Методика расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.12, кандидат наук Ломшин Артем Михайлович

• Ломшин Артем Михайлович
• кандидат наук
• 2016

Оглавление диссертации кандидат наук Ломшин Артем Михайлович

Введение

Глава I. Преступления, создающие препятствия малому и среднему бизнесу

1.1. Понятие и структура методики расследования преступлений, создающих

препятствия малому и среднему бизнесу

1.2. Криминалистическая классификация преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу

Глава II. Криминалистическая характеристика преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу

2.1. Способы совершения преступлений, создающих препятствия малому и

среднему бизнесу

2.2. Механизм совершения преступлений, создающих препятствия малому и

среднему бизнес

2.3. Орудия и средства, используемые при совершении преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу

2.4. Особенности объекта и предмета преступления, создающего препятствия

малому и среднему бизнесу

2.5. Криминалистические сведения (данные) о личности преступника, созда-

ющего препятствия малому и среднему бизнесу

2.6. Криминалистически значимые сведения о потерпевшем (пострадавшем)

в результате совершения преступлений в сфере малого и среднего

бизнеса

Глава III. Особенности расследования преступлений, создающих

препятствия малому и среднему бизнесу

3.1. Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования преступлений, создающих препятствия малому и

среднему бизнесу (типичные следственные ситуации)

3.2. Разработка следственных версий и планирование следствия при расследовании преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу

3.3. Последующий этап расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу

3.4. Взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов в процессе расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу

Заключение

Список используемой литературы и нормативных актов

Приложения

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Методика расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертационного исследования. В последнее время вопрос борьбы с преступлениями, создающими препятствия малому и среднему бизнесу, является одной из первостепенных государственных задач.

Повышение благосостояния народа Российской Федерации во многом обусловлено развитием малого и среднего бизнеса, в результате чего появляются проблемы, связанные с совершением преступлений в этой сфере. К таким преступлениям относятся вымогательство, нарушение законодательства при государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности и их лицензировании, ненадлежащее исполнение законодательства контролирующими органами, создание различных административных барьеров предпринимательству, прямое и косвенное воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

Как показали результаты проведенного нами в 2012-2014 годах анкетирования лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, большинство опрошенных 50 % ответили, что лично сталкивались с проявлениями коррупции в своей работе, 6 % респондентов указали, что знают лиц, которые сталкивались с данными явлениями; 24 % интервьюируемых пояснили, что лично не сталкивались, но слышали о подобных фактах; 20 % опрошенных сообщили, что не слышали о проявлениях коррупции. На вопрос, сообщали ли они или их знакомые в правоохранительные органы о фактах коррупции, 6 % опрошенных указали, что их знакомые сообщали об этом в правоохранительные органы. Ни один из респондентов не указал, что лично сообщал о фактах коррупции, хотя, как следует из полученных результатов, большинству из них эти факты были известны. 20 % указали, что не сообщали, поскольку не желают связываться с правоохранительными органами, 34 % не сообщали, поскольку не верят в эффективность работы правоохранительных органов, 24 % указали, что не сообщали, поскольку это не в их интересах.

С 15 января 2011 года по декабрь 2012 года было выявлено свыше 20 тысяч фактов взяточничества. Уголовному преследованию за коррупционные преступления подвергнуто свыше полутора тысяч лиц, обладающих особым правовым статусом. Точное число - 1568, из которых 150 - следователи органов внутренних дел, 21 - следователи наркоконтроля, 42 - прокуроры, 41 - члены избирательных комиссий, 509 - депутаты органов местного самоуправления, 589 - выборные главы органов местного самоуправления, 34 - депутаты законодательных органов субъектов России, 116 - адвокаты и 11 - судьи1.

Несмотря на предпринимаемые государством и обществом усилия, в 2012 г. существенных изменений состояния, структуры и динамики коррупционной преступности в стране не произошло, по-прежнему удается выявить крайне незначительное число коррупционных правонарушений. Вместе с тем наметились определенные позитивные тенденции: рост количества выявленных резонансных коррупционных преступлений; благоприятные изменения в общественном мнении о коррупции и деятельности правоохранительных органов по противодействию ей2.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» в области улучшения условий ведения бизнеса поставлена задача обеспечить до 01.01.2015 существенное сокращение сроков и стоимости прохождения субъектами предпринимательской деятельности процедур при строительстве и подключении объектов к коммунальным сетям. В связи с этим Генеральной прокуратурой Российской Федерации запланирована и с привлечением прокуроров субъектов Российской Федерации проведена проверка исполнения

1 Бастрыкин А. И. Интервью Председателя Следственного комитета Российской Федерации А. И. Бастрыкина «Российской газете» // Следственный комитет Российской Федерации. [Электронный ресурс]. - URL : http://www.sledcom.ru/smi/interview/275203.html (дата обращения 03.02.2013).

2 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 2012 год: информ.-аналитич. записка / под общ. ред. ректора Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации д-ра юрид. наук, проф. О.С. Капинус. М. : Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2013. С.136.

законодательства при получении хозяйствующими субъектами разрешений на строительство и подключении объектов к системам коммунальной инфраструктуры.

В ходе проверки вскрыты многочисленные административные барьеры, связанные с неисполнением органами государственной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления, их должностными лицами и организациями коммунального комплекса возложенных на них обязанностей, волокитой, поборами, истребованием излишних документов и согласований. В отдельных регионах установлены факты неправомерного взимания с хозяйствующих субъектов платы за подключение объектов капитального строительства к коммунальным сетям, а также выдачу технических условий на такое подключение1.

Расследование таких преступлений требует создания конкретной методики, которая будет являться основным инструментом для правоохранительных органов. На сегодняшний день актуален вопрос о координации деятельности следственных и оперативно-розыскных органов, направленной на своевременное выявление и предупреждение преступлений в сфере малого и среднего бизнеса.

Актуальность разработки методики расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, обусловливается следующими обстоятельствами:

- недостаточностью теоретических разработок в данной области исследования;

- сложной оперативной обстановкой в регионах и в целом в стране;

- практической необходимостью в комплексной методике расследования уголовных дел, направленной на формирование достаточного доказательственного материала.

1 Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 31.10.2014 №76/1-305-2014 «О практике прокурорского надзора за соблюдением прав предпринимателей при выдаче разрешений на строительство и подключении объектов к сетям инженерно-технического обеспечения». С.1

Степень научной разработанности проблемы. Вопросы методики и тактики расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности рассматривались в трудах таких ученых, как Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Н. М. Букаев, Е. П. Ищенко, В. В. Крюков, В. А. Образцов, Н. А. Подольный, Е. Р. Россинская, И. О. Тюнис, А. Г. Филиппов, Н. П. Яб-локов.

Проблемам расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности посвящены диссертационные исследования А. А. Митрохина «Раскрытие и расследование вымогательства в сфере малого и среднего бизнеса» (2008), А. В. Матюшкиной «Методика расследования преступлений, препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности» (2009).

Однако, несмотря на интерес к этой проблеме, научного исследования методики расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, до настоящего времени не было.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются теория и практика раскрытия и расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, нашедшие отражение в литературных источниках, источниках сети Интернета, организационно-управленческих документах, законных и подзаконных нормативно-правовых актах, уголовных делах.

Предметом исследования являются закономерности построения криминалистической модели механизма преступной деятельности, препятствующей осуществлению предпринимательской деятельности, а также закономерности, связанные с разработкой и реализацией методики выявления и расследования указанного вида преступлений.

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью данной работы является разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию организации и тактики деятельности правоохранительных органов на основе результатов обобщения, анализа и оценки теории и практики раскрытия и

расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу.

Для достижения указанной цели поставлены и последовательно решены следующие задачи:

- дать общую характеристику методики расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу;

- выделить классификационную группу преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, в соответствии со следующими критериями криминалистической классификации: а) рассматриваемые преступления являются преступлениями в сфере экономической деятельности; б) потерпевшая сторона - лицо, занимающееся законной предпринимательской деятельностью; в) объект преступления-денежные средства, полученные предпринимателем в виде доходов, товары, которые производятся или реализуются, либо оказание каких-либо услуг. Также объектом преступления могут быть жизнь, здоровье предпринимателя и его близких людей.

- выявить способы совершения преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу;

- исследовать механизм совершения преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу;

- указать, какие орудия и средства используются при совершении преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу;

- определить особенности объекта и предмета преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу;

- изучить криминалистические сведения личности преступника и потерпевшего по преступлениям, создающим препятствия малому и среднему бизнесу;

- привести следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу;

- определить значение разработки следственных версий и планирования следствия на первоначальном этапе расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу;

- исследовать последующий этап расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу;

- изучить координацию деятельности следственных и оперативно -розыскных органов, направленную на своевременное предупреждение, выявление, раскрытие и расследование преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу.

Методологическую основу исследования составляют диалектический материализм как всеобщий метод познания; методы теоретического исследования: анализ, синтез, дедукция и индукция; методы эмпирического исследования: наблюдение, сравнение, моделирование; конкретно-социологические методы.

Нормативной базой диссертации послужили Конституция Российской Федерации, законы, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, подзаконные ведомственные нормативно-правовые акты, а также ратифицированные Государственной Думой Российской Федерации международные договоры, конвенции, соглашения и другие документы по вопросам борьбы с преступностью.

Теоретической базой исследования послужили работы ученых в области уголовного права и криминологии (Г. А. Аванесова, В. Н. Бурлакова, Л. Д. Гаухмана, О. В. Дмитриева, В. К. Дуюнова, В. Н. Кудрявцева, Н. Ф. Кузнецовой, И. Лекшаса, Н. А. Лопашенко, В. М. Лебедева, С. В. Максимова, Г. М. Миньковского, С. И. Никулина, Э. Н. Жевлакова, М. П. Журавлева, Т. В. Церетели и др.); в сфере уголовного процесса и теории оперативно-розыскной деятельности (В. П. Божьева, Д. В. Гребнева, П. А. Лупинской, С. С. Овчинского, А. Н. Пиманова, О. Д. Жука, И. В. Чечулина и др.); в сфере криминалистики (Т. М. Арзуманяна, В. П. Антипова, Т. В. Аверьяновой, А. А. Бакирова,

Р. С. Белкина, В. В. Бирюкова, Н. М. Букаева, А. Н. Васильева, Т. С. Волчецкой, В. А. Галанова, Ю. П. Гармаева, И. Ф. Герасимова,

A. Ю. Головина, В. И. Громова, А. В. Дулова, Л. П. Дубровицкой, М. Е. Евгеньева, Г. Г. Зуйкова, Е. П. Ищенко, А. М. Кустова,

B. Н. Кудрявцева, А. Н. Колесниченко, В. П. Колмакова, Э. Д. Курановой, В. П. Корноухова, В. В. Крюкова, А. М. Ларина, М. П. Лаврова, И. М. Лузгина, И. В. Макарова, А. А. Митрохина, А. В. Матюшкиной, Г. Н. Мудъюгина, И.А. Макаренко, В. А. Образцова, В. В. Печерского, О. В. Полстовалова, Н. А. Подольного, Н. И. Порубова, Г. И. Поврезнюка, В. А. Попелюшко, Е. Р. Россинской, В. В. Степанова, Е. А. Сидоровой, Л. Д. Самыгина, Э. П. Теплова, И. С. Тишкевича, И. В. Тишутиной, П. И. Тарасов-Родионова, А. Г. Филиппова, А. А. Хмырова, А. В. Шмонина, Б. М. Шавера, Н. П. Яблокова, Н. В. Якубовича, А. С. Ямашкина, и др.).

Эмпирическая база настоящей работы включает:

- статистические данные, как опубликованные в средствах массовой информации, так и расположенные на интернет-сайтах, отражающие результаты деятельности правоохранительных органов РФ;

- материалы собственных эмпирических исследований, проведенных в 2012-2013 годах на территории Республики Мордовия (данные анкетирования 100 сотрудников правоохранительных органов; данные анкетирования 100 лиц, так или иначе касающихся предпринимательской деятельности);

- результаты изучения и обобщенные выводы по 150 уголовным (архивным) делам о преступлениях, препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности, в том числе совершенных организованными преступными группами в пределах Приволжского федерального округа. Следует отметить, что использовались в основном приговоры и решения судов общей юрисдикции по данной категории дел, а также собирался материал представляющий интерес для органов следствия. Несмотря на небольшое количество уголовных дел, объем проделанной работы заслуживает уважения. В частности изученное дело в отношении ОПГ «Юго-Запад» составляет бо-

лее 50 томов, ОПГ «Мордва» более 20 томов. Помимо преступлений совершаемых на территории Республики Мордовия изучался опыт расследования и раскрытия соседних регионов в частности Самарской области, Республики Татарстан и т.д.

Научная новизна диссертационной работы определяется ее целью и задачами и состоит в разработке предложений и рекомендаций для сотрудников правоохранительных органов при расследовании преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу.

Основой предложений и практических рекомендаций является предложенная в диссертационном исследовании криминалистическая классификация, характеристика и методика расследования названного вида преступлений. При этом особое внимание было уделено специфике совершения преступлений. На данной основе были сформулированы предложения и рекомендации по методике расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу.

Результатами диссертационного исследования методики расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, стали следующие наиболее существенные положения, выносимые на защиту.

1. Методика расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, включает следующие элементы:

Особенность криминалистической классификации, критериями которой являются: а) рассматриваемые преступления являются преступлениями в сфере экономической деятельности; б) потерпевшая сторона - лицо, занимающееся законной предпринимательской деятельностью; в) объект преступления - денежные средства, полученные предпринимателем в виде доходов, товары, которые производятся или реализуются, либо оказание каких-либо услуг. Также объектом преступления могут быть жизнь, здоровье предпринимателя и его близких людей. Данные преступления связаны единой преступной целью (достижение личной материальной выгоды за счет нарушения нормальной экономической деятельности малого и среднего бизнеса) для до-

стижения определенного преступного результата (достижение основной цели преступной деятельности).

Особенности преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, обуславливает выделение следующих элементов в структуре их криминалистической характеристики: способы совершения преступления (вымогательство, порча имущества, хищение предметов, принадлежащих предпринимателю, применение физического насилия в отношении предпринимателя); криминалистические сведения о личности преступника, создающего препятствия малому и среднему бизнесу (1-й тип - общий субъект (совершеннолетнее лицо, способное нести уголовную ответственность в полном объеме), как правило лицо мужского пола возрастной категории до 35 лет; 2-й тип - молодежь, не достигшая совершеннолетнего возраста (от 16 до 18 лет); 3-й тип - специальный субъект (лицо, занимающее определенное должностное положение) от 35 лет преимущественно мужского пола; орудия и средства, используемые при совершении преступления (огнестрельное, травматическое, холодное оружие - применяется субъектами 1 и 2 типа; поддельные разнарядки, акты приема передачи, накладные - используются субъектами 1 типа; занимаемое должностное положение, благодаря которому преступное лицо преследует свои корыстные интересы - используется субъектом 3 типа); объект преступления (вещи материального мира, на которые непосредственно воздействует лицо, совершающее преступление, имущество предпринимателя, денежные средства, какие-либо материальные ценности, предоставление какой-либо должности на фирме предпринимателя или оказание услуг, а также объектом может быть жизнь и здоровье лица, занимающегося предпринимательской деятельностью, в случае отказа предпринимателя делиться своим имуществом или в результате запугивания).

Особенности расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, включающие: типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования преступлений (вымогательство со стороны ОПГ в отношении предпринимателя; покушение на

предпринимателя, в результате чего был причинен вред его здоровью, а также причинен вред его имуществу; убийство или самого предпринимателя, или одного из его родственников, а также его исчезновение; хищение, кража имущества предпринимателя на производстве; взяточничество или вымогательство со стороны специального субъекта); основные и дополнительные следственные версии по каждой типичной следственной ситуации, позволяющие определить направление расследования, а также наиболее оптимальную тактику проведения следственных действий в целях установления истины по делу; следственные ситуации, возникающие на последующем этапе расследования преступлений (подозреваемое лицо скрывается от органов следствия и находится в розыске; обвиняемое лицо полностью признало свою вину и сотрудничает со следствием; обвиняемое лицо частично признало свою вину; обвиняемое лицо не признает свою вину и препятствует ходу проведения расследования).

2. Выделение классификационной группы «преступления, создающие препятствия малому и среднему бизнесу», охватывающей составы преступлений, описываемых в статьях глав 16, 21, 22, 24, 30 Уголовного кодекса Российской Федерации на основе приведенных выше критериев позволит отграничить данную группу преступлений от других, тем самым устранит информационный дефицит, восполнит информационный вакуум, возникающий на первоначальном этапе расследования, определит место этих преступлений в классификационной системе.

3. Выделение трех типов субъектов, которые могут совершать преступления, создающие препятствия малому и среднему бизнесу: первый -общий субъект (совершеннолетнее лицо, способное нести уголовную ответственность в полном объеме); второй - молодежь, не достигшая совершеннолетнего возраста; третий тип- специальный субъект (лицо, занимающее определенное должностное положение).

Субъектами преступления первого и второго типа в сфере малого и среднего бизнеса, как правило, являются лица мужского пола возрастной ка-

тегории от 16 до 35 лет. Причем действует не один человек, а группа лиц по предварительному сговору включающие в себя субъект первого и второго типа. Несовершеннолетние лица, как правило выполняют самые элементарные функции. В таких группах есть ярко выраженный лидер, управляющий действиями преступной группы. Третий тип - это специальный субъект преимущественно мужского пола (лицо, занимающее определенное должностное положение). Возраст этих лиц, как правило, начинается с 35 лет. Лицо, занимающее определенное должностное положение, может воспрепятствовать проведению следствия используя свое должностное положение и дружеские связи. Для лиц, занимающих определенное должностное положение и совершающих данный вид преступлений, характерен достаточно высокий интеллектуальный уровень, обладание большим жизненным опытом и волевым характером. Пользуясь тем, что передача взятки происходит, как правило, без свидетелей, подозреваемый (взяткополучатель) нередко полностью отрицает контакты с взяткодателем и отрицает свою вину.

4. Способ совершения преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, субъектами первого и второго типа заключается в том, что ими совершается вымогательство с предпринимателей, осуществляется порча, хищение имущества, принадлежащего предпринимателям, применяется физическое насилие в отношении предпринимателей и членов их семей, создаются различные препятствия осуществлению предпринимательской деятельности со стороны проверяющих органов, с которыми есть определенная договоренность.

Способ совершения преступления субъектом третьего типа заключается в том, что чиновник, ответственный за регистрацию предпринимательской деятельности или выдачу лицензий, намеренно затягивает процесс оформления документов, указывая на нехватку времени и большую загруженность. Вымогательство денежных средств, товаров, которые производятся или реализуются предпринимателем, либо оказание каких-либо услуг может происходить в результате проведения плановой проверки, в которой должностным

лицом выявлены определенные нарушения. Наблюдается закономерность способа совершения преступления при выполнении заказов на поставку товаров и оказание услуг для государственных или муниципальных нужд. В частности, первый способ, когда предпринимателю приходится платить определенную сумму, для того чтобы его допустили к конкурсу. Второй, когда некоторые предприниматели подкупают лиц, имеющих доступ к информации, в которой указывается минимальная сумма за выполнение контракта, в результате чего конкуренты, поступившие таким образом, выигрывают этот конкурс. Третий, когда предпринимателю, выигравшему конкурс, сообщают о необходимости выплатить «откат» организаторам конкурса и вышестоящему начальству под угрозой разрыва контракта и заключения контракта с другим предпринимателем. Четвертый, когда предпринимателю в процессе выполнения условий контракта навязывают субподрядчиков, услуги которых гораздо дороже или качество выполнения работ хуже.

5. Орудиями и средствами, используемыми при совершении преступлений субъектами первого и второго типа являются огнестрельное, травматическое, холодное оружие и т.д. Орудием и средством совершения преступления субъектами первого типа являются также поддельные документы (разнарядки, акты приема-передачи, накладные и т.д.) в случае, когда работники, принимаемые субъектами малого предпринимательства, в ходе исполнения возложенных на них обязанностей совершают хищения материальных ценностей, причиняя существенный вред своим работодателям. Орудиями и средствами совершения преступлений, используемыми субъектами третьего типа чаще всего являются занимаемое ими должностное положение, благодаря которому преступное лицо преследует свои корыстные интересы.

6. Особенности объекта и предмета преступления, создающего препятствия малому и среднему бизнесу, заключаются в том, что с технологической (деятельной) позиции объектом являются предметы окружающего мира, а не те общественные отношения, которые изучаются юридическими науками, в том числе уголовным правом. Таким образом, для криминалистических ис-

следований такой негативной человеческой деятельности, как преступление, целесообразно вместо понятия «объект» использовать понятие «предмет». Понятие «объект преступления» является более общим, и под ним понимается то, на что посягает преступник.

При совершении общественно опасных деяний субъектами первого и второго типа предметом преступного посягательства могут выступать: вещи материального мира, на которые непосредственно воздействует лицо, совершающее преступление, имущество предпринимателя, денежные средства, какие-либо материальные ценности, предоставление какой-либо должности на фирме предпринимателя или оказание услуг, а также предметом может быть жизнь и здоровье лица, занимающегося предпринимательской деятельностью, в случае отказа предпринимателя делиться своим имуществом или в результате запугивания.

Предметом преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, третьим типом субъектов, являются имущество предпринимателя, денежные средства, какие-либо материальные ценности, предоставление какой-либо должности на фирме предпринимателя (такой вид вымогательства чаще всего присутствует со стороны регистрирующих или контролирующих органов).

7. Классифицированная нами система типичных следственных ситуаций и указание практических рекомендаций для следователя по каждой из них, возникающих на первоначальном этапе расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу.

Следственные ситуации, возникающие при совершении преступлений субъектами первого и второго типа: 1) следователю поступает заявление от предпринимателя о вымогательстве (рэкете) со стороны какой-либо ОПГ;

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Ломшин Артем Михайлович, 2016 год

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ I. Нормативно-правовые и иные акты

1. Национальный план противодействия коррупции (утв. Президентом РФ 31 июля 2008 г. № Пр-1568) // СПС «Гарант».

2. Национальный план противодействия коррупции (утв. Президентом РФ 31 июля 2008 г. № Пр-1568) // СПС «Гарант».

3. О банках и банковской деятельности : федер. закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1. // СПС «Гарант».

4. О борьбе с коррупцией в системе государственной службы : указ Президента РФ от 4 апреля 1992 г. № 361 // СПС «Гарант».

5. О взаимодействии по выявлению экономических и иных правонарушений коррупционной направленности : совместный приказ с прокуратурой Республики Мордовия № 174/15 от 25 октября 2007 // Архив Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия.

6. О взаимодействии правоохранительных органов республики при выявлении и расследовании преступлений коррупционной направленности : приказ от 6.06.2011 №108/67/80/207/90/392 // Архив Прокуратуры Республики Мордовия.

7. О государственной гражданской службе Российской Федерации : федер. закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ // СПС «Гарант».

8. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля : федер. закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ // СПС «Гарант».

9. О кооперации в СССР : закон СССР от 26 мая 1988 г. № 8998-Х1 // СПС «Гарант».

10. О мерах по противодействию коррупции : указ Президента РФ от 19 мая 2008 г. № 815. // СПС «Гарант».

11. .Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов : федер. закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ // СПС «Гарант».

12. О практике расследования следственными подразделениями Следственного управления уголовных дел коррупционной направленности : решение коллегии от 29.05.2008 // Архив Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия.

13. О практике прокурорского надзора за соблюдением прав предпринимателей при выдаче разрешений на строительство и подключении объектов к сетям инженерно-технического обеспечения. Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 31.10.2014 №76/1-305-2014// Архив прокуратуры Республики Мордовия. - 4 с.

14. О практике прокурорского надзора за соблюдением прав предпринимателей в сфере торговли с использованием нестационарных торговых объектов и ярмарочной деятельности. Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 28.11.2014 №76/1-495-2014// Архив прокуратуры Республики Мордовия. - 4 с.

15. О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства : постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2013 г. № 101. // СПС «Гарант».

16. О противодействии коррупции : федер. закон от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф3. // СПС «Гарант».

17. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации : федер. закон от 24 июля 2007 г. // Собрание законодательства РФ. - 2007. - № 31. - Ст. 4006.

18. О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд : федер. закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ // СПС «Гарант».

19. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд : федер. закон от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ // СПС «Гарант».

20. О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию : федер. закон от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ. // СПС «Гарант».

21. О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции : федер. закон от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ. // СПС «Гарант».

22. О создании межведомственной рабочей группы по борьбе с организованной преступностью и коррупцией : приказ № 9/399 от 12 октября 2007 // Архив Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия.

23. О создании постоянно действующей следственно-оперативной группы по расследованию особо тяжких преступлений против личности, совершенных в условиях неочевидности, в том числе прошлых лет, преступлений коррупционной направленности, а также организованной преступной деятельности и иных особо тяжких преступлений, вызвавших общественный резонанс : приказ от 2.02.2011 №13/28/132 // Архив Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия.

24. О состоянии законности, борьбы с преступностью и коррупцией : постановление 7 съезда народных депутатов РФ от 14 декабря 1992 г. № 4081-1. // СПС «Гарант».

25. Об индивидуальной трудовой деятельности : закон СССР от 19 ноября 1986 г. // СПС «Гарант».

26. Об исполнении в Республике Мордовия Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» : решение совместного заседания коллегий по вопросам безопасности при Главном Федеральном инспекторе по Республике Мордовия и прокуратуры Республики Мордовия от 19.11.2009 // Архив прокуратуры Республики Мордовия.

27. Об оперативно-розыскной деятельности : федер. закон от 12 августа 1995 года № 44-фз. // СПС «Гарант».

28. Об организации работы постоянно действующей следственно-оперативной группы по расследованию особо тяжких преступлений против личности, совершенных в условиях неочевидности, в том числе прошлых лет, преступлений коррупционной направленности, а также организованной преступной деятельности и иных особо тяжких преступлений, вызвавших общественный резонанс : положение от 2.02.2012 №13/28/132 // Архив Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия.

29. Об Основных положениях Государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации после 1 июля 1994 года : указ Президента РФ от 22 июля 1994 г. № 1535. // СПС «Гарант».

30. Об укреплении законности в сфере защиты прав субъектов малого и среднего предпринимательства : решение совместного заседания коллегий по вопросам безопасности при Главном Федеральном инспекторе по Республике Мордовия и прокуратуры Республики Мордовия от 14.11.2008 // Архив прокуратуры Республики Мордовия.

31. Об усилении борьбы с коррупционными проявлениями и повышении качества взаимодействия в сфере предупреждения и выявления фактов коррупции : постановление координационного совещания руководителей правоохранительных органов Республики Мордовия от 8.10.2008 // Архив прокуратуры Республики Мордовия.

32. По результатам анализа состояния оперативного сопровождения предварительного расследования уголовных дел органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность : справка от 17.08.2012 // Архив Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия.

33. Авдийский В. И., Букалерова Л. А. Криминология. Учебник для бакалавров. М. : Издательство Юрайт, 2015. - 351 с.

34. Ажиев В.В. Особенности личности несовершеннолетних правонарушителей // Теория и практика общественного развития. - 2012. - №5. -С. 288-291.

35. Алексеев Б. Бандиты живут хорошо. Только недолго : [О пресс-конф. начальника Управления по борьбе с организованной преступностью В. Московкина и заместителем начальника Управления уголовного розыска В. Карташова] // Известия Мордовии. - 1997. - 13 марта.

36. Анисимов В. Ф., Третьяков И.Л., Алиев А.Л. Насильственное хищение чужого имущества: некоторые вопросы криминологии // Правовое поле современной экономики. - 2011. - №3. С.7-9.

37. Антипов, В. П. Планирование расследования в проблемных ситуациях // Вопросы борьбы с преступностью. - М., 1981. - № 34. - С. 72-82.

38. Арбатская Ю. В. Нецелевое расходование бюджетных средств: криминологическая и уголовно-правовая характеристика // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. -2014. - №4. - С. 104-113.

39. Белкин Р. С. Криминалистика : проблемы, тенденции, перспективы : Общая и частная теории. - М. : Юрид. лит., 1987. - 272 с.

40. Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия / Р. С. Белкин. - М. : Мегатрон XXI, 2000. - 334 с.

41. Белкин Р. С. Курс криминалистики : в 3 т. - М. : Юристъ, 1997. - 464 с.

42. Белкин Р. С. Курс советской криминалистики. Т. 1. Общая теория советской криминалистики. - М. : Изд-во Акад. МВД СССР, 1977. - С. 267.

43. Белкин Р. С. Курс советской криминалистики. Т. 3. Криминалистические средства, приемы и рекомендации. - М. : Изд-во Акад. МВД СССР, 1979. - 197 с.

44. Белкин Р. С. Ленинская теория отражения и методологические проблемы советской криминалистики. - М. : Изд-во ВШ МВД СССР, 1970. - 130 с.

45. Белкин, Р. С. Криминалистика и доказывание. Методологические проблемы / Р. С. Белкин, А. И. Винберг. - М. : Юрид. лит., 1969. - 216 с.

46. Берестнев М. А., Головин А. Ю. Система типовых версий по делам о разбойных нападениях на автодорогах, совершаемых организованными преступными группами // Актуальные проблемы расследования преступлений: материалы Международной научно-практической конференции (Москва, 23 мая 2013 года). В 2-х частях. - М., 2013, Ч. 2. - С. 84-88.

47. Борисов А. Н. Комментарий к Федеральному закону от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (Постатейный) // СПС «Гарант».

48. Быков В. М. Криминалистическая характеристика преступных групп /

B. М. Быков. - Ташкент, Высш. шк. МВД СССР, 1986. - 72 с.

49. Варчук Т. В. Виктимология / Т. В. Варчук, К. В. Вишневецкий. - М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2010. - 191 с.

50. Васильев А. Н. О криминалистической классификации преступлений // Методика расследования преступлений. Общие положения : материалы науч.-практ. конф. (г. Одесса, нояб. 1976 г.). - М., 1976. - С. 23-27.

51. Васильев А. Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений / А. Н. Васильев ; науч. ред. В. В. Крылов. - М. : ЛексЭст, 2002. - 76 с.

52. Васильев А. Н. Следственная тактика. - М. : Юрид. лит., 1976. - 200 с.

53. Вецкая С.А. Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними в составе организованных преступных групп /

C. А. Вецкая // Вестник Краснодарского университета МВД России. - 2014. -№4 (26). - С. 99-101.

54. Винберг А. И. Криминалистика / А. И. Винберг, Б. М. Шавер. - М. : Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1940. - 200 с.

55. Волкова Т. В., Макарова О. Н. Применение специальных знаний при расследовании криминальных банкротств // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2014. - №3. - С. 132-137.

56. Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуалогия в практике борьбы с организованной преступностью // Организованная преступность. Уголовно-правовые и криминологические проблемы. Сборник научных трудов. - Калининград. - Изд-во Калинингр. ун-та, 1999. - С. 63-70.

57. Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуалогия: монография. - М. : Калинигр. у-нт., 1997. - 248 с.

58. Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуалогия: монография. - Моск. гос. у-нт им. М. В. Ломоносова, Калинигр. гос. у-нт - М. : Калининград: КГУ, 1997. - 245 с.

59. Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуалогия: понятие, обоснование и содержание // Актуальные вопросы уголовного права, процесса и криминалистики. Сборник научных трудов. - Калининград. - Изд-во Калинингр. ун-та, 1998. - С. 55-62.

60. Волчецкая Т. С. Методология ситуационного моделирования в криминалистике // Актуальные проблемы расследования преступлений. Труды Академии. - М. : Изд-во Акад. МВД России, 1995. - С. 161-168.

61. Волчецкая Т. С. Ситуационный подход в криминалистике // Роль и значение деятельности Р. С. Белкина в становлении современной криминалистики. Материалы Международной научной конференции (к 80-летию со дня рождения Р.С. Белкина). - М. : Академия управления МВД РФ, 2002. -С. 77-80.

62. Волчецкая Т. С. Ситуационный подход в криминалистической науке // Уголовный процесс и криминалистика: современные проблемы и пути их решения. Сборник статей. - Калининград. - Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. -С. 9-18.

63. Волчецкая Т. С. Ситуационный подход в практической и исследовательской криминалистической деятельности. Учебное пособие - Калининград: Изд-во Калинингр. ун-та, 1999. - 74 с.

64. Волчецкая Т. С., Зюзина М. В. Повышение эффективности расследования квартирных краж: использование метода моделирования // Вестник Российского государственного университета им. И. Канта. - Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2010, Вып. 9. - С. 95-102.

65. Волчецкая Т. С., Пилтоян А. Х. Применение метода моделирования в раскрытии и расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами: анализ литовского опыта // Вестник Российского государственного университета им. И. Канта. Серия Экономические и юридические науки. - Калининград. - Изд-во РГУ им. И. Канта, 2007, Вып. 9. -С. 78-82.

66. Волчецкая Т.С. Информационные технологии в моделировании и познании криминальных ситуаций // Использование современных информационных технологий и проблемы информационной безопасности в деятельности правоохранительных органов. Межвузовский тематический сборник научных трудов. - Калининград.- Изд-во Калинингр. ЮИ МВД России, 2008. - С. 24-33.

67. Воронин С. Э., Байыроол Е. В. Личность организатора преступного сообщества и ее криминалистическое значение. Красноярск, 2014. - 168 с.

68. Воронин С. Э., Воронина Е. С., Железняков А. М. Организация преступного сообщества: уголовно-правовые и криминалистические аспекты. Монография / под ред. Воронина С. Э. Сибирский институт бизнеса, управления и психологии. Красноярск, 2015. - 333 с.

69. Воронин Ю. А. Проявления личностных особенностей и социальных ролей потерпевших в механизме детерминации и осуществления преступлений // Виктимология. - 2014. - 1 (1). С. 13-16.

70. Галанов В. А. Взаимодействие органов следствия и дознания при проведении тактической операции «следственный осмотр» по делам об уголов-

но-наказуемых нарушениях авторских прав в области распространения аудио-, видеопродукции / В. А. Галанов, Л. Л. Грищенко // Следователь. -2003. -№ 2. - С. 30-31.

71. Гармаев Ю. П. Должностные преступления в таможенных органах. -М. : Юрлитинформ, 2002. - 175 с.

72. Герасимов И. Ф. Вопросы криминалистической классификации в методике расследования преступлений // Демократия и право развитого социалистического общества : материалы Всесоюз. конф., 21-23 нояб. 1973. - М., 1975. - С. 399-400.

73. Герасимов И. Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. -Свердловск. - Среднеурал. кн. изд-во, 1975. - 183 с.

74. Головин А. Ю. Криминалистическая систематика. Монография / под общ. ред.: Яблоков Н.П. - М. : ЛексЭст, 2002. - 335 с.

75. Головин А. Ю. Теоретические основы и актуальные проблемы криминалистической систематики на современном этапе развития криминалистики. Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. - М., 2003. - 57 с.

76. Гребнев Д. В. Организация процессуального контроля за расследованием преступлений коррупционной направленности // Вопросы прокурорской и следственной практики : сб. материалов семинаров по обмену опытом. - М., 2011. - С. 78-84.

77. Григорьева Т. Хозяева улиц // Молодой ленинец. - 1992. -17 окт. - С. 9.

78. Денисов Н. Обыкновенный рэкет // Мордовия. - 1992. - 5 июня (№ 23). - С. 10.

79. Дерюга А. Н. Административно-правовой механизм устранения обстоятельств, способствующих совершению преступления, выявленных в ходе дознания или предварительного следствия // Правоохранительные органы: теория и практика. - 2011. - №2. - С. 59-64.

80. Догонов А. Е. Общие положения криминалистической характеристики преступлений, связанных с воспрепятствованием законной предпринима-

тельской или иной деятельности // Юристъ-Правоведъ. - 2013. - №1 (56). -С. 64-67.

81. Дубровицкая Л. П. Планирование расследования / Л. П. Дубровицкая, И. М. Лузгин. - М., 1972. - 74 с.

82. Дудорова М. Контрольный выстрел, или Начало конца банды «Юго-Запад» // Известия Мордовии. - 1999. - 19 февр. - С. 6.

83. Жук О. Д. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности по уголовным делам о преступлениях рейдерского характера : метод материалы к четырех час. семинару. - М. : ИПК РК А ГП РФ, 2011. - 36 с.

84. Зуйков Г. Г. Криминалистическое понятие и значение способа сокрытия преступления // Труды Высшей школы МООП СССР. - 1967. - Вып. 15. -С. 53-74.

85. Зуйков Г. Г. Установление способа совершения преступления. При помощи криминалистических экспертиз и исследований. - М. : Изд-во ВШ МВД СССР, 1970. - 45 с.

86. Ившин В. Г. Виктимология / В. Г. Ившин, С. Ф. Идрисова, Л. Г. Татьянина. - М. : Воллтерс Клувер, 2011. - 264 с.

87. Ищенко Е. П. Криминалистика / Е. П. Ищенко, А. А. Топорков. - Изд. 2-е, испр., доп. и перераб. - М : ИНФРА-М. : Контакт, 2010. - 780 с.

88. Кандрин С. «Преступные группировки поделили экономику республики между собой», - считает первый зам. прокурора РМ И. С. Кандрин : [Раскрытие преступлений в Респ. Мордовия] / беседовала Т. Терешина // Мордовия - 7 дней. - 1996. - 8-14 февр. - С. 8.

89. Кантеева Е. В. Криминалистическая классификация преступлений, препятствующих осуществлению служебных полномочий судебного пристава-исполнителя // Российский следователь. - 2013. - № 8. - С. 33-37.

90. Ким Е. П. Виктимология. Проблемы теории и практики : учеб.-метод. пообие / Е. П. Ким, А. А. Михайличенко. - Хабаровск, РИЦ ХГАЭП, 2004. - 46 с.

91. Князьков А. С. Криминалистическая характеристика преступления в контексте его способа и механизма // Вестник Томского государственного университета. Право. - 2011. - №1. - С. 51-64.

92. Колмаков В. П. Криминалистика : учебник для вузов МВД СССР. Т. 1 / В. П. Колмаков. - М. : Изд-во ВШ МВД СССР, 1969. - 376 с.

93. Комаров И. М. Роль преступных навыков в установлении лица, совершившего преступление // Вестник Казанского юридического института МВД России. - 2015. - №4 (22). С. 67-72.

94. Коновалов Д. Как в Мордовии с преступностью боролись : [Итоги 1993 г.] // Мордовия. - 1994. - 1-6 янв. (№ 1). - С. 9.

95. Корноухов В. Е. Основные положения методики расследования отдельных видов преступлений // Актуальные проблемы криминалистики на современном этапе : материалы науч. конф. - Краснодар, 1972. - С. 90-94.

96. Коррупция : природа, проявления, противодействие. Монография / отв. ред. академик РАН Т. Я. Хабриева. - М. : ИД «Юриспруденция», 2012. - 688 с.

97. Кривенко Т. Д. Расследование новых видов экономических преступлений : метод. рекомендации для следователей и прокуроров / Т. Д. Кривенко, Э. Д. Куранова, А. Н. Ларьков. - М. : Изд-во НИИ пробл. укрепления законности и правопорядка, 1995. - 80 с.

98. Криминалистика / [Т. С. Волчецкая, В. Я. Колдин, В. В. Крылов и др.] ; под ред. Н. П. Яблокова. - 2-е. изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2004. -716 с.

99. Криминалистика / Б. Е. Богданов [и др.] ; под ред. А. Н. Васильева. -М. : Изд-во Моск. ун-та, 1971. - 564 с.

100. Криминалистика : природа, система, методологические основы / Головин А. Ю., Яблоков Н. П. - М. : Норма, 2009. - 288 с.

101. Криминалистика : учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности «Юриспруденция» / [А. А. Беляков, В. И. Брылев,

М. Х. Валеев и [др.] ; под ред. И. Ф. Герасимова и Л. Я. Драпкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2000. - 671 с.

102. Криминалистика : [учеб. для вузов по направлению и спец. «Юриспруденция» / А. А. Беляков, И. Ф. Герасимов, А. Н. Гусаков [и др.] ; под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. - М. : Высш. шк., 1994. - 527 с.

103. Криминалистика. Полный курс : учебник / [Агафонов В. В. и др.] ; под общ. ред. А. Г. Филиппова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. -835 с. - (Серия : Магистр).

104. Криминология / [Г. А. Аванесов и др.] ; под ред. Г. А. Аванесова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-Дана, 2010. - 575 с.

105. Криминология / под ред. : Коробейников Б. В., Кузнецова Н. Ф., Миньковский Г. М. - М. : Юрид. лит, 1998. - 384 с.

106. Криминология : учебник для студ. юрид. вузов и фак. / науч. ред. В. Н. Бурлаков. - СПб. : ИД С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. - 518 с.

107. Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления / В. Н. Кудрявцев. - М. : Госюриздат, 1960. - 244 с.

108. Кудряшова О. А. Криминалистическое значение обстановки совершения преступления // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. - 2011. - № 27 (244). - С. 49-54

109. Курс криминалистики. Общая часть / Белкин А. Р., Богданов, В. М., Бордиловский Э. И. и др. ; отв. ред. В. Е. Корноухов - М. : Юристъ, 2000. -782 с.

110. Кустов А. М. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления / А. М. Кустов ; под ред. Р. С. Белкина. - М. : Акад. МВД России, 1997. - 227 с.

111. Лапшин Б. Ну мафиози, погоди! : [Криминальная обстановка в г. Ковылкино] // Советская Мордовия. - 1993. - 2 февр.

112. Ларин А. М. От следственной версии к истине. - М. : Юрид. лит., 1976. - 200 с.

113. Легостаев С. В. Предупреждение преступлений на стадии предварительного расследования // Российский следователь. - 2015. - №21. -С. 34-36.

114. Лубин А. Ф. Механизм доказывания по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики // Экономическая безопасность России: политические ориентиры, законодательные приоритеты, практика обеспечения: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2002. - № 2. - С. 125.

115. Львов Д. С. Об основных направлениях социально-экономических преобразований / Д. С. Львов, Ю. В. Овсиенко // Экономическая наука современной России. - 1999. - № 3. - С. 99-114.

116. Макаренко И. А. Вопросы назначения комплексных экспертиз при назначении криминалистической экспертизы // Совершенствование деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью в современных условиях. Материалы Всероссийской научно-практической конференции (27-28 октября 2005 г.). Вып.2. -Тюмень. - 2006. - С.228-231.

117. Макаренко И. А. К вопросу о соблюдении прав и интересов несовершеннолетнего обвиняемого при производстве экспертных исследований // Эксперт-криминалист. - 2011. - №3. - С. 20-21.

118. Макаренко И. А. К вопросу о типичных следственных ситуациях, складывающихся при расследовании причинения вреда здоровью, совершенного из хулиганских побуждений несовершеннолетними // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2015. - №5(22). - С. 271-279.

119. Макаренко И. А. Классификация следственных ситуаций, возникающих при производстве вербальных следственных действий с участием несовершеннолетнего обвиняемого // Вестник Башкирского университета. -2012. - Т.17. - №2. - С.1115-1119.

120. Макаренко, И. А., Эксархопуло, А. А. Криминалистика. - М., - 2014. -502 с.

121. Макаров И. В. Общие положения криминалистической техники // Криминалистика. - М., 1961. - Т. 1. - С. 12-14.

122. Медведев Н. В Мордовии есть коррупция! А коррупционеры? // Новая Мордовия. - 1997. - 20-26 июня (№ 25). - С. 1.

123. Меретуков Г. М. Содержание основных элементов криминалистической характеристики мошенничества // Полиматический сетевой электронный журнал Кубанского государственного аграрного университета. - 2015. -№114. - С. 66-75.

124. Мокиенко В. М. Большой словарь русского жаргона / В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитина. - СПб. : Норин, 2000. - 720 с.

125. Мудъюгин Г. Н. Расследование убийств по делам, возбуждаемым в связи с исчезновением потерпевшего / Г. Н. Мудъюгин ; с предисл. Н. В. Жогина. - М., 1967. - 138 с. - (Библиотека следователя).

126. Наступление на коррупцию : Состояние правопорядка за январь - май 1997 г. // Мордовия - 7 дней. - 1997. - 12-18 июня (№ 24). - С. 8.

127. Не выкраивай жизнь под себя : [О борьбе с коррупцией в системе государственной службы Мордовии] // Мордовия. - 1992. - 2 окт. (№ 40). - С. 4.

128. Образцов В. А. Криминалистическая классификация преступлений. -Красноярск : Изд-во Краснояр. ун-та, 1988. - 175 с.

129. Образцов, В. А. О некоторых перспективах интеграции и дифференциации знаний в криминалистике : курс лекций по криминалистике. М. : МГУ, 1996.- 42 с.

130. Образцов, В. А. Общие положения криминалистической методики расследования / В. А. Образцов // Криминалистика : учебник / под ред. В. А. Образцова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., 1999. - С. 558-583.

131. Образцов, В. А. Учение о криминалистической характеристике преступлений / В. А. Образцов // Криминалистика / под ред. В. А. Образцова. - М., 1995. - С. 38-50.

132. Овчинский С. С. Оперативно-розыскная информация. Теоретические основы информационно-прогностического обеспечения оперативно-розыскной и профилактической деятельности органов внутренних дел по

борьбе с организованной преступностью / под ред.: А. С. Овчинский, В. С. Овчинский. - М. : ИНФРА-М, 2004. - 367 с.

133. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка : 72500 слов и 7500 фразеол. выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова ; Рос. АН, Ин-т рус. яз., Рос. фонд культуры. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Азъ , 1995 - 907 с.

134. Ордоков М. Х. Использование специальных познаний при расследовании преступлений против собственности // Теория и практика общественного развития. - 2015. - №7. - С. 105-107.

135. Панов Н. И. Способ совершения преступления и уголовная ответственность. - Харьков. - Школа, 1982. - 161 с.

136. Пантелеев И. Ф. Методика расследования преступлений. - М. : Печатник, 1975. - 96 с.

137. Парыгин Б. Д. Социальная психология. Проблемы методологии, истории и теории. - СПб. : ИГУП, 1999. - 134 с.

138. Пещак Я. Н. Следственные версии. - М. : Прогресс,1976. - 228 с.

139. Пиманов А. Н. Оперативно-розыскные аспекты предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия взяточничества (коммерческого подкупа) // Вопросы прокурорской и следственной практики : сб. материалов семинаров по обмену опытом. - М., 2011. - С. 147-156.

140. Поврезнюк Г. И. Криминалистические методы и средства установления личности в процессе расследования преступлений. По материалам стран СНГ. - М. : Юрлитинформ, 2005. - 366 с.

141. Подольный Н. А. Доказывание при расследовании преступлений в сфере малого и среднего бизнеса // Следователь. - 2003. - № 8. - С. 35-40.

142. Подольный Н. А. Молодежная организованная преступность. - М. : Юрлитинформ, 2006. - 288 с.

143. Подольный Н. А. Молодежная организованная преступность: особенности ее воздействия на расследование и способы преодоления этого воздействия. - М. : Юрлитинформ, 2008. - 186 с.

144. Подольный Н. А. Расследование преступлений, составляющих молодежную организованную преступность. - М. : Юрлитинформ, 2007. - 296 с.

145. Подольный Н. А. Ситуация информационной неопределенности при расследовании преступлений // Современные тенденции социально-экономических и правовых отношений региона : материалы III Макаркин. науч. чтений. - Саранск, 2003. - С. 154-156.

146. Попелюшко В. А. Способ совершения преступления как элемент предмета доказывания // Советское государство и право. - 1984. - № 1. -С. 122-125.

147. Правовые инновации в сфере противодействия коррупции: материалы Первого Евразийского антикоррупционного форума и VII Международной школы-практикума молодых ученых юристов (Москва, 30-31 мая г.) / отв. ред. Л. В. Андриченко, А. М. Цирин. - М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ; Юридическая фирма «Контракт», 2012. - 656 с.

148. Преснякова Л. Шпана : О преступлениях подростков в республике / Л. Преснякова, Т. Терешина // Советская Мордовия. - 1991. - 13 сент.

149. Прецедент : О расследовании Чамзинской прокуратурой дела по взятке и злоупотреблению служебными полномочиями // Известия Мордовии. -1997. - 25 нояб.

150. Радаев В. В. О роли насилия в российских деловых отношениях // Вопросы экономики. - 1998. - № 10. - С. 81-100.

151. Рамазанов Р. А. Об особенностях характеристики личности преступника по коррупционным преступлениям // Закон и право. - 2013. - №10. -С. 124-127.

152. Расследование убийств : метод. пособие / А. Н. Васильев [и др.] ; отв. ред. Г.Н. Александров. - М. : Госюриздат, 1954. - 340 с.

153. Ривман Д. В. Криминальная виктимология. - СПб. : Питер, 2002. - 304 с.

154. Рогова Ю.В. Роль виктимного поведения потерпевших в механизме совершения преступлений // Baikal Research Journal. - 2011. - №2. - С. 50.

155. Ромов Г. Гляди сажают! Но станет ли от этого рэкетиров меньше? // Молодой ленинец. - 1992. - 17 окт. - С. 4.

156. Самохина А. В. Функции лидера в организованной преступной группе // Следователь. - 2000. - № 3. - С. 16-19.

157. Самыгин Л. Д. Преступная и криминалистическая деятельность // Криминалистика : учеб. для вузов / отв. ред. проф. Н. П. Яблоков. - М., 1995. - С. 19-33.

158. Сараев П.Н. Особенности криминалистической характеристики экономических преступлений, совершенных в сфере строительства // Российский следователь. - 2013. - №17. - С. 9-13.

159. Сверчков В. В., Воронов, С. С. Преднамеренное банкротство юридического лица или индивидуального предпринимателя: механизм преступного поведения и особенности квалификации // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2013. - №21. - С. 156-160.

160. Селиванов Н. А. Определение понятия методики и ее принципы // Методика расследования преступлений (Общие положения) : материалы науч.-практ. конф. (г. Одесса, нояб. 1976 г.). - М., 1976. - С. 10-15.

161. Селиванов Н. А. Советская криминалистика: система понятий / Н. А. Селиванов. - М. : Юрид. лит., 1982. - 152 с.

162. Сидорова Е. А. Роль следователя в установлении механизма преступления // Следователь сегодня : материалы науч.-практ. конф. (8 дек. 1999 г., Саратов). - Саратов, 2000. - С. 42.

163. Советская криминалистика : Методика расследования отдельных видов преступлений / под ред. А. Н. Колесниченко, В. И. Гончаренко, М. В. Салтевского. - Киев, 1988. - 312 с.

164. Сорокотягина Д. А. Виктимологические аспекты изучения личности потерпевшего // Виктимология и профилактика правонарушений : сб. науч. тр. - Иркутск, 1979. - С. 88-92.

165. Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 2012 год: информ. -аналитич. записка / под общ. ред. ректора Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации д-ра юрид. наук, проф. О. С. Капинус. - М. : Акад. Ген. Прокуратуры Рос. Федерации, 2013. - 232 с.

166. Старцева Е.А. Характеристика способов преступной деятельности в сфере строительства // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. -2011. - №2-15. С. 254-258.

167. Степанов В. В. Избранные научные труды. В 2 т. Т. 2 / В. В. Степанов. - Саратов : Тип. «Альянс-Т», 2011. - С. 61-62.

168. Степанов М. Е. Особенности выявления скрытых инсценировками убийств, совершенных организованными преступными группами // Российский юридический журнал. - 2014. - №1 (94). - С. 97-102.

169. Субботина М. В. Расследования преступления на базе криминалистической методики // Роль и значение деятельности Р. С. Белкина в становлении современной криминалистики : материалы Междунар. науч. конф. : (к 80-летию со дня рождения Р. С. Белкина). - М., 2002. - С. 176-179.

170. Сударева А. В. Криминалистическая модель воспрепятствования законной предпринимательской деятельности // Следователь. - 2007. -№ 12. - С. 27-30.

171. Тарасик Н.М. Экономические и криминалистические особенности механизма коррупционных преступлений // Успехи в химии и химической технологии. - 2014. - Т. 28. - №7 (156). - С.85-87.

172. Телешова Л. В., Протасевич А. А. Взаимосвязь и взаимозависимость свойств личности с механизмом и способом совершения преступлений // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. -2015. - №2 (8). - С. 257-267.

173. Теория и практика планирования расследования преступлений : учеб. пособие / В. В. Бирюков, О. Б. Мельникова, Р. Н. Шехавцов, И. В. Попов. -Луганск : РИО ЛАВД, 2002. - 72 с.

174. Теплов Э. П. Экономическая преступность и коррупция : Мотивация и прогноз / Э. П. Теплов // Проблемы борьбы с экономической преступностью и наркобизнесом при переходе к рынку : материалы Междунар. науч.-практ. конф. - СПб., 1994. - Ч. 1. - С. 21.

175. Тишкевич И. С. Объективная сторона преступления // Уголовное право БССР. - Минск, 1978. - С. 68-76.

176. Убийство «авторитета» : [В г. Саранске убит криминальный авторитет Р. Манеров] // Комсомольская правда. - 1995. - 11 авг. (№ 145). - С. 7.

177. Уголовное право России. Общая и особенная части : учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальностям и направлениям юрид. профиля / [Агапов П. В. и др.] ; под ред. В. К. Дуюнова. - 3-е изд. -М. : РИОР : ИНФРА-М, 2011. - 679 с.

178. Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / под ред. А. И. Рарога. - 6-е изд. - М. : Проспект, 2008. - 704 с.

179. Ульянов Д.В. Криминалистическая характеристика злоупотреблений должностными полномочиями // Вопросы правоведения. - 2011. - №1. -С. 334-340.

180. Федосеев В. Дети объединяются в банды : [интервью с председателем Постоянной комиссии по законодательству В. Федосеевым о детской преступности] / вел С. Пригарин // Саранские вести. - 1993. - 4 сент. - С. 3.

181. Филиппов А. Г. Проблемы криминалистики. Избранные статьи. - М. : Юрлитинформ, 2007. - 352 с.

182. Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Политиздат, 1991. - 559 с.

183. Харламов Е. В. Конформное поведение в механизме совершения преступлений против интересов службы в органах государственной власти и органах местного самоуправления // Черные дыры в Российском законодательстве. - 2011. - №6. - С. 99-102.

184. Хмыров А. А. О классификации косвенных доказательств // Вопросы борьбы с преступностью. - М., 1980. - Вып. 32. - С. 71-87.

185. Центров Е. Е. Некоторые вопросы криминалистической виктимологии // Виктимология и профилактика правонарушений : сб. науч. тр. - Иркутск, 1979. - С. 92.

186. Чечулин И. В. Особенности процессуального взаимодействия руководителя следственного органа и прокурора в ходе досудебного производства // Российский следователь. - 2010. - № 11. - С. 12-15.

187. Шляпников Ю. В. Характеристика криминалистической модели незаконного предпринимательства // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2013. - №1 (6). С. 299-309.

188. Шмонин А. В. Методика расследования преступлений : учеб. пособие / А. В. Шмонин. - М. : Юстицинформ, 2006. - 464 с.

189. Шмонин, А. В. Методология криминалистической методики : монография. - М. : Юрлитинформ, 2010. - 416 с.

190. Экономика и право : теневая экономика / под ред. Н. Д. Эриашвили, Г. М. Казиахедова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Закон и право : Юнити, 2005. - 255 с.

191. Яблоков Н. П. Криминалистика. - М. : Юрайт, 2011. - 279 с.

192. Яблоков Н. П. Криминалистика: природа и система / Н. П. Яблоков, А. Ю. Головин. - М. : Юристъ, 2005. - 173 с.

193. Ямашкин А. С. Методика расследования побегов из мест лишения свободы. - М. : Юрлитинформ, 2012. - 208 с.

III. Авторефераты и диссертации

194. Белокобыльская О. И. Особенности расследования убийств, совершенных организованными группами : дис. ... канд. юрид. наук. - Волгоград, 2005. - 187 с.

195. Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуалогия : дис. ... д-ра юрид. наук. - М., 1997. - 395 с.

196. Гармаев Ю. П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений : дис. ... д-ра юрид. наук. - М., 2003. - 342 с.

197. Жиров Р. М. Расследование убийств, сопряженных с разбоем : по материалам Северо-Кавказского региона : дис. ... канд. юрид. наук. - Нальчик, 2006. - 216 с.

198. Зуйков Г. Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. - М., 1970. - 15 с.

199. Кокорева Л. В. Методика расследования карманных краж, совершенных в общественном транспорте : дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2010. - 307 с.

200. Колесниченко А. Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. - Харьков, 1967. - 27 с.

201. Лозовский Д. Н. Процессуальные, организационно-тактические и методические особенности расследования убийств, совершаемых организованной преступной группой : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгогр. акад. МВД России. - Краснодар, 2004. - 23 с.

202. Лубин А. Ф. Механизм преступной деятельности : Методология криминалистического исследования : дис. ... д-ра юрид. наук. - Н. Новгород, 1997. - 337 с.

203. Матюшкина А. В. Методика расследования преступлений, препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности : дис. ... канд. юрид. наук. - Н. Новгород, 2009. - 207 с.

204. Митрохин, А. А. Раскрытие и расследование вымогательства в сфере малого и среднего бизнеса : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / А. А. Митрохин. - М., 2008. - 25 с.

205. Неволина Н. Е. Криминалистическое значение информации о личности жертвы убийства : дис. ... канд. юрид. наук. - Екатеринбург, 2003. - 160 с.

206. Петросян М. А. Особенности начального этапа расследования убийств, совершаемых по найму : дис. ... канд. юрид. наук. - Краснодар, 2002. - 208 с.

207. Полстовалов О. В. Процессуальные, нравственные и психологические проблемы криминалистической тактики на современном этапе : дис. ... д-ра юрид. наук. - Уфа, 2009. - 642 с.

208. Тайбаков А. А. Криминологическое исследование карманных краж и их предупреждение органами внутренних дел : дис. ... канд. юрид. наук. - М., 1992. - 197 с.

209. Шебалин А. В. Расследование хищений средств сотовой связи : дис. ... канд. юрид. наук. - Баранаул, 2010. - 224 с.

IV. Интернет - ресурсы

210. Бастрыкин А. И. Интервью Председателя Следственного комитета Российской Федерации А. И. Бастрыкина «Российской газете» // Следственный комитет Российской Федерации : офиц. сайт. [Электронный ресурс] - URL: http://www.sledcom.ru/smi/interview/275203.html - (дата обращения: 03.02.2013).

211. Белгородский чиновник подозревается в получении взятки в 38 млн. рублей // Газета.ги : интернет-газ. [Электронный ресурс] - URL: http://www.gazeta.ru/news/lenta/2010/07/05/n_1516215. shtml. (дата обращения: 11.10.2010).

212. В Верховном суде Республики Татарстан начинается рассмотрение уголовного дела лиц, обвиняющихся в причастности деятельности ОПГ «Перваки» // Прокуратура Республики Татарстан : [офиц. сайт]. [Электронный ресурс] - URL: http://prokrt.ru/main/news (дата обращения: 24.01.2013).

213. В Мордовии осужден экс-министр жилищно-коммунального хозяйства // Газета.ги [Электронный ресурс] - URL: http://www.gazeta.ru (дата обращения: 23.05.2012).

214. В Удмуртии чиновник получил взятку, находясь под домашним арестом // Газета.ги : интернет-газ. [Электронный ресурс] - URL: http://www.gazeta.ru/news/lenta/2010/06/18/n_1509376.shtml. (дата обращения:

12.05.2012).

215. Вице-мэр Волгограда задержан за взятку // Газета.ги : интернет-газ. [Электронный ресурс] - URL: http://www.gazeta.ru/news/lenta/2010/07/06/n (дата обращения: 11.10.2011).

216. «Вынесен приговор по уголовному делу в отношении семерых участников организованной преступной группы» // Прокуратура Республики Мордовия : [офиц. сайт]. [Электронный ресурс] - URL: http://www.prokrm.ru/content/view/1168/3/ (дата обращения: 10.08.2012).

217. Вячеславу Дудке предъявлено обвинение // Следственный комитет Российской Федерации : офиц. сайт. - [Электронный ресурс] - URL: http:// www.sledcom.ru /actual/67546 - (дата обращения: 07.09.2013).

218. Гармаев Ю. П. Квалификация и расследование коррупционных преступлений, проблемы использования результатов ОРД : видеозап. семинара-совещ. по повыш. квалификац. практ. работников правоохранительн. органов [Электронный ресурс] - URL: http://www.youtube.com/(дата обращения:

30.01.2013).

219. Гентелев А. Документальный фильм о русской мафии [Электронный ресурс] / А. Гентелев // ВКонтакте : [сайт]. - [Электронный ресурс] -URL:http://vk.com/video43727741_161051399. (дата обращения: 10.04.2013).

220. Глас дающего // Коммерсант.ги [Электронный ресурс] - URL: http://www.kommersant.ru/doc/1379780. (дата обращения: 23.05.2012).

221. Депутат новосибирского облсовета задержан при получении взятки // Газета.ги : интернет-газ. [Электронный ресурс] - URL: http://www.gazeta.ru/news/lenta/2010/06/08/n_1504885.shtml. (дата обращения: 12.05.2012).

222. За превышение служебных полномочий, повлекшие тяжкие последствия, прокуратурой Островецкого района привлечена к уголовной ответ-

ственности главный бухгалтер СПК «Гервяты» // Генеральная прокуратура Республики Беларусь : офиц. сайт. - [Электронный ресурс] - URL: http://www.prokuratura.gov.by/main.aspx?guid=21785. (дата обращения: 10.10.2012).

223. Замглавы Дмитровского района поймана за взятку // Lifenews : телеканал. [Электронный ресурс] - URL: http://lifenews.ru/news/33747. (дата обращения: 26.06.2011).

224. Замглавы одного из районов Тверской области задержана за взятку в 2 млн руб. // Газета.ги : интернет-газ. [Электронный ресурс] - URL: http://www.gazeta.ru/news/lenta/2010/07/02/n_1515208.shtml. (дата обращения: 21.01.2011).

225. Замглавы управы Дорогомилово задержан по подозрению во взяточничестве // M24.ru : [офиц. сайт]. [Электронный ресурс] - URL: http://www.m24.ru/articles/33397 (дата обращения: 28.12.2013).

226. Заместитель начальника МЧС по Республике Мордовия, главный государственный инспектор по пожарному надзору Юрий Иноземцев задержан с поличным при получении взятки и находится под стражей. // Rg.ru : [офиц. сайт]. [Электронный ресурс] - URL: http://www.rg.ru/2013/10/11/reg-pfo/vzytka.html (дата обращения: 28.12.2013).

227. Защита малого и среднего бизнеса от криминального воздействия // УМВД России по Брянской области : [офиц. сайт]. [Электронный ресурс] -URL: http://32.mvd.ru/news/item/346587/. (дата обращения: 3.05.2012).

228. Каждый второй преступник в России остается безнаказанным // Newsland : информац.-дискуссион. портал. [Электронный ресурс] - URL: http://newsland.com/news/detail/id/1012627/. (дата обращения: 11.10.2012).

229. Максим Беляев: «Хребет ОПГ мы сломали, но...» // Бизнес on-line : де-лов. электрон. газета Татарстана. [Электронный ресурс] - URL: http://www.business-gazeta.ru/article/63000/. (дата обращения: 24.07.2012).

230. Маркин: волгоградский чиновник получил откат 10% от суммы госконтракта // РИА Новости. [Электронный ресурс] - URL: http://ria.ru/incidents/20130106/917230508.html. (дата обращения: 26.01.2013).

231. Мордовская милиция продолжает разоружать организованные преступные группировки // РИА «Инфо-РМ». [Электронный ресурс] - URL: http://info-rm.com/2010/06/03/mordovskaja-milicija-prodolzhaet.html. (дата обращения: 13.05.2012).

232. Мэр Карабаша осужден на восемь лет заключения за взятку в один миллион рублей // Газета.ги : интернет-газ. [Электронный ресурс] - URL: http://www.gazeta.ru/news/lenta/2010/07/19/n_1522431.shtml. (дата обращения: 11.10.2011).

233. Новости за 03.02.1999 // Полит.ги : [сайт]. [Электронный ресурс] -URL: http://old.polit.ru/fullnews.html?date=1999-02-03. (дата обращения: 11.10.2011).

234. Обвиняемый в вымогательстве взятки вице-мэр Смоленска признал свою вину // Газета.ги : интернет-газ. [Электронный ресурс] - URL: http://www.gazeta.ru/news/lenta/2010/06/22/n_1510947.shtml. (дата обращения: 11.05.2012).

235. Полковник запаса приговорен к 3,5 годам за взятку // Газета.ги : интернет-газ. [Электронный ресурс] - URL: http://www.gazeta.ru/news/lenta (дата обращения: 12.05.2012).

236. Присяжные разоружили Солдата // Газета.ги : интернет-газ. [Электронный ресурс] - URL: http://www.gazeta.ru/social/(дата обращения: 13.05.2012).

237. Прокуратура Республики Татарстан подвела итоги работы за 2011 год // Прокуратура Республики Татарстан : [офиц. сайт]. [Электронный ресурс] -URL: http://prokrt.гu/main/news1/prokuratura (дата обращения: 24.01.2013).

238. Прокуратура Рузаевки борется с нарушением прав субъектов малого и среднего бизнеса // ИА «Бизнес Мордовии» : [офиц. сайт]. [Электронный ресурс] - URL: http://bm.binkrm.ru/index.php/news/1-newsrf/(дата обращения: 13.05.2010).

239. Прокуратурой Мордовии направлено в суд уголовное дело в отношении преступного сообщества «Мордва» // Управление Генеральной прокуратуры России в Приволжском федеральном округе : [офиц. сайт]. [Электронный ресурс] - URL: http://www.prokpfo.ru/ru(дата обращения: 03.05.2012).

240. Проректор Московского государственного университета культуры осужден за получение взятки // Газета.ги : интернет-газ. [Электронный ресурс] - URL: http://www.gazeta.ru/news/lenta/2010/04/02/n_(дата обращения: 11.10.2011).

241. Против чиновника мэрии Перми возбуждено дело за получение взятки в 1 млн. рублей // Газета.ги : интернет-газ. [Электронный ресурс] - URL: http://www.gazeta.ru/news/lenta/2010/07/20/n_1522707. (дата обращения: 11.10.2011).

242. Реальный срок экс-губернатору: Дудка получил 9,5 лет за взятку [Электронный ресурс] // РАПСИ: интернет-газ. URL: http://www.rapsinews.ru/judicial_analyst/20130722/268281536.html (дата обращения: 07.09.2013).

243. Руководители дома отдыха Минобороны в Подмосковье задержаны за взятку // Газета.ги : интернет-газ. [Электронный ресурс] - URL: http://www.gazeta.ru/news/lenta/2010/08/10/n_1531918.shtml. - (дата обращения: 26.06.2011).

244. СКП: замглавы ЛУВДТ Приморья требовал по $5 тысяч за заход судна в порт // Газета.ги : интернет-газ. [Электронный ресурс] - URL: http : //www.gazeta.ru/news/lenta/2010/06/21/n_ 1510214. shtml. (дата обращения: 12.05.2012).

245. Сотрудники СКП провели обыск в департаменте тыла МВД // Газета.ги : интернет-газ. [Электронный ресурс] - URL: http://www.gazeta.ru/news/lenta/ (дата обращения: 12.05.2012).

246. Сотрудники ГУЭБиПК МВД России задержали чиновника, подозреваемого в вымогательстве // МВД РФ : [офиц. сайт]. [Электронный ресурс] -URL: http://mvd.ru/news/item/1460981/. (дата обращения: 28.12.2013).

247. Суд санкционировал арест мэра Воскресенска // Газета.ги : интернет-газ. [Электронный ресурс] - URL: http://www.gazeta.ru/ (дата обращения: 26.06.2011).

248. Суд над прокурором // Еженедельник «Вечерний Саранск» : [сайт]. -[Электронный ресурс] - URL: http://www.vsar.ru/2011/06/sud-nad-prokurorom (дата обращения: 10.05.2013).

249. Тольяттинская криминальная война // Википедия : [свобод. Интернет-энцикл.]. [Электронный ресурс] - URL: http://ru.wikipedia.org. (дата обращения: 07.08.2012).

250. Художник Илья Фарбер, задержанный ФСБ при получении денег от должника, получил 8 лет строгого режима // Право.ги : [справ.-правов. система по федер. и регион. законодательствам России]. [Электронный ресурс] -URL:http://yurist-konsult-moscow.ru/news/4.html. (дата обращения: 23.08.2012).

251. Пиманов А. Человек и закон // kinorai.net : [сайт]. - URL: www.kinorai.net/2013/07/chelovek-i-zakon-26-07-2013/ (дата обращения: 07.09.2013).

252. Прокуратура выявила нарушения в виде необеспечения доли участия субъектов малого предпринимательства в государственных закупках // Официальный сайт прокуратуры Республики Крым. [Электронный ресурс] -URL:http://rkproc.ru/ru/news/prokuratura-vyyavila-narusheniya-v-vide-(дата обращения: 04.10.2015).

253. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной деятельности предпринимателей в Щелкино // Официальный сайт прокуратуры Республики Крым. URL: http: //rkproc.ru/ru/news/po-materialam-prokurorskoy-proverki-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-o-vosprepyatstvovanii-zakonnoy (дата обращения: 04.10.2015).

254. Материалы уголовных дел из архива Верховного суда РМ № 2-10/2010 за 2010 год.

255. Материалы уголовных дел из архива Верховного суда РМ №2-9/2010 за 2010 год.

256. Материалы уголовных дел из архива Верховного суда РМ №2-4/08 за 2008 год.

257. Материалы уголовных дел из архива Верховного суда РМ №2-3/08 // за 2008 год.

258. Материалы уголовных дел из архива Верховного суда РМ №2-5/07 за 2007 год.

259. Материалы уголовных дел из архива Верховного суда РМ № 2-4/2003 за 2003 год.

260. Материалы уголовных дел из архива Сызранского городского суда Самарской области г. Сызрань №2-9/98 за 1998 год.

Результаты анкетирования предпринимателей:

Для того чтобы узнать о преступлениях, создающих препятствия малому и среднему бизнесу, более подробно и определить реальную обстановку, сложившуюся в сфере предпринимательской деятельности, нами было проведено анкетирование лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью.

Анкетирование проводилось в 2012-2014 годах среди лиц, имеющих статус индивидуального предпринимателя (ИП), а также юристов, работающих в строительных фирмах, сталкивающихся с проблемами коррупции и организованной преступности. Анкетирование проводилось устно, письменно и в электронной форме через web-анкету (http: //webanketa.com). С некоторыми предпринимателями состоялась личная беседа о проблемах, с которыми они сталкиваются. Большинство вопросов в анкетах использовались не для того, чтобы узнать сугубо личную точку зрения респондентов, а для того, чтобы раскрыть современную ситуацию в предпринимательской деятельности. Всего было опрошено 100 респондентов. Анкетируемые респонденты-предприниматели - это в основном жители Республики Мордовия - 84 человека; из Ульяновской области - 4 человека; из Пензенской - 4 человека; из Пермского края - 4 человека, а также юристы, работающие в строительных фирмах города Москвы - 4 человека.

16%

■ а) положительно, это облегчает процесс работы

б) отрицательно, это мешает работать

■ г) другое (укажите)

50%

34%

Как видим, большая часть опрошенных положительно относятся к этому явлению, причем в устной беседе указали, что часто дача взятки упрощает и ускоряет решение многих вопросов в процессе ведения малого и среднего бизнеса (50 человек - 50 %). 34 респондента (34 %) отрицательно оценивает существование коррупции в сфере предпринимательства, поскольку это усложняет ведение бизнеса. 16 человек (16 %) указали, что коррупция может иметь как положительный, так и отрицательный эффект в зависимости от конкретной ситуации.

Большинство опрошенных - 50 человек (50 %) ответили, что лично сталкивались с проявлениями коррупции в своей работе; 6 опрошенных (6 %) указали, что знают лиц, которые сталкивались с данным явлением; 24 респондента (24 %) пояснили, что лично не сталкивались с подобными фактами, но слышали о них; 20 опрошенных (20 %) сообщили, что не знакомы с проявлениями коррупции и не слышали о существовании таковых. Следует отметить, что коррупция относится к латентным видам преступлений, в связи с чем есть вероятность наличия погрешности в полученных результатах.

о%

■ а) да, сообщал(а) лично

■ б) да, сообщали мои знакомые

в) нет, поскольку не желаю связываться с правоохранительными органами

■ г) нет, поскольку не верю в эффективность работы правоохранительных органов

д) нет, это не в моих интересах

е) другое (укажите)

Ни один из опрошенных не указал, что лично сообщал о фактах коррупции, хотя, как следует из полученных результатов, большинству эти факты были известны. 6 человек (6 %) указали, что их знакомые сообщали в правоохранительные органы о фактах коррупции. 20 респондентов (20 %) указали, что не сообщали, поскольку не желают связываться с правоохранительными органами; 34 человека (34 %) не обращались в правоохранительные органы, поскольку не верят в их эффективность; 24 опрошенных (24 %) указали, что не сообщали, поскольку это не в их интересах. Как видно из полученных результатов, в настоящее время, несмотря на нормативное закрепление антикоррупционной деятельности, жесткую государственную политику в сфере противодействия коррупции, лица, столкнувшиеся с этим явлением, не сообщают в правоохранительные органы в связи с тем, что не верят в их эффективность. 16 человек (16 %) выбрали вариант «иное», при этом указали, что не сообщали в правоохранительные органы о фактах коррупции,

поскольку не слышали о подобных случаях; некоторые из опрошенных ответили, что не сообщали в связи с тем, что искоренить коррупцию с помощью правоохранительных органов, органов государственной власти невозможно, так как некоторые должностные лица нередко сами совершают коррупционные преступления.

4. Возможно ли, на Ваш взгляд, искоренить коррупцию в сфере предпринимательства?

Варианты ответов:

а) возможно (16 человек - 16 %);

б) возможно лишь незначительно улучшить ситуацию - ни одного ответа;

в) невозможно, потому что это невыгодно чиновникам (46 человек -46 %);

г) невозможно, потому что коррупция является составной частью системы российского предпринимательства и предпринимательство не сможет развиваться без коррупционных отношений (28 человек - 28 %);

д) другое (10 человек - 10 %).

5. Сколько лет Вы занимаетесь предпринимательской деятельностью?

Среди опрошенных респондентов 76 человек (индивидуальных предпринимателей, имеющих магазины на рынке) работают свыше 15 лет; остальные находятся в этой сфере от 3 до 8 лет

Большинство опрошенных - 50 человек (50 %) указали, что состояние коррумпированности нынешних российских властей по сравнению с руководством до 2005 года осталось прежним, 30 опрошенных (30 %) считают, что коррумпированность увеличилась; 20 респондентов (20 %) отметили снижение коррумпированности.

46 человек (46 %) указали, что состояние коррумпированности увеличилась; 30 опрошенных (30 %) ответили, что уменьшилось; 24 человека (24 %) сообщили, что осталось прежним.

На этот вопрос 20 человек (20 %) ответили, что состояние коррумпированности осталось прежним, 40 респондентов (40 %) указали, что коррумпированность уменьшилась, и столько же считают, что увеличилась. Среди опрошенных один из предпринимателей при личной беседе отметил, что в период с 1990 по 2000 год было гораздо проще сотрудничать с различными организованными преступными группами, чем обратиться в правоохранительные органы.

9. Как часто Вы подвергаетесь проверкам со стороны надзорных органов в год (пожарная, санитарно-эпидемиологический надзор, налоговая и т.д.)?

Опрошенные дали следующие варианты ответов: 50 человек (50 %) ответили, что за прошедшие два года проверок не было; у 50 человек (50 %) были один раз в год.

10. Какой процент доходов Вам приходится тратить на дачу взяток при решении тех или иных вопросов, касающихся предпринимательской деятельности, в год?

Мы получили следующие варианты ответов: юристы, работающие в строительных фирмах, указали 5-10 % от объема полученной прибыли; индивидуальные предприниматели, заполняя анкету, этот вопрос проигнорировали, а некоторые указали, что это тайна.

Экспертные оценки показывают, что от 30 % до 50 % своей прибыли (в том числе теневой) коммерческие структуры направляют на обеспечение «нормальных» отношений с представителями государственной власти Следователь. № 12. 2007. С.27.

■ а) деньгами

■ б) подарками

в) предоставлением услуг

г) другое

0% 20% 40% 60% 80% 100%

По мнению большинства опрошенных - 54 человека (54 %), наиболее эффективная форма дача взятки - денежные суммы, 10 опрошенных (20 %) указали предоставление услуг, 5 человек (10 %) отметили подарки. 8 человек (16 %) выбрали вариант «иное», при этом пояснили, что формой взятки могут быть санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости. Кроме того, опрошенные отметили, что на практике нередко имеет место завуалированная форма взятки - передача денег якобы в долг, банковская ссуда в долг или под видом погашения несуществующего кредита, оплата товаров по заниженной цене и покупка товаров у определенного продавца по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой заработной платы взяточнику или указанным им лицам (родственникам, друзьям), получение выгодного или льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи или книги, преднамеренный проигрыш в карты, бильярд и т.п., «случайный» выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной

платы, фиктивная страховка, увеличение процентных ставок по банковскому вкладу или уменьшение процентных ставок по кредиту, оформленному взяткополучателем и т.д.; взятка впрок - систематическое получение взятки должностным лицом в форме периодических отчислений от прибыли (дохода) предпринимателя - взяткодателя, если взяткополучатель совершает каждый раз новое деяние в его пользу либо оказывает общее покровительство и попустительство.

12. Кто на Ваш взгляд, чаще всего берет (может брать) взятки в вашей сфере?

Опрошенные дали следующие варианты ответов: - юристы, работающие в строительных фирмах, указывают, что чаще всего берут взятки лица, ответственные за государственные закупки и заказы; индивидуальные предприниматели, работающие на рынке, указывают, что взятки берут чаще всего представители вышестоящих инстанций.

16%

42%

6%

ш а) поборы со стороны до л)+: н о стн ых л и ц

б) вымогательство со стороны организованных преступных групп

■ в)проблем нет • г) другое

36%

0%

10%

20%

30%

40%

_^

50%

На данный вопрос 42 респондента (42 %) пояснил, что проблем в сфере предпринимательства не возникает. 36 человек (36 %) ответили, что основной проблемой являются поборы со стороны должностных лиц, 6 респондентов (6 %) считают самой большой проблемой вымогательство со стороны организованных преступных групп. 16 опрошенных (16 %) выбрали вариант «иное», при этом указали, что проблемами являются слабая правоспособность и отсутствие юридических знаний и подготовки, повышение и оплата налогов, проблемы информирования предпринимателей обо всех законодательных изменениях в данной сфере деятельности. Результаты опроса показали, что предпринимательство выходит на стабильный путь развития, но до сих пор требуется решение значительных проблем в данной сфере, одной из которых являются поборы со стороны должностных лиц. «Жирующие чины власти, - сказал предприниматель, - придумывают ежегодное лицензирова-

ние, часто не дают работать предпринимателям». Малый бизнес лишен и социальной защиты. Другой немаловажной проблемой является вымогательство со стороны организованных преступных групп. Как пояснили опрошенные, в настоящее время происходит «раздел рынка», в связи с чем необходимо отчислять определенные суммы от прибыли нелегальным структурам.

14. Когда-нибудь случалось ли Вам попадать в коррупционную ситуацию независимо от того, давали Вы взятку или нет?

Варианты ответов:

а) да, приходилось попадать в подобную ситуацию (44 человека - 44%);

б) с такой ситуацией не сталкивались (56 человек - 56 %).

Многие из опрошенных пояснили, что взятка - форма современной жизни, бороться с коррупцией невозможно, легче дать взятку, чем проходить все этапы государственной волокиты.

48%

50% - ■ [С

45% - ■ а)Не более десяти дней назад

40% - 1 <

35% - ■ б) От десяти дней до месяца

30% - назад

25% - 1 в) От месяца до полугода назад

20% - 16% 15% - ■■ 10% 10% - 16% 1 10% ■ | ■ г) От полугода до года назад ■ д) Более года назад

5% -

0% -1 9

16 человек (16 %) указали, что сталкивались с коррупционной ситуацией от десяти дней до месяца назад и от месяца до полугода назад, 10 опрошенных (10 %) ответили, что не более 10 дней назад и от полугода до года назад. Большинство опрошенных - 48 человек (48 %) ответили, что сталкивались с коррупционной ситуацией более года назад, при этом следует отметить, что многие из них указали, что выбрали данный ответ не потому, что не было коррупционных ситуаций, а потому, что такие ситуации были завуалированы под законные, в связи с чем преступными их трудно назвать.

16. Случалось ли так, что определенные обстоятельства заставили Вас дать взятку или Вы решили не делать этого?

Варианты ответов:

а) да, все-таки пришлось дать взятку (30 человек - 30 %);

б) нет, обошлось без взятки (70 человек - 70 %).

17. Не могли бы Вы припомнить, сколько приблизительно Вы потратили в рублях на эту взятку (сколько стоил подарок, подношение, приблизительная, на Ваш взгляд, цена услуги)?

Опрос респондентов по данному вопросу показал, что сумма взятки у большинства зависела от степени выгодности контракта, заключаемого между лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью и другой стороной. В анкетах индивидуальных предпринимателей были указаны суммы от 1 000 до 5 000 рублей и выше; юристы, работающие в строительных фирмах, назвали сумму от 100 000 до 300 000 рублей в качестве своеобразного вступительного взноса.

70,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

70,00%

60,00%

10,00%

0,00%

какие)

■ д) Преступления, совершенные в

■ а) Вымогательство

■ б) Поджоги

в) Убийство (в каком году произошло

убийство)

■ г) Другие виды преступлений (указать

отношении предпринимателя, мне не

известны

Большинство респондентов - 70 человек (70 %) ответили, что им известны случаи вымогательства в отношении предпринимателей, 10 опрошенных (10 %) указали поджоги. 20 человек (20 %) ответили, что случаи совершения данных преступлений им неизвестны.

19. Существует ли какая-нибудь договоренность о разделе территории у предпринимателей, занимающихся в одной сфере (конкуренция)?

56 человек (56 %), т.е. большинство опрошенных, ответили, что договоренность о разделе территории существует, при этом каждая территория входит в зону криминального влияния какой-либо нелегальной структуры, которой предприниматель платит «дань»; 44 человека (44 %) считают, что раздела территории не существует.

■ а) предприниматели договариваются между собой обоюдно

■ б) предприниматели подключают влиятельных людей

■ в) вопрос решается в зависимости от степени авторитета предпринимателя, кто сильней

На данный вопрос 36 человек (36 %) ответили, что предприниматели договариваются между собой, 40 респондентов (40 %) считают, что предприниматели подключают влиятельных людей, 24 человека (24 %) указали, что вопрос решается в зависимости от степени авторитета предпринимателя - кто сильнее.

21. Известны ли Вам случаи похищения членов семьи предпринимателя с целью оказания на него давления (выкупа членов семьи или добровольное прекращение занятия предпринимательской деятельностью)?

Варианты ответов:

а) да (30 человек - 30 %);

б) нет (70 человек - 70 %).

22. Оказывалось ли на Вас давление со стороны органов государственной власти, если да, то со стороны каких именно?

Опрос респондентов по этому вопросу показал, что прямого давления на предпринимателей не оказывается, в основном все происходит косвенно, в виде намеков или подсказки, что нужно сделать для того, чтобы сделка совершилась или была выполнена успешно.

Анкетирование проводилось в 2012-2013 годах среди работников прокуратуры, занимающихся вопросами организованной преступности и коррупции, в Республике Мордовия, Ульяновской области и Пермском крае. В связи с тем что данные виды преступлений имеют высокую степень опасности для государства, ими занимаются центральные органы прокуратуры субъектов (Прокуратура Республики Мордовия; Ульяновская областная прокуратура, Прокуратура Пермского края). Соответственно были опрошены сотрудники, работающие именно в центральных структурных подразделениях. Всего было проинтервьюировано 100 респондентов в возрасте от 30 до 60 лет, их классные чины - юрист 1 -го класса, младший советник юстиции, советник юстиции, старший советник юстиции. Все анкетируемые с высшим образованием, с опытом работы от 10 до 30 лет.

Анкетирование сотрудников проводилось с целью выяснения их отношения к этим видам преступлений, эффективности государственной политики по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, принятых нормативно-правовых актов, отношения сотрудников к своей работе, условиям труда, степени доверия граждан к ним, узнать о предложениях, которые предлагают сами сотрудники по активизации борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

12%

16% 36%

6%

►

■ а) «да»; ■ б) «скорее да, чем нет»;

■ в) «не обращаю внимания» ■ г) «скорее нет, чем да»;

■ д) «нет»

Варианты ответов: