Современное мошенничество: криминологическая характеристика и предупреждение тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.08, кандидат юридических наук Окружко, Виктория Юрьевна

• Окружко, Виктория Юрьевна
• кандидат юридических наук
• 2009

Оглавление диссертации кандидат юридических наук Окружко, Виктория Юрьевна

Введение.

Глава 1. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика современного мошенничества.

§ 1. Уголовно-правовая характеристика современного мошенничества.

§ 2. Криминологическая характеристика современного мошенничества

§ 3. Отличие современного мошенничества от мошенничества прошлых лет.

Глава 2. Криминологический анализ личности современного мошенника.

§ 1. Особенности личностных свойств и качеств современного мошенника.

§ 2. Типы личности современного мошенника.

Глава 3. Причины и условия современного мошенничества и его предупреждение.

§ 1. Причины и условия совершения современного мошенничества.

§ 2. Состояние предупреждения современного мошенничества.

§З.Пути повышения эффективности предупреждения современного мошенничества.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Современное мошенничество: криминологическая характеристика и предупреждение»

Актуальность темы диссертационного исследования. Масштабные политические и социально-экономические изменения, происходящие в последние десятилетия, не могли не сказаться на качественных характеристиках преступности. Не случайно ряд диссертантов (Пособина Т.А., Коваленко В.И., Мясникова К.А. Ширяев A.C., Чернышева Е.Р., Аржаная К.В. и др.) выбрал объектом своих исследований феномен современной преступности, убедительно обосновывая ее отличие от «традиционных» преступных форм.

Современное мошенничество также имеет ряд криминологически значимых отличий от аналогичных преступлений прошлых лет. Существенно возросли его масштабы, причиняемый ущерб, изменились способы совершения и «инструментарий» мошенников (компьютеры, сотовые телефоны, локальные информационные сети и Интернет, кредитные карточки и банкоматы). Данные официальной статистической отчетности свидетельствуют о явно негативных тенденциях мошенничества и изменениях их криминологически важных особенностей. Так, за период с 2004 по 2008 гг. количество мошенничеств увеличилось на 34,5 %, почти в 1,5 раза вырос удельный вес мошенничеств в общем числе зарегистрированных в России преступлений. За 8- месяцев 2009ггода уже зарегистрировано более 136,5 тыс. таких преступлений — почти столько же, сколько за аналогичный период прошлого года.

Появление новых, современных видов мошенничества, отличающихся нетрадиционными способами совершения, диктует необходимость их целенаправленного изучения, тем более, что действующее законодательство отстает от криминогенных реалий, особенно связанных с использованием современных научно-технических средств, не в полной мере способствует защите правоохра-няемых интересов. Как следствие, адекватная и своевременная реакция со стороны государства на изменившиеся способы преступных проявлений пока не видна.

Новые формы мошенничества разлагают экономику страны, и препятствуют осуществлению! социально-экономических реформ. Причем очередной виток развития мошенничество получило на фоне антикризисных мер правительства и дополнительной поддержки секторов экономики. Мошенничество, связанное с хищением средств бюджетов всех уровней, приватизацией в условиях очевидного неравенства, возможностью воздействия на принятие политических решений, непосредственно влияет на реализацию различных социальных программ, национальных проектов, улучшение жизни миллионов граждан России. На это обращал внимание Президент России Д.А. Медведев.

Профессионализация мошенничества и его организованность тесно связаны с развитием криминальной деятельности в стране, с активным вовлечением преступниками в эту деятельность все новых и новых лиц. Возросший уровень образования позволяет преступникам применять сложные, изощренные механизмы при подготовке, совершении и сокрытии мошенничеств в финансовой системе и на потребительском рынке. Для достижения поставленных целей они нередко используют свое должностное положение, специальную подготовку, опыт работы, знание специфики функционирования рыночных механизмов, умение действовать под личиной предпринимателей и т.д.

Мошенники активизировали преступную деятельность в сферах, ранее считавшихся ^криминализированными. Так, в настоящее время Россия занимает второе место в мире по распространению поддельных лекарств с годовым объемом их продаж в 200—300 млн долларов. В последние годы возникла и успешно апробирована криминальная схема передела собственности путем захвата чужого бизнеса. Только за первое полугодие 2009 года число выявленных органами внутренних дел финансовых мошенничеств увеличилось на 8,7 %. По состоянию на 1 октября 2009 года зафиксировано 60 рейдерских захватов!(за 12 месяцев 2008 года таких преступлений было выявлено всего 47).

Преступники, обладая, соответствующими знаниями, навыками, и умениями, нередко выстраивают преступные проекты на основе изощренных финансовых комбинаций, современных технологий бизнеса, творческого применения рыночных механизмов, что позволяет, им незаконно изымать деньги государства и хозяйствующих субъектов. В обстановке продолжающегося; передела собственности объектов инфраструктуры, следует ожидать резкого роста удельного веса мошенничества в структуре преступности.

Недостаточная; адаптация уголовногозаконодательства к изменяющимся видам мошенничества, несвоевременная : криминализация новых способов» преступлений, низкое качество расследования уголовных дел о мошенничестве (доля прекращенных по реабилитирующим основаниям уголовных дел данной категории составляет более 57 %) способствует эскалации данных общественно опасных деяний, порождает безнаказанность преступников, создает стимул для совершенствования преступной деятельности.

Изложенное выше подтверждает актуальность выбранной темы исследования и предопределяет необходимость ее теоретической и практической разработки.

Степень научной разработанности темы исследования. Вопросы уголовно-правовой борьбы с мошенничеством рассматривались в трудах многих ученых: P.A. Базарова, А.Г. Безверхова, А.И. Бойцова, Г.Н. Борзенкова, Б.В. Волженкина, Е.В. Ворошилина, Л.Д. Гаухмана, Б.Д. Завидова, С.М. Кочои, А.Э. Жалинского, В.Н. Кудрявцева, A.A. Комиссарова, В.П. Коновалова, А.П. Ко-роткова, В.Д. Ларичева, В.В. Лунеева, H.A. Лопашенко, C.B. Максимова, B.C. Минской, Б.С. Никифорова, В.И. Плоховой, В.П. Ревина, В.П. Сальникова, Г.М. Спирина, П.С. Яни и других ученых. Вместе с тем, следует отметить, что большинство исследований проводилось при ранее действовавшем уголовном законодательстве. В последние годы интерес к исследованию мошенничества на диссертационном уровне возрос, но только с уголовно-правовой точки зрения (H.H. Лунин, А.Ю. Тутуков, Е.В. Суслина). Криминологические же исследования этого криминального феномена проводились до «декабрьских» изменений УК РФ 2003 года (Д.В. Верещагин, В.И. Лесняк, Л.Э. Сунчалиева и др.). Естественно, результаты исследований указанных выше авторов (исключение составляет лишь диссертации Л.С. Хафизовой (2008 г.), которая посвящена изучению финансового мошенничества) не содержат информации об изменении криминологической ситуации, сложившейся в России в течение последних лет, которая продолжает оказывать мощное влияние на сферу борьбы с преступностью в целом и мошенничество в частности. Появились новые закономерности и формы проявления мошенничества, сформировался новый отличный от традиционного мошенника тип личности преступника. Многие научные положения, сформулированные в юридической литературе в части уголовной ответственности за мошенничество по-прежнему остаются дискуссионными, они нуждаются, в уточнениях и дополнениях в связи с продолжающейся работой законодателя по совершенствованию УК РФ.

Цели и> задачи диссертационного исследования. Целью исследования является изучение криминологической характеристики современного мошенничества и разработка мер по его предупреждению.

Указанная цель определяет следующие задачи: провести криминологический анализ современного мошенничества и выделить его специфические особенности и закономерности; определить отличие современного мошенничества от «традиционных» его форм, характерных для прошлых лет; исследовать криминологические свойства и качества лиц, совершающих современное мошенничество, и выделить их типы; рассмотреть криминогенный комплекс современного мошенничества, в том числе факторы, связанные с недостатками в правовом регулировании и правоприменительной практике; разработать конкретные предложения по повышению эффективности предупреждения рассматриваемого вида преступлений, в том числе связанные с совершенствованием законодательства и практики борьбы с мошенничеством.

Объект исследования - общественные отношения, возникающие в связи с совершением и предупреждением современного мошенничества, а также детерминанты, обусловливающие противоправное поведение лиц, совершающих указанный вид преступлений.

Предмет исследования, составляют данные, характеризующие состояние, структуру и динамику мошенничества; нормы и институты отечественного и зарубежного законодательства, регулирующие различные аспекты борьбы с мошенничеством; материалы следственно-судебной практики по делам о мошенничестве; юридическая литература, касающаяся проблем борьбы с преступлениями в сфере экономики, в том числе с мошенничеством.

Методологическая и методическая основа исследования. Диссертационное исследование основано на диалектическом методе научного познания, который определяет взаимосвязь теории и практики.

Методика настоящего исследования включает в себя.следующие общенаучные методы:, исторический, анализ и синтез, сравнительный, логический, системный, а также частнонаучные (специальные) методы: анкетирование, экспертных оценок, сравнительно-правовой анализ документов, нормативно-правовых. актов, и литературных источников; освещающих рассматриваемую проблему, статистические методы исследования.

Нормативную базу диссертационного исследования составили Конституция РФ, отечественное и зарубежное уголовное законодательство, федеральные законы и ведомственные нормативно-правовые акты.

Обоснованность и достоверность научных положений, выдвигаемых в диссертации, обеспечены применением апробированных методов и методик научного исследования, соблюдением требований теории и методологии отечественной криминологии, использованием достижений других наук, тщательным отбором эмпирического материала, критическим анализом литературных источников, сравнительным анализом результатов, полученных автором в ходе исследования, с аналогичными материалами других исследователей и обобщением передового отечественного и зарубежного опыта правоохранительных органов по предупреждению преступлений.

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили практика деятельности правоохранительных органов, общественных организаций и иных субъектов профилактики, отраженная в специальной литературе, обзорах, справках, статистических данных Генеральной прокуратуры и МВД Российской Федерации. При написании диссертации использованы архивные и текущие материалы судебной практики, деятельности подразделений органов внутренних дел МВД РФ, ГУВД по Краснодарскому краю, ГУВД по Ростовской области; изучено 374 уголовных дела в отношении лиц, осужденных судами Краснодарского края и Ростовской области за совершение мошенничества; проанкетировано 300 сотрудников следственных подразделений и подразделений по борьбе с экономическими преступлениями УВД-ОВД ГУВД по Краснодарскому краю, ГУВД по Ростовской области.

Научная новизна исследования заключается в том, что диссертант впервые осуществил самостоятельное предметное изучение такого криминологического феномена, как современное мошенничество. В рамках криминологической теории автором сделана попытка представить, раскрыть и обосновать специфику и закономерности современного мошенничества, его отличие от традиционного мошенничества прошлых лет, показать криминогенный потенциал современных мошенников, их изменившиеся характеристики, выделить новые типы личности современного мошенника. В* результате изучения и анализа причин и условий, способствующих совершению мошеннических действий, определен комплекс криминогенных факторов и обстоятельств, продуцирующих процессы криминализации и широкую распространенность такого вида преступлений. Автором предлагается конкретный перечень мер по повышению эффективности профилактической работы на основе использования передового отечественного и зарубежного опыта. Новыми являются сформулированные по результатам исследования выводы и предложения.

На защиту выносятся следующие основные положения:

1. Автор определил периоды развития современного мошенничества:

Первый период — период начала легализации рыночных отношений (с

1991 года по 1996 год, то есть до вступления в действие Уголовного кодекса России), который связан со стремительной тенденцией роста фактов мошенничества, активным вовлечением населения в преступную деятельность.

Второй период — период окончательной легализации новых рыночных отношений (с 1997 года по 2003 год, т.е. с момента вступления в действие нового Уголовного кодекса РФ до вступления в действие Федерального закона РФ от 8 декабря 2003 года №162-ФЗ, который исключил такой вид уголовного наказания как конфискация имущества), что создало предпосылки для изменения количественных и качественных характеристик мошенничества.

Третий период — период формирования новых отношений на финансовом и потребительском рынках, развития компьютерных технологий и распространения коррупции (с 2003 по настоящее время), что в совокупности с несовершенством механизмов контроля за хозяйствующими субъектами обусловило появление новых форм и способов мошеннических действий.

2. Специфическими криминологическими признаками современного мошенничества являются:

- новые формы традиционного мошенничества (гадание, снятие порчи и т.д.), которые получают «научное обоснование», широкую рекламу в СМИ и тем самым «легализуются»;

- рост масштабов мошеннических проектов (всевозможные «пирамиды»); появление принципиально новых видов мошенничества с использованием компьютерных технологий, Интернета, системы безналичных расчетов и обналичивания, денежных средств;

- постоянная тенденция к росту (только за последние' годы- (с 2004 по 2008 гг.) количество мошенничества увеличилось на 34,5 %, почти в 1,5 раза вырос удельный вес мошенничества в общем числе зарегистрированных в России преступлений, увеличился причиняемый ущерб); распространенность организованных форм мошенничества, в том числе связанных с коррупцией; использование при совершении мошенничества поддельных документов высокого качества, в том числе правоохранительных и других государственных органов.

3. Результаты исследования позволяют отнести к наиболее опасным видам мошенничества: мошенничество, связанное с хищением бюджетных средств; «рейдерство»; мошенничество, связанное с фальсификацией лекарственных средств и биологически активных добавок.

4. Личность современного мошенника характеризуется способностью обманывать и злоупотреблять доверием больших масс людей, знанием изменений в социально-экономической ситуации, особенностей финансовой системы, пробелов в праве, недостатков контроля со стороны государственных служб за проведением финансово-имущественных операций, владением новыми информационными технологиями (Интернет и т.д.).

Анализ криминологических особенностей личности современных мошенников позволяет выделить их следующие типы: традиционный, информационный, технологический, демонстративный, игровой.

5. Причинный комплекс современного мошенничества предопределен: состоянием стагнации экономики, связанным с негативными проявлениями мирового финансового кризиса; усиливающимися тенденциями к расслоению общества на имущих и неимущих, и нарастанием противоречий социального характера (рост безработицы, общее падение жизненного уровня населения); сокращением специалистов в банковской, финансовой и иных сферах; незавершенностью процессов приватизации, вызывающей нездоровую конкуренцию у возможных собственников; высоким уровнем коррупции в России; несовершенством уголовного законодательства; в том числе связанном с отсутствием норм, предусматривающих ответственность за новые способы экономического мошенничества (например, рейдерство).

6. В целях повышения эффективности борьбы с мошенничеством необходимо создать автоматизированный банк данных и на законодательном уровне обязать глав администраций, кредитные и банковские учреждения предоставлять в подразделения БЭП сведения о предоставлении физическим и юридическим лицам государственных средств в рамках реализации национальных проектов, государственных программ, в том числе сведения о наличии у физических и юридических лиц кредитной задолженности.

7. В целях повышения эффективности предупреждения современного мошенничества автор считает необходимым:

- создание самостоятельного ведомства вне системы МВД по защите экономики от преступных посягательств и борьбе с организованной преступностью;

- внесение корректив в уголовную политику, важной составляющей которой должна служить реанимация профилактики, реализация адекватной карательной политики (установить за квалифицированное мошенничество, совершенное лицом «с использованием своего служебного положения», а также «организованной группой» срок лишения свободы от шести до двенадцати лет), восстановление такого вида наказания, как конфискация имущества, воссоздание института неоднократности;

- введение в ч. 1' и ч. 3 ст. 327 УК России «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», квалифицирующего признака «официального документа правоохранительных органов, органов юстиции», предусмотрев наказание по ч. 1 — лишение свободы на срок от трех до пяти лет, а по ч. 3 — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

- введение правовой нормы, предусматривающей, уголовную ответственность за незаконный оборот заведомо недоброкачественных, фальсифицированных лекарственных средств и биологически активных добавок, поскольку ответственность по ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров, и продукции, выполнение работ или оказание-услуг, не отвечающих требованиям безопасности» не' соответствует общественной опасности и масштабам незаконного оборота фальсифицированных лекарственных средств и биологически активных добавок.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования заключается в комплексном изучении сущности и особенностей современного мошенничества. Исследование содержит выводы, предложения и рекомендации, направленные на совершенствование уголовного, уголовно-процессуального законодательства, повышение эффективности борьбы с мошенничеством.

Апробация результатов исследования. Основные выводы и предложения по диссертационному исследованию излагались на заседаниях кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права Ростовского юридического института МВД РФ. Отдельные положения диссертации использовались в учебном процессе Ростовского юридического института МВД РФ при преподавании курсов «Криминология», «Предупреждение преступлений и административных правонарушений ОВД».

Основные результаты диссертационного исследования нашли отражение в 8 научных публикациях автора общим объемом 2,8 п.л.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих восемь параграфов, заключения, списка литературы. Объем и оформление отвечает установленным требованиям ВАК Минобразования и науки России.

Заключение диссертации по теме «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», Окружко, Виктория Юрьевна

Результаты исследования позволили автору выделить в зависимости от способов совершения современного мошенничества такие типы мошенников как «традиционный», «информационный», «технологический», «демонстратив ный» и «игровой».

Результаты изучения уголовных дел позволили диссертанту сделать вывод о неадекватности избираемых судами мер наказания. Так, 81% осужденных получили наказание не связанное с лишением свободы, в т.ч. за совершение мошенничества при отягчающих обстоятельствах (ч. 3 и 4 ст. 159 УК России).

Недостаточная эффективность борьбы с мошенничеством обуславливается недостатками и пробелами в уголовном законодательстве, игнорированием анализа правоприменительной практики, совокупности экономических, социальных, идеологических и других факторов, порождающих исследуемый криминальный феномен.

Важной составляющей стратегии борьбы с мошенничеством является уголовная политика. Степень ее соответствия с криминологической реальностью, однообразная правоприменительная практика с четким дифференцированным подходом к разным категориям преступлений и преступников, четкость работы всех механизмов уголовно-правового регулирования, выбор правильных приоритетов и т.п. может существенно повысить эффективность предупреждения этого вида преступлений.

В этой связи, заслуживает внимания, приведение в соответствие с криминальной ситуацией диспозиций и санкций ст. 159 УК РФ:

- санкции указанной статьи, следует построить по принципу абсолютно определенного характера (например, по ч. 1, предусмотреть ответственность в виде лишения свободы сроком на 2 года со штрафом 120 тыс. рублей);

- увеличить также размер самих штрафов, в том числе и максимальный (до 100 млн. рублей) и применять его обязательно в качестве дополнительного наказания;

- в санкции ч. 3 ст. 159 УК РФ предусмотреть в качестве-дополнительного вида наказания мошенникам, использовавших свое служебное положение в преступных целях, лишение права занимать определенные должности или заниматься-определенной деятельностью;

- предусмотреть в действующей норме ст. 159 УК РФ-ответственность за совершение мошенничества с использованием средств компьютерных сетей, технологий или программного обеспечения;4

-восстановить такой вид уголовного наказания как конфискация имущества.

Основываясь на результатах исследования, автор считает необходимым внести в ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», дополнение в части ответственности «за подделку официального документа в целях его использования либо сбыта». Предлагается также внести в ч. 3 указанной статьи квалифицирующий признак, предусматривающий ответственность за «использование заведомо подложного документа правоохранительных органов, органов юстиции», предусмотрев наказание виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. По мнению диссертанта, усиление уголовно-правовой превенции за подделку и использование в преступных целях заведомо подложных документов в определенной мере может нейтрализовать условия, способствующие совершению мошенничества.

В связи с широкой распространенностью фальсифицированных товаров и недостаточно эффективной деятельностью по выявлению и изъятию из обращения медицинской продукции, в том числе лекарственных средств, качество которых не соответствует установленным требованиям, автор предлагает введение правовой нормы, предусматривающей уголовную ответственность за незаконный оборот заведомо недоброкачественных, фальсифицированных лекарственных средств и биологически активных добавок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что эффективная борьба с современным мошенничеством требует концентрации усилий всех субъектов по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению данных преступлений. В связи с этим в ходе работы над диссертацией автором разработаны предложения и рекомендации, направленные не только на совершенствования законодательства, но и правоприменительной деятельности правоохранительных органов.

Современное мошенничество характеризуются повышенной общественной опасностью, поскольку не только причиняет материальный вред конкретным лицам, но и оказывают негативное влияние на политическую, социально-экономическую, правовую сферы жизнедеятельности общества, сдерживают развитие законного предпринимательства, нормальных рыночных отношений и экономики в целом.

Результаты проведенного исследования' свидетельствуют, что реальные криминогенные процессы, характеризующиеся «эволюцией» современного мошенничества, не соотносятся с фактическим контролем над ними, а отдельные формы демократических преобразований в России, например, приоритетные национальные проекты, становятся объектами теневого лоббизма, корпоративной выгоды и откровенного обмана.

Анализ статистических показателей преступности позволяет сделать вывод о негативных тенденциях развития исследуемого явления. Так, только за период с 2004 по 2008 гг. (за время действия статьи 159 УК России в настоящей редакции) количество мошенничеств увеличилось на 34,5% (2004г. - 126047, 2008г. — 192490). Почти в 1,5 раза вырос удельный вес. мошенничеств в общем числе зарегистрированных в России преступлений (2004г. — 4,4%, 2008г. — 6%). За- указанный период почти в 2' раза возросло количество лиц, совершивших мошенничество (2004г. - 34375, 2008г. - 67766).

Результаты, исследования позволили определить* наиболее распространенные в последние годы виды мошенничества: мошенничество, связанное с завладением мобильным телефоном;

- мошенничество, совершаемое под предлогом оформления кредитов на приобретение дорогостоящей бытовой техники, автомобилей, оказания услуг в сфере туристического бизнеса;

- мошенничество под видом работников органов социальной защиты, медицинских учреждений, благотворительных организаций;

- мошенничество в сфере автокредитования;

- мошенничество под видом гадания и снятия порчи;

- мошенничество, связанное с незаконным завладением жилья граждан;

- обсчет потерпевших при размене крупных купюр;

- получение аванса за выполнение работ, предоплаты за поставку товара без намерения выполнять обусловленные соглашением действия и др.

Разновидностью современного мошенничества, обладающего повышенной общественностью опасностью, являются действия мошенников по изготовлению и реализации фальсифицированных лекарственных средств под видом подлинных.

Широкое распространение получило мошенничество в виде хищения бюджетных денежных средств, совершаемого путем неправомерного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при экспортно-импортных операциях с использованием подставных фирм и проблемных банков.

Определяя отличительные свойства личности мошенников, автор попытался выделить некоторые специфические качества, которые могут определять возможность совершения преступлений данной личностью и сигнализировать о необходимости применения к ней мер профилактического и предупредительного-воздействия. Так, среди осужденных за совершение мошенничества 74,3% мужчины, 25,7%) — женщины. Наиболее активной с точки зрения совершения мошенничеств оказалась возрастная группа 18-30 лет (62,4%). Большая часть лиц (67%), совершивших мошенничество, имела среднее (58,7%) и начальное (8,3%) образование, значительно реже у преступников встречалось среднее специальное (15,6%) и высшее (17,4%) образование. Около 60% лиц, совершивших мошенничество, не имели постоянного источника дохода.

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Окружко, Виктория Юрьевна, 2009 год

1. Конституция Российской Федерации 1993 года.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63 -ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25 (с изм. и доп.).

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1 от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32 (с изм. и доп.).

4. Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5 (с изм. и доп.).

5. Федеральный закон РФ от 25 декабря 2008 г. №273-Ф3 «О противодействии коррупции».

6. Закон РСФСР от 18 апреля 1991 г. № 1029-1 «О милиции» //ВВС РСФСР. 1991. № 16 (с изм. и доп.).

7. Указ Президента РФ от 1 ноября 2001 года «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // СЗ РФ. 2001. №45. Ст. 4251.

8. Постановление Правительства РФ от 06.07.2006 № 415 «Об утверждении Положения о лицензировании производства лекарственных средств».

9. Постановление Правительства РФ от 06.07.2006 № 416 «Об утверждении Положения о лицензировании фармацевтической деятельности».

10. Ю.Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 27 декабря 2007 года №51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 апреля 1995 года / Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда СССР, РСФСР, РФ. М.: Спарк, 2002.1. Книги и монографии

12. Аванесов Г.А. Криминология. М., 1984.

13. Аванесов Г.А. Профилактика: термины и понятия. // Профилактика правонарушений. М.: Юрид. лит. 1982.

14. Алексеев А.И., Овчинский B.C., Побегайло Э.Ф. Российская уголовная политика: преодоление кризиса. М.: Норма, 2006.

15. Алтухов С.А. Преступления сотрудников милиции (понятие, виды и особенности профилактики): Монография. СПб., 2001

16. Аминов Д.И., Ревин В.П. Преступность в кредитно-банковской сфере в вопросах и ответах. М., 1997.

17. Анисимов В.М. Криминальная субкультура. Уфа: Уфимский юридический институт МВД РФ. 1997.

18. Анненков С.И. Расследование мошенничества, совершенного организованными преступными группами. Саратов, 2003.

19. Антонян Ю.М., Голубев В.П., Кудряков Ю.П. Личность корыстного преступника. Томск, 1989.

20. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступления и наказания. М., 2000.

21. Бафия Ежи. Проблема криминологии: Диалектика криминогенной ситуации. М.: Прогресс. 1983.

22. Блувштейн Ю.Д. Система субъектов и тактика предупреждения правонарушений. М.: Академия МВД СССР. 1980.

23. Болотов C.B., Проява С.М. Экономизация организованной преступности. Механизм институциональных взаимоотношений. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008.

24. Борисов Ю.Д. Рейдерские захваты. Узаконенный разбой. СПб.: Питер, 2008.

25. Босхолов С.С. Основы уголовной политики. Конституционный, криминологический, уголовно-правовой и информационный аспекты. М.: ЮрИн-фор. 1999.

26. Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. Ташкент, 1991.

27. Варчук Т.В., Вишневецкий К.В. Виктимология: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся-по специальности «Юриспруденция» / Т.В. Барчук, К.В. Вишневецкий; под ред. С.Я. Лебедева. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.

28. Вермеш Миклош. Основные проблемы криминологии. М.: Прогресс. 1978.

29. Владимиров В.А. Ответственность за корыстные посягательства на coциалистическую собственность / Под ред. В.А. Владимирова, Ю.И. Ляпунова. М., 1986.

30. Волженкин Б.В. Мошенничество. СПб., 1998.

31. Волков Б.С. Мотивы преступлений. Казань, 1982.

32. Волохова О.В. Современные способы совершения мошенничества: особенности выявления и расследования. М.: «Юрлитинформ», 2005.

33. Выявление и раскрытие мошенничества. Учебное пособие / Под ред. В.П. Сальникова. СПб.: ЮИ МВД РФ, 2001.

34. Гаврилин Ю.В., Шурухнов Н.Г. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений. М., 2004.

35. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Аферы в кредитно-финансовой сфере. Меры предупреждения и борьбы. М.: Вершина, 2007.

36. Гаухман Л.Д., Максимов C.B. Ответственность за преступления против собственности. М., 1997.

37. Голик Ю.В., Коробеев А.И. Преступность планетарная проблема (К итогам XI Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию). СПб.: «Юридический центр Пресс», 2006.

38. Горигорова Т.В. Коррупция в России: сущность, причины возникновения и социально-экономические последствия. Новосибирск, 1999.

39. Гусев О.Б., Завидов Б.Д., Коротков А.П. Преступления против собственности. М.: Экзамен, 2001.

40. Дагель П.С. Проблемы советской уголовной политики. Владивосток. 1982.

41. Джекебаев У.С. О социально-психологических аспектах преступного поведения. Алма-Ата, 1971.

42. Дмитриев О.В. Экономическая преступность и противодействие ей в условиях рыночной системы хозяйствования. М.: Юрист, 2005.

43. Добреньков В.И., Исправников Н.Р. Коррупция: современные подходы к исследованию: Учебное пособие для вузов. М.: Академический Проект; Альма Мтер, 2009.

44. Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003. 4

45. Дьячков A.M. Расследование мошенничества в сфере бизнеса. Ростов-на1. Дону, 2007.

46. Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений. М.: Юрли-тинформ, 2005.

47. Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. Горький, 1974.

48. Исаев A.B. Закон распределения богатства. СПб., 1998.

49. Кабанов П.А. Коррупция и взяточничество в России. Нижнекаменск, 1995.

50. Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием в России сегодня. М., 2001.

51. Кожинов В.Я. Основы бухгалтерского учета. М., 2003.

52. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. В.В. Лазарева. М., 2003.

53. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.М. Лебедева. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2007.

54. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.И. Радченко. М., 1996.

55. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Под общ. ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. М.: Издательская группа ИНФРА-М -НОРМА, 1996.

56. Кон И.С. Социология личности. М., 1967.

57. Концептуальные основы развития государственной системы социальной профилактики правонарушений и предупреждения преступлений / Под общей ред. А.Ф. Майдыкова. М.: Академия управления МВД РФ. 1998.

58. Криминогенная ситуация в России на рубеже XXI века / Под ред. А.И. Гурова. М., 2000.

59. Криминология / Под ред. Б.В. Коробейникова, Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М., 1988.

60. Криминология / Под ред. И.И. Карпеца, В.Н. Кудрявцева и др. М., 1976.

61. Криминология. М.: Изд-во МГУ, 1994.

62. Криминология. Учебник для вузов. / Под ред. А.И. Долговой. М.: Юнити, 1999.

63. Криминология: учебн. пособие для студентов вузов / Под ред. С .Я. Лебедева, М.А. Кочубей. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2007.

64. Криминология: Учебник / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и В.Е. Эминова. М., 1999.

65. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. д.ю.н., проф. А.И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2007.

66. Крутер М.С. Особенности детерминации преступного поведения молодежи. М., 2002.

67. Кудрявцев В.Н. Борьба мотивов в преступном поведении. М.: Норма, 2007.

68. Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования: Учеб. пособие. М.: Издательская группа «ФОРУМ ИНФРА-М», 1998.

69. Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: (норма и патология). М.: Юрид. лит. 1982.

70. Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью. М., 2003.

71. Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Причины преступности в России: криминологический анализ. М.: Норма, 2006.

72. КузнецоваН.Ф. Проблемы криминологической детерминации. М., 1984.

73. Курс советской криминологии. Т. 1. М., 1985.

74. Ларичев В.Д. Мошенничество. М.: ЮрИнФор, 2002.

75. Ларичев В.Д., Спирин Г.М. Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методы защиты. М., 2001.

76. Латентная преступность в Российской Федерации: 2001-2006: науч. издание / под ред. С.М. Иншакова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2007.

77. Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и практика. М., 1998.

78. Личность преступника. М., 1975.

79. Лопашенко H.A. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному закону. М.: Волтерс Клувер, 2006.

80. Лоскутов В.И. Экономические и правовые отношения собственности. Ростов-на-Дону, 2002.

81. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ. М., 1997.

82. Лунеев В.В. Эпоха глобализации и преступность. М.: Норма, 2007.

83. Лурье О. Украденная Россия. М., 2002.

84. Мельников A.A. Мошенничество и борьба с ним / Под ред. В.Е. Эминова. М.: Пенаты. 2002.

85. Механизм преступного поведения. М., 1981.

86. Миненок М.Г., Минепок Д.М. Корысть. Криминологические и уголовно-правовые проблемы. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001.

87. Модель региональной программы борьбы с преступностью. / Под общей ред. А.И. Алексеева. М: Академия управления МВД РФ. 1994.

88. Наумов A.B. Российское уголовное право. Курс лекций: в 3 т. Т.2. Особенная часть (главы 1-Х) / A.B. Наумов. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2007.

89. Основной доклад Президента РФ В.В. Путина «О первоочередных мерах по реализации государственной системы профилактики правонарушений и обеспечению общественной безопасности в Российской Федерации» в г. Ростове-на-Дону. Ростов-на-Дону, 2007.

90. Петраков Н.Я. Русская рулетка. Экономический эксперимент ценой в 150 миллионов жизней. М., 1998.

91. Петров Э., Марченко Р., Бари нова Л. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений. М., 1995.

92. Плохова В.И. Ненасильственные преступления против собственности: криминологическая и правовая обоснованность. СПб.: «Юридический центр Пресс», 2003.

93. Попов В.И. Противодействие организованной преступности, коррупции, терроризму в России и за рубежом. М., 2007.

94. Права человека и процессы глобализации современного мира / отв. ред. Е.А. Лукашева. М.: Норма, 2007.

95. Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М., 2001.

96. Преступность, экономика и организованная преступность. Под ред. А.И. Долговой. М., 2007.

97. Российская юридическая энциклопедия. М., 1999.

98. Российское уголовное право. Курс лекций: в 3 т. Т. 2. Особенная часть (главы 1-Х) / A.B. Наумов. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2007.

99. Рубинштейн C.JT. Основы общей психологии. В 2 т. Т. 2. М., 1989.

100. Рясов Д.А. Преступность сотрудников органов внутренних дел: Монография. М.: Илекса, 2009

101. Сабитов P.A. Обман как средство совершения преступления. Омск, 1980.

102. Сафонов А.Д. Преступность в России и криминальная безопасность органов внутренних дел: Монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003

103. Сахаров А.Б. Личность преступника и типология преступника, // Соц. законность. 1973. №3.

104. Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 1917-J 952 гг. М., 1953.

105. Севрюков А.П. Хищение имущества: криминологические и уголовно-правовые аспекты. М.: Изд-во «Экзамен», 2004.

106. Серебрякова В.А., Зырянов В.11. Корыстные преступления, совершаемые женщинами. М., 1990.

107. Солодовников С.А. Криминальная экономика и насильственные преступления против собственности граждан: Монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право. 2003.

108. Спиридонов Л.И. Социология уголовного права. М., 1986.

109. Трунцевский Ю.В., Петросян О.Ш. Экономические и финансовые преступления. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2007.

110. Тульчинский ГЛ. Разум, воля, успех. О философии поступка. Л., 1990.

111. Укрепление Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, в особенности ее потенциала в сфере технического сотрудничества: Доклад Генерального секретаря. Документ ООН А/62/126 от 27.07.2007.

112. Уголовное право Российской Федерации / Под ред. Г.Н. Борзенкова, B.C. Комисарова. М., 1997.

113. Уголовное право. Особенная часть / Отв. ред. Г.П. Новоселов. М., 1998.

114. Уголовное право. Особенная часть / Под ред. И .Я. Козаченко, З.А. Незнамовой, Г.П. Новоселова. М., 1997.

115. Уголовное право. Особенная часть. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998.

116. Уголовный закон в практике районного суда: Научно-практическое пособие / Под ред. A.B. Глаховой. М.: Норма, 2007.

117. Уголовный кодекс РСФСР (Комментарий). М., 1963.

118. Учебно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Изд. 2-е., исправл. и доп. / Под общей ред. А:Э. Жалин-ского. М.: Изд-во Эксмо, 2006.

119. Фойницкйй И.Я. Курс уголовного права. Часть Особенная. СПб., 1912.

120. Фойницкий И.Я. Мошенничество по Русскому праву. СПб., 1871.

121. Хлебников П. Крестный отец Кремля Борис Березовский, или История разграбления России. Пер. с анг. М., 2001.

122. Царьгородцев A.M. Некоторые вопросы криминологической характеристики организаторов разбоев. Труды Омского юридического института. Омск, 1995.

123. Чашин А.Н. Мошенничество, или как не попасться на удочку жуликов. М.: Дело и Сервис, 2009.

124. Шейнов В.П. Психология обмана и мошенничества. М., 2001.

125. Шнайдер Г.Й. Криминология: Пер. с нем. / Под общ. ред. и с пре-дисл. Л.О. Иванова. М.: Издательская группа «Прогресс» «Универс», 1994.

126. Эминов В.Е. Концепция борьбы с организованной преступностью в России. М.: ВК Велби, Изд-во Проспект, 2007.1. Статьи

127. Алимов С.Б. Проблема взаимодействия «личность-ситуация» в свете задач криминологической классификации преступника // Теоретические проблемы учения о личности преступника. VI., 1979.

128. Антонян Ю.М. Личность преступника как объект предупредительного воздействия // Личность преступника и предупреждение преступлений: Сб. науч. трудов. М., 1987.

129. Афанасьев А.Ю. Проблемы предупреждения хищений денежных средств, совершаемых с использованием пластиковых карт и других средств электронного доступа//Российский следователь. №4. 2003.

130. Бабаев М.М. Уголовная политика и криминологическая безопасность // Научный портал МВД России. №3. 2008.

131. Базаров М.А. О новом способе мошенничества, совершаемого на железнодорожных вокзалах г. Москвы. //Российский следователь. №4. 2008.

132. Безверхов А. Развитие понятия мошенничества в отечественномправе // Уголовное право. №5. 2001.

133. Борзенков Г. Разграничение обмана и злоупотребления доверием. // Уголовное право. №5. 2008.

134. Васильев Э.А., Плуги и Р.Ю. К вопросу о противодействии коррупции // Научный портал MB; { России. №3. 2008.

135. Волевоз А. Правовые основы борьбы с экономическим мошенничеством в Европейском союзе. //Уголовное право. №6. 2008.

136. Галиакбаров P.P., Соболев В.В. Уголовный кодекс РФ: поправки с пробелами // Уголовное право. №2. 2004.

137. Гончарова М.В. Преступность в России: аспекты латентности // Российский следователь. №5.2006.

138. Громов И.В. Способы совершения мошенничества в финансово-кредитной сфере //Российский следователь. №15. 2008.

139. Громов И.В. Способы совершения мошенничества в финансово-кредитной сфере //Российский Следователь. № 15. 2008.

140. Данова Е. По профессии мошенник // Милицейские ведомости Дона. №10. 2008.

141. Джафарли В.Ф. Совершенствование деятельности ОВД в борьбе с банковскими «электронными» хищениями // Российский следователь. №7. 2003.

142. Дмитриев О.В. Состояние экономической преступности jb России // Российский судья. №2. 2005.

143. Долгова А.И. Преступность в России и криминологические проблемы власти // В сб. Власть: криминологические и правовые проблемы. М., 2000.

144. Жариков В.Ю. Криминологическое значение типологии личности // Советское государство и право. № 8. 1978.

145. Завидов Б. Мошенничество и его видоизменения // Юрист. №2. 1999.

146. Зюзяев А. Россия снова родина пирамид // Комсомольская правда. 2008. 18 июня.

147. Игнатов А.Н. Некоторые аспекты реформирования уголовного законодательства// Журнал российского права. №9. 2003.

148. Ильяшенко А.Н. Типология лиц, совершивших насильственные преступления в семье // Российский следователь. № 3. 2003.

149. Как все это понимать. Посягательство на частную собственность отныне не считается серьезным криминалом // Российская газета. 2004. 23 ноября.

150. Кива А. Главная беда России // Интернет-журнал «Новое мнение». 2006. 12 апреля.

151. Клейменов М.П. Рейдерство в России. //Преступность, экономика и организованная преступность. /Под ред. д.ю.п., проф. А.И. Долговой. М., Российская криминологическая ассоциация, 2007.

152. Клепицкий И.А. Недвижимость как предмет хищения и вымогательства//Государство и право. №12. 2000.

153. Кобзарев Ф.М. Координационная деятельность по борьбе с преступностью // Законность. №4. 2005.

154. Корецкий Д. Милиция капля крови народной // Российская Федерация сегодня. №13. 2009.

155. Корецкий Д.А. Идеологические проблемы борьбы с преступностью // Законность. №5. 2004.

156. Костюк М., Сердюк П. Вопросы квалификации мошенничества в сфере банковского кредитования. //Уголовное право. №4. 2007:

157. Крыштановская О. Смерть олигархии // Аргументы и факты. 1998. №46.

158. Кудрявцев В.Н. Концептуальные основы профилактики правонарушений // Материалы Всероссийской научпо-практпческой конференции по проблеме профилактики правонарушений. М.: МГУ. 1997.

159. Лимонов В. Понятие мошенничества // Законность. 1997. №11.

160. Лунеев В.В. Конфискация имущества из УК РФ незаконно исключена: что дальше? // Государство и право. №4. 2006.

161. Лунеев В.В. Преступность в России при переходе от социализма к капитализму // Государство и право. №5. 1998.

162. Медведев С.С. Общественная опасность мошенничества в сфере высоких технологий как основание его криминализации //Общество и право. №3. 2008

163. Медведев С.С. Общественная опасность мошенничества в сфере высоких технологий как основание его криминализации //Общество и право. №3. 2008.

164. Мелкие акулы в преуспевающем бизнесе // Российская газета. 2005. 27 мая.

165. Неагляд Г.Ю. Мошенничество, силовые поглощения и организованная преступность. / Преступность, экономика и организованная пре-ступность./Под ред. д.ю.н., проф. А.И. Долговой. М., Российская криминологическая ассоциация, 2007.

166. Новоселова С.С. Организация предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности // Российский следователь. №5. 2006.

167. Новые финансовые пирамиды: распознаем мошенников // Комсомольская правда. 2008. 18 марта.

168. О состоянии и мерах усиления борьбы с экономической преступностью: Аналитический доклад МВД РФ // Щит и меч. 1996. №11-12.

169. О финансовых аферах в России // Экономика и жизнь. 1995. №25.

170. Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ // Российская газета. 2003. 17 мая.

171. Приоритеты безопасности // Милиция. 2008. №3.

172. Синкевич В.В. Расследование уголовных дел о мошенничестве, совершенном на вторичном рынке жилья //Общество и право. №2. 2008.

173. Сундиев И.Ю. Криминальные компоненты современной социальной динамики России // Бизнес и политика. №9. 1995.

174. Террористов все же замочат // Московский комсомолец. 2005. 4 мая.

175. Уголовная политика России— прошлое, настоящее и будущее: Сборник информационных материалов Общественного центра содействия реформе уголовного правосудия (Москва). 1997. Вып. I.

176. Хилюта В. Умолчание об истине как пассивная форма мошеннического обмана. //Уголовное право. №3. 2007.

177. Хилюта В.В. Заблуждение обязательный признак мошеннического обмана. //Российская юстиция. №4. 2009.

178. Цепляев В. Тайны партийных списков // Аргументы и факты. 1999. №41.

179. Чащина JT. Ошибки квалификации при рассмотрении дел о мошенничестве // Российская юстиция. №10. 1998.

180. Шепалов С. Мошенничество это умышленное причинение имущественного ущерба// Российская юстиция. №1. 2003.1. Диссертации, авторефераты

181. Клюковская И.Н. Коррупция в России: понятие, состояние и проблемы противодействия. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Краснодар, 1999.

182. Лесняк В.И. Мошенничество: уголовно-правовая и криминологическая характеристика: Дис. канд. юрид. наук. Екатеринбург. 2000.

183. Сухарев А .Я. Феномен российской преступности в переходный период: тенденции, пути и средства противодействия: Автореф. дисс. д-ра юрид. наук. М., '1999.

184. Пособина Т.А. Криминологическая характеристика современного бандитизма и меры борьбы с ним. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2002.

185. Коваленко В, И. Криминологическая характеристика современных грабежей и разбоев и меры их предупреждения. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2003.

186. Мясникова К.А. Криминологическая характеристика современной бытовой преступности и меры ее предупреждения. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2004.

187. Ширяев A.C. Криминологическая характеристика современных краж и их предупреждение. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2006.

188. Чернышева Е.Р. Криминологическая характеристика современной женской преступности и ее предупреждение. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2007.

189. Аржаная К.В. Криминологическая характеристика современной рецидивной преступности и ее предупреждение. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2008.

190. Хафизова Л.С. Уголовно-правовые и криминологические аспекты противодействия финансовому мошенничеству. Автореф.канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2008.