.

98. Mueller C. The Veil of Uncertainty Unveiled // Constitutional Political Economy. - 1998. - 1: Vol. 9. - Pp. 5-17.

99. Myers M.A. Symbolic Policy and the Sentencing of Drug Offenders // Law & Society Review. - 1989. - 2: Vol. 23. - Pp. 295-316.

100. Nadelmann E.A. Global Prohibition Regimes: the Evolution of Norms in International Society // International Organization. - 1990. - 4: Vol. 44. - Pp. 479-526.

101. Naylor R.T. Wages of Crime: Black Markets, Illegal Finance, and Underworld Economy / Ithaca: Cornell University Press, 2004.

102. Neumayer E. How Regime Theory and the Economic Theory of International Environmental Cooperation Can Learn from each Other // Global Environmental Politics. -2001,- 1: Vol. l.-Pp. 122-147.

103. Nossal K.R. International Sanctions as International Punishment // International Organization. - 1989. - 2: Vol. 43. - Pp. 301-322.

104. Nye J.S. Neorealism and Neoliberalism // World Politics. - 1988.-2: Vol. 40. - Pp. 235251.

105. Nye J.S. Nuclear Learning and U.S.-Soviet Security Regimes // International Organization. - 1987. - 3: Vol. 41. - Pp. 371-402.

106. Onuf N. The Constitution of International Society // European Journal of International Law. - 1994. - 1: Vol. 5. - Pp. 1-19.

107. Oye K.A. Explaining Cooperation under Anarchy: Hypotheses and Strategies // World Politics. - 1985. - 1: Vol. 38. - Pp. 1-24.

108. Pagani F. Peer Review as a Tool for Co-Operation and Change // African Security Review. - 2002. - 4: Vol. 11. - Pp. 15-24.

109. Peterson M.J. International Organizations and the Implementation of Environmental Regimes // Global Governance: Drawing Insights from the Environmental Experience / Ed. O.R. Young. - Boston: Massachusetts Institute of Technology, 1997.

110. Powell R. Absolute and Relative Gains in International Relations Theory // the American Political Science Review. - 1991. - 4: Vol. 85. - Pp. 1303-1320.

111. Putnam R.D. Diplomacy and Domestic Politics: the Logic of Two-Level Games // International Organization. - 1988. - 3: Vol. 42. - Pp. 427-460.

112. Raustiala K. Compliance & Effectiveness in International Regulatory Cooperation // Case Western Reserve Journal of International Law. - 2000. - 2: Vol. 32. - Pp. 387-440.

113. Raustiala K., Slaughter A. International law, international relations and compliance // Handbook of international relations / Ed. Carlsnaes W., Risse T. h Simmons B. - London: SAGE Publications Ltd., 2002.

114. Reuter P. Hawks Ascendant: The Punitive Trend of American Drug Policy // Deadalus. - 1992. - 3: Vol. 121. - Pp. 15-52.

115. Ruggie J.G. International Responses to Technology: Concepts and Trends // International Organization. - 1975. - 3: Vol. 29. - Pp. 557-583.

116. Scherrer A., Explaining Compliance with International Commitments to Combat Financial Crime: the G8 and FATF // Paper presented at the 47th Annual Convention of the

International Studies Association. San Diego. 22-25 March 2006. P. 1 O.Schneider F, Windischbauer, U. Money Laundering: Some Facts // Economics of Security Working Paper 25. - Berlin: Economics of Security, 2010.

117. Sharman J.C. Power and Discourse in Policy Diffusion: Anti-Money Laundering in Developing States // International Studies Quarterly. - 2008. - 3: Vol. 52. - Pp. 635-656.

118. Snidal D. Coordination versus Prisoner's Dilemma: Implications for International Cooperation and Regimes // The American Political Science Review. - 1985. - 4: Vol. 79. - Pp. 923-942.

119. Snidal D. The Limits of Hegemonic Stability Theory // International Organization. -1985.-4: Vol.39.-Pp. 579-614.

120. Spruyt H. New Institutionalism and International Relations // Global Political Economy: Contemporary Theories / Ed. Palan R. - New York: Routledge, 2000.

121. Stoner T. FATF Inspections will Bring New Compliance Challenges // The Cayman Islands Journal. - September 2014. - P. 13.

122. Strange S. Cave! Hie Dragones: a Critique of Regime Analysis // International Organization. - 1982. - 2: Vol. 36. - Pp. 479-496.

123. Stritzel H. Towards a Theory of Securitization: Copenhagen and Beyond // European Journal of International Relations. - 2007. - 3: Vol. 13. - Pp. 357-383.

124. Tsingou E. Who Governs and Why? The Making of a Global Anti-Money Laundering Regime // Global Financial Integration Thirty Years On: from Reform to Crisis / Ed. Underhill G.R.D, Blom J, Mugge D. - Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

125. Underdal A. Methodological Challenges in the Study of Regime Effectiveness // Regime Consequences: Methodological Challenges and Research Strategies / Ed. A. Underdal, Young O.R. - Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2004.

126. Underdal A. The Study of International Regimes // Journal of Peace Research. - 1995. -1: Vol. 32.-Pp. 113-119.

127. Walt S.M. International Relations: One World, Many Theories // Foreign Policy. -1998. - 110: Vol. Special Edition: Frontiers of Knowledge. - Pp. 29-46.

128. Waltz K.N. Theory of International Politics //Addison-Wesley Pub.Co, 1979.

129. Wendt A. Anarchy is what States Make of it: the Social Construction of Power Politics // International Organization. - 1992. - 2: Vol. 46. - Pp. 391-425.

130. Wendt A. Collective Identity Formation and the International State // The American Political Science Review. - 1994. - 2: Vol. 88. - Pp. 384-396.

131. Wilk K. International Affairs: International Administrative Regulation: the Case of Rubber // The American Political Science Review. - 1942. - 2: Vol. 36. - Pp. 323-337.

132. Williams M.C. Why Ideas Matter in International Politics: Hans Morgenthau, Classical Realism, and the Moral Construction of Power Politics // International Organization. - 2004. -4: Vol. 58. - Pp. 633-665.

133. Williams M.C. Why Ideas Matter in International Relations: Hans Morgenthau, Classical Realism, and the Moral Construction of Power Politics // International Organization. -2004. - 4: Vol. 58. - Pp. 633-665.

134. Workman D.J. The Use of Offshore Tax Havens for the Purpose of Criminally Evading Income Taxes // Journal of Criminal Law and Criminology. - 1982. - 2: Vol. 73. - Pp. 675-706.

135. Young O.R. Determining Regime Effectiveness: a Commentary on the Oslo-Potsdam Solution // Global Environment Politics. - 2003. - 3: Vol. 3. - Pp. 97-104.

136. Young O.R. International Cooperation. Building Regimes for Natural Resources and the Environment / Ithaca, NY: Cornell University Press, 1989.

137. Young O.R. International Regimes: Toward a New Theory of Institutions // World Politics. - 1986. - 1: Vol. 39. - Pp. 104-122.

138. Young O.R. Regime Effectiveness: Taking Stock // The Effectiveness of International Environmental Regimes: Casual Connections and Behavioural Mechanisms. - Cambridge: MIT Press, 1999.