Противодействие финансированию терроризма тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.08, кандидат юридических наук Ульянова, Вера Владимировна

• Ульянова, Вера Владимировна
• кандидат юридических наук
• 2010

Оглавление диссертации кандидат юридических наук Ульянова, Вера Владимировна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

§ 1. Международно-правовое регулирование в сфере противодействия финансированию терроризма.

§ 2. Формирование правовой основы противодействия финансированию терроризма в Российской Федерации.

ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

§ 1. Противодействие финансированию терроризма в уголовном законодательстве отдельных зарубежных стран.

§ 2. Юридический анализ состава финансирования терроризма в уголовном законодательстве Российской Федерации.

§ 3. Вопросы квалификации финансирования терроризма.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Противодействие финансированию терроризма»

Актуальность темы исследования. В настоящее время одним и^ основных источников угроз национальной безопасности Российской Федерации в сфере обеспечения общественной и государственной безопасности признается террористическая деятельность организаций, группировок и отдельных лиц. Столь высокая степень общественной опасности данной угрозы, в первую очередь, обусловлена масштабностью последствий террористических преступлений и значительным количеством пострадавших в результате их совершения. Достаточно вспомнить последние террористические акты в московском метро, Кизляре, Нальчике, Ставрополе, Пятигорске и Владикавказе.

Опасность террористической деятельности для государственной безопасности России вызвана наблюдаемыми тенденциями повышения уровня ее организованности, создания крупных террористических формирований с развитой инфраструктурой внутри страны и за рубежом, усиления взаимосвязи террористической и организованной преступности, в том числе транснациональной, а также попытками использования террористической деятельности как инструмента вмешательства во внутренние дела государства.

Интенсивность террористической деятельности напрямую зависит от уровня ее финансирования и материально-технической оснащенности. В связи с этим замораживание активов террористических организаций и перекрытие каналов финансирования террористической деятельности признается одним из важнейших инструментов борьбы с международным терроризмом.

Согласно утвержденной Президентом России 05 октября 2009 г. Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации1 получение упреждающей информации об источниках и каналах финансирования террористической деятельности является одним из условий повышения результативности борьбы с внутренним терроризмом. '

1 Российская газета. -2009, 20 окт. -№ 198.

Несмотря на это количество зарегистрированных случаев финансирования терроризма в России на фоне общего роста уровня организованности террористической преступности продолжает оставаться крайне низким: в 2006 г. зарегистрирован 1 случай, связанный с финансированием терроризма, в 2007 г. — 4, в 2008 г. — 6, в 2009 г. - 5", что свидетельствует о недостаточной эффективности принимаемых государством мер, направленных на выявление и пресечение финансирования терроризма.

Кроме того, введение относительно недавно уголовной ответственности за финансирование терроризма в Российской Федерации и произошедшие в июле 2010 г. изменения положений Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных о преступным путем, и финансированию терроризма» требуют научного исследования как уголовно-правовых норм об ответственности за данное преступление, так и норм, содержащихся в иных нормативно-правовых актах, регламентирующих меры противодействия финансированию терроризма, а также практики их применения. ,

Указанные обстоятельства свидетельствуют об актуальности и значимости избранной темы для диссертационного исследования.

Степень научной разработанности проблемы. В литературе проблемы борьбы с преступлениями террористического характера освещены достаточно широко. Предпринимались попытки рассмотреть и указанную проблематику, но, как правило, подобные исследования ограничиваются анализом только уголовно-правового или криминологического аспектов финансирования терроризма и проводятся в составе исследований, посвященных либо общим вопросам противодействия терроризму, либо уголовно-правовой характеристике содействия террористической деятельности. Среди них можнб

2 Сводный отчет по России ГИЛЦ МВД РФ. Ф. 282 Кн. 1 «Сведения о преступлениях, связанных с террористической деятельностью за январь-декабрь 2006 года»; Сводный отчет по России ГИЛЦ МВД РФ. Ф. 282 Кн. 1 «Сведения о преступлениях, связанных с террористической деятельностью за январь-декабрь 2007 года»; Сводный отчет по России ГИАЦ МВД РФ. Ф. 282 Кн. 1 «Сведения о преступлениях, связанных с террористической деятельностью за январь-декабрь 2008 года»; Сводный отчет по России ГИАЦ МВД РФ. Ф. 282 Кн. 1 «Сведения о преступлениях, связанных с террористической деятельностью за январь-декабрь 2009 года».

3 Собрание законодательства РФ.-2001, 13 авг.-№33 (часть 2). - Ст. 3418. назвать работы П.В. Агапова и К.В. Михайлова, A.B. Бриллиантова, В.А. Зайцева и А.Е. Городецкого, А.И. Долговой, С.У. Дикаева, A.JI. Еделева, И.Е. Елизарова, С.М. Ивлиева, Б.И. Кофмана, С.М. Кочои, В.Н. Кудрявцева,

В.В. Лунеева, А.Ю. Стешина, В.В. Устинова и других. '

•

Отдельные вопросы противодействия терроризму в рамках его финансирования исследовались на диссертационном уровне следующими учеными: A.C. Базарбаев - Противодействие финансированию терроризма: уголовно-правовой и криминологический аспекты: по материалам Кыргызской Республики, 2004 г., Д.Д. Магомедов — Противодействие финансированию терроризма: значение зарубежного опыта для российского законотворчества, 2006 г. Не умаляя значимости данных работ, следует отметить, что проведенный в них анализ уголовно-правовых мер противодействия финансированию терроризма не учитывает ни изменений, внесенных в уголовное законодательство, ни тенденций современного терроризма.

До настоящего момента неизученными в теории уголовного права остаются вопросы, связанные с юридическим анализом признаков состава финансирования терроризма, квалификацией действий лиц, совершающих данное преступление, а также проблемы разграничения финансирования терроризма со смежными составами преступлений.

Кроме того, изменения уголовного законодательства и иных нормативноправовых актов Российской Федерации в сфере противодействия терроризму, произошедшие в период 2006-2010 гг., также вызывают необходимость их оценки на предмет эффективности принимаемых мер по предупреждению, выявлению и пресечению финансирования террористической деятельности.

Изложенное обуславливает объективную необходимость научного исследования вопросов противодействия финансированию терроризма, общетеоретическое и практическое значение этой проблемы и как следствие выбор указанной темы диссертации.

Целью диссертационного исследования является разработка научнб обоснованных предложений по совершенствованию правовой основы противодействия финансированию терроризма в Российской Федерации.

Достижение обозначенной цели диссертационного исследования предполагает необходимость постановки и решения следующих задач:

- исследовать международно-правовые акты в сфере противодействия финансированию терроризма;

- проанализировать правовую основу противодействия финансированию терроризма в Российской Федерации и определить возможные направления ее совершенствования с учетом практики правоприменения и международно-правовых актов в данной сфере;

- изучить особенности уголовно-правовых мер противодействия финансированию терроризма в законодательстве отдельных зарубежных стран;

- провести юридический анализ состава финансирования терроризма в уголовном законодательстве Российской Федерации, выявив проблемы определения его отдельных признаков и их влияние на квалификацию;

- рассмотреть и определить способы разрешения проблем конкуренции уголовно-правовых норм при квалификации финансирования терроризма; >

- разработать аргументированные предложения по совершенствованию г уголовно-правовых норм об ответственности за финансирование терроризма и практики их применения.

Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, возникающие в ходе применения норм законодательства о противодействии финансированию терроризма.

Предмет исследования составляют нормы международно-правовых актов и нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере противодействия финансированию терроризма; нормы уголовного законодательства ряда зарубежных стран и Российской Федерации, предусматривающие ответственность за финансирование терроризма; практика применения норм об ответственности за финансирование терроризма и статистические данные об их применении; а также научная литература по исследуемой теме.

Методологическую основу диссертационного исследования составляют общенаучные и частнонаучные методы познания действительности. К числу использованных общенаучных методов исследования относятся диалектический метод, анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия и сравнение. Активно использованы частнонаучные методы познания, такие как сравнительно-правовой, системно-структурный, сравнительно-исторический и формально-логический анализ юридических норм.

Теоретическая основа исследования представлена научными работами в области уголовного и международного права, а также имеющими отношение к объекту исследования трудами в области криминологии.

Особое значение в ходе исследования имели работы Ю.М. Антоняна,

В.А. Бурковской, Ю.С. Горбунова, С.У. Дикаева, А.И. Долговой, A.JI. Еделева,

В.П. Емельянова, B.C. Комиссарова, Б.И. Кофмана, С.М. Кочои, Н.Ф. Кузнецовой,

A.B. Наумова, В.В. Лунеева, А.И. Моисеенко, Г.В. Овчинниковой, Д.В. Сопова,

И.Л. Трунова, В.В. Устинова и других, в целом посвященные уголовноправовым и криминологическим аспектам противодействия терроризму.

При проведении юридического анализа состава финансирования терроризма использовались работы П.В. Агапова и К.В. Михайлова,

A.C. Базарбаева, A.B. Бриллиантова, В.А. Зайцева и А.Е. Городецкого,

И.Е. Елизарова, С.М. Ивлиева, Д.Д. Магомедова, М.Ф. Мусаеляпа, А.Ю. Стешина, непосредственно затрагивающие проблемы уголовно-правовой характеристики f содействия террористической деятельности, включая финансирование терроризма.

В ходе рассмотрения вопросов квалификации финансирования терроризма также использовались труды Л.В. Иногамовой-Хегай, Л.Л. Кругликова, И .Я. Козаченко, В.Н. Кудрявцева, Н.К. Семерневой и А.И. Рарога.

Нормативную основу исследования составляют Конституция РФ, международные конвенции, заключенные в рамках ООН, Совета Европы, резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, документы ФАТФ, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, иные федеральные законы и подзаконные акты в сфере противодействия финансированию терроризма, а также положения законодательств ряда зарубежных стран (США, Великобритании, Франции, Германии, Австрии и Испании).

Эмпирическую базу исследования составляют постановления Пленума I

Верховного Суда РФ по вопросам квалификации преступлений, совершенных в I составе банды, преступного сообщества (преступной организации), а также по иным вопросам, имеющим отношение к предмету диссертационного исследования; официально опубликованная судебная практика Верховного

Суда РФ, Верховных Судов Республики Дагестан, Чеченской Республики,

Ставропольского краевого суда и следственная практика по делам о совершении террористических актов, содействии террористической деятельности, организации незаконных вооруженных формирований, а также » данные уголовной статистики ГИАД МВД России по анализируемой категории I дел за период 2006-2009 гг. г

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем впервые проведен юридический анализ состава финансирования терроризма обособленно от уголовно-правовой характеристики иных видов содействия террористической деятельности, в том числе дана характеристика предмета финансирования терроризма, уголовно наказуемых способов его совершения, определен момент окончания данного преступления, исследован субъект финансирования терроризма, совершаемого лицом с использованием, своего служебного положения.

В диссертации разработаны предложения по совершенствованию норм ст. 205.1 УК РФ, направленные на повышение эффективности их применения, а также предложения по совершенствованию норм Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму»4.

Новизной отличаются сформулированные в диссертационной работе рекомендации по разрешению проблем конкуренции уголовно-правовых норм при квалификации действий лица по финансированию преступлений террористического характера, организованной группы, незаконного вооруженного формирования и преступного сообщества (преступной организации).

Научную новизну диссертационного исследования также характеризуют основные положения, выносимые на защиту: . »

1. Наименование и содержание термина «финансирование терроризма» нуждается в корректировке. В связи с этим п. 1 примечаний к ст. 205.1 УК РФ предлагается изложить в следующей редакции:

Примечания. 1. Под финансированием террористической деятельности в настоящем Кодексе понимается собирание или предоставление денежных средств или иного имущества либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для обеспечения организации, приготовления или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), создаваемых или созданных в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений.».

2. В ст. 205.1 УК РФ необходимо внести следующие изменения: в абзаце первом части 1 после цифр «205,» дополнить цифрами «205.1, 205.2,», после цифр «211,» дополнить цифрами «220, 221,», словосочетание «финансирование терроризма» заменить на «финансирование террористической деятельности».

3. Наличие в диспозиции ч. 1 ст. 208 УК РФ нормы об ответственности зк финансирование незаконного вооруженного формирования создает условия для

4 Российская газета. - 2006, 10 марта. - № 48. ее недопустимой конкуренции с нормами ст. 205.1 УК РФ, поэтому целесообразно исключить из ч. 1 ст. 208 УК РФ слова «или его финансирование». » г

4. Субъект финансирования терроризма, совершаемого путем оказания финансовой услуги, должен обладать специальной правоспособностью либо иметь лицензию на осуществление тех видов деятельности, которые входят в состав финансовых услуг. Если финансирование терроризма совершено лицом путем оказания финансовой услуги без регистрации или без лицензии, то такие действия, если они причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере, следует квалифицировать как совокупность преступлений, предусмотренных ст. 205.1 УК РФ и, в зависимости от обстоятельств конкретного дела, ст. 171 или ст. 172 УК РФ. I

5. Действия лица, содействующего совершению преступлений, предусмотренных ст.ст. 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 УК РФ, собиранием или предоставлением денежных средств или иного имущества либо оказанием финансовых услуг, предназначенных для их финансирования, подлежат квалификации только по ст.205.1 УК РФ.

В тех случаях, когда лицо, исполняя роль организатора преступления террористического характера, одновременно осуществляет его финансирование, содеянное следует квалифицировать как совокупность > преступлений, предусмотренных ст. 205.1 УК РФ и соответствующей статьей I

УК РФ об ответственности за преступление террористического характера со ссылкой на ч. 3 ст. 33 УК РФ.

6. Действия лица по финансированию организованной группы, созданной для совершения преступлений, предусмотренных ст.ст. 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 УК РФ, предлагается квалифицировать следующим образом:

- только по ст. 205.1 УК РФ, если лицо не является членом указанной ( организованной группы, но оказывает содействие ее террористической и деятельности путем финансирования. В противном случае лицо должно нести уголовную ответственность за конкретные преступления террористического характера, в подготовке или совершении которых он участвовал;

- если лицо осуществляет финансирование указанной организованной группы в рамках ее общего руководства, то по совокупности преступлений, ? предусмотренных ст. 205.1 УК РФ и соответствующей статьей УК РФ оф ответственности за преступления террористического характера, совершенные организованной группой, при условии, что они охватывались его умыслом.

7. В дальнейшем совершенствовании нуждаются отдельные положения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму», в частности:

- в п. 5 ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию I терроризма» необходимо установить абсолютный запрет на заключение кредитными организациями договора банковского счета (вклада) и иных договоров (сделок) с анонимными лицами, то есть без представления клиентом, представителем клиента документов, подтверждающих сведения, необходимые для идентификации клиента, представителя клиента, либо в случаях представления клиентом, представителем клиента недостоверных документов, содержащих указанные сведения. В связи с этим в п. 5.2 ст. 7 данного Федерального закона абзац третий следует исключить;

- в ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О противодействии терроризму» целесообразно исключить указание на ст.ст. 280, 282.1, 282.2 УК РФ и фразу «а также в случае, если указанные действия осуществляет лицо, которое контролирует реализацию организацией ее прав и обязанностей».

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется тем, что содержащиеся в диссертации выводы, рекомендации и предложения могут быть использованы: ?

1) в законотворческой деятельности по совершенствованию уголовного законодательства Российской Федерации в части регулирования ответственности за финансирование террористической деятельности, а также положений Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму»;

2) в деятельности правоприменительных органов для правильной квалификации действий лица, совершающего финансирование преступлений террористического характера; " '

•

3) в научно-исследовательской работе в ходе дальнейшей разработки тем, связанных с противодействием финансированию террористической деятельности;

4) в учебно-методической работе при преподавании курсов Общей и Особенной части уголовного права, спецкурсов по теории и практике квалификации преступлений и назначения наказания, а также на курсах повышения квалификации работников следственных и судебных органов.

Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертация выполнена на кафедре уголовного права Уральской государственной I юридической академии, где проводилось ее обсуждение и рецензирование.

Материалы диссертации были использованы автором при проведении семинарских занятий по дисциплине «Уголовное право (Особенная часть)» со студентами Новосибирского государственного университета экономики и управления.

Теоретические положения и выводы проведенного исследования обсуждались на международных и всероссийских научных и научнопрактических конференциях («Эволюция российского права», г. Екатеринбург, »

2005 г.; «Совершенствование деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью в современных условиях», г. Тюмень, 2006 г.; «Проблемы взаимодействия международного и национального уголовного права в условиях глобализации», г. Екатеринбург, 2008 г.; «Актуальные проблемы развития правовой системы государства: российский и международный опыт», г. Новосибирск, 2008 г.; «Медиативный потенциал уголовного права», г. Екатеринбург, 2010 г.; «Актуальные проблемы права России и стран СНГ - 2010», г. Челябинск, 2010 г.; «Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики», г. Тольятти, 2010 г.).

Основные научные результаты диссертации были опубликованы автором в научных статьях общим объемом 4,4 п.л., из которых две статьи — в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки России для публикации результатов диссертационных исследований.

Объем и структура диссертации соответствуют предъявляемым требованиям, определяются логикой исследования и отражаю^ последовательность решения поставленных задач. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих пять параграфов, заключения и библиографического списка.

Заключение диссертации по теме «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», Ульянова, Вера Владимировна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 9

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов и рекомендаций, а также сформулировать предложения по совершенствованию действующего законодательства в сфере противодействия финансированию терроризма.

Исследование международных правовых актов показало, что финансирование терроризма признается самостоятельным международным > преступлением, пресечение которого, между тем, является одним из важнейших направлений и инструментов борьбы с международным и внутренним терроризмом. Особенности признаков данного преступления, связь терроризма с транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег обусловили специфику международно-правовой основы в сфере противодействия финансированию терроризма, формирование которой происходило посредством сочетания мер уголовно-правового и финансово-превентивного характера. Поэтому субъектами противодействия финансированию терроризма являются не только » отдельные государства, но и национальные и международные финансовые учреждения. В связи с этим основная задача международно-правовой основы в сфере противодействия финансированию терроризма состоит не только в том, чтобы регулировать вопросы международного сотрудничества государств и их компетентных органов, а в первую очередь обеспечить создание соответствующих национальных режимов в каждой стране.

В Российской Федерации формирование правовой основы в сфере противодействия финансированию терроризма также осуществлялось под влиянием международно-правовых норм в этой сфере и путем распространения » уже существующих правовых и организационных мер противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов на борьбу с финансированием терроризма, поэтому ее основным правовым источником стал Федеральный закон № 115-ФЗ.

В результате анализа положений данного Федерального закона мы выявили несоответствия предусмотренных им мер, направленных на противодействие финансированию терроризма, требованиям международно-правовых актов, а также наличие внутренних противоречий между его нормами, которые должны быть устранены. Для этого предлагаем внести в Федеральный закон № 115-ФЗ следующие изменения и дополнения:

1) в статье 3 абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: «клиент - физическое или юридическое лицо, принимаемое на обслуживание или находящееся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом;»;

2) в статье 7: > а) в подпункте 1 пункта 1:

- абзац второй дополнить словами «государственный регистрационный номер в качестве индивидуального предпринимателя, дату и место государственной регистрации (при их наличии);»;

- абзац третий изложить в следующей редакции: в отношении юридических лиц - наименование, организационноправовую форму, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, дату и место государственной регистрации, юридический адрес и адрес > местонахождения, величину зарегистрированного и оплаченного уставногр (складочного) капитала или величину уставного фонда, имущества, структуру и ' персональный состав органов управления юридического лица, срок полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа, аффилированных лиц, вид, номер, дату выдачи лицензии, срок ее действия и перечень видов лицензируемой деятельности (при ее наличии);»; б) в пункте 5:

- абзац второй изложить в следующей редакции: ? заключать договор банковского счета (вклада) и иные договоры (сделки) с анонимными лицами, то есть без представления клиентом, представителем клиента документов, подтверждающих сведения, необходимые для идентификации клиента, представителя клиента, либо в случаях представления клиентом, представителем клиента недостоверных документов, содержащих » указанные сведения;»;

- абзац третий изложить в следующей редакции: заключать договор банковского счета (вклада) и иные договоры (сделки) с клиентом — физическим лицом без его личного присутствия либо присутствия представителя клиента — физического лица;»;

- абзац пятый исключить; в) в пункте 5.2:

- абзац первый изложить в следующей редакции:

Кредитные организации вправе отказаться от заключения договора > банковского счета (вклада) и иных договоров (сделок) с клиентом в следующих случаях:»;

- абзац второй после слова «местонахождению» дополнить словом «клиента - »;

- абзац третий исключить;

- в абзаце четвертом слова «физического или юридического лица» заменить на слово «клиента»; г) пункт 5.3 изложить в следующей редакции:

5.3. При проведении идентификации клиента, представителя клиента, > установлении и идентификации выгодоприобретателя, обновлении информации о них, фиксировании сведений (информации) в соответствии с положениями настоящего Федерального закона организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе требовать представления клиентом, представителем клиента и иными лицами документов, содержащих сведения (информацию), необходимые для выполнения требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом.»; д) в пункте 13 слова «физическим или юридическим лицом» заменить на слово «клиентом»;

3) дополнить статью 9 абзацами следующего содержания: «Клиенты, представители клиентов и иные лица обязаны представлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным ' имуществом, по их запросам документы, содержащие сведения (информацию), необходимые для выполнения указанными организациями требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом. »

Все документы представляются клиентами, представителями клиентов и иными лицами организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, в подлиннике или надлежащим образом заверенной копии.».

Проведенный анализ положений Федерального закона

О противодействии терроризму» позволил выявить неоднозначность формулирования законодателем оснований признания организации террористической, обусловленную неопределенностью термина «лицо, контролирующее реализацию организацией ее прав и обязанностей», а также > включением в перечень преступлений, за организацию, подготовку и совершение которых организация может быть признана террористической, преступлений, предусмотренных ст.ст. 280, 282.1 и 282.2 УК РФ. В связи с этим предложена следующая редакцию ч. 2 ст. 24 Федерального закона

О противодействии терроризму»:

2. Организация признается террористической и подлежит ликвидации ее деятельность - запрещению) по решению суда на основании заявления

Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему прокурора в случае, если от имени или в интересах организации » осуществляются организация, подготовка и совершение преступлений, предусмотренных статьями 205-206, 208, 211, 220, 221, 277-279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации. Решение суда о ликвидации организации (запрете ее деятельности) распространяется на региональные и другие структурные подразделения организации.». >

В соответствии с данным предложением, указания на преступление, предусмотренные ст.ст. 280, 282.1 и 282.2 УК РФ, также следует исключить из I ч. 1 ст. 24 Федерального закона «О противодействии терроризму».

На основе изучения уголовных законодательств США, Великобритании, Франции, Германии, Австрии* и Испании были установлены следующие особенности уголовно-правовых мер противодействия финансированию терроризма в данных зарубежных странах: криминализация финансирования терроризма в уголовном законодательстве США, Великобритании, Франции, Германии, Австрии и '

Испании являлась реакционной мерой на совершенные 11 сентября 2001 г. в США террористические акты, а таюке следствием имплементации 'в их национальное законодательство положений международных конвенций и специальных рекомендаций ФАТФ, направленных на противодействие финансированию терроризма;

- процесс криминализации финансирования терроризма осуществлялся либо посредством введения в уголовное законодательство самостоятельной нормы, предусматривающей ответственность за данное преступление (США, Великобритания, Франция и Австрия), либо путем распространения уже существующих уголовно-правовых норм об ответственности за соучастие в I совершении преступлений террористического характера на случаи их финансирования (Германия и Испания);

- расширительное толкование предмета финансирования терроризма по сравнению с Международной конвенцией ООН о борьбе с финансированием терроризма: от случаев установления уголовной ответственности только за сбор и предоставление денежных средств и имущества (Великобритания, Франция) до случаев оказания иных видов материальной помощи или экономического содействия (США, Германия, Испания и Австрия); , в

- введение уголовной ответственности за создание, руководство и участие в деятельности террористической организации (Великобритания, Франция, Германия, Испания и Австрия). Причем если в Германии, Испании и Австрии террористическая организация рассматривается как специальная форма соучастия в совершении преступления, то в Великобритании и Франции такой организацией признается юридическое лицо в значении гражданского законодательства. Такая особенность уголовной ответственности за создание, руководство и участие в деятельности террористической организации обусловлена наличием института ответственности юридических лиц, как общего принципа уголовного законодательства данных стран;

- комбинирование с уголовным наказанием за преступления, связанные с финансированием терроризма, конфискации денежных средств и имущества, предназначенных для финансирования террористической деятельности или террористических организаций (Великобритания, Германия и Австрия) либр всей собственности лица, совершившего это преступление (США, Франция); •

- наличие уголовной ответственности юридических лиц за совершение преступлений, связанных с финансированием терроризма, в основном в качестве общего принципа уголовного законодательства (Великобритания, США, Франция и Австрия).

В работе показано, что финансирование терроризма является многообъектным преступлением, направленным против неопределенно широкого круга охраняемых уголовным законом общественных отношений. Это позволяет говорить о наличии основного непосредственного объекту финансирования терроризма (общественные отношения, обеспечивающие общественную безопасность) и факультативного объекта (объекты преступлений, для организации, подготовки и совершения которых лицо осуществляло предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг).

Причем объекты преступлений, для организации, подготовки и совершения которых лицо осуществляло предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, выступают в качестве факультативных объектов финансирования терроризма в связи с тем, что им не всего причиняется или создается угроза причинения вреда в результате совершения данного преступления. При совершении финансирования терроризма лицом с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 205.1 УК РФ) факультативным объектом также являются общественные отношения в сфере государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, интересов службы в коммерческих и иных организациях. ,

Изучение места состава финансирования терроризма в Особенной части УК РФ позволяет сделать вывод о том, что криминализация данного деяния должна быть направлена, прежде всего, на охрану общественных отношений, обеспечивающих общественную безопасность, по этой причине представляется совершенно обоснованным помещение законодателем состава преступления, предусмотренного ст. 205.1 УК РФ, в Главу 24 УК РФ «Преступления против общественной безопасности».

Анализ объективных признаков состава финансирования терроризма выявил необходимость в определении финансирования терроризма, содержащегося в п. 1 примечаний к ст. 205.1 УК РФ, заменить слово «средства» на «деньги или иное имущество», а слово «сбор» на «собирание».

Также в работе обосновываются предложения по замене в ч. 1 ст. 205.1 и в п. 1 примечаний к ст. 205.1 УК РФ словосочетания «финансирование терроризма» на «финансирование террористической деятельности» и дополнению в ч. 1 ст. 205.1 УК РФ перечня преступлений деяниями, предусмотренными ст.ст. 205.1, 205.2, 220, 221 УК РФ.

Вопрос по определению момента окончания финансирования терроризму нами разрешен следующим образом: , »

- если преступление совершается путем предоставления или сбора средств, предназначенных для финансирования организации, подготовки или совершения преступлений террористического характера либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества, созданных для совершения таких преступлений, то > финансирование терроризма следует признавать оконченным с момента и^с предоставления или сбора, независимо от того, дошли средства до получателя и фактического их использования; если финансирование терроризма совершено путем оказания финансовой услуги, то преступление считается оконченным с момента выполнения лицом юридически значимых действий или юридически значимой деятельности, составляющих предмет конкретной финансовой услуги. В этом случае для правильного определения момента окончания преступления мы рекомендуем руководствоваться положениями ГК РФ, регулирующими правовой режим отдельных видов договоров. ,

Изучение субъективной стороны финансирования терроризма показало, что при совершении финансирования организации, подготовки или совершения преступлений, предусмотренных ст.ст. 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, умысел виновного является конкретизированным (определенным), а по отношению к случаям финансового обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации) может быть альтернативным либо неконкретизированным (неопределенным).

При исследовании субъекта финансирования терроризма мы пришли к выводу, что в тех случаях, когда финансирование терроризма совершается путем оказания финансовых услуг, субъект преступления должен обладать специальной правоспособностью либо иметь лицензию на осуществление тех видов деятельности, которые входят в состав финансовых услуг. Если же финансирование терроризма совершено лицом путем оказания финансовой услуги без регистрации или без лицензии, то такие действия, если они причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере, следует квалифицировать как совокупность преступлений, предусмотренных ст. 205.1 УК РФ и, в зависимости от обстоятельств конкретного дела, ст. 171 или ст. 172 УК РФ.

В качестве специального субъекта, предусмотренного ч. 2 ст. 205.1 УК РФ, по мнению автора, может выступать не только лицо, альтернативно обладающее признаками, указанными в примечаниях к ст.ст. 201 и 285 УК Р<£>, но и любой служащий коммерческой или иной организации, а также некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением.

Поэтому в тех случаях, когда финансирование терроризма совершается путем оказания финансовых услуг от имени организации как лицом, выполняющим управленческие функции, так и иным служащим этой организации, которые, используя свое служебное положение, приняли решение о предоставлении такой услуги, осознавая, что она предназначена для финансирования терроризма, либо повлияли на принятие данного решений, содеянное ими следует квалифицировать по ч. 2 ст. 205.1 УК РФ.

В результате анализа п. 2 примечаний к ст. 205.1 УК РФ мы приходим к выводу о необходимости существования указанной поощрительной нормы, поскольку по своей правовой природе она является специальным основанием освобождения от уголовной ответственности, предусмотренным Особенной частью УК РФ, основное значение которого состоит в том, чтобы не допустить совершения более тяжких преступлений террористического характера.

Разрешение различных вопросов, связанных с квалификацией действий лиц, совершающих финансирование терроризма, позволило нам сформулировать следующие рекомендации правоприменителю:

1) действия лица, содействующего совершению преступлений, предусмотренных ст.ст. 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 УК РФ, предоставлением или сбором средств либо оказанием финансовых услуг, предназначенных для их финансирования, подлежат квалификации по > I правилам разрешения конкуренции общей и специальной нормы, то есть только по ст. 205.1 УК РФ;

2) в тех случаях, когда лицо, исполняя роль организатора преступления террористического характера, одновременно ' осуществляет его финансирование, содеянное следует квалифицировать как совокупность преступлений, предусмотренных ст. 205.1 УК РФ и соответствующей статьей

УК РФ об ответственности за преступление террористического характера со ссылкой на ч. 3 ст. 33 УК РФ;

3) действия лица по финансированию организованной группы, созданной для совершения преступлений, предусмотренных ст.ст. 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 УК РФ, предлагается квалифицировать следующим образом:

- только по ст. 205.1 УК РФ, если лицо не является членом указанной организованной группы, но оказывает содействие ее террористической деятельности путем финансирования. В противном случае лицо должно нести уголовную ответственность за конкретные преступления террористического характера, в подготовке или совершении которых он участвовал;

- если лицо осуществляет финансирование указанной организованной группы в рамках ее общего руководства, то по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 205.1 УК РФ и соответствующей статьей УК РФ об ответственности за преступления террористического характера, совершенные организованной группой, при условии, что они охватывались его умыслом.

Исследование возможных ситуаций, связанных с квалификацией ) действий лица по финансированию незаконного вооруженного формирования, созданного или создаваемого для совершения преступлений, предусмотренных ст.ст. 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 УК РФ, позволило выявить недопустимую конкуренцию нормы ч. 1 ст. 208 УК РФ об ответственности за финансирование незаконного вооруженного формирования с нормами ст. 205.1 УК РФ, в связи с чем предложено исключить из ч. 1 ст. 208 УК РФ слова «или его финансирование». > г

При разрешении вопроса о квалификации действий лица, финансирующего преступное сообщество (преступную организацию), с позиции изменений, внесенных в УК РФ на основании Федерального закона от 03 ноября 2009 г. № 245-ФЗ, также аргументирован вывод о том, что создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст.ст. 205, 205.1, 206, 208, 211, 220,

221, 277, 278, 279, 360 УК РФ, может признаваться формой террористической деятельности, а действия лица по предоставлению или сбору средств либо оказанию финансовых услуг, предназначенных для его финансового обеспечения, — финансированием терроризма.

Кроме того, в работе рассматривается сложившееся в юридической литературе мнение о необходимости введения в УК РФ самостоятельной статьи об уголовной ответственности за создание террористической организации (террористического сообщества), опровергая которое Мы приходим к выводу, что такая необходимость на текущий момент отсутствует. При этом вопросы, связанные с квалификацией действий лица по созданию, руководству' к 9

• финансированию организаций, признанных террористическими в установленном законом порядке, должны разрешаться посредством применения уголовно-правовых норм об ответственности за неоконченную преступную деятельность и соучастие в преступлении.

В результате изучения проблемы, связанной с излишней криминализацией видов содействия террористической деятельности в рамках ст. 205.1 УК РФ, в том числе финансирования терроризма, сделан вывод, что самостоятельная уголовно-правовая норма, предусматривающая ответственность за финансирование террористической деятельности, необходима в УК РФ, так как существующий институт соучастия не всегда I позволяет привлечь к уголовной ответственности лицо, осуществляющее финансирование преступления террористического характера, как соучастника данного преступления.

С учетом вышеизложенного, предлагаем внести в УК РФ следующиЬ I

I изменения:

1) в статье 205.1:

- в абзаце первом части 1 после цифр «205,» дополнить цифрами «205.1, 205.2,», после цифр «211,» дополнить цифрами «220, 221,», словосочетание «финансирование терроризма» заменить на «финансирование террористической деятельности»;

- пункт 1 примечаний изложить в следующей редакции:

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Ульянова, Вера Владимировна, 2010 год

1. Конвенция о физической защите ядерного материала (Вена, 26 октября 1979 г.) // Сборник международных договоров СССР. Вып. XLTII. М., 1989. -С. 105-115.

2. Европейская Конвенция о пресечении терроризма (Страсбург, 27 января 1977 г.) // Собрание законодательства РФ. 2003, 20 янв. - № 3. - Ст. 202.

3. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 г.) // Собрание законодательства РФ. 2003, 20 янв. - № 5. - Ст. 203.

4. Договор о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом (Мцнск, 4 июня 1999 г.) // Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ.- 1999.-№2.-С. 120-129. ,

5. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма: принята Резолюцией № 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999г. // Бюллетень международных договоров. 2003. - № 5. ' '

6. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Шанхай, 15 июня 2001 г.) // Собрание законодательства РФ. -2003, 13 окт.-№41.-Ст. 3947.

7. Резолюция Совета Безопасности ООН № 1373 (2001) от 28 сентября2001 г. // Московский журнал международного права. 2002. - № 1. ' '

8. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции: принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 31 октября 2003 г. // Бюллетень международных договоров. — 2006. — № 10. — С. 7—54.

9. Резолюция Совета Безопасности ООН № 1526 (2004) от 30 января2004 г. // Московский журнал международного права. 2004. - № 6.

10. Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма (Варпщва, 16 мая 2005 года) // Правовые основы деятельности органов внутренних дeii: Сборник нормативных правовых актов: в 3 томах. Том 1. М.: «Москва», 2006.

11. О конфискации доходов, полученных преступным путем, орудий совершения преступлений и имущества: Рамочное решение Совета Европейского Союза от 24 февраля 2005 г. // Official journal of the European Communities. 2005. -L.68/49. - 15.03.2005.

12. Директива о предупреждении использования финансовой системы в целях отмывания денег и финансирования терроризма № 2005/60/ЕС: утверждена совместным решением Европейского парламента и Совета

13. Европейского Союза от 25 октября 2005 г. Электронный ресурс.: документы Европейского Союза / European Community. — Режим доступа: http://eur-le}$. europa.eu. — Загл. с экрана. — Яз. англ. '

14. Сорок рекомендаций ФАТФ по борьбе с отмыванием денег Электронный ресурс. / Financial Action Task on Money Laundering. Режим доступа: http://www.fatf-gafi.org/40recomen.htm. - Загл. с экрана. - Яз. рус., англ.

15. Девять специальных рекомендаций ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма Электронный ресурс. / Financial Action Task-oh

16. Money Laundering. Режим доступа: http://www.fatf-gafi.org/Terfinance en.htm. — Загл. с экрана. - Яз. рус., англ.

17. Уголовный кодекс Российской Федерации: текст с изм. и доп. на 10 июня 2010 г. М.: Эксмо, 2010. - 144 с.

18. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: текст b изм. и доп. на 27 июля 2010 г. М.: Проспект, 2010. - 592 с.

19. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: текст с изм. и доп. на 27 июля 2010 г. — М.: Проспект, 2010. -288 с.

20. О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности: Федеральный закон от 28 мая 2001 г. № 62-ФЗ // Российская газета. 2001, 31 мая. - № 103.

21. О ратификации' Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма: Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 88-ФЗ // Российская газета. 2002, 13 июля. - № 127.

22. О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 173-ФЭ. — В ред. Федерального закона от 19 июля 2009 г. № 192-ФЗ // Российская газета. 2002, 13 июля. - № 127; Российская газета. — 2009, 22 июля. — № 133.

23. ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002, 29 июля. - № 30. - Ст. 3031,; Собрание законодательства РФ. - 2008, 05 мая. - № 18. — Ст. 1939.

24. О противодействии терроризму: Федеральный закон от 06 марта 2006 г. № 35-Ф3. С изм., внесенными Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №197-ФЗ // Российская газета. - 2006, 10 марта. - № 48; Российская газета. - 2010, 30 июля. - № 168.

25. О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции: Федеральный закон от 08 марта 2006 г. № 40-ФЗ // Российская газета. 2006, 21 марта. — № 56.»

26. О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждение терроризма: Федеральный закон от 20 апреля 2006 г. № 56-ФЗ // Российская газета. 2006, 25 апр. - № 86.

27. О взаимном страховании: Федеральный закон от 29 ноября 2007 р. № 286-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2007, 03 дек. - № 49. - Ст. 6047.

28. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 // Собрание законодательства РФ. 2009, 18 мая. - № 20. - Ст. 2444.

29. Концепция противодействия терроризму в .Российской Федерации утверждена Президентом РФ 05 октября 2009 г. // Российская газета. 2009, 20окт.-№198. , >

30. Информационное сообщение Федеральной службы финансового мониторинга от 29 декабря 2007 г. Электронный ресурс. / Федеральная служба по финансовому мониторингу. — Режим доступа: http://www.kfm.ru/news 29122007320.html. Загл. с экрана.

31. О порядке представления кредитными организациями вуполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом

32. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученныхпреступным путем, и финансированию терроризма: Положение Центрального>

33. О внесении изменений и дополнений в письмо Центрального Банка

34. РФ от 28 ноября 2001 г. № 137-Т «О рекомендациях по разработке кредитнымиорганизациями правил внутреннего контроля в целях противодействиялегализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»: Письмо>

35. Центрального Банка РФ от 16 января 2003 г. № 6-Т // Вестник Банка России. -2003, 22 янв.-№5.

36. Отчет ФАТФ по типологиям отмывания преступных доходов и>финансирования терроризма за 2003—2004 гг.: Письмо Центрального Банка Рф от 17 августа 2004 г. № 100-Т // Вестник Банка России. 2004, 25 авг. -№51.t

37. Об усилении контроля за операциями с наличными денежными средствами: Письмо Центрального Банка РФ от 26 января 2005 г. № 17-Т // Вестник Банка России. — 2005, 9 февр. — № 6.

38. Уголовный кодекс Испании / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Ф.М. Решетникова. Пер. с исп. В.П. Зыряновой, Л.Г. Шнайдер. М.: Зерцало, 2000. -213 с.»

39. Уголовный кодекс ФРГ / Науч. ред. Д.А. Шестакова: пер. с нем.I

40. Н.С. Рачковой. — СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. — 524 с.

41. Уголовный кодекс Франции / Науч. ред. JI.B. Головко, Н.Е. Крылова. Пер. с фр. и предисловие Н.Е. Крыловой. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. - 648 с.

42. Уголовный кодекс Австрии / Науч. ред. и вступительная статья C.B. Милюкова; предисловие Генерального прокурора Австрии, доктора Эрнста Ойгена Фабрици. Пер. с нем. JI.C. Вихровой. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. - 352 с. ,в

43. USA Patriot Act of 2001 Электронный ресурс. / Department of justice. -Режим доступа: http://www.justice.gov/olp/pdf/usapatriotact.pdf. — Загл. с экрана. — Яз. англ.

44. United State Code Электронный ресурс. / Legal Information Institute. — Режим доступа: //http://www.law.cornell.edu/uscode. Загл. с экрана. — Яз. англ. .

45. Terrorism Act 2000 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://www.legislation.hmso.gov.uk/acts/acts2000. — Загл. с экрана. — Яз. англ.

46. Монографии, учебники, учебные пособия и комментарии

47. Агапов П.В., Михайлов К.В. Уголовная ответственность за содействие террористической деятельности: тенденции современной уголовной политики: Монография / П.В. Агапов, К.В. Михайлов. — Саратов: Саратовскийюридический институт МВД России, 2007. 144 с. • '

48. Антонян Ю.М. Терроризм: криминологическое и уголовно-правовое исследование / Ю.М. Антонян. М.: Щит-М, 2001. - 306 с.

49. Горбунов Ю.С. Терроризм и правовое регулирование противодействия ему. Монография / Ю.С. Горбунов. М.: Молодая гвардия, 2008.-460 с.

50. Даль В.И. Толковый словарь русского языка: современная версия /

51. B.И. Даль. М.: Эксмо, 2009. - 736 с.

52. Дикаев С.У. Террор, терроризм и преступления террористическогохарактера: криминологическое и уголовно-правовое исследование 1 V

53. C.У. Дикаев. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2006. - 448 с.

54. Емельянов В.П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования: уголовно-правовое исследование / В.П. Емельянов. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. - 289 с.

55. Зарубежное законодательство в борьбе с терроризмом / Отв. редактор И.С. Власов. М.: Городец-издат, 2002. - 144 с.

56. Зубков В.А. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма / В.А. Зубков, С.К. Осипов. — 2-е изд., переработанное и дополненное.'- М.: Спецкнига, 2007. 752 с.

57. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Отв. ред. В.М. Лебедев. — 7-е издание, переработанное й дополненное. — М.: Юрайт-Издат, 2007. 760 с.

58. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Отв. ред. В.И. Радченко, науч. ред. A.C. Михлин, В.А. Казакова. 2-е издание, переработанное и дополненное. — М.: Проспект, 2008. - 426 с.

59. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. А.И. Чучаева. М.: ИНФРА-М, 2009. - 435 с.

60. Кофман Б.И. Правовое обеспечение противодействия терроризму: учебное пособие / Б.И. Кофман. Казань: Изд-во КЮИ МВД РФ, 2005. - 854 с.»

61. Кочои С.М. Терроризм и экстремизм: уголовно-правовая характеристика / С.М. Кочои М.: Проспект, 2005. - 176 с.

62. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений / В.Н. Кудрявцев. 2-е изд., перераб. и дополн. - М.: Юрист, 2004. - 304 с.

63. Мусаелян М.Ф. Террористический акт: уголовно-правовой аспект / М.Ф. Мусаелян. -М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2009. 216 с.

64. Настольная книга судьи по уголовным делам- / Отв. ред. А.И. Рарог. -М., 2007. 659 с.

65. Наумов A.B. Практика применения Уголовного кодекса РоссийскойI

66. Федерации: комментарий судебной практики и доктринальное толкование / Под ред. Г.М. Резника. -М.: Волтерс Клувер, 2005. 405 с.

67. Наумов A.B. Российское уголовное право. Курс лекций. В двух томах. Т. 2. Особенная часть. -М.: Юрид. лит., 2004. 832 с.

68. Овчинникова Г.В. Терроризм: Серия «Современные стандарты bуголовном праве и уголовном процессе» / Научный ред. проф. Б.В. Волженкин. -СПб., 1998.-36 с.

69. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: около 100 ООО слов, терминов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов. Под ред. Л.И. Скворцова. -М.: ООО «Издательство Оникс», 2009. 1360 с.

70. Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. H.A. Громова. М.: ГроссМедиа, 2007. - 230 с.

71. Семернева Н.К. Квалификация преступлений (части Общая и

72. Особенная): Научно-практическое пособие / Н.К. Семернева. Екатеринбург

73. Издательский дом «Уральская государственная юридическая академия», 2008. — 292 с.

74. Тамаев P.C. Россия и Европа: анализ законодательства, направленного на предупреждение экстремизма и терроризма / P.C. Тамаев, В.А. Бурковская. -М.: Изд-во «Известия», 2008. 120 с.

75. Уголовное право России. Часть Особенная: Учебник для вузов / Отв. ред. проф. JI.JL Кругликов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2004. - 880 с.

76. Уголовное право. Особенная часть: учебник / Отв. ред. шА.

77. Козаченко, Г.П. Новоселов. 4-е изд., изм. и доп. - М.: Норма, 2008. - 1008 с.

78. Уголовное право России. Особенная часть / Под ред. А.И. Рарога. — 3-е изд., с изм. и доп. М.: Эксмо, 2009. - 704 с.

79. Уголовное преследование терроризма / В.А. Бурковская и др.. М.: Юрайт, 2008.- 160 с.

80. Устинов В.В. Международный опыт борьбы с терроризмом: стандарты и практика / В.В. Устинов. М.: Юрлитинформ, 2002. - 559 с.

81. Финансовый словарь / Благодатин A.A., Лозовский Л.Ш., Райзберг Б.А. М.: ИНФРА-М, 2008. - 378 с. ' '

82. Диссертации и авторефераты диссертаций

83. Базарбаев A.C. Противодействие финансированию терроризма: уголовно-правовой и криминологический аспекты: по материалам Кыргызской Республики: Дис. . канд. юрид. наук: 12.00.08. / A.C. Базарбаев. М., 2004. -167 с.

84. Дикаев С.У. Терроризм: феномен, обусловленность и меры противодействия: уголовно-правовое и криминологическое исследование: Дис. . доктора юрид. наук: 12.00.08 / С.У. Дикаев; Санкт-Петербургский университет МВД России. СПб., 2004. - С. 345.

85. Елизаров И.Е. Уголовно-правовой анализ вовлечения в совершение преступлений террористического характера (ст. 205.1 УК РФ): Дис. . канд. юрид. наук: 12.00.08 / И.Е. Елизаров; Российская правовая академия Министерства юстиции РФ. — М., 2003. — 218 с.

86. Ивлиев С.М. Уголовно-правовые средства противодействия терроризму: Дис. . канд. юрид. наук: 12.00.08 / С.М. Ивлиев; Московская государственная юридическая академия. М., 2008. - 210 с.

87. Магомедов Д.Д. Противодействие финансированию терроризма: значение зарубежного опыта для российского законотворчества: Дис. . канд. юрид. наук: 12.00.08 / Д.Д. Магомедов. СПб., 2006. - 230 с.

88. Моисеенко А.И. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика терроризма (по материалам Южного федерального округа России): Дис. . канд. юрид. наук / А.И. Моисеенко. Ставрополь, 2006. -192 с.

89. Сопов Д.В. Уголовная ответственность за терроризм: проблемы квалификации / Д.В. Сопов: Автореферат дис. . канд: юрид. наук: 12.00.08.' -М., 2004. 24 с.

90. Черебедов С.С. Злоупотребление полномочиями по российскому уголовному праву / СС. Черебедов: Автореферат дис. . канд. юрид. наук: 12.00.08.-М., 2008.-С. 24.

91. Хаминский Я.М. Международно-правовые. меры противодействия финансированию терроризма (на примере ФАТФ): Автореферат дис. . канд. юрид. наук: 12.00.10 / Я.М. Хаминский. Российский университет друж,бы народов. М., 2004. - 21 с.4. Научные статьи

92. Агапов П.В. Вовлечение в совершение преступлений террористического характера или иное содействие их совершению / П.В. Агапов // Уголовное право. 2003. - № 2. - С. 4-6.

93. Артамонов И.И. Некоторые предложения по совершенствованию правовой основы борьбы с терроризмом / И.И. Артамонов // Терроризм в

94. России и проблемы системного реагирования / Под ред. А.И. Долговой. М!,2004.-С. 114-119.

95. Бриллиантов A.B. Вопросы соучастия при квалификации содействия террористической деятельности / A.B. Бриллиантов // Уголовное право. — 2008.- № 3. С. 8-13.

96. Васильев А. Деньги для террористов / А. Васильев // Азия и Африка сегодня. 2003. - № 8. - С. 2-6.

97. Васильев А. Финансовая разведка России: на стратегическом рубеже / А. Васильев // Право и экономика. 2004. - № 6. - С. 6-8.

98. Вахания В.В. Некоммерческие организации и их связи с финансированием терроризма / В.В. Вахания // Уголовное право. 2004. - № 4.- С. 80-82.

99. Вахания В.В. Эгмонтская группа финансовых разведок / В.В. Вахания // Финансовый бизнес. 2004. - № 1. - С. 50-53.

100. Головешкина М.А. Финансовые потоки терроризма / М.А. Головешкина. М.: ГИАЦ МВД России, 2004. - (Серия «Зарубежный опыт»). - Вып. 6. - 16 с.»

101. Гусев М. Сколько стоит теракт, и откуда террористы берут средства для его проведения? / М. Гусев // Азия и Африка сегодня. 2003. - № 12. -С.17-19.

102. Дзюба Д.И. Незаконные вооруженные формирования и захватзаложников: характеристики и тенденции / Д.И. Дзюба // Терроризм в России и проблемы системного реагирования / Под ред. А.И. Долговой. — М., 2004. -С. 20-31.

103. Иногамова-Хегай Л., Черебедов С. Квалификация преступлений, совершенных с использованием служебного положения / Л. Иногамова-Хегай,в

104. С. Черебедов // Уголовное право. — 2008. — № 4.

105. Казаков В.А. Вовлечение в совершение преступлений террористического характера / В.А. Казаков // Право в Вооруженных Силах. -2004. № 4. - С. 32-34.

106. Камынин И. Формирование уголовного законодательства о борьбе с терроризмом / И. Камынин // Законность. — 2004. № 8. - С. 2-4.

107. Колотова Е.Г. Совершенствование правового механизмапротиводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступнымпутем, и финансированию терроризма / Е.Г. Колотова // Сибирская финансоваяшкола. 2004. - № 3. - С. 101-105.

108. Куршев М. Трудности реализации мер по прекращению финансирования терроризма / М. Куршев // Уголовное право. 2005. - № 1. — С. 133-134.

109. Лунеев В.В. Тенденции терроризма и уголовно-правовая борьба с ним / В.В. Лунеев // Государство и право. 2002. - № 6. - С. 35-39.>

110. Паненков А. Организованные преступные формирования, участники которых совершают террористические преступления / А. Паненков // Законность. 2009. - № 1. - С. 50-53.

111. Синицын И.М. О повышении эффективности мероприятий по перекрытию каналов финансирования терроризма' / И.М. Синицын // Организационно-правовые вопросы борьбы с терроризмом: сб. ст. / Сост. ШульцВ.Л.-М.: Наука, 2006.-С. 156-165.i

112. Стешин А.Ю. Правовое обеспечение противодействия финансированию террористической деятельности / А.Ю. Стешин // Законность.- 2004. № 11.-С. 66-70.

113. Стешин А.Ю. Совершенствование уголовно-правового регулирования борьбы с финансированием террористической деятельности / А.Ю. Стешин // Право в Вооруженных Силах. 2004. - № 12. - С. 18-22.

114. Хаботин С. Британия в борьбе с терроризмом / С. Хаботин // Компас.- 2005. — № 11.-С. 33-41.

115. Сборники научно-практических статей

116. Борьба с терроризмом: сб. статей / Науч. ред. В.Н. Кудрявцев; сос^. Л.В. Брятова; РАН, Общественно-консультативный совет по проблемам борьбы с международным терроризмом. М.: Наука, 2004. - 237 с.

117. Деятельность органов прокуратуры по борьбе с терроризмом и направления совершенствования законодательства. / Под ред. А.И. Долговой. -М.: Российская криминологическая ассоциация, 2008. — 190 с.>

118. Законодательное обеспечение борьбы с терроризмом: сборник документов и материалов / Сост. А.И. Гуров и др. М.: Изд-во Гос. Думы РФ, 2003.-415 с.

119. Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: сборник документов / Сост. B.C. Овчинский. М.: ИНФРА-М. - М., 2004. - 63 8 с.

120. Мировое сообщество против глобализации преступности и терроризма: документы и материалы III Международного форума (27-29 сент. 2006 г.) / сост. A.C. Куликов и др. М.: Издание ГД, 2007. - 96 с.>

121. Организационно-правовые вопросы борьбы с терроризмом: сб. ст. / Сост. В.Л. Шульц. М.: Наука, 2006. - 238 с.

122. Преступность как она есть и направления антикриминалистической политики: сб. статей / Под ред. А.И. Долговой. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2004. — 185 с.

123. Роль органов прокуратуры в борьбе с терроризмом: международный семинар, 20-21 апреля 2004 г. / Отв. ред. С.Г. Кехлеров. М., 2004. - 89 с.

124. Совершенствование борьбы с организованной преступностью,коррупцией и экстремизмом / Под ред. А.И. Долговой. — М.: Российская>криминологическая ассоциация, 2008. — 324 с. ,

125. Терроризм в России и проблемы системного реагирования: сб. статей / Под ред. А.И. Долговой. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2004. - 192 с.

126. Терроризм в современном мире / Научный редактор Ю.М. Антонян, В.Л. Шульц. М.: Наука, 2008. - 359 с.

127. Терроризм. Правовые аспекты противодействия: нормативные и международные правовые акты с комментариями, научные статьи / Под ред. И.Л. Трунова, Ю.С. Горбунова. М.: Эксмо, 2007. - 768 с.>

128. Финансовый мониторинг потоков капитала с целью предупреждение финансирования терроризма / Под ред. С. Годдарда, А.Т. Никитина, Л.Л. Фитуни. М.: Изд-во МНЭПУ, 2005. - 342 с.6. Иностранная литература

129. Byrne J.J. Banks and the USA Patriot Act / J.J. Byrne // Economic perspectives. — 2004, September. — № 3. — Pages 18—21.

130. E. Anthony Wayne Internationalizing the Fight / E. Anthony Wayne // Economic perspectives. 2004, September. - Volume 9. — № 3. - Pages 6-9. . »

131. Realuyo C. Building a Counterterrorist Finance Regime / C. Realuyo // Economic perspectives. 2004, September. -№ 3. - Pages 10-13.

132. El-Qorchi M. Hawala: based on trust, subject to abuse / M. El-Qorch // Economic perspectives. 2004, September. - № 3. - Pages 23-26.

133. Shelley Louise The Globalization of Crime and Terrorism / Louise Shelley // The challenges of// Global issues. 2006, Feb. - № 1. - Pages 42-45.

134. Terrorism in 2006: Statistical Data from the Country Reports on Terrorism 2006 of the U.S. Department of State. // Countering the Terrorist Mentality // Foreign policy agenda. 2007, may. - № 12. - Pages 51-52. - '1807. Электронные ресурсы

135. Досье на проект Федерального закона № 115259-4

136. О противодействии терроризму» Электронный ресурс. / Государственна^

137. Дума. Автоматизированная система обеспечения законодательной1 деятельности. Режим доступа: http://www.duma.gov.ru/faces/lawsearch/gointva.jsp?c=l 15259-4. Загл. с экрана.

138. Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности:• Режим доступа: http://www.duma.gov.ru/faces/lawsearch/gointva.jsp?c=282601-4. 1. Загл. с экрана.

139. Заявление ФАТФ от 26 июня 2009 г. Электронный ресурс. / Федеральная служба по финансовому мониторингу. Новости: 27.08.2009. -Режим доступа: http://www.kfm.ru/press27082009816.html. — Загл. с экрана.

140. Международные организации, в деятельности которых принимает участие Федеральная служба по финансовому мониторингу Электронный ресурс. / Федеральная служба по финансовому мониторингу. — Режим доступа: http://www.kfm.ru/worldcom.html. — Загл. с экрана.

141. Террористы вербуют с территории Грузии мусульманскую молодежи для экстремистской деятельности на Северном Кавказе, заявляют в ФСБ

142. Электронный ресурс. / Интерфакс. 16.05.2008; 11:47:00. - Режим доступа: // http://www.interfax-religion.ru/gry/?act=news&div= 24481. — Загл. с экрана.

143. Судебная практика и статистика

144. О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 // Российская газета. 1997, 30 янв. - № 20.I

145. Верховного Суда РФ. 2007, май. — № 5.

146. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров

147. Российской Федерации: Постановления Пленума Верховного суда РФ от10 октября 2003 г. № 5 // Российская газета. 2003, 2 дек. - № 244. ,

148. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 50 // Российская газета. 2008, 12 янв. — № 4.

149. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации): Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2008 г. № 8 // Российская газета. 2008, 18 июня.-№ 128. . 'э

150. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней): Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 // Российская газета. — 2010, 17 июня. — № 130.

151. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 16 июля 2002 г. по делу № 2-98 Электронный ресурс. / Верховный Суд Российской Федерации.- Режим доступа: // www.supcourt.ru /arxivout/TEXT.PHP?idtext=87100&iltext = — Загл. с экрана.

152. Определение Верховного Суда РФ от 12 марта 2003 г. № 19/1-кп002-100 Электронный ресурс. / Верховный Суд Российской Федерации. Режим доступа: //http:// www.supcourt.ru/arxivout/TEXT.PHP?idtext=124181 &iltext=.1. Загл. с экрана.

153. Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 4 апреля 2007 г. № 5-007-35С Электронный ресурс. / Верховный

154. Суд Российской Федерации. Режим доступа: // http://www.supcourt.ru/ агауоЩ/ТЕХТ.РНР?1сИех^12868ШНех1=. - Загл. с экрана.

155. Состояние преступности в России за 2006 г. ■// ГИАЦ МВД России. -М., 2007.

156. Состояние преступности в России за 2007 г. // ГИАЦ МВД России. -М., 2008.

157. Состояние преступности в России за 2008 г. // ГИАЦ МВД России. — М., 2009.

158. Состояние преступности в России за 2009 г. // ГИАЦ МВД России. -М., 2010.»