Международные денежные переводы как форма вывоза капитала тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат экономических наук Алексеева, Любовь Геннадьевна

• Алексеева, Любовь Геннадьевна
• кандидат экономических наук
• 2010

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Алексеева, Любовь Геннадьевна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ.

1.1. Теоретическое обоснование международных денежных переводов как формы вывоза капитала.

1.2. роль международных денежных переводов в вывозе капитала и теневой экономике.

1.3. Международная трудовая миграция и денежные переводы.

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ КАК ФОРМЫ ВЫВОЗА КАПИТАЛА.

2.1. Анализ структуры денежных переводов в мире и Российской Федерации.

2.2. Влияние международных денежных переводов мигрантов на страну их происхождения.

2.3. Методология эконометрической проверки международных денежных переводов как формы вывоза капитала.

2.4. Статистический анализ международных денежных переводов (в странах СНГ).

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Международные денежные переводы как форма вывоза капитала»

Актуальность темы исследования.

Проблема международных денежных переводов мигрантов в Российской Федерации проявилась в конце 1990-хх — начале 2000-хх гг. Существенную роль в этом сыграло возникновение новых государств после распада СССР, сопровождающееся появлением большого числа мигрантов. Одновременно на постсоветском пространстве начался активный процесс интеграции новых стран в мировую экономику. В настоящее время бывшие республики СССР являются самостоятельными и независимыми государствами с переходной экономикой.

Таким образом, за последнее десятилетие существенное значение приобретали проблемы, связанные с международной трудовой миграцией. В частности, увеличивающиеся объемы денежных переводов рабочих мигрантов стали оказывать значимое влияние на макроэкономические показатели стран их происхождения. По данным Всемирного банка, где специально создан отдел, занимающийся данной проблематикой, доля международных денежных переводов в ВВП некоторых стран значительно увеличилась в последнее время, в том числе по причине драматичных структурных трансформаций в мировом хозяйстве. Так, за 2008 г. доля денежных переводов мигрантов в ВВП в Таджикистане - 49,6%, в Тонге - 37,7%, Молдове - 31,4%, Кыргызстане -27,9% и Лесото - 27,3%. Таким образом, сегодня можно констатировать тот факт, что экономика некоторых стран является зависимой от интенсивности поступающих международных денежных переводов рабочих мигрантов.

Кроме того, стала актуальной сложная проблема учета и оценки количества рабочих мигрантов, находящихся в стране пребывания незаконно. Это в свою очередь значительно усложняет задачу учета суммы денежных переводов, отправляемых данными мигрантами.

Как свидетельствуют официальные данные, денежные переводы, отправляемые из Российской Федерации, имеют значительные масштабы. То же можно сказать про миграцию между странами СНГ и Россией. Можно отметить, что отток финансовых ресурсов уже долгое время фигурирует в списке серьезных проблем российской экономики. Неформальные финансово-экономические связи России с ее соседями, не находящие отражения в официальной статистике, искажают инвестиционную привлекательность страны.

Представленная диссертация посвящена выявлению и количественной оценке некоторых латентных факторов, оказывающих существенное влияние на этот социально-экономический феномен.

Степень научной разработанности проблемы.

В ходе диссертационного исследования были проанализированы работы, посвященные экономике зарубежных стран, международным экономическим отношениям и экономической теории.

Важную роль в исследовании взаимосвязи денежных переводов и инвестиционной деятельности сыграли труды отечественных и зарубежных ученых разных времен: В.Д. Андрианова, А.С. Гальчинского, А.В. Данильцева, Д. Дрейча, К. Иверсена, Е.Г. Ищенко, Дж. М. Кейнса, С.В. Костюченко, В.И. Кушлина, Ф. Кэне, Р. Манделла, К. Маркса, Д. Мида, Т. Мэна, Р. Нурксе, Б. Олина, В.В. Перской, А.Н. Фоломьева и других.

Трудовая миграция, легальная и нелегальная, рассмотрены в работах современных зарубежных и отечественных исследователей А.С. Булатова, Г.И. Глущенко, Н.Н. Ливенцева, Дж. Макхейла, А. Мансура, С.Е. Метелева, Д. Капура, Б. Куиллина, А.А. Ткаченко.

Проблемам теневой экономики посвящены работы российских специалистов - Ю.Н. Иванова, С.Е. Казариновой, Л.А. Карсаевой, О.Ш. Петросяна, Ю.Н. Попова, М.Е. Тарасова, Ю.В. Трунцевского.

Макроэкономическое влияние денежных переводов на современном этапе нашло свое достойное отражение в работах А. Бараджас, М. Гапен, М. Кали, Т. Косимано, П. Монтьель, С. Мохапатра, Д. Ратха, 3. Су, К. Фулленкамп, Р. Чами.

В процессе достижения поставленной в диссертации цели была изучена специализированная литература, касающаяся математической статистики, теории вероятностей, эконометрики и экономического прогнозирования, авторами которой являются: В.Е. Гмурман, К. Гранжер, Г.Л. Громыко, И.И. Елисеева, Р. Ингл, П.К. Катышев, В.Е. Крылов, Б.Н. Кузык, Ю.Н. Лапыгин, Я.Г. Магнус, B.C. Мхитарян, А.А. Пересецкий, А.П. Чернявский, Е.М. Четыркин, Ю.В. Яковец.

Цель диссертации - доказать, что денежные переводы мигрантов, осуществляемые через международные системы, при определенных допущениях, можно отнести к специфическим формам вывоза капитала.

Реализация поставленной цели обусловила необходимость решения следующих задач.

• На основе анализа различных экономических теорий обосновать возможную взаимосвязь международных денежных переводов с национальной инвестиционной деятельностью;

• Выявить отношение денежных переводов мигрантов к известным формам; вывоза капитала, в том числе в рамках методологии статистики теневой экономики;

• Определить и количественно оценить взаимосвязь международной трудовой миграции и денежных переводов в мире и в Российской Федерации;

• Определить характер влияния международных денежных переводов на экономику стран-реципиентов;

• Обосновать структуру методологии доказательства того, что денежные переводы мигрантов несут в себе инвестиционную компоненту;

• Провести прикладной статистический анализ по некоторым странам на проверку предположения о возможности отнесении денежных переводов мигрантов к формам вывоза капитала.

Объектом диссертационного исследования являются денежные переводы, осуществляемые мигрантами с помощью международных систем.

Предметом исследования являются социально-экономические отношения, формирующиеся в процессе движения международных денежных переводов.

Теоретической и методологической базой диссертационного исследования явились положения теории международной экономики, общей и экономической статистики, эконометрики.

Существенное влияние на структуру и содержание работы оказали идеи, изложенные в Нобелевской лекции «Анализ коинтегрированных временных рядов, его приложения» (Клив Гранжер, декабрь 2003 г.).

Информационную базу исследования составили официальные статистические данные специализированных подразделений ООН, Всемирного банка, Международного валютного фонда, Межгосударственного статистического комитета СНГ, Федеральной, службы государственной статистики РФ, Федеральной миграционной службы РФ, Центрального Банка РФ.

В ходе исследования использовались нормативно-правовые акты Российской Федерации и зарубежных стран, касающиеся валютного контроля, миграционных потоков, иностранных инвестиций и малого бизнеса.

Основной научный результат исследования заключается в доказательстве того, что международные денежные переводы могут образовывать специфический приток финансовых ресурсов, используемых в дальнейшем для развития инвестиционных процессов.

Научная новизна проведенного диссертационного исследования заключается в следующем.

1) Теоретически обоснована возможность отнесения международных денежных переводов к форме вывоза финансовых ресурсов, которые впоследствии частично трансформируются в капитал;

2) Доказано, что денежные переводы мигрантов идут как на личное потребление, так и на создание и развитие малого предпринимательства. Выявлено, что в Армении и Молдове поступившие денежные переводы влияют на размер инвестиций в основной капитал и идут на развитие малого предпринимательства, а в Таджикистане и Кыргызстане взаимосвязь между инвестициями в основной капитал и поступившими денежными переводами статистически незначительна, малое предпринимательство неразвито и денежные переводы идут в основном на конечное потребление;

3) Установлено, что условиями эффективной трансформации денежных переводов в капитал являются: массовый и постоянный поток международных денежных переводов, присутствие микрофинансовой деятельности и государственная поддержка трудоемких производств;

4) Обоснована необходимость и целесообразность разработки и принятия странами-реципиентами международных денежных переводов закона о микроэкономической деятельности, регламентирующего порядок создания, деятельности и реорганизации малых предприятий; 5) Определены виды международных денежных переводов: легальный, нелегальный и полулегальный и приведена соответствующая им классификация вывоза капитала. Выявлено, что денежные переводы мигрантов, находящихся в стране пребывания нелегально, становятся основой механизма легализации доходов, полученных незаконным путем.

Теоретическая и практическая значимость диссертации.

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что разработана методология и формализованы подходы к исследованию феномена международных денежных переводов мигрантов. Поставлена и решена задача о возможной новой классификации данных переводов, что позволяет в частности повысить уровень обоснованности применения тех или иных методов и средств экономической политики, решить задачу прогнозного сопровождения данных процессов.

Положения диссертации могут быть использованы соответствующими национальными органами стран СНГ при разработке концепций социально-экономического развития и программ привлечения инвестиций в малый бизнес. Содержащиеся в работе теоретические положения и выводы, могут быть использованы также в научно-исследовательской и законодательной работе по проблемам трудовой миграции, международных денежных переводов и инвестиции.

Достоверность результатов диссертационного исследования обеспечивается:

- проведением основательного анализа многочисленных теоретических и прикладных исследований по данной проблематике российских и зарубежных ученых;

- целесообразным применением экономико-математических методов для нахождения взаимосвязи между международными денежными переводами и инвестиционной деятельностью;

- высоким уровнем согласованности результатов исследования с известными и общепринятыми теориями и методами анализа.

Апробация результатов исследования.

Основные положения диссертации представлены в научных докладах на семинарах и научно-практических конференциях в ФГОУ ВПО «Российская Академия государственной службы при Президенте Российской Федерации» в 2007-2009 гг. Результаты диссертации опубликованы в 5 научных статьях, общим объемом в 1,3 п.л., в том числе две публикации в изданиях, содержащихся в перечне ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованном ВАК РФ.

Структура диссертационного исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, приложений, списка используемой литературы и источников. Текст диссертации проиллюстрирован таблицами, схемами и рисунками.

Заключение диссертации по теме «Мировая экономика», Алексеева, Любовь Геннадьевна

выводы и рекомендации.

1. На основе анализа экономических теорий обоснован возможный механизм трансформации международных денежных переводов в капитал. Сбережения, накопленные из денежных переводов мигрантов, идут на развитие малого предпринимательства в своей стране, что впоследствии приносит прибыль. Таким образом, происходит существенное влияние на экономический рост.

2. Выявлены и обоснованы определенные условия трансформации денежных переводов в капитал. К ним относятся: массовый и постоянный приток международных денежных переводов, присутствие микро финансов ой деятельности и государственная поддержка трудоемких производств.

3. Определены виды международных денежных переводов (легальные, нелегальные и полулегальные) и их отношение к известным формам вывоза капитала. Так, легальные международные денежные переводы это переводы денег через официальные международные системы на основе государственных лицензий и разрешенные законом. Нелегальные - денежные переводы, осуществляемые через неофициальные системы и в нарушение порядка, установленного государственными. органами валютного контроля, и/или направленного на достижение противоправных целей, и/или осуществляемого с целью вывоза доходов, полученных незаконным путем. И «полулегальные» - международные денежные переводы, осуществленные без явных нарушений закона (либо не запрещенные законом) и официально не представленные (либо преуменьшенные) в отчетах, предоставляемым государственным органам валютного контроля. Таким образом, денежные переводы, осуществляемые нелегальными мигрантами либо через неофициальные каналы переводов денег, становятся основой формирования легализированных доходов, полученных преступным путем.

4. На основе анализа статистических данных уточнены объемы и географии потоков международных денежных переводов. Страны Азии и Восточной Европы играют большую роль в качестве источника трудовой миграции в мире. Соответственно, на современном этапе развития интенсивность поступивших переводов денег резко увеличилась в Индии, КНР и некоторых европейских странах. Что касается стран Латинской Америки, которые раньше являлись лидерами среди стран-доноров трудовых мигрантов и среди стран-получателей денежных переводов, то они существенно снизили свое присутствие в данном явлении. Большую роль стали играть переводы на территории бывшей СССР, а именно потоки, направленные из России в другие страны СНГ, где за несколько лет наблюдается быстрый рост общего объема денежных переводов.

5. Разработан и формализован подход к исследованию влияния международных денежных переводов на экономику страны-получателя этих переводов. Изучение взаимосвязи между динамикой разных показателей является сложным процессом, поскольку все показатели меняются с изменением времени и могут иметь однонаправленный тренд, который будет тоже рассматриваться в качестве общей причины для всех временных рядов. Для того чтобы получить результат, показывающий реальную причинно-следственную связь между исследуемыми рядами, следует избавиться от так называемой ложной корреляции, вызванной наличием тенденции в каждом ряде.

6. Научно обосновано авторское предположение о том, что международные частные переводы мигрантов, осуществляемые через системы денежных переводов, при определенных условиях могут образовывать специфический финансовый поток, трансформирующийся в дальнейшем в инвестиции и капитал.

7. Проведенный статистический анализ показал, что в Таджикистане денежные переводы предположительно в основном идут на конечное потребление. А в Армении и Молдове - на инвестиции в малый бизнес. Эти результаты подтверждаются официальной статистикой Госкомстата СНГ за 2008 год, где показано, что количество предприятий малого бизнеса в Таджикистане намного меньше по сравнению с другими странами СНГ. Что касается Армении и Молдовы, то в этих странах в 2008 году наблюдалось существенное увеличение количества предприятий малого бизнеса по сравнению с 2000 годом.

На основании полученных результатов диссертационного исследования сформулированы следующие научно-практические предложения.

1. Рекомендуется внести изменения в нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие трудовую миграцию и валютный контроль с целью улучшения системы учета статистических данных.

2. Предлагается внести дополнения и корректировки в платежный баланс, которые позволят устранить искажение официальной статистики и отражать в них реальные статистические данные.

3. В целях более позитивного влияния международных денежных переводов на экономический рост, странам-реципиентам данных переводов предлагается принять закон о микроэкономической деятельности, который бы регламентировал порядок создания, деятельности и реорганизации малых предприятий.

Перспективой дальнейшего исследования является расширение изучения учета международных денежных переводов, что является важным фактором для оценки экономического развития страны. Роль данных переводов с каждым годом увеличивается и оказывается вплетенной в процесс международной трудовой миграции. Но в то же время растет и нелегальная миграция, сопровождающаяся переводами денег через неофициальные каналы.

Заключение

В заключение обобщены результаты исследования, приведены

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Алексеева, Любовь Геннадьевна, 2010 год

1. Нормативно-правовые акты

2. Генеральное соглашение о торговле в области услуг от 15.04.1994 г. -Электрон, дан. — Комитет РСПП по торговой политике и ВТО (рабочая группа РСПП по вступлению России в ВТО и реформе таможенной политики) — режим доступа: http://www.rgwto.com;

3. Государственная программа развития предпринимательства в Кыргызской Республике на 2009-2011 годы Электрон, дан. -Министерство экономического регулирования Кыргызской Республики - режим доступа: http://www.mert.kg;

4. Гражданский кодекс Российской Федерации: части первая, вторая, третья, четвертая: текст с изменениями и дополнениями на 1 марта 2010 года-М.: Эксмо, 2010;

5. Закон Республики Армения от 14.03.1992 г. №НС-0510-1-ЗР-11 «О предприятиях и предпринимательской деятельности» (В редакции

6. Законов Республики Армении от 09.06.1997 г.) Электрон, дан. -Бизнес в странах СНГ — режим доступа: http: //www. sng. allbusiness. ru/content/;

7. Закон Республики Молдова от 07.06.2006 года №206-XVI «О поддержке сектора малых и средних предприятий» (по состоянию на 30.05.2008 г.) Электрон, дан. - Бизнес в странах СНГ - режим доступа: http://www.sng.allbusiness.ru/content/;

8. Закон Республики Таджикистан от 04.11.1995 г. №498 "О валютном регулировании и валютном контроле" (по состоянию на 30.07.2007 г.) Электрон, дан. - ЦБПИ "Адлия" - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM);

9. Закон Республики Таджикистан от 10.05.2002 г. №46 «О государственной защите и поддержке предпринимательства в Республике Таджикистан» Электрон, дан. - Бизнес в странах СНГ -режим доступа: http://www.sng.allbusiness.ru/content/;

10. Ю.Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. №6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. №7-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 26.01.2009, №4, ст.445;

11. Постановление Правительства РФ от 10.11.2009 г. №913 «О внесении изменений в Постановление Правительства "О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" // Российская газета, 17.11.2009;

12. Трудовой кодекс Российской Федерации: по состоянию на 04.03.2010 г. -М.: Омега-Л, 2010;

13. Уголовный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 10.12.2009 г. -М.: Омега-Л, 2009;

14. Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ (ред. от 28.07.2004) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" М.: Омега-Л, 2009;

15. Федеральный закон от 10.12.2003 №173-Ф3 "О валютном регулировании и валютном контроле" // Российская газета, №253, 17.12.2003;

16. Федеральный закон от 18.07.2006 г. №109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" // Российская газета, №156, 20.07.2006;

17. Федеральный закон от 19.07.2009 г. №199-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" // Российская газета, 22.07.2009;

18. Федеральный закон от 22.07.2008 №150-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" //Российскаягазета, 25.07.2008;

19. Агапова Т.А., Серёгина С.Ф. Макроэкономика: учеб. 9-е изд., дополненное. - М. Маркет ДС, 2009;

20. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебное пособие для вузов. Изд. 7-е стер. М.: Высшая школа, 2000;

21. Иванов Ю.Н., Казаринова С.Е., Карсаева JI.A. Основы национального счетоводства: Учебник. — М.: Инфра-М, 2005;

22. Ливенцев Н.Н., Костюнина Г.М. Международное движение капитала (Инвестиционная политика зарубежных стран): Учебник. М.: Экономист, 2004;

23. Мельников P.M. Теория эконометрики: Учебно-методический комплекс-М.: Изд-воРАГС, 2009;

24. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник / под ред. проф. А. С. Булатова, проф. Н.Н.Ливенцева. — М.: Магистр, 2008;

25. Общая теория статистики: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2006.;

26. Андрианов В.Д. Государство или рынок? Кейнсианство или монетаризм? // Общество и экономика — 2008 №10-11;

27. Андрианов В.Д. Россия: экономический и инвестиционный потенциал. — М.: ОАО «Издательство «Экономика», 1999;

28. Булатов А.С. Ввоз и вывоз капитала из России // Бюллетень иностранной коммерческой информации. 2001 - № 98-99;

29. Булатов А.С. К вопросу о трансформации сбережений в инвестиции // Деньги и кредит. 2003. - № 4. - С. 38-47;

30. Глущенко Г.И. Влияние международной трудовой миграции на развитие мирового и национального хозяйства М.: ИИЦ «Статистика России», 2006;

31. Волгина Н.А. Вклад С. Хаймера в теорию прямых иностранных инвестиций // Инвестиции и экономическая безопасность. Сборник статей. М.: Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова, 2001;

32. Волгина Н.А. Международная экономика 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Эксмо, 2010;

33. Волгина Н.А. Международное производство, ТНК и прямые иностранные инвестиции: взаимосвязь понятий // Вестник РУДН. Серия «Экономика». 2007. №2;

34. Волгина Н.А. Проблемы развития интеграции в рамках СНГ // Современная экономическая теория и реформирование экономики

35. России: Материалы научно-практической конференции, 26 ноября2004 г. -М.: Экономика, 2005;

36. Гальчинский А. С. Карл Маркс об историзме денежных отношений (Методологический аспект). М.: Мысль, 1985;

37. Глобализация и Россия: сборник научных статей / Под общ. ред. В.А. Михайлова-М.: Изд-во РАГС, 2007;

38. Глущенко Г.И. Денежные переводы международных трудовых мигрантов: Характеристики и детерминанты. // Вопросы статистики2005 №3;

39. Глущенко Г.И. Инвестиционный потенциал международной трудовой миграции // Финансы и кредит. 2004 - №18;

40. Глущенко Г.И. Перспективы встраивания миграционной политики в стратегию экономического развития России.//Вопросы статистики -2008 №7;

41. Глущенко Г.И. Проблемы повышения эффективности денежных переводов мигрантов // Финансы и кредит 2005 - №19;

42. Глущенко Г.И. Системы неофициальных денежных переводов: история, развитие, перспективы. // Вопросы статистики — 2004 №4;

43. Глущенко Г.И., Пономарев В.А. Миграция и развитие М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2009;

44. Данильцев А.В. Иностранные инвестиции в экономику России в условиях кризиса. М.: Изд-во Моск. гор. ун-та управления Правительства Москвы ГУУ Правительства Москвы, 2009;

45. Дятченко Л.Я., Ляшенко В.И., Павлов К.В. Малое предпринимательство в странах СНГ. — М.: Магистр, 2007;

46. Иванов Ю.Н., Карасева В.Л. Проблемы измерения ненаблюдаемой экономики (о Руководстве по измерению ненаблюдаемой экономики,разработанном ОЭСР, МВФ, МОТ, Статкомитетом СНГ) // Вопросы статистики, 2003 №2 - С. 18-22;

47. Ищенко Е.Г. Россия в мировом инвестиционном процессе. М.: Изд-во РАГС, 2006;

48. Ищенко Е.Г. Обоснование государственной стратегии участия России в мировом инвестиционном процессе: дис. . докт. экон. наук / Е.Г. Ищенко. М., 2007;

49. Капитал: Квинтэссенция всех томов «Капитала» в одной книге. Пер. с нем. / Сост., предисл. И прилож. Ю. Борхардга. Изд. 3-е, испр. М.: КомКнига, 2010;

50. Капур Д., Макхейл Дж. Прибыльная миграция // Pro et Contra 2005 -июль-август;

51. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. — М.: Гелиос АРВ, 2002;

52. Кушлин В.И. Факторы экономического кризиса и базис его преодоления // Экономист 2009 - №3;

53. Лауреаты Нобелевской премии по экономике: Автобиографии, лекции, комментарии / под ред. члена-корреспондента РАН В.В. Окрепилова. Т.1. 1969-1982. СПб.: Наука, 2007;

54. Лауреаты Нобелевской премии по экономике: Автобиографии, лекции, комментарии / под ред. члена-корреспондента РАН В.В. Окрепилова. Т.2. 1983-1996. СПб.: Наука, 2009;

55. Лахман Ричард. Капиталисты поневоле: конфликт элит и экономические преобразования в Европе раннего Нового времени / перевод с английского Андрея Лазарева. — М.: Издательский дом «Территория будущего», 2010;

56. Леонтьев Л. А. Капиталистический способ производства. — М.: 1961;

57. Ливенцев Н.Н. Россия и ВТО альянс в условиях глобализации // Внешнеэкономический бюллетень. - 2002. - № 2. - С.11-15;

58. Мазурмович М.А. Теневая занятость мигрантов и ее влияние иа рынок труда в регионе // Безопасность Евразии 2007 - №1;

59. Макашева Н. А. Еще раз о революции Дж. М. Кейнса // Общественные науки и современность — 2001 №2;

60. Малевич В.Е. Некоторые направления эволюции денежной теории // Экономическая наука современной России 2001 - №4;

61. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. т.46. -ч.1. - С.221;

62. Метелёв С.Е. Международная миграция и ее влияние на социально-экономическое развитие России. М.:Юнити-ДАНА: Закон и право, 2007;

63. Миграция в современной России: состояние, проблемы, тенденции: Сборник научных статей / Под общей редакцией К.О.Ромодановского, М.Л.Тюркина М., ФМС России, 2009;

64. Миграция и денежные переводы // Под ред. Али Мансура, Брюса Куиллина. М., 2009;

65. Мировая экономика: прогноз до 2020 года / под ред. акад. Дынкина А.А. / ИМЭМО РАН. -М.: Магистр, 2007;

66. Нобелевские лауреаты по экономике: взгляд из России / Под ред. Ю.В.Яковца. СПб.: Гуманиетика, 2003;

67. Перская В.В. Глобализация и государство М.: Изд-во РАГС, 2009; перспективы. - М.: РУДН, 2008;

68. Попов Ю.Н., Тарасов М.Е. Теневая экономика в системе рыночного хозяйства. -М.: Дело, 2005;

69. Развитие теорий государственного регулирования экономики в трудах экономистов России. Лекции / Сорвина Г.Н., Хорзов С.Е., Бударина А.В. — М.: Изд-во РАГС, 2002;

70. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007;

71. Розенталь М.М. Диалектика «Капитала» К. Маркса. Изд. 3-е. — М. КРАСАНД, 2010;

72. Россия в цифрах, 2008 -М.: Росстатиздат, 2009;

73. Руководство по платёжному балансу. Пятое издание. Пер. с англ., МВФ.-М., 1993;

74. Румянцева Е.Е. Мировая экономическая наука в лицах. М.: ИНФРА-М, 2010;

75. Рыбаковский Л. Миграционный потенциал новых независимых государств и условия его привлечения в Россию. // Экономическое обозрение ЕврАзЭС+. 2009 - №1/2;

76. Сильвестров С.Н. Мировой экономический кризис и формирование новой архитектуры глобальной экономики // Вестник Финансовой академии 2009 - №2;

77. Содружество независимых государств в 2007 году: Статистический ежегодник/Межгосударственный статистический комитет СНГ. М., 2008;

78. Содружество независимых государств в 2008 году: Статистический ежегодник / Межгосударственный статистический комитет СНГ. М., 2009;

79. Страны и регионы мира: экономико-политический справочник. — 3-е изд. / под ред. А.С. Булатова. — М.: Проспект, 2010;

80. Ткаченко А.А. Международной организации труда 90 лет // Власть -2009 №4;

81. Трунцевский Ю.В., Петросян О.Ш. Экономические и финансовые преступления М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2007;

82. Тюрюканова Е. Денежные переводы мигрантов в российском контексте // Pro et Contra — 2005 — июль-август;

83. Фетисов Г. О мерах по преодолению мирового кризиса и формированию устойчивой финансово-экономической системы // Вопросы экономики 2009 - №4;

84. Финансово-кредитный словарь. В 3-х томах. / Гл. ред. В.Ф. Гарбузов. -М.: Финансы и статистика, 1986;

85. Фоломьев А.Н., Ревазов B.F. Инновационное инвестирование. СПб: Наука, 2001;

86. Хейфец Б. Инвестиции и модернизация: Проблемы и решения. // Экономическое обозрение ЕврАзЭС+ 2009 - №1/2;

87. Чистозвонов А.Н. Генезис капитализма: проблемы методологии. М.: Наука, 1986;

88. Щербакова Е. Международная миграция: тенденции и перспективы. // Демоскоп Weekly 2009 - №399-400;

89. Экономическая и социальная география стран ближнего зарубежья / под. ред. Ратановой М.Г1. 2-е изд., испр. - М.: Дрофа, 2006;

90. Энциклопедический словарь. Современная рыночная экономика. / Обш. ред.: Кушлин В.И., Чичканов В.П. М.: Изд-во РАГС, 2004;

91. Литература на иностранном языке

92. Alturki F., Espinosa-Bowen J., and flahi N. How Russia Affects the Neighborhood: Trade, Financial, and Remittance Channels. Washington, DC: International Monetary Fund, 2009;

93. Balanee of Payments Statistics Yearbook 2005. Washington DC: the International Monetary Fund, 2006;

94. Balance of Payments Statistics Yearbook 200.8. Washington DC: the International Monetary Fund, 2009;

95. Cali M., DeirErba S. The global financial crisis and remittances -Overseas Development Institute London, 2009;

96. Chami R., Barajas A., Cosimano Т., Fullenkamp C., Gapen M., and Montiel P. Macroeconomic consequences of remittances Washington, DC: International Monetary Fund, 2008;

97. Global development finance. Washington, DC: World Bank, 2004;

98. Global Economic Prospects 2006. Washington, DC: World Bank, 2007;

99. International migration in 2002. N.Y., 2002;

100. Migration and remittances faetbook 2008. Washington, DC, 2008;

101. Oxford dictionary of business English for learners of English / edited by Aliens Tuck New York, Oxford University Press, 2004;

102. Puri S. Migrant worker remittances, microfmance and informal economy: prospects and issues. Geneva: ILO, 1999 (Working Paper №21);

103. Qorchi M.E. Hawala. How does this informal funds transfer systems work, and should it be regulated? // Finance and development, December, 2002 №4;

104. Ratha D., Mohapatra S., Silwal A. Migration and Remittance Trends 2009 // Migration and Development Brief- 2009 №11;

105. Special Report: Diasporas. A world of exiles. // The Economist, 01/04/2004;

106. Taylor J.E., Wyatt T.J. The shadow Value of Migrant Remittances, Income and Inequality in a Household-Farm Economy // Journal of Development Studies 32, 1996;

107. The International Monetary Fund's Balance of Payments Statistics Yearbook 2008 Washington DC - 2009;

108. The Oxford Russian Dictionary. Third edition / revised and updated by Delia Tompson New York, Oxford University Press, 2000;

109. Woodruff C. Remittances and microenterprises in Mexico. = San Diego: University of California, 2001;1. Электронные ресурсы

110. History of International Migration режим доступа: http ://www. oshel. com/historyofinternationalmigrati.htm#3/;

111. Ratha D. International Migration, Remittances and Development in Europe and Central Asia Всемирный банк - режим доступа: www.worldbank.org/prospects/migrationandremittances;

112. Remittances Data in world, 2008 Всемирный банк - режим доступа: http ://siteresources. worldbank.org;

113. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division International Migration 2009. Wall Chart. -http://www.im.org/esa/population/puWications/2D09MigrationChart/itt migwallchart09.pdf;

114. World Migration 2008: Managing Labour Mobility in the Evolving Global Economy IOM, Geneva, 2008 - режим доступа: http ://www. iom. int/iahia/Jahia/cache/ofFonce/pid/1674?entrvld=20275;

115. Денисенко М. Эмиграция из России по данным зарубежной статистики — Русский архипелаг — режим доступа: http://www.arcliipelag.m/rumir/volni/4volna/demsenko;

116. Исполнительный комитет Содружества независимых государств -режим доступа: http://www.cis.minsk.by;

117. Консультант Плюс режим доступа: http://www.consultant.ru;

118. Макроэкономические связи в платежном балансе // Экономика|Блог http://www.economy-web.org/?p=644;

119. Межгосударственный статистический комитет Содружества независимых государств режим доступа: www.cisstat.com;

120. Мировая экономика остается в режиме ожидания // Обзор МВФ -электр. данные режим доступа: www.imf.org/imfeurvey;

121. Российский микрофинансовый центр режим доступа: http://www.rmcenter.ru/about/news/detail.php ?ГО=3279;

122. СоюзПравоИнформ. Законодательства стран СНГ — режим доступа: http ://www. spinform.ru;

123. Статистические данные Госкомстата РФ режим доступа: http://www.gks.ru;

124. Статистические данные Международного валютного фонда режим доступа: http://imf.org;

125. Статистические данные Центрального банка РФ режим доступа: http ://www. cbr.ru/statistics.