Организация и алгоритмизация расследования незаконного предпринимательства тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.12, кандидат наук Тонкий Евгений Сергеевич

• Тонкий Евгений Сергеевич
• кандидат наук
• 2016

Оглавление диссертации кандидат наук Тонкий Евгений Сергеевич

Введение

ГЛАВА I. Общие положения организации и

алгоритмизации расследования незаконного предпринимательства

§ 1. Теоретические и практические основы организации и алгоритмизации расследования экономических преступлений

(на примере незаконного предпринимательства)

§ 2. Криминалистическая характеристика незаконного

предпринимательства

§ 3. Следственные ситуации и планирование

расследования незаконного предпринимательства

ГЛАВА II. Основные подходы к организации и

алгоритмизации расследования незаконного предпринимательства

§ 1. Особенности организации и алгоритмизации производства отдельных следственных действий по уголовным делам

о незаконном предпринимательстве

§ 2. Подготовка и назначение судебных экспертиз по

уголовным делам о незаконном предпринимательстве

ГЛАВА III. Особенности взаимодействия участников выявления

и расследования фактов незаконного предпринимательства

§ 1 . Организация и алгоритмизация взаимодействия при выявлении

и проверке информации о фактах незаконного предпринимательства

§ 2. Особенности организации и алгоритмизации взаимодействия в ходе расследования уголовных дел по фактам незаконного

предпринимательства

Заключение

Список использованного нормативного материала и

специальной литературы

Приложения

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Организация и алгоритмизация расследования незаконного предпринимательства»

Введение

Актуальность темы диссертационного исследования. Нестабильная обстановка в экономике Российской Федерации напрямую оказывает влияние на характеристику преступности в государстве: наблюдается увеличение количества зарегистрированных преступлений в целом (в 2010 г. - 2 628 799; 2011 г. - 2 404 800; 2012 г. - 2 302 200; 2013 г. - 2 206 249; 2014 г. -2 166 400; 2015 г. - 2 352 098) и экономической направленности, в частности (в 2010 г. - 276 435; 2011 г. - 202 454; 2012 г. - 172 975; 2013 г. - 141 229;

2014 г. - 107 300; 2015 г. - 111 244), а значительные суммы причиненного материального ущерба свидетельствуют о недостаточной борьбе правоохранительных органов с преступностью (в результате всех совершенных преступлений ущерб составил: в 2010 году - 262,26 млрд. руб.; 2011 г. - 250,73 млрд. руб.; 2012 г. - 267,77 млрд. руб.; 2013 г. - 386 млрд. руб.; 2014 г. - 349,34 млрд. руб.; 2015 г. - 436,49 млрд. руб., из них материальный ущерб от преступлений экономической направленности составил: в 2010 г. - 176,42 млрд. руб.; 2011 г. - 160,71 млрд. руб.; 2012 г. -144,85 млрд. руб.; 2013 г. - 229,86 млрд. руб.; 2014 г. - 194,56 млрд. руб.;

2015 г. - 271,49 млрд. руб.).

Исследуемый нами с криминалистической точки зрения состав преступления - незаконное предпринимательство - продолжает совершаться из года в год. Так, например, в 2013 году зарегистрировано 29 341 сообщение о совершении незаконного предпринимательства, в результате проверки которых возбуждено 523 уголовных дела (из них следователями МВД России - 443; следователями следственных органов Следственного комитета Российской Федерации - 52; следователями следственных органов ФСБ России - 28). Стабильно напряженной ситуация в отношении исследуемой категории преступлений осталась и в 2015 году: зарегистрировано 28 139 сообщение о совершении незаконного предпринимательства (в 2014 году -

28 871), в результате проверки которых возбуждено 705 уголовных дел (в 2014 году - 555) (из них следователями МВД России - 623 (в 2014 году -481); следователями следственных органов Следственного комитета Российской Федерации - 44 (в 2014 году - 44); следователями следственных органов ФСБ России - 38 (в 2014 году - 30)1.

Нужно отметить, что не каждый следователь, независимо от ведомственной принадлежности, способен качественно расследовать эти сложные уголовные дела. Указанные преступления должны, на наш взгляд, находиться в производстве следователей со значительным опытом следственной деятельности, а таких профессионалов своего дела с каждым годом становится меньше.

Рациональное использование труда следователей, применение ими в своей профессиональной деятельности наиболее эффективных приемов и методов являются одной из главных задач расследования незаконного предпринимательства. Неспособность сотрудников правоохранительных органов доказать виновность лица и, тем самым, обеспечить общественную безопасность, не только всегда вызывает справедливые негативные оценки у населения, но и укрепляет мнение о безнаказанности преступников, создавая условия для продолжения ими преступной деятельности. Именно поэтому важное значение приобретает проблема организации и алгоритмизации расследования незаконного предпринимательства.

Несмотря на то, что отдельные вопросы, касающиеся методики расследования незаконного предпринимательства, рассматривались в работах О.Я. Баева, Р.С. Белкина, А.Ф. Волынского, Л.Я. Драпкина, В.Д. Зеленского, В.И. Еремченко, Е.П. Ищенко, П.М. Колесникова, В.П. Корж, А.М. Ларина, И.П. Можаевой, Н.И. Порубова, Е.Р. Россинской, Л.А. Соя-Серко и других авторов, в том числе и в диссертационных исследованиях Барыгиной А.А.

1 См.: http://mvd.ru/presscenter/statistics. Более подробно данные статистики приведены в приложениях 1-6 к данной работе.

«Процессуальные и криминалистические проблемы расследования уголовного дела о незаконном предпринимательстве». - Челябинск, 2003; Белозеровой И.И. «Расследование преступлений, связанных с незаконной предпринимательской деятельность и неуплатой налогов в сфере бизнеса». -Москва, 2000; Запивалова Д.А. «Методика расследования незаконного предпринимательства». - Москва, 2010; Еремченко В.И. «Особенности расследования предпринимательской деятельности в сфере оборота сельскохозяйственной продукции (по материалам отдельных субъектов Российской Федерации)». - Краснодар, 2013; Колесникова П.М. «Расследование незаконного предпринимательства». - Москва, 2006; Маматхановой Е.В. «Криминалистические и правовые проблемы расследования незаконного предпринимательства и

лжепредпринимательства». - Волгоград, 2004; Песоцкого А.В. «Методика расследования незаконного предпринимательства». - Волгоград, 2003; Садова Б.Н. «Особенности расследования незаконного предпринимательства на первоначальном этапе». - Краснодар, 2004; Шляпникова Ю.В. «Основы криминалистической методики расследования незаконного

предпринимательства». - Н. Новгород, 2004, на комплексном монографическом уровне проблема организации и алгоритмизации расследования незаконного предпринимательства не исследовалась, что также свидетельствует об актуальности темы настоящего диссертационного исследования.

Объектом диссертационного исследования являются теория и практика организации и алгоритмизации расследования незаконного предпринимательства. Предмет исследования составляют закономерности, которым эта сфера деятельности подчиняется, и использование результатов их проявления в практической работе сотрудников соответствующих правоохранительных органов.

Основная цель настоящего диссертационного исследования состоит в том, чтобы на основе положений уголовно-процессуального законодательства и ведомственных нормативных правовых актов, достижений науки криминалистики и сложившейся следственной и судебной практики сформулировать основные понятия, выявить сущность, исследовать теорию и практику организации и алгоритмизации расследования незаконного предпринимательства, выработать предложения по совершенствованию методики их выявления и расследования, а также практические рекомендации по оптимизации следственной деятельности.

Цель исследования достигается посредством постановки и решения следующих взаимосвязанных и взаимообусловленных теоретических и прикладных задач:

- исследование теоретических и практических основ организации и алгоритмизации расследования экономических преступлений (на примере незаконного предпринимательства);

- анализ криминалистической характеристики незаконного предпринимательства;

- формулирование следственных ситуаций и анализ планирования расследования незаконного предпринимательства;

- исследование особенностей организации и алгоритмизации производства отдельных следственных действий по уголовным делам о незаконном предпринимательстве, а также назначения и производства судебных экспертиз;

- исследование и анализ особенностей взаимодействия участников выявления и расследования фактов незаконного предпринимательства.

Методологическую базу исследования составили основные положения материалистической диалектики. В диссертации также применены частные методы научного познания - конкретно-исторический, сравнительно-

правовой, системно-структурный, метод конкретных социологических исследований и др.

Теоретическую базу диссертационной работы составили труды ведущих ученых в области криминалистики и судебной экспертизы: Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, А.Ф. Волынского, Р.С. Белкина, Л.Я. Драпкина, В.Д. Зеленского, В.И. Еремченко, Е.П. Ищенко, П.М. Колесникова, А.М. Ларина, Н.П. Майлис, И.П. Можаевой, Н.И. Порубова, Е.Р. Россинской, Л.А. Соя-Серко, А.С. Шаталова, Н.П. Яблокова и других авторов. Нормативную правовую базу исследования составили международные правовые акты, Конституция Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О полиции», Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», а также иные нормативные правовые акты, имеющие отношение к предмету диссертационного исследования.

Эмпирической базой исследования явились аналитические данные о состоянии преступности в 2010-2015 гг.; результаты анкетирования и интервьюирования 75 следователей МВД и Следственного комитета России по специально разработанной автором анкете. Кроме того, в ходе исследования проанализированы материалы 137 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 171 УК РФ, совершенных в городах Москве и Санкт-Петербурге, Владимирской, Иркутской, Ленинградской, Магаданской, Московской и Пензенской областях, Республике Татарстан, а также собственная 6-ти летняя адвокатская практика автора по защите подозреваемых, обвиняемых, подсудимых по уголовным делам о незаконном предпринимательстве.

Диссертация представляет собой одну из первых монографических работ, посвященных комплексному изучению проблемных вопросов организации и алгоритмизации расследования незаконного предпринимательства.

Научную новизну работы характеризуют следующие положения, выносимые на защиту:

1. Деятельность по выявлению и расследованию незаконного предпринимательства достаточно типична, а потому, с учетом исходной ситуации, может быть алгоритмизирована. В работе предложена система пошаговых алгоритмических действий для сотрудников следственных и оперативных подразделений, работающих по фактам незаконного предпринимательства.

2. К подлежащим установлению по уголовным делам о незаконном предпринимательстве относятся следующие обстоятельства: характер события, имевшего место в действительности (преступление в сфере экономической деятельности); предмет преступления (предпринимательская деятельность); сфера деятельности, с которой связан этот предмет; способ совершения преступления; содержание подготовительных действий; способ сокрытия преступления; время, место и обстановка совершения незаконного предпринимательства; характер последствий содеянного; размер причиненного ущерба, незаконно извлеченного дохода; личность виновного (виновных); мотив и цель содеянного; обстоятельства, отягчающие либо смягчающие ответственность, а также способствовавшие совершению данного преступления; другие преступления, совершенные подозреваемым, находящиеся в закономерной связи с расследуемым уголовно-наказуемым деянием.

3. Под организацией расследования незаконного предпринимательства следует понимать осуществляемую в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации упорядоченную деятельность следователей и дознавателей, расследующих уголовные дела этой категории в опоре на методические рекомендации криминалистики и передовой практический опыт.

4. Планировать расследование незаконного предпринимательства предлагается с момента начала осуществления проверочных и следственных действий, т.е. до возбуждения уголовного дела. Эта позиция обоснована тем, что в настоящее время значительно расширился перечень следственных и иных процессуальных действий, которые законодатель разрешил производить до возбуждения уголовного дела.

5. Планируя расследование, следователь должен исходить из предположения, что выявленный факт незаконного предпринимательства является лишь одним из эпизодов преступной деятельности. Поэтому необходимо проверить, не осуществлялась ли незаконная предпринимательская деятельность и ранее, не использовали ли виновные другие способы незаконного предпринимательства, где, когда, какие именно, кто в этом участвовал. Одной из наиболее сложных задач расследования незаконного предпринимательства является выявление всех эпизодов преступной деятельности и их участников. При этом необходимо учитывать структуру преступной организации, занимавшейся незаконной предпринимательской деятельностью, так как этой деятельностью могли заниматься и ее обособленные подразделения, дислоцирующиеся в данном населенном пункте или в других местах.

6. Типичными следственными действиями по исследуемой категории преступлений являются: осмотр места происшествия, допрос свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, выемка, обыск, осмотр предметов и документов. Следователи наиболее часто назначают судебную бухгалтерскую и судебную финансово-экономическую экспертизы, а также судебную почерковедческую и судебную техническую экспертизы документов.

7. Критерием оценки готовности материалов оперативно-розыскной деятельности для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела является наличие в них: а) сведений о том, где, когда, какие признаки и

какого именно деяния обнаружены, а также фактические данные по каждому установленному эпизоду незаконной предпринимательской деятельности; б) обстоятельств, при которых имело место их обнаружение; в) установочных и характеризующих сведений о лице (лицах), его совершившем, а также данных об иных объектах документирования, включая имущественное положение разрабатываемых лиц; г) сведений о местонахождении предметов и документов, которые могут стать вещественными доказательствами по уголовному делу о незаконном предпринимательстве; д) данных о любых других фактах, значимых для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и начале расследования.

8. При принятии решения о возбуждении уголовного дела по фактам незаконного предпринимательства поводами для этого являются: рапорты сотрудников ОВД об обнаружении признаков готовящегося или совершенного преступления; заявления и сообщения должностных лиц, а также работников организаций, в которых совершено преступление, либо граждан, ставших потребителями продукции, производимой в ходе незаконного предпринимательства; непосредственное обнаружение органами предварительного расследования сведений, указывающих на признаки незаконного предпринимательства; сообщения в СМИ; материалы, поступившие из судов.

9. Организация взаимодействия следователей с оперативными сотрудниками в следственной группе при расследовании незаконного предпринимательства чрезвычайно актуальна. Для повышения ответственности сотрудников оперативных подразделений сведения о них рекомендуется указывать в постановлении о создании следственной группы. Это положительным образом влияет на качество производства оперативным сотрудником поручаемой ему работы. Исходя из особенностей расследования незаконного предпринимательства, оперативным сотрудникам, как правило, поручается производство допросов свидетелей, а

также выемки и обыска. Нецелесообразно переложение выполнения на сотрудника, осуществляющего оперативное сопровождение расследования незаконного предпринимательства, таких важных следственных действий, как допрос подозреваемого, обвиняемого, эксперта, а также свидетеля, показания которого имеют важное значение для установления истинных обстоятельств расследуемого незаконного предпринимательства. Принятие оперативным сотрудником важных процессуальных решений по уголовному делу считаем недопустимым.

Теоретическая значимость диссертации заключается в разработке научных положений, раскрывающих содержание организации и алгоритмизации расследования незаконного предпринимательства. Сделанные в работе выводы и предложения могут использоваться при дальнейшей разработке теоретических проблем, связанных с выявлением, раскрытием и расследованием незаконного предпринимательства, а сформулированные соискателем методические рекомендации по совершенствованию методики расследования анализируемых преступлений могут быть внедрены непосредственно в практическую деятельность. Материалы диссертации могут быть использованы в преподавании курса «Криминалистика» и других учебных дисциплин, предметом которых является изучение методики раскрытия и расследования преступлений.

Достоверность результатов обеспечена привлечением для решения поставленных задач значительного по объему и разнообразного по содержанию теоретического и эмпирического материала.

Апробация результатов. Основные выводы и предложения, содержащиеся в работе, получили свое отражение в десяти научных публикациях (общим объемом 3 п.л.), в том числе в четырех изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации (1,75 п.л.). Они обсуждались на международных научно-практических конференциях, проводимых в МГУ (Москва, 2014 год),

Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (Москва, 2014 год), Башкирском государственном университете (Уфа, 2014 год), Академии Следственного комитета Российской Федерации (Москва, 2014 год) и Академии управления МВД России (Москва, 2014 год).

Структура работы обусловлена целями и задачами диссертационного исследования и состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка использованного нормативного материала и специальной литературы, а также семи приложений.

ГЛАВА I. Общие положения организации и алгоритмизации расследования незаконного предпринимательства

§ 1. Теоретические и практические основы организации и алгоритмизации расследования экономических преступлений (на примере незаконного предпринимательства)

Расследование преступлений в сфере экономической деятельности в целом и незаконного предпринимательства, в частности, сопряжено для следователя со значительными трудностями. Кроме того, законодателем даже не выработано единой терминологии исследуемых преступлений: в УК РФ раздел VIII называется «Преступления в сфере экономики», внутри него -глава 22 поименована «Преступления в сфере экономической деятельности», а в ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ содержится термин «преступления в сфере предпринимательской деятельности»1.

Все эти сложности в расследовании данной категории преступлений связаны и с постоянно изменяющимся уголовным, уголовно-процессуальным2, а также иным (преимущественно - гражданским) законодательством Российской Федерации, и с тем, что субъекты данных деяний, как правило, образованы и грамотны не меньше, чем следователи и оперативные сотрудники. Многие преступления совершаются организованными хорошо законспирированными группами, непосредственно или опосредованно связанными с государственными и муниципальными чиновниками, а также, зачастую, и с сотрудниками правоохранительных

1 См.: Александров И.В. Расследование экономических преступлений: основные проблемы // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения: сборник науч.-практич. трудов. Вып. 2 / под ред. А.И. Бастрыкина. - М., 2013. - С. 28-33.

2 См., например: Белкин А.Р. Новеллы уголовно-процессуального законодательства -шаги вперед или возврат на проверенные позиции? // Уголовное судопроизводство. - 2013. - № 3. - С. 4-13.

органов. При этом коррупционные технологии в сфере экономики носят особо скрытый и согласительный характер в условиях доминирующей жесткой алчности и продажности всех ветвей власти, поэтому организованные группы, используя коррупционные связи, остаются практически недосягаемыми для правоохранительных органов1.

Вот, например, как достаточно точно охарактеризовала предпринимательскую деятельность И.Н. Гречикова: предпринимательство как особый вид деятельности предполагает наличие у субъектов этой деятельности определенного образа мышления, особого стиля и типа хозяйственного поведения. Это проявляется в творческом отношении к делу, свободном проявлении инициативы, постоянном стремлении к новаторству, поиску нетрадиционных решений и возможностей, расширению масштабов и сферы деятельности и, что особо важно, постоянной готовности к риску и изысканию способов его преодоления2.

Все это обязывает следователя, в производстве которого находится уголовное дело исследуемой категории, в ходе расследования тщательно изучать не только уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, но и регулирующее правоотношения в сфере гражданского и предпринимательского права. Результаты проведенного нами опроса следователей органов внутренних дел и Следственного комитета России

1 См. об этом подробнее: Корж В.П. Криминалистическая характеристика коррупционных технологий в сфере экономики // Взаимодействие органов государственной власти при раскрытии преступлений коррупционной направленности: проблемы и пути их решения: материалы Межд. науч.-практич. конференции, посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося российского ученого Н.С. Алексеева (Москва, 23 октября 2014 года). - М., 2014. - С. 284-287; Тонкий Е.С. О взаимосвязи коррупции и незаконного предпринимательства // Московский юридический форум. VI Международная научно-практическая конференция «Кутафинские чтения». Гармонизация российской правовой системы в условиях международной интеграции. Круглый стол «Криминалистические аспекты борьбы с коррупцией». - М., 2014. - С. 102-107.

2 См.: Герчикова И.Н. Регулирование предпринимательской деятельности: государственное и межфирменное. - М., 2002. - С. 14.

показали, что 54% считают, что нужно вводить специализацию следователей

- по расследованию уголовных дел экономической направленности1.

В целом, преступления в сфере экономической деятельности - это предусмотренные нормами главы 22 УК РФ общественно-опасные деяния, посягающие на определенные экономические отношения в обществе (в основном в сфере предпринимательства), связанные с производством, распределением, обменом и потреблением материальных и иных благ.

Общественная опасность этих преступлений состоит в нарушении основных принципов экономической деятельности:

- законности;

- свободы экономической деятельности;

- добросовестной конкуренции;

- добропорядочности субъектов экономической деятельности и контролирующих, а также надзорных органов государства2.

Эти принципы составляют ядро экономических отношений в обществе. Посягая на них, субъект подрывает эти отношения, тем самым причиняет вред человеку, обществу, всему государству. Поэтому последнее и берет на себя обязанность охранять общественные отношения, основанные на этих принципах, устанавливает уголовную ответственность за преступные посягательства на них.

Успешность расследования преступлений в сфере экономической деятельности, в том числе и незаконного предпринимательства, во многом зависит от целенаправленности поисково-познавательной деятельности следователя, от правильного и четкого определения предмета расследования

- круга обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному делу, от

1 См. Приложение 7 к данной работе.

2 См.: Ермолова О.Н. Конституционные принципы правового регулирования предпринимательской деятельности // Предпринимательское право. - 2014. - № 4. - С. 2732.

качественного оперативного сопровождения расследования и рассмотрения в суде конкретного уголовного дела.

В этой связи нельзя признать нормальным положение, при котором методики расследования излагаются без рассмотрения круга обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, без учета судебной практики рассмотрения уголовных дел о данных преступлениях1.

Утверждение о том, что функцию этого элемента методики расследования в достаточной мере обеспечивает уголовно-процессуальный закон, лишено основания, ибо в уголовно-процессуальном законе обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (ст. 73 УПК РФ), определены лишь в самой общей форме, безотносительно к конкретной категории уголовных дел; поэтому роль науки криминалистики здесь очевидна и бесспорна.

Она заключается в том, чтобы на основе анализа уголовных и уголовно-процессуальных норм и с учетом закономерностей, присущих определенному виду криминальной деятельности, выявить перечень существенных и типовых (типичных) обстоятельств, которые должны выясняться в процессе расследования и судебного рассмотрения уголовных дел данной категории. Полученные данные будут служить основой для разработки алгоритмов и программ расследования преступлений, а также использоваться при решении вопроса о конкретных обстоятельствах, которые должны быть доказаны по уголовному делу2.

1 См., например: Российская Е.Р. Проблемы современной криминалистики и направления ее развития // Эксперт-криминалист. - 2013. - № 1. - С. 2-6; Смахтин Е.В. Роль криминалистики в раскрытии и расследовании преступлений: история и современное состояние // Рос. следователь. - 2013. - № 11. - С. 30-34.

2 См.: Голубев Н.А., Загрядская Е.А. Судебная практика рассмотрения уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях в сфере экономической деятельности: Курс лекций. - Н. Новгород, 2013. - С. 7-12.

Применительно к теме диссертационного исследования, к существенным, подлежащим установлению по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 171 УК РФ, относятся следующие обстоятельства:

• характер события, имевшего место в действительности (преступление в сфере экономической деятельности);

• предмет преступления (предпринимательская деятельность);

• сфера деятельности, с которой связан предмет преступления;

• способ совершения преступления;

• содержание подготовительных действий, предшествовавших преступлению;

• способ маскировки, сокрытия преступления (например, использование форм законной экономической деятельности);

• время, место и обстановка совершения незаконного предпринимательства;

• характер последствий содеянного;

• размер причиненного ущерба, незаконно извлеченного дохода1;

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Тонкий Евгений Сергеевич, 2016 год

- 415 с.

89. Криминалистика: Учебник / под ред. А.Ф. Волынского. - М., 1999. - 615 с.

90. Криминалистика: Учебник / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. - М., 2008. - 943 с.

91. Криминалистика: Учебник / под ред. Р.С. Белкина, В.Г. Коломацкого, А.Г. Филиппова. - М., 1994. - 560 с.

92. Криминалистические экспертизы, выполняемые в органах внутренних дел: Учеб. пособие / под ред. В.Ф. Статкуса. - М., 1988. - 64 с.

93. Кудрявцева А.В. Получение образцов для сравнительного исследования в уголовном судопроизводстве России (процессуальная природа, порядок, доказательственное значение): Монография / А.В. Кудрявцева, Ю.А. Кудрявцева. - М., 2014. - 208 с.

94. Кучерук С.А. Тактика и взаимодействие органов следствия и дознания как основа деятельности при раскрытии и расследовании преступлений в особо сложных условиях: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С.А. Кучерук. - Краснодар, 2002. - 28 с.

95. Лапин В.О. Расследование экономических преступлений: Учеб. пособие / В.О. Лапин, А.Ф. Волынский. - М., 2010. - 204 с.

96. Ларин А.М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация / А.М. Ларин. - М., 1970. - 224 с.

97. Лобунец Е.С. Назначение, сущность и содержание этапов расследования отдельных видов и групп преступлений: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Е.С. Лобунец. - Краснодар, 2015. - 28 с.

98. Майлис Н.П. Введение в судебную экспертизу / Н.П. Майлис. -М., 2013. - 159 с.

99. Маматханова Е.В. Криминалистические и правовые проблемы расследования незаконного предпринимательства и лжепредпринимательства: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Е.В. Маматханова. - Волгоград, 2004. - 23 с.

100. Мамонов В.С. Осмотр места происшествия: правовые, научные основы и практика применения / В.С. Мамонов, В.В. Степанов. - М., 2010. -184 с.

101. Маслов И.В. Уголовно-процессуальные сроки в досудебном производстве / И.В. Маслов. - М., 2013. - 240 с.

102. Меретуков Г.М. Экспертно-криминалистическое обеспечение деятельности органов внутренних дел России / под ред. Е.П. Ищенко / Г.М. Меретуков, С.А. Данильян, А.В. Гусев. - М., 2009. - 96 с.

103. Михайлов А.И. Научная организация труда следователя / А.И. Михайлов, Л.А. Соя-Серко, А.Б. Соловьев. - М., 1974. - 168 с.

104. Можаева И.П. Криминалистические аспекты организации расследования преступлений: Курс лекций / И.П. Можаева. - М., 2011. - 126 с.

105. Можаева И.П. Организационные основы деятельности следователя по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.

- М., 2007. - 152 с.

106. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. В.М. Лебедева, В.П. Божьева.

- М., 2010. - 1214 с.

107. Нестеров А.В. Основы экспертной деятельности: Учеб. пособие /

A.В. Нестеров. - М., 2009. - 167 с.

108. Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступления и криминалистические ситуации: Учеб. пособие / А.Ф. Облаков. - Хабаровск, 1985. - 165 с.

109. Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой / С.И. Ожегов. - М., 2011. - 917 с.

110. Орлова В.Ф. Судебно-почерковедческая экспертиза / В.Ф. Орлова. - М., 2006. - 160 с.

111. Осмотр места происшествия / Под ред. В.М. Логвина. - М., 2011. - 376 с.

112. Песоцкий А.В. Методика расследования незаконного предпринимательства: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.В. Песоцкий. -Волгоград, 2003. - 20 с.

113. Подволоцкий И.Н. Осмотр и предварительное исследование документов / под ред. А.М. Зинина / И.Н. Подволоцкий. - М., 2004. - 200 с.

114. Полещук О.В. Теория и практика применения специальных знаний в современном уголовном судопроизводстве / О.В. Полещук, С.В. Саксин, В.В. Яровенко. - М., 2007. - 232 с.

115. Порубов Н.И. Допрос: процессуальные и криминалистические аспекты / Н.И. Порубов, А.Н. Порубов. - М., 2013. - 304 с.

116. Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и специалистов: Практич. пособие / под ред. Т.В. Аверьяновой,

B.Ф. Статкуса. - М., 2015. - 724 с.

117. Предварительное следствие: Учебник / под ред. М.В. Мешкова. -М., 2014. - 783 с.

118. Профатилова Н.В. Оценка следователем достаточности доказательств для принятия основных процессуальных решений по уголовным делам / Н.В. Профатилова. - М., 2009. - 176 с.

119. Расследование преступлений коррупционной направленности / под ред. Е.П. Ищенко. - М., 2015. - 200 с.

120. Россинская Е.Р. Настольная книга судьи: судебная экспертиза / Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина. - М., 2014. - 464 с.

121. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе / Е.Р. Россинская. -М., 2009. - 688 с.

122. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза. Сборник документов / Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина. - М., 2015. - 160 с.

123. Россинская Е.Р. Теория судебной экспертизы: Учебник / под ред. Е.Р. Россинской / Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина, А.М. Зинин. - М., 2009. -384 с.

124. Руководство для следователя и его помощника, практиканта: Учеб.-практич. пособие / под ред. Ю.П. Гармаева. - М., 2010. - 208 с.

125. Садов Б.Н. Особенности расследования незаконного предпринимательства на первоначальном этапе: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Б.Н. Садов. - Краснодар, 2004. - 22 с.

126. Семенцов В.А. Следственные действия и розыскные меры в стадии предварительного следствия / В.А. Семенцов, О.В. Гладышева, М.С. Репкин. - М., 2010. - 200 с.

127. Семьина Н.Б. Основы планирования и программирования следственной деятельности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н.Б. Семьина. - М., 2009. - 22 с.

128. Скогорева Т.Ф. Правовые и информационно-коммуникационные основы организации взаимодействия следователя, специалиста и эксперта при расследовании преступлений: Учеб. пособие / Т.Ф. Скогорева. -Волгоград, 2010. - 92 с.

129. Смирнов Г.К. Работа со следами на месте происшествия. Методическое пособие для следователей и следователей-криминалистов / Г.К. Смирнов. - М., 2010. - 116 с.

130. Соловьев А.Б. Очная ставка: Методич. пособие / А.Б. Соловьев. -М., 2006. - 160 с.

131. Соловьев А.Б. Система следственных действий как средство уголовно-процессуального доказывания (проблемы уголовного процесса и криминалистики): Науч.-методич. пособие / А.Б. Соловьев. - М., 2006. - 216 с.

132. Сорокотягина Д.А. Теория судебной экспертизы: Учеб. пособие / Д.А. Сорокотягина. - Ростов-на-Дону, 2009. - 440 с.

133. Справочная книга криминалиста / рук. авт. колл. Н.А. Селиванов.

- М., 2000. - 727 с.

134. Степанов В.В. Концепция криминалистического учения об организации расследования преступлений: Монография / В.В. Степанов, И.П. Можаева. - М., 2014. - 256 с.

135. Суворова Л.А. Идеальные следы в криминалистике / Л.А. Суворова. - М., 2006. - 200 с.

136. Сутягин К.И. Основания и процессуальный порядок исключения недопустимых доказательств в ходе досудебного производства по уголовному делу / К.И. Сутягин. - М., 2008. - 200 с.

137. Тактика следственных действий (осмотр места происшествия и допрос): Науч.-методич. пособие / под ред. А.И. Дворкина, Л.В. Бертовского.

- М., 2011. - 815 с.

138. Тарасов А.А. Расследование преступлений группой следователей: процессуальные и тактико-психологические проблемы / А.А. Тарасов. -Самара, 2000. - 132 с.

139. Телегина Т.Д. Использование специальных знаний в современной практике расследования преступлений / Т.Д. Телегина. - М., 2011. - 152 с.

140. Цветков С.И. Состояние и перспективы использования данных науки управления в криминалистики: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С.И. Цветков. - М., 1977. - 16 с.

141. Шаталов А.С. Криминалистические алгоритмы и программы. Теория. Проблемы. Прикладные аспекты / А.С. Шаталов. - М., 2000. - 252 с.

142. Шляпников Ю.В. Основы криминалистической методики расследования незаконного предпринимательства: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю.В. Шляпников. - Н. Новгород, 2014. - 28 с.

143. Щеголев И. Тайны почерка / И. Щеголев. - Ростов-на-Дону, 2011.

- 158 с.

144. Хамгоков М.М. Производство предварительного следствия следственной группой: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М.М. Хамгоков. -Краснодар, 2008. - 27 с.

145. Хижняк Д.С. Процессуальные и криминалистические проблемы развития тактики следственных действий / под ред. В.И. Комиссарова / Д.С. Хижняк. - М., 2004. - 128 с.

Научные статьи

146. Александров И.В. К вопросу о проблемах расследования современных экономических преступлений / И.В. Александров // Эксперт-криминалист. - 2013. - № 3. - С. 19-21.

147. Александров И.В. Расследование экономических преступлений в современных условиях / И.В. Александров // Актуальные проблемы криминалистического обеспечения уголовного судопроизводства в современных условиях. Сборник науч. статей. - Уфа, 2014. - С. 20-21.

148. Александров И.В. Расследование экономических преступлений: основные проблемы // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения: сборник науч.-практич. трудов. Вып. 2 / под ред. А.И. Бастрыкина.

- М., 2013. - С. 28-33.

149. Андрейкин А. Прием заявлений о преступлениях / А. Андрейкин // Законность. - 2012. - № 3. - С. 44-46.

150. Алферов С.Н. Некоторые аспекты криминалистической характеристики экономических преступлений в современных условиях / С.Н. Алферов, М.Ю. Будзиевский // Общество и право. - 2010. - № 4. - С. 264-269.

151. Багаутдинов Ф. Институт понятых: совершенствовать, а не упразднять / Ф. Багаутдинов // Законность. - 2012. - № 4. - С. 50-53.

152. Багмет А.М. Извлечение данных из электронных устройств как самостоятельное следственное действие / А.М. Багмет, С.Ю. Скобелин // Право и кибербезопасность. - 2013. - № 2. - С. 22-27.

153. Баев О.Я. И все же: реальность или иллюзия (еще раз о криминалистической характеристике преступлений) // Вестник криминалистики / О.Я. Баев. - М., 2002. - Вып. 1 (3). - С. 19-23.

154. Балакшин В. Независимый - зависимый следователь / В. Балакшин // Законность. - 2011. - № 10. - С. 29-34.

155. Белкин А.Р. Новеллы уголовно-процессуального законодательства - шаги вперед или возврат на проверенные позиции? / А.Р. Белкин // Уголовное судопроизводство. - 2013. - № 3. - С. 4-13.

156. Будаев Б. Выявление укрытых преступлений / Б. Будаев // Законность. - 2012. - № 2. - С. 28-31.

157. Быков В.М. Новый закон о порядке рассмотрения следователем и дознавателем сообщения о преступлении / В.М. Быков // Рос. юстиция. -2013. - № 5. - С. 24-30.

158. Бычков В.В. Система следственных действий в российском уголовно-процессуальном законодательстве / В.В. Бычков // Рос. следователь. - 2013. - № 10. - С. 11-14.

159. Васильев А.Н. О тактике следствия / А.Н. Васильев // Советская криминалистика на службе следствия. - М., 1956. - Вып. 7. - С. 150.

160. Власов В.В. Привлечение защитником специалиста для оценки заключения эксперта / В.В. Власов // Вестник криминалистики. - 2012. - № 1 (41). - С. 81-84.

161. Волков К.А. Совершенствование правосудия по уголовным делам в отношении предпринимателей / К.А. Волков // Рос. следователь. - 2013. - № 18. - С. 36-39.

162. Волынский В.В. Актуальные проблемы производства предварительной проверки на стадии возбуждения уголовного дела / В.В. Волынский // Российский следователь. - 2012. - № 3. - С. 10-13.

163. Гидиятуллина И.Н. Эволюция развития понятия «доход» в незаконном предпринимательстве / И.Н. Гидиятуллина // Правовое государство: теория и практика. - 2010. - № 2 (20). - С. 62-65.

164. Гармаев Ю. Алгоритм проверки материалов уголовного дела / Ю. Гармаев, А. Хориноев // Законность. - 2009. - № 2. - С. 16-21.

165. Драпкин Л.Я. Следственная версия - основная разновидность информационных решений следователя (некоторые аспекты теории и практики) / Л.Я. Драпкин, А.Е. Шуклин // Рос. юрид. журнал. - 2013. - № 4. -С. 10-15.

166. Ермолова О.Н. Конституционные принципы правового регулирования предпринимательской деятельности / О.Н. Ермолова // Предпринимательское право. - 2014. - № 4. - С. 27-32.

167. Ефремов И.А. Кто и как будет определять сроки производства судебных экспертиз и что нужно делать, чтобы они сохранились / И.А. Ефремов // Эксперт-криминалист. - 2009. - № 4. - С. 6-10.

168. Ефремов И.А. Особенности поручения производства судебной экспертизы негосударственному эксперту / И.А. Ефремов // Эксперт-криминалист. - 2006. - № 4. - С. 8-11.

169. Зажицкий В.И. Дополнения к ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса РФ: плюсы и минусы / В.И. Зажицкий // Рос. юстиция. - 2013. - № 11.

- С. 28-31.

170. Зайцева Е. Пленум Верховного Суда РФ: судебная экспертиза по уголовным делам / Е. Зайцева // Законность. - 2011. - № 3. - С. 12-16.

171. Занько М.В. Некоторые особенности установления объективных признаков состава незаконного предпринимательства / М.В. Занько // Рос. следователь. - 2010. - № 6. - С. 11-16.

172. Захарова В.О. О классификации следственных ошибок / В.О. Захарова // Бизнес в законе. - 2014. - № 5. - С. 142-144.

173. Захарова В.О. Оптимизация осуществления уголовного преследования (на примере деятельности следственной группы) / В.О. Захарова // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2015. - № 1 (29). - С. 83-86.

174. Зеленский В.Д. О понятии и содержании организации расследования преступлений / В.Д. Зеленский // Проблемы организации расследования преступлений. Материалы всероссийской науч.-практ. конференции. - Краснодар, 2006. - С. 23.

175. Земцова С.И. Предварительное исследование объектов: актуальные вопросы / С.И. Земцова, В.В. Зырнов // Вестник криминалистики.

- 2011. - № 3 (39). - С. 39-45.

176. Зинин А.М. О некоторых видах и формах предъявления для опознания / А.М. Зинин, З.Г. Самошина // Вестник криминалистики. - 2012. -№ 2 (42). - С. 71-77.

177. Зыкин В. Возвращение прокурором уголовных дел для дополнительного расследования / В. Зыкин // Законность. - 2005. - № 5. - С. 32-35.

178. Имаева Ю.Б. О некоторых особенностях взаимодействия следователя и специалиста при назначении судебных экономических

экспертиз / Ю.Б. Имаева, Л.С. Давлетшина // Эксперт-криминалист. - 2011. -№ 3. - С. 31-32.

179. Исаенко В. Проверка прокурором законности использования заключений экспертов в доказывании / В. Исаенко // Законность. - 2012. - № 5. - С. 20-23.

180. Ищенко Е.П. Алгоритмизация методов раскрытия и расследования преступлений - перспективный путь их совершенствования / Е.П. Ищенко // Дальневосточные криминалистические чтения. -Владивосток, 1997. - Вып. 2. - С. 61.

181. Ищенко Е.П. Алгоритмизация следственной деятельности: методологические основы / Е.П. Ищенко // Актуальные проблемы следственной деятельности. - Свердловск, 1990. - С. 27.

182. Ищенко Е.П. Алгоритмизация расследования преступлений: проблемы и перспективы / Е.П. Ищенко, К.О. Сливинский // Криминалистика, криминология и судебные экспертизы в свете системно-деятельностного подхода. - Ижевск, 2001. - С. 42-58.

183. Ищенко Е.П. Криминалистическая алгоритмизация: теоретические предпосылки / Е.П. Ищенко, К.О. Сливинский // Академический юридический журнал. - 2001. - № 4 (6). - С. 45-51.

184. Ищенко Е.П. Российская криминалистика: перспективы развития / Е.П. Ищенко // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. Вып. 6: Сборник науч.-практич. / под ред. А.И. Бастрыкина. - М., 2014. - С. 198-206.

185. Ищенко Е.П. Создание следственных алгоритмов -перспективный путь развития криминалистики / Е.П. Ищенко // Перспективы развития криминалистики. - Свердловск, 1991. - С. 15-17.

186. Ищенко Е.П. Технико-криминалистическое обеспечение эффективности следственной деятельности путем ее алгоритмизации / Е.П. Ищенко, К.О. Сливинский // Технико-криминалистическое обеспечение

раскрытия и расследования преступлений: Сборник материалов Межведомственной научно-практич. криминалистической конференции / под ред. Е.П. Ищенко, П.Т. Скорченко. - М., 2000. - С. 8-15.

187. Кардашевская М.В. О внесении изменений в понятие «неотложные следственные действия» / М.В. Кардашевская // Российский следователь. - 2012. - № 13. - С. 6-7.

188. Каретников А. Разрешение суда на производство следственных действий / А. Каретников, К. Арзамасцева // Законность. - 2011. - № 2. - С. 43-47.

189. Каретников А.С. Следственные действия как способы проверки сообщения о преступлении / А.С. Каретников, С.А. Каретников // Законность. - 2014. - № 7. - С. 37-42.

190. Козлов В.Ф. К вопросу о соотношении уголовно-правовой, криминологической и криминалистической характеристик преступления / В.Ф. Козлов // Эксперт-криминалист. - 2012. - № 2. - С. 35-38.

191. Коляманов Р.А. Понятие и сущность методов технико-криминалистической экспертизы документов / Р.А. Коляманов // Вестник криминалистики. - 2011. - № 2 (38). - С. 6-8.

192. Комиссарова Я.В. Проблемные вопросы Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» / Я.В. Комиссарова // Российский судья. - 2011. - № 3. - С. 15-17.

193. Коновалова В.Е. К вопросу о принципах научной организации следственной деятельности / В.Е. Коновалова // Вопросы государства и права. - М., 1970. - С. 340-344.

194. Корж В.П. Криминалистическая характеристика коррупционных технологий в сфере экономики / В.П. Корж // Взаимодействие органов государственной власти при раскрытии преступлений коррупционной направленности: проблемы и пути их решения: материалы Межд. науч.-

практич. конференции, посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося российского ученого Н.С. Алексеева (Москва, 23 октября 2014 года). - М., 2014. - С. 284-287.

195. Корж В.П. Проблема формирования комплексных методик расследования преступлений в сфере экономики / В.П. Корж // Современные тенденции развития криминалистики и судебной экспертизы в России и Украине: материалы международной научно-практич. конф. в рамках проекта «Российско-украинские криминалистические чтения на Слобожанщине», 2526 марта 2011 года: в 2 ч. / ответ. ред. И.М. Комаров. - Белгород, 2011. - Ч. 1.

- С. 62-65.

196. Корж В.П. Современные проблемы использования специальных знаний при расследовании экономических преступлений / В.П. Корж // Эксперт-криминалист. - 2013. - № 4. - С. 36-39.

197. Корноухов В.Е. Основные положения методики расследования отдельных видов преступлений // Актуальные проблемы криминалистики на современном этапе: Материалы науч. конф. - Красноярск, 1972. - С. 90-94.

198. Королева А.В. Требуются изменения в законодательстве (к проблеме сроков проведения экспертиз в гражданском судопроизводстве) / А.В. Королева // Российская юстиция. - 2008. - № 11. - С. 17.

199. Марочкин Н.А. К проблеме алгоритмизации расследования преступлений / Н.А. Марочкин, Е.Н. Асташкина // Вестник криминалистики.

- М., 2002. - № 1 (3). - С. 48-53.

200. Маслов И. От Следственного комитета к единому органу расследования / И. Маслов // Законность. - 2012. - № 3. - С. 35-41.

201. Менжега М.М. Проблемные вопросы изъятия предметов и документов при проведении оперативно-розыскных мероприятий / М.М. Менжега // Следователь. - 2009. - № 1 (129). - С. 45.

202. Мириев Б.А. Отдельные вопросы организации и деятельности следственно-оперативных групп / Б.А. Мириев // Российский следователь. -2011. - № 18. - С. 6-8.

203. Муженская Н. Производство судебных экспертиз вне государственных судебно-экспертных учреждений / Н. Муженская // Законность. - 2011. - № 12. - С. 40-44.

204. Овсянников И. Выдвижение и проверка следственных версий / И. Овсянников // Законность. - 1998. - № 8. - С. 11.

205. Олиндер Н.В. Типичные способы совершения преступлений с использованием электронных платежных средств и систем / Н.В. Олиндер // Эксперт-криминалист. - 2014. - № 1. - С. 13-15.

206. Османова Н.В. Место неотложных следственных действий в расследовании преступлений экономической направленности / Н.В. Османова // Российский следователь. - 2012. - № 1. - С. 35-37.

207. Павликов С.Г. К вопросу о значении теории криминалистической характеристики преступлений / С.Г. Павликов // Российский судья. - 2012. -№ 10. - С. 5-9.

208. Петрова И.Н. Ответственность должностных лиц за незаконное предпринимательство / И.Н. Петрова // Криминалистическое обеспечение расследования преступлений коррупционной и экономической направленности: Сб. матер. 52-х криминалистических чтений: В 2-х ч. - М., 2011. - Ч. 2. - С. 81-88.

209. Подольный Н.А. Некоторые особенности первоначального этапа расследования мошенничества на рынке ценных бумаг / Н.А. Подольный // Российский следователь. - 2012. - № 9. - С. 18-21.

210. Россинская Е.Р. Проблемы современной криминалистики и направления ее развития / Е.Р. Россинская // Эксперт-криминалист. - 2013. -№ 1. - С. 2-6.

211. Самойлов А.В. Современное состояние учения о криминалистической характеристике преступлений / А.В. Самойлов // Российский следователь. - 2010. - № 22. - С. 7-9.

212. Самошина З.Г. Проблемные вопросы предъявления для опознания / З.Г. Самошина // Вестник криминалистики. - 2011. - № 1 (37). -С. 40-43.

213. Селиванов Н.А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования / Н.А. Селиванов // Соц. законность. - 1977. - № 2. - С. 62.

214. Середа И.М. Анализ некоторых изменений законодательной регламентации уголовной ответственности за незаконное предпринимательство / И.М. Середа, С.В. Суханов // Рос. следователь. -2011. - № 14. - С. 27-30.

215. Сидоров А.С. К вопросу о понятии и содержании раскрытия преступлений / А.С. Сидоров // Вестник криминалистики. - 2011. - № 2 (38). - С. 105-109.

216. Скобелин С.Ю. Использование специальных знаний при работе с электронными следами / С.Ю. Скобелин // Рос. следователь. - 2014. - № 20. -С. 31-33.

217. Смахтин Е.В. Роль криминалистики в раскрытии и расследовании преступлений: история и современное состояние / Е.В. Смахтин // Рос. следователь. - 2013. - № 11. - С. 30-34.

218. Смушкин А.Б. Виртуальные следы в криминалистике / А.Б. Смушкин // Законность. - 2012. - С. 43-45.

219. Соя-Серко Л.А. Программирование расследования / Л.А. Соя-Серко // Соц. законность. - 1980. - № 1. - С. 5.

220. Сычев П.Г. Стадия возбуждения уголовного дела об экономическом преступлении: тенденции развития / П.Г. Сычев // Рос. следователь. - 2012. - № 17. - С. 17-21.

221. Тамаев Р.С. Особенности производства предварительного следствия следственной группой / Р.С. Тамаев // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. Вып. 5: Сб. науч.-практ. трудов / под ред. А.И. Бастрыкина. - М., 2014. - С. 208-216.

222. Танасевич В.Г. Теоретические основы методики расследования преступлений / В.Г. Танасевич // Советское государство и право. - 1977. - № 6. - С. 92.

223. Теребилов В.И. К вопросу о следственных версиях и планировании расследования / В.И. Теребилов // Советская криминалистика на службе следствия. - М., 1955. - Вып. 6. - С. 149-154.

224. Тетерина О. Надзор в сфере учета преступлений / О. Тетерина // Законность. - 2012. - № 3. - С. 27-29.

225. Толкаченко А.А. Типичные ошибки и недостатки с точки зрения судов / А.А. Толкаченко // Уголовный процесс. - 2014. - № 9. - С. 10-23.

226. Тришева А. Возвращение уголовного дела прокурору и разумный срок уголовного судопроизводства / А. Тришева // Законность. - 2011. - № 5. - С. 3-7.

227. Тугутов Б. Возращение уголовного дела судом прокурору / Б. Тугутов // Законность. - 2012. - № 8. - С. 40-42.

228. Цветков С.И. Перспективы использования ЭВМ для алгоритмизации следственной деятельности / С.И. Цветков, Е.П. Ищенко // Проблемы совершенствования расследования и профилактика преступлений на современном этапе. - Уфа, 1990. - С. 129-134.

229. Шабунин В.А. Некоторые вопросы правовых отношений руководителя следственного органа и следователя в связи с осуществлением ведомственного процессуального контроля / В.А. Шабунин // Российский следователь. - 2011. - № 21. - С. 13-15.

230. Шаевич А.А. К вопросу об установлении сроков производства судебной экспертизы / А.А. Шаевич // Актуальные вопросы судебных

экспертиз: Материалы научно-практической конференции. - Иркутск, 2010. -С. 114-118.

231. Шайдуллин Ф.Т. Участие специалиста в производстве по уголовным делам / Ф.Т. Шайдуллин // Российский следователь. - 2012. - № 15. - С. 16-17.

232. Шананина Е.М. Оценка квалификации негосударственных (частных) экспертов / Е.М. Шананина // Актуальные вопросы судебных экспертиз: Материалы научно-практической конференции. - Иркутск, 2010. -С. 96-99.

233. Шашин Д.Г. Об использовании заключения специалиста в качестве доказательства в уголовном процессе России / Д.Г. Шашин, А.А. Шаевич // Вестник криминалистики. - 2012. - № 1 (41). - С. 75-80.

234. Юрин В.М. Преступления в сфере экономики, маскируемые гражданско-правовыми отношениями: проблемы выявления и доказывания / В.М. Юрин // Вестник Саратовской гос. академии права. - 2001. - № 5. - С. 10-14.

235. Яблоков Н.П. О месте вопросов организации расследования в системе криминалистики / Н.П. Яблоков // Проблемы организации расследования преступлений. Материалы всероссийской науч. -практ. конференции. - Краснодар, 2006. - С. 28-32.

236. Якушин С.Ю. Тактические ошибки следователя / С.Ю. Якушин // Российский следователь. - 2009. - № 9. - С. 4-6.

237. Яни П.С. Доход от незаконного предпринимательства / П.С. Яни // Законность. - 2000. - № 6. - С. 34-38.

238. Ястребов В.Б. Процессуальный статус прокурора в досудебных стадиях уголовного судопроизводства (нормативное правовое регулирование и перспективы развития) / В.Б. Ястребов // Российский следователь. - 2012. -№ 6. - С. 11-13.

Статистические данные за 2010-2015 годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Всего зарегистрировано преступлений 2 628 799 2 404 807 2 302 168 2 206 249 2 190 578 2 352 098

В том числе экономической направленности 276 435 202 454 172 975 141 229 107 797 111 244

Всего нераскрытых преступлений 1 193 293 1 080 050 1 014 705 950 325 977 041 1 026 213

Ущерб от преступлений (млрд. руб.) 262,26 250,73 267,77 386 349,34 436,49

В том числе (материальный ущерб) от преступлений экономической направленности (млрд. руб.) 176,42 160,71 144,85 229,86 194,56 271,49

Сведения о рассмотрении следственными органами Следственного комитета Российской Федерации сообщений о преступлениях, предусмотренных ст. 171 УК РФ, за 2013-2015 годы

2013 2014 2015

Поступило сообщений о преступлении 512 583 1 073

По сообщениям о преступлении принято решений О возбуждении уголовного дела 52 44 44

Об отказе в возбуждении уголовного дела 138 91 110

В том числе за отсутствием события или состава преступления 137 89 107

О передаче по подследственности или подсудности 311 430 888

Решение принято в сроки Свыше 3 суток до 10 суток 80 96 161

Свыше 10 суток 99 60 203

Остаток сообщений о преступлении, по которым не принято решение на конец отчетного периода 7 6 8

Отменено постановлений о возбуждении уголовного дела Всего - 1 -

С последующим возбуждением уголовного дела

Отменено постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела Всего 25 17 14

В том числе руководителем следственного органа 9 8 4

С последующим возбуждением уголовного дела

Сведения о рассмотрении следственными органами внутренних дел Российской Федерации сообщений о преступлениях, предусмотренных

ст. 171 УК РФ, за 2013-2015 годы

2013 2014 2015

Поступило сообщений о преступлении 28 735 28 198 26 944

По сообщениям о преступлении принято решений О возбуждении уголовного дела 443 481 623

Об отказе в возбуждении уголовного дела 21 329 20 766 19 087

В том числе за отсутствием события или состава преступления 21 230 20 704 19 057

О передаче по подследственности или подсудности 4 794 3 903 3 450

Решение принято в сроки Свыше 3 суток до 10 суток 14 396 13 415 12 271

Свыше 10 суток 2 751 3 218 3 736

Остаток сообщений о преступлении, по которым не принято решение на конец отчетного периода 604 601 470

Отменено постановлений о возбуждении уголовного дела Всего 74 69 66

С последующим возбуждением уголовного дела 21 15 19

Отменено постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела Всего 5 576 6 083 5 440

В том числе руководителем следственного органа 27 24 37

С последующим возбуждением уголовного дела 171 168 149

Сведения о рассмотрении следственными органами федеральной службы безопасности Российской Федерации сообщений о преступлениях, предусмотренных ст. 171 УК РФ, за 2013-2015 годы

2013 2014 2015

Поступило сообщений о преступлении 94 90 122

По сообщениям о преступлении принято решений О возбуждении уголовного дела 28 30 38

Об отказе в возбуждении уголовного дела 1 3 6

В том числе за отсутствием события или состава преступления 3 6

О передаче по подследственности или подсудности 61 54 71

Решение принято в сроки Свыше 3 суток до 10 суток 8 5 6

Свыше 10 суток 4 9 9

Остаток сообщений о преступлении, по которым не принято решение на конец отчетного периода 1 1

Отменено постановлений о возбуждении уголовного дела Всего - - 2

С последующим возбуждением уголовного дела

Отменено постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела Всего - 3 3

В том числе руководителем следственного органа 3 3

С последующим возбуждением уголовного дела

Сведения о следственной работе следственных органов Следственного комитета Российской Федерации за 2013-2014 годы по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 171, 172 УК РФ (незаконное

предпринимательство, незаконная банковская деятельность)

2013 2014

Количество направленных прокурорами в суд дел Всего 27 25

В том числе в отношении несовершеннолетних

Число лиц по направленным в суд делам Всего 41 51

В том числе в отношении несовершеннолетних

Прекращено дел Всего 28 14

В том числе за отсутствием события и состава преступления 6 8

Число лиц, в отношении которых прекращены дела и / или уголовное преследование Всего 37 23

В том числе в отношении несовершеннолетних

Сведения о следственной работе следственных органов Следственного комитета Российской Федерации за 2015 год по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 171 УК РФ

2015

Количество направленных прокурорами в суд дел Всего 18

В том числе в отношении несовершеннолетних

Число лиц по направленным в суд делам Всего 18

В том числе в отношении несовершеннолетних

Прекращено дел Всего 18

В том числе за отсутствием события и состава преступления 11

Число лиц, в отношении которых прекращены дела и / или уголовное преследование Всего 19

В том числе в отношении несовершеннолетних

Сведения о следственной работе и дознании органов внутренних дел за 2013-2015 годы по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 171, 172 УК РФ (незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность)

2013 2014 2015

Количество Всего 203 189 220

направленных прокурорами в суд дел

В том числе в отношении несовершеннолетних

Число лиц по Всего 244 259 343

направленным в суд делам

В том числе в отношении несовершеннолетних

Прекращено дел Всего 256 133 170

В том числе за отсутствием события и состава 66 65 63

преступления

Число лиц, в отношении Всего 265 160 179

которых прекращены дела и / или уголовное преследование

В том числе в отношении несовершеннолетних

Аналитическая справка по результатам анкетирования 50 сотрудников следственных подразделений МВД России и 25 сотрудников СК России (о расследовании преступлений, предусмотренных ст. 171 УК РФ)

1. Должность опрашиваемого

1.1. Следователь МВД России 67%

1.2. Следователь следственных подразделений Следственного комитета Российской Федерации 33%

2. Возраст опрашиваемого

2.1. До 25 лет 27%

2.2. 25-30 лет 41%

2.3. 31-35 лет 13%

2.4. 36-40 лет 11%

2.5. 41 и более лет 8%

3. Пол опрашиваемого

3.1. Мужской 63%

3.2. Женский 37%

4. Образование опрашиваемого

4.1. Высшее юридическое 64%

4.2. Незаконченное высшее юридическое 21%

4.3. Высшее не юридическое 8%

4.4. Высшее юридическое и высшее экономическое 5%

4.5. Окончил юридический техникум 2%

5. Стаж работы в следственном подразделении

5.1. До 2 лет 29%

5.2. От 2 до 5 лет 43%

5.3. От 5 до 10 лет 16%

5.4. Свыше 10 лет 12%

6. Есть ли реальная необходимость в алгоритмизации следственной деятельности

6.1. Да, такая необходимость действительно есть 69%

6.2. Да, такая необходимость есть, но и без алгоритмизации можно расследовать преступления 23%

6.3. Алгоритмизация - это только дань моде, но положительные моменты в ней есть 6%

6.4. Алгоритмизация возможна только в теории, а на практике она не применима 2%

7. Есть ли особенная необходимость в организации и алгоритмизации расследования незаконного предпринимательства

7.1. Незаконное предпринимательство и ряд других преступлений экономической направленности без четкой организации и алгоритмизации расследовать проблематично, так как это преступление относится к категории сложно доказываемых деяний и требует от следователя больших трудозатрат 49%

7.2. Таких особенностей нет 8%

7.3. Расследование всех преступлений (без исключения) необходимо четко организовывать и алгоритмизировать 43%

8. Возможно ли расследовать незаконное предпринимательство без планирования следственной деятельности

8.1. Планирование - это деятельность, не закрепленная в уголовно-процессуальном законодательстве, а потому является не обязательной и малоэффективной 23%

8.2. Без тщательного планирования качественного расследования быть не может 63%

8.3. Допускаю составление формальных планов 13%

8.4. Принципиально не планирую следственную деятельность 1%

9. Есть ли проблемы при взаимодействии следователя с оперативным сотрудником на различных стадиях расследования (включая стадию возбуждения уголовного дела)

9.1. Проблемы организации взаимодействия следователя с оперативным сотрудником есть по каждому уголовному делу и материалу проверки вне зависимости от категории уголовных дел 38%

9.2. Проблемы возможны, но не обязательны, все зависит от конкретных сотрудников 57%

9.3. Никаких проблем по взаимодействию с оперативными сотрудниками в моей практике не было 5%

10. В чем могут быть сложности во взаимодействии следователя с оперативным сотрудником

10.1. Каждый сотрудник считает, что он главнее и умнее 10%

10.2. Неполный, неправильно оформленный и т.п. материал, предоставляемый сотрудником оперативного подразделения для возбуждения уголовного дела 28%

10.3. Формальное и с нарушением разумных сроков выполнение оперативным сотрудником поручений следователя, особенно после возбуждения уголовного дела 59%

10.4. Иные сложности 3%

11. Какие наиболее типичные следственные действия производятся при расследовании незаконного предпринимательства

11.1. Осмотр места происшествия; допрос; обыск; выемка; осмотр предметов и документов 69%

11.2. Нет необходимости выделять такой перечень, т.к. каждое уголовное дело индивидуально 31%

12. Какие виды судебных экспертиз наиболее часто назначаются по уголовным делам о незаконном предпринимательстве

12.1. Различные виды судебных бухгалтерских экспертиз 16%

12.2. Различные виды судебных бухгалтерских экспертиз, а также судебных почерковедческих и технических экспертиз 82%

12.3. По данным уголовным делам судебные экспертизы не назначаю 2%

13. Насколько часто возникает необходимость в допросе эксперта

13.1. Допрашиваю эксперта всегда, когда надо получить разъяснения данного им заключения 73%

13.2. Допрашиваю эксперта вместо назначения повторной или дополнительной судебной экспертизы 27%

14 . В чем причина допущения следователем ошибок по уголовным делам о незаконном предпринимательстве

14.1. Незнание правовых основ и экономических особенностей осуществления предпринимательской деятельности 49%

14.2. Ошибки, допускаемые при квалификации преступления, и нарушения уголовно-процессуального законодательства -из-за недостатка знаний и незначительного стажа работы, в том числе по расследованию преступлений экономической направленности 42%

14.3. В основном - это технические ошибки (опечатки и т.п.), а их основная причина - усталость следователя и его большая загруженность 9%

15. Нужно ли вводить специализацию следователей -по расследованию уголовных дел экономической направленности

15.1. Следователь должен быть универсален 21%

15.2. Любые специализации существуют только на бумаге, а на 25%

практике они не применимы из-за немногочисленности следователей

15.3. Такая специализация нужна; она позволит качественнее расследовать данные преступления 54%