Расследование уголовных дел, возбуждаемых по материалам оперативной разработки по преступлениям в сфере производства и оборота алкогольной продукции тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.09, кандидат юридических наук Жигунов, Вадим Назирович

• Жигунов, Вадим Назирович
• кандидат юридических наук
• 2004

Оглавление диссертации кандидат юридических наук Жигунов, Вадим Назирович

ВВЕДЕНИЕ .3

ГЛАВА I. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В ЭТОЙ СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .;.13

§ 1. Правовые основы производства и оборота алкогольной продукции .13

§ 2. Преступления, совершаемые в сфере производства и оборота алкогольной продукции.33

§ 3. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере производства и оборота алкогольной продукции как элемент методики их раскрытия и расследования.45

§ 4. Содержание отдельных элементов криминалистической характеристики преступлений в сфере производства и оборота алкогольной продукции .61

ГЛАВА II. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ОПЕРАТИВНОЙ РАЗРАБОТКИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ. ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ .86

§ 1. Правовой анализ и оценка фактических данных оперативной разработки .86

§ 2. Возбуждение уголовного дела по материалам оперативной разработки и планирование расследования.110

§ 3. Оперативное обеспечение расследования.133

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Расследование уголовных дел, возбуждаемых по материалам оперативной разработки по преступлениям в сфере производства и оборота алкогольной продукции»

Актуальность темы исследования. В условиях формирования в нашей стране новых (рыночных) социально-экономических отношений особую общественную опасность представляют преступления в сфере экономики. Как правило, они совершаются организованными преступными группами или сообществами и наносят огромный материальный и моральный ущерб, вызывая социальную напряженность в обществе. К числу таких преступлений относятся совершаемые в сфере производства и сбыта алкогольной продукции.

При этом значительная часть вино-водочной продукции, поступае-мой в торговлю, фальсифицирована, изготавливается из некачественного сырья, с использованием технического или метилового спирта, что приводит к массовым отравлениям и гибели людей (по данным Госкомстата России с 1991 по 2000 гг. спиртными напитками отравилось более 200 тыс. человек).

Исследователи данной проблемы утверждают, что теневой рынок в этой сфере деятельности составляет от 35 до 40 процентов денежного оборота.

По расчетам Минэкономики России прибыль криминальных структур в этой сфере составляет около 2-х миллиардов рублей в год (более 20% официально регистрируемой прибыли предприятиями промышленности, строительства, транспорта). Ежемесячно государство недополучает в бюджет от реализации алкогольной продукции (данные Г.В.Хамеркина за 1996 г.) около 2-х триллионов (недеминированных рублей).

Криминальная деятельность в этой сфере характеризуется совершением множества различных преступлений: незаконное предпринимательство (ст.171 УК РФ), производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немеркированных товаров и продукции (ст. 171-1), лжепредпринимательство (ст. 173), легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества приобретенного незаконным путем (ст. 174), незаконное использование товарного знака (ст. 180), уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194), уклонение от уплаты налогов с организации (ст. 199) и др. В свою очередь все эти виды преступлений сопровождаются общеуголовной преступностью, интегрируясь в организованную преступную деятельность, характеризуемую единством умысла ее участников, согласованностью способов, методов и средств подготовки преступлений, их совершения и сокрытия.

Деятельность организованных преступных групп и сообществ, действующих в сфере производства и оборота алкогольной продукции, отличается довольно высоким уровнем организации, мобильностью и конспиративностью. Обеспечение личной безопасности, особенно их организаторов, руководителей и безопасности «своего» бизнеса выступает "в качестве одной из основных задач таких групп и сообществ, чему во многом способствует наличие в их распоряжении денежных средств.

Очевидно, что выявлять такие группы и сообщества, устанавливать их членов, доказывать их вину, реализуя только гласные, процессуальные меры, практически невозможно. Оперативно-розыскная деятельность при этом выступает как объективно обусловленная необходимость, как адекватная уровню организации и способам действий преступных групп и сообществ система мер, осуществляемых уполномоченными на то государственными органами. Вот почему расследованию таких преступлений, как правило, предшествует оперативная разработка лиц, принимающих в ней участие.1 В ее результате устанавливается механизм преступления, система

1 Оперативная разработка учеными в области оперативно-розыскной деятельности (В.Г.Бобров, Э.И.Бордиловский, А.Ф.Возный, В.ДГребельский, А.Г.Лекарь, Д.Д.Макаров, В.Г Самойлов, Б.П.Смагаринский) традиционно рассматривается как одна из форм этой деятельности, как урегулированный специальными нормами права вид оперативно-розыскного производства. По своему содержанию она представляет преступных связей, ролевые функции участников преступной деятельности и иные данные, потенциально имеющие доказательственное значение. Сам факт преступления устанавливается путем проведения оперативно-розыскных мероприятий. Все это предопределяет существенные особенности возбуждения уголовных дел по материалам оперативной разработки и их расследования.

Вместе с тем, при наличии значительного числа научных работ в целом по проблемам использования результатов оперативно-розыскной деятельности в раскрытии и расследовании преступлений, данной проблеме пока не уделялось должного внимания. Не без в связи с этим на практике отмечаются серьезные просчеты и недостатки в действиях как оперативных работников, так и следователей при реализации материалов оперативных разработок путем возбуждения уголовных дел и в процессе их расследования. Пока несовершенной и малоэффективной остается в целом система оперативного обеспечения расследования преступлений. По этим причинам, в частности, в Северо-Кавказском регионе, прекращается или приостанавливается более половины уголовных дел, возбуждаемых по преступлениям в сфере производства и оборота алкогольной продукции и всего 7%, возбуждаемых по материалам оперативной разработки. комплекс негласных оперативно-розыскных мероприятий, проводимых; в целях пресечения и раскрытия преступлений, а также розыска скрывшихся преступников, когда достичь эти цели следственным путем не возможно. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности (1995 г.) определяет перечень таких мероприятий (ст. 6), основания (ст. 7) и условия (ст. 8) их проведения.

По существу оперативную разработку можно представить как «негласное расследование» (документирование) противоправной деятельности лиц, в отношении которых она осуществляется. Это форма оперативно-розыскной деятельности, характеризуемая наиболее упорядоченным, планомерным и целеустремленным осуществлением системы (комплекса) оперативно-розыскных мероприятий, результаты которых сосредотачиваются в специальном деле и в установленном порядке (ст. 11 упомянутого закона) могут быть использованы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и в процессе доказывания по нему.

При этом оперативная разработка позволяет, в определенной мере, упорядочено и целеустремленно осуществлять негласно, конспиративно документирование преступной деятельности лиц, совершающих указанные преступления, не вызывая их активное противодействие этому процессу и, что не менее важно, не оскорбляя их достоинство, не пороча их честь, официально обозначаемыми подозрениями.

Исключительная практическая значимость указанных выше проблем, их слабая научная разработка, по нашему мнению, свидетельствуют об актуальности данной темы исследования, об ее практической значимости.

Цель и задачи исследования определялись с учетом его предмета и объекта. Цель - это изучение, обобщение и анализ проблем теории и практики использования материалов оперативной разработки в расследовании преступлений, совершаемых в сфере производства и сбыта алкогольной продукции, формулирование на этой основе предложений и рекомендаций по совершенствованию деятельности, осуществляемой в этих целях органами предварительного расследования. Достижению данной цели способствовало решение следующих задач:

- изучение и обобщение научных материалов, выявление и систематизация проблемных вопросов;

- научный анализ правовых, организационных, тактических проблем; обобщение и анализ практики раскрытия и расследования указанных видов преступлений с использованием материалов оперативной разработки;

- исследование особенностей возбуждения уголовных дел по материалам оперативной разработки и тактики осуществления отдельных следственных действий с использованием оперативно-розыскных данных, разработка предложений по ее совершенствованию;

- разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию организации и правового регулирования деятельности органов предварительного следствия по расследованию преступлений в сфере производства и сбыта алкогольной продукции, прежде всего, совершаемых организованными преступными группами (сообществами).

Предмет и объект исследования.

Предмет исследования - закономерности, с одной стороны, деятельности организованных преступных групп в сфере производства и сбыта алкогольной продукции, механизма совершения ими преступлений, а с другой - организации деятельности следователей совместно с оперативными работниками по раскрытию и расследованию таких преступлений с использованием материалов оперативных разработок лиц, их совершающих.

Объектом исследования является теория и практика раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в сфере производства и сбыта алкогольной продукции, с использованием материалов оперативной разработки, нашедшие отражение в законодательных актах, литературных источниках, в соответствующих организационно-управленческих документах и уголовных делах.

Методология и методика исследования. Основу методологии исследования составляет диалектический метод познания. В основе методологии исследования диалектико-материалистический метод познания действительности. Его реализация обеспечивалась использованием апробированных общенаучных и частных методов исследования, в том числе: исторического, социологического, сравнительно-правового, структурно-системного, статистического анализов.

Теоретическую базу исследования составляют фундаментальные положения философии, социологии, криминологии, научные работы ведущих отечественных и зарубежных криминалистов, законы Российской Федерации и подзаконные нормативно-правовые акты, регламентирующие правоотношения в сфере производства и сбыта алкогольной продукции, а также организацию деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию совершенных в этой сфере преступлений.

Особое внимание уделялось работам, посвященным раскрытию и расследованию отдельных видов названных выше преступлений (Г.Л.Борисова, А.В.Ендольцевой, К.К.Горяинова, В.И.Михайлова, В.В.Скосорева и др.); анализу проблем собственно оперативной разработки - труды по теории оперативно-розыскной деятельности таких видных ученых, как В.Г.Бобров, И.А.Климов, А.Г.Лекарь, В.С.Овчинский, Г.К.Синилов, Б.П.Смагоринский и др. В процессе исследования использовались методологически важные положения, изложенные в трудах Т.В.Аверьяновой, Р.С.Белкина, В.А.Волынскиго, В.Н.Григорьева, В.Д.Жбанкова, Г.Г.Зуйкова, В.Н.Карагодина, Л.М.Карнеевой, Ю.Г.Корухова, В.П.Лаврова, А.М.Ларина, И.М. Лузина, В.А.Михайлова, И.А.Попова, В.Ф.Статкуса, А.Г.Филипова, Н.П.Яблокова и других ученых.

При анализе уголовно-правовых и уголовно-процессуальных аспектов предмета исследования, как и теоретических основ борьбы с организованной преступностью, использовались публикации С.Ш.Ахметовой, Р.Р.Галиакбарова, Н.И.Ветрова, Л.Д.Гаухмана, Ю.И.Ляпунова и др.

Эмпирическая база исследования. Ее составляют обобщенные результаты: а) изучения по специально разработанной анкете (Приложение 1) 210 уголовных дел по указанным видам преступлений, возбужденных в 1995 -2002 годах органами внутренних дел Северо-Кавказского региона, в том числе 104 - находящихся в производстве и 42 - рассмотренных судами, из них 68 дел - возбуждено по материалам оперативной разработки, остальные 64 - приостановленные и прекращенные; б) опроса следователей (72 человека), дознавателей (34 человека) и оперативных работников (98 человек) по опросному листу (Приложение 2).

Результаты анализа полученных при этом данных представлены в виде аналитической справки (Приложение 3). В процессе исследования использован также более чем двадцатилетний опыт работы автора в органах внутренних дел, в том числе в подразделениях по борьбе с экономической преступностью.

Научная новизна исследования предопределена его целями, задачами, методами, особенностями предмета. В результате комплексного анализа современных проблем раскрытия, расследования и предотвращения рассматриваемого вида преступлений, показана значимость и выявлены особенности использования в этих целях результатов оперативной разработки; дан целевой анализ правовых основ деятельности предприятий, производящих и пускающих в оборот такую продукцию, и деятельности правоохранительных органов, призванных раскрывать и расследовать совершаемые при этом преступления; обоснован ряд предложений по совершенствованию правового обеспечения деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью в рассматриваемой сфере производства; предложена система мер по совершенствованию организации и тактики взаимодействия следователей и оперативных работников при проведении ими следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; аргументируется необходимость оперативно-розыскного обеспечения всего процесса расследования преступлений в целях не только формирования доказательственной базы по уголовным делам, но и нейтрализации противодействия расследованию, обеспечения безопасности участников уголовного процесса; показано отношение структурных элементов криминалистической характеристики рассматриваемых видов преступлений (как общего) и определяющих их содержание признаков и свойств таких преступлений (как частного), а на этой основе возможность более детально и конкретно прослеживать корреляционную взаимосвязь элементов криминалистической характеристики, тем самым повысить ее научно-прикладное значение.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. Результаты анализа правовых основ производства и сбыта алкогольной продукции применительно к организации и тактике возбуждения уголовных дел по результатам оперативной разработки лиц, совершающих преступления в этой сфере деятельности.

2. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере производства и оборота алкогольной продукции, результаты анализа ее формы в виде в виде структурно-элементного состава, в сочетании с ее содержанием, определяемым признаками и свойствами преступлений.

3. Система способов указанных преступлений, совершаемых организованными преступными группами (сообществами), их группировка (дифференциация) с учетом особенностей технологии производства и оборота алкогольной продукции.

4. Предложения по совершенствованию правового и организационного обеспечения взаимодействия следователей с оперативными работниками как при возбуждении уголовных дел по материалам оперативной разработки, так и при их дальнейшем расследовании - в целях формирования доказательственной базы, выявления противодействия расследованию и его нейтрализации, обеспечения безопасности участников уголовного процесса.

5. Правовые и организационные меры по совершенствованию порядка представления следователю фактических данных, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности, их процессуального закрепления и использования в расследовании преступлений, в частности, с учетом методов и средств получения, способов документального закрепления таких данных.

6. Алгоритм действий оперативного работника и следователя, выполняемых в порядке оперативного сопровождения процесса расследования преступлений в сфере производства и оборота алкогольной продукции.

Теоретическая и практическая значимость диссертации заключается в том, что в ней дается теоретический анализ современного состояния практики использования результатов оперативно-розыскного документирования преступных действий лиц (организованных преступных групп, сообществ) в раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых в сфере производства и оборота алкогольной продукции. Выявленные в результате исследования недостатки и просчеты в правовом и организационном обеспечении деятельности органов дознания и предварительного следствия положены в основу предлагаемой в диссертации системы мер по их устранению.

Системно-структурный анализ криминалистической характеристики рассматриваемых видов преступлений позволил систематизировать способы их совершения, особенности возникающих при этом следов преступлений, теоретически обосновать необходимость выявления корреляционных взаимосвязей соответствующих данных не только на уровне общего - ее структурных элементов, но и частного - признаков, свойств вида преступления, определяющих содержание таких элементов. Изучены социально-психологические отношения и связи лиц в составе организованных преступных групп и сообществ, дана характеристика личности преступника. Показаны особенности организации представления следователю оперативно-розыскных данных и тактики их использования в качестве доказательственной и ориентирующей информации.

Содержащиеся в диссертации теоретические положения направлены на совершенствование практики раскрытия и расследования указанных видов преступлений и в целом деятельности органов предварительного расследования. Они могут быть использованы в правотворческой деятельности и в учебном процессе при подготовке специалистов по расследованию экономических преступлений.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения и выводы по диссертации докладывались на заседании кафедры уголовного права, процесса и криминалистики Кабардино-Балкарского государственного университета, на криминалистических чтениях Академии управления МВД России «Процессуальные и криминалистические проблемы использования результатов ОРД в процессе раскрытия и расследования преступлений» (февраль, 2003 г.), и на научно-практической конференции. Они опубликованы в двух статьях автора диссертации, в том числе в Информационном бюллетене Следственного комитета при МВД России ( № 3 - 2003 г.) и в виде методических рекомендаций для практических работников - по заказу МВД Кабардино-Балкарской Республики.

Сформированные автором выводы, предложения и практические рекомендации внедрены в практику деятельности ряда органов внутренних дел Северо-Кавказского региона, а также в учебный процесс Кабардино-Балкарского государственного университета и Нальчикского филиала Ростовского юридического института МВД России.

Структура диссертации определена с учетом целей, задач исследования и его результатов. Работа состоит из введения, двух глав (включающих семь параграфов), заключения, списка использованной литературы и приложений.

Заключение диссертации по теме «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность», Жигунов, Вадим Назирович

Результаты исследования практики возбуждения уголовных дел по материалам оперативной разработки и соответствующих литературных источников, изложенных в данном параграфе, дают основание для следующих общих выводов:

1. Возбуждение уголовного дела в таких случаях представляет собой наиболее сложный и ответственный момент подведения итогов оперативной разработки и определения перспектив расследования преступлений. Следовательно, для этих целей обязательно должна создаваться следственно-оперативная группа, разрабатываться паны согласованных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. При этом особое внимание уделяется процессуальному закреплению в качестве доказательств фактических данных, полученных оперативно-розыскным путем, обеспечению гарантий их достоверности и проверки с помощью иных доказательств.

2. Анализ проблем организации и правового обеспечения взаимодействия следователей с оперативными работниками при расследовании рассматриваемого вида преступлений с использованием материалов оперативной разработки показывает чрезвычайную сложность, а порой неразрешенность возникающих при этом проблем. Отрицательную роль при этом играет их служебная обособленность и субъективные личностные оценки ситуации, во многом зависящие не только от уровня профессиональной подготовки тех и других (а он оставляет желать лучшего), но и от психологии межличностных отношений. В этой связи, по нашему мнению, заслуживают внимания предложения, уже высказывавшиеся в криминалистической литературе, о сближении функции оперативно-розыскной и процессуальной деятельности.

3. Изучение практики расследования рассматриваемого вида преступлений показывает, что более половины уголовных дел (52%), в том числе возбуждаемых в порядке реализации материалов оперативной разработки (7%), прекращаются или приостанавливаются. При этом одна из основных причин заключается в малоэффективном использовании возможностей оперативного обеспечения в целом процесса расследования. Этой проблеме и посвящается следующий параграф данной диссертации.

§ 3. Оперативное обеспечение расследования

Оперативно-розыскные мероприятия, осуществляемые в целях установления соучастников и свидетелей, которым известны обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, способствуют выявлению данных, характеризующих личность -организатора преступной группы, позволяют узнать его позицию, линию поведения, связи, отношения между ее членами, а отсюда - избрать соответствующую тактику действий и средства изобличения виновных.1 Зная намерения подозреваемых, можно подготовить доказательства, опровергающие их оправдательные показания, провести следственные действия, которые упреждали бы их. Оперативная информация является средством контроля эффективности и оценки тактики следственных действий, способствует более правильному определению доказательственного значения данных, полученных при их проведении.

Но как бы ни была велика и важна роль сведений, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности, они могут быть положены в основу обвинения или непосредственно использованы для

Костю А.С. Организация и тактика розыскных действий: Учебное пособие. Хабаровск. 1992. С.56-57. доказывания каких-либо обстоятельств расследуемого преступления, только при обеспечении необходимых гарантий их достоверности, а до этого имеют лишь вспомогательное значение для расследования. Оперативно-розыскные данные служат ориентиром, поводом и основанием для проведения различных действий в целях обнаружения и процессуального закрепления судебных доказательств.

Фактические данные, выявленные при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, как уже отмечалось, смогут быть использованы в качестве доказательств по делу после их проверки и процессуального оформления. Они реализуются через определенные следственные действия. Выбор тактических приемов проведения следственного действия и возможности доказательственного использования оперативной информации определяются тем, насколько они соответствуют принципам уголовного процесса и очерченной в законе компетенции следователя. Именно законность должна лежать в основе выбора любого тактического приема.

Принципиальной особенностью использования оперативно-розыскных данных является полная недопустимость ложной информации в любой форме ее проявления. С точки зрения этого требования не могут быть признаны отвечающими задачам предварительного следствия такие приемы, как обман в любой его форме, невыполнение обещаний, использование процессуальной неосведомленности. Так, применение приемов, связанных с демонстрацией какого-то предмета в расчете на возникновение определенных ассоциаций, свидетельствующих о причастности к совершенному преступлению, возможно лишь при условии, что следователь не ссылается на этот предмет как на доказательство, не приписывает ему несуществующих качеств.

После выполнения плана реализации оперативных материалов и возбуждения уголовного дела создается следственно-оперативная группа (СОГ), или дополняется состав уже сформированной ранее СОГ.

При необходимости выполнения большого количества следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий может создаваться временная группа управления, координирующая деятельность членов СОГ и возглавляемая ее руководителем. После возбуждения уголовного дела и выполнения необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий временная группа управления прекращает свою работу. Оперативное обеспечение расследования осуществляется в порядке взаимодействия следователя и оперативного работника. Основные формы такого взаимодействия делятся на правовые и организационные.1

В данной работе акцентируется внимание в основном на организационной форме взаимодействия, когда сотрудники оперативных подразделений органов внутренних дел после возбуждения уголовного дела, на плановой и систематической основе, в рамках работы в составе следственно-оперативной группы:

- участвуют в составлении согласованного плана проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;

- осуществляют необходимый комплекс розыскных и оперативно-розыскных мероприятий по сбору доказательств преступной деятельности выявленных лиц, занимающихся незаконным производством и сбытом алкогольной продукции;

1 См.: Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования /Под ред. проф. Т.В. Аверьяновой и проф. Р.С.Белкина. - М„ 1997. С. 11-12.

- согласовывают со следователем дополнительные мероприятия, обсуждают с ним перечень вопросов, подлежащих включению оперативным сотрудником в задание спецаппарату, участвующему в разработке по делу оперативного учета;

- периодически осуществляют с ним взаимный обмен информацией и др.

Перечисленный выше мероприятия проводятся для того, чтобы закрепить собранные при возбуждении уголовного дела доказательства, собрать новые и тем самым обеспечить на данном этапе расследования надежную доказательственную базу для предъявления изобличенным лицам обвинения и направления уголовного дела в суд.

Следует отметить, что оперативное обеспечение расследования рассматриваемого нами вида преступлений особенно важно на его первоначальном этапе.

Именно при возбуждении уголовного дела и проведении первоначальных следственных действий наиболее активно проявляется противодействие расследованию: уничтожаются следы преступления (продукция, документация и т.д.), оказывается воздействие на свидетелей, осуществляется подкуп должностных лиц или задействуются ранее установленные коррумпированные связи. В таких условиях промедление, пассивность со стороны следователя и оперативного сотрудника приводит к последующему прекращения уголовных дел по реабилитирующим основаниям или их приостановлению. Не без влияния этого фактора в Северо-Кавказском регионе, по нашим данным, прекращается или приостанавливается примерно половина уголовных дел, возбуждаемых по рассматриваемому виду преступлений.

Анализ материалов изученных уголовных дел свидетельствует о том, что, преступная деятельность, связанная с незаконным производством и сбытом алкогольной продукции, носит завуалированный характер.

Отношения участников преступных групп изобретательно конспирируются и жестко контролируются. В таких условиях без постоянного оперативного обеспечения всего процесса расследования нельзя рассчитывать на успех. Иногда проще бывает выявить преступную группу, установить ее организатора, функциональные роли соучастников, чем затем доказать все это после возбуждения уголовного дела в условиях, как правило, активного, иногда просто открытого противодействия. Кстати заметим, что выявлять факты противодействия, устанавливать его инициаторов и участников зачастую не представляет особого труда. Они, как правило, очевидны. А вот задокументировать такие факты, нейтрализовать их влияние на процесс расследования представляет чрезвычайную сложность, поскольку определяющую роль при этом имеет не право, не закон, а сложившаяся в нашем обществе система отношений. Противопоставить этому явлению в процессе раскрытия и расследования преступлений можно только одно — меры по укреплению и расширению доказательственной базы по уголовным делам. Как говорится, факты упрямая вещь. А их выявление, документирование -важнейшая, основная задача оперативного обеспечения расследования преступлений, успешное решение которой позволяет следователю действовать наступательно, на опережение.

В рамках оперативного обеспечения расследования анализируемых нами преступлений важную роль играют мероприятия, позволяющие выявить и задокументировать именно факты преступной деятельности. Намерения, планы возможных действий преступников важно устанавливать в аспекте предупреждения преступлений, а для их расследования, для процесса доказывания, для нейтрализации противодействия расследованию необходимы факты.

В этом отношении весьма эффективно такое оперативно-розыскное мероприятие, как проверочная закупка. Хотя она используется недостаточно широко (о чем будет упомянуто ниже), ее эффективность по сравнению с иными мероприятиями очень высокая. В ее проведении могут участвовать как оперативные работники, так и граждане, оказывающие им содействие. Проверочная закупка алкогольной продукции проводится на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Для последующей легализации результатов данного мероприятия необходимо:

- осмотреть денежные купюры с указанием их достоинства, серий и номеров и составить протокол осмотра. Если деньги в банковской упаковке, необходимо провести описание упаковки;

- пометить деньги специальными средствами и составить протокол их выдачи лицу, которое должно производить закупку;

- после задержания подозреваемого факт изъятия у него денег фиксируется в протоколе, в котором также указываются индивидуализирующие их особенности;

- одновременно в протоколе фиксируется факт изъятия алкогольной продукции, свидетельствующей о совершенной сделке.

Изъятая алкогольная продукция приобщается к делу в качестве вещественного доказательства. Участвовавшие в мероприятии лица должны быть допрошены по его обстоятельствам.

К этой же категории оперативно-розыскных мероприятий следует отнести и контролируемые поставки. Нередко обнаруженная алкогольная продукция не имеет надлежаще оформленных сопроводительных документов или поступает от фиктивных производителей по фальшивым документам к «добросовестным» приобретателям. Данные обстоятельства делают практически невозможным установить следственным путем изготовителя фальсификата, источники поступления алкогольной продукции и этилового спирта. В таком случае проводится контролируемая поставка, как правило, в комплексе с иными оперативно-розыскными мероприятиями. Получаемые при этом результаты имеют важное значение не только для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, но и в процессе доказывания.

В порядке оперативного обеспечения расследования преступлений осуществляется содействие оперативных сотрудников следователю в обнаружении и истребовании различного рода документов, характеризующих хозяйственную, производственную деятельность предприятия. К их числу относятся:

1. Документы, свидетельствующие об осуществлении предпринимательской деятельности:

- черновые записи, производственные журналы, накладные на приобретение сырья или товара, на отпуск изготовленных изделий или товара;

- договоры о выполнении работ, услуг, поставок или посредничестве, накладные на отпуск сырья, товара, приходные кассовые ордера на принятие оплаты за товар, расходные кассовые ордера на выплаты за приобретенный товар, выполненные работы или услуги, платежные поручения на предприятиях, организациях, у которых предприятие приобретало товар, сырье или продавало произведенную алкогольную продукцию;

- протоколы об административных нарушениях, составленные по поводу занятия предпринимательской деятельностью без регистрации или с нарушением условий лицензирования, которые могут находиться в административных комиссиях органов исполнительной власти, в суде, в представительстве органа, ведающего лицензионной деятельностью;

- бухгалтерские отчеты, акты ревизий.

2. Документы, свидетельствующие об осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации. В данном случае речь идет о справке налоговых органов о том, что данное юридическое лицо государственной регистрации не проходило. У юридических лиц требуется запросить учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации предприятия. Для проверки подлинности этих документов запросить орган исполнительной власти, который согласно представленных документов, проводил регистрацию.

3. Документы, свидетельствующие об осуществлении деятельности без разрешения (лицензии), когда такое разрешение обязательно, или с нарушением условий лицензирования:

- справка органа, уполномоченного на ведение лицензирования определенной деятельности, о том, что такого рода деятельность подлежит лицензированию, но данному юридическому лицу лицензия на этот вид деятельности не выдавалась;

- выписка из реестра регистрации выданных лицензий с указанием кому, на какой срок, на ведение какого вида деятельности^ выдана лицензия, перечня территориально обособленных объектов, на которых разрешена эта деятельность, условий ее осуществления, серии и номера лицензии, которая выдается органом, уполномоченным на ведение предпринимательской деятельности;

- справка органа, уполномоченного на ведение лицензионной деятельности, который должен осуществлять контроль за выполнением ее условий, о том проверялось ли выполнение юридическим лицом этих условий, какие нарушения при этом выявлены, какие меры приняты;

- лицензия или ее копия на ведение деятельности на территориально обособленных объектах, учредительные документы или свидетельство о государственной регистрации, которые запрашиваются у юридического лица; банковская выписка о движении денежных средств по расчетному счету юридического лица;

- бухгалтерские документы, отчеты, производственные журналы и другие документы, позволяющие провести ревизию или аудиторскую проверку с целью определения полученного дохода, объема незаконной предпринимательской деятельности, которые запрашиваются или изымаются у юридического лица, занимающегося незаконным предпринимательством.

4. Документов, свидетельствующих о причинении крупного ущерба гражданам, организациям или государству, о получении в результате незаконной предпринимательской деятельности дохода в крупном или особо крупном размере:

- акт аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации, которой причинен ущерб, и такой, же проверки деятельности юридического лица, осуществляющего незаконное предпринимательство, цель которых - выяснить, каким образом незаконная предпринимательская деятельность повлияла на деятельность другой организации и установить размер причиненного ущерба;

- акт ревизии деятельности юридического лица, позволяющая установить размер полученного или предполагаемого дохода от незаконной предпринимательской деятельности, неполученные государством денежные средства в виде оплат за регистрацию, выдачу лицензий, в виде налогов, если бы эта деятельность была законной и др.

Из числа изученных нами уголовных дел в рамках оперативного сопровождения процесса расследования проводились, в основном, такие оперативно-розыскные мероприятия, как:

- контролируемая поставка (14,6% дел),

- прослушивание телефонных переговоров (по 10,3% дел),

- проверочная закупа (6,8%);

- наблюдение (по 5,8% дел),

- снятие информации с технических каналов связи (по 5,2% дел)

- контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений (по 4,8% дел);

- оперативный эксперимент (по 3,2% дел).

В основном раскрытию и расследованию преступлений способствовало проведение контролируемой поставки, прослушивания телефонных переговоров и проверочная закупка. К сожалению, инициатива следователей в проведении оперативно-розыскных мероприятий была явно недостаточной - она проявлялась (давались соответствующие задания оперативным работникам) лишь по каждому пятому уголовному делу.

Вопросу использования данных оперативно-розыскной деятельности в раскрытии и расследовании преступлений .уже уделялось внимания многими учеными1. И постоянно подчеркивается актуальность проблемы использования оперативной информации таким образом, чтобы исключить расшифровку негласных источников ее получения." Данное обстоятельство обуславливает необходимость поиска и определения наиболее оптимальных форм и пределов ознакомления следователя с оперативными материалами.

Земскова А.В. Правовые проблемы использования оперативно-розыскных мероприятий в уголовно-процессуальном доказывании: Монография. - Волгоград: ВЮИ МВД России, 2000 г.; Рябков Е.П. Правовые, организационные и тактические вопросы оперативно-розыскного обеспечения предварительного следствия по преступлениям, совершаемым группой лиц: Дисс.канд. юрид. наук. - М., 1990; Шайтанов А.В. Оперативно-техническое обеспечение раскрытия и расследования преступлений органами внутренних дел: (Методологические, организационные и правовые аспекты): Дисс. канд. юрид. наук. - М., 1993; Гучков В.В. Организационно-правовые и тактические основы применения оперативно-розыскных мероприятий в борьбе с рыбным браконьерством: Дисс.канд. юрид. наук. - М., 1994; Диденко В.И. Использование следователем фактических данных, полученных в результате применения в оперативно-розыскной деятельности ауди — и ведеозаписи, фото - и кино-съемки: Дисс.канд. юрид. наук. - М., 1995; Голубев В.В. Использование оперативно-розыскных данных при расследовании преступлений, связанных с коррупцией должностных лиц: Дисс. канд. юрид. наук. - М., 1996; Зайковский В.Н. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в ходе доказывания по уголовному делу: Дисс.канд. юрид. наук. - Спб., 1996; Хагароев Х.Д. Организация и тактика оперативно-розыскного обеспечения расследования корыстно-насильственных преступлений: Дисс.канд. юрид. наук. - М., 1997; Зникин В.К. Использование оперативно-розыскной информации в уголовно-процессуальном доказывании: Дисс.канд. юрид. наук. - Томск, 1998 и др.

Как свидетельствуют результаты опроса следователей, специализирующихся на расследовании дел о преступлениях в сфере производства и сбыта алкогольной продукции в Северо-Кавказском регионе, немногим более половины из них (57%) обладают навыками использования таких материалов в процессе предварительного расследования. Располагая полученными оперативным путем материалами, где содержится самая различная информация, относящаяся к способу совершения преступления, его маскировки, кругу причастных к нему лиц, возможных свидетелей происшедшего и др., следователи более или менее успешно использовали ее при планировании расследования, подготовке и проведении следственных действий. Использование следователем результатов оперативно-розыскной деятельности для подготовки и осуществления следственных действий, как правило, не вызывает затруднений, так как оперативные материалы, не имея самостоятельного доказательственного значения, являются важными ориентирами в расследовании.

По делам анализируемой категории следователям, как правило, сообщались данные о еще не доказанных процессуальным путем обстоятельствах преступления, о сообщниках подозреваемого (обвиняемого), о месте нахождения незаконно изготовленной алкогольной продукции, подложных документов на ее реализацию и т. д. Получив такие данные, они соответствующим образом строили допросы подозреваемых, избирали определенную тактику проведения обыска. В результате этих следственных действий они получали необходимые доказательства.

В то же время, как свидетельствует следственная практика, наибольшие трудности вызывает использование результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств по уголовным делам, так как в этом случае необходимо сохранять конспиративный характер оперативно-розыскных мероприятий, найти тактически выверенные способы легализации их результатов и преобразование оперативной информации в доказательства.

Особого внимания заслуживает вопрос об использовании в качестве доказательства фонограммы с записью телефонных и иных переговоров, которые могут использоваться организованными преступными группами (сообществами) для приготовления и совершения преступлений. Негласное прослушивание переговоров с помощью специальных технических средств предусмотрено пунктом 10 статьи 6 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Оно проводится на основании судебного решения и при наличии информации, указанной в ст.8 названного Закона по мотивированному постановлению начальника органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Чтобы использовать данные, содержащиеся в фонограмме переговоров, она должна быть представлена следователю вместе с рапортом оперативного сотрудника, проводившего это оперативное мероприятие. Этот сотрудник должен быть допрошен следователем в качестве свидетеля, а фонограмма направлена для производства фоноскопической экспертизы и приобщена к делу в качестве вещественного доказательства.

Результаты данного мероприятия, безусловно, ценны в этом качестве, при условии их представления в порядке ст. 86, 89 УПК РФ и приобщения к уголовному делу в соответствии с требованиями, предъявляемыми к вещественным доказательствам, но важна их роль и в плане зашифровки иных источников оперативно-розыскной информации. У преступников создается впечатление, что их подвела собственная неосторожность или болтливость.

Тактически грамотное использование результатов оперативно-розыскных мероприятий в процессе доказывания во многом гарантирует успех расследования уголовного дела и рассмотрения его в суде. Свидетельством тому ниже следующий пример. Следственной частью следственного управления при Центральном УВД г. Краснодара окончено производством и направлено в суд уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы Тяпченко С.В., Тяпченко И.В., Дейко Ю.А. и Блохиной Е.Г., которые в г. Краснодаре в период с 1 июня 1999 г. по 29 февраля 2001 г. занимались производством фальсифицированной водки с извлечением дохода в особо крупном размере. Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативной разработки, проводимой УБЭП ГУВД Краснодарского края. После возбуждения дела была создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных оперативных сотрудников БЭП, ФСНП и следователей, которыми был составлен согласованный план следственных и оперативно-розыскных мероприятий, подлежащих выполнению на первоначальном этапе расследования. На этом этапе была организована и проведена контролируемая поставка фальсифицированной водки и выяснены каналы ее сбыта. Путем прислушивания телефонных переговоров членов организованной группы установлено место нахождения цеха по производству данной водки, установлен источник приобретения спирта, этикеток, закаточных машинок. Кроме того, установлено, что преступники, как физические лица, уклонялись от уплаты налогов. Приговором Ленинского районного суда от 10 августа 2001 г. преступники были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 п. «б» ст. 171, ч.2 п. «в» ст. 171-1, ч. 1 ст. 180, ч. 2 ст. 198 УК РФ и осуждены к различным срокам лишения свободы1.

Необходимо отметить, что следователь не в праве определять методы и средства, которые могут быть использованы оперативными

1 См.: Архивное дело № 1-756/2001 Ленинского районного суда г. Краснодара. сотрудниками для решения поставленных задач. Однако при проведении оперативно-розыскных мероприятий он не должен оставаться пассивным участником и этого процесса. Его обязанностью является не только постановка задач перед оперативными сотрудниками, но и своевременное обеспечение их необходимой информацией, получаемой в ходе процессуальной деятельности, незамедлительное реагирование на получаемые от них сообщения, консультирование о порядке проведения мероприятий с точки зрения последующей правовой значимости их результатов и т.д.

Как известно, в новом УПК РФ (ст. 186) также предусмотрено такое следственное действие, как контроль и запись переговоров. Оно проводится при наличии достаточных оснований полагать, что телефонные переговоры подозреваемого, обвиняемого и других лиц могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела, их контроль и запись допускается на основании судебного решения при производстве по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях.

Однако преступления, связанные с производством и сбытом алкогольной продукции к категории тяжких не относятся. В этой связи приходится при необходимости проводить соответствующее оперативно-розыскное мероприятие. — прослушивание телефонных переговоров. В этой связи мы приходим к выводу о необходимости внесения дополнения в ст. 186 УПК РФ, в которой предусмотреть возможность в исключительных случаях, в частности, по актуальным, имеющим широкий общественный резонанс делам о преступлениях в сфере экономики, не относящимся к категории тяжких и особо тяжких, проводить в упомянутой данной правовой норме следственное действие.

Кроме того, как нам представляется, регламентация порядка проведения контроля и записи переговоров излишне усложнена. В частности, в соответствии п. 5 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, перед тем как обратиться в суд для получения его решения на выполнение данного следственного действия, следователь обязан получить на это согласие прокурора. Полаем, что следователь должен напрямую, минуя прокурора, обращаться в суд с соответствующим ходатайством.

Прокурор в этих случаях, как сторона в уголовном процессе, вправе присутствовать в судебном заседании, где имеет возможность высказать свое мнение по существу ходатайства следователя, дознавателя о производстве данного следственного действия на основании судебного решения (ст. 165 УПК РФ). Кстати, ранее существовавшая в этом отношении практика - ст. 174-1 УПК РСФСР предусматривала только уведомление прокурора при обращении следователя в суд с ходатайством об осуществлении контроля и записи переговоров — не давала поводов для ее критики и изменения.

Следует учитывать также и то, что «многоступенчатое» решение данного вопроса сопряжено с дополнительными затратами времени, а оно в таких случаях работает на преступников.

Как показали результаты нашего исследования, одной из причин непредоставления оперативно-розыскной информации следователю является в ряде случаев излишняя конспирация, опасение со стороны оперативных сотрудников в утечке такой информации в отношении высокопоставленных должностных лиц, в том числе правоохранительных органов. Иногда невыполнение требований ведомственных нормативных правовых актов о необходимости ознакомления следователей с оперативными материалами является свидетельством бездеятельности или неграмотной работы оперативно-розыскных подразделений, а не их заботой о соблюдении режима секретности.

Оперативное обеспечение расследования преступлений позволяет более успешно реализовывать один из важнейших принципов криминалистической тактики - внезапность действий следователя.

Возбуждение уголовного дела и начало расследования неизбежно сопряжены с гласным, публичным проявлением процессуальной активности органов предварительного следствия, на что незамедлительно с позиции своих интересов реагируют подозреваемые (обвиняемые), их криминальные связи и родственники. При этом эффект внезапности проведения первоначальных следственных действий, направленных на выявление конкретных действий членов преступной группы, постепенно утрачивается. Но очень важно, чтобы этот принцип реализовывался и при проведении последующих следственных действий. Такая возможность существует при условии согласованной совместной деятельности следователя и оперативного работника. Не случайно в ряде зарубежных стран, что уже отмечалось в литературе, процессуальная и негласная оперативно-розыскная деятельность объединены в рамках единого так называемого полицейского расследования1. Никакое взаимодействие с его сложностями решения организационных и психологических проблем не идет в сравнение с такой формой организации расследования преступлений.

Формирование информационного массива всего процесса расследования наиболее активно и результативно осуществляется в процессе оперативной разработки на первоначальном этапе расследования. Но даже на этом этапе следует иметь в виду как тактические, так и стратегические цели, когда главную роль играют процессуальные доказательства. При этом оперативно-розыскная

1 См.: Бейгуганов Х.А. Особенности расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами, в условиях Северо-Кавказского региона: Дисс. канд. юрид. наук. - М, 2001. С. 116. Тишутина Первоначальный этап раскрытия и расследования бандитизма. - Автореф. дисс. канд. юрид. наук. -М., 2003. С. С. 15. С. Ринглер Расследование и уголовное преследование высокопоставленных должностных лиц государства: практические соображения американского прокурора / Проблемы борьбы с коррупцией. Сборник статей. Под ред. С.Ринглер, В. Власихина. - М.: Учебно-консультативный центр «ЮрИнфоР», 1999. С.111. информация, получаемая в порядке оперативно-розыскного обеспечения расследования, в большей мере приобретает тактическое вспомогательное значение, по крайней мере, в решении следующих задач:

- формирование доказательственной базы;

- выявление противодействия расследованию и его нейтрализация;

- обеспечение безопасности участников уголовного процесса.

В заключение этого параграфа отметим:

1. Результаты проведенного нами изучения уголовных дел показали, что основные трудности в расследовании преступлений (практически по всем уголовным делам) были обусловлены отсутствием достаточной информации о характере деятельности лиц, причастных к незаконному производству и сбыту алкогольной продукции и невозможностью получения доказательств из гласных источников. В этой связи особое значение приобретает проблема оперативно-розыскного обеспечения процесса расследования.

2. Вопрос о правовом механизме перевода оперативных данных в категорию доказательств остается до настоящего времени дискуссионным. В этом отношении уголовно-процессуальное законодательство явно отстает от потребностей практики. В поисках решений этой проблемы следовало бы более пристальное внимание обратить на опыт зарубежных стран, хотя бы потому, что он сформировался и оправдывает себя в условиях «рыночных» социально-экономических отношений, на которые ориентируется в своем развитии и наша страна.

3. Отмечая значимость, с точки зрения частоты встречаемости, оперативно-розыскных мероприятий (контролируемых поставок, проверочных закупок, прослушивание телефонных переговоров и др.), в оперативно-розыскном обеспечении процесса расследования, следует признать, что эффективность такого обеспечения в конечном итоге предопределяется системой, комплексной реализацией всех методов и средств оперативно-розыскной деятельности, при тесном взаимодействии оперативных работников со следователями.

4. Исключительно важна роль оперативно-розыскного обеспечения расследования в части выявления и нейтрализации противодействия этому процесс!', организации и осуществления мер по обеспечению безопасности участников уголовного процесса, в том числе следователей и тайны следствия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Результаты проведенного нами исследования позволяют сделать общий вывод о том, что в условиях формирования в нашей стране новых (рыночных) социально-экономических отношений особую общественную опасность представляют преступления в сфере экономики. Как правило, они совершаются организованными преступными группами или сообществами и наносят огромный материальный и моральный ущерб, вызывая социальную напряженность в обществе. К числу таких преступлений относятся совершаемые в сфере производства и сбыта алкогольной продукции. Теневой рынок в этой сфере деятельности составляет от 35 до 40 процентов денежного оборота.

2. Комплексный анализ современных проблем раскрытия, расследования и предотвращения преступлений, совершаемых организованными преступными группами и сообществами в .сфере производства и оборота алкогольной продукции свидетельствует о значимости и особенностях использования в этих целях результатов оперативной разработки.

3. Проведенное автором исследование правовых основ производства и сбыта алкогольной продукции позволяет сделать вывод об их несовершенстве. Сам факт издания многочисленных правовых актов, с изменениями и дополнениями предыдущих, а иногда и противоречащих друг другу, свидетельствует об отсутствии в этой отрасли экономики научно обоснованной, стабильной политики. Определенные в законодательстве и подзаконных правовых актах порядок производства и оборота алкогольной продукции, правила ее маркировки и учета определяют «границы» и цели правового контроля за данной сферой деятельности со стороны правоохранительных органов. Их несоблюдение, нарушение в процессе производства и оборота алкогольной продукции становится предметом внимания, прежде всего, оперативных аппаратов органов внутренних дел, которые призваны, используя соответствующие (в основном негласные) методы и средства, установить масштабы таких нарушений, а соответственно — ответственных за это лиц и механизм их противоправных действий.

4. Противоправная деятельность по производству алкогольной и спиртосодержащей продукции состоит из следующих этапов:

4.1. Подготовка к производству алкогольной и спиртосодержащей продукции, включающей получение лицензии на конкретный вид деятельности; приобретение этилового спирта из пищевого сырья по установленным квотам; государственную регистрацию основного технологического оборудования; аккредитацию в специально уполномоченном органе и ряд иных мероприятий.

4.2. Производственный процесс, заканчивающийся после того, как готовая продукция поступила на склад. Производственный цикл должен сопровождаться маркировкой продукции на его заключительной стадии.

5. В уголовно-правовых нормах о преступлениях в сфере производства и оборота алкогольной продукции, наряду с общими признаками их состава, определены в концентрированном виде и способы их совершения, что весьма важно не только для выявления и квалификации таких преступлений, для последующего процесса доказывания, но и для принятия решения о начале оперативно-розыскного контроля за деятельностью лиц, их совершающих, об осуществлении в отношении них соответствующих оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ).

6. Организация и тактика таких ОРМ по делам о преступлениях в сфере производства и оборота алкогольной продукции во многом предопределяются криминалистической характеристикой этих преступлений, в перечень элементов которой автор предлагает включить данные об орудиях (средствах) совершения преступления и оставляемых ими типичных материальных следах, о вероятных местах их нахождения.

Типовая структура криминалистической характеристики, ее элементный состав в его практическом выражении имеют свои особенности применительно к рассматриваемому виду преступлений, тем более совершаемых организованными преступными группами и сообществами.

7. Исходная информация о преступлениях в сфере производства и оборота алкогольной продукции содержится:

- в материалах проверок, проводимых контрольными органами (Государственной налоговой инспекции, Межведомственной комиссии по защите государственных интересов, прав потребителей и отечественных производителей в сфере производства и реализации алкогольной продукции, Федеральной службы России по обеспечению государственной монополии на алкогольную продукцию, Государственного таможенного комитета Российской Федерации и др.) (такие материалы имелись по 43% изученных уголовных дел);

- в материалах аудиторских и ревизионных проверок (89%); - .„.

- в сообщениях средств массовой информации (14%);

- в заявлениях работников предприятий, производящих алкогольную продукцию или пострадавших от ее употребления (8%);

- в материалах, поступивших из арбитражных, гражданских и иных судов (4%).

8. Отличительной чертой преступлений, связанных с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции, является их совершение преимущественно (в 67% случаев) организованными преступными группами (сообществами).

9. Для размещения «подпольных» предприятий по производству алкогольной продукции зачастую выбираются учреждения с ограниченным допуском граждан (оборонные предприятия, закрытые научно-исследовательские институты, складские помещения и т.п.). Такие предприятия могут быть различных форм собственности. Для работы с рассматриваемой продукцией нередко (63% уголовных дел) привлекаются граждане из стран СНГ (Грузии, Молдовы, Украины и т.д.), а также граждане России из Северо-Кавказского региона. Как правило, они проживают нелегально, что создает основу для их безжалостной эксплуатации.

10. Источниками незаконного производства алкогольной продукции как легальными, так и «подпольными предприятиями являются:

- производство алкогольной продукции на легальных предприятиях, имеющих соответствующие лицензии, за счет занижения объемов производства, использования особенностей технологического процесса производства алкогольной продукции (44% уголовных дел);

- безнарядный отпуск спирта и другой алкогольной продукции потребителям, не имеющим лицензий на их производство, розлив, хранение и оптовую реализацию, фондосодержателями спирта, а также спирто- и алкоголе производящими предприятиями (57%);

- контрабандное поступление дешевого спирта на территорию России из стран ближнего зарубежья (29%).

11. Анализируя систему нормативно-правового механизма использования результатов ОРД в уголовном судопроизводстве, автор приходит следующим выводам и законодательным предложениям:

11.1. Нормы, определяющие порядок представления результатов ОРД оперативным подразделением следователю, носят отсылочный характер. Основная нагрузка по регулированию порядка представления материалов ложится на ведомственные нормативные акты. При этом противопоставление норм, содержащихся в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности и в УПК РФ недопустимо.

11.2. Нормы УПК РФ, определяющие порядок принятия следователем представленных ему результатов ОРД, нуждаются в дальнейшей детализации. Помимо самой констатации возможности их представления и использования в качестве доказательств, в них должны найти разрешение вопросы процедуры, механизма действий в этих целях оперативных работников и следователей. При этом должен быть соблюден дифференцированный подход, предусматривающий общий и специальный порядок использования результатов ОРД вообще в расследовании преступлений, и, в частности, в процессе доказывания.

11.3. В УПК РФ необходимо внести дополнение, касающееся вопроса о допустимости использования результатов оперативно-розыскной деятельности в расследовании преступлений, который предлагается решать, с соблюдением следующих условий: а) соблюдение требований к порядку проведения оперативно-розыскных мероприятий; б) соблюдение требований к порядку введения результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовный процесс; в) соблюдение требований к проверке и оценке результатов оперативно-розыскной деятельности в ходе расследования преступлений.

11.4. С учетом важности вопроса об использовании в качестве доказательства фонограммы с записью телефонных и иных переговоров в изобличении деятельности организованных преступных групп (сообществ) вносятся следующие законодательные предложения:

- о приведении пункта 10 статьи 6 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» в соответствие с положениями уголовно-процессуального законодательства (ст. 186 УПК РФ);

- предусмотреть в ст. 186 УПК РФ возможность проведения такого следственного действия, как контроль и запись переговоров, не только по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, но и по иным делам, имеющим повышенный общественный резонанс (в частности, о преступлениях, связанных с производством и сбытом алкогольной продукции, которые к категории тяжких не относятся);

- об упрощении излишне усложненного порядка производства контроля и записи переговоров путем исключения из п. 5 ч. 2 ст. 37 УПК РФ положения о том, что следователь обязан получить согласие прокурора на обращение в суд для получения его решения на выполнение данного следственного действия (прокурор в этих случаях, как сторона в уголовном процессе, вправе присутствовать в судебном заседании, где имеет возможность высказать свое мнение по существу ходатайства следователя о производстве данного следственного действия на основании судебного решения, что ранее было предусмотрено статьей 174-1 УПК РСФСР 1960 г.).

12. Успех расследования по делам рассматриваемой категории во многом зависит от тактически грамотно спланированных и согласованно выполненных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования. Этот этап автор связывает с непосредственной реализацией материалов оперативно-розыскной деятельности и возбуждением уголовного дела. В то же время именно на данном этапе оперативные сотрудники и следователи в большинстве случаев допускают просчеты, обусловленные, в основном, отсутствием у них соответствующих знаний и опыта в области методики раскрытия и расследования данных преступлений.

13. Важное значение в стадии документирования преступной деятельности лиц, занимающихся совершением преступлений в сфере производства и сбыта алкогольной продукции, в частности предусмотренных ст. 171-1 УК РФ, и своевременной реализации с возбуждением дела материалов ОРД, имеет установление необходимого перечня обстоятельств, в том числе:

- какая продукция (вид, марка, наименование, количество, стоимость и т.п.) произведена, приобретена, находится на хранении или перевезена в целях сбыта;

- подлежит ли данная продукция обязательной маркировке марками акцизного сбора, специальными марками, знаками соответствия, защищенными от подделок;

- кто собственник данной продукции или лицо, в ведении которого она находится; имеется ли у собственника лицензия на изготовление и сбыт данной продукции, сертификат на использование знака соответствия; каковы причины отсутствия маркировки, с какой целью продукция произведена, приобретена, находится на хранении, перевозится и т.д.;

- обращался ли собственник продукции, лицо у которого она обнаружена, в органы налоговой инспекции, государственного таможенного комитета, центра сертификации и метрологии для решения вопроса о получении марок акцизного сбора, специальных марок, знаков соответствия.

14. Изучение практики расследования рассматриваемого вида преступлений показывает, что более половины уголовных дел (52%), в том числе возбуждаемых в порядке реализации материалов оперативной разработки (7%), прекращаются или приостанавливаются. При этом^одна из основных причин малоэффективности использовании возможностей оперативного обеспечения в целом процесса расследования. В этой связи в процессе диссертационного исследования, на основе изучения и обобщения сложившейся на территории Северо-Кавказского региона следственной и оперативно-розыскной практики выявления и расследования преступлений в сфере производства и сбыта алкогольной продукции, сформулирован алгоритм действий, выполняемых при реализации материалов оперативной разработки и возбуждении уголовного дела. Основное его содержание составляют сведения о:

- сотрудниках, участвующих в проведении мероприятий по реализации материалов ОРД; их действиях по прибытии на пункты пропуска ликеро-водочного завода, в кабинеты директора или лица, исполняющего его обязанности, начальника производства сотрудники.

- подлежащих изъятию документах и предметах;

- мероприятиях, связанных с обследованием предприятия и составлением соответствующих актов;

- объектах, где снимаются остатки готовой продукции;

- неотложных следственных действиях, производимых после возбуждения уголовного дела, и др.

15. В основном раскрытию и расследованию преступлений способствовало проведение контролируемой поставки, прослушивания телефонных переговоров и проверочная закупка. Кроме того, проведенное исследование показало, что в рамках оперативного сопровождения процесса расследования, как правило, проводились, такие оперативно-розыскные мероприятия, как:

- прослушивание телефонных переговоров (по 10,3% дел);

- проверочная закупа (6,8%);

- наблюдение (по 5,8% дел),

- снятие информации с технических каналов связи (по 5,2% дел),

- контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений (по 4,8% дел);

- оперативный эксперимент (по 3,2% дел).

В то же время, инициатива следователей в проведении оперативно-розыскных мероприятий была явно недостаточной - она проявлялась (давались соответствующие задания оперативным работникам) лишь по каждому пятому уголовному делу.

Таким образом, результаты данного исследования, полученные в порядке реализации его целей и задач, могут быть использованы при дальнейшем совершенствовании уголовно-процессуального законодательства, в целом для оптимального решения назревших проблем организации и правового регулирования деятельности органов предварительного расследования преступлений.

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Жигунов, Вадим Назирович, 2004 год

1. Законы и иные нормативные правовые акты.

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г). //Российская газета. 1993. 25 декабря.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации М, 2002.

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Федеральный Закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. -М., 2002.

5. Закон РФ № 1531-1 от 3 июля 1991 г. «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации». //Российская газета. 1991. 19 июля.

6. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» //Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 33. Ст. 3349; 1997. № 29. Ст. 3502; 1998. № 30. Ст. 3613; 1999. № 2. Ст. 233; 2000. № 1 (ч.1). Ст. 8.

7. Закон РФ «Об акцизах». // Российская газета. 1991. 24 декабря.

8. Федеральный Закон от 7 января 1999 г. № 18-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». // Российская газета. 1999. 19 января.

9. Указ Президента Российской Федерации от 11 июня 1993 г. № 918 «О восстановлении государственной монополии на производство, хранение, оптовую и розничную продажу алкогольной продукции» // Российская газета. 1993. 19 июля.

10. Указ Президента Российской Федерации от 10 июля 1996 г. № 1025 «О неотложных мерах по укреплению правопорядка и усилению борьбы с преступностью в г. Москве и Московской области» // Российская газета. 1996. 16 июля. № 132.

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 1992 г. № 708 «О порядке приватизации и реорганизациипредприятий и организаций агропромышленного комплекса» // Российские вести. 1992. № 60.

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 ноября 1992 г. № 854 «О лицензировании и квотировании экспорта и импорта товаров (работ, услуг), на территории Российской Федерации» // Российские вести. 1992. № 91.

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля 1994 г. № 319 «О введении на территории Российской Федерации марок акцизного сбора» // Российская газета. 1994. 20 апреля.

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г. № 924 «О марках акцизного сбора» // Российская газета. 1994. 20 августа.

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 августа 1996 г. № 938 «О введении специальной маркировки алкогольной продукции, производимой на территории Российской Федерации» // Российская газета. 1996. 14 августа.

16. Постановление Правительством Российской Федерации от 16 февраля 1999 года «Об изъятии из незаконного оборота и конфискации этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей» //Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 8. Ст. 1032.

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1999 г. № 459 «О реализации конфискованного и арестованного имущества» // Российская газета. 1999. 29 апреля.

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 797 «Об обязательной маркировке специальными марками алкогольной продукции, производимой на территории Российской Федерации» // Российская газета 1999. 17 июля.

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2000 г. № 980 «О передаче функций Федерального долгового центра при Правительстве Российской Федерации Российскому фонду федерального имущества» // Российская газета. 2001. 6 января.

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля2002 г. № 494 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 27. Ст. 2706.

21. Постановление Пленума Верховного Суда СССР № 15 от 1 ноября 1985 г. «О практике применения судами законодательства, направленного на усиление борьбы с пьянством и алкоголизмом» // Бюллетень Верховного Суда СССР. 1986. № 1.

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности» от 25 апреля 1995 г //Бюллетень Верховного Суда РФ. 1995. № 1. С.24-28.

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 8 от 31 октября 1995 г. «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 2.

24. РФ № 175/226/336/201/286/410/56 от 13 мая 1998 г. // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 1998. 14 сентября. № 23.

25. Приказ МВД России от 19 июня 1996 г. № 281/390/374 «Об утверждении Инструкции об основах организации и тактики проведения оперативно-технических мероприятий».

26. Приказ МВД России от 28 февраля 2000 г. № 221 «Об утверждении инструкции об организации информационного сотрудничества по линии Интерпола».

27. Приказ Государственного таможенного Комитета РФ №> 603 от 11 декабря 1992 г. «О ставках экспортных пошлин, вводимых с 1 января 1993 г.» // Экономика и жизнь. 1992. № 52.

28. Приказ Государственного таможенного Комитета Российской Федерации от 21 февраля 1994 г. № 70 «О частичном изменении ставок акцизов при ввозе товаров на территорию Российской Федерации» (утратил силу) // Таможенный вестник. 1994. № 3 (15).

29. Приказ Государственного таможенного Комитета Российской Федерации от 12 мая 1994 г. № 193 «Об организации таможенного оформления алкогольных напитков и табачных изделий в приграничных таможнях» // Экономика и жизнь. 1994. № 24.

30. Приказ Государственного таможенного Комитета Российской Федерации от 1 августа 1994 г. № 388 «Об изменении ставок акцизов по отдельным видам товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации» //Таможенный вестник. 1994. N° 9.

31. Приказ Государственного таможенного Комитета Российской Федерации от 16 августа 1994 г. № 417 «О внесении изменений и дополнений в Приказ Государственного таможенного комитета РФ от 12 мая 1994 г. № 193.

32. Приказ Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 17 августа 1994 г. № 420 «Об обеспечении уплатытаможенных платежей в отношении подакцизных товаров» (изм. и доп. 25 апреля 1995 г., утратил силу) // Экономика и жизнь. 1994. № 36.

33. Инструкция Государственной налоговой службы Российской Федерации № 2 от 9 декабря 1991 г. «О порядке начисления и уплаты акцизов» // Экономика и жизнь. 1992. № 1.

34. Приказ Министерства торговли Российской Федерации и Государственного комитета по стандартизации и метрологии от 20 апреля 2000 г. № 128/360 «Об утверждении Порядка защиты копий сертификатов соответствия».

35. Указание Министра юстиции Российской Федерации от 1 июня 1994 г. № 06-70/86-94 «О порядке получения судебных решений на проведение оперативно-розыскных мероприятий».

36. Комментарии, книги, учебники, пособия.

37. Комментарий к Федеральному закону "Об оперативно- розыскной деятельности" / Отв. ред. А.Ю.Шумилов. -М.: Вердикт-1. М, 1997.-312 С.

38. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: Научно-практический комментарий / Отв. ред. В.М. Лебедев. М., 2001. 767 с.

39. Комментарий к Уголовному кодексу РФ: Расширенный уголовно-правовой анализ /Под общ. ред. В.В.Мозякова. 3-е изд., перераб. и доп. -М.: Издательство «Экзамен», 2003. — 912 с.

40. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. Д.Н.Козак, Е.Б.Мизулина.- М.: Юристъ, 2003. 1039 с.

41. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации: /Под общ. ред. В.П.Вернина, В.В.Мозякова. М.: Издательство «Экзамен», 2003. - 976 с

42. Афанасьев А.Г. Общество: системность, познание и управление. -М.: Политиздат, 1981. 238 С.

43. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Р.С.Белкина. М.: Изд-во НОРМА (изд. группа НОРМА-ИНФРА-М), 2000. - 990 с.

44. Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России. М.: МИ МВД РФ, 1994. Вып.1- 264 е.; Вып.З.- 211с.; Вып.4.- 235 с.

45. Бедняков И.Д. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. М., 1991. 205 с.

46. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т. 3.- М., 1979. 458 с.

47. Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т.З. -М., 1997. 470 с.

48. Белкин Р.С. Курс криминалистики. М., 2001. - 786 с.

49. Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т.2. М.: Юрист, 1997. — 342 м.

50. Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т. 3. М.: Юрист, 1997.- 488 с.

51. Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. М., 1999. 474 с.

52. Белкин Р.С. Курс криминалистики. М.: Закон и право, 2001 -812 с.

53. Бородин С.В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной программы. М.; Наука, 1990. 271 с.

54. Божьев В.П. Конституционные основы уголовно-процессуальной деятельности органов внутренних дел: Лекция /Академия МВД РФ. М., 1995.-33 с.16.

55. Гаухман Л.Д. Максимов С.В. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества. -М.: ЮрИнфоР, 1997. — 186 с.

56. Болашов А.Н. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений. М., 1978. - 134 с.

57. Бордиловский Э.И. Оперативно-розыскное обеспечение процесса расследования преступлений: Лекция.- М.: Академия МВД РФ- 1993.- 28 с.

58. Васильев А.Н. Рассмотрение сообщений о совершенных преступлениях. -М, 1954. 62 с.

59. Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений, Л., 1976. 242 с.

60. Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. Минск, 1983. 215 с.

61. Вицин С.Е. Моделирование в криминологии: Учеб. пособие. М., 1973.312 с.

62. Воробьева И.Б. Взаимодействие следователя с контролирующими органами в борьбе с преступностью. Саратов: Изд-во Сарат. юрид. ин-та, 1988. 236 с.

63. Волынский В.А. Криминалистическая техника: наука, техника, общество, человек. Монография.- М., ЮНИТИ, 2000. 248 с.

64. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск., 1985. -212 с.

65. Гапанович Н.Н., Мартирович И.И. Основы взаимодействия следователя и органа дознания при расследовании преступлений. Минск: Изд-во БГУ, 1983.232 с.

66. Горяинов К.К., Кваша Ю.Ф., Сурков К.В. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Комментарий. М.: Новый Юрист. 1997. 576 с.

67. Григорьев В.Н. Обнаружение признаков преступления органами внутренних дел. Ташкент. 1986. 87 с.

68. Гридчин А.А. Вопросы допустимости доказательств на предварительном следствии. Ставрополь 2000. 112 с.

69. Давлетов А.А. Возбуждение уголовного дела. Образцы процессуальных документов. Комментарии. Учебно-практическое пособие. Екатеринбург. 1994. 87 с.

70. Дознание в органах внутренних дел / под ред. А.А. Чувилева. М., 1986. 254 с.

71. Дознание и предварительное следствие. М., 1965. 146 с.

72. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. М., 1996. - 112 с.

73. Долгова Л.И. Преступность, ее виды и организованная преступность. Проблемы борьбы с криминальным рынком, экономической и организованной преступностью. М., 2001. - 238 с.

74. Доля Е.А. Совершенствование правовой основы правоохранительной деятельности. Организованная преступность / под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. М., 1989.- 84 с.

75. Доля Е.А. Использование в доказывании информации результатов оперативно-розыскной деятельности. М., 1996. - 188 с.

76. ДрапкинЛ.Я. Решение проблемных ситуаций в процессе расследования. Свердловск, 1985. 72 с.

77. Есипов В.М. Криминализация экономических отношений в России. М.: МИ МВД России, 2001. - 242 с.

78. Земскова А.В. Правовые проблемы использования оперативно-розыскных мероприятий в уголовно-процессуальном доказывании: Монография. Волгоград: ВЮИ МВД России. - 2000. - .228 с.

79. Жбанков В.А. Принципы системного подхода в криминалистике и в практической деятельности органов внутренних дел при собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств. Учебное пособие. -М.: Академия МВД СССР, 1977. 284 с.

80. Жбанков В.А. Свойства личности и их использование для установления лиц, совершивших таможенные правонарушения. Монография. М.: РИО РТА, 1999. - 266 с.

81. Жордания И.Ш. Структура и правовое значение способа совершения преступления. Тбилиси, 1977. - 286 с.

82. Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Возбуждение уголовного дела. = М., 1961.- 368 с.

83. Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Предварительное следствие в советском уголовном процессе. — М., 1965. 368 с.

84. Карев Д.С., Савгирова Н.М. Возбуждение и расследование уголовных дел. М., 1967. - 134 с.

85. Кипнис Н.М. Допустимость доказательств в уголовно-процессуальном судопроизводстве. М., 1995. - 128 с.

86. Кипнис Н.М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве. М.: Юристъ, 1995. - 224 с.

87. Климов И.А., Вербовой В.Т. Правовые и организационно-тактические основы борьбы с организованной преступностью и коррупцией: Учебное пособие. М.: Юридический институт МВД РФ. 1994.- 124 с.

88. Костю А.С. Организация и тактика розыскных действий: Учебное пособие. Хабаровск, 1992. - 258 с.

89. Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. Ульяновск, 1994. - 248 с.

90. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1965. - 276 с.

91. Коррупция и борьба с ней. М.: Криминологическая ассоциация, 2000.-368 с.

92. Криминалистика / Под ред. А.Н. Васильева. М., 1971. — 488 с.

93. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. М., 1993. - 468 с.

94. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. СПб., 1995. - 562 с.

95. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова. М., 1996. -344 с.

96. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования /Под ред. проф. Т.В. Аверьяновой и проф. Р.С.Белкина. -М., 1997. -. 210 с.

97. Колбая Г.Н. Соотношение предварительного следствия и судебного разбирательства. М., 1975. - 152 с.

98. Краткий очерк 50-летия акцизной системы взимания налогов с крепких напитков и 50-летия деятельности учреждений, заведывающих неокладными сборами. 1863-1913. С-пб, 1913. - 264 с.

99. Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики. Нижний Новгород, 1995. - 230 с.

100. Ларин A.M. Работа следователя с доказательствами. М., 1966.156 с.

101. Ларин A.M. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. М., 1986. - 160 с.

102. Ларин A.M. От следственной версии к истине. М., 1976. - 199 с.

103. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования, М., 1973.-364 с.

104. Лукашевич В.З. Гарантии прав обвиняемого в советском уголовном процессе (стадия предварительного расследования). М., 1959. -168 с.

105. Лукашевич В.З. Установление уголовной ответственности в советском уголовном процессе. Л., 1985. - 192 с.

106. Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве, их виды, содержание и формы. М., 1976. - 167 с.

107. Масленникова Л.Н. Процессуальное значение результатов проверочных действий в доказывании по уголовным делам. М., 1993. -85 с.

108. Миньковский Г.М. Пределы доказывания в советском уголовном процессе. М., 1956. - 114 с.

109. Михайловская И.Б. Уголовно-процессуальные основы деятельности органов внутренних дел.- М., 1988.- 94 с.

110. Михайлов В.И. Контролируемая поставка, как оперативно-розыскная операция: Учебно-практическое пособие. М.: Издатель Шумилова И.И., 1998. - 188 с.

111. Москалькова Т.Н. Этика уголовно-процессуального доказывания (стадия предварительного расследования). М.: Спарк, 1996. - 167 с.

112. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М., 1994. - 792 с.

113. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / 2-е изд., испр. и доп.- М., 1994.- 908 с.

114. Осипов В.М. Криминализация экономических отношений в России. Монография. М.: ОНиРИО МИ МВД России, 2001. - 276 с.

115. Очередин В.Т. Допустимость и недопустимость по уголовным делам доказательств. Учебно-методическое пособие. Волгоград, 1998. -48 с.

116. Павлов Н.Е. Производство по заявлениям, сообщениям с преступлениях. Учебное пособие. Волгоград, 1979. - 46 с.

117. Петелин Б.Я. Организация расследования экономических преступлений совершаемых организованными преступными группами: Лекция/ Акад. МВД СССР.- М., 1991.- 42 с.

118. Пыжов И. История кабаков России в связи с историей русского народа. С-пб., 1868. - 34 с.

119. Савицкий В.М. Очерк теории прокурорского надзора в уголовном судопроизводстве. М., 1975. - 383 с.

120. Советский энциклопедический словарь. М., 1986. - 890 с.

121. Степанов В.В. Предварительная проверка первичных материалов о преступлении. Саратов, 1972. - 142 с.

122. Стремовский В.А. Предварительное расследование в советском уголовном процессе. М., 1958. - 136 с.

123. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. М., 1968.-470 с.

124. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1958. -704 с.

125. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Общая часть. Гл. XXIX «Виды доказательств». М., 1989. - 756 с.

126. Трофимов С.В. Ответственность за занятие незаконным промыслом. Киев. 1968. - 126 с.

127. Уголовно-процессуальные основы деятельности органов внутренних дел / под ред. Б.Т. Безлепкина. М., 1988. - 187 с.

128. Уголовно-процессуальное право. Учебник / под ред. П.А. Лупинской. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., 1997. - 591 с.

129. Уголовный процесс. Учебник для ВУЗов / под общ. редакцией Лупинской П.А. М., 1995. - 544 с.

130. Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания / 2-е издание. Казань, 1976. - 206 с.

131. Философский словарь / под ред. М.М. Розенталя. М., 1975. - 544с.

132. Химичева Г.П. Рассмотрение милицией заявлений и сообщений о преступлениях: Монография. М.: ЮИ МВД РФ, 1997. - 168 с.

133. Химичева О. В., Данилова Р.В. Допустимость доказательств в уголовном процессе (по материалам уголовных дел о преступлениях, совершенных организованными группами). М.: МИ МВД России, .1998. -188 с.

134. Химичева О.В. Судебный контроль за процессуальными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями (досудебное производство): Учебное пособие. М.: ЮИ МВД России, 1998. — 226 с.

135. Чувилев А.А. Взаимодействие следователя органа внутренних дел с милицией. Учебное пособие. Моск. высш. шк. милиции.- М., 1981. 268 с.

136. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. Тольятти: Волжский университет имени В.Н.Татищева, 1997. - 284 с.

137. Щерба С.П. и др. Рассмотрение органом дознания заявлений, сообщений о преступлениях. Учебное пособие. М., 1987. - 66 с.

138. Яблоков Н.П. Общие черты криминалистической характеристики преступлений, совершаемых ОПГ / Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрист, 1999. - 618 с.

139. Яценко С.С. Уголовно-правовая борьба с пьянством и алкоголизмом. Киев, 1997. - 87 с.1. Статьи.

140. Антонов-Романовский Г.В. Алкогольная ситуация и национальная безопасность России // Международная конференция "Здоровье нации и национальная безопасность". Материалы и тезисы выступлений. М. Криминологическая Ассоциация. - 1994. С.25-28.

141. Бажанов С. Оправдана ли так называемая доследственная проверка? // Законность. 1995. № 1. С. 51-54.

142. Балашов А. Действительно ли возбуждение уголовного дела — первоначальная стадия уголовного процесса? // Социалистическая законность. 1989. № 8. С. 53-54.

143. Быховский И.Е. Об актуальных вопросах совершенствования процессуальной регламентации следственных действий // В. кн.: Актуальные проблемы совершенствования производства следственных действий. Ташкент, 1982. С. 4-6.

144. Виноградов С.В., Забарин С.Н. Правовые вопросы взаимодействия следователя с зарубежными правоохранительными органами //Проблемы предварительного следствия и дознания. М., 1993. С. 29-41.

145. Белкин Р., Быховский И., Дулов А. Модное увлечение или новое слово в науке // Социалистическая законность, 1987. №9. С. 54-63.

146. Белкин Р.С. Криминалистику на уровень современных задач борьбы с преступностью //Актуальные вопросы использования достижений науки и техники в расследовании преступлений органами внутренних дел: Труды Академии МВД СССР.- М., 1990. С. 4-12.

147. Васильев А.Н. Критические замечания о соотношении криминалистики и уголовно-процессуальной теории доказательств // Советское государство и право. 1979. № 4. С. 87-89.

148. Гавло В.К. О следственных ситуациях и методика расследования хищений, совершаемых с участием должностных лиц //Вопросы криминалистической методики, тактики и методики расследования. М., 1973. С.64-73.

149. Гаврилов А.К., Михайлов В.А. Совершенствовать взаимодействие аппаратов и оперативных служб МВД при расследовании преступлений //

150. Использование норм права в борьбе с преступностью. Труды Омской высшей школы милиции. Выпуск 12. Омск, 1972. С. 123-140.

151. Газета «Газета» от 13 марта 2003 года № 42 (337).

152. Драпкин, Л.Я., Матвеев М.Г. Теоретические и практические проблемы раскрытия и расследования преступлений (криминалистические аспекты). В кн.: Актуальные проблемы борьбы с преступностью. -Екатеринбург, 1992. С. 81-92.

153. Жбанков В. А. Особенности расследования преступлений, совершаемых преступными сообществами // Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершенных преступными сообществами. Учебник. -М.: ОН и РИО МИ МВД РФ, 2000. С.8-16.

154. Зажицкий В.И. Правовая регламентация деятельности по обнаружению признаков преступления // Правоведение. 1992. № 4. С. 1821.

155. Зажицкий В.И. Закон «Об оперативно-розыскной деятельности не идеален // Советская юстиция. 1993. № 5. С. 19-21.

156. Зеленицкий B.C. Объект уголовно-процессуального познания действительности. // Вопросы государства и права развитого социалистического общества. Харьков, 1975. С. 247-249.

157. Зелепов А.В. Об опыте расследования уголовного дела о незаконном приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта немаркированного товара // Информационный бюллетень СК при МВД России.-М., 2000. №4 (105).-С. 68-75.

158. Кабанов П.П. Процессуальный статус информации, получаемой с помощью научно-технических средств при расследовании преступлений /Труды Академии МВД СССР.- М., 1990. С. 18-26.

159. Каминский М.К. Криминалистическое учение о механизме преступления, способах его подготовки, совершения и сокрытия // Криминалистика: Учебник. Под ред. Р.С. Белкина, В.Г. Коломацкого, И.М. Лузгана. Т. 1. М., 1995. С. 74-86.

160. Камынин И. Ответственность за незаконное производство и оборот алкогольной продукции // Законность. 1999. № 11. С. 5-11.

161. Карнеева Л.М. Проблемы нормативного регулирования взаимодействия следователей и оперативных работников органов внутренних дел //Проблемы предварительного следствия. № 10.- Волгоград, 1980. С.З-15.

162. Коннов А. И. Взаимодействие субъектов оперативно-розыскной деятельности, ведущих борьбу с организованной преступностью //Основы борьбы с организованной преступностью. М.: «Инфра М», 1996. С.67-76.

163. Кулагин Н.И. Правовые аспекты управленческой деятельности следственного аппарата //Проблемы предварительного следствия. -Волгоград, 1986. С.22-32.

164. Ларин A.M. Истребование и предоставление предметов и документов в стадии расследования // Актуальные проблемы совершенствования производства следственных действий. Ташкент, 1982. С. 62-68.

165. Мазунин Я.М., Чечетин А.Е. Пути совершенствования взаимодействия при расследовании групповых преступлений //Совершенствование оперативно-розыскной деятельности в современных условиях. -Омск. 1990. С.27-36.

166. Манаев Ю.М. Обоснованность процессуальных решений следователя // Советское государство и право. 1978. № 5. С. 84-88.

167. Мартинович И.И. Некоторые вопросы возбуждения уголовного дела // Ученые записки Белорусского университета. Минск, 1957. Вып. 34. С. 65-83.

168. Милуша А. А. К вопросу организации взаимодействия подразделений МВД и ФСК России в борьбе с организованной преступностью и коррупцией //Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России. М., 1994. С. 17-28.

169. Михайлов В. А. Организация раскрытия и расследования преступлений // Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. Гл.1 /Под ред. проф. Т.В.Аверьяновой и проф. Р.С.Белкина. М., 1997. С.3-35.

170. Овчинский B.C. Оперативно-аналитический поиск в борьбе с организованной преступностью //Основы борьбы с организованной преступностью. Глава 5. М. ИНФРА М., 1996. С.310-346.

171. Поддельная водка яд // Газета «Интерпол - экспресс» № 13 за апрель 2003 г.

172. Проблемы оценки доказательств в советском уголовном процессе // Проблемы уголовной политики. М., 1937. кн. 4. С. 44-52.

173. Прокофьев Ю.Н. Процессуальная форма доказательств на стадии возбуждения уголовного дела // Проблемы Советского государства и права. Иркутск, 1975. Вып. 9-10. С. 119-128.

174. Расследование преступлений, связанных с незаконным производством и оборотом спирта и алкогольной продукции // Информационный бюллетень СК при МВД России. М., 2001. №2 (108). -С.56-63.

175. Робозеров В.Ф. Оперативно-розыскная информация в системе судебного доказывания // Правоведение. 1978. № 6. С. 33-36.

176. Танасевич В.Г. Основные способы совершения и сокрытия хищений и их значение для расследования // Методика расследования хищений социалистического имущества. Вып. 1. -М., 1976. С.98-107.

177. Ульянова JI.T. О доказывании в стадии возбуждения уголовного дела // Вестник Московского университета, серия 12 «Право». 1971. № 3. С. 22-29.

178. Филиппова М.А. Фиксация фактических данных на предварительном следствии // Правоведение. 1975. № 1. С. 69-61.

179. Хомич В. Предварительная проверка материалов, послуживших поводом к возбуждению уголовного дела // Законность. 1995. № 12. С. 2224.

180. Хомколов В.П. Проблемы взаимодействия следователей и органов дознания //Совершенствование оперативно-розыскной деятельности в современных условиях: Межвузовский сборник научных трудов. Омск: ВШ МВД СССР. 1990. С. 146- 154.

181. Чеботарев Г.Ф. Взаимодействие следователей со специальными подразделениями по борьбе с организованной преступностью //Бюллетень Главного следственного управления МВД СССР. № 2. С. 20-35

182. Шейфер С.А. Познавательное значение следственных действий и их система // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1972. вып. 15.

183. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступления и типичные следственные ситуации как важные факторы разработки методики расследования преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. 1979. Вып. 30. — С. 8-17.

184. Яблоков Н.П. О криминалистических проблемах борьбы с организованной преступностью в сфере экономики // Актуальные проблемы правового регулирования общественных отношений в условиях перехода к рыночной экономике. Барнаул.1991.С.210-218.

185. Бейгуганов Х.А. Особенности расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами, в условиях Северо-Кавказского региона: Дисс. канд. юрид. наук. -М, 2001. 235 с.

186. Гучков В.В. Организационно-правовые и тактические основы применения оперативно-розыскных мероприятий в борьбе с рыбным браконьерством: Дисс.канд. юрид. наук. М., 1994. - 243 с.

187. Голубев В.В. Использование оперативно-розыскных данных при расследовании преступлений, связанных с коррупцией должностных лиц: Дисс. канд. юрид. наук. М., 1996. - 253 с.

188. Диденко В.И. Использование следователем фактических данных, полученных в результате применения в оперативно-розыскной деятельности ауди — и ведеозаписи, фото и кино-съемки: Дисс.канд. юрид. наук. - М., 1995. - 234 с.

189. Зникин В.К. Использование оперативно-розыскной информации в уголовно-процессуальном доказывании: Дисс.канд. юрид. наук. Томск, 1998.-224 с.

190. Лазебник Ю.В. Уголовная ответственность за самогоноварение, дисс. канд. юрид. наук. М., 1989. - 196 с.

191. Рябков Е.П. Правовые, организационные и тактические вопросы оперативно-розыскного обеспечения предварительного следствия по преступлениям, совершаемым группой лиц: Дисс.канд. юрид. наук. М., 1990.-226 с.8.

192. Шайтанов А.В. Оперативно-техническое обеспечение раскрытия и расследования преступлений органами внутренних дел: (Методологические, организационные и правовые аспекты): Дисс. канд. юрид. наук. М., 1993. - 243 с.1. Авторефераты.

193. Бекетов М.Б. Взаимодействие следователя органов внутренних дел с милицией при производстве предварительного следствия: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. — М., 2003. 24 с.

194. Зайковский В.Н. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в ходе доказывания по уголовному делу: Автореф. дисс. .канд. юрид. наук. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет, 1996. - 26 с.

195. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления. Автореферат дисс. . докт. юрид. наук. М., 1970. — 44 с.

196. Ишигеев B.C. Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики. Автореферат дисс. . канд. юрид. наук. СПб., 1996. - 24 с.

197. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений. Автореферат дисс. . докт. юрид. Наук. -Харьков, 1967. 26 с.

198. Попов Н.М. Оперативное обеспечение досудебной подготовки в уголовном судопроизводстве России: Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. -Нижний Новгород: Нижегородский юридический институт МВД РФ, 1997. -24 с.

199. Рогов И.И. Проблемы борьбы с экономической преступностью (уголовно-правовое и криминологическое исследование). Автореферат дисс. . докт. юрид. наук. Алма-Ата, 1991. - 28 с.

200. Сергеев JI. А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ. Автореферат дисс. . канд. юрид. наук. М., 1966. - 26 с.

201. Тишутина Первоначальный этап раскрытия и расследования бандитизма. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. - М., 2003. - 24 с.