Обеспечение иска в цивилистическом процессе по делам, вытекающим из банковских правоотношений тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Гавричков Станислав Васильевич

• Гавричков Станислав Васильевич
• кандидат наук
• 2025

Оглавление диссертации кандидат наук Гавричков Станислав Васильевич

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСКА В ЦИВИЛИСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

§ 1. История развития института обеспечения иска в российском праве

§ 2. Понятие и основания применения обеспечительных мер

§ 3. Классификация обеспечительных мер

ГЛАВА 2. ПРАВОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА И ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСКА В СПОРАХ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ БАНКОВСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

§ 1. Содержание и порядок реализации правомочий участников цивилистического процесса при обеспечении иска по делам, вытекающим из банковских правоотношений

§ 2. Обеспечение иска по спорам между банками и Банком России

§ 3. Обеспечительные меры по заявлениям о привлечении контролирующих лиц к ответственности в делах о несостоятельности (банкротстве) кредитных

организаций

ГЛАВА 3. КОНВЕРГЕНЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСКА С ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫМИ СПОСОБАМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

§ 1. Арест имущества, находящегося в залоге у банка

§ 2. Запрет платежа по банковской гарантии как способ обеспечения иска

§ 3. Банковская гарантия и иные способы обеспечения исполнения обязательств

как инструменты встречного обеспечения иска

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

148

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Обеспечение иска в цивилистическом процессе по делам, вытекающим из банковских правоотношений»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования обусловлена высокой востребованностью граждан и предпринимателей в институте обеспечения иска, без реализации которого судебное решение может оказаться неисполнимым, что не соотносится с основополагающими конституционными принципами судебной защиты участников общественных отношений и задачами гражданского судопроизводства по защите нарушенных прав, свобод и законных интересов не только граждан и юридических лиц, но и публичных интересов.

Процессуальный институт обеспечения иска применяется при рассмотрении споров в гражданском и арбитражном процессе, а также включен законодателем в административное судопроизводство.

Показатели официальной статистики Судебного департамента при Верховном Суде РФ за последние пять лет с 2019 по 2024 г. позволяют сделать вывод о том, что ежегодно в судах общей юрисдикции при рассмотрении гражданских дел удовлетворяется около 100 тыс. заявлений (ходатайств)

0 применении, отмене обеспечения по иску. В свою очередь, в федеральных арбитражных судах Российской Федерации ежегодно рассматривается более 30 тыс. заявлений (ходатайств) о применении, отмене обеспечительных мер, из которых треть признается обоснованными1.

С развитием информационных технологий в стране в научной литературе в последние годы появились исследования правоведов, направленные на оптимизацию судебного процесса, по результатам которых обосновывается возможность применения информационных технологий, в том числе внедрение в судебный процесс искусственного интеллекта, например, в приказном производстве по налоговой задолженности; по вопросам индексации присужденных денежных средств; по заявлениям о повороте исполнения судебного акта и т.п.2

1 URL: https://cdep.ru/?id=79 (дата обращения: 02.02.2025).

2 См.: Лаптев В.А. Искусственный интеллект в суде - одна инстанция: на пути развития цифрового правосудия // Российский судья. 2024. № 11. С. 44-51.

Вместе с тем институт обеспечения иска обладает уникальными свойствами и его чрезвычайно сложно автоматизировать с помощью искусственного интеллекта, поскольку существующее правовое регулирование не содержит «линейных» критериев, при которых суды обязаны принимать обеспечительные меры, оставляя этот вопрос в плоскости судейского усмотрения и фактически ставя его в зависимость от ряда обстоятельств (категории спора, предмета иска и конкретных обстоятельств дела). Более того, активный гражданский оборот и постепенная трансформация споров в зависимости от развития государства и текущих реалий в обществе ставят перед судами все новые и новые задачи на пути поиска наиболее эффективной процедуры судебной защиты нарушенных прав, которая невозможна без такой неотъемлемой составляющей, как обеспечение иска.

На этапе обеспечения иска на ответчика налагаются судебные ограничения, которые еще до рассмотрения судом дела по существу спора могут причинить убытки ответчику или иным образом повлиять на его деятельность. В этой связи уже в самой сути обеспечения иска заложена высокая значимость вопросов, которые ставятся перед судом при поступлении заявления об обеспечении иска.

В свою очередь, банковские правоотношения играют одну из ключевых ролей в современной предпринимательской деятельности и в жизни каждого гражданина. Более того, отрегулированная банковская система является залогом стабильности экономики страны, которая в том числе достигается путем адаптации к внешним и внутренним условиям функционирования.

Институт обеспечения иска может быть рассмотрен в качестве одного из внешних условий, влияющих на развитие складывающихся банковских правоотношений, поскольку его применение судами может приводить к значительным правовым последствиям.

В частности, арест денежных средств в порядке обеспечения иска на счетах заемщика, как правило, является основанием для досрочного востребования всей задолженности по кредитным соглашениям, вытекающим из предпринимательских отношений. Арест имущества, находящегося в залоге у банков, может ограничивать права залогодержателей, поскольку последние не могут

своевременно обратить на него взыскание.

Последствием наложения обеспечительных мер в указанных случаях в том числе является обязанность банков по формированию резервов на возможные потери по ссудам в соответствии с требованиями Банка России (например, в соответствии с положением Банка России от 28 июня 2017 г. № 590-П)1.

В научной литературе и в разъяснениях высших судов также обращается внимание на проблему злоупотребления правом, когда бенефициар, уже получивший надлежащее исполнение по основному обязательству, обращается к гаранту с требованием о выплате по банковской гарантии. В этой связи институт обеспечения иска может вторгаться в гарантийные правоотношения путем судебного запрета банкам осуществлять платеж по выданным гарантиям.

Указанное свидетельствует о необходимости исследования института обеспечения иска в соотношении с отдельными видами банковской деятельности, на которые данный институт оказывает влияние, и в результате возникает проблематика при взаимодействии норм материального и процессуального права, которая ранее не исследовалась.

Степень научной разработанности. Вопросы обеспечения иска исследовались не только современными, но и дореволюционными и советскими учеными.

В исторической ретроспективе доктринальной основой института обеспечения иска можно определить работы таких авторов, как К.Н. Анненков, Е.В. Васьковский, А.Х. Гольмстен, М.А. Гурвич, Е.А. Нефедьев, Т.М. Яблочков и других, которые писали о понятии, правовой природе и месте обеспечительных мер в цивилистическом процессе.

За последние 25 лет данной проблематике были посвящены диссертационные исследования: Н.В. Павловой «Предварительные обеспечительные меры в международном гражданском процессе» (2002 г.); Н.Н. Ткачевой «Проблемы обеспечения иска в гражданском судопроизводстве: по материалам практики»

1 Положение Банка России от 28 июня 2017 г. № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» (вместе с «Порядком оценки кредитного риска по портфелю (портфелям) однородных ссуд») // Вестник Банка России. 2017. № 65-66.

(2004 г.); М.В. Фетюхина «Обеспечительное производство в арбитражном процессе» (2005 г.); Т.Б. Юсупова «Обеспечение иска в арбитражном и гражданском процессе» (2005 г.); Е.А. Львова «Особенности применения арбитражными судами обеспечительных мер по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений» (2005 г.); И.С. Денисова «Институт обеспечения иска в российском гражданском и арбитражном процессе» (2006 г.); М.А. Тимонова «Особенности применения обеспечительных мер в арбитражном процессе» (2006 г.); Р.В. Фомичевой «Меры по обеспечению исполнения решений в арбитражном процессе» (2007 г.); Ю.А. Михалиной «Обеспечительные меры в арбитражном процессе» (2007 г.); О.Ю. Волченко «Обеспечение иска в гражданском процессуальном праве России и Германии: сравнительно-правовое исследование» (2013 г.); Н.В. Штанковой «Обеспечительные меры в арбитражном процессе Российской Федерации: проблемы доказывания оснований применения» (2014 г.); В.В. Котляровой «Сущность, виды и порядок применения обеспечительных мер в арбитражном процессе» (2015 г.); Б.И. Башилова «Обеспечительные меры по корпоративным спорам в арбитражном процессе Российской Федерации» (2019 г.); М.Ю. Старилова «Меры предварительной защиты в административном судопроизводстве в судах общей юрисдикции» (2020 г.); С.Д. Пименова «Обеспечительные меры в международном правосудии» (2022 г.).

Рассмотренные исследователями вопросы, как правило, носят общий характер. Так, не имеется специальной работы, посвященной применению института обеспечения по отдельным категориям гражданских дел, например, отсутствуют научные работы, связанные с применением обеспечительных мер в сфере банковских правоотношений.

Сфера регулирования банковского права охватывает четыре ключевые группы общественных отношений, имеющих как частный, так и публичный характер:

- вертикальные отношения (орган надзора — банки): между Банком России и кредитными организациями;

- горизонтальные отношения (банки — контрагенты): между кредитными организациями, а также между ними и их клиентами;

- внутриорганизационные отношения: корпоративные и управленческие связи внутри самой кредитной организации;

- отношения институционального сотрудничества: между банками и их саморегулируемыми объединениями.

На сегодняшний день банки и иные кредитные организации встроены в систему лиц, исполняющих требования, содержащиеся в судебных актах, в том числе по обеспечению иска. Помимо этого, банки и иные кредитные организации осуществляют контрольные функции по выявлению операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а также принимают меры, направленные на противодействие указанной деятельности. Данные функции могут быть рассмотрены в качестве вспомогательных для обеспечения иска в ряде случаев.

Следовательно, избранная тема предполагает комплексный анализ соотношения норм материального и процессуального права.

Практическая значимость избранной темы диссертационного исследования подтверждается современными подходами Верховного Суда РФ, в частности, изложенными в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 1 июня 2023 г. № 15 «О некоторых вопросах принятия судами мер по обеспечению иска, обеспечительных мер и мер предварительной защиты»1.

Подходы Верховного Суда РФ, указанные в упомянутом акте, по объективных причинам не могут содержать всех ответов на следующие вопросы по делам, возникающим из банковских правоотношений: о стандартах доказывания на этапе принятия обеспечительных мер по искам о взыскании задолженности по кредитным сделкам со сложной системой обеспечительных сделок (поручительство, ипотека (залог) и т.п.) и об оспаривании требований

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 июня 2023 г. № 15 «О некоторых вопросах принятия судами мер по обеспечению иска, обеспечительных мер и мер предварительной защиты» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2023. № 8.

бенефициаров по банковским гарантиям с корреспондирующим принятием мер по обеспечению иска в виде запрета платежа по банковской гарантии; о порядке освобождения заложенного имущества от ареста; об условиях, которым должна соответствовать банковская гарантия и (или) поручительство, предоставляемые заявителем в качестве встречного обеспечения по иску; о возможном наделении банковской системы вспомогательной функцией при обеспечении иска, принимая во внимание полномочия банков по применению антилегализационных мер и т.п.

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в сфере применения института обеспечения иска при рассмотрении судебных споров, вытекающих из кредитных соглашений, договоров поручительства, ипотеки (залога), отношений по выдаче банковских гарантий, договоров финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и иных договорных конструкций, наиболее часто используемых в банковской практике, а также при реализации отдельных видов банковской деятельности, на которые влияет институт обеспечения иска и возникает проблематика, требующая выработки правовых решений, призванных сбалансировать указанные отношения. При этом настоящее исследование не охватывает вопросы применения института обеспечения иска в административном судопроизводстве, а также в ходе третейского разбирательства.

Предметом исследования выступают:

- существующие в юридической доктрине концепции и подходы к правовой природе института обеспечения иска при их применении в спорах, возникающих из банковских правоотношений;

- источники правового регулирования института обеспечения иска;

- правоприменительная деятельность, к которой относится судебная практика в сфере научного исследования.

Цель и задачи исследования. Основная цель данного исследования заключается в разработке правовых решений теоретических и практических проблем применения института обеспечения иска в сфере банковских правоотношений, направленных на систематизацию правовых механизмов

обеспечения исковых требований, установление баланса прав и законных интересов кредитных организаций, клиентов банков, публично-правовых интересов, а также на формирование практических рекомендаций по совершенствованию соответствующего правового регулирования.

Достижение поставленной цели предопределило постановку и последовательное решение ряда теоретических и прикладных задач диссертационного исследования:

1) рассмотреть основные этапы развития института обеспечения иска;

2) выявить концептуальные подходы к обеспечению иска в соотношении с общими принципами современного цивилистического процесса;

3) установить основания обеспечения иска в цивилистическом процессе, в том числе при рассмотрении дел, вытекающих из банковских правоотношений;

4) изучить правоприменительную практику и особенности применения отдельных видов обеспечительных мер по делам, возникающим из банковских правоотношений;

5) установить роль и задачу суда при обеспечении иска в связанных обязательствах (основных и акцессорных) на примере банковских правоотношений;

6) рассмотреть механизм совершенствования порядка реализации правомочий суда по обеспечению иска при выполнении задачи по укреплению законности и предупреждению правонарушений (в том числе антилегализационные функции банковской системы);

7) изучить классификацию обеспечительных мер и выработать подходы по установлению гибкой системы применения обеспечительных мер и их дифференциации по степени обременительности для ответчика;

8) определить юридически значимые моменты и установить стандарты доказывания при рассмотрении споров по искам кредитных организаций об освобождении заложенного имущества от ареста, а также по искам об оспаривании требований бенефициаров по банковским гарантиям;

9) выработать подходы по совершенствованию способов встречного обеспечения иска и рассмотреть вопрос внедрения отдельных видов страхования гражданско-правовой ответственности в качестве нового способа встречного обеспечения иска.

Методологическая, теоретическая и эмпирическая база исследования.

Методологическая основа диссертационного исследования содержит общефилософские, общенаучные и частнонаучные методы исследования.

Историко-правовой метод использован в исследовании появления, развития и функционирования института обеспечения иска, а также установления взаимосвязи степени разработанности и особенностей применения этого института в зависимости от государственного устройства в соответствующий период времени. В исторической ретроспективе принципы построения современного цивилистического процесса на основе состязательности сторон постепенно вытеснили из отечественного процессуального права признаки следственного или инквизиционного процесса, основным фактором которого выступал исключительно суд, что, безусловно, отразилось на применении института обеспечения иска, используемых основаниях и критериях для принятия обеспечительных мер.

Юридическая догматика применена при толковании основных правовых норм и актов, юридических понятий и категорий, регулирующих институт обеспечения иска и банковские правоотношения.

Сравнительно-правовой метод был обусловлен задачей сравнения отечественных подходов к обеспечению иска с аналогичными подходами в иностранных правовых системах. Метод юридической компаративистики в том числе использован при изучении оснований и критериев для обеспечения иска в международных арбитражных институтах и в судах иностранных государств.

Правовое моделирование позволило предложить новые способы встречного обеспечения иска с использованием способов обеспечения исполнения обязательств, применяемых в материальном праве. Диалектический метод позволил выявить и разрешить противоречия между задачей обеспечить иск и

соблюсти баланс интересов сторон до рассмотрения дела по существу. Выявить случаи злоупотребления правом при подаче заявлений об обеспечении иска, присущие им причины и предложить способы их минимизации. Диалектико-материалистический метод позволил классифицировать виды обеспечительных мер на группы по степени обременительности судебных ограничений, налагаемых на ответчика.

Изучение судебной практики и статистические данные позволили дифференцировать обособленные споры по заявлениям о привлечении контролирующих лиц к ответственности в делах о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций в зависимости от используемых оснований при принятии решения об обеспечении такого заявления.

В своей теоретической основе настоящая диссертационная работа опирается на исследования отечественных ученых-правоведов: Д.Г. Алексеевой, К.Н. Анненкова, А.Т. Боннера, А.Г. Братко, Е.В. Васьковского, М.А. Викут, О.Н. Горбуновой, А.Х. Гольмстена, Б.М. Гонгало, И.С. Гуревича, М.А. Гурвича, А.А. Добровольского, Л.Г. Ефимовой, С.В. Сарбаша, Г.А. Тосуняна, В.А. Лаптева, Е.В. Михайловой, З.Т. Новичковой, Е.А. Нефедьева, М.К. Треушникова, М.С. Шакарян, Т.М. Яблочкова, В.В. Яркова и др.

Теоретическую основу составили труды зарубежных ученых в области права: S. Benz, O. Ryden, J. Leubsdorf, J. Errera и др.

Нормативную базу диссертации составили положения Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Арбитражного процессуального кодекса РФ, Гражданского процессуального кодекса РФ, законов о Центральном банке Российской Федерации (Банке России), о банках и банковской деятельности, о несостоятельности (банкротстве), об ипотеке (залоге недвижимости) и иные нормативные акты.

Эмпирическую базу исследования составили материалы судебной практики Верховного Суда РФ и нижестоящих судов по спорам, вытекающим из банковских правоотношений. Проанализированы обзоры судебной практики и постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ,

информационные письма и иные акты высших судов; положения Центрального банка РФ и др.

Научная новизна диссертационного исследования обусловлена тем, что впервые представлено исследование института обеспечения иска, которое выходит за рамки процессуального анализа и осуществляется в соотношении с материально-правовой природой банковских правоотношений, сочетающих частноправовые и публично-правовые интересы. Новизна исследования проявляется в синтезе процессуальных механизмов обеспечения иска со спецификой банковской деятельности, что позволило сформулировать практико-ориентированные решения для судов и участников банковских правоотношений.

На защиту выносятся следующие основные положения и выводы:

1. Выявлены роль и задача суда при применении института обеспечения иска по делам, вытекающим из банковских правоотношений с учетом значения складывающихся отношений в следующей системе имущественных интересов: с одной стороны, физических и юридических лиц, с другой - кредитных организаций. При этом должен учитываться частноправовой характер споров между кредитными организациями и заемщиками, который оказывает влияние на материально-правовые интересы других клиентов (вкладчиков), не являющихся участниками спора, и на публично-правовые интересы (денежно-кредитная (монетарная) политика государства, фондовый рынок и инвестиционный климат в стране).

Роль и задача суда при применении института обеспечения иска в банковских спорах заключается в сохранении справедливого баланса в рамках многоуровневой системы имущественных отношений, в которую включены интересы сторон спора (кредитной организации и заемщика), интересы третьих лиц (иных клиентов, вкладчиков банка), а также публично-правовые интересы, связанные с обеспечением стабильности финансовой системы и инвестиционного климата в стране. Это требует от суда выхода за рамки классической диспозитивности и учета системных последствий принимаемых обеспечительных мер.

2. Выявлены характеризующие особенности института обеспечения иска

в спорах между банками и Банком России, которые выражаются в запрете приостанавливать решения Банка России об отзыве у кредитной организации лицензии, об уменьшении размера уставного капитала банка и о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией, что обусловлено необходимостью защиты публичных интересов в банковской сфере и созданием системы гарантий стабильности банковской системы.

Обосновано, что правовая регламентация принятия обеспечительных мер должна быть основана на справедливом балансе интересов сторон спора и сохранении существующего состояния отношений (status quo), в том числе в спорах между банками и Банком России, результат которых может являться основанием для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций и (или) возникновение убытков у ее клиентов (вкладчиков), что обусловливает наличие в указанных спорах не только частноправовой, но и публично-правовой составляющей и, как следствие, широкого круга правоотношений, которые должны оставаться сбалансированными даже в условиях принятия судом обеспечительных мер.

3. В целях разделения применяемых норм материального и процессуального права при регулировании рассматриваемых общественных отношений предложена классификация обеспечительных мер в зависимости от степени «обременительности» налагаемых судом ограничений:

- абсолютные ограничения (например, арест денежных средств, недвижимости и иного имущества должника, включающий запрет распоряжения и пользования имуществом);

- абсолютные ограничения с исключениями (с установлением исключений в виде возможности уплаты некоторых платежей, например, обязательных платежей для поддержания производственно-хозяйственной деятельности ответчика и исполнения социальных обязательств);

- относительные ограничения (в частности, запрет распоряжаться принадлежащим имуществом без ограничения права владения и пользования или без ареста денежных средств).

При этом предлагается отказаться от применения на практике абсолютных ограничений в пользу применения абсолютных ограничений с исключениями, что будет способствовать предотвращению нарушения интересов третьих лиц и публичных интересов, а также соответствовать правовой природе института обеспечения иска.

4. Разработан гибкий стандарт доказывания на этапе обеспечения иска. При принятии абсолютных ограничений судам следует предварительно оценивать не только основания для обеспечения иска, но и обоснованность самого иска, не предрешая выводы по существу спора, что является повышенным стандартом доказывания. В случае если положенные в основу заявления об обеспечении иска основания свидетельствуют о том, что непринятие этих мер затруднит или сделает невозможным исполнение судебного акта либо причинит значительный ущерб истцу, но на данном этапе невозможно предварительно оценить обоснованность иска, суд вправе применить относительные судебные ограничения, что будет соответствовать пониженному (классическому) стандарту доказывания на этапе обеспечения иска.

5. Сформулированы условия (основания) применения обеспечительных мер в связанных (основных и акцессорных) обязательствах. При принятии обеспечительных мер по спорам, вытекающим из кредитных соглашений, договоров финансирования под уступку денежного требования (факторинга) со сложной системой обеспечительных сделок в виде договоров ипотеки, залога, договоров поручительства с различными видами ответственности (солидарная, субсидиарная или ограниченная размером долга) и т.п., в которых кредитная организация выступает в качестве истца, суд обязан:

- установить финансовое положение должника-ответчика, размер долга, обеспеченность кредита (поручительство, залог), стоимость предмета ипотеки/залога и при неудовлетворительном соотношении долга со стоимостью имеющегося обеспечения в совокупности с действиями ответчика, направленными на сокрытие имущества от обращения взыскания по законным требованиям кредитора, - вправе принимать обеспечительные меры;

- установить надлежащий правовой статус каждого из лиц, участвующих в деле (в частности, обязательства заемщика, условия ответственности поручителя с тем, чтобы не допустить необоснованного наложения судебных ограничений на одного или нескольких соответчиков, ответственность которых еще не наступила);

- дать предварительную оценку материальному обязательству, которое является предметом спора, в частности, наличия оснований для обращения взыскания на предмет ипотеки, залога; прекращения поручительства, ипотеки, залога и т.п.

6. Выявлено, что в ситуациях, когда недобросовестные участники гражданского оборота искусственно создают спор, прикрывающий реальную волю сторон, в том числе совершают согласованные действия сторон спора, направленные на использование судебной системы для получения исполнительных документов и вывода денежных средств за рубеж без соблюдения ограничений и правил, установленных законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, валютным, налоговым и таможенным законодательством, то задачи суда по разрешению гражданских дел, защите нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов реализуются в том числе путем укрепления законности и предупреждения правонарушений.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Гавричков Станислав Васильевич, 2025 год

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. - № 237. - 1993. - 25 дек.

2. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. - 2014. - № 6. - Ст. 548.

3. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» // СЗ РФ. - 1995. - № 18. -Ст. 1589.

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // СЗ РФ. - 2002. - № 46. - Ст. 4532.

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // СЗ РФ. - 2002. - № 30. - Ст. 3012.

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301.

7. Федеральный закон от 8 марта 2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. - 2015. -№ 10. - Ст. 1412.

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. - 1996. - № 5. - Ст. 410.

9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. - 2001. - № 49. - Ст. 4552.

10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // СЗ РФ. - 2006. - № 52. - Ст. 5496.

11. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ // СЗ РФ. - 2015. - № 10. - Ст. 1391.

12. Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в

действие Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации» // СЗ РФ. - 2015. - № 10. - Ст. 1393.

13. Федеральный закон от 8 марта 2015 г. №2 22-ФЗ «О введении в действие Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации» // СЗ РФ. -2015. - № 10. - Ст. 1392.

14. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // СЗ РФ. - 1996. - № 1. - Ст. 16.

15. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ // СЗ РФ. - 1999. - № 18. - Ст. 2207.

16. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. - 2002. - № 28 - Ст. 2790.

17. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»// СЗ РФ. - 1996. - № 6. - Ст. 492.

18. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» // СЗ РФ. - 1998. - № 29. - Ст. 3400.

19. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СЗ РФ. — 2001. — № 33 (ч. 1). Ст. 3418.

20. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ. - 2002. - № 43. - Ст. 4190.

21. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. №2 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» // СЗ РФ. - 2007. - № 41. - Ст. 4849.

АКТЫ БАНКА РОССИИ

22. Положение Банка России от 28 июня 2017 г. № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» (вместе с «Порядком оценки кредитного риска по портфелю (портфелям) однородных ссуд») // Вестник Банка России. - 2017. - № 65-66.

23. Положение Банка России от 12 ноября 2007 г. № 312-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами» // Вестник Банка России. - 2007. - № 69.

24. Положение Банка России от 25 апреля 2024 г. № КБН-2024 «О Комитете банковского надзора Банка России» // Вестник Банка России. - 2024. - № 17.

25. Положение Банка России от 2 марта 2012 г. № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Вестник Банка России. - 2012. - № 20.

26. Положение Банка России от 15 октября 2015 г. № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Вестник Банка России. - 2015. - № 115.

27. Указание Банка России от 10 апреля 2023 г. № 6406-У «О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)» // Вестник Банка России. - 2023. - № 66-67.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, УТРАТИВШИЕ СИЛУ

28. Судебные уставы от 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны. - СПб.: Государственная канцелярия, 1866. - Ч. 1.

29. Постановление ВЦИК от 10 июля 1923 г. «О введении в действие Гражданского Процессуального Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с «Гражданским Процессуальным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // СУ РСФСР. - 1923. - № 46-47. - Ст. 478.

30. Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 9 июля 1928 г. «Об исключении из Гражданского Процессуального Кодекса Р.С.Ф.С.Р. главы XXIV и об изменении

статьи 22, примечания к статье 82 и статей 187, 187-б, 191, 255 и 266» // СУ РСФСР. - 1928. - № 93. - Ст. 603.

31. Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 10 мая 1937 г. «Об изменении действующего законодательства РСФСР в связи с Постановлением ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 г. "О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах"» // СУ РСФСР. - 1937. - № 6. - Ст. 40.

32. Закон РСФСР от 11 июня 1964 г. «Об утверждении Гражданского процессуального кодекса РСФСР» (вместе с Кодексом) // Свод законов РСФСР. Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407.

33. Постановление Госарбитража СССР от 30 декабря 1976 г. № 136 «Об утверждении Правил рассмотрения хозяйственных споров государственными арбитражами» // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. -1977.- № 4.

34. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР (утв. Верховным Советом РСФСР 11 июня 1964 г.) // Свод законов РСФСР. - Т. 8. - Ст. 175.

35. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (утв. Верховным Советом РФ 5 марта 1992 г. № 2447-1)// Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. - 1992. - № 16. - Ст. 836.

36. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 5 мая 1995 г. № 70-ФЗ// СЗ РФ. - 1995. - № 19. - Ст. 1709.

АКТЫ ОРГАНОВ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ

37. Постановление Конституционного Суда РФ от 14 мая 2012 г. № 11-П «По делу о проверке конституционности положения абзаца второго части первой статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Ф.Х. Гумеровой и Ю.А. Шикунова» // СЗ РФ. - 2012. - № 21.

38. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // Российская газета. - № 109. - 2010. - 21 мая.

39. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» // Российская газета. - № 297. - 2017. - 29 дек.

40. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 2020 г. № 45 «О некоторых вопросах разрешения споров о поручительстве» // Российская газета. - № 6. - 2021. - 15 янв.

41. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. № 46 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции» // Российская газета. - № 7. - 2022. - 14 янв.

42. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 июня 2023 г. № 15 «О некоторых вопросах принятия судами мер по обеспечению иска, обеспечительных мер и мер предварительной защиты» // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2023. - № 8.

43. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2023 г. № 23 «О применении судами правил о залоге вещей» // Российская газета. - № 149. -2023. - 10 июля.

44. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 31 октября 1996 г. № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции» // Российская газета. - № 227. - 1996. - 27 нояб.

45. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. - 2003. - № 2.

46. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 июля 2003 г. № 11 «О практике рассмотрения арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных мер, связанных с запретом проводить общие собрания акционеров» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. - 2003. - № 9.

47. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 октября 2006 г. № 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. - 2006. - № 12.

48. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июля 2013 г. № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» // Экономика и жизнь (Бухгалтерское приложение). - 2013. - № 34.

49. Обзор судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об исполнении кредитных обязательств, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22 мая 2013 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2013. - №2 9.

50. Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением законодательства о независимой гарантии, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 5 июня 2019 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2019. -№ 11.

51. Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 8 июля 2020 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2020. - № 12.

52. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2020), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 декабря 2020 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2021. - № 5.

53. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 января 1998 г. № 27 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации о банковской гарантии» // Экономика и жизнь. - 1998. - № 7.

54. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 февраля 1998 г. № 29 «Обзор судебно-арбитражной практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц» // СПС «КонсультантПлюс».

55. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 августа 2004 г. № 83 «О некоторых вопросах, связанных с применением части 3 статьи 199 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // Хозяйство и право. 2004. № 10.

56. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 27 декабря 2018 г. № 305-ЭС17-4004(2) по делу № А40-80460/2015 // СПС «КонсультантПлюс».

57. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 30 сентября 2019 г. № 305-ЭС16-18600(5-8) // СПС «КонсультантПлюс».

58. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 16 января 2020 г. № 305-ЭС19-16954 по делу № А40-168999/2015 // СПС «КонсультантПлюс».

59. Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 22 июня 2020 г. № 307-ЭС19-18723(2,3) // СПС «КонсультантПлюс».

60. Определением Верховного Суда РФ от 24 февраля 2022 г. № 479-ПЭК21 по делу № А40-208852/2015 // СПС «КонсультантПлюс».

61. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 3 июля 2020 г. № 305-ЭС19-17007(2) по делу № А40-203647/2015 // СПС «КонсультантПлюс».

62. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 7 октября 2021 г. № 305-ЭС18-13210(2)) // СПС «КонсультантПлюс».

63. Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 10 ноября 2023 г. № Ф10-5316/2023 по делу № А14-6175/2023 // СПС «КонсультантПлюс».

64. Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 4 апреля 2024 г. № Ф08-1132/2024 по делу № А20-5055/2019 [Электронный ресурс] // Картотека арбитражных дел. - URL: https://kad.arbitr.ru.

65. Определение Арбитражного суда Московского округа от 11 марта 2021 г. по делу № А40-214286/2019 [Электронный ресурс] // Картотека арбитражных дел.

- URL: https://kad.arbitr.ru.

66. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 18 июля 2023 г. по делу № А40-65046/21 [Электронный ресурс] // Картотека арбитражных дел. - URL: https://kad.arbitr.ru.

67. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 3 декабря 2020 г. по делу №2 А40-79815/2017 [Электронный ресурс] // Картотека арбитражных дел. - URL: https://kad.arbitr.ru.

68. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 июня 2020 г. № 09АП-15856/2020, № 09АП-16848/2020 по делу № А40-14903/20 [Электронный ресурс] // Картотека арбитражных дел. - URL: https://kad.arbitr.ru.

69. Определение Арбитражного суда Новосибирской области от 25 июля 2018 г. по делу №2 А45-28331/2018 [Электронный ресурс] // Картотека арбитражных дел. - URL: https://kad.arbitr.ru.

70. Определение Арбитражного суда Кемеровской области от 28 марта 2017 г. по делу № А27-5647/2017 [Электронный ресурс] // Картотека арбитражных дел. - URL: https://kad.arbitr.ru.

71. Определение Арбитражного суда Кемеровской области от 1 февраля 2017 г. по делу № А27-1573/2017 [Электронный ресурс] // Картотека арбитражных дел. - URL: https://kad.arbitr.ru.

72. Определение Арбитражного суда города Москвы от 18 февраля 2020 г. по делу № А40-14903/20 [Электронный ресурс] // Картотека арбитражных дел. -URL: https://kad.arbitr.ru.

73. Определение Арбитражного суда Курской области от 27 сентября 2023 г. по делу № А35-1884/2020 [Электронный ресурс] // Картотека арбитражных дел.

- URL: https://kad.arbitr.ru.

74. Определение Арбитражного суда города Москвы от 16 октября 2023 г. по делу № А40-254258/22 [Электронный ресурс] // Картотека арбитражных дел. -URL: https://kad.arbitr.ru.

75. Определение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28 октября 2019 г. по делу № А56-114113/2019 [Электронный ресурс] // Картотека арбитражных дел. - URL: https://kad.arbitr.ru.

76. Определение Арбитражного суда Республики Калмыкия по делу от 20 декабря 2023 г. № А22-4317/2023 [Электронный ресурс] // Картотека арбитражных дел. - URL: https://kad.arbitr.ru.

77. Определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 6 октября 2022 г. по делу № А65-17873/22 [Электронный ресурс] // Картотека арбитражных дел. - URL: https://kad.arbitr.ru.

78. Решение Басманного районного суда г. Москвы от 21 августа 2019 г. по делу № 02-2051/2019 [Электронный ресурс] // mos-gorsud.ru. - URL: https://mos-gorsud.ru/rs/basmannyj.

79. Определение Арбитражного суда Московской области от 19 февраля 2025 г. по делу № А41-8695/2025 [Электронный ресурс] // Картотека арбитражных дел. - URL: https://kad.arbitr.ru.

80. Определение Арбитражного суда Московской области от 3 декабря 2024 г. по делу № А41-108257/2024 [Электронный ресурс] // Картотека арбитражных дел. - URL: https://kad.arbitr.ru.

81. Определение Арбитражного суда города Москвы от 22 сентября 2023 г. по делу № А40-207700/23-151-1681 [Электронный ресурс] // Картотека арбитражных дел. - URL: https://kad.arbitr.ru.

82. Решение Арбитражного суда города Москвы от 21 октября 2021 г. по делу № А40-65046/21-130-398 [Электронный ресурс] // Картотека арбитражных дел. - URL: https://kad.arbitr.ru.

83. Определение Арбитражного суда города Москвы от 8 ноября 2021 г. по делу № А40-65046/21-130-398 [Электронный ресурс] // Картотека арбитражных дел. - URL: https://kad.arbitr.ru.

84. Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 26 февраля 2019 г. по делу №2 А45-28331/2018 [Электронный ресурс] // Картотека арбитражных дел. - URL: https://kad.arbitr.ru.

85. Определение Арбитражного суда Новосибирской области от 25 июля 2018 г. по делу №2 А45-28331/2018 [Электронный ресурс] // Картотека арбитражных дел. - URL: https://kad.arbitr.ru.

86. Определение Арбитражного суда города Москвы от 11 ноября 2024 г. по делу № А40-269545/24-98-3332 [Электронный ресурс] // Картотека арбитражных дел. - URL: https://kad.arbitr.ru.

87. Определение Арбитражного суда города Москвы от 15 октября 2020 г. по делу № А40-175605/20-189-1224 [Электронный ресурс] // Картотека арбитражных дел. - URL: https://kad.arbitr.ru.

88. Определение Арбитражного суда города Москвы от 15 марта 2019 г. по делу № А40-25442/16-70-41 «Б» [Электронный ресурс] // Картотека арбитражных дел. - URL: https://kad.arbitr.ru.

89. Определение Арбитражного суда города Москвы от 18 февраля 2025 г. по делу № А40-25442/16-70-41 Б [Электронный ресурс] // Картотека арбитражных дел. - URL: https://kad.arbitr.ru.

90. Определение Арбитражного суда города Москвы от 14 марта 2024 г. по делу № А40-168999/15-38-543 «Б» [Электронный ресурс] // Картотека арбитражных дел. - URL: https://kad.arbitr.ru.

91. Определение Арбитражного суда Кемеровской области от 9 марта 2017 г. по делу № А27-472/2014 [Электронный ресурс] // Картотека арбитражных дел. -URL: https://kad.arbitr.ru.

92. Определение Арбитражного суда города Москвы от 10 марта 2020 г. по делу № А40-154909/15-101-162Б [Электронный ресурс] // Картотека арбитражных дел. - URL: https://kad.arbitr.ru.

93. Решение Арбитражного суда Калужской области от 23 июня 2023 г. по делу № А23-10732/2022 [Электронный ресурс] // Картотека арбитражных дел. -URL: https://kad.arbitr.ru.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АКТЫ

94. Международная конвенция об унификации некоторых правил, касающихся ареста морских судов // СЗ РФ. - 2004. - № 36. - Ст. 3652.

95. Конвенция Организации Объединенных Наций о независимых гарантиях и резервных аккредитивах. Принята резолюцией 50/48 Генеральной Ассамблеи от 11 декабря 1995 г. // Официальный сайт МИД РФ. - URL: http:// www.mid.ru.

96. Унифицированные правила для гарантий по требованию, включая типовые формы (URDG 758). Редакция 2010 года. (Публикация Международной торговой палаты № 758) // Международные коммерческие транзакции. Четвертое издание. Публикация ICC N 711. = International Commercial Transactions. Jan Ramberg. Fourth Edition. ICC Publication N 711E / Ян Рамберг; (пер. с англ. под ред. Н.Г. Вилковой). - М.: Инфотропик Медиа, 2011. - 896 с.

МОНОГРАФИИ, КНИГИ, УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

97. Алексеева О.Г. Гражданское право: учебник: в 2 т. / О.Г. Алексеева, Е.Р. Аминов, М.В. Бандо и др.; под ред. Б.М. Гонгало. - 3-е изд., перераб. и доп. -М.: Статут, 2018. - Т. 2. - 560 с.

98. Андреева Т.К. Гражданское процессуальное право: учебник: в 2 т. / Т.К. Андреева, С.Ф. Афанасьев, В.В. Блажеев и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2022. - Т. 1: Общая часть. - 550 с.

99. Анненков К.Н. Опыт комментария к Уставу гражданского судопроизводства: в 6 т. / К.Н. Анненков. - СПб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1887. - Т. 3.

100. Арбитражный процесс: учебник для вузов / под ред. проф. М. Треушникова. - М.: БЕК, 1993. - 416 с.

101. Арбитражный процесс: учебник / под ред. М.К. Треушникова. - М.: Городец, 2003. - 656 с.

102. Арбитражный процесс: учебник / отв. ред. проф. В.В. Ярков. 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2017. - 443 с.

103. Балашов А.Н. Участие сторон в гражданском судопроизводстве (проблемы теории и практики): учеб.-практ. пособие / А.Н. Балашов; под ред. Н.В. Кузнецова // СПС «КонсультантПлюс». 2008.

104. Банковское право Российской Федерации [Текст]: учеб. пособие / Л.Л. Арзуманова и др.; отв. ред. Е.Ю. Грачева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2013. - 399 с.

105. Банковское право: учебник для бакалавров / отв. ред. Л.Г. Ефимова, Д.Г. Алексеева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2019.

106. Барсукова В.Н. Гражданское процессуальное право России (вводные положения и принципы), учебное пособие / В.Н. Барсукова, Т.В. Соловьева. -Саратов : Изд-во Саратовского университета, 2012. - 153 с.

107. Боннер А.Т. Избранные труды: в 7 т. - Т. IV: Проблемы установления истины в гражданском процессе / А.Т. Боннер. - М.: Проспект, 2017. - 656 с.

108. Боннер А.Т. Проблемы установления истины в гражданском процессе: монография / А.Т. Боннер. - СПб.: Университетский издательский консорциум «Юридическая книга», 2009. - 832 с.

109. Братко А.Г. Теория банковского права : монография / А.Г. Братко. - М.: Проспект, 2014. - 517 с.

110. Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса / Е.В. Васьковский. - 2-е изд., перераб. - М.: Бр. Башмаковы, 1917. - X, 429 с.

111. Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса: Субъекты и объекты процесса, процессуальные отношения и действия / Е.В. Васьковский. - М.: Статут, 2016. - 624 с.

112. Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса: учебник для вузов / Е.В. Васьковский. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 457 с.

113. Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса / Е.В. Васьковский; под ред. В.А. Томсинова. - М.: Изд. «Зерцало», 2003. - 441 с.

114. Викут М.А. Стороны - основные лица искового производства / М.А. Викут. - Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1968. - 76 с.

115. Вишневский А.А. Современное банковское право: банковско-клиентские отношения: Сравнительно-правовые очерки / А.А. Вишневский. - М.: Статут, 2013. - 348 с.

116. Воложанин В.П. Советский гражданский процесс: учеб. для вузов по спец. «Правоведение» / В.П. Воложанин, Н.А. Земченко, А.К. Кац и др.; отв. ред. К.И. Комиссаров, В.М. Семенов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юридическая литература, 1988. - 479 с.

117. Гольмстен А.Х. Учебник русского гражданского судопроизводства / А.Х. Гольмстен. - 5-е изд., испр. и доп. - СПб.: Типография М. Меркушева, 1913. -411 с.

118. Гольмстен А.Х. Учебник русского гражданского судопроизводства / А.Х. Гольмстен; под ред. и с предисл. М.К. Треушникова, Ю.А. Поповой. -Краснодар: Издательство КГУ, 2004. - 484 с.

119. Гонгало Б.М. Залог, банковская гарантия и другие способы обеспечения исполнения обязательств: Постатейный комментарий главы 23 Гражданского кодекса Российской Федерации / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, Л.Ю. Михеева и др.; под ред. П.В. Крашенинникова, Б.М. Гонгало. - М.: Статут, 2010. -238 с.

120. Горбунова О.Н. Финансовое право и финансовый мониторинг в современной России : (Текст) : избранное: научно-популярная монография / О.Н. Горбунова. - Москва : Элит, 2012. - 294 с.

121. Гражданский процесс: учебник / под ред. К.И. Комиссарова, Ю.К. Осипова. - М.: БЕК, 1996. - 520 с.

122. Гурвич М.А. Право на иск: учеб. Пособие / М.А. Гурвич. - М.: ВЮЗИ, 1978. - 54 с.

123. Гуреев П.П. Судебное разбирательство гражданских дел / П.П. Гуреев. - М.: [б. и.], 1958. - 199 с.

124. Гуревич И.С. Очерки советского банковского права / И.С. Гуревич. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1959. - 131 с.

125. Дигесты Юстиниана / пер. с лат.; отв. ред. Л.Л. Кофанов. - М.: Статут, 2002. - 584 с.

126. Джалилов Д.Р. Лица, участвующие в гражданских делах искового производства / Д.Р. Джалилов. - Душанбе: Ирфон, 1965. - 68 с.

127. Ершов В.А. Обеспечительные меры в практике административного производства арбитражного суда / В.А. Ершов; под ред. В.А. Ершова. - М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008. - 128 с.

128. Ефимов А.В. Влияние экономических характеристик (показателей) на правовое положение юридических лиц: монография / А.В. Ефимов. - М.: Проспект, 2024. - 376 с.

129. Каллистратова Р.Ф. Государственный арбитраж (проблемы совершенствования организации и деятельности) / Р.Ф. Каллистратова. - М.: Юридическая литература, 1973. - 208 с.

130. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный, научно-практический) / под ред. М.А. Викут. - М.: Издательство Тон-Дэкстро, 2003. - 864 с.

131. Мельников А.А. Правовое положение личности в советском гражданском процессе / А.А. Мельников. - М.: Издательство «Наука», 1969. - 247 с.

132. Мельников А.А. Курс советского гражданского процессуального права: в 2 т. / А.А. Мельников, П.П. Гуреев, А.А. Добровольский, В.С. Тадевосян. - М.: Наука, 1981. - Т. 2.

133. Научно-практический комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (постатейный) / под ред. А.П. Морозова // СПС «КонсультантПлюс». 2017.

134. Научно-практический комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации / под ред. В.М. Жуйкова, М.К. Треушникова. - М.: Городец, 2007. - 1007 с.

135. Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть: учебник / Г.Л. Осокина. - 3-е изд., перераб. - М.: Норма, 2013. - 704 с.

136. Памятники римского права. Институции Юстиниана. - М.: Зерцало, 1998. - 395 с.

137. Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. - М.: 3ерцало, 1997. - 608 с.

138. Романовский С.В. Процессуальные особенности рассмотрения споров в сфере банковских отношений судами общей юрисдикции / С.В. Романовский // Банковские споры: науч.-практ. пособие / под ред. И.А. Цинделиани. - М.: РГУП, 2022. - 416 с.

139. Советское гражданское процессуальное право: учеб. пособие / под ред. проф. М.А. Гурвича. - М., 1957. - 371 с.

140. Тарасенко О.А. Банковское право: учебник / О.А. Тарасенко, Е.Г. Хоменко. - М.: Проспект, 2012. - 424 с.

141. Тосунян Г.А. Теория банковского права: в 2 т. / Г.А. Тосунян. - 2-е изд., перераб. и доп. - Т. 1. - М.: Юристъ, 2004. - 696 с.

142. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Банковское право Российской Федерации. Общая часть: учебник / Г.А. Тосунян, А.Ю. Викулин, А.М. Экмалян; под общ. ред. Б.Н. Топорнина. - М.: Юристъ, 2003. - 448 с.

143. Треушников М.К. Судебные доказательства / М.К. Треушников. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Городец, 2004. - 268, [3] с.

144. Шакарян М.С. Субъекты советского гражданского процессуального права / М.С. Шакарян. - М.: [б. и.], 1970. - 214 с.

145. Шакарян М.С. Учение о сторонах в советском гражданском процессе / М.С. Шакарян. - М.: РИО ВЮЗИ, 1983. - 68 с.

146. Шмитгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли: / К. Шмиттгофф; отв. ред. А. С. Комаров. - М.: Юрид. лит., 1993. - 511 с.

147. Яблочков Т.М. Учебник русского гражданского судопроизводства / Т.М. Яблочков. - 2-е изд., доп. - Ярославль: Издательство И.К. Гассанов, 1912. - VIII, 327 с.

ДИССЕРТАЦИИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

148. Ахмеров Р.А. Система субъектов гражданского судопроизводства: дисс. ... канд. юрид. наук: 5.1.3 / Ахмеров Рафаиль Аронович. - Саратов, 2022. - 236 с.

149. Башилов Б.И. Обеспечительные меры по корпоративным спорам в арбитражном процессе Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.15 / Башилов Борис Игоревич. - М., 2019. - 206 с.

150. Бормотов А.В. Обеспечительная функция договора страхования в российском гражданском праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Бормотов Александр Виллиевич. - Пермь, 2010. - 216 с.

151. Гребенцов A.M. Развитие хозяйственной юрисдикции в России: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Гребенцов Александр Михайлович. - Екатеринбург, 2001. - 222 с.

152. Денисов И.С. Институт обеспечения иска в российском гражданском и арбитражном процессе: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.15 / Денисов Иван Сергеевич. - СПб., 2006. - 176 с.

153. Костин С.П. Развитие гражданского процессуального законодательства Российской империи во второй половине XIX века: историко-правовое исследование: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Костин Сергей Петрович. - М., 2009. - 21 с.

154. Котлярова В.В. Сущность, виды и порядок применения обеспечительных мер в арбитражном процессе: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.15 / Котлярова Вера Викторовна. - Самара, 2016. - 266 с.

155. Михайлова Е.В. Правовой статус сторон в гражданском процессе Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.15 / Михайлова Екатерина Владимировна. - Самара, 2004. - 198 с.

156. Михеева И.Е. Особенности участия банков в арбитражном процессе: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.15 / Михеева Ирина Евгеньевна. - М., 2008. - 156 с.

157. Новиков К.А. Понятие способа обеспечения исполнения обязательств: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Новиков Кирилл Андреевич. - М., 2012. - 223 с.

158. Новичкова З.Т. Обеспечение иска в советском судопроизводстве: дисс. ... канд. юрид. наук / Новичкова Зинаида Тимофеевна. - М., 1972. - 210 с.

159. Селькова А.А. Институт обеспечительных мер в процессуальном законодательстве России и Англии: сравнительно-правовой аспект: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.15 / Селькова Анастасия Андреевна. - СПб., 2018. - 240 с.

160. Тимонов М.А. Особенности обеспечительных мер в арбитражном процессе: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.15 / Тимонов Михаил Александрович. -СПб., 2006. - 189 с.

161. Ткачева Н.Н. Проблемы обеспечения иска в гражданском судопроизводстве (по материалам практики): дис. канд. ... юрид. наук: 12.00.15 / Ткачева Наталья Николаевна. - Саратов. 2004. - 187 с.

162. Фетюхин М.В. Обеспечительное производство в арбитражном процессе: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.15 / Фетюхин Марат Владимирович. -Казань, 2005. - 178 с.

163. Фомичева Р.В. Меры по обеспечению исполнения решений в арбитражном процессе: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.15 / Фомичева Регина Владимировна. - Саратов, 2007. - 195 с.

164. Цепкова Т.М. Проблемы правового регулирования процессуального положения и деятельности лиц, участвующих в судебных семейных делах: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Цепкова Татьяна Митрофановна. - Саратов, 2000. - 175 с.

165. Штанкова Н.В. Обеспечительные меры в арбитражном процессе Российской Федерации: проблемы доказывания оснований применения: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.15 / Штанкова Наталия Владимировна. - М., 2014. - 196 с.

166. Юсупов Т.Б. Обеспечение иска в арбитражном и гражданском процессе: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.15 / Юсупов Тимур Бариевич. - М., 2005. - 178 с.

СТАТЬИ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ

167. Абдуллина (Никулина) В.А. Зарубежный опыт оценки судами необходимости установления обеспечительных мер в коммерческих спорах и процессуальные механизмы их применения / В.А. Абдуллина (Никулина) // Закон и власть. - 2022. - № 3. - С. 21-24.

168. Алексеева Д.Г. Правовые проблемы, возникающие при идентификации кредитными организациями бенефициарных владельцев / Д.Г. Алексеева // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). - 2017. - № 1(29). - С. 49-61.

169. Архипова А.Г. Является ли страхование способом обеспечения обязательств? / А.Г. Архипова // Вестник экономического правосудия РФ. - 2018. -№ 8. - С. 65-87.

170. Бевзенко Р.С. Акцессорность обеспечительных обязательств: европейская правовая традиция и российская практика / Р.С. Бевзенко // Вестник гражданского права. - 2012. - № 5. - С. 4-36; № 6. - С. 5-48.

171. Гавричков С.В. Институт встречного обеспечения иска в арбитражном процессе: историческая ретроспектива и потенциал развития / С.В. Гавричков // Труды Института государства и права РАН. - 2024. - Т. 19. - № 5. - С. 201-221.

172. Гавричков С.В. Арест залога в обеспечение иска: проблемы правоприменения в банковских правоотношениях / С.В. Гавричков // Хозяйство и право. - 2025. - № 4(579). - С. 106-121.

173. Гавричков С.В. Процессуальная роль участников цивилистического процесса и функция банковской системы при обеспечении иска / С.В. Гавричков // Российское право онлайн. - 2025. - № 1. - С. 50-60.

174. Гавричков С.В. Судебный запрет платежа по банковской гарантии как процессуальный способ вмешательства в гарантийные правоотношения / С.В. Гавричков // Актуальные проблемы российского права. - 2024. - Т. 19. - № 10 (167). - С. 70-80.

175. Гавричков С.В. Классификация обеспечительных мер по степени обременительности для ответчика и ее практическое значение / С.В. Гавричков // Арбитражный и гражданский процесс. - 2025. - № 9. - С. 24 - 27.

176. Горбань В.С. Историографические исследования политико-правовой мысли / В.С. Горбань // Труды Института государства и права РАН / Proceedings of the Institute of State and Law of the RAS. - 2024. - Т. 19. - № 4. - С. 11-39.

177. Ерпылева Н.Ю. Структура, форма и содержание банковских гарантий в международном банковском праве / Н.Ю. Ерпылева // Банковское право. - 2011. -№ 2. - С. 41-48.

178. Казанцева О.Г. Становление и развитие института обеспечительных мер в российском процессуальном праве / О. Г. Казанцева, Е. Н. Грузинская // Право и государство: теория и практика. - 2021. - № 4(196). - С. 159-161.

179. Канхуш Д. Принцип независимости банковской гарантии: сравнительно-правовой анализ // Банковское право. Москва. 2021. № 4. С. 44 - 51.

180. Карапетов А.Г. Стандарты доказывания: аналитическое и эмпирическое исследование / А.Г. Капапетов, А.С. Косарев // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. Приложение к Ежемесячному журналу. - 2019. - № 5. Специальный выпуск. - С. 3-96.

181. Каримуллина А.Э. Договор страхования как особый способ обеспечения исполнения обязательства по кредитному договору /

A.Э. Каримуллина // Банковское право. - 2022. - № 3. - С. 55-60.

182. Курманова А.К. Некоторые вопросы рассмотрения гражданских исков об освобождении имущества, находящегося в залоге, от ареста, в том числе и в уголовном процессе / А.К. Курманова // Вопросы науки и образования. 2017. № 10 (11). С. 112-115.

183. Лаптев В.А. Искусственный интеллект в суде - одна инстанция: на пути развития цифрового правосудия / В.А. Лаптев// Российский судья. - 2024. - № 11. -С. 44-51.

184. Лаптев В.А. Решение суда: элементы, форма и содержание /

B.А. Лаптев // Российская юстиция. - 2023. - № 5. - С. 21-28.

185. Лаптев В.А. Участие прокурора в цивилистическом процессе в интересах публично-правовых образований / В.А. Лаптев // Вестник гражданского процесса. - 2023. - № 5. - С. 89-112.

186. Лаптев В.А. Теория формальной истины в арбитражном процессуальном праве / В.А. Лаптев, П.П. Баттахов // Вестник Санкт-Петербургского университета. - 2025. - Т. 16. - № 1. - С. 30-47.

187. Лаптев В.А. Обеспечение корпоративных исков в условиях развития цифровых технологий / В.А. Лаптев // Вестник Арбитражного суда Московского округа. - 2019. - № 4. - С. 60-67.

188. Меламед А.Л. Банковская гарантия - новый институт в российском законодательстве / А.Л. Меламед // Российская юстиция. - 1995. - № 7. - С. 12-14.

189. Михайлова Е.В. Защита прав и законных интересов субъектов банковской деятельности / Е.В. Михайлова // Банковское право. - 2023. - № 4. -С.16-24.

190. Овсейко С. Комментарий к Конвенции ООН о независимых гарантиях и резервных аккредитивах / С. Овсейко // Банковское право. - 2001. - № 3. - С. 5464.

191. Османова Д.О. Ключевые аспекты применения института соучастия при разрешении споров о привлечении к субсидиарной ответственности в банкротстве / Д.О. Османова, В.А. Попов, С.В. Юрьев // Журнал предпринимательского и корпоративного права. - 2020. - № 3. - С. 32-37.

192. Панина И.Ю. Актуальные вопросы судебной практики по обособленным спорам в делах о банкротстве кредитных организаций / И.Ю. Панина, Т.Г. Корюкаева // Информационно-аналитический журнал «Арбитражные споры». - 2021. - № 1. - С. 57-72.

193. Сарбаш С.В. Некоторые проблемы обеспечения исполнения обязательств / С.В. Сарбаш // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. - 2007. -№ 7. - С. 32-43.

194. Сарнаков И.В. Банковский надзор: отдельные проблемы существующей системы / И.В. Сарнаков // Банковское право. - 2022. - № 6. - С. 23-30.

195. Селькова А.А. Исследование института обеспечительных мер в науке гражданского процесса советского периода / А.А. Селькова // Арбитражный и гражданский процесс. - 2017. - № 11. - С. 52-55.

196. Селькова А.А. Некоторые аспекты доказывания при применении обеспечительных мер / А.А. Селькова // Арбитражный и гражданский процесс. -2018. - № 3. - С. 33-39.

197. Степин М.Г. Страхование как способ обеспечения исполнения обязательств / М.Г. Степин // Право и экономика. - 2019. - № 8. - С. 64-70.

198. Тай Ю.В. Обеспечительные меры. Как нам обустроить Россию?! / Ю.В. Тай, С.Л. Будылин // Вестник гражданского процесса. - 2020. - № 4. - С. 89130.

199. Тигранян А.Р. Гражданский иск в уголовном процессе как альтернатива субсидиарной ответственности в банкротстве / А.Р. Тигранян // Юрист. - 2020. -№ 10. - С. 57-62.

200. Туманов Д.А. Нужен ли современному судопроизводству принцип объективной истины / Д.А. Туманов // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). - 2021. - № 12. - С. 28-40.

201. Фомин В.Ю. О понятии обеспечительных мер в праве / В.Ю. Фомин // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. -2022. - № 1 (57). - С. 195-200.

202. Шамшурин Л.Л. К вопросу об обеспечении иска в состязательном процессе и о некоторых проблемах применения обеспечительных мер при осуществлении правосудия в сфере гражданской юрисдикции / Л.Л. Шамшурин // Налоги (газета). - 2009. - № 19.

203. Шаталюк Ж.А. Обеспечение иска о возмещении морального вреда / Ж.А. Шаталюк // Юрист. - 1997. - № 11. - С. 51-54.

204. Шевченко И.М. О некоторых вопросах принятия обеспечительных мер в обособленных спорах по делам о банкротстве / И.М. Шевченко // Арбитражные споры. - 2021. - № 3. - С. 14-29.

205. Шерстюк В.М. Развитие принципа осуществления правосудия только арбитражным судом / В.М. Шерстюк // Хозяйство и право. - 2004. - № 2. - С. 95103.

206. Юсупов Т.Б. Институт обеспечения иска в системе американского права / Т.Б. Юсупов // Арбитражный и гражданский процесс. - 2003. - № 11. С. 31-34.

207. Яльцев А.А. Внутреннее судейское убеждение и объективные критерии доказанности - неотъемлемые элементы одной системы? / А.А. Яльцев // Арбитражный и гражданский процесс. - 2020. - № 9. - С. 36-42; № 10. - С. 31-36.

208. Ярков В.В. Роль суда в установлении обстоятельств дела сквозь призму исследований профессора А.Т. Боннера / В.В. Ярков // Вестник гражданского процесса. - 2022. - № 4. - С. 49-66.

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

209. Benz S. Strengthening Interim Measures in International Arbitration / S. Benz // Georgetown Journal of International Law. - 2018. - Vol. 50. - Iss. 1. - P. 143175.

210. Errera J.-M., Banking and Internal Management / J.-M. Errera. - Paris: Eska,

1999.

211. Leubsdorf J. The Standard for Preliminary Injunctions / J. Leubsdorf // Harvard Law Review. - 1978. - No. 91.

212. Ryden O. On the Legal Frameworks and Substantive Standards Governing the Granting of Interim Measures in International Commercial Arbitration. Master Thesis, Faculty of Law, Lund University. 2011.

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

213. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ [Электронный ресурс] - URL: http://www.cdep.ru.

214. Словари и энциклопедии на Академике. [Электронный ресурс] - URL: https://dic. academic .ru.