Особенности первоначального этапа расследования коммерческого подкупа тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.09, кандидат юридических наук Бондарева, Галина Викторовна

• Бондарева, Галина Викторовна
• кандидат юридических наук
• 2004

Оглавление диссертации кандидат юридических наук Бондарева, Галина Викторовна

Введение

Глава 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика коммерческого подкупа

§ 1. Уголовно-правовая характеристика коммерческого подкупа

§ 2. Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа

Глава 2. Организация первоначального этапа расследования и система первоначальных следственных действий по делам о коммерческом подкупе

§ 1. Особенности возбуждения уголовного дела и влияние типичных следственных ситуаций на систему первоначальных следственных действий

§ 2. Виды следственного осмотра

§ 3. Обыск и выемка

§ 4.Допрос свидетелей и подозреваемых

§ 5. Назначение судебных экспертиз

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Особенности первоначального этапа расследования коммерческого подкупа»

Актуальность темы исследования. Экономические, политические, социальные и иные реформы, проводимые в России в постсоветский период, позволили сформировать новые экономические отношения, основанные на принципах неприкосновенности частной собственности, свободной предпринимательской деятельности, равноправия и конкуренции хозяйствующих субъектов. За короткий временной промежуток было создано множество юридических лиц - коммерческих и некоммерческих организаций, осуществляющих предпринимательскую или иную законную деятельность практически во всех сферах свободного рынка. Постепенно деловая репутация юридического лица становилась существенным фактором его успешной деятельности, а соблюдение интересов службы в данных организациях - необходимым условием полноценного функционирования рыночных отношений в России.

Тем не менее, в середине 90-х годов XX в. наблюдались массовые нарушения основных принципов гражданского законодательства, связанные с неправомерным совершением сделок. Нередко при заключении различных договоров предпочтение отдавалось не стороне, перспективной с точки зрения интересов организации, а субъектам, передавшим незаконное вознаграждение. Поэтому реализация новых экономических отношений, как показала практика, потребовала обеспечения их различными охранительными императивами, в том числе и путем создания уголовно-правовых норм1.

Вступление в действие нового уголовного закона Российской Федерации, предусматривающего в ст. 204 ответственность за коммерческий подкуп, безусловно, явилось прогрессивной вехой, как для оптимизации рыночных отношений, так и для совершенствования отечественного Баранов П.П. Совершенствование правоохранительной деятельности в контексте эволюции современной правовой культуры / Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Второй Всероссийский «круглый стол», 20-21 июня 2002 г. Сборник материалов. - Ростов-на-Дону: РЮИ МВД России, 2002 - с. 5. уголовного права. Вместе с тем, будучи первой попыткой нейтрализации злостных нарушений интересов службы в коммерческих и иных организациях, осуществляемой с помощью методов уголовно-правового воздействия, данная норма закономерно содержит и отдельные пробелы.

Практика показывает, что расследование дел о коммерческом подкупе существенно осложняется вследствие проблем, возникающих при квалификации подобных деяний, применении отдельных тактических приемов, и в целом, при выборе оптимального алгоритма расследования. Проведенное нами исследование свидетельствует, что максимальное количество ошибок субъекты расследования допускают именно на первоначальном этапе.

Однако вопреки широкой распространенности уголовных дел о коммерческом подкупе, методика расследования данного деяния до сих пор практически не разработана. Возможно, данное обстоятельство обусловлено тем, что вследствие сходства объективной стороны коммерческого подкупа и взяточничества, ученые, осуществляя полную аналогию этих деяний, не считают необходимым подвергать специальному исследованию проблемные вопросы расследования коммерческого подкупа.

К сожалению, вследствие дефицита научной и учебной литературы по данной теме, подобную ошибку нередко повторяют и практические работники - следователи, оперативные уполномоченные. Расследуя уголовные дела о коммерческом подкупе по полной аналогии с расследованием взяточничества, они недостаточно учитывают особенности экономической деятельности коммерческих и иных организаций, неверно применяют требования ст. 23 УПК РФ, а также производят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия с нарушением существующих правил. В результате, уголовные дела о коммерческом подкупе расследуются с нарушением закона, что в отдельных случаях способствовало вынесению оправдательных приговоров, несмотря на то, что факты получения незаконного вознаграждения были доказаны.

В.П. Бахин и Н.С. Карпов справедливо отмечают, что существенное изменение современной преступности придает особую актуальность рождению новых методик, среди которых перспективное направление принадлежит разработке методик расследования преступлений в сфере экономики2.

Таким образом, очередное «отставание» научно-методических рекомендаций от насущных потребностей практики»3 обязывает к тщательному и разностороннему исследованию проблемных вопросов расследования коммерческого подкупа

Степень научной разработанности проблемы. Отдельные аспекты, связанные с расследованием коммерческого подкупа, ранее подвергались исследованию. В частности, проблемы уголовно-правовой квалификации коммерческого подкупа рассматривались в работах Б.В. Волженкина, Г.С. Гончаренко, Н.А. Егоровой, Н.А. Лопашенко, П.С. Яни и др. Вопросы, связанные с расследованием взяточничества, раскрывались А.В. Дуловым, М.К. Каминским, В.В. Степановым, А.Г. Филипповым, С.Я. Якимченко и др.

Вместе с тем, особенности расследования первоначального этапа коммерческого подкупа до сих пор не подвергались комплексному, системному исследованию. Отсутствие глубокой теоретической разработки обусловливает актуальность данной темы и выбор ее диссертантом.

Объектом исследования является преступная деятельность в сфере совершения коммерческого подкупа, а также деятельность органов следствия и дознания на первоначальном этапе расследования данной категории преступления.

Предметом исследования являются закономерности совершения коммерческого подкупа, а также основанные на познании этих л

Бахин В.П. Карпов Н.С. Некоторые аспекты изучения практики борьбы с преступностью. Киев. 2002. С. 244.

3 Бахин В.П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования / Вестник криминалистики /Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 1. - М., 2000. -С. 16 закономерностей особенности деятельности следователей и органов дознания на первоначальном этапе расследования данного преступления

Цель и задачи исследования. Целью настоящего диссертационного исследования является разработка комплекса теоретических и практических рекомендаций, связанных с дальнейшим совершенствованием деятельности следователей и органов дознания на первоначальном этапе расследования коммерческого подкупа.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- изучить практику раскрытия и расследования коммерческого подкупа;

- проанализировать имеющиеся научные исследования, касающиеся расследования коммерческого подкупа;

- исследовать отдельные элементы уголовно-правовой характеристики коммерческого подкупа, имеющие проблемный характер; определить элементы, составляющие содержание типовой криминалистической характеристики коммерческого подкупа;

- изучить особенности возбуждения уголовных дел данной категории;

- проанализировать типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования коммерческого подкупа;

- на основе ситуационного подхода к расследованию преступлений предложить оптимальные программы действий следователя в каждой следственной ситуации; на основе изучения нового уголовно-процессуального законодательства, а также специфики производства отдельных следственных действий по делам о коммерческом подкупе, выработать рекомендации по выбору эффективных тактических приемов проведения типичных следственных действий, осуществляемых на первоначальном этапе расследования коммерческого подкупа.

Методологическая и теоретическая основа исследования. Методологической основой послужил диалектико-материалистический метод познания изучаемых явлений. При исследовании использовались методы формально-логического, системно-структурного, сравнительно-правового и статистического анализа, кроме того, при решении отдельных задач использовались и другие методы познания - изучение научной и специальной литературы, анализ действующего законодательства и подзаконных актов, анкетирование, интервьюирование, наблюдение, обобщение данных.

Нормативную базу диссертационного исследования составляют положения Конституции и действующего законодательства Российской Федерации, подзаконных нормативных актов, регулирующие вопросы, относящиеся к теме диссертационного исследования.

Кроме того, настоящее исследование проводилось на основе достижений в области науковедения, философии, социологии, психологии, логики, филологии, криминологии, уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности.

В ходе работы автор опирался на научные положения, изложенные в работах Т.В. Аверьяновой, О.А. Баева, В.П. Бахина, Р.С. Белкина, В.М. Быкова, А.Ф. Волынского, А.Ю. Головина, В.Н. Григорьева, Е.А. Доля, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, А.А. Закатова, Г.Г. Зуйкова, Е.П. Ищенко, А.Н. Колесниченко, С.И. Коновалова, Н.И. Кулагина, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина, П.А. Лупинской, В.В. Мальцева, А.П. Резвана, А.А. Степанова, Б.П. Смагоринского, М.С. Строговича, В.Т. Томина, А.Г. Филиппова, А.А. Чувилева, С.А. Шейфера, М.А. Шматова, Н.Г. Шурухнова, Н.П. Яблокова и других авторов.

Эмпирическая база исследования. Эмпирическую базу исследования составляют данные, полученные в результате анализа и обобщения 200 архивных уголовных дел о коммерческом подкупе, 50 уголовных дел о взяточничестве, расследованных различными районными судами Ростовской области в период с 1997 по 2004 гг.

В работе использованы результаты анкетирования 80 следователей и 70 оперативных уполномоченных уголовного розыска и отделений по борьбе с экономическими преступлениями, результаты интервьюирования 50 лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих и иных организациях, а также опубликованная судебная практика по уголовным делам.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые проведено комплексное исследование первоначального этапа расследования коммерческого подкупа, выявлены проблемные вопросы нормативно-правового и тактико-криминалистического характера, неизбежно возникающие при расследовании данной категории преступлений и предложены рекомендации по их разрешению.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. Уточненная уголовно-правовая характеристика коммерческого подкупа.

2. Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа, состоящая из следующих структурных элементов: способ преступления, особенности личности возможного преступника, обстановка совершения преступления, механизм следообразования, предмет преступного посягательства.

3. Содержание деятельности органов расследования по проверке заявления или сообщения о коммерческом подкупе.

4. Исследованы типичные проблемные вопросы, возникающие при принятии решения о возбуждении уголовного дела, и предложены пути их решения

5. Исходные следственные ситуации, возникающие по делам о коммерческом подкупе, которые типизированы следующим образом: 1) в органы внутренних дел обращается лицо, подвергнувшееся требованию функционера о передаче незаконного вознаграждения, но еще не передавшее преступнику предмет коммерческого подкупа 2) с заявлением об имевшем место коммерческом подкупе обращается лицо, уже передавшее функционеру предмет коммерческого подкупа; 3) передача предмета коммерческого подкупа носит систематический характер.

Аргументирован критерий, детерминирующий существенные различия в алгоритме проверочных действий, первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, и, соответственно влияющий на формирование вышеуказанных следственных ситуаций.

6. На основе ситуационного подхода к расследованию преступлений представлены оптимальные программы действий следователя в каждой следственной ситуации.

7. Рекомендации по совершенствованию тактических приемов производства осмотра места происшествия, осмотра предметов и документов, освидетельствования, обыска и выемки по делам о коммерческом подкупе.

8. Предложения по совершенствованию тактических приемов допросов различных категорий свидетелей, а также подозреваемых в коммерческом подкупе.

9. Рекомендации по совершенствованию тактики назначения почерковедческой экспертизы, технико-криминалистической экспертизы документов, химической экспертизы, а также по совершенствованию тактики получения образцов для сравнительного исследования,

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется тем, что в нем решены ранее неисследованные теоретические и научно-практические проблемы расследования коммерческого подкупа. Результаты исследования, теоретические и научно-практические предложения и рекомендации, материал диссертации могут быть использованы для совершенствования действующего уголовно-процессуального законодательства, для последующих научных исследований, в правоприменительной деятельности органов расследования, а также в учебном процессе ВУЗов МВД России и других силовых структур.

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационного исследования нашли отражение в восьми опубликованных статьях. Материалы диссертационного исследования обсуждались на кафедре криминалистики Ростовского юридического института МВД России, на научных и научно-практических конференциях, проводимых на базе Ростовского юридического института: «Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Второй Всероссийский «круглый стол»., 20-21 июня 2002 года»; «Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Третий Всероссийский «круглый стол»., 17-18 июня 2004 года»; «Опыт и проблемы применения нового Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Всероссийский «круглый стол» 27-28 февраля 2003 г.»; Тульского государственного университета: «Актуальные проблемы борьбы с преступностью в современных условиях.» (Тула, 2003 г.), а также Донецкого института МВД Украины: «Использование современных достижений криминалистики в борьбе с преступностью. Межвузовская конференция. (Украина, Донецк, 2003 г.). Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс Ростовского юридического института МВД России и практическую деятельность органов расследования.

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих 7 параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Заключение диссертации по теме «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность», Бондарева, Галина Викторовна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей диссертации мы осуществили комплексное системное изучение особенностей первоначального этапа расследования коммерческого подкупа.

Мы показали, что успешное расследование любого преступления предполагает наряду с обладанием навыками его раскрытия и расследования, также наличие умения правильной квалификации содеянного. Однако недостаточная изученность отдельных уголовно-правовых норм, формируя проблемы квалификации конкретного деликта, обусловливает в свою очередь, сложности в расследовании. Именно поэтому исследование особенностей расследования коммерческого подкупа на первоначальном этапе, мы предварили анализом уголовно-правовой характеристики данного деяния.

Разделяя поддерживаемый большинством ученых взгляд на объект преступления как на общественные отношения, взятые под охрану действующим законом, мы проанализировали дискуссионные научные позиции по поводу содержания объекта коммерческого подкупа. Мы поддерживаем обозначенную в уголовном законе позицию о том, что основным объектом является установленный законом, другими нормативными актами, учредительными документами порядок деятельности коммерческих и некоммерческих организаций. Дополнительным объектом является охраняемые законом интересы граждан, общества, государства.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 УК РФ выражается в незаконной передаче лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой и некоммерческой организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, незаконном оказании услуг имущественного характера. Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 204 УК РФ включает незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или некоммерческой организации, материальных ценностей или услуг материального характера за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.

Исследуя дискуссионный вопрос об охвате объективной стороной преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ, случаев незаконного вознаграждения, получаемого функционером после совершения им действий в интересах лица, предоставляющего таковое вознаграждение, однако, заранее не оговоренное сторонами, мы пришли к выводу о том, что действующая редакция ст. 204 УК исключает ответственность за заранее не обусловленное получение

Анализируя материалы уголовных дел о деяниях, совершенных в ситуации отсутствия предварительной договоренности сторон о размере незаконного вознаграждения, мы пришли к выводу, что лица, обладающие управленческими функциями в коммерческих и иных организациях и получающие не предусмотренное законом и иными правовыми и правоприменительными актами вознаграждение, пусть даже и специально не оговоренное, действуют вопреки интересам службы в этих организациях. Из материалов уголовных дел видно, что они прекрасно понимают, с какой целью им передается незаконное вознаграждение, однако принимают его.

Мы полагаем, что коммерческий подкуп в некоммерческих организациях не должен быть обязательно связан с осуществлением ими предпринимательской (коммерческой) деятельности. Легитимация подобного суждения, представляемого некоторыми учеными, означает выведение за пределы состава данного деяния неправомерных действий уполномоченных лиц общественных организаций, в том числе политических партий или религиозных объединений, связанных с вступлением в них, в том числе на руководящую или другую ответственную должность.

Поскольку названные общественные организации нередко вносят серьезный вклад в формирование внутреннего мира, системы духовных ценностей, как отдельной личности, так и целой социальной группы, то принятие на ответственные должности в указанные организации людей, не обладающих требуемыми для этой деятельности высокими морально-этическими качествами, или связанных с преступным миром, тем более - за незаконное вознаграждение, более чем просто вредно для общества. Мы считаем, что такие деяния должны быть уголовно наказуемыми.

Вместе с тем, они не вполне соответствуют словосочетанию «коммерческий подкуп», поскольку действие руководителя религиозной или иной общественной организации по получению вознаграждения за прием на работу, как правило, не связано с коммерческой деятельностью этой организации.

Резюмируя вышеизложенное, мы полагаем, что деяние, предусмотренное ст. 204 УК РФ более точно охватывалось бы термином «Передача и получение незаконного вознаграждения в коммерческих и иных организациях». Вместе с тем мы не претендуем на бесспорность данного вывода.

Проанализировав тенденции научной мысли, связанные с проблемными вопросами формирования криминалистической характеристики как научной категории, мы выделили следующие структурные элементы криминалистической характеристики коммерческого подкупа: способ совершения преступления, особенности личности возможного преступника, обстановка совершения преступления, механизм следообразования, предмет преступного посягательства.

Способы совершения коммерческого подкупа, по мнению соискателя могут быть классифицированы по различным основаниям на следующие группы.

1) Наличие или отсутствие посредничества: - без посредников (75 %); -с посредниками (25 %). В качестве посредников в передаче незаконного вознаграждения выступали: - сотрудники, находящиеся в служебных отношениях с управленцем: референты, агенты, менеджеры, администраторы и др. (18,5 %); - родственники (2,5 %); - лица, находящиеся в личных отношениях с управленцем: дружеских, интимных и т.п. (около 4 %).

2) Наличие или отсутствие неправомерного воздействия (вымогательства), побуждающего заинтересованное лицо к передаче предмета коммерческого подкупа. Вымогательство проявлялось в виде угрозы нарушения прав в сфере экономики (расторжения договоров, изменения условий сделок и т.п.). Не встретился ни один случай угрозы физического насилия или уничтожения или повреждения имущества.

3) Форма передачи-получения предмета коммерческого подкупа.

Изучение форм передачи-получения предмета коммерческого подкупа, позволило выделить следующие их разновидности. При коммерческом подкупе присутствуют две основные формы получения незаконного вознаграждения: прямая передача предмета коммерческого подкупа (85,6 %) и завуалированная под законную сделку (14,3 %).

Коммерческий подкуп, завуалированный под законную сделку, предполагает какие-либо действия лица, принимающего незаконное вознаграждение, не только связанные с удовлетворением интересов стороны, передающей предмет коммерческого подкупа, но и имеющие, по мнению участников деяния, какую-либо материальную стоимость. Во всяком случае, подобные действия управленца совершаются с целью создания такого впечатления у очевидцев.

Изучение материалов уголовных дел, а также, беседа с руководителями коммерческих и некоммерческих предприятий и организаций позволили выявить следующие способы незаконной передачи предмета коммерческого подкупа, завуалированные под законную сделку: - продажа лицу, осуществляющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, различных предметов (например, автомобилей) или ценных бумаг (акций), поставка партии товара по заведомо низкой цене, осуществляемая лицом, заинтересованным в удовлетворении каких-либо интересов - 4,6 %. - покупка лицом, заинтересованном в совершении какихлибо действий (бездействия) каких-либо предметов (например, книг), документов (например, акций) у лица, осуществляющего управленческие функции, за неадекватно высокую стоимость - 3,3 %, - производство строительных, ремонтных и иных работ, организация досуга или отдыха за символическую стоимость (в свою очередь, оплачиваемую путем прямого расчета или путем перечисления на расчетный счет) - 4,0 %; - заключение договоров и иных соглашений, убыточных для лица, передающего предмет коммерческого подкупа - 2,4 %.

4. Содержание действий лица, получающего предмет коммерческого подкупа, с точки зрения законности. По данным нашего исследования, 16,7 % управленца приняли предмет коммерческого подкупа за совершение действий, в целом, входящих в круг их служебных полномочий. Остальное количество возбужденных дел пришлось на факты получения предмета коммерческого подкупа за совершение незаконных действий (83,3 %).

К действиям законным, то есть, в целом, входящим в обязанности функционера, но наказуемым в силу непредусмотренности получения за них незаконного вознаграждения (как законами о конкуренции, так и учредительными документами организации) относятся: - трудоустройство на высокооплачиваемую работу, в том числе, имеющую возможность незаконного обогащения, лица, формально соответствующего предъявляемым требованиям - 7,7 %; - заключение контракта или другой сделки (например, заключение договора аренды), выгодных для лица, передающего незаконное вознаграждение - 5,2 %; - изменение условий выполнения работ и оказания услуг - 4,7 % .

К действиям незаконным, совершаемым получателями коммерческого подкупа относятся: - выдача подложных документов (удостоверений, свидетельств) о прохождении каких-либо курсов повышения квалификации-40 %; - фиктивное трудоустройство - 12,4 %; - трудоустройство на высокооплачиваемую работу или работу, связанную с незаконным вознаграждением лица, не обладающего специальными профессион альными знаниями и навыками - 12,8 %; - отпуск товаров в нарушение существующих правил - 11,5 %; - выдача банковских гарантий, кредитов и ссуд в нарушение правил - 5,1 %;.- иные - 1,5 %.

Изучая указанные уголовные дела, мы выявили, что наиболее часто в качестве предмета передачи-получения подкупа использовались деньги (61,4 %), в том числе, в иностранной валюте (20,4 %), в отдельных случаях (10,1 %) деньги передавались вместе с иным имуществом либо с оказанием имущественной услуги. Сравнительно небольшой процент пришелся на акции - 3,1 %. В 18,5 % случаях в качестве предмета коммерческого подкупа передавалось имущество, в 0,68 % - объекты недвижимости. В остальных случаях (примерно 6 %) предметом коммерческого подкупа выступали различные работы и услуги. Сумма незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе существенно дифференцируется в зависимости от характера действий подкупаемого лица, значимости и престижности организации, в которой это лицо работает.

Предмет коммерческого подкупа, в принципе, может быть передан в любое время суток, однако наиболее типична передача денег и иных ценностей в рабочее время, удобное для договаривающихся сторон и, соответственно, на рабочем месте подкупленного функционера или одного из соучастников. Реже встречаются факты передачи предмета коммерческого подкупа в автомобиле, в нотариальных конторах или посреднических организациях, когда подкуп вуалируется под законную сделку, в других местах, как малолюдных, так и, напротив, оживленных, где можно незаметно получить незаконное вознаграждение и скрыться.

Коммерческий подкуп относится к числу труднораскрываемых преступлений в силу высокой латентности, даже по сравнению со взяточничеством. Искаженное представление о деятельности в сфере свободного рынка способствует положительному отношению многих хозяйствующих субъектов к даче-получению незаконного вознаграждения. В этой связи мы раскрыли закономерности возникновения идеальных и материальных следов по данной категории дел. Опираясь на эмпирические данные, мы обосновали положение, что существенным доказательством виновности лица по данной категории дел является обнаружение, фиксация и изъятие именно предмета коммерческого подкупа. Далее мы охарактеризовали криминалистически значимые признаки, характеризующие личность субъектов, передающих и получающих предмет коммерческого подкупа. В частности, мы раскрыли некоторые демографические признаки, психологические и деловые качества субъектов, передающих и получающих незаконное вознаграждение, а также их посредников.

Изучая особенности предварительной проверки информации и возбуждения уголовного дела о коммерческом подкупе, мы обратили внимание на то, что именно в период предварительной проверки в 95 % (как правило, в результате осмотра места происшествия, личного досмотра) были обнаружены и изъяты деньги и другие ценности, переданные в качестве предмета коммерческого подкупа, а также документы, в которых были отражены подложные сведения, обусловленные действиями подкупленных субъектов. Мы подробно проанализировали содержание проверочных действий в стадии возбуждения уголовного дела.

Поскольку одним из важных действий, проводимых в период предварительной проверки, является осмотр и пересчет (обработка) предмета коммерческого подкупа, мы рассмотрели порядок данной процедуры на примере осмотра и пометки денег - самого распространенной разновидности предмета коммерческого подкупа.

Исследуя исходные следственные ситуации и основные направления деятельности органов расследования по делам о коммерческом подкупе мы поддержали мнение ученых, рассматривающих обстановку, возникшую на стадии возбуждения уголовного дела, и исходную следственную ситуацию как одноименные понятия.

По нашему мнению, исходные следственные ситуации о данной категории дел могут быть типизированы в зависимости от наличия информации о том, состоялась или нет передача предмета коммерческого подкупа, поскольку именно данный факт детерминирует существенные различия в алгоритме проверочных и первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Кроме того, в отдельную следственную ситуацию можно выделить наличие информации о том, что лицо, осуществляющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, систематически получает предмет коммерческого подкупа.

Нами было показано, что наиболее распространенной следственной ситуацией является обращение в ОВД лица с заявлением о том, что у него требуют либо ему предлагают незаконное вознаграждение. Независимо от того, действительно ли лицо является пострадавшим от неправомерных действий управленца, либо данное лицо оказывает конфиденциальное содействие оперативным подразделениям, перечень мероприятий, проводимых на первоначальном этапе расследования, будет одинаков.

После принятия такого заявления, осмотра предмета коммерческого подкупа и его вручения заявителю, последний инструктируется об оптимальной линии поведения. После передачи предмета коммерческого производится немедленный осмотр места происшествия, основной целью которого является обнаружения предмета коммерческого подкупа. В дальнейшем лицо, принявшее незаконное вознаграждение, допрашивается в качестве подозреваемого, производятся другие первоначальные следственные действия: допрос свидетелей, выемка, обыск, назначение экспертиз и т.п.

Гораздо менее распространены факты поступления заявлений от лиц, уже передавших предмет незаконного вознаграждения и раскаивающихся либо желающих отомстить функционеру. Однако перечень следственных и иных процессуальных действий по проверке и расследованию данного факта будет совершенно иным. В рамках предварительной проверки следует принять объяснения от лиц, чьи заявления и сообщения содержат интересующую следствие информацию, разъяснив об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, а также от лиц, располагающих сведениями об обстоятельствах совершения преступления и готовых содействовать расследованию. В некоторых случаях целесообразно истребование документов, свидетельствующих о действиях (бездействии) в интересах субъекта, передающего незаконное вознаграждение, а также учредительных документов организации.

Если же лицо сообщило о том, что данный функционер систематически принимает незаконное вознаграждение, то действия органов расследования должны быть направлены как на выявление и пресечение впредь фактов коммерческого подкупа, так и на доказательство состоявшихся преступлений. Необходимо поручение о производстве комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на получение информации об обстоятельствах совершенных преступлений. При наличии повода и оснований возможно возбуждение уголовного дела. Алгоритм деятельности на первоначальном этапе выглядит следующим образом: выемка и осмотр служебных документов, после - допросы свидетелей, в том числе лиц, проводивших проверку финансово-хозяйственной деятельности, допросы подозреваемых, обыски по месту жительства и (или) работы, осмотр изъятых объектов, в случае необходимости - назначение экспертиз.

После проведения предварительной проверки и подтверждения информации о признаках преступления необходимо немедленное возбуждение уголовного дела. Однако если в результате неправомерных действий ущерб причинен лишь коммерческой или иной организации, приобретает актуальность истребование согласия руководителя данной организации, порядок и особенности получения рассмотрены в диссертации. При этом мы выявили типичные нарушения закона, допускаемые следователями, в целях возбуждения уголовных дело вопреки согласию руководителя организации, мотивированные искусственным повышением процента расследованных дел, проанализировали их и выразили к ним критическое отношение.

Учитывая, что большее количество дел данной категории возбуждаются по заявлению о требовании лиц, выполняющих управленческие функции, о передаче незаконного вознаграждения, а также принимая во внимание, что данные дела представляют достаточную сложность в расследовании, в следующих параграфах мы исследовали основные следственные действия указанной типовой системы.

Мы установили, что основной задачей осмотра места происшествия по делам о коммерческом подкупе является обнаружение предмета незаконного вознаграждения. Необходимым условием успешного разрешения данной задачи является осуществление осмотра места происшествия с учетом фактора внезапности. Мы подробно рассмотрели мероприятия, входящие в подготовку к осмотру места происшествия, а также аргументировали необходимость немедленного производства осмотра места происшествия сразу после передачи незаконного вознаграждения.

Исследуя тактические приемы производства осмотра, характерные для расследования дел о коммерческом подкупе, мы обратили внимание на наиболее вероятные места обнаружения предмета коммерческого подкупа, других признаков, свидетельствующих о совершении данного преступления, а также проанализировали типичные нарушения закона, допускаемые сотрудниками органов расследования по делам о коммерческом подкупе.

Мы отметили, что при осмотре места происшествия во многих случаях специальному ультрафиолетовому излучению подвергаются также руки и одежда подкупленного, что является тактически правильным приемом. Однако при этом, в рамках осмотра места происшествия фактически начинается осмотр тела живого лица, с целью обнаружения следов преступления то есть, освидетельствование. Освидетельствование, хотя и признается криминалистами в качестве специального вида следственного осмотра в силу сходства используемых тактических приемов, с точки зрения уголовного процесса является самостоятельным следственным действием. Основания производства освидетельствования регламентированы специально в ст. 179 УПК РФ. Кроме того, порядок производства освидетельствования несколько отличается от производства осмотра (в частности, необходимостью вынесения отдельного постановления). Вместе с тем, постановление о производстве освидетельствования и, соответственно, протокол освидетельствования составлялись лишь в примерно 4 % случаях. В остальных случаях факт обнаружения на теле человека следов специального порошка фиксировался в рамках протокола места происшествия или протокола личного досмотра.

В этой связи мы выразили рекомендацию о том, что следователи, осуществляя осмотр субъекта, принявшего незаконное вознаграждение, должны правильно применять положения соответствующих процессуальных норм.

Исследуя особенности осмотра предметов и документов, мы констатировали, что наибольшие сложности у следователей вызывает осмотр документов. Мы проанализировали категории документов, наиболее часто подлежащие осмотру, обратили внимание на их доказательственное значение, назвали типичные недостатки, допускаемые следователями, а также сформулировали рекомендации по оптимизации организации и тактики осмотра документов.

Раскрывая особенности производства обыска и выемки, мы исследовали основные задачи данных следственных действий, рассмотрели проблемные вопросы, связанные с подготовкой и проведением обыска и выемки, и предложили рекомендации по минимизации допускаемых следователями недостатков.

Рассматривая особенности допроса свидетелей, мы дифференцировали свидетелей на различные категории, и исследовали тактические приемы, используемые при допросе в качестве свидетелей: лиц, заявивших о преступлении; лиц, имеющих отношение к деятельности организации, в которой работает лицо, принявшее незаконное вознаграждение (руководителей, сослуживцев, обслуживающий персонал); лиц, не имеющих отношения к деятельности данной организации. При этом мы раскрыли как круг вопросов, подлежащих выяснению у каждой категории свидетелей, так и тактические рекомендации, в целях получения наиболее полных и правдивых показаний.

Раскрывая особенности допроса подозреваемого, мы обратили внимание на целесообразность немедленного допроса подозреваемого непосредственно после задержания с поличным, а также отметили другие вопросы организационного характера, сопутствующие допросу подозреваемого. Мы разработали круг вопросов, подлежащих выяснению у подозреваемого по данной категории дел, и представили тактические приемы и рекомендации, формирующие оптимальную линию поведения следователя. В частности, мы отметили, что следователь, даже вопреки отказу подозреваемого от защитника, должен пригласить защитника, хотя бы дежурного, и, как минимум, на период допроса подозреваемого.

Однако присутствие защитника при допросе подозреваемого в коммерческом подкупе, а также высокий интеллект и правовая грамотность подозреваемых обусловливает низкую реализуемость приемов психологического воздействия и существенно повышает роль тактических приемов логического воздействия. Наиболее распространенными и действенными, как показывают результаты изучения дел о коммерческом подкупе, являются предъявление доказательств и максимальная детализация показаний. Мы представили тактические рекомендации по использованию данных тактических приемов, а также аргументировали вывод о целесообразности более широкого использования средств видеозаписи при допросе подозреваемых в коммерческом подкупе.

Исследуя особенности назначения на первоначальном этапе расследования почерковедческой экспертизы, технико-криминалистической экспертизы документов, химической экспертизы специальных люминесцентных веществ, мы изучили основания для назначения данных экспертиз на первоначальном этапе расследования, рассмотрели типичные задачи, решаемые указанными экспертизами по делам о коммерческом подкупе, и формулируемые следователем вопросы, а также проанализировали типичные нарушения закона и тактических приемов получения образцов для сравнительного исследования по каждой из названных экспертиз и сформулировали рекомендации по их минимизации.

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Бондарева, Галина Викторовна, 2004 год

1. Конституция Российской Федерации. М., 2002. 80 с.

2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Расширенный уголовно-правовой анализ / Под общ. Ред. В.В. Мозякова. -2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство «Экзамен», 2003. - 880 с.

3. Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации /Отв. Ред. д.ю.н., проф. А.В. Наумов. М. «Юрист», 1996. 824 с.

4. Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. Новая редакция. М.: ИКФ «ЭКМОС», 2002. 780 с.

5. Научно-практический комментарий к уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общей редакцией проф. В.М. Лебедева. М., 2002.-991 с.

6. Федеральный закон от 5 июля 1995 г. № 144 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в редакции Федерального закона от 22.08.2004 г. № 122- ФЗ).

7. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Научно-практический комментарий /Под ред. Проф. В.В. Николюка. 4-е изд.- М.: Спарк, 2000.- 198 с.

8. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Научно-практический комментарий /Под ред. Проф. В.В. Николюка и доц. В.В. Кальницкого, А.Е. Чечетина. 3-е изд. испр. и доп. М., -198 с.

9. Гражданский кодекс Российской Федерации. М.: Экзамен, 2003.- 336 с.

10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. М. ООО «ВИТРЭМ», 2002. 288 С.

11. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности в РСФСР» от 2 декабря 1990 г. № 395-1 (в ред. Федерального закона от 3.02.96 № 17-ФЗ).

12. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 13.06.96 № 65-ФЗ).

13. Федеральный закон от 12 января 196 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

14. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-Ф3 «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».

15. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-Ф3 «О рынке ценных бумаг»

16. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 6 от 10 февраля 2000 г. «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» //Российская газета. 23 февраля 2000 г.

17. Судебная практика по уголовным делам в 2-х частях. Часть 1. Сборник постановлений Пленумов Верховных судов СССР, РСФСР и Российской Федерации. 2-е изд., перераб. и доп. / Сост. С.А. Подзоров. - М.: «Экзамен», 2002 г. - 928 с.

18. Судебная практика по уголовным делам в 2-х частях. Часть 2. Разъяснения по вопросам Общей и Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. 2-е изд., перераб. и доп. / Сост. С.А. Подзоров. -М.: «Экзамен», 2002 г. - 720 с.

19. Бюллетень Верховного Суда СССР. 1990. № 3. с. 10.

20. Учебники, учебные пособия, монографии, лекции

21. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: .учебник для вузов / Под ред. Проф. Р.С. Белкина. М.: Изд-во НОРМА., 2001. 990 С.

22. Агафонов В.В., Филиппов А.Г. Криминалистика: Вопросы и ответы. Учебное пособие. М. 2000. 168 с.

23. Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика: Учеб. Пособие /Под ред. Н.И. Порубова. Минск., 1977. - 344 с.

24. Астапкина С.М. Тактика обыска и выемки: Лекция. М., 1989.

25. Бахин В.П., Карпов Н.С. Некоторые аспекты изучения практики борьбы с преступностью (данные исследования за 1980 2002 г.). - Киев, 2002. - 458 с.

26. Басалаев А.Н., Гуняев В.А. Криминалистическая характеристика преступлений (общее понятие и практическое значение) // Методика расследования преступлений. М., 1976.

27. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2000. 334 с.

28. Белкин Р.С. Фактор внезапности, его учет и использование при расследовании преступлений. М., 1995.

29. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М., 1988 . 304 с.

30. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М., 2001. 240 с.

31. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т. 1. Общая теория советской криминалистики. М. 1977. 340 с.

32. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т. 3. М., 1979. 340 с.

33. Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3 томах. Т. 3.: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М., 1997 480 с.

34. Белкин Р.С., Белкин А.Р. Эксперимент в уголовном судопроизводстве. М„ 1997.

35. Белозеров Ю.Н., Рябоконь В.В. Законность и обоснованность возбуждения уголовных дел органами внутренних дел. М., 1988 .

36. Васильев А.Н., Карнеева J1.M. Тактика допроса при расследовании преступлений. М., 1970.

37. Визирова В.Н., Кулагин П.Г., Труфанова Л.И. Подготовка материалов для почерковедческой экспертизы. М., 1971.

38. Винберг А.И. Криминалистическая экспертиза в советском уголовном процессе. М., 1956.

39. Винберг Л.А., Шванкова М.В. Почерковедческая экспертиза. Волгоград, 1977.

40. Винницкий Л.В. Теория и практика освидетельствования на предварительном следствии. Караганда., 1982;

41. Винницкий Л.В. Осмотр места происшествия: организационные, процессуальные и тактические вопросы. Караганда, 1986;

42. Возможности почерковедческой экспертизы (подготовка и оформление материалов при ее назначении). Методическое пособие. 1973.

43. Волошкина Н.Н., Задерако В.Г., Фролов Ю.А. Уголовный процесс Российской Федерации. Ростов-на-Дону, 2002. 104 с.

44. Волынский В.А. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений. М., ВНИИ МВД РФ, 1994. 78 с.

45. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступления.- Томск, 1985.

46. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М. 1998.

47. Головин А.Ю. Криминалистическая систематика. Монография. Под общей редакцией проф. Яблокова Н.П. М.: «ЛекЭст», 2002 336 С.

48. Головин А.Ю., Коновалов С.И. Системный подход в теории и методологии современной криминалистики. Тула., 2001. - 72 с.

49. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. Перевод с 4-го немецкого издания. СПб, 1908, с.VIII -Новое изд., перепеч. с изд. 1908 г. М.: ЛексЭст, 2002 - 1088 с.

50. Долженко Н.И. Образцы для сравнительного исследования и тактика получения экспериментальных образцов. М., 2003. 112 с.

51. Дубоносов Е.С. Основы оперативно-розыскной деятельности: Курс лекций / Под ред. Проф. Г.К. Синилова М., 2002. 184 с.

52. Дубоносов Е.С. Провокация взятки либо коммерческого подкупа: Лекция. Тула., 2000. - 42 с.

53. Дулов А.В. Вопросы теории судебной экспертизы в советском уголовном процессе. Минск, 1959.

54. Егоров В.Л. Экспертизы на предварительном следствии: вопросы экспертам. Г. Ростов-на-Дону, 1986. 94 с.

55. Жбанков В.А. Тактика следственного осмотра. М., 1992.

56. Жбанков В.А. Получение образцов для сравнительного исследования. М., 1992.

57. Жердев В.А., Комиссаров В.И. Расследование серийных корыстно-насильственных преступлений, совершенных организованными группами, на первоначальном этапе. М., 2002 — 160 с.

58. Журавлев С.Ю. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики. М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2002. 187 с .

59. Закатов А.А., Ямпольский А.Е. Обыск. Волгоград., 1988.

60. Зуйков Г.Г. Поиск преступников по признакам способов совершения преступления. М. Высшая школа МВД СССР, 1970. 190 с.

61. Иванов В.Д., Иванов П.В. Уголовное право (Общая и Особенная части). Учебник. М. 2001.-464 с.

62. Ищенко Е.П. Криминалистика М., 2003. 302 с.

63. Карнеева Л.М., Соловьев А.Б., Чувилин А.А. Допрос подозреваемого и обвиняемого М., 1969.

64. Клепицкий И.А., Резанов В.И. Получение взятки в уголовном праве России. Комментарий законодательства. М., Издательский центр АРиНА, 2001.

65. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков., 1965. 28 с.

66. Колмаков В.П. Идентификационные действия следователя. М., 1977.

67. Комарков B.C. Тактика допроса. Харьков, 1975

68. Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны М., 1980.

69. Краткий психологический словарь / Под общ. Ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. Ростов-на-Дону, 1998. 512с.

70. Криминалистика. Т. 1. /Под ред. Проф. Р.С. Белкина, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина. М., 1987. 340 с.

71. Криминалистика: Учебник /Под ред. Проф. А.Г. Филиппова. М., 2000.

72. Криминалистика. Учебник для высших учебных заведений /Под ред. Проф. А.Г. Филиппова и А.Ф. Волынского. М., 1998, глава 13 §§ 1,2. -543 с.

73. Криминалистика: Учебник для вузов МВД России. Т.2; Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений /Редкол.: Смагоринский Б.П. (отв. Редактор), Волынский А.Ф., Закатов А.А., Филиппов А.Г. Волгоград., 1994. 560 с.

74. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник /Под ред. Проф. В.Д. Грабовского, доц. А.Ф. Лубина. Ниж. Новгород. 1995.-400 с.

75. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: Учебное пособие. Часть 1 /Под ред. А.П. Резвана, М.В. Субботиной. М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2002 - 264 с.

76. Кулагин Н.И. и др. Допрос. Волгоград., 1978; 44 с.

77. Кулагин Н.И. и др. Следственный осмотр. Волгоград., 1983; 36 с.

78. Кулагин Н.И., Петрова A.M. К вопросу о тактике обыска, проводимого в условиях противодействия // Труды Краснодарского юрид. Ин-та. Вып. 2.- ч. 1. Краснодар, 1997. с. 81-91;

79. Кулагин Н.И., Порубов Н.И. Организация и тактика допроса в условиях конфликтной ситуации. Минск., 1977. - 64 с.

80. Ларин A.M. «Криминалистика и паракриминалистика». 1996

81. Лифшиц Е.М., Белкин Р.С. Тактика следственных действий. М., 1997.

82. Лобанов А.П. Функции уголовного преследования и защиты в российском судопроизводстве. Тверь, 1996. с.

83. Лубин А.Ф. Механизм преступной деятельности. Н. Новгород. 1997. с. 257-258.

84. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М., 1973. -215 с.

85. Мальцев В.В. Проблема уголовно-правовой оценки общественно-опасных последствий. Изд-во Сарат. Ун-та, 1989 192 с.

86. Маркарян Э.С. Вопросы системного рассмотрения культуры и человеческой деятельности. В кн.: Исторический материализм как теория социального познания и деятельности. М., 1972., 192 с.

87. Масленникова Л.Н. Возбуждение уголовного дела / Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник. М., 2003 с. 354.

88. Матуленис Р.И., Манаенков В.Г., Соколов А.А., Шланев В.В. Криминалистические исследования в следственной и оперативной практике. М., 1981. 38 с.

89. Мельниченко А.Б., Радачинский С.Н. Уголовное право. Общая часть: Учебное пособие. Ростов н/Д. 2002. 320 с.

90. Мельниченко А.Б., Радачинский С.Н. Уголовное право. Особенная часть. Ростов-на-Дону. 2002. 544 с.

91. Михайлов А.И., Соя-Серко Л.А., Соловьев А.Б. Научная организация труда следователя. М., 1974, 180 с.

92. Никифоров Б.С. Объект преступления М., 1960.

93. Образцов В. А. Учение о криминалистической характеристике преступлений // Криминалистика /Под ред. В.А. Образцова М., 1995. 448 с.

94. Общие положения технико-криминалистической экспертизы документов. М., 1987

95. Ожегов С.И. Словарь русского языка: около 57 ООО слов /Под ред. Проф. Н.Ю. Шведовой. М. 1984. с.

96. Орлова В.Ф., Погибко Ю.Н. Современное состояние и перспективы развития судебного почерковедения и судебно-почерковедческой экспертизы. М., 1987

97. Осмотр места происшествия. Учебное пособие под ред. В.Ф. Статкуса. М.: ЭКЦ МВД России, 1995. 214 с.

98. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник /Под ред. В.Б. Рушайло. Серия «Учебники для вузов. Специальная литература» . Изд. 2-е, испр. И доп. СПб., 2000. - 720 с.

99. Основы судебной экспертизы. Часть 1. Общая теория. М., 1997

100. Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве. 2-е изд. Минск, 1973;

101. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / Под ред.И.Н. Кожевникова.- М.: Спарк, 1999. 415 С.

102. Ратинов А.Р. Обыск и выемка. М., 1961;

103. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М., 1967. 289 с.

104. Ратинов А.Р. Теория рефлексивных игр в приложении к следственной тактике // Правовая кибернетика. М., 1970.

105. Ратинов А.Р., Скотникова Т. Самооговор. М., 1973;

106. Ратинов А.Р. Адамов Ю. Лжесвидетельство. М., 1976;

107. Российское уголовное право. Т.2. Особенная часть / Под ред. Проф. А.И. Рарога. М., 2002.

108. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. М., 1996;

109. Рыжаков А.П. Образцы процессуальных документов следователя. М., 2002.

110. Салтевский М.В. Основы методики расследования легализации денежных средств, нажитых незаконно. Харьков: ООО «Знание ЛТД», 2002- 19 с.

111. Селиванов Н.А. Вещественные доказательства. М., «Юридическая литература», 1971, 198 с.

112. Скорченко П.Т. Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений. М.: «Былина», 1999. 272 с.

113. Следственные действия. Криминалистические рекомендации. Типовые образцы документов /Под ред. В.А. Образцова. М.: Юристъ, 2001, 501 с.

114. Словарь иностранных слов: актуальная лексика, толкования, этимология /Н.С. Арапова, Р.С. Кимягарова и др. М. 1999. 336 С.

115. Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе на предварительном следствии. М., 2001. -136 С.

116. Соловьев А.Б. Следственные действия на первоначальном этапе расследования. М., 1995 -40 с.

117. Соловьев А.Б. Доказывание по Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (досудебные стадии). Научно-практическое пособие. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2003. 264 с.

118. Состояние преступности в некоторых странах, перешедших к рыночной экономики (Аналитический обзор). М., ВНИИ МВД России, 1994.-20 с.

119. Степанов В.В. Расследование взяточничества. Саратов., 1966.

120. Строгович М.С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе. М., 1951, с.

121. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. «Основные положения науки советского уголовного процесса». М., 1968. 470 с.

122. Технико-криминалистическая экспертиза документов. Волгоград, 1978.

123. Томин В.Т. Острые углы уголовного судопроизводства. М., 1991. 240 с.

124. Уголовное право. Общая часть. Учебник /Под ред. Б.В. Здравомыслова, Ю.А. Красикова, А.И. Рарога,- М: Юрид. Лит. 1994. 536 с.

125. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. 2-е изд., перераб. и доп. М., Юристъ, 2001.

126. Уголовное право. Особенная часть: Учебник /Под ред. профессора В.Н. Петрашева. М.: Изд-во Приор, 1999. 608 с.

127. Уголовный процесс: Учебник /Под ред. С.А. Колоссовича, Е.А. Зайцевой, 2002. 512 с.

128. Фединский Ю.И. Справочник официальных определений и терминов по экономике и финансам. М.: «Экзамен», 2002. - 640 с.

129. Хомколов В.П. Организация управления оперативно-розыскной деятельностью: системный подход. М., 1999. 191 с.

130. Ценова Т.Л. Уголовно-правовые и криминалистические проблемы коммерческого мошенничества. Краснодар., 2001. - 112 С.

131. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М., 2001.-208 С.

132. Шурухнов Н.Г. Классификация следственных ситуаций. В кн.: Криминалистика (актуальные проблемы). -М, 1988.

133. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: учебное пособие. М., 2002,- 639 с.

134. Эйсман А.А. Заключение эксперта (Структура и научное обоснование). М., 1967;

135. Эксперт. Руководство для экспертов органов внутренних дел /Под ред. д.ю.н., проф. Т.В. Аверьяновой, к.ю.н. В.Ф. Статкуса. М.: КноРус, Право и закон, 2003. 592 с.

136. Яблоков Н.П. Криминалистика. М, 2000.

137. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. М., 1985. -98 с.1. Статьи и тезисы

138. Алферов В.Ю., Ильиных B.JI. Оперативный эксперимент и провокация // Правоведение. 1998 № 1. с. 169 170;

139. Баев О.Я. И все же: реальность или иллюзия (еще раз о криминалистической характеристике преступлений) // Вестник криминалистики / Отв. Ред. А.Г. Филиппов. Вып. 1 (3). М., 2002. с. 19 -23;

140. Бахин В.П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования / Вестник криминалистики /Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 1.-М., 2000. с. 16-22.

141. Белкин Р.С. Перспективы исследования проблемы следственной ситуации // Следственная ситуация: Сб. научн. тр. М., 1985.

142. Бурданова B.C. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, как важный элемент частных криминалистических методик // Вестник криминалистики. 2001. Вып. 2. с. 38 - 42.

143. Быков В. Подозреваемый как участник уголовного судопроизводства со стороны защиты // Российская юстиция., 2003 № 3.

144. Быков В., Макаров Н. О регламентации следственных действий // Российская юстиция. 1998. № 2. с. 22;

145. Винберг А.И., Малаховская Н.Т. Судебная экспертология новая отрасль науки // Социалистическая законность. 1973 № 11

146. Возгрин И.А. Криминалистическая тактика: понятие и предмет исследования // Вестник криминалистики /Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып.2.- М.: Спарк, 2001 с. 8 -14;

147. Волженкин Б.В. Провокация или оперативный эксперимент // Законность. 1996. № 6. с. 26-30;

148. Вольский В. Задержание и доставление лица, причастного к совершению преступления // Законность. 1998 № 10. с. 35 38.

149. Гавриш С.Б. Теоретические предпосылки исследования объекта преступлений // Право и политика. 2000, № 11. с. 4

150. Герасимов И.Ф. Криминалистические характеристики преступлений в методике расследования // Методика расследования преступлений (общие положения): Материалы научно-практической конференции. М., 1976. с. 93 97;

151. Говорухина Е.В. Проблемы квалификации спровоцированных преступлений // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Второй Всероссийский «круглый стол», 20-21 июня 2002 года. Сб. материалов. Ростов-на-Дону: РЮИ МВД России, 2002. с. 360 - 363.

152. Гончаренко Г.С. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика коммерческого подкупа // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Ростов-на-Дону. 2002. С.363 - 366.

153. Горелик А.С. Уголовная ответственность за коммерческий подкуп // Юридический мир, 1999, № 1-2. с. 16.

154. Демидов И.Ф. Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс // Законность. 1993. № 8. с. 34;

155. Драпкин Л.Я. Понятие и классификация следственных ситуаций // Научные труды Свердловского юридического института. Вып. 41. -Свердловск, 1975. с. 43.

156. Драпкин Л.Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений // Межвуз. Сб. науч. тр. Свердловск, 1978. Вып. 69. Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. С. 11-18

157. Егорова Н. Коллизия материальных и процессуальных норм в «служебных» преступлениях // Российская юстиция. 1999. № 10.

158. Егорова Н. Ответственность за преступления против интересов службы //Законность, 2000, № 1 с. 47.

159. Закатов А.А. О проблемах правового регулирования розыскной деятельности следователя // «Проблемы предварительного следствия и раскрытия преступлений в деятельности органов внутренних дел». Сб. науч.труд. Хабаровск, 1989. с. 20;

160. Закатов А.А. «Проблемы правового регулирования розыскной деятельности / Российское законодательство и правоприменительная деятельность органов внутренних дел. Сб. науч. труд. Ростов-на-Дону. 1995. с. 110.

161. Изосимов С.В. К вопросу о разграничении понятия должностного лица и лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной (некоммерческой) организации //Юрист, 1999, № 7 с. 21.

162. Загородников Н.И. Объект преступления: от идеологизации содержания к естественному понятию //Проблемы уголовной политики и уголовного права. Межвуз. Сб. науч. Трудов. М. 1994.

163. Каневский JI.JI. Дискуссионные проблемы сущности типовой криминалистической характеристики и ее использования в процессе расследования // Вестник криминалистики / Отв. Ред. А.Г. Филиппов. Вып. 1 (3). М., 2002. с. 24 31;

164. Капитонов Н. Эксперимент или подстрекательство // Законность. 1996 № 5. с. 34- 35.

165. Колдин В.Я. Криминалистическое знание преступной деятельности: функции моделирования// Советское государство и право. 1987. № 2. с. 63 -69.;

166. Кузнецов В.А. К вопросу об отграничении осмотра места происшествия от обыска по уголовным делам о получении взятки // Проблемы борьбы с коррупцией. Сб. статей. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфорР», 1999. с. 127-128.

167. Кулагин Н.И. О методологии следственной практики / Труды ВСШ МВД СССР. Волгоград, 1975. № 12.

168. Кулагин Н.И., Иванов В.А. Об организации и проведении осмотра места происшествия // Проблемы совершенствования организации работы следственного аппарата. Межвуз.сб.науч.тр. Волгоград., 1981. - с. 36 -39;

169. Лавров В.П. Исходные следственные ситуации как объект кафедрального научного исследования // Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их разрешения. М., 1991.- с. 6 — 7.

170. Лопашенко Н.А. Квалификация должностных преступлений в сфере экономической деятельности // Законность, 1998, № 5 с. 16.

171. Лопашенко Н.А. Общественная опасность, понятие и объект коммерческого подкупа. М. 2000. с. 141.

172. Лопашенко Н.А. Коммерческий подкуп: комментарий к закону и некоторые проблемы квалификации //Человек и право на рубеже веков, 2000, № 1 с. 17.

173. Ляпичева А.В., Прокуров Е.В. Восстановление содержания угасших текстов с помощью химических препаратов. // Проблемы судебной экспертизы на современном этапе. Тезисы докладов межвузовской научно-практической конференции. Волгоград, 2003 С. 198 200

174. Марков А.Ф., Власова Н.А., Корнева Л.С., Стеснова Т.И. Проблемы дознания / Проблемы предварительного следствия и дознания. Сб. науч. труд. М., 1994. с. 34.

175. Махов В. Законодательство о возбуждении уголовного дела // Законность. 1997 № 1 с. 36.

176. Орлова В.Ф. Судебно-почерковедческое исследование малообъемных рукописей. Сб. науч. тр. ВНИИСЭ. -М., 1987.

177. Подольный Н. Факторы, влияющие на расследование взяточничества // Уголовное право. 2002 № 1. с. 75 77.

178. Подшибякин А.С. Допрос как разновидность общения // Актуальные проблемы криминалистики на современном этапе. Краснодар, 2002. С.92

179. Попов А. Оперативно-розыскная инициатива начала уголовно-процессуальной деятельности при непосредственном обнаружении признаков преступления органами дознания // Профессионал. 1999 № 1 (28). С. 27.

180. Расторопов С. Понятие объекта преступления: история, состояние, перспектива // Уголовное право. 2002. № I.e. 37.

181. М.Н. Ревякин. Проблема расследования должностных преступлений /Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Второй Всерос. «круглый стол». Ростов-на-Дону, 2002. с. 428.

182. Салтевский М.В. Криминалистическая характеристика: структура, элементы // Специализированный курс криминалистики. Киев, 1987;

183. Седова Т.В. Новый УПК и задачи криминалистики как науки о приемах собирания допустимых доказательств // Актуальные проблемыкриминалистики на современном этапе. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Краснодар, 2002 с. 10-13.

184. Серегин В.В. О возможности диагностирования профессиональной принадлежности исполнителей рукописи. Сб. науч. тр. Киев, 1980;

185. Сосенушкина М.Н. Установление факта технической подделки подписей на современном этапе. // Проблемы судебной экспертизы на современном этапе. Тезисы докладов межвузовской научно-практической конференции. Волгоград, 2003 С. 210 212

186. Стручков Н.А. Объект преступного посягательства и система Особенной части УК // Советское государство и право. 1951, № 8. с. 52-54

187. Теория и методика судебно-почерковедческого и технического исследования документов. Сб. науч. тр. ВНИИСЭ, М., 1988.

188. Тихомиров A.M., Ляпичева А.В. Некоторые факторы, отрицательно влияющие на результаты исследования подписей // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Ростов-на-Дону, 2002. С. 268 -271.

189. Томилин А. Уголовная ответственность руководителя организации // Хозяйство и право. 1999. № 2 с. 89;

190. Файзулин М. Поводы к возбуждению уголовного дела: правовая природа // Советская юстиция. 1993. с. 27.

191. Фирсов Е.П. Типовая структура методик расследования отдельных видов преступлений // Вестник криминалистики / Отв. Ред. А.Г. Филиппов. Вып. 1 (5). М., 2003. с. 32 - 35 и др.

192. Францифоров Ю., Николайченко В., Громов Н. Производство экспертизы до возбуждения уголовного дела // Российская юстиция. -1999.-№3. с. 28.

193. Хлысталов Э. Прием или провокация ? Допустимо ли на допросе психологическое давление ? // Милиция. 1997. № 9. С. 39-40.

194. Шведова Н.Н. К вопросу о возможности установления хронологической последовательности выполнения реквизитов документов

195. Проблемы судебной экспертизы на современном этапе. Тезисы докладов межвузовской научно-практической конференции. Волгоград, 2003. С. 212-214.

196. Шефтер Э. Так в чью же пользу новый УПК // Милиция, 2002, № 10. -с. 42-43

197. Шляхов А.Р. Предмет, метод и система советской науки криминалистической экспертизы // Вопросы криминалистики и судебной экспертизы. Алма-Ата, 1959.

198. Шумилин С.Ф. Проблемы установления оснований для принятии решений в стадии возбуждения уголовного дела // Российский следователь. 1999 № 3. с. 23-24.

199. Щербакова Л.Ю. Право на защиту и новый УПК РФ // Опыт и проблемы применения нового уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Материалы Всероссийского «круглого стола». Ростов-на-Дону: РЮИ МВД России, 2003. с. 90 94.

200. Щербатов В.Ф., Мухоедов Н.А. Этапы проведения операции «задержание вымогателей с поличным» / Российское законодательство и правоприменительная деятельность органов внутренних дел. Ростов-на-Дону, 1995. С.91 - 93.

201. Юрин В.М. Преступления в сфере экономики, совершаемые под видом сделки: вопросы выявления // Актуальные проблемы криминалистики на современном этапе. Материалы всерос. научно-практич. конф. Краснодар., 2002. с. 122- 128.

202. Диссертации и авторефераты диссертаций

203. Арипов Т.Э. Тактико-криминалистические приемы преодоления противодействия расследованию. Автореферат . к.ю.н. Ташкент, 2000. -22 с.

204. Бецуков А.З. Документы как источник доказательств по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики: процессуальные и криминалистические аспекты (по материалам Северо-Кавказского региона). Автореферат . к.ю.н. Краснодар, 1999 20 с.

205. Булатов В.А. Обеспечение следователем прав, законных интересов и безопасности потерпевших и свидетелей. Автореферат . к.ю.н. Волгоград, 1999, 27 с.

206. Гамза В.А. Проблемы криминалистического обеспечения безопасности коммерческого банка. Автореферат . к.ю.н. Москва, 2002. 30 с.

207. Г.С. Гончаренко. Коммерческий подкуп (уголовно-правовой и криминологический аспекты). Диссертация . к.ю.н. Ростов-на-Дону. 2002.

208. Замылин Е.И. Тактико-психологические основы допроса в конфликтной ситуации. Автореферат . к.ю.н. Волгоград, 1996; 24 с.

209. Игнатьев Д.Б. Документы как доказательства по делам о налоговых преступлениях. Краснодар, 2001. 27 с.

210. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: Автореф. Дис. . д.ю.н. Харьков, 1967;

211. Коновалов С.И. Теоретико-методологические основы криминалистики: современное состояние и проблемы развития. Автореферат диссертации . д.ю.н. Волгоград, 2001. 32 с.

212. Коновалов С.И. Расследование хищений овощей и фруктов при заготовках и хранении. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Харьков., 1985. 188 с.

213. Копылов И.А. Следственная ситуация и тактическое решение. Автореферат дис. . к.ю.н. М., 1984.

214. Кузнецов Н.П. Доказывание и его особенности на стадиях уголовного процесса России. Автореферат . д.ю.н. Воронеж, 1998. 34 с.

215. Кунин В.В. Криминалистические, технические и тактические приемы и методы исследования места происшествия. Автореферат . к.ю.н. Санкт-Петербург, 2001. 23 с.

216. Лубин А.Ф. Методология криминалистического исследования механизма преступной деятельности. Автореф. дис. . д.ю.н. Н. Новгород, 1977.

217. Минькова A.M. Уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями в коммерческих и иных организациях. Автореферат . к.ю.н. Ростов-на-Дону, 2002. 29 С.

218. Петрова А.Н. Противодействие расследованию, криминалистические и иные меры его преодоления. Автореферат . к.ю.н. Волгоград, 2000. 26 с.

219. Ролик А.В. Документы как вид доказательств по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ. Автореферат . к.ю.н. М., 2002. 20 с.

220. Сергеев Л.А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ. Автореф. Дис. . к.ю.н. М., 1966.

221. Сереброва С.П. Проблемы рационализации досудебного производства. Автореферат . к.ю.н., Н. Новгород, 1995. 30 с.

222. Сорокина Т.А. Тактико-психологические приемы получения, проверки и оценки показаний свидетелей и потерпевших. Автореферат . к.ю.н. Санкт-Петербург, 2001. 22 с.

223. Шепелева С.В. Тактика допроса лиц, имеющих установку на дачу ложных показаний. Автореферат . к.ю.н. Санкт-Петербург, 2001. 24 с.

224. Шитов М.А. Оценочная деятельность следователя в процессе доказывания. Диссертация . к.ю.н. Краснодар, 2003. 171 с.

225. Сведения об особенностях возбуждения уголовного дела:

226. Следственное подразделение ОВД, возбудившее1.2.