Юридическая легализация: теория, практика, техника тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.01, кандидат наук Конев, Андрей Николаевич

• Конев, Андрей Николаевич
• кандидат наук
• 2012

Оглавление диссертации кандидат наук Конев, Андрей Николаевич

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Раздел I. Общетеоретическая характеристика юридической легализации

Глава 1. Методологические предпосылки исследования юридической легализации

Глава 2. Понятие юридической легализации как общеправового феномена

Глава 3. Место и роль юридической легализации в правовой системе

России

Раздел II. Приоритетные направления реализации юридической легализации и основные пути повышения ее эффективности

Глава 4. Юридическая легализация документов и иных информационных

источников

Глава 5. Морально-правовые проблемы юридической легализации эвтаназии и недопустимости легитимации проституции в современной России

Глава 6. Проблемы противодействия легализации преступных доходов и

пути их решения

Заключение

Библиография

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Юридическая легализация: теория, практика, техника»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертационного исследования. Со сменой политической эпохи в конце прошлого столетия в Российском государстве в социальной инфраструктуре начался активный и неуклонный рост новых, до этого нетрадиционных форм и видов социальных отношений, практического освоения многих из ранее запрещенных в советскую эпоху сфер экономической деятельности, наполнение их все более многообразным содержанием и субъектным составом. Это вызвало кардинальную переориентацию правосознания граждан, когда наряду с общественными, коллективными интересами на передний план все чаще стали выдвигаться узкогрупповые, частные устремления и потребности. Превалирование индивидуализма, автономности личности привело к тому, что участники вновь возникающих отношений все реже стремятся к закреплению их правомерного легального статуса, прилагают усилия к тому, чтобы максимально дольше уклоняться от организационного влияния и административного контроля со стороны государства (игнорирование регистрационного, налогового учетов).

Как следствие, на данный момент довольно высокие уровни накопленных в российском обществе социальных капиталов имеют нелегальный или коррупционный характер. Под влиянием коррупции наиболее значимые социальные связи российских граждан, предпринимателей, государственных и муниципальных служащих становятся все более неформальными, а уровень регулирования социальных взаимодействий нормами права и даже морали и нравственности постоянно снижается1.

Подобное положение в определенной степени сложилось благодаря сохраняющемуся на всех уровнях государственного механизма формально-бюрократическому характеру управленческой деятельности, его медлительности и функциональной неопределенности, а порой и полного самоустранения государственных институтов от регулирования инновационных социальных процессов. В итоге во многих производственных сферах на потребительском рынке, рынке оказания посреднических услуг и обслуживания возникли сложные

1 Об этом см.: Римский В.Л. Постиндустриальное общество и социальный капитал в современной России // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. -2009.-№5.-С. 26-38.

ситуации, которые в отсутствие открытости и легальности во взаимоотношениях власти и общества нередко перерастают в глубокие остросоциальные конфликты и проблемы (кооперации дольщиков, пайщиков, акционеров, рэкет, рейдерство). В этой связи Президент России Д.А. Медведев справедливо подчеркнул, что «надо добиться прозрачности, четкости и простоты в каждодневных отношениях государства и гражданина - подчеркиваю, каждодневных. Понимание того, что чиновники служат народу, а не вершат его судьбы, - основа демократического устройства»1.

Одним из эффективных средств предотвращения разрывов в контактах общества и государства, недопущения рефлексивного «выхода» граждан (тем более массового) за пределы правового пространства, предупреждения различного рода конфликтных ситуаций, а также объективного признания социальной полезности и, напротив, обоснованного ограничения опасной (рискованной, вредоносной) деятельности является юридическая легализация.

Для процессов модернизации российского общества по пути расширения возможностей гражданской инициативы и саморегулирования при одновременном недопущении роста маргинализации социума актуальность исследования юридической легализации определяется, прежде всего, тем, что данный феномен обладает уникальным набором эффективных средств правового регулирования, вбирающего в себя как правомочия отдельных субъектов по ее инициации (стимулы, поощрения), так и волевые, властные механизмы принуждения по ее осуществлению (аккредитация, налогообложение). Многообразием отличается и арсенал форм внешнего проявления, начиная от одномоментных вербальных, визуальных и документарных видов и заканчивая комплексными, длящимися процедурами (ратификация многосторонних договоров и соглашений, признание государств и их союзов).

Сегодня практически невозможно указать сферы правореализации, в которых не используются инструменты юридической легализации. В то же время при очевидной универсальности применения данный технико-юридический феномен к настоящему моменту не получил всестороннего комплексного общетеоретического освещения и, соответственно, должного научно-методологического обеспечения практики реализации.

1 Послание Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации 2010 года // Российская газета. -2010.-1 декабря.

Потребность общеправового анализа юридической легализации обусловлена и тем, что ее воздействию могут быть подвергнуты фактически любые предметы и явления правовой сферы1 и социального бытия (нотариальное удостоверение, регистрация права собственности). Вместе с тем, для того чтобы служить надежной, долговременной основой поддержания и развития стабильных правоотношений, для осуществления юридической легализации в отдельных случаях необходимы изъятия и исключения, установление императивных обязанностей по ее осуществлению, фиксация запретов дискреционности должностных полномочий. Так, в наиболее значимых областях частноправового характера (кредитная сфера, производство пищевых продуктов) главным условием юридической легализации должно стать государственное санкционирование как залог безопасного развития каждого контрагента социального взаимодействия и в целом всего общества. Речь идет о разработке системной концептуальной основы обязательной государственной легализации частноправовой легализирующей деятельности, включающей механизмы унификации и стандартизации в рамках действующей конструкции федеративного устройства, допустимые объемы и пространственные пределы реализации, основания и формы юридической ответственности, способы предупреждения злоупотреблений, выявления и устранения ошибок в практике реализации. Отсутствие такой базы вызывает хаотичность санкционирующей деятельности государства, непоследовательность реформ в сфере малого бизнеса, импульсивность и неравномерность государственной поддержки, что в конечном итоге не позволяет сформировать и укрепить в России средний класс.

Укоренившаяся в обществе практика бытия «без разрешения» со стороны государства углубляет социальное неравенство, укрепляет веру в псевдозаконность, создает опасный симбиоз правового нигилизма с одновременным возвышением корпоративного или обыденно-житейского регулирования. Оторванность общества от государства имеет и другую сторону. Проблема легаль-

1 См.: Барков A.B. Легализация правовой модели социального (семейного) узуфрукта: достоинства и недостатки // Гражданское право. - 2010. - № 1. - С. 24-26; Фокин Г.В. Легализация интеллектуальной собственности // Юрист. - 2011. - № 18. - С. 38-42; Лесников П.А. Легализация транспортных средств, ввозимых физическими лицами на таможенную территорию Российской Федерации: Автореф. дис... канд. юрид. наук. - Челябинск, 2011; Терехин В.А. К вопросу о легализации судебной практики как источника права // Правовая политика и правовая жизнь. - 2011. - № 3. - С. 142-143.

ной общественной поддержки, одобрения, признания значимости реформ, проводимых государством, пока не поднималась на уровень институционально-правового обеспечения. Юридическая легализация текущих и долговременных перспектив государственного развития производится в одностороннем (публично навязываемом) порядке при весьма поверхностном участии институтов гражданского общества, фактически без учета критических оценок со стороны общества. Именно на этот аспект обратил внимание Председатель Правительства РФ В.В. Путин, выступая на XII съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия»: «Гораздо важнее другое - как мы все с вами работаем, каких результатов мы добиваемся и как к этому относятся граждане нашей страны, как наши люди реагируют на предложения по будущему развитию нашего государства, насколько они нас поддерживают, а степень поддержки определяется в любом демократическом обществе на выборах»1.

Актуальность скрупулезной характеристики юридической легализации предопределена ее многофункциональностью. Как и любой технико-юридический инструментарий, данный феномен может использоваться не только для подтверждения правомерности той или иной социально полезной деятельности, но и, напротив, вполне пригоден для сокрытия не релевантных общественным интересам частных (порой корыстных) целей и задач. Проявления злоупотреблений юридической легализацией нередко приобретают коллективный, организованный характер. Такой характер имеет, например, «Лига легализации конопли», своей основной задачей ставящая декриминализацию выращивания и потребления конопли2.

Диссертант указывает, что опасно заблуждаться относительно серьезности намерений и деятельности подобного рода организаций. По опросам общественного мнения, наблюдается устойчивая тенденция - среди населения растет число сторонников легализации наркотиков. Так, на вопрос: вы бы легализовали легкие наркотики, такие как марихуана, 71,38% респондентов ответили «да»3. И таким тенденциям находится весьма основательная поддержка. Глобальная антинаркотическая комиссия ООН пришла к выводу: война против зелья проиграна. Эксперты предлагают «отказаться от табу» и подумать о легали-

1 Российская газета. - 2011. - 24 сентября.

2 http://www.legaliz.info/l

3 http://www.ktol.ru/talk/449.html

зации марихуаны и других легких наркотиков1. «Поощрять правительства, экспериментирующие с различными моделями законодательного регулирования наркотиков, чтобы подорвать мощь оргпреступности и обеспечить здоровье и безопасность своих граждан», - такова одна из рекомендаций международной комиссии2.

Не только осуществление юридической легализация, но и ее запрет, ограничение оказывают весомое влияние на реализацию прав и свобод граждан, затрагивают интересы практически всех слоев населения (легализация врачебной, адвокатской, банковской тайны, программного обеспечения, оффшорных кампаний).

Актуальность предпринятого исследования определяется и тем, что многие проблемы юридической легализации имеют остро дискуссионной в социальном измерении характер, находятся на стыке права и морали, религиозных устоев и светской (гражданской) жизни. Среди таковых находится проблема юридической легализации искусственного зарождения и прекращения человеческой жизни. При нравственно-этической схожести двух ситуаций подход государства к юридической легализации их решения оказывается различным и практически ничем не аргументированным. Так, Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» определяет правомерным суррогатное материнство (ч. 9, 10 ст. 55) и запрещает эвтаназию (ст. 45)3.

Юридическая легализация - эффективное средство поддержания правопорядка и законности, борьбы со многими видами преступный деяний, в том числе с организованной преступностью и коррупцией. В то же время ошибки при ее осуществлении, связанные в первую очередь с установлением оснований и предмета легализации, вызывают обратный эффект - рост числа легальных сфер нарушений прав и свобод граждан, обновление и расширение субъектного состава преступности. К таким последствиям привела легализация употребле-

1 См.: Воропаев В. ООН предлагает легализовать наркотики // Российская газета. - 2011. -

2 июня.

2 В составе Глобальной комиссии по антинаркотической политике - экс-генсек ООН К. Аннан, греческий премьер Й. Папандреу, бывшие президенты нескольких стран, экс-госсекретарь США Д. Шульц, нобелевский лауреат М.В. Льоса, известный предприниматель Р. Брэнсон. См. подробнее: Воропаев В. ООН предлагает легализовать наркотики // Российская газета. - 2011. - 2 июня.

3 Российская газета. - 2011. - 23 ноября.

ния алкоголя за рулем, азартных игр. За последнее время увеличилось число случаев применения гражданами травматического оружия, повлекших тяжкие последствия1. В условиях социальной нетерпимости, расслоения населения по уровню благосостояния, отсутствия культуры обращения и навыков применения оружия в обществе пропагандируется еще более опасная идея - легализация короткоствольного оружия. Так, по данным социологических опросов, за последние полгода число сторонников такой легализации возросло с 14-16 до 21%. По мнению социологов, одна из причин этого - реакция общественного мнения на освещение в СМИ некоторых событий типа конфликта в Carpe, когда применение гражданами оружия интерпретировалось журналистами ис-

2

ключительно как оправданное и справедливое .

Противоречащая историческому, культурному, национальному наследию, не вписывающаяся в ментальность отдельных народов и народностей, местную самобытность, традиции и обычаи, юридическая легализация способна «расколоть» общество на антогонистические группы. Наиболее ярко это проявляется в сфере легализации трудовой миграции. Беспрецедентный исторический пример, сохраняющий в общественном сознании исключительно негативный оттенок, это легализации итогов приватизации государственной (общенародной) собственности.

Актуальность научному и практическому вниманию к теме исследования придает характер и объем финансово-бюджетных потерь Российского государства в связи с наличием возможностей использования юридической легализации в качестве средства преступной деятельности. Так, по различным эксперт-

з

ным данным, размер «теневой» экономики в России доходит до 40% ее ВВП . Но если преступные организации успешно «используют» пробелы и дефекты механизма легализации, то государственные органы нередко проявляют медлительность в принятии одобряемых обществом легализационных мер. Например, новелла об уголовной ответственности за употребление наркотиков может поя-

1 За последние пять лет из травматического оружия убито 65 человек, совершено около

2 тысяч преступлений. См.: Фалалеев М. Электронный сейф. В МВД предлагают снять лишние барьеры в обороте оружия // Российская газета. - 2011. - 11 апреля; Богданов В. Стреляли театрально. Криминальная стычка состоялась возле главного храма оперы и балета // Российская газета. - 2011. - 2 сентября.

2 См.: Выжутович В. Товарищество по оружию // Российская газета. — 2011. - 25 ноября.

3 См.: Телегина Н. Всем выйти из тени // Деловой журнал РБК. - № 7. - С. 43.

виться только весной 2012 года. Отвечая на вопрос корреспондента «Российской газеты», когда будут приняты поправки в УК РФ, предусматривающие ужесточение наказания за организацию наркоторговли, глава наркополиции В. Иванов отметил: «Пошел второй год, как мы внесли пакет инициатив об ужесточении наказания за организацию наркоторговли. Работа над ним явно затянулась. Закон этот нужен не только нашему ведомству, но и гражданам России. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к депутатам: примите его побыстрее»1.

Сегодня необходима не только борьба с легализацией преступных доходов, иных предметов криминальной деятельности традиционными методами криминологии, криминалистики, судебно-бухгалтерской экспертизы, финансового мониторинга, оперативно-розыскной деятельности, но и разработка новых технико-юридических моделей, и в первую очередь, совершенствование самого механизма юридической легализации и его процедуры по пути устранения предпосылок использования в качестве негативного, антисоциального легализующего средства. Иными словами, мерой противодействия должна стать непосредственно сама юридическая легализация.

Сохраняющаяся низкая эффективность механизмов юридической легализации, отсутствие открытости и ответственности за ее реализацию негативно отражаются не только на мировом политическом, правовом и экономическом рейтинге России, но и на состоянии национальной экономической безопасности. Нелегальный отток финансового капитала из России обретает катастрофические очертания. Так, в августе 2011 года начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Д. Сугробов заявил, что за 2010 год и I квартал 2011 года из России по сомнительным основаниям и каналам было выведено 5 трлн рублей. По данным МВД, деньги уходят в оффшоры и Китай. Чаще всего это происходит через так называемые

«транзитные» банки2.

Однако значимость исследования юридической легализации нельзя недооценивать и в связи с усилением позитивных тенденций и динамики международной интеграции государств. Как верно отмечает Д.Г. Манько, «значение легализации существенно возрастает на современном этапе формирования транс-

1 Богданов В. Наркоманов предложили сажать // Российская газета. - 2011. - 23 ноября.

2 См.: Раймбан Я ФСБ раскрыла вывод из России 100 млрд рублей // Ведомости. - 2011. -28 ноября.

национального мира, когда правовые системы современных государств должны иметь необходимые механизмы признания, оказания юридической силы, разрешения и узаконения определенных объектов, субъектов, действий как на внутригосударственном, так и на международном уровнях. Здесь необходимо создание эффективных процедур сотрудничества государств в сфере легализа-ционной деятельности посредством выработки унифицированного подхода к определению понятия легализации, видов и форм ее осуществления»1.

Отмеченные обстоятельства актуализируют необходимость проведения специального монографического исследования юридической легализации, анализа проблем ее реализации, социальной обоснованности, вызываемых правовых и иных следствий.

Степень научной разработанности проблемы. При всей важности рассматриваемой темы как в целом для государства, так и социума, отдельных индивидуумов диссертационная проблематика исследована в основном в сугубо отраслевом ракурсе2. В общеправовом аспекте на сегодняшний день проблема юридическои легализации остается малоизученной .

Между тем российское и международное право содержат множество уникальных,-самобытных и весьма эффективных приемов и средств юридической легализации, правовая природа и практика реализации которых нуждаются в общетеоретическом осмыслении. Отдельный пласт познания образуют актуальные политико-социальные сферы практической реализации юридической легализации, без внимания к которым и разработки мер легализирующего либо делегализирующего характера существующие в них проблемы и противоречия

1 Манъко Д.Г. Легал1защя як правова процедура: Автореф. дис... канд. юрид. наук. - Одесса, 2010.-С. 3-4.

2 Преобладающая часть (по подсчетам диссертанта, более 50 диссертационных работ) исследований посвящена профилактике, предупреждению и раскрытию преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. См. также: Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений Министерства внутренних дел РФ с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов (стратегический и прикладной аспекты): Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. -Н. Новгород, 2005; Легализация преступных доходов как угроза экономической безопасности России: теория, практика, техника гармонизации международно-правовых и национальных механизмов противодействия: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова, Л.Л. Фитуни. -Н. Новгород, 2009; Легализация преступных доходов и коррупция в органах государственной власти: теория, практика, техника противодействия: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова, Л.Л. Фитуни. -Н. Новгород, 2010.

См.: Ельцов А.Н. Легализация документов: вопросы теории и практики: Автореф. дис... канд. юрид. наук. - Тамбов, 2009.

и

способны перерасти в существенные преграды и угрозы цивилизованному поступательному развитию России.

Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением юридической легализации.

Предмет исследования - юридическая легализация как форма и процесс юридической деятельности, а также технико-юридическая конструкция, обладающая специфическими чертами и функциональными возможностями в условиях современной юридической действительности.

Цель диссертационного исследования заключается в раскрытии сущности и проявлений юридической легализации как целостного, многогранного явления правовой сферы. Цель исследования включает в себя выявление и теоретико-правовой анализ основных признаков феномена, формулирование авторского определения понятия «юридическая легализация», установление ее ценности для эффективного развития правовой системы, раскрытие наиболее актуальных сфер реализации, выявление дефектов применения и причин их возникновения, выработку рекомендаций по повышению эффективности и путей совершенствования.

Для достижения поставленной цели определены основные задачи:

- проанализировать содержащиеся в научной литературе подходы и позиции по теме исследования;

- выявить существенные признаки и сформулировать авторское определение понятия «юридическая легализация»;

- определить место и функциональное назначение юридической легализации в правовой системе;

- раскрыть специфику юридической легализации документов, а также разработать классификацию ее видов;

- обосновать с моральной и правовой позиций перспективы легализации в России эвтаназии, аргументировать отказ от легализации проституции;

- уточнить и дополнить меры противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

- сформулировать рекомендации, способствующие совершенствованию практики реализации юридической легализации.

Методологическую основу исследования составил диалектический метод познания правовой действительности, позволивший рассмотреть вопросы

юридической легализации в неразрывном единстве с другими правовыми явлениями.

В процессе исследования применялись общенаучные (анализ и синтез, логический, индукция и дедукция, моделирования, системно-структурный, функциональный, сравнительный), специальные (статистический, конкретно-социологический, психологический), частнонаучные (сравнительного правоведения, формально-юридический, толкования норм права) методы.

Теоретической основой диссертации являются исследования отечественных и зарубежных ученых-юристов, специалистов в области теории государства и права и отраслевых юридических наук, политологов, психологов, социологов, философов и представителей других отраслей знаний.

В ходе исследования диссертант опирался на труды С.С. Алексеева, П.В. Анисимова, Л.Ф. Апт, В.К. Бабаева, М.И. Байтина, В.М. Баранова, П.П. Баранова, C.B. Бахвалова, Ю.Е. Безкоровайной, Н.С. Бондаря, H.A. Вла-сенко, Р.Б. Головкина, M.JI. Давыдовой, A.A. Демичева, E.H. Дубининой, E.H. Ельцова, Т.Д. Зражевской, В.Б. Исакова, В.Н. Карташова, Т.В. Кашаниной, В .Я. Кикотя, Д.А. Керимова, C.B. Кодана, В.И. Крусса, В.В. Лазарева, A.B. Малько, Д.Г. Манько, Н.И. Матузова, А.Н. Миронова, А.И. Овчинникова,

A.C. Пиголкина, C.B. Полениной, Т.Н. Радько, P.A. Ромашова, О.Ю. Рыбакова, И.Н. Сенякина, В.Н. Синюкова, В.М. Сырых, H.H. Тарасова, Ю.А. Тихомирова,

B.А. Толстика, А.Г. Хабибулина, Т.Я. Хабриевой, О.И. Цыбулевской, Б.С. Эб-зеева, А.И. Экимова.

Проблемы совершенствования правотворческой и правоприменительной практики, применительно к заявленной в диссертации проблематике, освещались в трудах представителей отраслевых юридических наук:

- уголовного права и процесса, судоустройства - В.А. Абакановой, A.A. Александрова, К.Н. Алешина, А.И. Алешкина, В.М. Алиева, Е.Ю. Андрониковой, Д.В. Бахарева, A.C. Босхолова, В.Б. Букарева, A.A. Булаева, Ю.В. Бы-стровой, A.A. Ганихина, С.М. Гусейновой, Д.Б. Жамбалова, Я.М. Злоченко,

A.C. Иванова, H.H. Ковтуна, С.Ю. Коростелева, Ю.В. Короткова, A.M. Коча-рян, С.К. Крепышевой, А.П. Кузнецова, В.Н. Кужикова, Л.Н. Куровской,

B.В. Лаврова, А.Н. Лисина, Т.В. Молчановой, В.А. Никулиной, П.Н. Панченко, О.Л. Педун, Е.В. Плешковой, М.П. Полякова, Ю.В. Радзевановской, Д.В. Рыбакова, О.В. Сабаниной, В.В. Сверчкова, A.B. Соловьева, И.Г. Тер-Аванесова,

В.И. Третьякова, И.С. Тумакова, З.А. Тхайшаова, Б.Г. Цэдашиева, A.A. Шебу-нова, Е.В. Щегловой, Н.В. Юсупова, О.Ю. Якимова;

- международного права, сравнительного правоведения - И.П. Блищенко, Д.В. Беседина, В.Г. Буткевича, B.C. Верещетина, Г.М. Даниленко, Г.Т. Гереева, Э.А. Иванова, Г.В. Игнатенко, И.И. Лукашука, П.А. Кенсовского, Ю.М. Колосова, Т.А. Орлова, В.О. Саруханян, В.Е. Чиркина.

Нормативной основой выступили: Конституция РФ 1993 года; федеральное конституционное законодательство; федеральное законодательство; правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти РФ; законодательство субъектов Российской Федерации; общие и региональные международные правовые акты.

Эмпирическая база исследования включает решения и определения международных, зарубежных, российских судебных и административных инстанций различного уровня; данные правовой статистики и мониторинга; результаты социологических исследований и наблюдений.

Научная новизна исследования состоит в том, что оно является одним из первых общетеоретических комплексных монографических исследований юридической легализации, которое основывается на действующем законодательстве с учетом становления и динамики современных общественных отношений. Юридическая легализация рассмотрена с более широких позиций в качестве целостного правового явления, имеющего общеправовой статус. Доказано, что любой вид юридической легализации должен облекаться в законные формы регламентации, в связи с чем ее главным источником выступает государство.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Конев, Андрей Николаевич, 2012 год

БИБЛИОГРАФИЯ

I. Нормативно-правовые, интерпретационные,

правоприменительные акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. - 1993. -25 декабря.

2. Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - № 13. - Ст. 1447.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года №51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. -№32.-Ст. 3301.

4. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года №223-Ф3 // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. -№ 1. - Ст. 16.

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 25. -Ст. 2954.

6. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1998. -№31. -Ст. 3824.

7. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 года № 81-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. -1999.-№ 18.-Ст. 2207.

8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. -2001.-№52.-Ст. 4921.

9. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 30. - Ст. 3012.

10. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 46. - Ст. 4532.

11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 1. - Ст. 1.

12. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. -№ 1. - Ст. 3.

13. Федеральный закон Российской Федерации от 13 марта 1992 года № 2506-1 «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» // Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. - 1992. - № 17.

14. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 1994 года № 27-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 1. - Ст. 1.

15. Федеральный закон Российской Федерации от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 21. - Ст. 1930.

16. Федеральный закон Российской Федерации от 15 июля 1995 года № ЮЗ-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений // Собрание законодательства Российской Федерации. -1995.-№29.-Ст. 2759.

17. Федеральный закон Российской Федерации от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 33. - Ст. 3349.

18. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 48. - Ст. 4556.

19. Федеральный закон Российской Федерации от 9 января 1996 года № З-ФЗ «О радиационной безопасности населения» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - №3. - Ст. 141.

20. Федеральный закон Российской Федерации от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 14. - Ст. 1401.

21. Федеральный закон Российской Федерации от 15 ноября 1997 года № 143-ФЭ «Об актах гражданского состояния» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1997. - № 47. - Ст. 5340.

22. Федеральный закон Российской Федерации от 8 января 1998 года № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1998. - № 2. - Ст. 219.

23. Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - № 49. - Ст. 4562.

24. Федеральный закон Российской Федерации от 28 мая 2001 № 62-ФЗ «О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - № 23. - Ст. 2280.

25. Федеральный закон Российской Федерации от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства Российской Федерации. -2001.-№33.-Ст. 3418.

26. Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - № 49. - Ст. 4562.

27. Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 года № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 2. - Ст. 127.

28. Федеральный закон Российской Федерации от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 23. - Ст. 2102.

29. Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации "Выборы"» // Собрание законодательства Российской Федерации. -2003.-№2.-Ст. 172.

30. Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. -2003.-№40.-Ст. 3822.

31. Федеральный закон Российской Федерации от 28 июля 2004 года № 88-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"» // Собрание законодательства Российской Федерации -2004.-№31.-Ст. 3224.

32. Федеральный закон Российской Федерации от 19 декабря 2005 года № 165-ФЗ «О ратификации Договора о сотрудничестве в охране внешних границ государств - членов Евразийского экономического сообщества» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2005. - № 52. - Ст. 5578.

33. Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2005. - № 30. -Ст. 3108.

34. Федеральный закон Российской Федерации от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2006. - № 19. - Ст. 2060.

35. Федеральный закон Российской Федерации от 26 июля 2006 года № 135-Ф3 «О защите конкуренции» // Собрание законодательства Российской

Федерации. - 2006. - № 3. - Ст. 3434.

36. Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2009 года № ЮЗ-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2009. - № 23. - Ст. 2758.

37. Федеральный закон Российской Федерации от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2009. - № 29. - Ст. 3627.

38. Федеральный закон Российской Федерации от 10 ноября 2010 года № 253 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования» // Российская газета. - 2010. - 10 ноября.

39. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // Российская газета. - 2011. - 23 ноября.

40. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161 «О национальной платежной системе» // Российская газета. - 2011. - 30 июня.

41. Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2011 года № 308 «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» // Российская газета. - 2011. - 11 ноября.

42. Венская Конвенция «О праве международных договоров» // Ведомости Верховного Совета СССР. - 1986. - № 37. - Ст. 772.

43. Конвенция ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ»: принята 19 декабря 1988 года // Сборник международных договоров СССР. - М., 1994.

44. Конвенция Организации Объединенных Наций «Против транснациональной организованной преступности»: принята резолюцией № 55/25 Генеральной Ассамблеей ООН 15 ноября 2000 года // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2004. - № 40. - Ст. 3884.

45. Всеобщая декларация прав человека: принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 года // Российская газета. - 1998.- 10 декабря.

46. Конвенция «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности»: принята 8 ноября 1990 года // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2003. - № 3. - Ст. 203.

47. Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов: принята в г. Гаага 5 октября 1961 года // Бюллетень международных договоров. - 1993. - № 6.

48. Решение Совета глав правительств государств - участников СНГ от 5 октября 2007 года «Концепция дальнейшего развития Содружества Независимых Государств» // БСТ. - 2008. - № 5.

49. Постановление Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1998 года № 12-8 «О Модельном законе "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем"» // Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах Содружества / Б.С. Болотский, А.Г. Волеводз, Е.В. Воронин, Б.Ф. Калачев. -М., 2001.

50. Сингапурский договор о законах по товарным знакам, принятый Дипломатической конференцией 27 марта 2006 года. Вступил в силу для Российской Федерации 18 декабря 2009 года // Бюллетень международных договоров, - 2010. - № 11.

51. Договор государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. Вступил в силу для Российской Федерации 23 января 2010 года // Бюллетень международных договоров, 2010. - № 10. -С. 30-39.

52. Основы законодательства Российской Федерации «О нотариате» от 11 февраля 1993 года № 4462-1 // Российская газета. - 1993. - 13 марта.

53. Основы законодательства Российской Федерации «Об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 года № 5487-1 // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. -1993.-№33.-Ст. 1318.

54. Закон Белгородской области от 2 апреля 2003 № 74 «Об утверждении Программы улучшения качества жизни населения Белгородской области // http://zakon-regioh.ru/belgorodskaya-oblast/17512/

55. Закон Калужской области от 20 октября 2004 года № 362-03 «О программе повышения качества жизни населения Калужской области на 2004-2010 годы» // http://www.cfo-info.com/okrugle/rajonhs/read7xbhuw/

56. Закон Украины от 2 сентября 1993 года «О нотариате» // Ведомости Верховной Рады Украины. - 1993. - № 9.

57. Закон РСФСР от 26 апреля 1991 года № 1107-1 «О реабилитации репрессированных народов» // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. - 1991. -№ 18. - Ст. 572.

58. Послание Президента Российской Федерации от 30 марта 1999 года «Россия на рубеже эпох» (О положении в стране и основных направлениях политики Российской Федерации) // Российская газета. - 1999. - 31 марта.

59. Послание Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Федеральному Собранию РФ от 30 ноября 2010 года // Российская газета. - 2010. -1 декабря.

60. Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и националь-

ном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы» // Российская газета. - 2010. - 15 апреля.

61. Указ Президента Российской Федерации от 15 мая 2008 года № 797 «О неотложных мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности» // Российская газета. -2008.- 17 мая.

62. Указ Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2006. - № 26. - Ст. 2820.

63. Указ Президента Российской Федерации от 23 июля 2003 года № 824 «О мерах по проведению административной реформы в 2003-2004 годах» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2003. - № 30. - Ст. 3046.

64. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 года № 679 «Порядок разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2005. -№47.-Ст. 4933.

65. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июня

2004 года № 307 «Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу» // Российская газета. - 2004. - 29 июня.

66. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 2011 года № 165 «О подтверждении документов государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях» // Российская газета. -2011.-18 марта.

67. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 марта

2005 года № 277-Р «О концепции создания государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2005. - № 12. -Ст. 1068.

68. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 года № 1789-Р «Концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2005. - № 46. - Ст. 4720.

69. Постановление Совета Федерации от 4 сентября 1998 года № 392-СФ «Об информации и.о. министра внутренних дел Российской Федерации и директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации о криминогенной обстановке в Российской Федерации, принимаемых мерах по укреплению законности, пресечении фактов коррупции и проникновения криминальных элементов в органы государственной власти» // Российская газета. - 1998. -10 сентября.

70. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 11 марта 2005 года № 67-СФ «О докладе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 2004 года "О состоянии законодательства в Российской Федерации"» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2005. - № 12. - Ст. 975.

71. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 16 марта 2007 года № 92-СФ «О докладе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 2006 года "О состоянии законодательства в Российской Федерации"» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2007. - № 13. - Ст. 1474.

72. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 4 марта 2009 года № 54-СФ «О докладе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 2008 года "О состоянии законодательства в Российской Федерации"» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2009. - № 13 - Ст. 1172.

73. Обращение Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 19 марта 1996 года № 95-СФ «О постановлениях Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 15 марта 1996 года № 156-П ГД и № 157-П ГД» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 13. - Ст. 1230.

74. Доклад Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 2008 года «О состоянии законодательства в Российской Федерации» / Под общ. ред. С.М. Миронова, Г.Э. Бурбулиса. - М., 2009. - С. 207.

75. Доклад Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 2009 года «О состоянии законодательства в Российской Федерации» / Под общ. ред. СМ. Миронова, Г.Э. Бурбулиса. - М., 2010. - С. 217.

76. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 5 апреля 2011 года № 11-9 «О внесении изменений в некоторые приказы Федеральной службы по финансовым рынкам» // Российская газета. - 2011. - 30 мая.

77. Указание Центрального Банка России от 25 июля 2003 года № 1311-У «О порядке отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций при установлении существенной недостоверности отчетных данных» // Вестник Банка России. - 2003 .-№51.

78. Письмо Банка России от 13 июля 2005 года № 99-Т «О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Вестник Банка России.-2005.-№37.

79. Постановление Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации от 15 марта 1996 года № 157-II ГД «О юридической силе для Российской Федерации - России результатов референдума СССР 17 марта 1991 года по вопросу о сохранении Союза ССР» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 13. - Ст. 1275.

80. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 апреля 2010 года № 8-П «По делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части второй статьи 30 и части второй статьи 325 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Р.Р. Зайнагут-динова, Р.В. Кудаева, Ф.Р. Файзулина, А.Д. Хасанова, А.И. Шаваева и запросом Свердловского областного суда» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2010. - № 18. - Ст. 2276.

81. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 июня 1999 года № 8 «О действии международных договоров Российской Федерации применительно к вопросам арбитражного процесса» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. -1999.-№ 8.

82. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 года № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2005. - № 1.

83. Постановление Правительства Нижегородской области от 2 июня 2011 года № 413 «О порядке установления государственных стандартов социального обслуживания в Нижегородской области» // Нижегородские новости. -2011.-18 июня.

84. Постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 4 ноября 2002 года № 75 «О создании департамента правовой работы администрации города Нижнего Новгорода» // СПС «КонсультантПлюс».

85. Концепция развития законодательства РФ на период до 2012 года: утвержден Торгово-промышленной палатой РФ // Текст концепции официально опубликован не был, представлен ИПС «Гарант».

86. Принципы клинического применения наркотических и ненаркотических анальгетических средств при острой и хронической боли: Методические указания: утверждено директором Департамента развития медицинской помощи и курортного дела Минздравсоцразвития РФ от 24 ноября 2004 года Р.А. Хальфиным // СПС «КонсультантПлюс».

И. Книги, монографии

87. Аверина Н.А. Пятьдесят семь юных «леди» из обслуги интерсервиса // Проституция и преступность. - М., 1991.

88. Акопов В.И. Право в медицине. - М., 2002.

89. Алексеев С. С. Общая теория социалистического права: Курс лекций. - Свердловск, 1966.

90. Алексеев С.С. Право: азбука - теория - философия: опыт комплексного исследования. - М., 1999.

91. Алексеев С. С. Структура советского права. - М., 1975.

92. Алексеев С.С. Теория государства и права. - М., 1985.

93. Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем. Уголовно-правовое и криминологическое исследование: Монография. -М., 2001.

94. Алиев В.М. Теоретические основы изучения проблемы легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем: Монография / В.М. Алиев, Н.Н. Соловых. - Домодедово, 2002.

95. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. - СПб., 2001.

96. Андроникова Е.Ю. Криминалистическая диагностика легализации преступных доходов на основе экономической информации: Монография. -Н. Новгород, 2007.

97. Ахшарумов Д. Современный взгляд на санитарное значение домов терпимости и осмотра проституток. - Полтава, 1886.

98. Бабаев В.К. Теория государства и права в схемах и определениях / В.К. Бабаев, В.М. Баранов, В.А. Толстик. -М., 2003.

99. Бабаев C.B. Принуждение и убеждение в деятельности современного Российского государства: Лекция. - Н. Новгород, 2001.

100. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. - М.,

1999.

101. Бандурка A.M. Оперативно-розыскная деятельность: правовой анализ / A.M. Бандурка, A.B. Горбачев. - Киев, 1994.

102. Баранов В.М. Теневое право: Монография. - Н. Новгород, 2002.

103. Басков В.И. Оперативно-розыскная деятельность. - M., 1997.

104. Бахрах Д.Н. Административное право / Д.Н. Бахрах, Б.Н. Российский, Ю.А. Старилов. - М., 2005.

105. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России: Курс лекций. - М.,

1998.

106. Белых B.C. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России. - М., 2010.

107. Бержелъ Ж.-Л. Общая теория права. - М., 2000.

108. Биомедицинская этика / В.Д. Трошин, H.A. Добротина, P.P. Фаты-хов, В.М. Назаров. - Н. Новгород, 2002.

109. Бирюков Ю. С. «Юкос» - отмывание денег. - М., 2009.

110. Блох И. История проституции. - M., 1994.

111. Бобылев Г.В. Основы консульской службы / Г.В. Бобылев, Н.Г. Зубков. - М., 1986.

112. Бобылева МЛ. Управленческий документооборот: от бумажного к

электронному. - М., 2010.

113. Болотский Б.С. Организационно-правовое обеспечение борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов (зарубежный опыт): Монография / Б.С. Болотский, Г.Т. Гереев, О.В. Зимин. - М., 2008.

114. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах Содружества / Б.С. Болотский, А.Г. Волеводз, Е.В. Воронин, Б.Ф. Калачев. -М., 2001.

115. Бондырева Т.Н. Секретарское дело: Практическое пособие. - М.,

1989.

116. Братусъ С.Н. Теоретические вопросы систематизации советского законодательства / С.Н. Братусь, И.С. Самощенко. - М., 1962.

117. Быстрова Ю.В. Современная парадигма понятия «легализация (отмывание) преступных доходов»: Монография. - М., 2009.

118. Бэкон Ф. Сочинения: В 2 т. - М., 1971.

119. Ваеин Н.Г. Завещательный отказ по русскому праву. - М., 1915.

120. Васильев A.M. Правовые категории. - М., 1976.

121. Васъковский Е.В. Учебник гражданского процесса. - М., 2003.

122. Вебер М. Избранные произведения. - М., 1990.

123. Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: опыт, проблемы, перспективы: Учебно-практическое пособие / А.Ю. Викулин, Г.А. Тосунян. - М., 2001.

124. Власенко H.A. Теория государства и права: Научно-практическое пособие для самостоятельной подготовки студентов всех форм обучения. - М., 2009.

125. Власенко H.A. Язык права. - Иркутск, 1997.

126. Волженкин Б.В. Отмывание денег. - СПб., 1998.

127. Волженкин Б.В. Экономические преступления. - СПб., 1999.

128. Глазунова Н.И. Система государственного управления. - М, 2003.

129. Голованов Н.М. Теневая экономика и легализация преступных доходов / Н.М. Голованов, В.Е. Перекислов, В.А. Фадеев. - СПб., 2003.

130. Гриб В.Г. Организованная преступность и средства массовой информации / В .Г. Гриб, A.B. Макиенко. - М., 1999.

131. «Грязные» деньги и закон: правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов / Под общ. ред. Е.А. Абрамова. - М., 1994.

132. Давыдова М.Л. Нормативно-правовые предписания в Российском

законодательстве. - Волгоград, 2001.

133. Добаев А.И. Хавала: неофициальная система финансирования терроризма. - Ростов-на-Дону, 2010.

134. Доля Е.А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности: Монография. - М., 2009.

135. Дюркгейм Э. Самоубийство.-М., 1994.

136. Елистратов А.И. Задачи государства и общества в борьбе с проституцией. -М., 1911.

137. Ермолаева A.B. Документы субъектов Российской Федерации: Учебное пособие. - М., 2005.

138. Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические аспекты. - М., 2011.

139. Жубрин Р.В. Противодействие легализации преступных доходов (зарубежный и российский опыт). - М., 2010.

140. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. - М., 1999.

141. Игнатенко В.В. Правовое качество законов об административных правонарушениях. - Иркутск, 1998.

142. Каламкарян P.A. Фактор времени в праве договоров. - М., 1989.

143. Капинус О. С. Эвтаназия в свете права на жизнь: Монография. - М., 2006. "

144. Капинус О. С. Эвтаназия как социально-правовое явление. - М., 2006.

145. Каргин КВ. Юридические документы / К.В. Каргин, В.А. Тол-стик. - М., 2008.

146. Каргин К.В. Юридические документы: вопросы разработки и применения: Учебное пособие / Под ред. В.А. Толстика. - Н. Новгород, 2006.

147. Карпович О.Г. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов в России. - М., 2009.

148. Карташов В.И. Теория правовой системы общества: Учебное пособие: В 2 т. - Ярославль, 2005. - Т. 1.

149. Кашанина Т.В. Юридическая техника. - М., 2008.

150. Кенсовский П.А. Международное частное право: легализация иностранных документов. -Краснодар, 1998.

151. Керимов ДА. Философские проблемы права. - М., 1972.

152. Кириленко B.C. Уголовно-правовая характеристика легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Монография. - Шахты, 2010.

153. Клейменое МЛ. Криминальное манипулирование в сфере экономической деятельности: криминологическая характеристика и предупреждение: Монография / М.П. Клейменов, А.Ю. Федоров. - Омск, 2008.

154. Князъкин КВ. Всемирная история проституции. - М., 2006.

155. Кобозева Н.В. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в аудиторской деятельности: Практическое пособие. -М., 2012.

156. Козлов Ю.М. Административно-правовые проблемы управления социалистической экономикой. -М., 1974.

157. Комаров С.А. Общая теория государства и права. - М., 1996.

158. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Дуюнов В.К. [и др.]; Отв. ред. Л.Л. Кругликов. -М., 2005.

159. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Отв. ред. В.И. Радченко; Науч. ред. A.C. Михлин, В.А. Казакова. -2-е изд., перераб. и доп. - М., 2008.

160. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М., 2010.

161. Корелъский В.М. Теория государства и права / В.М. Корельский,

В.Д. Перевалов. - М., 2000.

162. Кудряев В.А. Организация работы с документами. - М., 1998.

163. Кузнецов В.И. Административные регламенты. Юридические вопросы: Научно-практическое пособие. -М., 2010.

164. Кузнецова Н. Ф. Уголовное право и мораль. - М., 1967.

165. Лавров В.В. Юридическая ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем, по российскому законодательству (проблемы теории и практики): Монография / В.В. Лавров, Д.В. Степанков; Под ред. В.М. Баранова. - Н. Новгород, 2003.

166. Литовченко С.Е. Доклад о социальных инвестициях в России за

2004 год. - М, 2004.

167. Логинов ЕЛ. Отмывание денег через интернет-технологии: методы использования электронных финансовых технологий для легализации криминальных доходов и уклонения от уплаты налогов: Учебное пособие для студентов вузов. - М., 2005.

168. Лопатин B.B. Русский толковый словарь / В.В. Лопатин, Л.Е. Лопатина. - М., 2005.

169. Лукашук ИИ. Международное право: Особенная часть. - М., 2005.

170. Любашиц В.Я. Теория государства и права / В.Я. Любашиц, А.Ю. Мордовцев, И.В. Тимошенко, Д.Ю. Шапсугов. - М., 2003.

171. Манаков А. Блуд на Руси. - М., 1997.

172. Марченко М.Н. Общая теория государства и права. Академический курс: В 2 т.-М., 2000.

173. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права. - М., 2004.

174. Матузов Н.И. Теория государства и права: Учебник / Н.И. Матузов, A.B. Малько.-М., 2001.

175. Медведев И.Г. Международное частное право и нотариальная деятельность. - М., 2005.

176. Медицина и права человека: нормы и правила международного права, этики, католической, протестантской, иудейской, мусульманской и буддийской религиозной морали. -М., 1992.

177. Международное право в документах. - М., 1982.

178. Международное публичное право: Учебник / Отв. ред. К.А. Бекя-шев. - М., 2004.

179. Международные акты о правах человека: Сборник документов / Сост. В.А. Карташкин, Е.А. Лукашева. - 2-е изд., доп. - М., 2002.

180. Мешков В.М. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного расследования: Учебно-практическое пособие / В.М. Мешков, В.Л. Попов. - М., 1999.

181. Мицкевич A.B. Акты высших органов Советского государства. - М.,

1967.

182. Мицкевич A.B. Нормативные акты советского государства. - М.,

1958.

183. Москалъкова Т.Н. Этика уголовно-процессуального доказывания (стадия предварительного расследования). - М., 1996.

184. Мусин М.М. Бизнес в стиле распил. Куда уходят богатства Родины. Хищения, легализация, однодневки, обналичка. - М., 2012.

185. Настольная книга нотариуса: В 2 т.: Учебно-методическое пособие. - М., 2003. - Т. 1.

186. Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм. - М., 1960.

187. Нерсесянц В.С. Юриспруденция. - М., 1998.

188. Нешатаееа Т.Н. Международный гражданский процесс. - М., 2001.

189. Никифоров М.В. Проблемы теории административных процедур: Монография. - Н. Новгород, 2006.

190. Никулина В.А. Отмывание «грязных» денег: уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. - М., 2001.

191. Общая теория государства и права: Академический курс: В 2 т. / Под ред. М.Н. Марченко. - М., 2000. - Т. 2: Теория права.

192. ОвчинскийB.C. «Грязные» деньги и закон: правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов. - М., 1995.

193. Олейникова Е.А. Экономическая и национальная безопасность. -М., 2005.

194. Орлов Б.В. Гражданско-правовые и уголовно-правовые аспекты противодействия легализации преступных доходов в банковской системе Российской Федерации: Научно-практическое пособие / Б.В. Орлов, О.Ю. Ручкин, Ю.В. Трунцевский. - М., 2011.

195. Отмывание грязных денег: международные и национальные системы противодействия / В.В. Капустин, Ю.М. Лысенков, А.И. Рымарук, С.А. Си-нянский. - Киев, 2003.

196. Паркин В. Ф. Диалектика возможного и действительного. - Тула, 1969.

197. Пеппер Дж. Практическая энциклопедия международного и финансового планирования. - М., 1999.

198. Пиголкин A.C. Основные виды правовых предписаний в советском законодательстве / A.C. Пиголкин, H.H. Вопленко. - М., 1979.

199. Поляков МЛ. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-розыскной деятельности: Монография / Под науч. ред. В.Т. Томи-на. - Н. Новгород, 2001.

200. Приклонский НИ. Проституция и ее организация. - М., 1903.

201. Радзевановская Ю.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Учебное пособие. - М., 2008.

202. Реан А. Психология и педагогика / А. Реан, Н. Бордовская, С. Ро-зум. - СПб., 2000.

203. Резеицкий И.И. Философские основы теории индивидуальности. -Л., 1973.

204. Сальников В.П. Уважение к праву в деятельности органов внутренних дел. - Л., 1987.

205. Самарин А.П. Противодействие финансированию терроризма: значение зарубежного опыта для российского законотворчества: Монография / А.П. Самарин, Д.В. Сочнев. -Н. Новгород, 2008.

206. Сандевуар П. Юридические процедуры во французском праве. - М.,

1994.

207. Семенова О.В. Юридическая психология. - М., 2010.

208. Сенчагов В.К. Экономическая безопасность. Производство - финансы - банки. - М., 1998.

209. Сергеев А.П. Гражданское право: Учебник / А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой.-М., 1999.-Ч. 1.

210. Соловьев Э.Я. Основы консульского права. - М., 2005.

211. Старилов Ю.Н. Административная юстиция: проблемы теории. -Воронеж, 1998.

212. Стенюков М.В. Документы. Делопроизводство. - М., 2001.

213. Стеценко СТ. Медицинское право. - СПб., 2004.

214. Стюарт И. Истина и красота: всемирная история симметрии. - М., 2010.

215. Субанова Н.В. Лицензирование предпринимательской деятельности: правовое регулирование, ответственность, контроль. - М., 2011.

216. Сухарева А.Я. Большой юридический словарь / А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. - М., 1998.

217. Сырых В.М. Проблемы теории государства и права. - М., 2008.

218. Сырых В.М. Теория государства и права. - М., 2001.

219. Танон Э. Эволюция права и общественное сознание. - СПб., 1904.

220. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и A.B. Малько. - Саратов, 1995.

221. Тиводар С.И. Семья как институциональный субъект легализации демографического суверенитета. - Ростов-на-Дону, 2008.

222. Тихомиров КВ. Правовые акты: Учебно-практическое и справочное пособие / И.В. Тихомиров, И.В. Котелевская. - М., 1999.

223. Тихомиров Ю.А. Закон, стимул, экономика. - М., 1989.

224. Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. - М.,

225. Тихомиров Ю.А. Правовые акты: Учебно-практическое и справочное пособие / Ю.А. Тихомиров, И.В. Котелевская. - М., 1999.

226. Тихомиров Ю.А. Публичное право. - М., 1995.

227. Тихомиров Ю.А. Теория компетенции. - М., 2004. - С. 56.

228. Тихомирова JI.B. Юридическая энциклопедия / Л.В. Тихомирова, М.Ю. Тихомиров. - М., 2009.

229. Ткаченко А.А. Сексуальные извращения - парафилии. - М., 1999.

230. Толстик В.А. Иерархия источников российского права: Монография. - Н. Новгород, 2002.

231. Трубников Н.Н. О категориях «цель», «средство», «результат». - М., 1967.

232. Уголовная юстиция. Проблемы международного сотрудничества. -М., 1995.

233. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. - 2-е изд., испр. и доп. - М., 2010.

234. Уголовный кодекс Российской Федерации. Утвержден Законом РФ от 27 октября 1960 года: Научно-практический комментарий / Под ред. Л.Л. Кругликова и Э.С. Тенчова. - Ярославль, 1994.

235. Ушаков ДМ. Толковый словарь современного русского язьжа. - М., 2005.

236. Фарбер И.Е. Вопросы теории советского конституционного права. - Саратов, 1967.

237. Фролова Е.Е. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, как самостоятельное направление государственного финансового контроля в сфере денежного обращения: Монография. - Иркутск, 2010.

238. Хомколов В.П. Организация управления оперативно-розыскной деятельностью: системный подход. -М., 1999.

239. Чернышева Ю.А. Причинение смерти лицу по его просьбе: уголовно-правовое, уголовно-политическое, криминологическое и социально-правовое исследование: Монография. - М., 2011.

240. Чиркин B.C. Государствоведение. - М., 1999.

241. Чубукова С.Г. Основы правовой информатики: Учебное пособие / С .Г. Чубукова, В.Д. Элькин; Под ред. М.М. Рассолова. - М., 2004.

242. Шостакович Б.В. Половые преступления против детей и подростков. - Ростов-на-Дону, 1994.

243. Шубняков Б.И. Свобода общества и личности. - Ярославль, 1967.

244. Шугрина Е.С. Техника юридического письма: Учебно-практическое пособие. -М., 2001.

III. Статьи

245. Агапов А.Б. О приоритетных сферах государственного вмешательства в сферы хозяйственной деятельности России // Государственное регулирование экономической деятельности. - М., 2000.

246. Аграновский А. Об обязанностях адвокатов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Право и

экономика. - 2004. -№11.

247. Азаров В.А. Уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные средства достижения цели раскрытия преступлений // Государство и право. -1997.-№ 10.

248. Аккерман Е. Налоговый кодекс как средство легализации бизнеса // Бухгалтерское приложение к газете «Экономика и жизнь». - 2004. - № 39.

249. Александров A.C. Проблемы легализации (отмывания) капитала, полученного незаконным путем / A.C. Александров, С.А. Григорьев // Реформа уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. К 10-летию передачи УИС из ведения МВД в ведение Минюста и 15-летию со дня принятия Закона Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»: Сборник материалов межвузовской научно-практической конференции, 27 ноября 2008 года. - Рязань, 2009.-Ч. 1.

250. Алиев В.М. Историко-реминисцентный анализ правовых источников по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем // История государства и права. - 2001. - № 4.

251. Алиев В.М. Разработка российского законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем / В.М. Алиев, Б.С. Болотский // Государство и право. - 1999. - № 6.

252. Алихаджиева И.С. Квалифицирующие признаки вовлечения в занятие проституцией и организации занятия проституцией: теория и судебная практика // Журнал российского права. - 2010. - № 2.

253. Анохин В.Н. Интернет-магазин как субъект легализации доходов, полученных преступным путем // Юрист. - 2008. - № 9.

254. Антрощееа И.О. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств кредитными организациями // Банковское право. - 2010. - № 3.

255. Армашова А.В. Противодействие государств легализации преступного дохода // Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. - 2010. - № 2.

256. Афанасьева ИВ. Проблема легализации самовольной перепланировки (переустройства) жилого помещения / И.В. Афанасьева, В.А. Кочетков // Нотариус.-2008.-№3.

257. Афонина А. Самовольная постройка - правовые последствия ее осуществления и возможность легализации // Жилищное право. - 2009. - № 2.

258. Багдасарян А. Эволюция легализации азартных игр в России // Актуальные проблемы правотворчества и правоприменительной деятельности: Международная научно-практическая конференция (Иркутск, 11 апреля 2009 года). - Иркутск, 2009.

259. Баранов В.М. Международно-правовые основы обеспечения экономической безопасности России // Экономическая безопасность России: политические ориентиры, законодательные приоритеты, практика обеспечения. -2006. - № 6.

260. Баранов В.М. О социальной опасности взаимопроникновения легализации преступных доходов и коррупции в органах государственной власти // Легализация преступных доходов как угроза экономической безопасности России: теория, практика, техника гармонизации международно-правовых и национальных механизмов противодействия: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова, Л.Л. Фитуни. - Н. Новгород, 2009.

261. Баранов ПЛ. Философия права: наука и учебная дисциплина // Философия права как учебная и научная дисциплина: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. - Ростов-на-Дону, 1999.

262. Баранов C.B. Программное обеспечение в России: ситуация, проблемы, оценка издержек легализации, способы их минимизации /C.B. Баранов, Т.П. Скуфьина // Проблемы прогнозирования. - 2004. - Вып. 4.

263. Барков A.B. Легализация правовой модели социального (семейного) узуфрукта: достоинства и недостатки // Гражданское право. - 2010. - № 1.

264. Барсукова С.Ю. Теневая занятость: проблемы легализации // Проблемы прогнозирования. - 2003. - Вып. 1.

265. Батяева А.Р. Обучение сотрудников финансовых институтов как мера по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / А.Р. Батяева, A.B. Матушкин, М.М. Про-шунин // Право и образование. - 2010. - № 1.

266. Бачило И.Л. Взаимодействие экономики и государства в условиях информатизации // Административно-правовое регулирование в сфере экологических отношений. - М., 2001.

267. Башъян H.A. Система мер противодействия организованной легализации доходов от мошенничества и проблемы ее совершенствования // «Черные дыры» в Российском Законодательстве. - 2008. - № 1.

268. Баяхчев В.Г. Проблемы использования в доказывании по уголовным делам материалов, собранных оперативно-розыскными подразделениями органов внутренних дел // Законность, оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс: Материалы Международной научно-практической конференции. - СПб., 1998. - Ч. 2.

269. Безверхое А.Г. Отмывание преступных доходов: вопросы теории и практики // Легализация преступных доходов как угроза экономической безопасности России: теория, практика, техника гармонизации международно-правовых и национальных механизмов противодействия: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова, Л.Л. Фитуни. - Н. Новгород, 2010.

270. Безкоровашая Ю.Е. К вопросу о легальности государственной власти в теории права // Взгляд молодежи на права человека в современном мире: основные проблемы и пути их решения. - Красноярск, 2009.

271. Безкоровашая Ю.Е. К вопросу о понятиях «легальность» и «легитимность» государственной власти в теории права // Вестник Омского университета. - Серия: Право. - 2010. - № 2.

272. Белкин A.A. К соотношению Конституции и государственно-правовых актов (производное нормотворчество) // Правоведение. - 1985. -№ 5.

273. Белова М.А. Цель как обязательный признак субъективной стороны при квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного иму-

щества, добытых преступным путем // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе: Сборник материалов XIII Международной научно-практической конференции. - Красноярск, 2010. - Ч. 1.

274. Белянская О.В. Автономия личности в правореализационном процессе // Научные труды. Российская академия юридических наук: В 3 т. - М.,

2006.-Т. 1.

275. Беспалов С.А. К вопросу о понятии легализации (отмывании) преступных доходов // Государство, право и управление: Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции, 23 апреля 2004 года. - М., 2004. -Вып. 2.

276. Бирюков Ю.С. Легализация денежных средств и финансовый кризис // Российская юстиция. - 2009. - № 11.

277. Бобков С.А. Казусы приватизации // Журнал российского права. -

2007.- №9.

278. Богданов В. Дурь в тяжелой форме. В Москве возмущены предложением легализовать легкие наркотики // Российская газета. - 2011. - 6 июня.

279. Богомягкова Е.С. Эвтаназия как социальная проблема: теоретико-методологические и эмпирические аспекты // Социальные проблемы. - 2008. -№2.

280. Бодров В.А. «Легализация» или «отмывание» преступных доходов? // Вопросы гуманитарных наук. - 2007. - № 4.

281. Бонифаци К. Опыт легализации нелегальных мигрантов в Италии / К. Бонифаци, С. Строцца // Отечественные записки - 2004. - № 4.

282. Бриллиантов A.B. Критерии официального документа // Уголовное право.-2010.-№5.

283. Булаев A.A. Место финансового мониторинга в системе финансового права // Право и государство. - 2010. - № 2.

284. Вагабов А.Н. Отдельные методические аспекты противодействия легализации преступных доходов // Экономические науки. - 2007. - № 3.

285. Васильев A.A. Легализация добытых преступным путем доходов как вид прикосновенности к преступлению // Российский юридический журнал. -2008,-№5.

286. Васильев Р.Ф. О понятии правового акта // Вестник МГУ. - Серия 11: Право.-1998-№5.

287. Васильева Я.Ю. Бандитизм и легализация преступных доходов // Уголовный процесс. - 2005. -№ 9.

288. Вашкович Н.Ю. Правовое регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в России // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. - 2009. - № 9.

289. Викторова Н. «Легализация» трудяг из СНГ // Расчет. - 2005. -

№2.

290. Виноградская Н.Н. Страховой надзор как средство борьбы с легализацией преступно полученных доходов (на примере России и зарубежных стран) // Современное право. - 2009. -№11.

291. Гаврилова Е.М. Культ документа: феномен и понятие (культурологический аспект) // Вестник Челябинского государственного университета. -2010.-№ 16.

292. Гафурова Э.Р. История возникновения и развития уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией / Э.Р. Гафурова, Ф.Ю. Уткин // Координация деятельности правоохранительных органов в условиях глобальной криминализации общества: Сборник научных статей по материалам межведомственной научно-практической конференции. -Ижевск, 2008.

293. Герценштейн О.В. О совершенствовании российского законодательства о легализации самовольных построек // Кулагинские чтения: IX Всероссийская научно-практическая конференция - Чита, 2009. - Ч. IV.

294. Гешелин М.И. Ответственность за легализацию преступных доходов в уголовном законодательстве США // Проблемы совершенствования юридической техники и дифференциации ответственности в уголовном праве и процессе: Сборник научных статей. - Ярославль, 2010. - Вып. 5.

295. Гилшский Я.И. Эффективен ли запрет проституции? // Социологические исследования. - 1988. - № 6.

296. Глазьев С.Ю. Российская реформа и мировой порядок // Российский

экономический журнал. - 1997. - № 7.

297. Голец Г.А. Легализация доходов, полученных преступным путем, через обман граждан // Безопасность бизнеса. - 2010. - № 3.

298. Голец Г.А. Меры противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях ЕС // Юрист. - 2010. - № 2.

299. Голец Г.А. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем по законодательству Великобритании // Международная межвузовская научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Традиции и новации в системе современного российского права»: Сборник тезисов. - М., 2008.

300. Голованова Е.И. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, и коррупция (понятие, пути соприкосновения) // Правовые и организационные меры борьбы с легализацией (отмыванием) доходов от преступной деятельности. - М., 2003.

301. Грошев А. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве / А. Грошев, 3. Тхайшаов // Уголовное право. - 2005. - № 2.

302. Губарев C.B. Квалификация легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем // Проблемы квалификации и расследования отдельных видов преступлений: Сборник материалов. - Воронеж, 2009.

303. Губин Ю.А. ФАТФ и проблемы борьбы с отмыванием преступных доходов // Право и политика. - 2006. - № 7.

304. Дмитриев Ю.А. Право человека в Российской Федерации на осуществление эвтаназии // Государство и право. - 2000. - № 11.

305. Доля Е.А. Закон об ОРД // Российская юстиция. - 1996. - № 2.

306. Доля Е.А. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам // Советская юстиция. - 1993. - № 3.

307. Дракин A.A. Меры административной ответственности в механизме противодействия отмыванию преступных доходов // Юрист. - 2007. - № 9.

308. Ельцов А.Н. Легализация: к проблеме терминологического определения // Современные вопросы юридической науки и практики: Материалы общероссийской научно-практической конференции 14-15 ноября 2008 года. -Тамбов, 2008.

309. Емцева A.A. Общественная опасность легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и совершенствование института уголовной ответственности за ее совершение // Общество и право. - 2009. - № 3.

310. Емцева A.A. Признаки объективной стороны легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. 174 и 1741 УК РФ) // Общество и право. - 2010. -№ 1.

311. Ермилова A.A. Проблема определения понятия легализация (отмывание) преступных доходов // Труды юридического факультета Ставропольского государственного университета. - Ставрополь, 2009. — Вып. 20.

312. Ефремов A.M. О некоторых аспектах использования результатов ОРД в доказывании // Материалы Всероссийской научно-практической конференции. - Улан-Удэ, 2005.

313. Жубрин Р. Квалификация легализации преступных доходов // Законность. - 2009. - № 1.

314. Журбин Р.В. Прокурорский надзор за исполнением законов о противодействии легализации преступных доходов // Законность. - 2010. - № 9.

315. Зажицкий В.И. Закон об оперативно-розыскной деятельности не идеален // Советская юстиция. - 1993. - № 5.

316. Зажицкий В.И. Новый закон об оперативно-розыскной деятельности более совершенен // Государство и право. - 1995. - № 12.

317. Зажицкий В.И. Понятие использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам // Проблемы формирования уголовно-розыскного права (Актуальные вопросы обнаружения преступлений с помощью негласных возможностей): Вневедомственный сборник научных работ / Под. ред. А.Ю. Шумилова. - М., 2000. - Вып. 3.

318. Зайцева A.M. Распоряжение правом на жизнь // Конституционное и муниципальное право. - 2008. - № 10.

319. Зимин О.В. Понятие и структура государственной системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в Российской Федерации // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. -2009. -№ 10.

320. Зимин О.В. Факторы легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. - 2009. - № 9.

321. Золотарева Е.А. Легализация эвтаназии: нравственные и юридические ограничения // Юристь-Правоведъ. - 2009. - № 3.

322. Зорин А. Легализация обсценной лексики и ее культурные последствия // Russian culture i transition. - Stanford, 1993. - Vol. 7.

323. Зубков В.А. Эффективно противодействовать легализации преступных доходов // Финансы. - 2003. - № 11.

324. Зыкова Т. Деньги поймают на входе. Финразведка готовится к новым рискам в борьбе с отмыванием «грязных» капиталов // Российская газета. -2011. - 1 ноября.

325. Иванов В.И. Анализ проблемы правовой саморегуляции среди жителей российской столицы // Преступление и наказание. - М., 2004.

326. Изутина C.B. Проблемы совершенствования российского законодательства, связанные с легализацией денежных средств // Политическая система и безопасность государства: Сборник трудов межвузовского научного семинара. -М., 2009.

327. Камынин И.Д. Легализация преступно нажитого имущества через институт наследования // Уголовный процесс. - 2007. - № 4.

328. Камынин И.Д. Легализация преступных доходов с использованием договора об уступке права требования // Уголовный процесс. - 2008. - № 7.

329. Карасюк И.В. Криминологические аспекты легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем // Традиции и новации в системе современного российского права: Сборник тезисов. - М., 2008.

330. Карпович О.Г. Иные меры по борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов в России. Теоретические аспекты // Банковское право. -

2008.- №5.

331. Карпович О.Г. Международно-правовые стандарты противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов // Внешнеторговое право. -

2009.-№ 1.

332. Качелин М.С. Международно-правовое противостояние отмыванию денежных средств и организованной преступности в контексте борьбы с коррупцией // Аграрное и земельное право. - 2010. - № 6.

333. Качукаев Н.Т. Вопросы классификации способов легализации похищенных автотранспортных средств / Н.Т. Качукаев, В.Г. Любан // Оперативник (сыщик). - 2008. - № 1.

334. Кикалишвили Г.И Легализация денежных средств или иного имущества как самостоятельное преступление в сфере экономической деятельности / Г.И. Кикалишвили, И.В. Похлебаев // Вестник Волгоградской академии МВД

России. -2010. -№ 1.

335. Кириленко B.C. Криминологическая характеристика легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Современное право. - 2010. - № 2.

336. Кириленко B.C. Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Законы России. -2010. - № 1.

337. Клейменое K.M. Легализация организованной преступности // Новые криминальные реалии и реагирование на них. - М., 2005.

338. Князев А. Уголовно-правовое противодействие незаконной легализации мигрантов / А. Князев, А. Чучаев // Уголовное право. - 2008. - № 5.

339. Князъкина А.К Регулирование ответственности за легализацию преступных доходов: национальный и международно-правовой аспекты // Lex Russica. - 2008. - № 5.

340. Козлов Г. Возврат похищенного автотранспортного средства как вид легализации имущества, приобретенного преступным путем // Законность. - 2006. - № 5.

341. Колоколов H.A. Эволюция судебного толкования базовых понятий, содержащихся в ст. 174, 1741 УК РФ / H.A. Колоколов, В.О. Левит // Легализация преступных доходов как угроза экономической безопасности России: теория, практика, техника гармонизации международно-правовых и национальных механизмов противодействия: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова, Л.Л. Фитуни. - Н. Новгород, 2009.

342. Колтович С.П. Методология борьбы с отмыванием денег // ЭКО. Всероссийский экономический журнал. - 2009. - № 12.

343. Кольцов Д.А. Защита финансовых институтов от «грязных» денег // ЭКО. Всероссийский экономический журнал. - 2007. - № 6.

344. Коляда A.B. Участие специалиста в расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств // Вестник Московского государственного областного университета. - Серия: Юриспруденция. - 2010. - № 1.

345. Кондрат E.H. Основные способы легализации (отмывания) преступных доходов, полученных в результате совершения коррупционных преступлений // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. - 2010. - № 10.

346. КорецкийД.А. Проблемы легитимности фактической отмены смертной казни // Уголовное право. - 2010. - № 6.

347. Корнев В.А. Зарубежное законодательство в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем // Современное право. -2008. - № 4.

348. Корнев В.Н. Категория «признание» в теории международного и российского права // Российское правосудие. - 2010. - № 6 (50).

349. Корчагин О.Н. Участие органов власти и государственного управления Российской Федерации в международной системе по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем // Бизнес в законе. -2010.-№3.

350. Костян И. Вопросы легализации заемного труда // Кадровик. -2007.-№ 10.

351. Костян И. Договор аутсорсинга с точки зрения права / И. Костян, М. Власенко // Кадровик: Трудовое право для кадровика. - 2008. - № 11.

352. Красное М.А. Ограничение прав человека или поиск их естественных пределов? // Право. Журнал Высшей школы экономики. - 2009. - № 2.

353. Краюилкин A.A. Понятие финансовой операции как вида деятельности, образующей легализацию преступных доходов // Вестник Московского университета МВД России. - 2009. - № 10.

354. Краюилкин A.A. Предмет легализации преступных доходов: особенности квалификации // Вестник Академии экономической безопасности МВД России.-2010. -№ 1.

355. Кругликов Л.Л. Вопросы совершенствования норм об ответственности за легализацию криминальных доходов (ст.ст. 174 и 1741 УК РФ) / Л.Л. Кругликов, О.Г. Соловьев // Российский следователь. - 2009. - № 6.

356. Крылова Н.Е. Результаты использования метода экспертных оценок по проблеме эвтаназии / Н.Е. Крылова, С.Е. Петрова // Актуальные проблемы правового регулирования медицинской деятельности: Материалы 2-й Всероссийской научно-практической конференции / Под общ. ред. С.Г. Стеценко. - М., 2004.

357. Кукол Е. Сведение счетов. Банкиры ищут защиты у Генпрокурора от полицейских запросов // Российская газета. - 2011. - 27 октября.

358. Кулешова Т. Легализация иностранного сотрудника компании // Корпоративный юрист. - 2008. - № 9.

359. Куликов Я.А. Проблема легализации (отмывания) денежных средств, добытых заведомо преступным путем // Молодежная политика в условиях формирования гражданского общества и правового государства: Материалы мартовской межрегиональной студенческой научной конференции, 21 марта 2008 года. - Волгоград, 2009.

360. Курбатов А. Противодействие легализации преступных доходов: будет ли создан эффективный правовой механизм? // Хозяйство и право. — 2009.- №8.

361. Куршев М. Голландский эксперимент по легализации наркотиков и его последствия // Уголовное право. - 2001. - № 14.

362. Лазарева В. Легализация сделок о признании вины // Российская юстиция. - 1999. - № 5.

363. Лапунин М.М. Легализация преступных доходов: некоторые дискуссионные вопросы понятия по российскому законодательству // Актуальные проблемы борьбы с правонарушениями в сфере экономической деятельности. -Саранск, 2003.

364. Лапшин В.Ф. Правила законодательной техники и вопросы их применения (на примере отдельных норм главы 22 УК РФ) // Российский юридический журнал. - 2010. - № 3.

365. Латов Ю.В. Институт запрета «вредных благ»: прогибиционизм и анти прогибиционизм // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. - 2010. - № 1.

366. Лесников П.А. Информационное обеспечение при легализации транспортных средств // Проблемы права. - 2009. - № 1.

367. Лесников П.А. Понятие и содержание легализации транспортных средств, ввозимых физическими лицами на таможенную территорию РФ // Таможенное дело. - 2009. - № 2.

368. Лобанов Г.А. Вопросы легализации прав граждан на садовые дома // Бюллетень нотариальной практики. - 2005. - № 5.

369. Лукашов В.А. О некоторых морально-этических аспектах оперативно-розыскной деятельности. // Законность, оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс. - СПб., 1998.

370. Лучина Д.А. Борьба с легализацией (отмыванием) денежных средств добытых преступным путем, как одно из важнейших направлений международно-правового сотрудничеств / Д.А. Лучина, В.Ю. Селезнева // Юридические науки. - 2007. - № 6.

371. Лучина ДА. Некоторые вопросы взаимодействия кредитных организаций и правоохранительных органов для противодействия легализации доходов, добытых преступным путем // Закон и право. - 2010. - № 7.

372. Мазырин A.B. Легализация Московской патриархии в 1927 году: скрытые цели власти // Отечественная история. - 2008. - № 4.