Особенности расследования мошенничества, совершенного в сфере жилищно-коммунального хозяйства тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Резвых Роман Сергеевич

• Резвых Роман Сергеевич
• кандидат наук
• 2025

Оглавление диссертации кандидат наук Резвых Роман Сергеевич

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШЕННОГО В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

§ 1. Сущность и структура криминалистической характеристики мошенничества, совершенного в сфере жилищно-коммунального хозяйства

§ 2. Способы совершения мошенничества, совершенного в сфере жилищно-коммунального хозяйства

§ 3. Характеристика личности преступника

§ 4. Иные элементы криминалистической характеристики мошенничества, совершенного в сфере жилищно-коммунального хозяйства

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШЕННОГО В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

§ 1. Особенности возбуждения уголовного дела

§ 2. Исходные типичные следственные ситуации и алгоритм действий следователя при расследовании

§ 3. Особенности взаимодействия следователя с органами и должностными лицами государственных структур

ГЛАВА 3. ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ И ИНЫХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШЕННОГО В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

§ 1. Тактические особенности поисковых следственных действий

§ 2. Тактические особенности вербальных следственных действий

§ 3. Использование специальных знаний при расследовании мошенничества, совершенного в сфере жилищно-коммунального хозяйства

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Особенности расследования мошенничества, совершенного в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертационного исследования. Способы совершения корыстных преступлений с каждым годом становятся все более изощренными. Зачастую криминальные деяния представляют собой системно связанную совокупность умышленных корыстных преступлений, совершаемых путем незаконных действий в социальной и экономической деятельности с целью незаконного обогащения, которые отличаются от других преступлений многообразием связей и отношений, возникающих при осуществлении преступной деятельности и имеют сложную криминалистическую структуру.

Необходимость в эффективной правовой охране жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) обуславливается его особым положением в жизни современного общества и в общей отраслевой структуре публичного управления в населенном пункте. Потребность в благоустроенном и качественном жилище, наряду с продовольствием и личной безопасностью, представляет собой комплекс объективных базовых потребностей человека. Так, целью национального проекта «Инфраструктура для жизни» является комплексное развитие не менее 2 тыс. населенных пунктов. Проект предусматривает всесторонний подход к разработке, утверждению и осуществлению целевых программ развития населенных пунктов. Ключевой особенностью проекта является его направленность на создание комфортной и современной среды для жизни1.

В современной реальности функционирование ЖКХ нередко сопряжено с угрозами, отрицательно влияющими на его эффективное управление и предоставление услуг населению. Проблема усугубляется криминализацией внутренних отношений, вызванной, в частности, сложностью предоставляемых услуг и значительными финансовыми вложениями в инфраструктуру, что создает условия для мошеннических действий.

1 Национальный проект «Инфраструктура для жизни». URL: http://govemment.ru/rugovclassifier/918/about/ (дата обращения: 21.06.2025).

Коррупционные и экономические преступления являются наиболее распространенными в рассматриваемой сфере. Таким образом, ЖКХ, являясь базовой сферой жизнеобеспечения населения, а также отраслью экономической деятельности, представляет собой область, в которой возможны злоупотребления, мошенничества, использование служебных полномочий и иные преступные действия.

В последние годы наблюдается повышенное внимание правоохранительных органов к сфере ЖКХ, что обусловлено увеличением выявленных фактов мошенничества, злоупотреблением управляющих компаний и усложнением преступных схем совершения данных преступлений. Так, за 2023-2024 гг. в сфере ЖКХ было возбуждено более 2 тыс. уголовных дел. В указанный период сотрудниками прокуратуры пресечено более 650 тыс. нарушений 2 . Результаты опроса следователей и оперативных сотрудников показывают, что 87% респондентов оценивают оперативную обстановку в рассматриваемой сфере, как крайне сложную и требующую принятия неотложных правовых и организационных мер.

Точные данные о размере ущерба от мошенничества в сфере ЖКХ могут различаться в зависимости от источников и методик подсчета. Однако, по оценкам экспертов и правоохранительных органов, речь идет об убытках в десятки миллиардов рублей каждый год.

Способы мошеннических действий постоянно видоизменяются и совершенствуются, а лица, их совершающие, предпринимают разнообразные способы по противодействию расследования. В связи с этим неудивительно, что количество уголовных дел, возбужденных по ст. 159 УК РФ, остается незначительным и не отражает реальной картины совершения рассматриваемых

2 Состоялось заседание коллегии «О состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства». URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=77792418 (дата обращения: 14.03.2025).

преступлений (в частности, в 2020 г. возбуждено 808 уголовных дел, в 2021 г. -905, в 2022 г. - 950, в 2023 г. - 722, в 2024 г. - 6343).

В современных условиях, без ясного понимания норм, регулирующих сферу ЖКХ, следователи не имеют возможности точно определить круг вопросов, подлежащих доказыванию, а затем и правильно квалифицировать выявленные факты. Нередко деяния, которые на первый взгляд содержат признаки хищения, на самом деле образуют состав иного преступления (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, злоупотребление полномочиями или иного) либо не содержат состава преступления вообще. В то же время преступники часто используют условно законные финансовые и хозяйственные операции в целях незаконного обогащения, скрывают корыстную направленность своих действий путем заключения целого ряда формальных сделок, перевода денежных средств на счета фирм, зарегистрированных на «подставных» лиц, конвертации денег в ценные бумаги, валютные ценности. В сфере ЖКХ действуют большое количество посредников (управляющие компании, подрядчики, ресурсоснабжающие организации), что затрудняет отслеживание нецелевого использования средств. Отсутствие единой цифровой платформы учета платежей и выполненных работ позволяет скрывать махинации с тарифами и объемами услуг. В связи с этим следователи в своей деятельности по расследованию данных видов преступлений сталкиваются с различного рода проблемами по сбору доказательств, достаточных для направления уголовного дела в суд.

Анализ судебной практики свидетельствует о том, что мошенничества в сфере ЖКХ являются высоколатентными, многоэпизодными и совершаются лицами, занимающими определенные должности в организациях. Во время проведения предварительной проверки для установления факта мошенничества следователю необходимо провести тщательную работу по сбору документов и

3 Отчеты ГИАЦ МВД России: форма «5-БЭП» за период с 2020 г. по 2024 гг.

анализу исследуемых событий, ведь мошенничество тесно граничит с гражданско-правовыми отношениями.

Таким образом, расследование мошенничества в сфере ЖКХ имеет высокую социально-экономическую значимость, поскольку направлено на защиту имущественных интересов граждан, сохранение бюджетных средств и поддержание стабильности в жилищной сфере. Эффективное противодействие таким преступлениям способствует повышению доверия населения к государству и снижению уровня коррупции.

В целях исключения недостатков в организации и осуществлению расследования мошенничества в сфере ЖКХ назрела необходимость в проведении исследования, направленного на тщательный анализ результатов работы органов предварительного следствия и совершенствование их деятельности.

Степень научной разработанности темы исследования. Особенности криминалистической характеристики мошенничества, а также проблемы расследования данного преступления, проанализированы во многих диссертационных исследованиях. С учетом криминализации отдельных видов мошенничества в последние годы количество подобных исследований только увеличивается. Среди научных работ стоит выделить те, которые посвящены специфике совершения и расследования мошенничества в сферах недвижимости, строительства, а также бюджетного, пенсионного и иного финансирования, поскольку данные преступления имеют схожую криминалистическую характеристику и особенности расследования. В связи с вышеизложенным представляется необходимым отметить следующие исследования: С.С.-Х. Исаев «Расследование мошенничеств, связанных с расходованием бюджетных средств», 2014; Н.Ю. Макарова «Методика расследования мошенничества, совершенного в сфере малоэтажного строительства», 2014; А.Л. Пермяков «Методика расследования мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта», 2016; С.Р. Низаева «Расследование

мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости (проблемы теории и практики)», 2017; А.Н. Залескина «Методика расследования мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности», 2020; Т.Е. Снежкова «Особенности расследования мошенничества в сфере государственного пенсионного обеспечения», 2022; А.К. Щербаченко «Базовая методика расследования мошенничеств, совершенных группой лиц: теоретические основы и прикладные аспекты», 2022; Н.А. Шаталкина «Тактико-криминалистический риск при расследовании мошенничества, совершенного с использованием служебного положения», 2023.

Следует отметить, что отдельные ученые, такие как Г.А. Алиева4 , И.А. Антонов5, Т.Ф. Гелюс6, Д.Н. Маринкин7, К.А. Титова8, в своих научных работах исследовали вопросы расследования преступлений в сфере ЖКХ. Однако во всех этих работах преимущественно рассмотрена проблема расследования преступлений без учета специфики. Вопросы расследования мошенничества, совершенного в сфере ЖКХ, в работах этих ученых отражения не нашли.

Объектом исследования является преступная деятельность по совершению мошенничества в сфере ЖКХ, а также деятельность органов предварительного расследования (следственных, оперативно-розыскных) по выявлению, раскрытию и расследованию мошенничества в сфере ЖКХ.

4 Алиева Г.А. Методика расследования взяточничества и коммерческого подкупа в жилищно-коммунальном хозяйстве: дис. ... канд. юрид. наук. М.: Московская государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина, 2016. 228 с.

5 Антонов И.А., Титова К.А. Расследование хищений, совершаемых организованными преступными группами в сфере жилищно-коммунального хозяйства (вопросы организации и криминалистической методики): учебное пособие / под общ. ред. И.А. Антонова. Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2015. 143 с.

6 Гелюс Т.Ф. Расследование преступлений, совершенных в сфере жилищно-коммунального хозяйства: науч.-практ. пособие. М.: ВНИИ МВД России, 2015. 79 с.

7 Маринкин Д.Н. Расследование преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса: дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2009. 218 с.

8 Титова К.А. Методика расследования хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства: дис. ... канд. юрид. наук. Томск: Томский государственный университет, 2009. 232 с.

Предметом диссертационного исследования являются закономерности механизма преступной деятельности по подготовке, совершению и сокрытию мошенничества в сфере ЖКХ, а также особенности следообразования при их совершении; и закономерности поисково-познавательной деятельности лиц, осуществляющих досудебное производство по уголовным делам о преступлениях указанного вида.

Целью диссертационного исследования является совершенствование теоретико-правовых основ особенностей расследования мошенничества, совершенного в сфере ЖКХ, и разработка комплекса методико-криминалистических рекомендаций, направленных на повышение его эффективности.

Достижение цели исследования обусловило постановку следующих задач:

- рассмотреть теоретические аспекты формирования криминалистической характеристики мошенничества, совершенного в сфере ЖКХ, актуализировать ее понятие и структуру;

- рассмотреть способы совершения мошенничества в сфере ЖКХ, проанализировать основные закономерности их формирования;

- исследовать криминалистическую характеристику личности преступника, совершающего мошенничество в сфере ЖКХ, выявить корреляцию с иными значимыми элементами криминалистической характеристики;

- проанализировать специфику возбуждения уголовного дела о мошенничестве в сфере ЖКХ, выявить особенности и значение предварительной проверки сообщения о преступлении;

- осуществить типизацию исходных следственных ситуаций расследования мошенничества в сфере ЖКХ, разработать алгоритм действий следователя по их разрешению;

- выявить организационные особенности взаимодействия следователя с органами дознания, органами государственной власти, учреждениями и организациями при расследовании мошенничества, совершенного в сфере ЖКХ, разработать рекомендации по повышению их эффективности;

- обобщить и проанализировать тактические особенности подготовки и проведения отдельных следственных действий при расследовании мошенничества, совершенного в сфере ЖКХ, на основе которых составить рекомендации для органов предварительного расследования по их усовершенствованию;

- разработать рекомендации по повышению результативности использования специальных знаний в процессе расследования мошенничества в сфере ЖКХ.

Методология и методы исследования. Изучение данной проблематики требовало применения как общих, так и специальных научных методов. Диалектическая методология, лежащая в основе исследования, позволила рассмотреть объект во всем его многообразии и сложности, а системный подход поспособствовал выявлению и анализу структурных связей.

Методологическую основу исследования составили современные, апробированные практикой методы познания, выработанные общественными науками. Исследование основывалось на деятельностном и общенаучном системном подходах познания правовых явлений при соблюдении принципа преемственности. Исследования осуществлялись на основе обобщения результатов научных изысканий по теории права, оперативно-розыскной деятельности, криминологии, криминалистике, уголовному процессу, философии и другим отраслям науки. Соответственно, в методологическую основу научной работы положен междисциплинарный подход.

Для сбора, обработки и оценки материала, в зависимости от конкретных задач исследования, в работе применялись такие частно-научные методы, как теоретико-доказательный, социологический, ситуационный, метод логического и системного анализа, моделирования и другие виды научно-исследовательской деятельности. Для достижения объективности результатов данные методы использовались комплексно.

Методологическими принципами настоящего исследования стали общенаучные принципы объективности и историзма, следование которым

обеспечило получение достоверного знания о предмете исследования за счет всесторонности его изучения в развитии, с учетом взаимосвязей и взаимодействий с иными объектами и структурами.

Теоретической основой исследования послужили труды ученых в области криминалистики, уголовно-процессуального, уголовного права, а также теории государства и права, социологии, философии, логики и других наук. При подготовке работы исследовались научные труды, другие издания, полностью или в определенной мере посвященные расследованию мошенничества, совершенного в сфере ЖКХ.

Теоретическую основу исследования составили научные работы таких ученых, как Л.Г. Аристакесян, Е.Н. Асташкина, Р.С. Белкин, Н.Н. Баранов, Н.А. Бурнашева, В.М. Быков, А.В. Варданян, А.Н. Васильев, Э.Л. Вечернина, Т.С. Волчецкая, Ю.П. Гармаев, О.П. Грибунов, В.Н. Григорьев, Н.И. Герасименко, С.И. Давыдов, Н.С. Дергач, Л.Я. Драпкин, С.А. Елисеева, Е.И. Зуев, В.Н. Карагодин, Д.В. Ким, В.Я. Колдин, B.C. Корнелюк, В.Е. Корноухов, И.Ф. Крылов, В.П. Кувалдин, Н.И. Кулагин, Ф.Х. Кульмашев, Н.Ю. Лебедев, Д.Н. Лозовский, Н.Я. Маркова, Н.А. Марочкина, А.В. Руденко, А.Л. Пермяков, В.П. Петрунева, Д.А. Степаненко, Т.Д. Устинова, Е.И. Фойгель, А.М. Чельцов, В.И. Шиканов, Н.П. Яблоков и др.

Нормативную основу исследования составили положения Конституции Российской Федерации, действующего отечественного уголовного и уголовно-процессуального законодательства, федеральные законы, подзаконные нормативные правовые акты, ведомственные и межведомственные нормативные правовые акты, относящиеся к тематике проводимого исследования.

Эмпирическая основа исследования. Достоверность и обоснованность результатов исследования определяются широким диапазоном использованных научных методик и эмпирической базой, сформированной с учетом объекта и предмета исследования, включающей:

- статистические данные, представленные на официальном ресурсе Министерства внутренних дел РФ, об актуальных и архивных данных состояния преступности в России за период с 2020 по 2024 гг.;

- сводные статистические сведения, представленные на официальном портале Судебного департамента при Верховном Суде РФ о состоянии судимости в России в период с 2020 по 2024 гг.;

- результаты анализа материалов 149 уголовных дел, рассмотренных судами следующих субъектов Российской Федерации: Амурской области, Забайкальского края, Иркутской области, Красноярского края, Московской области, Новосибирской области, Омской области, Пермского края, Ростовской области и Самарской области за период с 2017 по 2024 гг.;

- результаты анкетирования 112 респондентов (следователи отделов по расследованию преступлений в сфере экономики; оперуполномоченные подразделений ЭБиПК) по вопросу расследования уголовных дел по мошенничеству, совершенному в сфере ЖКХ.

Степень достоверности результатов исследования обусловлена анализом сложившейся практики раскрытия и расследования мошенничества, совершенного в сфере ЖКХ, а также задействованием разнообразных научных источников по анализируемой проблематике. Полнота и объективность настоящего исследования обеспечены изучением и анализом следственно-судебной практики и экспертных заключений.

Научная новизна исследования заключается в том, что оно является одной из первых комплексных работ монографического характера, в которой на основе системного и ситуационного подходов с учетом современной правоприменительной практики изучены теоретические и практические проблемы расследования мошенничества в сфере ЖКХ, усовершенствованы имеющиеся и разработаны новые методико-криминалистические рекомендации по повышению эффективности деятельности следственных и оперативно-розыскных органов по выявлению, расследованию и раскрытию преступлений данной группы.

Научная новизна исследования определяется и тем, что в диссертации:

- сформировано понятие и изложена структура криминалистической характеристики мошенничества в сфере ЖКХ, уделено особое внимание описанию современных способов и схем совершения преступления, характеристике личности преступника в корреляции с иными элементами криминалистической характеристики;

- выявлены особенности возбуждения уголовного дела и взаимодействия следователя с органами дознания, государственными органами, учреждениями и организациями;

- на основе ситуационного подхода выделены исходные следственные ситуации, разработан и предложен алгоритм действий по их разрешению;

- разработаны тактико-криминалистические рекомендации по повышению эффективности поисковых и вербальных следственных действий в процессе расследования мошенничеств в сфере ЖКХ;

- с учетом современных достижений гуманитарных, точных и естественных наук изучены возможности применения специальных знаний, разработаны и уточнены рекомендации по назначению и производству судебных экспертиз и исследований.

Приведенные критерии научной новизны обусловили формирование следующих положений, выносимых на защиту:

1. Криминалистическая характеристика мошенничества, совершенного в сфере ЖКХ, представляет собой систематизированную совокупность взаимосвязанных признаков, отражающих механизм преступной деятельности и являющихся научной информационной базой для эффективного применения криминалистических средств, приемов и методов раскрытия и расследования преступлений указанного вида.

Структурными элементами криминалистической характеристики мошенничества в сфере ЖКХ являются: сведения о хозяйствующем субъекте; предмет преступного посягательства (материальные ценности, составляющие производственную деятельность по строительству и ремонту зданий и

сооружений); обстановка совершения мошенничества; способы совершения и сокрытия мошенничества, включая изменения в проектно-сметной документации и в бухгалтерских документах; характеристика личности мошенника, содержание связей между участниками преступления; типичные следы и иные фактические данные, образующиеся при использовании определенного способа совершения мошенничества в типичной обстановке.

2. Системообразующим элементом криминалистической характеристики мошенничества в сфере ЖКХ является способ совершения преступления, в связи с чем актуализирована классификация типичных способов совершения данных преступлений, которая включает в себя: составление фиктивных договоров без фактического выполнения работ подрядчиками и перечисление денежных средств на счета аффилированных организаций; неперечисление денежных средств, внесенных гражданами в качестве оплаты поставщикам коммунальных услуг; выставление потребителю несоответствующих действительности завышенных счетов за коммунальные услуги; заключение договоров подряда с завышением реальной стоимости работ (услуг), неправомерное завышение тарифов на поставку жилищно-коммунальных услуг; совершение хищений денежных средств или товарно-материальных ценностей, находящихся в подотчете работника организации ЖКХ; хищение денежных средств путем фиктивного оформления граждан на должности в бюджетном учреждении; создание кредиторской задолженности перед ресурсоснабжающими организациями; фиктивные судебные взыскания задолженностей.

3. Выбор способа совершения мошенничества в сфере ЖКХ обусловлен личностной характеристикой преступника. Уточнено понятие криминалистической характеристики личности преступника, совершающего мошенничество в сфере ЖКХ, под которым предлагается понимать совокупность личностных, демографических, социально-ролевых и нравственно-психологических признаков, свойств и качеств, отраженных в механизме преступления и имеющих идентификационное, диагностическое и

организационно-тактическое значение для выявления, раскрытия и расследования мошенничества в сфере ЖКХ.

Анализ материалов судебной и следственной практики позволил выделить наиболее криминалистически значимые личностные признаки лица, совершающего мошенничество в сфере ЖКХ:

- при общем преобладании мужчин значительное представительство женщин (39% от общего числа);

- устойчивое социальное положение: принадлежность к зрелому возрасту 35-50 лет, наличие брачных отношений и детей, высшее или средне-специальное экономическое образование;

- наличие профессиональных навыков по составлению отчетных документов и ведению бухгалтерского учета в организации;

- абсолютное преобладание по занимаемой должности руководителей управляющих компаний со средними доходами;

- отсутствие судимости, криминальных связей и принадлежности к криминальным субкультурам.

4. Значимыми обстоятельствами, определяющими результативность деятельности правоохранительных органов при возбуждении уголовного дела о мошенничестве в сфере ЖКХ, являются:

- установление структурно-организационных особенностей производства и учета, имеющихся в организации, осуществляющей деятельность в сфере ЖКХ;

- определение суммы причиненного ущерба;

- установление обстоятельств, характеризующих степень и содержание личного участия фигурантов уголовного дела;

- определение круга потерпевших и гражданских истцов;

- установление и фиксация обстоятельств, свидетельствующих о подготовке к совершению мошенничества в сфере ЖКХ, к которым относится наличие резервного фонда средств, факта завышения стоимости работ и материалов, оплаты фактически невыполненных работ, несоответствие объемов

и стоимости выполненных работ, указанных в контрактах, проектной документации и актах приемки работ;

- определение видов и форм взаимодействия следователя с органами дознания, учреждениями и организациями, под которым следует понимать действующее на основе нормативных правовых актов сотрудничество неподчиненных друг другу органов, осуществляющих свои функции согласованно, целенаправленно, сочетая применяемые ими средства и методы в целях предупреждения и пресечения, а также раскрытия и расследования преступлений, привлечения к уголовной ответственности виновных лиц, розыска обвиняемых лиц и обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлением.

5. Представлены типичные следственные ситуации, характерные для первоначального этапа расследования мошенничества, совершенного в сфере ЖКХ: 1) имеется информация о мошенничестве, но лиц, его совершивших, выявить не удалось; 2) имеется информация о мошенничестве и о лицах, его совершивших; 3) имеется информация о мошенничестве, лица, его совершившие, скрылись, но имеется информация о них; 4) имеется информация о личности преступника, но не известны в полной степени обстоятельства мошенничества; 5) выявлены признаки мошенничества, однако отсутствует информация об обстоятельствах его совершения, времени, месте и лицах, его совершивших.

Применительно к каждому типу следственных ситуаций выделены криминалистические версии, подлежащие проверке, разработаны криминалистические рекомендации и алгоритмы действий следователя по их разрешению.

6. Разработаны рекомендации по повышению эффективности поисковых следственных действий (осмотра, обыска и выемки), направленных на фиксацию и исследование информации, отражающей признаки криминальной деятельности в финансово-хозяйственных и административно-распорядительных документах. Установлено, что определение наличия,

местонахождения оригиналов и дубликатов указанных документов, фиксация их содержимого, а также поиск несоответствий в содержании указанных носителей информации являются задачами, определяющими направление и содержание дальнейшего расследования.

7. Разработаны тактико-криминалистические рекомендации по повышению эффективности производства допроса, проводимого при расследовании мошенничества, совершенного в сфере ЖКХ.

Сформирована классификация обстоятельств, подлежащих установлению, при производстве допроса подозреваемого в совершении рассматриваемого вида преступлений:

1) характеризующие порядок деятельности организации ЖКХ в целом: период времени работы данного лица в организации; характеристика деятельности комитета, управления, предприятия или организации сферы ЖКХ в целом; специфика работы представляемой организации: отделы, службы, входящие в структуру управления; штатная численность организации, их полномочия и линия работы (выяснение данного вопроса поможет установить круг лиц, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций); организация деятельности материально-ответственных лиц (порядок назначения, должностные обязанности); порядок внутреннего контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью внутри организации ЖКХ; график и режим работы; наличие учредительных документов (договор, устав), кадровых документов и т.д.);

2) характеризующие совершение хищения: каким образом стало известно о происшедшем; кто, где, при каких обстоятельствах обнаружил факт хищения; что похищено, характеристика похищенного (источник финансирования, срок эксплуатации и т.д.); имел ли место подлог в документах (на бумажных и электронных носителях); в каких документах выявлен подлог; кем, когда и при каких обстоятельствах выявлен подлог; какие административные ресурсы были привлечены и какие действия предприняты для выяснения причин подлога и его ликвидации; проводилась ли инвентаризация товарно-материальных ценностей,

сроки, полученные результаты; установлено ли лицо, виновное в совершении хищений; характеристика виновного лица: длительность его работы в организации, наличие соучастников, возмещен ли им причиненный ущерб.

8. Специфика механизма преступления обуславливает необходимость глубокого применения специальных знаний. В связи с этим выявлены, систематизированы и описаны особенности назначения и производства комплекса судебных экспертиз и исследований, позволяющих наиболее полно формировать доказательственную базу по делам, возбужденным по фактам мошенничества, совершенного в сфере ЖКХ. Особое значение среди них имеют экономические, компьютерно-технические и криминалистические (трасологическая, фоноскопическая, почерковедческая, автороведческая) экспертизы.

Теоретическая значимость исследования определяется изучением и анализом ранее неосвещенных проблемных вопросов, касающихся особенностей раскрытия и расследования мошенничества, совершенного в сфере ЖКХ. Полученные новые научные результаты, сформулированные положения и выводы используются при совершенствовании теоретической базы формирования частных криминалистических методик расследования экономических преступлений в сфере ЖКХ.

Практическая значимость исследования заключается в разработанных для субъектов предварительного расследования рекомендациях, позволяющих повысить эффективность их деятельности по противодействию мошенничествам в сфере ЖКХ. Помимо этого, отраженные в настоящем исследовании теоретические положения и практические рекомендации в дальнейшем могут быть внедрены в качестве обучающего материала в рамках таких учебных дисциплин, как «Криминалистика» и «Методика расследования отдельных видов преступлений» в образовательных организациях высшего образования юридического профиля, на курсах повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов.

Апробация результатов исследования. Диссертационное исследование обсуждалось по месту его выполнения в ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» на кафедре криминалистики, судебных экспертиз и юридической психологии. По теме исследования опубликовано 18 работ, в том числе 4 научных статьи в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации для публикации результатов диссертационного исследования. Представленные в диссертации научные разработки внедрены в образовательный процесс и научно-исследовательскую деятельность ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт МВД России», ФГКОУ ВО «ВосточноСибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»; в практическую деятельность ГУ МВД России по Иркутской области, ВосточноСибирского линейного управления МВД России на транспорте, МВД России по Республике Бурятия.

Результаты диссертационного исследования были представлены на международных, всероссийских и межвузовских научно-практических конференциях: «Актуальные проблемы криминалистического обеспечения раскрытия, расследования и предупреждения преступлений» (г. Иркутск, 2021 г.); «Развитие научных идей профессора Р.С. Белкина в условиях современных вызовов (к 100-летию со дня рождения)» (г. Москва, 2022 г.); «Актуальные проблемы отечественной криминалистики: современные тенденции», посвященной памяти Заслуженного юриста РФ, Заслуженного деятеля науки РФ, Заслуженного профессора Московского университета, доктора юридических наук, профессора Николая Павловича Яблокова» (г. Москва, 2022 г.); «Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики» (г. Красноярск, 2022 г.); «Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы» (г. Иркутск, 2022 и 2023 гг.); «Теория и практика фундаментальных и прикладных исследований в сфере судебно-экспертной деятельности и ДНК-регистрации населения Российской

Федерации» (г. Уфа, 2022 г., г. Новосибирск, 2023 г.); «Современность в творчестве начинающего исследователя» (г. Иркутск, 2022 и 2023 гг.); «Поворот на Восток: тенденции изменения институтов права и государства в эпоху глобализации и цифровизации» (г. Владивосток, 2023 г.); «Проблемы современного законодательства России и зарубежных стран» (г. Иркутск, 2023 г.); «Криминалистика - наука без границ: традиции и новации» (г. Санкт-Петербург, 2024 г.).

Структура исследования обусловлена его целью, задачами и логикой изложения. Настоящее исследование состоит из введения, трех глав, объединяющих десять параграфов, заключения, списка использованных источников и приложений.

Заключение диссертации по теме «Другие cпециальности», Резвых Роман Сергеевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное диссертационное исследование позволяет сформулировать следующие выводы:

1. Жилищно-коммунальное хозяйство - это совокупность межотраслевых правовых отношений, складывающихся между разнообразными субъектами права по поводу организации, ремонта, модернизации, содержания, управления и эксплуатации объектов жилищно-коммунального комплекса с целью бесперебойного, безопасного, надежного и непрерывного обеспечения, повышения и поддержания уровня жизнедеятельности населения и реализации, в конечном итоге, социальных прав человека, гарантированных государством.

Значительная часть преступлений в сфере ЖКХ связана с хищением денежных средств, в первую очередь, выделенных на ремонтно-строительные работы. Основными способами совершения преступлений являются: завышение объем фактически выполненных работ, применение более дешевых, чем запланировано материалов, выполнение не в полном объеме или невыполнение совсем взятого на себя объема работ и хищение денежных средств, поступивших в качестве предоплаты.

Криминалистическая характеристика мошенничества, совершенного в сфере ЖКХ, представляет собой систематизированную совокупность взаимосвязанных признаков, отражающих механизм преступной деятельности и являющихся научной информационной базой для эффективного применения криминалистических средств, приемов и методов раскрытия и расследования преступлений указанного вида.

Анализ изученных материалов судебно-следственной практики позволил прийти к выводу, что криминалистическая характеристика мошенничества, совершенного в сфере ЖКХ, включает следующие основные элементы:

- сведения о хозяйствующем субъекте;

- предмет преступного посягательства: материальные ценности, составляющие производственную деятельность по строительству и ремонту зданий и сооружений;

- обстановку совершения мошенничества;

- способы совершения и сокрытия мошенничества, включая изменения в проектно-сметной документации, в бухгалтерских документах;

- характеристику личности мошенника, содержание связей между участниками преступления;

- механизм следообразования и иные фактические данные, образующиеся при использовании определенного способа совершения мошенничества в типичной обстановке.

2. Изучение материалов судебно-следственной практики позволило определить способы совершения мошенничества в сфере ЖКХ. Наиболее распространенными из них являются:

- составление фиктивных договоров без фактического выполнения работ подрядчиками и перечисление денежных средств на счета аффилированных организаций;

- неперечисление денежных средств, внесенных гражданами в качестве оплаты поставщикам коммунальных услуг;

- выставление потребителю несоответствующих действительности завышенных счетов за коммунальные услуги;

- заключение договоров подряда с завышением реальной стоимости работ (услуг), неправомерное завышение тарифов на поставку жилищно-коммунальных услуг;

- совершение хищений денежных средств или товарно-материальных ценностей, находящихся в подотчете работника организации ЖКХ;

- хищение денежных средств путем фиктивного оформления граждан на должности в бюджетное учреждение;

- создание кредиторской задолженности перед ресурсоснабжающими организациями;

- фиктивные судебные взыскания задолженностей.

Следует подчеркнуть, что изложенный перечень способов совершения мошенничества в сфере ЖКХ не является полным. Способы мошенничества в

этой области постоянно эволюционируют, адаптируясь к новым технологиям и изменениям в экономической среде.

3. Под криминалистической характеристикой личности преступника, совершающего мошенничество в сфере ЖКХ, предлагается понимать совокупность личностных демографических, социально-ролевых и нравственно-психологических, признаков, свойств и качеств, отраженных в механизме преступления и имеющих идентификационное, диагностическое и организационно-тактическое значение для выявления, раскрытия и расследования мошенничества в сфере ЖКХ.

Исследование, проведенное на основе данных из уголовных дел и судебной практики, позволяет сформировать типичный портрет лица, совершающего мошенничества в данной сфере. Обычно это мужчины возрастной категории 35-50 лет, чаще всего имеющие высшее образование в области права или экономики, женатые, занимающие должности, связанные с управленческой деятельностью, и имеющие опыт в составлении финансовой отчетности. Такие лица обладают навыками в бухгалтерском учете и способны эффективно управлять ресурсами, включая государственные средства.

Личность преступника по рассматриваемым преступлениям характеризуется устойчивыми социальными связями, достаточными умственными способностями, а также финансовым благосостоянием, что требует от следователя высокого профессионального уровня при проведении допроса.

4. Практика расследования уголовных дел о мошенничестве в сфере ЖКХ демонстрирует, что обстановке преступления не придается такое важное значение, как в случаях с другими видами преступных посягательств, где она может напрямую влиять на установление вины лица. Следует учитывать, что места совершения преступлений в сфере ЖКХ могут варьироваться в зависимости от характера события. Процесс в сфере ЖКХ начинается с предварительных этапов, включающих разработку проектно-сметной документации, заключение контрактов и финансирование проектов.

Преступления могут быть совершены на любом из этих этапов. Таким образом, в качестве мест преступления могут выступать как помещения, где происходит подготовка и возможная фальсификация проектно-сметной документации, так и офисы ЖКХ, где осуществляются финансовые операции.

Представлена авторская классификация следов при совершении мошенничества в сфере ЖКХ:

1) документальные следы - поддельные или содержащие искаженные сведения документы;

2) финансовые следы - необоснованные перечисления средств, завышенные тарифы, дублирующие платежи, операции с фирмами-однодневками;

3) цифровые следы - базы данных УК; электронная переписка; данные систем дистанционного считывания показаний приборов учета;

4) материальные следы - отсутствие реально выполненных работ, поддельные печати и подписи на документах, использование неисправных приборов учета для завышения показаний;

5) идеальные следы - свидетельские показания жильцов МКД, работников УК и подрядчиков, экспертов (бухгалтеров, строительных специалистов).

Особенностью следообразования анализируемых преступлений является отражение противоправных деяний в различных видах финансово-хозяйственных и административно-распорядительных документов. В настоящее время при расследовании мошенничества в сфере ЖКХ в качестве доказательств, содержащих сведения о фактах финансово-хозяйственной жизни организации, выступает информация, находящаяся как на бумажных, так и на электронных носителях. В этом случае для установления фактических данных о финансово-хозяйственной деятельности конкретной организации или лица, участвующего в совершении преступления, следователем принимается процессуальное решение о назначении комплексной судебной бухгалтерской и компьютерной экспертизы. Определение наличия, установление местонахождения оригиналов и дубликатов, фиксация содержимого, а также поиск несоответствий в

содержании указанных носителей информации являются первостепенной задачей, решаемой следователем во взаимодействии с сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе документирования уголовно наказуемых деяний рассматриваемой категории.

5. Для качественного и полноценного расследования уголовных дел в данной сфере следователям необходимо, в первую очередь, тщательно подходить к вопросу возбуждения уголовного дела, проводя не только ревизии и документальные проверки на стадии возбуждения уголовного дела, но и экспертизы, что позволит в дальнейшем использовать их результаты в качестве доказательств.

Проведенный анализ практики расследования анализируемых преступлений показывает, что поводами к возбуждению уголовных дел о мошенничестве в сфере ЖКХ, являются: 1) сообщение руководителей организации; 2) сообщение ревизоров органов контрольно-ревизионного управления, ревизующих организации в сфере ЖКХ; 3) заявления и письма граждан, статьи и заметки, опубликованные в печати. Важно подчеркнуть, что такой повод как явка с повинной, по данной категории уголовных де, на практике не зафиксирован.

В целях достижения максимально положительных результатов необходимо еще до возбуждения уголовного дела четко организовать взаимодействие с органами предварительного следствия. Раскрытие мошенничества в данной сфере следует проводить в составе следственно-оперативных групп по заранее разработанному плану проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Подобная практика хорошо зарекомендовала себя при выявлении различных преступлений, в том числе мошенничества в сфере ЖКХ.

Раскрытие и расследование мошенничества, совершенного в сфере ЖКХ, начинается с установления самого факта хищения и совершения его именно лицом, которое обладает организационно-распорядительными и

административно-хозяйственными функциями, т.е. должностными полномочиями. Установление факта мошенничества, совершенного в сфере ЖКХ, возможно по оперативной информации, по результатам проведения ревизий и проверок, а также в результате проведенных следственных действий, чаще всего таких, как осмотр места происшествия. Учитывая тот факт, что рассматриваемая категория преступлений, совершается чаще всего группами лиц, в состав которых входят лица, наделенные должностными полномочиями в сфере ЖКХ, следователи и оперативные работники уже при осмотре могут располагать достаточными данными, позволяющими сделать вывод о том, что в совершении преступления принимали участие несколько лиц.

6. Типичными следственными ситуациями при расследовании мошенничества, совершенного в сфере ЖКХ являются следующие:

1) имеется информация о мошенничестве, но лиц, его совершивших, выявить не удалось;

2) имеется информация о мошенничестве и о лицах, его совершивших;

3) имеется информация о мошенничестве, лица, его совершившие, скрылись, но имеется информация о них;

4) имеются сведения о личности преступника, но не известны в полной степени обстоятельства мошенничества;

5) выявлены признаки мошенничества, однако отсутствует информация об обстоятельствах его совершения, времени, месте и лицах, его совершивших.

Складывающиеся типичные следственные ситуации влияют на выдвижение и проверку обоснованных версий при расследовании, являются основой для планирования расследования, а в дальнейшем помогают в ходе предварительного расследования выявлять, расследовать и пресекать подобные преступные посягательства в сфере ЖКХ.

Эффективность расследования по уголовным делам о мошенничествах в сфере ЖКХ зависит от качества проведения первоначальных следственных действий, к числу которых, как правило, относятся:

- осмотр складских, офисных помещений с целью фиксации наличия (отсутствия) в них имущества, а также изъятия бухгалтерской документации;

- допросы руководителя организации ЖКХ, бухгалтеров, кассиров, иных сотрудников; собственников квартир в жилых домах;

- выемки в банковских учреждениях документов, отражающих движение по счетам организации сферы ЖКХ;

- назначение судебных экспертиз.

Следует отметить, что вышеперечисленный алгоритм действий в зависимости от складывающихся следственных ситуаций является ориентирующим, базовым в организации процесса расследования и зависит от конкретного совершенного преступления, его механизма, следовой картины, лица, совершившего данное преступление и иных обстоятельств, могущих повлиять как на весь процесс расследования, так и на отдельные его стадии.

7. Под взаимодействием следователя с сотрудниками государственных структур при расследовании мошенничества в сфере ЖКХ следует понимать действующее на основе нормативных правовых актов сотрудничество не подчиненных друг другу органов, осуществляющих свои функции согласованно, целенаправленно, сочетая применяемые ими средства и методы в целях предупреждения и пресечения, а также раскрытия и расследования преступлений, привлечения к уголовной ответственности виновных лиц, розыска обвиняемых лиц и обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Процесс расследования мошенничества в сфере ЖКХ наиболее успешно осуществляется в случае умелого соединения усилий работников различных ведомств, как контрольной, так и правоохранительной направленности. В нашем случае, это подразделения ЭБиПК МВД России, оперативные аппараты органов внутренних дел и следователи Следственного комитета РФ, представители территориальных органов ФНС РФ с подключением в случае необходимости при расследовании уголовных дел специалистов экспертных подразделений.

Грамотное сочетание процессуальной и непроцессуальной (организационной) разновидностей форм взаимодействия между следователем и представителями государственных и негосударственных структур, позволило максимально эффективно установить факты и (или) следы, в большей степени, повлиявшие на успешное расследование мошенничества в сфере ЖКХ. Среди них следует выделить: 1) несоответствие реальных оборотов предприятия отражению в первичной, учетной и отчетной документации; 2) установление фактических руководителя и бухгалтера организации и получение у них признательных показаний; 3) наличие документально подтвержденного отслеженного перевода денежных средств по счету через банки по схеме: «отправитель - посредники - получатель»; 4) установление подлога, подделки документов (буквенно-цифровых записей, оттисков печатей, подписей, искажений в электронных носителях информации); 5) установление факта непредставления в налоговый орган налоговой декларации, отчетности; 6) установление с помощью специалиста (либо экспертным путем) разногласия в бухгалтерской документации (бухгалтерский баланс, первичные и отчетные документы); 7) установление фактических данных, доказывающих субъективную сторону преступления; 8) получение документального подтверждения фиктивности организации.

В целях совершенствования оперативно-розыскного обеспечения экономической безопасности сферы ЖКХ предлагается:

1) во взаимодействии с территориальными подразделениями Следственного комитета Российской Федерации, Росфинмониторинга провести мониторинг действующего законодательства в сфере ЖКХ. Законодательство, направленное на декриминализацию и снижение коррупционных рисков в указанной сфере, нуждается в совершенствовании;

2) оперативно-розыскную работу, связанную с повышением эффективности обеспечения защиты бюджетных средств от мошеннических посягательств, вести по трем основным направлениям:

а) посредством организации и координации деятельности подразделений ЭБиПК территориальных органов МВД России, обслуживающих объекты сферы бюджетного финансирования;

б) путем разработки и проведения комплекса оперативно-розыскных и иных мероприятий по выявлению и документированию хищений бюджетных средств, совершаемых организованными преступными группами;

3) на постоянной основе осуществлять мероприятия, направленные на выявление преступлений, связанных с хищениями бюджетных средств. На федеральном уровне сложилась практика, когда такая деятельность осуществляется во взаимодействии с Контрольным управлением Президента, Счетной палатой, Минфином и другими заинтересованными министерствами и ведомствами;

4) регулярно проводить на основе мониторинга прогнозирование складывающейся на объектах сферы ЖКХ криминогенной ситуации.

8. Основными процессуальными средствами изъятия документов и иных объектов, подтверждающих факт и обстоятельства мошенничества в сфере ЖКХ, является производство осмотра, обыска и выемки. Исследование судебно-следственной практики выявило, что выемка осуществляется в 4,2 раза чаще по сравнению с обыском. Это различие обусловлено особенностями развития следственных ситуаций на различных этапах проведения расследования.

В рамках проведения обыска, выемки или истребования документов следует изъять определенный перечень документов, который включает в себя: учредительные документы и свидетельство о регистрации для индивидуальных предпринимателей; лицензии для выполнения определенного вида деятельности; информацию о банковских счетах; документы, подтверждающие назначение на должности руководителя и главного бухгалтера; приказы, касающиеся учетной политики компании; план счетов, включающий синтетические и аналитические счета; сведения об уплате налогов; отчеты по страховым взносам, направляемые в Пенсионный фонд; заключенные договоры и контракты с контрагентами; акты о приемке выполненных работ; книга учета

доходов и расходов, составляемая предпринимателями; главная бухгалтерская книга; регистры учета по проверяемым счетам; выставленные счета-фактуры; платежные поручения и выписки из банка; кассовые документы, в том числе кассовая книга и ордера; платежные документы, включая ведомости; табели учета рабочего времени сотрудников; приказы, касающиеся кадровых вопросов и материальной поддержки работников; документация, связанная с учетом основных средств и проведением амортизации; материалы, связанные с проведением финансовых и хозяйственных проверок, включая инвентаризационные документы.

Для эффективного проведения следственных действий, включая обыски и выемки, предназначенные для изъятия документов и предметов, необходимых для расследования, крайне важно провести анализ психологических характеристик и профессиональных качеств лиц, в отношении которых будут проводиться данные действия.

9. По делам о мошенничестве в сфере ЖКХ довольно часто следователь при проведении допроса встречается с конфликтной ситуацией, когда подозреваемый (обвиняемый) вступает в противодействие.

Вопросы, которые задаются в ходе допросов подозреваемых (обвиняемых), потерпевших и свидетелей можно сформировать в следующие группы:

1) группа вопросов, касающихся в целом порядка деятельности организации ЖКХ: период времени работы данного лица в организации; характеристика деятельности комитета, управления, предприятия или организации сферы ЖКХ в целом; специфика работы представляемой организации: отделы, службы, входящие в структуру управления; штатная численность организации, их полномочия и линия работы; организация деятельности материально-ответственных лиц; порядок внутреннего контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью внутри организации ЖКХ; график и режим работы; наличие учредительных и кадровых документов;

2) группа вопросов, связанных с обстоятельствами хищения: каким образом стало известно о происшедшем; кто, где, при каких обстоятельствах обнаружил факт хищения; что похищено, характеристика похищенного; имел ли место подлог в документах; в каких документах выявлен подлог; какие административные ресурсы были привлечены и какие действия предприняты для выяснения причин подлога и его ликвидации; проводилась ли инвентаризация товарно-материальных ценностей, сроки, полученные результаты; установлено ли лицо, виновное в совершении хищений; характеристика виновного лица.

Очная ставка - одно их самых сложных следственных действий по делам о мошенничестве в сфере ЖКХ, так как она связана с высокой эмоциональной напряженностью и оказывает существенное влияние на формирование показаний. Очная ставка представляет собой специфическую форму получения доказательств (лицом к лицу). Непредсказуемость данного следственного действия осложняет прогнозирование результатов очной ставки. Для того чтобы не подвергать неоправданному риску результаты расследования по уголовному делу, следователь должен придерживаться определенных правил и рекомендаций по подготовке и производству очной ставки. Выбор конкретного набора тактических и психологических приемов проведения очной ставки по делам о мошенничестве в сфере ЖКХ обусловливается, в первую очередь, положением лица, показания которого нужно опровергнуть. Имеется в виду непроцессуальное положение, а психическое состояние, в котором находится допрашиваемое лицо на момент проведения очной ставки.

10. При расследовании мошенничества в сфере ЖКХ могут быть использованы следующие группы специальных знаний в зависимости от сферы деятельности специалиста, которые позволяют установить сам факт совершения преступления, а также отдельные его обстоятельства: 1) специальные криминалистические знания - знания, выражающиеся в исследовании различного рода криминалистических объектов: дактилоскопических объектов, документов, почерка и т.п.; 2) специальные экономические знания - это знания, выражающиеся в изучении (анализе) информации об экономической

деятельности, результатах финансовой и хозяйственной деятельности организации; 3) специальные знания в сфере строительства - это знания в области проектирования, возведения, эксплуатации, реконструкции (ремонте), демонтаже и утилизации зданий, строений и сооружений.

Участие представителей государственных и негосударственных структур при расследовании мошенничества в сфере ЖКХ в качестве специалиста, в рамках процессуальной формы взаимодействия, может вооружить следователя специальными знаниями уже на первоначальном этапе расследования преступления. При осмотре выполненных на бумаге и в виде электронных документов на месте происшествия - в офисе юридического лица или индивидуального предпринимателя, использование их консультативной помощи будет способствовать адресному обнаружению, фиксации и изъятию следов преступления и вещественных доказательств.

Распространенными видами криминалистических экспертиз, проводимых при расследовании мошенничества в сфере ЖКХ, являются: почерковедческая экспертиза, технико-криминалистическая экспертиза документов. Из экономических экспертиз наиболее часто назначаются судебно-бухгалтерские экспертизы.

11. Способы мошенничества в сфере ЖКХ постоянно эволюционируют, адаптируясь к новым технологиям и изменениям в экономической и нормативной среде. Это создает постоянное отставание методик расследования от реальных преступных практик. В связи с этим, перспективы дальнейшего исследования лежат в области интеграции традиционных криминалистических методик с современными цифровыми технологиями, углубления специализации знаний (экономических, строительных, 1Т) и смещения акцента с реагирования на уже совершенные преступления на их активное предупреждение и выявление на ранних стадиях.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Резвых Роман Сергеевич, 2025 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Официальные документы, нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Федеральным конституционным законом «О поправках к Конституции РФ» от 4 октября 2022 г. № 8-ФКЗ) // Российская газета. - 1993. - 25 дек.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. Федерального закона от 24 июня 2025 г. № 176-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. Федерального закона от 7 июня 2025 г. № 146-ФЗ) // Российская газета. - 2001. - 22 дек.

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в ред. Федерального закона от 23 мая 2025 г. № 104-ФЗ) // Российская газета. - 2001. - 31 дек.

5. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (в ред. Федерального закона от 24 июня 2025 г. № 181-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2005. - № 1. - Ст. 14.

6. Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (в ред. Федерального закона от 1 апреля 2025 г. № 41-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - №2 33. -Ст. 3349.

7. Об отходах производства и потребления: федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в ред. Федерального закона от 26 декабря 2024 г. № 497-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1998. - № 26. - Ст. 3009.

8. О газоснабжении в Российской Федерации: федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ (в ред. Федерального закона от 28 декабря 2024 г. № 528-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1999. -№ 14. - Ст. 1667.

9. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-Ф3 (в ред. Федерального закона от 22 июля 2024 г. № 191-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - № 23. - Ст. 2291.

10. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (в ред. Федерального закона от 24 июня 2025 г. № 162-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. -№ 33. - Ст. 3418.

11. Об электроэнергетике: федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25 октября 2024 г. № 349-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2003. - № 13. - Ст. 1177.

12. О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства: федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ (в ред. Федерального закона от 13 декабря 2024 г. № 475-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2007. - № 30. - Ст. 3799.

13. О теплоснабжении: федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ (в ред. Федерального закона от 8 августа 2024 г. № 232-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2010. - № 31. - Ст. 4159.

14. О полиции: федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (в ред. Федерального закона от 23 мая 2025 г. № 121-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2011. - № 7. - Ст. 900.

15. О водоснабжении и водоотведении: федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ (в ред. Федерального закона от 8 августа 2024 г. № 232-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2011. - № 50. - Ст. 7358.

16. О Счетной палате Российской Федерации»: федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ (в ред. Федерального закона от 10 июля 2023 г. № 286-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2013. - № 14. -Ст. 1649.

17. О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации: федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ (в ред. Федерального закона от 24 июня 2025 г. № 169-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2020. - № 31. - Ст. 5007.

18. О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг: указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2012. - № 19. - Ст. 2337.

19. О Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 819 (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2013. - № 44. -Ст. 5729.

20. О некоторых вопросах государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере: указ Президента Российской Федерации от 2 февраля 2016 г. № 41 (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215) // Собрание законодательства Российской Федерации. -2016. - № 6. - Ст. 831.

21. О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года: указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

22. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

23. О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации: постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021 (в ред. Постановления Правительства

Российской Федерации от 26 июня 2025 г. № 963) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - № 2. - Ст. 175.

24. Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность: постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 7 марта 2025 г. № 293) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2006. - № 34. - Ст. 3680.

25. Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами: постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 731. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

26. О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»): постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 31 июля 2021 г. № 1295) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2011. - № 22. -Ст. 3168.

27. О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике: постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2025 г. № 183) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2012. - № 4. - Ст. 504.

28. О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг: постановление Правительства

Российской Федерации от 28 марта 2012 г. № 253 (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 13 июля 2019 г. № 897) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2012. - № 14. - Ст. 1651.

29. О ценообразовании в сфере теплоснабжения: постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2025 г. № 956) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2012. - № 44. -Ст. 6022.

30. О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения: постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2025 г. № 956) // Собрание законодательства Российской Федерации. -2013. - № 20. - Ст. 2500.

31. О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами (вместе с «Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами»): постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 416 (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2018 г. № 1090). - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

32. О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами: постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 г. № 484 (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 7 марта 2025 г. № 293) // Собрание законодательства Российской Федерации. -2016. - № 23. - Ст. 3331.

33. О порядке осуществления общественного жилищного контроля: постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2016 г. № 1491 // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2017. - № 2. -Ст. 336.

34. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в жилищно-коммунальной сфере: приказ Генеральной прокуратуры Российской

Федерации от 3 марта 2017 г. № 140. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

35. Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства: приказ Минкомсвязи России, Минстроя России от 29 февраля 2016 г. № 74/114/пр. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Монографии, учебники, учебные пособия

36. Алиева, Г.А. Расследование взяточничества и коммерческого подкупа, совершаемых в сфере ЖКХ: монография / Г.А. Алиева, О.С. Кучин. -М.: Юрлитинформ, 2018. - 157 с.

37. Амельчаков, И.Ф. Выявление, раскрытие и расследование преступлений, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотических средств, на объектах оперативного обслуживания территориальных органов МВД России на транспорте: методические рекомендации / И.Ф. Амельчаков, А.Н. Александров, И.Н. Озеров, Л.В. Столбина и др. - Белгород: Белгородский юридический институт МВД России, 2020. - 27 с.

38. Анисимова Н.А. Экономика предприятий жилищно-коммунальной сферы: учебное пособие / Н.А. Анисимова, Т.И. Макеева, И.А. Серебрякова. -М.: КноРус, 2023. - 172 с.

39. Антонов, И.А. Расследование хищений, совершаемых организованными преступными группами в сфере жилищно-коммунального хозяйства (вопросы организации и криминалистической методики): учебное пособие / И.А. Антонов, К.А. Титова. - Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2015. - 143 с.

40. Антонян, Ю.М. Личность преступника как объект научного изучения / Ю.М. Антонян. - М.: Норма, 2006. - 364 с.

41. Баев, О.Я. Основы криминалистики: курс лекций / О.Я. Баев. - М.: Экзамен, 2001. - 318 с.

42. Баев, О.Я. Производство следственных действий: криминалистический анализ УПК РФ; практика, рекомендации / О.Я. Баев, Д.А. Солодов. - М.: Эксмо, 2009. - 203 с.

43. Баев, О.Я. Тактические операции в досудебном производстве по уголовным делам: основ теории и практики: научно-практическое издание / О.Я. Баев, И.М. Комаров. - М.: Юрлитинформ, 2016. - 259 с.

44. Белкин, Р.С. История отечественной криминалистики: монография / Р.С. Белкин. - М.: Норма, 1999. - 486 с.

45. Белкин, Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории - к практике / Р.С. Белкин. - М.: Юридическая литература, 1988. -302 с.

46. Белкин, Р.С. Криминалистическая энциклопедия / Р.С. Белкин. - М.: БЕК, 1997. - 333 с.

47. Белкин, Р.С. Курс криминалистики: в 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации / Р.С. Белкин. - М.: Юрист, 1997. - 480 с.

48. Бирюков, С.Ю. Методика расследования организации незаконной миграции: учеб. пособие / С.Ю. Бирюков, Е.В. Кушпель. - Волгоград: Волгоградская академия МВД России, 2007. - 88 с.

49. Бойцов, А.И. Преступления против собственности / А.И. Бойцов. -СПб.: Юридический центр «Пресс», 2002. - 800 с.

50. Быстрова, Ю. В. Предупреждение преступности в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ): монография / Ю. В. Быстрова. - М.: Научный консультант, 2019. - 261 с.

51. Варданян, А.В. Особенности выявления, раскрытия и первоначального этапа расследования покушения на мошенничество при возмещении налога на добавленную стоимость: монография / А.В. Варданян, В.А. Антонов, В.С. Белохребтов. - Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России, 2016. - 112 с.

52. Варданян, А.В. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере страхования / А.В. Варданян, О.П. Грибунов,

О.В. Трубкина. - Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России, 2016. -152 с.

53. Варданян, А.В. Расследование мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта / А.В. Варданян, О.П. Грибунов, П.А. Капустюк, А.Л. Пермяков, С.В. Унжакова. - Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России, 2018. -92 с.

54. Васильев, А.Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики / А.Н. Васильев, Н.П. Яблоков. - М.: Издательство Московского государственного университета, 1984. - 210 с.

55. Векленко, В.В. Квалификация хищений: монография / В.В. Векленко. - Омск: Омский юридический институт МВД России, 2001. -256 с.

56. Возгрин, И.А. Введение в криминалистику: история, основы теории, библиография / И.А. Возгрин. - СПб.: Юридический центр «Пресс», 2003. -473 с.

57. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений / И.А. Возгрин. - СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт, 1993. - 79 с.

58. Волчецкая, Т.С. Криминалистическая ситуалогия / Т.С. Волчецкая. -Калининград: Калининградский государственный университет, 1997. - 370 с.

59. Волынский, А.Ф. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений: учебное пособие / А.Ф. Волынский. - М.: Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, 2016. - 195 с.

60. Воронин, С.Э. Проблемно-поисковые следственные ситуации и установление истины в уголовном судопроизводстве / С.Э. Воронин. - Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2000. - 90 с.

61. Гавло, В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений / В.К. Гавло. - Томск: Томский государственный университет, 1985. - 333 с.

62. Гармаев, Ю.П. Расследование коррупционного посредничества / Ю.П. Гармаев, Д.А. Степаненко, Р.А. Степаненко. - М.: Юрлитинформ, 2017. -206 с.

63. Гелюс, Т.Ф. Расследование преступлений, совершенных в сфере жилищно-коммунального хозяйства: науч.-практ. пособие / Т.Ф. Гелюс. - М.: ВНИИ МВД России, 2015. - 79 с.

64. Гладких, В. И. Противодействие преступлениям, совершаемым в жилищно-коммунальной сфере: монография / В. И. Гладких, В. В. Казаков, Р. Н. Шумов. - М.: Международный юридический институт, 2011. - 185 с.

65. Грановский, Г.Л. Основы трасологии (общая часть) / Г.Л. Грановский. - М.: Всесоюзный науч.-исследовательский институт охраны общественного порядка при МООП РСФСР, 1965. - 122 с.

66. Грибунов, О.П. Использование специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования: монография / О.П. Грибунов, С.И. Усачев. - М.: Юрлитинформ, 2023. - 148 с.

67. Грибунов, О.П. Теоретические основы и прикладные аспекты раскрытия, расследования и предупреждения преступлений против собственности, совершаемых на транспорте: монография / О.П. Грибунов. -Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России, 2016. - 320 с.

68. Григонис, Э.П. Правоохранительные органы. Курс лекций / Э.П. Григонис. - СПб.: ПИТЕР, 2001. - 264 с.

69. Григорьев, В.Н. Процессуальные и тактические вопросы проведения следственных действий: учебное пособие / В.Н. Григорьев. - Волгоград: Волгоградская академия МВД России, 2005. - 128 с.

70. Гросс, Г. Руководство к расследованию преступлений / пер. с 6-го нем. изд., перераб. и доп. И.Н. Якимовым / Г. Гросс. - М.: Издательство Нар. ком. внутр. дел РСФСР, 1930. - 120 с.

71. Дегтярев, С.В. Основы тактики допроса: практическое пособие / С.В. Дегтярев. - Н. Новгород: институт бизнеса и политики, 2008. - 30 с.

72. Драпкин, Л.Я. Основы теории следственных ситуаций / Л.Я. Драпкин. - Свердловск: Свердловский юридический институт, 1987. -280 с.

73. Дриль, Д.А. Преступность и преступники. Уголовно-психологические этюды / Д.А. Дриль. - СПб.: Издательство Я. Канторовича, 1899. - 301 с.

74. Ермолович, В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений: законы и законодательные акты / В.Ф. Ермолович. - Минск: Амалфея, 2001. - 303 с.

75. Зеленский, В.Д. Проблемы организации расследования преступлений / В.Д. Зеленский. - Краснодар: издательство Кубанского государственного аграрного университета, 1998. - 119 с.

76. Зубков, В.А. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма / В.А. Зубков, С.К. Осипов. - М.: Городец, 2007. -211 с.

77. Ищенко, Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений / Е.П. Ищенко. - Красноярск: издательство Красноярского университета, 1987. - 167 с.

78. Ищенко, Е.П. Специалист в следственных действиях (уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты) / Е.П. Ищенко. - М.: Юридическая литература, 1990. - 157 с.

79. Кабанов, А. Л. Осмотр места происшествия. Обнаружение, фиксация, изъятие и исследование следов: справочно-методическое пособие / А.Л. Кабанов, С. К. Мелькин. - М.: Волтерс Клувер, 2011. - 79 с.

80. Каневский, Л.Л. Криминалистические проблемы расследования и профилактики преступлений несовершеннолетних / Л.Л. Каневский. -Красноярск: Издательство Красноярского университета, 1991. - 283 с.

81. Ким, Д.В. Криминалистические ситуации и их разрешение в уголовном судопроизводстве / Д.В. Ким, В.К. Гавло. - Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та, 2006. - 205 с.

82. Комарков, В.С. Психологические основы очной ставки: лекция / В.С. Комарков. - Харьков: Харьковский юридический институт, 1976. - 32 с.

83. Комиссаров, В.И. Криминалистическая тактика: история, современное состояние и перспективы развития / В.И. Комиссаров. - М.: Юрлитинформ, 2009. - 191 с.

84. Кондратюк, Л.В. Антропология преступлений (микрокриминология) / Л.В. Кондратюк. - М.: Норма, 2001. - 336 с.

85. Корноухов, В.Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы / В.Е. Корноухов. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 223 с.

86. Крылов, И.Ф. Следы на месте преступления. Л.: Издательство Ленинградского университета, 1961. 132 с.

87. Кудрявцев, В.Н. Лекции по криминологии: учебное пособие /

B.Н. Кудрявцев / И.Ф. Крылов. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 186 с.

88. Куемжиева, С.А. Общие положения криминалистической методики /

C.А. Куемжиева, В.Д. Зеленский. - Краснодар: издательство Кубанского государственного аграрного университета, 2015. - 148 с.

89. Кузнецова, О.А. Уголовно-правовые, криминологические и психологические аспекты личности преступника-коррупционера / О.А. Кузнецова. - М.: Российский университет дружбы народов, 2019. - 217 с.

90. Кустов, А.М. Криминалистика и механизм преступления: цикл лекций / А.М. Кустов. - М.: Издательство МПСИ, 2002. - 304 с.

91. Лебедев, Н.Ю. Частная криминалистическая теория преодоления конфликтов, возникающих в ходе предварительного расследования / Н.Ю. Лебедев. - Новосибирск: Новосибирский военный институт им. генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации, 2018. - 361 с.

92. Лейкина, Н.С. Личность преступника и уголовная ответственность / Н.С. Лейкина. - Л.: издательство Ленинградского университета, 1968. - 129 с.

93. Лузгин, И.М. Методологические проблемы расследования / И.М. Лузгин. - М.: Юридическая литература, 1973. - 216 с.

94. Малыхина, Н.И. Лицо, совершившее преступление, как объект изучения в криминалистике: монография / Н.И. Малыхина. - Саратов: Саратовская государственная юридическая академия, 2012. - 220 с.

95. Малютин, М.П. Тактические приемы в расследовании преступлений / М.П. Малютин. - М.: Юрлитинформ, 2009. - 184 с.

96. Машков, С.А. Осуществление оперативно-розыскной деятельности при раскрытии фактов взяточничества: история, теория, практика / А.С. Машков. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2003. - 300 с.

97. Можаева, И.П. Криминалистическое учение об организации расследования преступлений: формирование и перспективы развития / И.П. Можаева. - М.: Юрлитинформ, 2018. - 350 с.

98. Новейший философский словарь / сост. А.А. Грицанов. - Минск: издательство В.М. Скакуна, 1998. - 877 с.

99. Петрова, А.Н. Меры преодоления противодействия расследованию при производстве отдельных следственных действий / А.Н. Петрова. -Волгоград: Волгоградская академия МВД России, 2009. - 90 с.

100. Россинская, Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе / Е.Р. Россинская. - М.: Норма, 2006. - 735 с.

101. Сахаров, А.Б. Учение о личности преступника и его значение в профилактической деятельности органов внутренних дел / А.Б. Сахаров. Лекция. - М.: Московская высшая школа милиции, 1984. - 43 с.

102. Селиванов, Н.А. Советская криминалистика: система понятий / Н.А. Селиванов. - М.: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1982. - 430 с.

103. Селиванов, Н.А. Типовые версии по делам об убийствах: справ. пособие / Н.А. Селиванов, Л.Г. Видонов. - Горький: Новый юридический институт, 1981. - 56 с.

104. Соловьев, А.Б. Использование доказательств при допросе на предварительном следствии / А.Б. Соловьев. - М.: Юрлитинформ, 2001. - 110 с.

105. Сорокин, В.С. Обнаружение и фиксация следов на месте происшествия / В.С. Сорокин. - М.: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1966. - 102 с.

106. Строгович, М.С. Уголовный процесс / М.С. Строгович. - М.: Юриздат, 1938. - 247 с.

107. Сулейманова, Л.А. Нормативное и правовое регулирование в жилищно-коммунальном хозяйстве: учебное пособие / Л.А. Сулейманова, И.С. Рябчевский. - Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 2022. - 188 с.

108. Телегина, Т.Д. Использование специальных знаний в современной практике расследования преступлений: монография / Т.Д. Телегина. - М.: Юрлитинформ, 2011. - 148 с.

109. Тимофеев, А.В. Выявление и раскрытие преступлений в жилищно-коммунальном хозяйстве: научно-методическое пособие / А.В. Тимофеев. -СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2021. - 79 с.

110. Тимченко, В.А. Использование учетно-экономической (бухгалтерской) информации для обнаружения признаков преступлений и доказывания по уголовным делам: монография / В.А. Тимченко. - Н. Новгород: Нижегородская правовая академия, 2014. - 187 с.

111. Третьякова, Е.И. Раскрытие и расследование преступлений по горячим следам / Е.И. Третьякова, А.А. Шаевич, В.А. Родивилина. - Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России, 2022. - 48 с.

112. Турчин, Д.А. Теоретические основы учения о следах в криминалистике / Д.А. Турчин. - Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 1983. - 187 с.

113. Фойгель, Е.И. Особенности расследования экономических преступлений, совершаемых этническими организованными преступными группами: учебное пособие / Е.И. Фойгель. - Иркутск: Байкальский государственный университет экономики и права, 2006. - 114 с.

114. Эйсман, A.A. Заключение эксперта (структура и научное обоснование) / A.A. Эйсман. - М.: Юридическая литература, 1967. - 152 с.

115. Яблоков, Н.П. Криминалистическая методика расследования / Н.П. Яблоков. - М.: Московский государственный университет, 1985. - 97 с.

116. Якимов, И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике / И.Н. Якимов. - М.: ЛексЭст, 2003. - 471 с.

Статьи, тезисы выступлений

117. Андроник, Н.А. Тактико-криминалистические приемы преодоления противодействия при допросе и очной ставке / Н.А. Андроник // Вестник Уральского юридического института МВД России. - 2021. - № 3 (31). - С. 95103.

118. Баев, О.Я. Предупреждение злоупотреблений следователя в праве на производство следственных действий (на примере допроса и очной ставки) / О.Я. Баев // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. - 2014. - № 2. - С. 185-193.

119. Басалаев, А.Н. Криминалистическая характеристика преступления (Общее понятие и практическое значение) / А.Н., Басалаев, В.А. Гуняев // Методика расследования преступлений: общие положения: материалы науч. -практ. конф. (г. Одесса, ноябрь 1976 г.). - М.: Юридическая литература, 1976. -С. 100-110.

120. Баянов, А.И. Нейтрализация речевой агрессии допрашиваемого как мера тактико-психологического обеспечения противодействия преступности / А.И. Баянов, Н.Ю. Лебедев, Ю.В. Лебедева // Всероссийский криминологический журнал. - 2020. - № 3. - С. 495-503.

121. Белкин, Р.С. Перспективы исследования проблемы следственной ситуации / Р.С. Белкин // Следственная ситуация: сб. науч. трудов. - М.: Юридическая литература, 1985. - С. 56-62.

122. Белоусов, А.Д. Психология очной ставки / А.Д. Белоусов, И.Е. Реуцкая, Г.В. Костылева // Психопедагогика в правоохранительных органах. - 2006. - № 2. - С. 34-40.

123. Бидова, Б.Б. Ревальвированная экономическая преступность в сфере жилищно-коммунального хозяйства: причины и пути их преодоления / Б.Б. Бидова, Ю.В. Быстрова, В.Г. Гриб // Правовой порядок и правовые ценности. - 2023. - № 1. - С. 137-147.

124. Богданова, Ю.Н. Фонд недвижимости как фактор комфортности проживания в Москве / Ю.Н. Богданова, Ж.А. Хоркина, С.В. Марченкова // Промышленное и гражданское строительство. - 2024. - № 1. - С. 4-10.

125. Богомолова, К.И. Актуальные проблемы в расследовании преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Актуальные проблемы права и экономики: сборник научных трудов / К.И. Богомолова. -Саратов: Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017. - С. 5-9.

126. Бодяков, В.Н. Особенности производства допроса отдельных категорий лиц по делам о преступлениях коррупционной направленности В.Н. Бодяков, Д.П. Гусарова // Тенденции развития науки и образования. -2023. - № 102-3. - С. 48-55.

127. Борзенков, Г.Н. Разграничение обмана и злоупотребления доверием / Г.Н. Борзенков // Уголовное право. - 2008. - № 5. - С. 23-31.

128. Бравилова, Е.А. Осмотр места происшествия как способ изъятия предметов и документов до возбуждения уголовного дела / Е.А. Бравилова // Судебная власть и уголовный процесс. - 2020. - № 1. - С. 44-52.

129. Бугаев, В.А. Социально-правовая обусловленность мошенничества / В.А. Бугаев // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. - 2013. - № 1. - С. 51-58.

130. Бусаров, А.А. Некоторые проблемы взаимодействия подразделений ОВД с Росфинмониторингом при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений, связанных с легализаций доходов, полученных преступным путем / А.А. Бусаров // Правоохранительные органы: теория и практика. - 2010. -№ 2. - С. 19-27.

131. Быстрова, Ю.В. Проблемы выявления и предотвращения коррупционных мошеннических схем в сфере ЖКХ (на материалах Орловской области) / Ю.В. Быстрова // Политико-правовые механизмы противодействия коррупции: проблемы теории и практики: сборник статей и докладов национальной научно-практической конференции / под общ. ред. П.А. Меркулова. - М.: Дело РАНХиГС, 2020. - С. 11-16.

132. Быстрова, Ю.В. Проблемы классификации мошеннических схем в сфере ЖКХ / Ю.В. Быстрова // Евразийский юридический журнал. - 2017. - № 3 (106). - С. 175-183.

133. Быстрова, Ю.В. Сфера жилищно-коммунального хозяйства как объект криминологического изучения / Ю.В. Быстрова // Пробелы в российском законодательстве. - 2019. - № 5. - С. 304-310.

134. Варданян, А.В. Развитие систем знаний о криминалистической характеристике посткриминальной деятельности как закономерный результат поступательного развития науки криминалистики / А.В. Варданян // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. - 2021. - № 1 (17). - С. 44-51.

135. Введенская, О.Ю. Взаимодействие следователя с оперативными сотрудниками органа дознания при расследовании интернет-преступлений / О.Ю. Введенская // Общество и право. - 2016. - № 1. - С. 204-211.

136. Винберг, А.И. Некоторые актуальные вопросы советской криминалистики / А.И. Винберг // Советское государство и право. - 1962. -№ 5. - С. 58-64.

137. Волынский, А.Ф. Организация раскрытия и расследования преступлений: проблемы и пути решения / А.Ф. Волынский // Российский следователь. - 2016. - № 1. - С. 7-15.

138. Галяутдинов, Р.Р. Тактические особенности проведения очной ставки / Р.Р. Галяутдинов, Ш. Худайбердиев // Научный электронный журнал Меридиан. - 2020. - № 2 (36). - С. 342-349.

139. Герасимов, И.Ф. Криминалистические характеристики преступлений в методике расследования / И.Ф. Герасимов // Методика расследования преступлений: общие положения: материалы науч.-практ. конф. (г. Одесса, ноябрь 1976 г.). - М.: Юридическая литература, 1976. - С. 97-99.

140. Головин, А.Ю. Криминалистическая характеристика преступлений как категория современной криминалистики / А.Ю. Головин // Известия Тульского государственного университета. - 2012. - № 1-2. - С. 48-53.

141. Грибунов, О.П. Личностный аспект характеристики преступлений против собственности, совершаемых на транспорте, и взаимосвязь преступника и жертвы преступлений / О.П. Грибунов // Юристъ-Правоведъ. - 2015. - № 3 (70). - С. 56-64.

142. Грибунов, О.П. Планирование расследования хищений комплектующих деталей объектов железнодорожного транспорта в зависимости от следственных ситуаций / О.П. Грибунов, Е.А. Малыхина // Научный вестник Омской академии МВД России. - 2018. - № 3 (70). - С. 34-41.

143. Грибунов, О.П. Тактические приемы, используемые для изобличения ложных показаний свидетеля / О.П. Грибунов // Российский следователь. - 2016. - № 5. - С. 4-11.

144. Грибунов, О.П. Характеристика личности преступников, входящих в организованные преступные группы, созданные на этнической основе: криминалистический аспект / О.П. Грибунов, А.Н. Залескина, А.А. Терещенко // Вестник Уфимского юридического института МВД России. - 2021. - № 2 (92). -С. 112-120.

145. Давыдов, С.И. Моделирование личности преступника в процессе раскрытия преступлений / С.И. Давыдов // Вестник Владимирского юридического института. - 2008. - № 2 (7). - С. 131-134.

146. Давыдов, С.И. Ситуационные исследования в криминалистике и их значение в формировании теории оперативно-разыскной методики / С.И. Давыдов // Алтайский юридический вестник. - 2013. - № 3 (3). - С. 69-73.

147. Демидова, Т.В. Проблемные вопросы расследования преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства / Т.В. Демидова, Д.С. Гольцев // Сборник материалов криминалистических чтений. - 2017. - № 14. - С. 30-36.

148. Драпкин, Л.Я. Основы теории следственных ошибок / Л.Я. Драпкин // Российский следователь. - 2016. - № 24. - C. 24-31.

149. Дрога, А.А. Значение непроцессуальной деятельности следователя в целях повышения эффективности борьбы с преступлениями, совершаемыми в сфере жилищно-коммунального хозяйства / А.А. Дрога, О.В. Кругликова // Безопасность бизнеса. - 2023. - № 4. - С. 59-67.

150. Егоров, Н.Н. Документы в криминалистической деятельности Н.Н. Егоров // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. - 2021. - № 2 (55). - С. 80-87.

151. Железова, Л.Ю. Особенности расследования преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства / Л.Ю. Железова, Т.В. Хмельницкая // Международный научно-исследовательский журнал. - 2022. - № 8 (122). - С. 4552.

152. Журбин, Р.Е. Взаимодействие правоохранительных органов и Росфинмониторинга / Р.Е. Журбин // Законность. - 2007. - № 11. - С. 36-43.

153. Имаева, Ю.Б. Некоторые аспекты расследования преступлений на предприятиях жилищно-коммунального комплекса / Ю.Б. Имаева, Р.Д. Файрушина // Евразийский юридический журнал. - 2020. - № 9 (148). -С. 329-333.

154. Исаков, Р.В. О противодействии легализации (отмыванию) наркодоходов с использованием финансовых активов (криптовалют) / Р.В. Исаков, Д.В. Теткин, А.М. Попов // Вестник Воронежского института МВД России. - 2021. - № 2. - С. 267-274.

155. Ишигеев, В.С. Криминалистическая характеристика преступлений: фантом или реальность? / В.С. Ишигеев, А.В. Пузикова // Юристъ-Правоведъ. -2018. - № 3 (86). - С. 160-163.

156. Ишигеев, В.С. Междисциплинарный характер криминалистической характеристики преступлений / В.С. Ишигеев и М.В. Авдеев // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. - 2020. - № 4 (16). - С. 34-39.

157. Кашлаев, П.В. Факторы, осложняющие процесс противодействия коррупционным преступлениям в сфере жилищно-коммунального хозяйства / П.В. Кашлаев // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. - 2022. - № 1. - С. 81-88.

158. Кириллова, Т.А. Доказывание мошенничества в стадии возбуждения уголовного дела // Молодежь и кооперация - 2022: тезисы докладов XLVI Всероссийской студенческой научной конференции, посвященной 60-летию Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации / Т.А. Кириллова, И.З. Федоров. - Чебоксары: Новое время, 2022. -С. 131-135.

159. Клещенко, Ю.Г. Особенности первоначального и последующего этапов расследования превышения должностных полномочий / Ю.Г. Клещенко // Российский следователь. - 2022. - № 1. - С. 7-13.

160. Клочков, В.В. Криминалистическая характеристика преступлений: состояние и перспективы исследований // Криминалистическая характеристика преступлений / В.В. Клочков. - М.: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1984. - С. 24-29.

161. Князьков, А.С. Проблемы криминалистической классификации следственных действий / А.С. Князьков, А.В. Шебалин // Алтайский юридический вестник. - 2021. - № 3 (35). - С. 127-134.

162. Кокташев, Д.И. Мошенничество в сфере жилищно-коммунального хозяйства: к вопросу об эффективности выявления и расследования // Научные исследования в современном мире: опыт, проблемы и перспективы развития: сборник статей по материалам международной научно-практической

конференции / Д.И. Кокташев. - Уфа: Научно-издательский центр «Вестник науки», 2019. - С. 34-39.

163. Колдин, В.Я. Типовая информационная модель или криминалистическая характеристика преступления? / В.Я. Колдин, Е.П. Ищенко, О.А. Крестовников // Академический юридический журнал. - 2006. - № 4. -С. 10-15.

164. Кондратьев, М.В. Особенности легализации результатов оперативно-розыскной деятельности при выявлении, пресечении и раскрытии преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств / М.В. Кондратьев // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. - 2022. - № 2 (62). - С. 75-82.

165. Корноухов, В.Е. К теоретическим основам расследования преступлений: понятие и виды ситуации / В.Е. Корноухов // Юридическая наука и правоохранительная практика. - 2007. - № 1 (2). - С. 75-82.

166. Кочегаров, А.М. Особенности выявления коррупционных проявлений в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд / А.М. Кочегаров, А.Е. Ступницкий // Вестник ВосточноСибирского института МВД России. - 2015. - № 2. - С. 44-52.

167. Красноперов, Е.В. Разграничение обмана и злоупотребления доверием в составах преступлений против собственности / Е.В. Красноперов // Научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. -2016. - № 84 (10). - С. 53-61.

168. Краснослободцева, Н.В. Личность преступника как один из элементов криминологической характеристики преступлений / Н.В. Краснослободцева // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. - 2018. - № 12. - С. 393-400.

169. Кряжев, В.С. Поисково-познавательная деятельность в процессе раскрытия и расследования преступлений: из прошлого в настоящее / В.С. Кряжев // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. - 2020. - № 2 (28). - С. 55-64.

170. Кряжев, В.С. Проверка сообщений о преступлениях в сфере экономики, совершенных организованными группами / В.С. Кряжев, Н.Ю. Никулина // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. - 2014. - № 1 (5). - С. 226-240.

171. Кудряшова, Е.В. Критерии отграничения мошенничества от причинения имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием / Е.В. Кудряшова // NovaUm.Ru. - 2022. - № 39. - С. 95-101.

172. Кузьмин, С.В. Использование экспертных систем в раскрытии убийств на почве сексуальных извращений / С.В. Кузьмин // Известия высших учебных заведенный. - 1994. - № 2. - 1 марта.

173. Кустов, А.М. Понятие и элементы механизма преступления / А.М. Кустов // Вестник криминалистики. - 2005. - № 2 (14). - С. 43-46.

174. Лаврова, О.Н. Особенности производства очной ставки между тремя и более допрашиваемыми лицами / О.Н. Лаврова, О.Н. Лазаренко // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. - 2022. - № 1 (58). -С. 96-104.

175. Лапин, В.О. Организация расследования преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства / В.О. Лапин, С.Б. Лапина // Вестник экономической безопасности. - 2020. - № 4. - С. 170-178.

176. Ларичева, И.В. Привлечение к участию в следственном действии оперативных сотрудников как форма взаимодействия следователя с оперативными подразделениями / И.В. Ларичева // Вестник ВосточноСибирского института МВД России. - 2022. - № 4 (103). - С. 200-210.

177. Лебедев, Н.Ю. Некоторые из признаков, характеризующих личность мошенника / Н.Ю. Лебедев / Актуальные проблемы уголовного судопроизводства: материалы III Всероссийской научно-практической конференции. - М.: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2023. - С. 88-92.

178. Лебедев, Н.Ю. Проблемы разработки психологического портретирования неустановленного сексуального серийного убийцы /

Н.Ю. Лебедев / Алтайский вестник государственной и муниципальной службы. - 2024. - № 22. - С. 15-17.

179. Левинова, Т.А. Изъятие документов и предметов до возбуждения уголовного дела в кривом зеркале законодательной регламентации / Т.А. Левинова // Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. - 2021. - № 2(21). - С. 11-116

180. Лейнова, О.С. Современная практика подготовки и проведения обысков / О.С. Лейнова // Юридическая наука: история и современность. -2010. - № 1. - С. 110-116.

181. Лифанова, Л.Г. Генезис правовых позиций относительно заключения эксперта как доказательства в уголовном судопроизводстве / Л.Г. Лифанова // Вестник СевКавГТИ. - 2017. - № 2 (29). - С. 102-109.

182. Лозовский, Д.Н. К вопросу о криминалистической характеристике мошенничества в сфере предпринимательской деятельности / Д.Н. Лозовский, Т.Б. Халиш // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. - 2021. - № 11-2. - С. 89-91.

183. Лозовский, Д.Н. К вопросу о расследовании преступлений, связанных с мошенничеством в сфере долевого строительства / Д.Н. Лозовский // Юридический вестник Кубанского государственного университета. - 2019. -№ 2. - С. 64-68.

184. Лозовский, Д.Н. К вопросу об обстоятельствах, подлежащих установлению в процессе расследования мошенничества в сфере страхования, совершенного организованной группой / Д.Н. Лозовский, С.Л. Денисов // Юристъ-Правоведъ. - 2019. - № 4 (91). - С. 138-141.

185. Мазунин, Я.М. Тактические приемы очной ставки / Я.М. Мазунин, Н.И. Герасименко // Современные научные исследования: теория, методология, практика. - 2012. - № 2. - С. 164-170.

186. Майлис, Н.П. Регулирование судебно-экспертной деятельности в свете современного законодательства / Н.П. Майлис // Судебная экспертиза. -2004. - № 1. - С. 7-14.

187. Макарова, Е.Н. О некоторых особенностях расследования уголовных дел в сфере жилищно-коммунального хозяйства / Е.Н. Макарова // Санкт-Петербургский университет МВД России. - 2015. - № 2. - С. 89-96.

188. Никитин, Д.В. Психологический портрет личности преступника, совершающего преступления против собственности / Д.В. Никитин, Д.Д. Одиноцова, А.А. Яковлев // Вестник Санкт-Петербургского военного института войск национальной гвардии. - 2022. - № 1 (18). - С. 150-157.

189. Павлова, Г.Г. Применение новых современных технологий в области жилищно-коммунального хозяйства / Г.Г. Павлова // Вестник Уральского института экономики, управления и права. - 2022. - № 3 (60). - С. 34-39.

190. Петров, С.А. Современные способы мошенничества и тактика работы следователя с криминалистически значимой информацией / С.А. Петров // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. - 2024. - № 3 (68). - С. 86-91.

191. Петрова, А.Н. О некоторых аспектах производства очной ставки на предварительном следствии / А.Н. Петрова, С.С. Домовец // Современные проблемы права сборник научных трудов / отв. ред. П.В. Анисимов. - Волгоград: Волгоградская академия МВД России, 2009. - С. 33-37.

192. Петросян, Д.А. Обыск в жилище или обследование жилых помещений: к вопросу о сходствах и отличиях, порождающих проблемы в следственной и судебной практике / Д.А. Петросян // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2021. - № 4 (66). -С. 61-66.

193. Плеснева, Л.П. Взаимный обмен информацией как условие эффективности взаимодействия следователя с органами дознания / Л.П. Плеснева // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: сборник материалов XXI международной научно-практической конференции, Иркутск, 26-27 мая 2016 года. - Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России, 2016. - С. 259-264.

194. Полуэктов, Е.Р. Виды легализации доходов, полученных преступным путем с помощью некоммерческих организаций / Е.Р. Полуэктов, А.Б. Донец // Е-Бею. - 2020. - № 6 (45). - С. 351-357.

195. Полстовалов, О.В. Подготовка к преодолению конфликтов, возникающих при производстве следственных действий / О.В. Полстовалов // Вестник криминалистики. - 2006. - № 2 (6). - С. 42-49.

196. Резвых, Р.С. Значение судебно-бухгалтерской экспертизы при расследовании мошенничеств в сфере жилищно-коммунального хозяйства / Р.С. Резвых // Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы: сборник материалов международной научно-практической конференции. -Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России, 2022. - С. 99-103.

197. Резвых, Р.С. Информационное обеспечение раскрытия мошенничеств в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Развитие научных идей профессора Р.С. Белкина в условиях современных вызовов (к 100-летию со дня рождения): сборник научных статей по материалам Международной научно-практической конференции / Р.С. Резвых. - М.: Академия управления МВД России, 2022. - С. 498-502.

198. Резвых, Р.С. Использование специальных знаний при расследовании мошенничеств в сфере жилищно-коммунального хозяйства / Р.С. Резвых // Теория и практика фундаментальных и прикладных исследований в сфере судебно-экспертной деятельности и ДНК-регистрации населения Российской Федерации: материалы Международной научно-практической конференции. -Уфа: Научно-исследовательский институт проблем правового государства, 2022. - С. 187-191.

199. Резвых, Р.С. Личность преступника, совершающего мошенничество в сфере жилищно-коммунального хозяйства / Р.С. Резвых // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. - 2023. - № 2 (26). - С. 151-160.

200. Резвых, Р.С. Наиболее распространенные способы хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства (на примере Иркутской области) / Р.С. Резвых // Современность в творчестве начинающего исследователя:

материалы научно-практической конференции молодых ученых. - Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России, 2023. - С. 174-180.

201. Резвых, Р.С. Некоторые особенности расследования преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Современность в творчестве начинающего исследователя: материалы научно-практической конференции молодых ученых / Р.С. Резвых. - Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России, 2022. - С. 199-203.

202. Резвых, Р.С. Особенности криминалистической характеристики мошенничества в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Актуальные проблемы криминалистического обеспечения раскрытия, расследования и предупреждения преступлений: материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти доктора юридических наук, профессора В.И. Шиканова / Р.С. Резвых. - Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России, 2021. - С. 138-142.

203. Резвых, Р.С. Планирование и организация расследования мошенничеств в сфере жилищно-коммунального хозяйства / Р.С. Резвых // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. - 2022. - № 2 (22). - С. 138-145.

204. Резвых, Р.С. Типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства / Р.С. Резвых // Научный дайджест Восточно-Сибирского института МВД России. - 2021. - № 4 (14). - С. 150-157.

205. Рогов, А.Ю. О значении криминалистического изучения личности преступника в процессе расследования заказных убийств / А.Ю. Рогов, Е.И. Фойгель // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. - 2015. - № 2 (8). - С. 249-257.

206. Руденко, А.В. Криминалистический взгляд на формализацию процесса доказывания / А.В. Руденко // Теория и практика общественного развития. - 2015. - № 20. - С. 113-116.

207. Руденко, А.В. Логические правила проверки версий / А.В. Руденко // Теория и практика общественного развития. - 2010. - № 4. - С. 178-181.

208. Салеева, Ю.Е. О практике расследования преступлений, совершенных в сфере жилищно-коммунального хозяйства / Ю.Е. Салеева, Ю.В. Шпагина // Труды Академии управления МВД России. - 2022. - № 3 (63). -С. 127-134.

209. Светличный, А.А. К вопросу о дискуссионности понятия «специальные знания» / А.А. Светличный // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. - 2017. -№ 1-2. - С. 279-285.

210. Ситдикова, Г.З. Особенности выдвижения криминалистических версий при расследовании экономических преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства России / Г.З. Ситдикова // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2018. - № 2 (52). -С. 44-50.

211. Смирнова, И.Г. Некоторые методологические аспекты криминалистической методики / И.Г. Смирнова, Е.И. Фойгель // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. - 2020. - № 3. - С. 7885.

212. Соколов, А.Б. Тактический прием: логика определения понятия нуждается в пересмотре / А.Б. Соколов // Юридический вестник Самарского университета. - 2020. - № 4. - С. 112-119.

213. Соколова, О.А. Тактические приемы использования вербальной информации при диагностировании человека при производстве допроса и очной ставки / О.А. Соколова // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2014. -№ 4 (15). - С. 260-267.

214. Старцева, Е.А. Об особенностях криминалистической характеристики преступлений в финансово-кредитной сфере / Е.А. Старцева // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2023. - № 2 (62). - С. 101-106.

215. Степаненко, Д.А. К вопросу о поисково-познавательном «инструментарии» следователя / Д.А. Степаненко // Российское правосудие. -2012. - № 7 (75). - С. 92-98.

216. Степаненко, Д.А. Принципы построения общей методики расследования взяточничества и иных коррупционных преступлений / Д.А. Степаненко, Р.А. Степаненко // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. -2020. - № 3 (15). - С. 149-156.

217. Степаненко, Д.А. Технология собирания электронно-цифровых доказательств: проблемы и рекомендации / Д.А. Степаненко // ГлаголЪ правосудия. - 2024. - № 1 (35). - С. 23-29.

218. Степанов, В.В. Очная ставка: процессуальные проблемы, организационные и тактические аспекты / В.В. Степанов // Вестник криминалистики. - 2003. - № 4 (8). - С. 45-51.

219. Степанова, М.А. Уголовно-правовое противодействие преступлениям в сфере жилищно-коммунального хозяйства: проблемы теории и практики / М.А. Степанова, Ю.В. Маркова // Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и общество. - 2024. - № 2. - С. 84-90.

220. Страхов, А.В. Экономические риски в системе ЖКХ и проблемы их распознавания / А.В. Страхов // Актуальные вопросы инновационной экономики. - 2015. - № 9. - С. 162-169.

221. Судницын, М.В. Особенности обследования инженерных систем жизнеобеспечения зданий и сооружений в рамках проведения судебной строительно-технической экспертизы / М.В. Судницын // Экономика строительства. - 2025. - № 2. - С. 509-516.

222. Тарасов, М.Ю. Деятельность следователя по выявлению и предупреждению обстоятельств, способствующих совершению преступлений в ЖКХ / М.Ю. Тарасов, А.А. Дрога // Вестник Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина. - 2023. - № 4. - С. 40-47.

223. Титов, Д.В. Понятие и структура жилищно-коммунального комплекса муниципального образования / Д.В. Титов // Академическая публицистика. - 2022. - № 3-2. - С. 153-160.

224. Титова, К.А. Обстоятельства, затрудняющие расследование хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства / К.А. Титова //

Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. -2016. - № 16-1. - С. 192-198.

225. Третьяков, Ю.В. Использование специальных экономических знаний при расследовании преступлений / Ю.В. Третьяков // Общество и право. - 2013. -№ 1 (43). - С. 214-219.

226. Усачева, Е.А. Теоретические и практические вопросы назначения и производства судебной фоноскопической экспертизы / Е.А. Усачева, С.И. Усачев // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. - 2025. -№ 1 (112). - С. 276-284.

227. Фойгель, Е.И. К вопросу о соотношении понятий «человек» и «личность» в криминалистике / Е.И. Фойгель // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. - 2016. - № 2 (10). - С. 71-79.

228. Фойгель, Е.И. Криминалистическое изучение личности в донаучный период: истоки и значение / Е.И. Фойгель // Сибирский юридический вестник. -2023. - № 1 (100). - С. 101-106.

229. Фойгель, Е.И. О криминалистической классификации участников уголовного судопроизводства / Е.И. Фойгель // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. - 2022. - № 2 (36). - С. 51-58.

230. Фойгель, Е.И. О криминалистической модели преступлений, совершаемых адвенальными лицами / Е.И. Фойгель // Уголовная юстиция. -2019. - № 14. - С. 115-122.

231. Фойгель, Е.И. Современные тенденции и перспективы развития криминалистического учения о личности участников уголовного судопроизводства / Е.И. Фойгель // Академический юридический журнал. -2023. - № 1 (91). - С. 101-110.

232. Чабукиани, О.А. Истребование или изъятие следователем предметов и документов как проверочное действие стадии возбуждения уголовного дела / О.А. Чабукиани // Научный диалог. - 2013. - № 12(24). - С. 64-71.

233. Чаплыгина, В.Н. Проблемные аспекты расследования преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства / В.Н. Чаплыгина // Актуальные

проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. - 2022. -№ 22-1. - С. 72-73.

234. Черменева, С.С. Специфика расследования преступлений, совершенных в сфере жилищно-коммунального хозяйства в условиях противодействия расследованию / С.С. Черменева // Евразийский юридический журнал. - 2022. - № 11 (174). - С. 285-292.

235. Халиков, А.Н. Тактические и психологические основы принятия решения о проведении очной ставки при расследовании должностных преступлений / А.Н. Халиков // Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае: материалы ежегодной межрегиональной научно-практической конференции. - Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2008. - С. 302-306.

236. Халиуллина, А.Ф. Криминалистическая характеристика насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении малолетних и несовершеннолетних / А.Ф. Халиуллина // Правовое государство: теория и практика. - 2017. - № 1 (47). - С. 161-168.

237. Чесноков, М.В. Понятие специальных видов мошенничества М.В. Чесноков // Балтийский гуманитарный журнал. - 2018. - № 2 (23). - С. 8491.

238. Шаевич, А.А. Криминалистическая тактика, юридическая психология и практика производства допросов / А.А. Шаевич // Криминалистические чтения на Байкале - 2015: материалы Международной научно-практической конференции. - Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России, 2015. - С. 257-261.

239. Шаталкина, Н.А. Проблемы тактико-криминалистической операции «Поиск источников доказательств», проводимой на этапе проверки сообщения о мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения / Н.А. Шаталкина // Юристъ-Правоведъ. - 2023. - № 2 (105). - С. 201-207.

240. Шаталов, А.С. Сущность и содержание криминалистической характеристики преступлений / А.С. Шаталов // Следователь. - 1999. - № 1. -С. 22-27.

241. Шевченко, Б.И. Научные основы современной трасологии: Осмотр места кражи, совершенной с применением технических средств: сб. науч. трудов / Б.И. Шевченко. - М.: ЛексЭст, 2004. (Антология криминалистики). -С. 21-28.

242. Щербаченко, А.К. Уголовно-правовая характеристика мошенничества / А.К. Щербаченко // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. - 2019. - № 4 (91). - С. 25-32.

243. Янчуркин, О.В. О практике расследования преступлений, совершенных в сфере жилищно-коммунального хозяйства / О.В. Янчуркин, В.Г. Маматов // Юридические исследования. - 2017. - № 2. - С. 51-58.

Диссертации, авторефераты диссертаций

244. Алиева, Г.А. Методика расследования взяточничества и коммерческого подкупа в жилищно-коммунальном хозяйстве: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Гюнай Аладдиновна Алиева. - М.: Московская государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина, 2016. - 228 с.

245. Бессонов, А.А. Частная теория криминалистической характеристики преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Алексей Александрович Бессонов. - М.: Академия управления МВД России, 2017. - 45 с.

246. Быстрова, Ю. В. Экономическая преступность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и ее предупреждение: криминологическое исследование: дис. . д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Юлия Викторовна Быстрова. -Грозный: Чеченский государственный университет, 2020. - 430 с.

247. Гавло, В.К. Проблемы теории и практика криминалистической методики расследования преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Вениамин Константинович Гавло. -. М.: Московский государственный университет, 1988. - 410 с.

248. Жбанков, В.А. Концептуальные основы установления личности преступника в криминалистике: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Виктор Андреевич Жбанков. - М.: Академия управления МВД России, 1995. -45 с.

249. Залескина, А.Н. Методика расследования мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Анна Николаевна Залескина. - Иркутск: Ростовский юридический институт МВД России, 2019. - 218 с.

250. Иванов А.Н. Обыск как средство поиска и предварительного исследования материальных источников криминалистической информации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Александр Николаевич Иванов. -Саратов: Саратовская государственная академия права, 2009. - 21 с.

251. Ильин, И.В. Теоретические основы борьбы с мошенничеством, совершаемым в экономической сфере (уголовно-правовые и криминологические проблемы): автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Игорь Вячеславович Ильин. - М.: Всероссийский науч. -исследовательский институт МВД России, 2015. - 58 с.

252. Исаев, С.С-Х. Расследование мошенничеств, связанных с расходованием бюджетных средств: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Салман Саит-Хусайнович Исаев. - М.: Академия управления МВД России, 2013. - 25 с.

253. Колесниченко, А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Алексей Никифорович Колесниченко. - Харьков: Харьковский юридический институт, 1967. - 47 с.

254. Кулешов, Р.В. Теоретико-методологические основы раскрытия и расследования преступлений в сфере экстремистской и террористической деятельности: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Роман Владимирович Кулешов. - Ростов-на-Дону: Ростовский юридический институт МВД России, 2017. 545 с.

255. Макарова, Н.Ю. Методика расследования мошенничества, совершенного в сфере малоэтажного строительства: автореф. дис. ... канд. юрид.

наук: 12.00.12 / Наталья Юрьевна Макарова. - СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2014. - 27 с.

256. Малыхина, Н.И. Криминалистическое учение о лице, совершившем преступление: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Наталья Ивановна Малыхина. -М.: Российский университет дружбы народов, 2017. - 403 с.

257. Маринкин, Д.Н. Расследование преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Денис Николаевич Маринкин. - Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2009. - 218 с.

258. Низаева, С.Р. Расследование мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости: проблемы теории и практики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Светлана Рамилевна Низаева. - Уфа: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2017. - 22 с.

259. Пермяков, А.Л. Методика расследования мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Андрей Леонидович Пермяков. - Ростов-на-Дону: Ростовский юридический институт МВД России, 2016. - 27 с.

260. Писарев, А.В. Производство следственных действий, ограничивающих право граждан на личную неприкосновенность: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Александр Викторович Писарев. - Омск: Омская академия МВД России, 2002. - 21 с.

261. Сергеев Л.А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.09 / Леонид Алексеевич Сергеев. - М.: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1966. - 16 с.

262. Сизых, Е. А. Методы обеспечения экономической безопасности органами внутренних дел в система жилищно-коммунального хозяйства крупного города: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Елена Александровна Сизых. - М.: Институт проблем рынка РАН, 2017. - 190 с.

263. Снежкова, Т.Е. Особенности расследования мошенничества в сфере государственного пенсионного обеспечения: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Татьяна Евгеньевна Снежкова. - Ростов-на-Дону: Ростовский юридический институт МВД России, 2021. - 224 с.

264. Титова, К.А. Методика расследования хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Кристина Александровна Титова. - Томск: Томский государственный университет, 2009. -232 с.

265. Чернышев, Д.Б. Преступность в сфере жилищно-коммунального хозяйства: уголовно-правовой и криминологический аспекты: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Дмитрий Борисович Чернышев. - Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2021. - 230 с.

266. Шаталкина, Н.А. Тактико-криминалистический риск при расследовании мошенничества, совершенного с использованием служебного положения: дис. ... канд. юрид. наук: 5.1.4. / Наталья Андреевна Шаталкина. -Барнаул: Ростовский юридический институт МВД России, 2023. - 252 с.

267. Щербаченко, А.К. Базовая методика расследования мошенничеств, совершенных группой лиц: теоретические основы и прикладные аспекты: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Александр Константинович Щербаченко. - Ростов-на-Дону: Ростовский юридический институт МВД России, 2022. - 53 с.

Материалы судебной практики

268. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48. - Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».

269. Приговор Благовещенского городского суда Амурской области от 6 сентября 2021 г. по делу № 1-1376/2021. - URL: https://actofact.ru/case-28RS0004-1-1376-2021 -2021 -09-06-2-0/ (дата обращения: 22.03.2025).

270. Приговор Воскресенского городского суда Московской области от 22 октября 2019 г. по делу № 1-331/2019. - URL: https://actofact.ru/case-50RS0003-1-331-2019-2019-08-22-2-0/ (дата обращения: 22.05.2025).

271. Приговор Евпаторийского городского суда от 15 ноября 2022 г. по делу № 12-161/2022. - URL: https://www.судебныерешения.рф/6981113466/ extended (дата обращения: 16.05.2025).

272. Приговор Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 13 августа 2023 г. по делу № 1-78/2023. - URL: https://www.судебные решения.рф/8956678317/extended (дата обращения: 16.05.2025).

273. Приговор Ленинского районного суда г. Самара от 23 октября 2023 г. по делу № 1-51/2023. - URL: https://www.судебныерешения.рф/ 82636917/extended (дата обращения: 16.05.2025).

274. Приговор Новгородского районного суда Новгородской области от 21 марта 2023 г. по делу № 1-69/2023. - URL: https://www.судебные решения.рф/6783163256/extended (дата обращения: 16.05.2025).

275. Приговор Октябрьского районного суда г. Ростов-на-Дону от 5 марта 2022 г. по делу № 1-254/2022. - URL: https://lawnotes.ru/sudpraktika/sou/prigovor-_-1-22_2022-ot-14.03.2022-oktyabrskogo-rayonnogo-suda-g.-rostova-na-donu-(rostovskaya-oblast) (дата обращения: 17.05.2025).

276. Приговор Первомайского районного суда г. Омска от 18 апреля 2019 г. по делу № 1-273/2019. - URL: https://actofact.ru/case-55RS0005-1-273-2019-2019-04-18-2-0/ (дата обращения: 13.05.2025).

277. Приговор Свердловского районного суда г. Перми от 7 сентября 2022 г. по делу № 1-493/2022. - URL: https://lawnotes.ru/sudpraktika/sou/prigovor-_-1-394_2022-ot-05.09.2022-sverdlovskogo-rayonnogo-suda-g.-permi-(permskiy-kray) (дата обращения: 16.05.2025).

278. Приговор Советского районного суду г. Орска от 5 марта 2022 г. по делу № 1-81/2022. - URL: https://www.судебныерешения.рф/ 87778999876/extended (дата обращения: 16.05.2025).

279. Приговор Сормовского районного суда г. Нижнего Новгорода от 6 сентября 2023 г. по делу № 1-130/2023. - URL: https://lawnotes.ru/ sudpraktika/sou/prigovor-_-1-13 0_2023-ot-19.06.2023-sormovskogo-rayonnogo-suda-g.-nizhnego-novgoroda-(nizhegorodskaya-oblast) (дата обращения: 22.03.2025).

280. Приговор Усольского городского суда Иркутской области от 22 апреля 2021 г. по делу № 1-506/2021. - URL: https://www.судебные решения.рф/83098555221/extended (дата обращения: 16.05.2025).

281. Приговор Центрального районного суда г. Волгограда от 3 ноября

2018 г. по делу № 1-486/2018. - URL: https://actofact.ru/case-34RS0008-1-486-

2018-2018-10-03-2-0/ (дата обращения: 13.05.2025).

282. Приговор Чусовского городского суда Пермского края от 5 февраля

2019 г. по делу № 4/5-204/2019. - URL: https://actofact.ru/case-59RS0044-4-5-204-

2019-2019-02-05-3-0/ (дата обращения: 13.05.2025).

283. Приговор Ярославского областного суда от 2 декабря 2017 г. по делу № 1-369/2017. - Доступ из информационно-справочной базы «СудАкт» (дата обращения: 11.10.2024).

284. Уголовное дело № 21218059. Архив Кежемского районного суда Красноярского края, 2020.

285. Уголовное дело № 1 -733/2023 // Архив Кировского районного суда г. Самара, 2023 г.

286. Уголовное дело № 1-7/2023 // Архив Куйбышевского районного суда г. Самара, 2023 г.

287. Уголовное дело № 1 -12/2023 // Архив Курильского районного суда Сахалинской области, 2023 г.

288. Уголовное дело № 1 -158/2022 // Архив Нерчинского районного суда Забайкальского края, 2022 г.

289. Уголовное дело № 111279006. Архив Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга, 2019.

290. Уголовное дело № 1-109/2023 // Архив Центрального районного суда г. Тольятти, 2023 г.

Электронные ресурсы

291. Национальный проект «Инфраструктура для жизни». - URL: http://government.ru/rugovclassifier/918/about/ (дата обращения: 21.06.2025).

292. Состоялось заседание коллегии «О состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства». - URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=77792418 (дата обращения: 14.03.2025).

293. Состояние преступности январь-декабрь 2023, 2024 гг. // Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. - URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/16053092/ (дата обращения: 09.04.2025).

294. Суд взыскал с умершей пенсионерки долг по ЖКХ. - URL: https://www.9111.ru/questions/77777777721373810/ (дата обращения: 16.07.2025).

295. ТАСС, информационное агентство. - URL: https://tass.ru/proisshestviya/10657367?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения: 16.02.2025).