Применение ситуационного подхода в расследовании незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Еремеева Алёна Николаевна

• Еремеева Алёна Николаевна
• кандидат наук
• 2026

Оглавление диссертации кандидат наук Еремеева Алёна Николаевна

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. Криминалистическая характеристика незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет

1.1. Сущность и структура криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Данные о предмете преступного посягательства

1.2. Личность типичного преступника, совершающего незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет

1.3. Способ и обстановка совершения незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет

1.4. Данные о следах незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет

ГЛАВА 2. Особенности досудебного производства по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств, совершенном с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет

2.1. Понятие и структура следственной ситуации. Значение ситуационного подхода в расследовании незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет

2.2. Особенности возбуждения уголовного дела по преступлениям, связанным с незаконным сбытом наркотических средств, совершенным с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет

2.3. Типичные следственные ситуации, возникающие в ходе расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, и программа действий следователя по их разрешению

2.4. Особенности проведения отдельных следственных действий по уголовным делам, связанным с незаконным сбытом наркотических средств, совершенным с использованием сети Интернет

2.5. Использование специальных знаний при расследовании незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

203

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

207

ПРИЛОЖЕНИЯ

238

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Применение ситуационного подхода в расследовании незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов признан угрозой национальной безопасности страны1. Преступники, включенные в указанную противоправную деятельность, на постоянной основе синтезируют новые психоактивные вещества и вовлекают в эту сферу все большее количество людей как со стороны потребителей, так и со стороны злоумышленников.

Одним из самых опасных преступлений, входящих в незаконный оборот запрещенных веществ, считается их незаконный сбыт. С одной стороны, происходит наркотизация населения, чаще всего молодого, а с другой - дестабилизация финансовой составляющей страны за счет вливания в легальный оборот денежных средств доходов, полученных от занятия преступной деятельностью.

Согласно статистическим данным, предоставленным Главным информационно-аналитическим центром МВД России, в 2024 г. и первом полугодии 2025 г. около 70% зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, были осуществлены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. При этом самым распространенным ресурсом, используемым преступниками для целей незаконного сбыта наркотических средств, выступает сеть Интернет.

Доля этих преступлений в 2019 г. составила 31,2%, в 2020 г. - 90,7 %, 2021 г. - 9,3%, 2022 г. - 20,9%, 2023 г. - 31%, 2024 г. - 16%2. Приведенные

1 Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года : указ Президента Российской Федерации РФ от 23 ноября 2020 г. № 733 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 48. Ст. 7710.

2 Состояние преступности в Российской Федерации // Статистика и аналитика. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: https://мвд.рф/dejatelnost/statistics (дата обращения: 09.04.2025).

цифры наглядно свидетельствуют о необходимости изучения особенностей использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет при совершении данного общественно опасного деяния и совершенствования криминалистических методов и средств расследования этого преступления с учетом складывающихся следственных ситуаций.

Общедоступность, анонимность, высокая скорость информационного воздействия, конспирация, широкие возможности сети Интернет, с одной стороны, и недостаточная оснащенность правоохранительных органов в техническом и методическом обеспечении расследования указанного преступления -с другой, значительно затрудняют противодействие ему.

Практика расследования рассматриваемого преступления свидетельствует о его групповом и транснациональном характере. Имея четкую иерархию внутри организованной группы, преступники используют сеть Интернет не только для осуществления незаконного сбыта запрещенных веществ, но и для организации взаимодействия, вследствие чего могут находиться друг от друга на значительном удалении и осуществлять противоправную деятельность на территории нескольких субъектов Российской Федерации и даже стран, что усложняет правоохранительным органам задачу по установлению всех причастных лиц. Чаще всего к уголовной ответственности привлекаются лица за отдельный эпизод преступления - закладчики.

Проблема выявления всех лиц, входящих в состав организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств, требует не просто изучения различных аспектов преступной деятельности в указанной сфере, но и создания системы знаний, позволяющей учесть различные факторы, определяющие в конечном итоге задачи, возникающие перед правоохранительными органами.

Изучение деталей расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, требует системного анализа и комплексного подхода, в

ходе которого могут решиться такие проблемы, как установление организаторов преступных групп, контролирующих преступную деятельность, технико-, тактико- и методико-криминалистическое обеспечение расследования указанного преступления с учетом складывающейся следственной ситуации, внедрение технологий искусственного интеллекта для автоматического поиска, выявления и блокировки информации о незаконном обороте запрещенных веществ, расположенной в сети Интернет, и др.

Таким образом, исследование криминалистических особенностей расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, совершенным с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в складывающихся следственных ситуациях является актуальным и может способствовать повышению эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Степень научной разработанности темы. Вопросам расследования незаконных сбытов наркотических средств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в условиях складывающихся следственных ситуаций посвящены научные труды таких авторов, как С.И. Земцова - «Участие специалиста в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ», 2017; О.А. Решняк - «Использование компьютерных технологий при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота опасных психоактивных веществ», 2020; О.Ю. Введенская -«Особенности предварительного и первоначального этапов расследования незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», 2022; Л.Е. Чистова - «Теория и практика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ», 2024.

Российскими учеными подготовлен ряд научных статей, посвященных вопросам противодействия незаконному сбыту запрещенных веществ

(Ю.П. Гармаев, О.П. Грибунов, С.И. Давыдов, П.П. Ищенко, Д.Н. Лозовский, А.С. Князьков и др.).

Указанные работы внесли большой вклад в развитие теории и практики противодействия незаконному сбыту наркотических средств, в частности совершаемому с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, однако в условиях постоянно меняющихся способов и методов совершения рассматриваемого преступления, внедрения преступниками различных мер конспиративного характера в настоящий момент не могут в полной мере удовлетворить потребность следственной практики в разработанных программах расследования с учетом сложившейся следственной ситуации.

Вышеизложенное обуславливает необходимость научной разработки данного направления, а также актуальность выбранной темы диссертационного исследования.

Объектом диссертационного исследования является преступная деятельность по подготовке, совершению и сокрытию незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также правоприменительная деятельность по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений данного вида в складывающихся следственных ситуациях.

Предметом диссертационного исследования являются закономерности механизма преступной деятельности, проявляющиеся при подготовке, совершении и сокрытии преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, совершенным с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также закономерности деятельности субъектов, осуществляющих досудебное производство по данному виду преступлений в складывающихся следственных ситуациях, познание которых необходимо для разработки частной криминалистической методики расследования.

Целью диссертационного исследования является совершенствование методики расследования незаконного сбыта наркотических средств, совер-

шенного с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, с учетом складывающихся следственных ситуаций и разработка комплекса методико-криминалистических рекомендаций, направленных на повышение ее эффективности.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- проанализировать нормативно-правовые акты, научную литературу и судебно-следственную практику о преступлениях, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, совершенным с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- сформировать актуальную криминалистическую характеристику незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, раскрыть содержание ее элементов и их взаимосвязи;

- проанализировать методы и средства получения и проверки сообщения о преступлении указанной категории, выделить наиболее эффективные из них;

- разработать рекомендации по оценке полученных результатов и их использованию в ходе расследования преступлений;

- выделить типичные следственные ситуации, складывающиеся на различных этапах досудебного производства, разработать рекомендации по их разрешению;

- определить оптимальные формы и методы взаимодействия субъекта расследования с сотрудниками оперативно-розыскных аппаратов, иными сотрудниками и должностными лицами правоохранительных органов, а также с другими силовыми ведомствами, подразделениями и организациями;

- разработать с учетом ситуационного подхода рекомендации по совершенствованию организации и тактики производства отдельных следственных действий, направленных на получение криминалистически значимой информации при расследовании преступлений, связанных с незаконным сбытом

наркотических средств, совершенным с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- исследовать особенности и сформулировать рекомендации и предложения по применению специальных знаний, которые способствуют повышению качества расследования изучаемых преступлений;

- разработать иные методико-криминалистические рекомендации, направленные на повышение эффективности раскрытия и расследования преступлений данного вида, способствующие совершенствованию частной криминалистической методики.

Методология и методы исследования. Достижению поставленной цели и разрешению задач исследования способствовало применение совокупности общих и частных методов, принципов и процедур научного познания. В частности, диалектический метод познания в сочетании с системным подходом позволили выявить и описать элементы криминалистической характеристики рассматриваемого преступления и их взаимосвязь, что дало возможность определить направления расследования.

Для сбора, обработки и оценки материала, в зависимости от конкретных задач исследования, в работе применялись такие подходы, как теоретико-доказательный, социологический, ситуационный, системно-деятельностный, методы логического и системного анализа, моделирования, криминалистического прогнозирования, программно-целевой и другие виды научно-исследовательской деятельности. Для достижения объективности результатов данные методы использовались комплексно.

Кроме того, применялись методы обобщения и классификации (при исследовании характеристик личности преступника, а также следственных действий, проводимых в рамках решения возникающих следственных ситуаций), типологии (в рамках рассмотрения возникающих следственных и иных ошибок). При разработке отдельных аспектов исследования использовались наблюдение и описание (в процессе изучения складывающихся следственных

ситуаций). Для получения значимой для исследования информации от сотрудников, участвующих в расследовании данного вида преступлений, применялись анкетирование и интервьюирование.

Теоретическая база исследования представлена трудами по криминалистике, уголовному процессу, уголовному праву, судебной экспертизе, оперативно-розыскной деятельности, философии, криминологии, психологии и др. Особо значимыми являются труды Ю.М. Антоняна, А.Г. Асмолова, Р.Л. Ахмедшина, О.Я. Баева, Р.С. Белкина, Б.Б. Булатова, В.В. Векленко, В.Б. Вехова, Т.С. Волчецкой, В.К. Гавло, Ю.В. Гаврилина, Ю.П. Гармаева,

A.Ю. Головина, О.П. Грибунова, С.И. Давыдова, Л.Я. Драпкина,

B.А. Жбанкова, С.В. Зуева, Д.В. Кима, А.С. Князькова, А.Н. Колесниченко, И.М. Комарова, А.М. Кустова, А.Н. Леонтьева, И.М. Лузгина, В.В. Николюка, В.А. Образцова, С.А. Роганова, Е.Р. Россинской, Н.А. Селиванова, Д.А. Сте-паненко, Е.И. Фойгель, А.В. Шеслера, Н.П. Яблокова и др.

Эмпирическая база исследования включает данные, полученные при анализе 147 материалов уголовных дел и обвинительных приговоров судов о преступлениях, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, совершенным с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет (как направленных в суд с обвинительными заключениями, так и находящихся в производстве следователей) в период 2014-2025 гг. в 15 регионах Российской Федерации; результаты анкетирования 403 сотрудников ОВД: следователи и оперуполномоченные; результаты интервьюирования 75 сотрудников ОВД: следователи, оперуполномоченные, эксперты; официально опубликованные материалы судебной и следственной практики; данные официальной правовой статистики и информации МВД России, ГИАЦ МВД России; сводные статистические сведения Судебного департамента при Верховном Суде РФ; эмпирические результаты по аналогичным и смежным вопросам, полученные другими исследователями.

При подготовке исследования использовался шестилетний личный опыт следственной работы, в том числе в Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков.

Степень достоверности результатов исследования обусловлена комплексным анализом правоприменительной практики расследования незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также задействованием широкого круга научных источников по исследуемой проблематике. Полнота и объективность исследования обеспечены изучением и анализом следственной и судебной практики.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке теоретических положений, направленных на совершенствование частной методики расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет в складывающихся следственных ситуациях. Необходимость совершенствования методики обосновывается постоянно внедряющимися новыми способами и методами совершения рассматриваемого преступления, связанными с использованием виртуального пространства сети Интернет.

Научная новизна исследования определяется тем, что в диссертации:

- выполнено комплексное изучение теоретических и практических проблем, с которыми сталкиваются сотрудники правоохранительных органов в процессе расследования дел о незаконном сбыте наркотических средств, совершенном с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, с учетом возникающих следственных ситуаций;

- актуализировано содержание криминалистической характеристики данного преступления, проведен анализ ее элементов, выявлена и проанализирована взаимосвязь между ними, рассмотрено ее значение для разработки методики расследования данного вида преступлений;

- классифицирован предмет преступного посягательства, в зависимости от внешних структурных особенностей («закладка-магнит», «закладка-при-коп», «закладка-тайник»);

- исследованы компоненты личности организатора группы по незаконному сбыту наркотических средств, осуществляющего противоправную деятельность, знание которых необходимо учитывать при расследовании данного вида преступлений;

- особое внимание уделено исследованию способа совершения данных преступлений - одновременное совершение традиционных действий и действий, совершаемых в виртуальном пространстве; классифицированы способы сбыта в зависимости от площадки размещения предложения об их продаже;

- выявлены особенности возбуждения уголовного дела и взаимодействия на данном этапе следователя с оперативными сотрудниками с учетом складывающихся исходных следственных ситуаций;

- выделены типичные следственные ситуации, возникающие на различных этапах расследования данной категории преступлений, предложены программы действий следователя, направленные на их разрешение;

- разработаны с учетом ситуационного подхода тактико-криминалистические рекомендации по повышению эффективности следственных действий в процессе расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- выявлены источники цифровых следов, разработаны тактические и процессуальные рекомендации по их изъятию и исследованию, в том числе в аспекте применения специальных знаний.

Приведенные критерии научной новизны обусловили формирование следующих положений, выносимых на защиту:

1. Актуализировано содержание криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, системообразующими элементами которой рассматривается личность преступника и способ совершения преступления. Владея информацией о них, за счет выделенных связей, отражающих специфику преступлений данной категории, возможно выдвинуть типичные версии о событии преступления, определить направления расследования, выбрать оптимальную тактику проведения следственных и иных процессуальных действий.

2. Разработана классификация преступников в зависимости от выполняемых функций в составе организованной группы:

1) руководящая группа (осуществление организационно-управленческих функций в отношении участников организованной группы при подготовке и совместном совершении тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств): организатор, менеджер по региону;

2) группа ресурсного обеспечения (организация материально-технического обеспечения, принятие мер безопасности в отношении участников организованной группы, конспирация совместной преступной деятельности): химик, кадровик, маркетолог (трафаретчик), финансист (кассир), обнальщик, оператор;

3) группа сбыта (осуществление действий, связанных с непосредственным контактом с наркотическими средствами для целей незаконного сбыта): курьер, складмен, закладчик.

Представленная классификация предназначена для выбора следователем тактики проведения отдельных следственных действий, и в первую очередь допроса подозреваемого (обвиняемого).

3. Способы незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет предложено рассматривать в виде логической последовательности действий, выполняемых преступниками в рамках своих функциональных обязанностей, как в реальном (получение наркотических средств, фасовка, размещения в тайники и т.п.), так

и виртуальном пространстве (размещение адресов с закладками наркотических средств в сети Интернет, переписка с членами организованной группы и т.д.), что ведет к формированию значительного числа цифровых следов, обусловленных алгоритмами работы сети Интернет, а также присущими ей свойствами.

4. Особенности возбуждения уголовного дела по незаконному сбыту наркотических средств, совершенного с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, проявляются в том, что проверка сообщений о преступлениях проводится в первую очередь оперативными подразделениями органов внутренних дел, в связи с чем средства и методы такой проверки специфичны и определяются складывающейся оперативно-розыскной ситуацией. Разрешаясь, она трансформируется в следственную ситуацию первоначального этапа расследования, наполняясь информацией и формируя для субъекта доказывания новые промежуточные цели, достичь которые можно посредством комплекса следственных и иных действий. Ошибки, допущенные субъектами на ранних этапах их деятельности, могут негативно влиять на всю последующую деятельность. С учетом этого предложены рекомендации по повышению эффективности проверки сообщений об указанных преступлениях на стадии возбуждения уголовного дела и взаимодействия оперативных сотрудников и следователя.

5. С учетом методологических положений ситуационного подхода и анализа судебно-следственной практики разработана классификация типичных следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования, в зависимости от объема имеющейся информации об исполнителе(-ях) и особенностях совершения незаконного сбыта наркотических средств:

первая ситуация - задержан закладчик наркотического средства в момент совершения незаконного сбыта либо сразу после него. Установлен способ совершения преступления, выявлены следы, иные сведения, свидетельствующие о совершении общественно опасного деяния группой лиц. Объема

полученной информации достаточно для установления личности соучастников;

вторая ситуация - задержан закладчик наркотического средства в момент совершения незаконного сбыта либо сразу после него. Установлен способ совершения преступления, выявлены следы, иные сведения, свидетельствующие о совершении общественно опасного деяния группой лиц. Объема полученной информации недостаточно для установления личности соучастников;

третья ситуация - задержан сбытчик наркотического средства в момент совершения незаконного сбыта либо сразу после него. Установлен способ совершения преступления, выявлены следы, указывающие на совершение общественно опасного деяния последним. Информация о совершении преступления группой лиц отсутствует.

Типизация выделенных ситуаций позволила автору разработать соответствующие программы по их разрешению и проверке выдвигаемых версий.

6. В основу разработки рассматриваемой частной методики расследования положены следственные ситуации, типологические черты которых зависят от этапа познавательной деятельности субъектов доказывания. Показано влияние ситуационного подхода на разработку эффективных рекомендаций, способствующих интенсификации досудебного производства по делам о незаконном сбыте наркотических средств, совершенном с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В этих целях разработана классификация типичных следственных ситуаций:

- для последующего этапа расследования в зависимости от наличия информации о членах преступной группы и доказанности субъективной стороны (вины) совершенного преступления;

- для заключительного этапа расследования в зависимости от наличия или отсутствия противодействия со стороны обвиняемого(-ых) и его (их) за-щитника(-ов).

Для каждой из ситуации предложены научно обоснованные методические рекомендации по их разрешению, выбору комплекса оперативно-розыскных мероприятий, следственных и иных процессуальных действий.

7. Разработаны ситуационно обусловленные тактические приемы производства отдельных следственных действий (осмотр места происшествия, осмотр предметов и документов, обыск, проверка показаний на месте, следственный эксперимент, допрос). Установлено, что анализ следственной ситуации, сложившейся на определенном этапе расследования, и выделение в ней типичных признаков позволяют лицу, осуществляющему расследование по уголовному делу, проводить следственные действия более эффективно.

8. С учетом двойственного характера способа совершения исследуемой категории преступлений обоснована значимость использования специальных знаний при их расследовании. В связи с этим выявлены и описаны особенности производства отдельных следственных действий, в ходе которых существует необходимость привлечения специалистов в области компьютерных технологий, цифровой криминалистики, химии и др. Исследованы и систематизированы комплексы судебных экспертиз и исследований, позволяющих наиболее полно формировать доказательственную базу по рассматриваемой категории дел. Особое значение среди них имеют криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий (физико-химическая), компьютерная, лингвистическая, судебно-психиатрическая экспертиза с привлечением врача-нарколога, дактилоскопическая и трасологическая экспертизы.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что содержащиеся в нем элементы нового научного знания вносят вклад в развитие частных криминалистических методик расследования отдельных видов преступлений.

Положения, выводы и рекомендации диссертационного исследования могут найти применение в научно-исследовательской работе при дальнейшем рассмотрении проблем расследования незаконного сбыта наркотических

средств, совершенного с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в образовательном процессе при освоении обучающимися учебных дисциплин по криминалистике, судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что материалы диссертационного исследования могут способствовать приращению научного знания и оптимизации практической деятельности субъектов доказывания, выполняющих функцию по расследованию преступлений указанной категории. Отдельные положения исследования могут применяться:

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Еремеева Алёна Николаевна, 2026 год

точников

Постановление прокурора о направлении материалов 0

в орган предварительного расследования для реше-

ния вопроса об уголовном преследовании

Особенности расследования уголовных дел

23 Производство след- Обыск 100

ственных действий Допрос 100

Назначение судебных экспертиз 100

Осмотры предметов, документов (в частности, изъятой электронной техники) 100

Осмотр места происшествия 72

Проверка показаний на месте 64

Выемка 38

Контроль и запись переговоров 35

Иные 100

24 Назначение и производство судебных экс- Экспертиза материалов, веществ и изделий (физико-химическая) 100

пертиз Компьютерная экспертиза 67

Иные 100

Приложение 2

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по результатам анкетирования сотрудников следственных и оперативных подразделений МВД России

Методом анонимного анкетирования были получены сведения от 403 человек. Респондентами стали представители следственных и оперативных подразделений органов внутренних дел, специализирующиеся на раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, из 15 регионов Российской Федерации. К статусным относились вопросы об образовании респондентов, стаже работы в правоохранительных органах и специализации. Абсолютное большинство опрошенных имеют стаж работы в должности следователя 1 до 10 лет и высшее юридическое образова-

ние.

Анкетная часть

№ Вопрос Ответ О/У* (%) СО* (%)

1 Укажите типичные источники получения информа- Заявления и сообщения от «бдительных граждан» 17,2 16,2

ции о незаконном сбыте наркотических средств, совершенном с использованием сети «Интернет»? Сообщения, полученные от лиц, взаимодействующих с оперативными подразделениями (осведомители, резиденты, агенты, содержатели явочных помещений) 86,6 61,9

На основе аналитических данных, в том числе полученных иными правоохранительными органами (например, анализ денежных средств на расчетных счетах, мониторинг сети и др.) 48,5 19,7

Из средств массовой информации 0 0

В ходе документирования преступной деятельности в рамках другого преступления 0 27,4

Иное 0 0

2 Посредством чего чаще всего происходит сбыт Посредством использования ИТС «Интернет» (через мессенджеры Telegram и др.) 98,5 95,1

наркотических средств бесконтактным способом? Посредством использования средств сотовой связи 7,5 8,8

Посредством почтовых отправлений 3 0

* О/У - оперативный уполномоченный.

* СО - следственный орган.

Иное 0 0

3 Какие подготовительные мероприятия осуществляются преступниками в рамках подготовки к совершению незаконного сбыта наркотических средств с использованием сети «Интернет»? Приискание компьютерной (электронной) техники 13,3 12,8

Изучение «специальной» литературы на закрытых (запрещенных) сайтах 11,1 12,4

Приискание или подбор сообщников 23 33,2

Приобретение программ для шифровки точки доступа 23 11,5

Регистрация сайта в ИТС «Интернет» (группы в мессенджерах) 43,7 53,1

Приобретение сим-карт, банковских карт, оформленных на подставных лиц 48,9 41,6

Мониторинг наркоситуации в регионе 9,6 2,2

Открытие электронных кошельков, счетов, в том числе на интернет бирже по обмену криптовалют 60,7 45,1

Мониторинг Интернет-сайтов, Те^гат-каналов по продаже наркотиков 43,7 46,9

Иное (приискание автотранспортного средства) 0 0

4 Какие средства и методы сокрытия незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием сети «Интернет», используются преступниками? Расположение наркотических средств в тайниках 77,8 81,9

Использование различных шифровальных программ 40 17,3

Уничтожение электронных следов (уничтожение объектов с информацией, удаление переписки) 54,8 54

«Сложная» схема обналичивания денежных средств 29,6 28,3

Перевод денежных средств в криптова-люту 39,3 38,1

Иное 0 0

5 Какой вид наркотического средства чаще всего сбывается посредством использования сети «Интернет»? Наркотическое средство растительного происхождения 3 2,2

Наркотическое средство синтетического происхождения 99,3 96,5

Наркотическое средство полусинтетического происхождения 3 1,3

6 Какие способы размещения «закладок» с наркотическим средством наиболее часто встречаются в вашей практической деятельности? «закладка-магнит» 54,8 26,1

«закладка-прикоп» 80,7 46,9

«закладка-тайник» 62,2 82,3

«закладка-предмет» (под видом другого объекта (например, камень) 13,3 11,5

Иное 0 0

7 Какие структурные формирования по незакон- Интернет-магазины 99,3 91,15

Лица, сбывающие наркотические средства от своего имени 0,7 9,29

ному сбыту наркотиче- Нарколаборатории, сбывающие наркоти- 0 0

ских средств с использова- ческие средства самостоятельно

нием сети «Интернет» 0 0

чаще всего встречаются в

Вашей практической деятельности? Иное

8 Какие торговые площадки Телеграмм 94,1 88

для незаконного сбыта 34,8 32

наркотических средств, Иные мессенджеры (Вайбер, Вотсап и др.)

совершенного посред- Интернет-сайты 43,7 34,2

ством сети «Интернет» яв- Социальные сети 3 7,6

ляются самыми распро- 3 0

страненными? Иное (площадки, размещенные в Даркнет)

9 Укажите, какие электрон- Сотовый телефон 98,5 98,7

ные устройства выступают в качестве средства совершения незаконного Стационарный компьютер (ноутбук) 25,2 10,6

Планшет 12,6 5,3

сбыта наркотических 0 0

средств с использованием

сети «Интернет»? Иное

10 В каком составе участников чаще всего соверша- Группой лиц по предварительному сговору 45,2 52

ется незаконный сбыт Организованной группой 43 38,7

наркотических средств с использованием сети «Ин- Преступным сообществом (преступной организацией) 11,9 7,1

тернет»? Единолично 0 2,2

11 Личность каких участни- Организатор 3,7 7,1

ков удается установить в Менеджер по региону 1,5 0,9

ходе раскрытия и рассле- Контрабандист 2,2 3,5

дования незаконного Химик (лицо, разрабатывающее новые 4,4 8

сбыта наркотических формулы и производящее наркотические

средств, совершенного с средства)

использованием сети «Ин- Оптовый курьер 51,9 43,8

тернет»? Складмен (лицо, хранящее у себя большое количество наркотиков) 43,7 36,3

Оператор 8,9 11,1

Закладчик 97,8 93,8

Маркетолог (рекламщик) 5,2 2,2

Кадровик 2,2 1,3

Мукомол (лицо, осуществляющее проверку работы «закладчиков») 14,1 4,4

Обнальщик 1,5 3,5

Саппорт (Support) (лицо, осуществляющее обучение вновь прибывших «закладчиков») 13,3 8

Спортики (физическое сопровождение исполнения сбыта) 0 0,4

12 Установление местополо- Организатор 95,6 95,1

жения и дальнейшее при- Менеджер по региону 51,1 42,9

Контрабандист 37 30,5

влечение к уголовной от- Химик (лицо, разрабатывающее новые 47,4 46,0

ветственности каких лиц, формулы и производящее наркотические

вовлеченных в незакон- средства)

ный сбыт наркотических Оптовый курьер 15,6 13,7

средств с использованием Складмен (лицо, хранящее у себя большое 16,3 11,9

сети «Интернет», вызы- количество наркотиков)

вает наибольшие затруд- Оператор 29,6 18,6

нения? Закладчик 5,2 0,9

Маркетолог (рекламщик) 17,8 19,5

Кадровик 25,2 23,9

Мукомол (лицо, осуществляющее проверку работы «закладчиков») 11,2 19,5

Обнальщик 23,7 25,7

Саппорт (Support) (лицо, осуществляю- 17,8 21,2

щее обучение вновь прибывших «закладчиков»)

Спортики (физическое сопровождение ис- 8,9 15,9

полнения сбыта)

Иное 0 0

13 Какие затруднения возни- Сокрытие электронных следов 66,4 15

кают при установлении Географическая удаленность от места 53,7 43,8

личности организатора не- сбыта

законного сбыта наркоти- 59,7 42,9

ческих средств, совершен- Нахождение в другом государстве

ного с использованием 46,3 61,1

сети «Интернет» и даль- Использование цепочки посредников

нейшем его привлечении к 32,8 27,4

уголовной ответственно- Использование дополнительных и разно-

сти? образных средств конспирации

14 Укажите, какие типичные ситуации, возникающие в ходе проверки сообщения Задержание лиц в результате осуществленной оперативно-розыскной деятельности 89,6 88,1

о незаконном сбыте Обнаружение наркотических средств при 24,6 27,9

наркотических средств, случайном задержании лиц по факту неза-

совершенном с использо- конных действий с наркотиками

ванием сети «Интернет» Задержание лиц по информации граждан, 18,7 13,3

встречаются в правопри- должностных лиц

менительной деятельно- Установление фактов незаконного обо- 17,2 15

сти чаще всего? рота наркотиков в ходе оперативного сопровождения по уголовным делам о других преступлениях

Иное 0 0

15 Укажите какие ОРМ доказали свою эффективность при документировании незаконного сбыта наркотических средств, совер- Наблюдение 70 -

Прослушивание телефонных переговоров 69,4 -

Снятие информации с технических каналов связи 56,7 -

44

шенного посредством ис- Обследование помещений, зданий, соору-

пользования ИТС «Интер- жений, участков местности и транспорт-

нет»? ных средств

16 Имеются ли достаточные знания и навыки у сотрудников, осуществляющих раскрытие и расследование преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств с использованием сети «Интернет» для изъятия информации с электронных носителей без участия специалиста? В некоторых случаях удается изъять информацию, однако участие специалиста предпочтительно 43,61 45,13

Знания и навыки достаточны 34,59 23,01

Знания и навыки не достаточны 30,08 12,83

Обнаружение информации должно быть только с участием специалиста 6,02 26,99

Иное 0 0

17 Исходя из Вашего опыта, укажите, какие преступления чаще всего сопряжены с совершением незаконного сбыта наркотических средств с использованием ИТС «Интернет»? Контрабанда 21,6 17

Легализация денежных средств или иного имуществ, приобретенных лицом в результате совершения им незаконных сбы-тов наркотических средств 65,7 60,5

Преступления против жизни и здоровья 17,2 14,3

Киберпреступления (фишинг, кибервымо-гательство, финансовые мошенничества) 17,2 10,8

Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 26,1 23,8

Преступления террористической направленности 3 0,9

Иное 0 0

18 Укажите типичные ошибки, допускаемые сотрудниками оперативных подразделений, при выявлении и раскрытии незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием ИТС «Интернет»? Некачественное документирование преступной деятельности лиц, занимающихся незаконными сбытами наркотических средств с использованием ИТС «Интернет» 68,5 71

Неверно выбранное в данной ситуации ОРМ 13,1 14,9

Ошибки в ходе составления документов ОРД 26,2 47,1

Иное 1,5 0,9

19 Укажите вследствие чего, по вашему мнению, сотрудники оперативных подразделений допускают ошибки при выявлении и раскрытии незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием ИТС «Интернет»? Постоянная сменяемость кадров («текучка» кадров) 40,6 50,2

Отсутствие опыта 42,1 46,6

Отсутствие технических средств в нужном объеме 66,2 66,5

Нехватка времени, в виду большого количества оперативной работы 52,6 0

Иное 0 0

20 Укажите, какие факторы затрудняют выявление не- Использование преступниками разнообразных средств конспирации 54,1 50,7

законного сбыта наркоти- Высокий уровень оснащенности преступ- 45,2 40,4

ческих средств, совершен- ников современными техническими сред-

ного с использованием ствами

ИТС «Интернет»? Использование преступниками криптова-люты в ходе денежных операций 58,5 33,3

Географическая удаленность лиц, входя- 47,4 55,1

щих в преступную группу от места сбыта

и друг от друга

Несовершенство законодательства в 31,1 10,2

сфере борьбы с НОН

Большой объем оперативной работы (не- 48,1 41,3

хватка времени) на фоне нехватки лич-

ного состава

Иные виды работы, отвлекающие от ос- 19,3 14,2

новной (1111С)

Проблемы взаимодействия со следствен- 16,3 4,9

ными органами

21 По Вашему мнению, есть

ли необходимость в разра- 77,78 87,6

ботке методических реко- Да, имеется

мендаций по раскрытию и

расследованию преступ-

лений, связанных с неза-

конным сбытом наркоти- 22,22 12,4

ческих средств, совершен-

ного с использованием

сети «Интернет»? Нет, не имеется

Приложение 3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

об интервьюировании сотрудников правоохранительных органов МВД России, специализирующихся на раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, а также на проведении экспертных исследований.

Интервью проводилось посредством личного (устного) и дистанционного (письменного и устного) опроса по представленным ниже вопросам.

Всего в интервьюировании приняли участие 75 сотрудников ОВД: следователи, оперуполномоченные, эксперты. Сотрудники следственных и оперативных подразделений также участвовали в анкетном опросе, представленном в приложении 2.

Вопросы для интервьюирования

1. Укажите Ваш стаж работы по должности?

2. Какие наркотические средства в настоящее время пользуются наибольшей популярностью среди населения?

3. Какие возрастные группы, на Ваш взгляд, употребляют наркотические средства чаще всего?

4. Какова средняя стоимость закладки с наркотическим средством синтетического происхождения?

5. Встречались ли в Вашей правоприменительной деятельности организаторы преступных групп по незаконному сбыту наркотических средств? Если да, то какими личностными характеристиками они обладали? Какие еще участники, вовлеченные в незаконный сбыт наркотических средств, Вам встречались? Расскажите об их личностных особенностях?

6. Какие оперативно-розыскные ситуации могут возникать в ходе проверки сообщения о любом совершенном или готовящемся незаконном сбыте наркотических средств с использованием сети Интернет?

7. Какие электронные устройства используют в своей противоправной деятельности преступники в целях незаконного сбыта наркотических средств?

8. Существуют ли особенности обнаружения, исследования и изъятия цифровой информации, расположенной на электронных носителях?

9. Существуют ли трудности при обнаружении, исследовании и изъятии цифровой информации, расположенной на электронных носителях? Если да, то в чем они заключаются и как их преодолеть?

10. Существуют ли отличительные особенности расположения цифровых следов на электронных носителях, зависящие от функциональной роли лица в организованной группы, использующего устройство в своих преступных целях? Если да, то опишите самые распространенные устройства и места хранения таковой информации?

11. Существует ли реальная необходимость в незамедлительных следственных осмотрах изъятого электронного оборудования? Если да, то с чем это связано?

12. Как часто представителя следственных подразделений МВД России обращаются в экспертные учреждения ЭКЦ МВД России для получения консультативной помощи? Какие вопросы вызывают наибольшее затруднение?

13. Какие самые распространенные ошибки допускают представители следственных и оперативных подразделений МВД России при вынесении постановлений о назначении различных экспертиз?

14. Существуют ли проблемы при осуществлении взаимодействия с представителями иных служб, ведомств и организаций? Если да, то опишите их? Как они могут решиться по Вашему мнению?

15. Поступали ли в Ваш адрес ходатайства со стороны подозреваемого (обвиняемого) и его защитника? Если да, то опишите их суть? Какое решение Вами было принято?

16. С какими трудностями сталкиваетесь Вы и Ваши коллеги в ходе своей правоприменительной деятельности? Как их можно преодолеть, по Вашему мнению?