Раскрытие и расследование преступлений, совершаемых в отношении и с использованием криптовалюты (российский и зарубежный опыт) тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Титов Андрей Александрович

• Титов Андрей Александрович
• кандидат наук
• 2025

Оглавление диссертации кандидат наук Титов Андрей Александрович

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В ОТНОШЕНИИ И С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТЫ

§ 1. Криптовалютная среда как источник криминалистически значимой

информации

§ 2. Механизм следообразования преступной деятельности в элементах

инфраструктуры криптовалюты

§ 3. Типичные способы преступлений, совершаемых в отношении и с

использованием криптовалюты

ГЛАВА II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В ОТНОШЕНИИ И С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

КРИПТОВАЛЮТЫ

§ 1. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий при раскрытии преступлений, совершаемых в отношении и с использованием

криптовалюты

§ 2. Тактика проведения следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений, совершаемых в отношении и с использованием

криптовалюты

§ 3. Тактика проведения последующих следственных действий при расследовании преступлений, совершаемых в отношении и с использованием

криптовалюты

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Приложение

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Раскрытие и расследование преступлений, совершаемых в отношении и с использованием криптовалюты (российский и зарубежный опыт)»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что глобальная цифровизация экономики и, в частности, финансового сектора, обусловливает фундаментальные изменения в архитектуре финансовых потоков и механизмах их регулирования. Расширение спектра финансовых инструментов, доступных благодаря новым технологиям, сопровождается как оптимизацией транзакционных издержек и повышением эффективности рыночных процессов, так и возникновением принципиально новых угроз, связанных с потенциальным злоупотреблением достижениями технологического прогресса в преступных целях.

В этой связи разработка и внедрение комплексных стратегий, направленных на обеспечение финансовой безопасности и поддержание стабильности финансовой системы, основанных на результатах углубленного научного анализа, становятся императивом.

Необходимость оперативной адаптации к новым вызовам, связанным с трансграничными финансовыми операциями и распространением криптовалют, требует разработки инновационных подходов к выявлению и пресечению всего спектра преступлений, где были использованы подобные виртуальные активы.

При этом криптовалюты становятся не только предметом преступных действий, но и инструментом, позволяющим трансграничным организованным преступным сообществам (синдикатам) реализовывать многоуровневые схемы легализации преступных доходов, оборота наркотических средств и психотропных веществ, совершения коррупционных действий, финансирования терроризма и различного рода хищений. Нарастают угрозы применения критовалют в целях перемещения незаконных финансовых потоков, включая неконтролируемый вывод капитала за рубеж1. Сложившаяся ситуация ставит

1 Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers. FATF. - Paris, France. 2021 // URL: https://www.fatf-gafi.org/en/publications/ Fatfrecommendations/Guidance-rba-virtual-assets-2021.html (дата обращения: 30.03.2025).

перед правоохранительными органами и регуляторами новые беспрецедентные задачи, требующие не только модернизации существующих методов анализа финансовых потоков, но и разработки принципиально новых стратегий, учитывающих децентрализованную и псевдоанонимную природу криптовалютных транзакций.

Согласно статистическим данным аналитической компании Сhainalysis, в 2024 г. наблюдался значительный рост объёмов хищений криптовалютных активов. По сравнению с предыдущим годом общий объём украденных средств увеличился на 21,07%, достигнув отметки в 2,2 миллиарда долларов США. Параллельно с этим ростом наблюдалось увеличение количества отдельных инцидентов, связанных с несанкционированным доступом и хищением криптовалюты, которые выросли с 282 случаев, зафиксированных в 2023 г., до 303 случаев в 2024 г. Представленные данные свидетельствуют о существенном росте криминальной активности в сфере криптовалют и, как следствие, о необходимости усиления мер по обеспечению безопасности и защите цифровых активов2.

При этом за последние годы наблюдается существенный рост объемов денежных средств граждан Российской Федерации, вкладываемых в криптовалюты. По экспертным оценкам ими открыто более 12 миллионов криптовалютных кошельков, а объем средств на кошельках составляет порядка 2 трлн. рублей. Кроме того, по экспертным данным Российская Федерация занимает третье место в мире по объему мировых майнинговых мощностей3.

Значительно усугубляет ситуацию отсутствие единого международного правового поля и несовершенство контроля за оборотом цифровых активов, в результате чего создается обширное поле для злоупотреблений. В этих условиях крайне важен детальный анализ рисков, связанных с новыми

2

$2.2 Billion Stolen from Crypto Platforms in 2024, but Hacked Volumes Stagnate Toward Year-End as DPRK Slows Activity Post-July // Chainalysis. - URL: https://www.chainalysis.com/blog/crypto-hacking-stolen-funds-2025/ (дата обращения: 22.01.2025).

3 Концепция законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют // https://sozd.duma.gov.ru/bill/127303-8 (дата обращения: 22.01.2025).

финансовыми технологиями, и разработка методов, способных эффективно противостоять возникающим угрозам и обеспечить безопасность физических и юридических лиц.

В свою очередь криптовалютная система демонстрирует уникальное сочетание характеристик: с одной стороны, она потенциально усиливает привлекательность цифровых активов для совершения противоправных деяний, с другой - формирует потребность в дополнении существующих методик раскрытия и расследования за счет разработки новых алгоритмов, учитывающих специфику следообразования в децентрализованной цифровой инфраструктуре. Указанные объективные обстоятельства и определяют актуальность настоящего исследования, обусловливают его научную и прикладную потребность.

Степень разработанности темы исследования. Основой для исследования стали фундаментальные труды А.И. Бастрыкина4, Д.В. Бахтеева5, Р.С. Белкина6, А.А. Бессонова7, В.Ф. Васюкова8, В.Б. Вехова9, Б.Я. Гаврилова10, А.Ю. Головина11, К.К. Горяинова12, А.В. Гриненко13, В.В. Дорошкова14,

4 Бастрыкин, А.И. Выявление и расследование преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий / А. И. Бастрыкин // Вестник Российской правовой академии. - 2022. - № 4. - С. 88-94.

5 Бахтеев, Д.В. Векторы цифрового развития криминалистики / Д. В. Бахтеев // Технологии XXI века в юриспруденции : Материалы Шестой всероссийской научно-практической конференции, Екатеринбург, 24 мая 2024 года. - Екатеринбург, 2024. - С. 13-17.

6 Белкин, Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. - М.: Юристь, 1997. - 480 с.

Бессонов, А.А. Проблемные вопросы установления признаков организованной группы по преступлениям, совершенным с использованием информационно-телекоммуникационных технологий / А. А. Бессонов // Журнал российского права. - 2024. - Т. 28, № 1. - С. 108-119.

Васюков, В.Ф. К вопросу о сущности следов преступлений, совершаемых в сфере информационно-коммуникационных технологий / В. Ф. Васюков // Право и образование. -2016. - № 8. - С. 112-118.

9 Вехов, В.Б. Отдельные аспекты следственного осмотра некоторых электронных устройств / В. Б. Вехов, А. Б. Смушкин // Вестник Саратовской государственной юридической академии. -2024. - № 4(159). - С. 230-236.

10 Гаврилов, Б.Я. К вопросу о совершенствовании уголовной политики противодействия преступности в условиях информатизации общества: искусственный интеллект в уголовном судопроизводстве / Б. Я. Гаврилов // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2025. - № 1 (69). - С. 262-265.

11 Головин, А.Ю. Задачи криминалистики в сфере противодействия криптопреступности / А.

Ю. Головин, Е. В. Головина // Санкт-Петербургский международный криминалистический

С.И. Захарцева15, С.В. Зуева16, И.Н. Кондрата17, А.Л. Осипенко18,

1 Q ЛЛ Л1 ЛЛ

А.С. Подшибякина , Е.Р. Россинской , Е.А. Русскевича , А.Ю. Шумилова ,

Л -5 Л Л

Е.Е. Центрова , Н.П. Яблокова и других авторов.

форум : Материалы международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 10-

11 июня 2024 г. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2024. - С. 119-126.

12 Горяинов К.К. Некоторые вопросы оперативно-розыскной практики в борьбе с коррупционными проявлениями в США и Великобритании / К.К. Горяинов // Современное состояние и актуальные проблемы противодействия коррупции в органах и учреждениях УИС. Сборник материалов круглого стола. 2019. - С. 55-60.

13

Гриненко, А. В. Взаимодействие уголовно-процессуальной и криминалистической наук: труды профессора Р.С. Белкина и современность / А. В. Гриненко // Вестник криминалистики.

- 2022. - № 3(83). - С. 11-14.

14 Дорошков, В.В. Уголовно-правовая политика Российского государства в современную эпоху / В. В. Дорошков // Мировой судья. - 2024. - № 5. - С. 2-8.

15 Захарцев, С. И. Кибермафия как угроза нормальному человеческому существованию: рецензия-размышление по поводу монографии «Мировые тенденции и международное противодействие» / С.И. Захарцев, В.П. Сальников // Юрист-Правоведъ. - 2022. - № 3 (102). -С.215-220.

16 Зуев, С.В. IT-следователь в цифровой среде уголовного судопроизводства / С.В. Зуев А.И. Зазулин // Правопорядок: история, теория, практика. - 2024. - № 2 (41). - С. 48-54.

17

Кондрат И.Н. Особенности предупреждения преступлений, совершенных с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий / И.И. Иванов,

И.Н. Кондрат // Мировой судья. - 2024. - № 12. - С. 2-9.

18

Осипенко, А.Л. Информационное воздействие на криминальную среду в условиях цифровизации / А. Л. Осипенко // Вестник Краснодарского университета МВД России. - 2024.

- № 4(66). - С. 6-14.

19 Подшибякин, А.С. Современная криминалистика и ее развитие / А. С. Подшибякин // Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности : Материалы Международной научно-практической конференции: в 2-х томах, Краснодарский университет МВД России, 26 апреля 2013 г. / Том I. - Краснодарский университет МВД России, 2013. - С.

3-15.

20

Россинская, Е.Р. Система теории цифровизации судебно-экспертной деятельности / Е. Р.

Россинская // Теория и практика судебной экспертизы. - 2024. - Т. 19, № 3. - С. 20-32.

21

Русскевич, Е.А. Преступления, связанные с обращением криптовалют: особенности квалификации / Е.А. Русскевич, И.И. Малыгин // Право. Журнал Высшей школы экономики.

- 2021. - № 3. - С. 106-125.

22

Шумилов, А. Ю. Совершенствование законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности таможенных органов / А. Ю. Шумилов // Регулирование внешнеэкономической деятельности и эволюция таможенной политики России : Тезисы докладов международной научно-практической конференции (22-23 октября 1996 г.): в 2 частях, Москва, 22-23 октября 1996 г. / Российская таможенная академия; председатель редколлегии Н.М. Блинов. Том Часть 2. - Москва: Российская таможенная академия, 1996. - С. 34-37.

23 Центров, Е. Е. Теоретико-практический анализ соотношения понятий криминалистическая характеристика и классификация преступлений / Е. Е. Центров // Санкт-Петербургский международный криминалистический форум: Материалы международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 10-11 июня 2024 г. - Санкт-Петербург: Санкт-

о^ ол от

В научных трудах В.А. Ализаде , А.Г. Волеводза , Э.Л. Сидоренко и О.Н. Тисен28 детально анализируются отдельные вопросы противодействия

Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2024. - С. 537-542.

24

Яблоков, Н. П. К вопросу о криминалистическом мышлении / Н.П. Яблоков // Правовые проблемы укрепления российской государственности. - Томск, 2012. - С. 156-159. 2 Ализаде, В. А. Неприменение ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ по делам о наркопреступлениях, совершенных с использованием криптовалюты, как следствие непонимания сущности легализации (отмывания) нового вида преступных активов / В. А. Ализаде, А. Г. Волеводз // Наркоконтроль. - 2018. - № 1. - С. 5-13; Ализаде, В. А. Судебная практика применения ст. 1741 УК РФ по делам о наркопреступлениях, совершенных с использованием криптовалюты / В. А. Ализаде, А. Г. Волеводз // Наркоконтроль. - 2017. - № 4. - С. 8-14.

26 Волеводз, А. Г. Криптовалюта и цифровые финансовые активы как предмет и способ преступного посягательства / А. Г. Волеводз // Цифровое право: Учебник. - Москва: ООО Издательский дом «Юрлитинформ», 2024. - С. 589-599; Волеводз, А. Г. К вопросу об учете потребностей противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма при формировании правовых основ оборота криптовалюты в Российской Федерации / А. Г. Волеводз // Правовое поле современной экономики. - 2016. - № 3. - С. 135-145; Волеводз, А. Г. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства по делам о преступлениях, совершенных с использованием криптовалюты: постановка проблемы / А. Г. Волеводз // Современное уголовно-процессуальное право - уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования: Сборник материалов Международной научно-практической конференции. К 300-летию российской полиции, Орёл, 18-19 октября 2018 г. / Под редакцией Е.Б. Гришина. - Орёл, 2018. - С. 66-75; Волеводз, А. Г. Особенности криптовалюты в системе денежных инструментов как определяющие факторы правовой регламентации ее оборота / А. Г. Волеводз, В. А. Кутырин // Электронная валюта в свете современных правовых и экономических вызовов: сборник материалов Международной научно-практической конференции, Москва, 2 июня 2016 г. - Москва: Издательство «Юрлитинформ», 2016. - С. 292-308; Волеводз, А. Г. Оценка криптовалюты как предмета преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ / А. Г. Волеводз // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: Материалы XV Международной научно-практической конференции, Москва, 25-26 января 2018 г. - Москва: РГ-Пресс, 2018. - С. 597-603.

27 Сидоренко, Э. Л. Криминологические риски оборота криптовалюты и проблемы ее правовой идентификации / Э. Л. Сидоренко // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2016. - № 3(26). - С. 148-154; Сидоренко, Э. Л. Криптовалюта как новый юридический феномен // Общество и право. - 2016. - № 3 (57). - С. 193-197; Сидоренко, Э. Л. Криптопреступность как новое криминологическое явление / Э. Л. Сидоренко // Общество и право. - 2018. - № 2(64). -С. 15-21; Сидоренко, Э. Л. Легализация преступных доходов с использованием DeFi: типовые схемы и индикаторы риска / Э. Л. Сидоренко // Russian Journal of Economics and Law. - 2023. -Т. 17, № 4. - С. 822-836; Сидоренко, Э. Л. Криптовалюта и будущее цифровых финансов / Э. Л.

Сидоренко. - Москва : МГИМО МИД России, 2023. - 36 с.

28

Тисен, О. Н. Методика обнаружения, фиксации и изъятия электронно-цифровых следов по делам о преступлениях, совершенных с использованием криптовалют / О. Н. Тисен // Уголовное право. - 2024. - № 3(163). - С. 69-80; Тисен, О. Н. Установление владельцев криптокошельков, обнаружение и изъятие приватных ключей при расследовании уголовных дел / О. Н. Тисен // Уголовный процесс. - 2024. - № 1(229). - С. 78-83; Тисен, О. Н. Противодействие финансированию терроризма и диверсий, совершаемых с использованием

криптопреступлениям. Особое внимание уделяется проблемам формирования и оптимизации нормативной базы, необходимой для эффективного обнаружения угроз, исходящих от преступных формирований, и пресечения механизмов легализации преступных доходов, полученных с использованием криптовалют.

Авторским коллективом Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации в 2022 г. была подготовлена монография, посвященная особенностям расследования преступлений, совершаемых с

29

использованием цифровой валюты . В этом же году была опубликована монография И.Б.Тутынина и О.В. Химичевой, в которой отражаются аспекты, связанные с применением мер уголовно-процессуального принуждения при

30

расследовании преступлений, совершенных с использованием криптовалюты .

Отдельного внимания заслуживает исследование, проведенное в 20222024 г.г. на кафедре уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО МИД России, которое было посвящено вопросам противодействия криптовалютным преступлениям в зарубежных странах. В результате исследования определены основные проблемные векторы не только в урегулировании указанной деятельности в отдельных юрисдикциях, но и в контексте использования механизмов отслеживания зарубежными

31

правоохранительными органами цифровых следов в блокчейн-сети .

Не умаляя значения перечисленных работ для формирования научного базиса в выстраивании доктрины противодействия криптопреступности, отметим, что в них на комплексной основе не рассматриваются именно

криптовалют: Серия: Библиотека криминалиста / О. Н. Тисен. - Москва : Издательский дом «Юрлитинформ», 2025. - 248 с.

29

Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием цифровой валюты: монография / под ред. Е. В. Емельяновой и О.С. Бутенко. - СПб: Санкт-Петербургская академия СК России, 2022. - 250 с.

30 Тутынин, И. Б. Применение мер уголовно-процессуального принуждения при расследовании преступлений, совершенных с использованием криптовалюты / И. Б. Тутынин, О. В. Химичева. - Москва : Издательство «Юрлитинформ», 2022. - 144 с.

31 Противодействие криптовалютным преступлениям в зарубежных странах / В. Ф. Васюков, А. Г. Волеводз, К. К. Клевцов [и др.]. - Москва : ООО Издательский дом «Юрлитинформ», 2025. - 504 с.

криминаличтические аспекты раскрытия и расследования преступлений с учетом как российского, так и зарубежного опыта.

Между тем теоретические аспекты и правоприменительные проблемы раскрытия и расследования преступлений, связанных с информационными технологиями, в различной степени затрагивались в исследованиях: В.А. Мещерякова «Основы методики расследования преступлений в сфере

-5 Л

компьютерной информации» (2001) ; А.А. Шаевича «Особенности использования специальных знаний в сфере компьютерных технологий при

Л Л

расследовании преступлений» (2007) ; Ю.В. Гаврилина «Расследование преступлений, посягающих на информационную безопасность в сфере экономики: теоретические, организационно-тактические и методические основы» (2010)34; М.А. Бабаковой «Проблемы розыска при расследовании

35

преступлений в сфере высоких технологий» (2010) ; Е.И. Мазурова «Методика расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий» (2011)36; В.В. Коломинова «Расследование мошенничества в сфере компьютерной информации (научно-теоретическая основа и прикладные аспекты первоначального этапа)» (2017)31; Г.З. Гаспаряна «Расследование хищений денежных средств, совершенных с использованием информационных

32

Мещеряков, В.А. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. - Воронеж, 2001. - 39 с.

33 Шаевич, А.А. Особенности использования специальных знаний в сфере компьютерных технологий при расследовании преступлений : дис. ... канд. юрид. наук / Шаевич Антон Александрович. - Иркутск, 2007. - 195 с.

34 Гаврилин, Ю.В. Расследование преступлений, посягающих на информационную безопасность в сфере экономики : теоретические, организационно-тактические и методические основы : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Гаврилин Юрий Викторович. - Москва, 2010. - 55 с.

35

Бабакова, М.А. Проблемы розыска при расследовании преступлений в сфере высоких технологий : дис. ... канд. юрид. наук / Бабакова Мария Алексеевна. - Саратов, 2010. - 268 с.

36 Мазуров, И. Е. Методика расследования хищений, совершенных с использованием интернет - технологий : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Мазуров Игорь Евгеньевич. - Ростов-на-Дону, 2017. - 24 с.

37

Коломинов, В.В. Расследование мошенничества в сфере компьютерной информации : научно-теоретическая основа и прикладные аспекты первоначального этапа : автореф. дис. . канд. юрид. наук / Коломинов Вячеслав Валентинович. - Краснодар, 2017. - 25 с.

банковских технологий» (2021) ; Н.И. Старостенко «Первоначальный этап расследования хищений, совершенных с применением методов социальной

39

инженерии и информационно-телекоммуникационных технологий» (2023) . Между тем криптовалюты в данных исследованиях либо вообще не исследовались, либо изучались как разновидность информационных технологий, используемых в реализации преступного умысла.

Следует особо отметить, что криминальное применение криптовалют уже становилось объектом диссертационных исследований М.М. Долгиевой «Теоретические основания уголовной политики в сфере оборота криптовалюты» (2023)40 и В.А. Перова «Квалификация преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты» (2023)41. Однако указанные авторы уделили свое внимание уголовно-правовым аспектам противодействия преступлениям, связанным с криптовалютами.

Признавая значимость перечисленных исследований как отправной точки для настоящей работы, следует подчеркнуть, что вопросы, касающиеся исключительно раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в отношении и с использованием криптовалюты, с учетом рассмотрения иностранного опыта, не являлись предметом самостоятельного изучения. В связи с этим настоящее исследование представляется актуальным и своевременным, а его результаты позволят внести вклад в решение значимой научной и прикладной задачи.

Цель исследования - разработка с учетом иностранного опыта частной методики раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в отношении

38 Гаспарян, Г.З. Расследование хищений денежных средств, совершенных с использованием информационных банковских технологий : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Гаспарян Гурген Зорикович. - Москва, 2020. - 30 с.

39

Старостенко, Н.И. Первоначальный этап расследования хищений, совершенных с применением методов социальной инженерии и информационно-телекоммуникационных технологий : дис. ... канд. юрид. наук / Старостенко Нина Игоревна. - Краснодар, 2023. -230 с.

40 Долгиева, М.М. Теоретические основания уголовной политики в сфере оборота криптовалюты: дис. ... д-ра юрид. наук / Долгиева Мадина Муссаевна. - Москва, 2023. - 474 с.

41 Перов, В.А. Квалификация преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Перов Валерий Александрович. - Москва, 2023. - 25 с.

и с использованием криптовалюты как комплекса научно обоснованных предложений и тактических рекомендаций, направленных на повышение эффективности противодействия рассматриваемым деяниям.

Достижение цели предполагает постановку и решение следующих задач:

- определить и систематизировать криминалистически значимую информацию, содержащуюся в криптовалютной среде;

- исследовать механизм следообразования преступной деятельности в различных элементах инфраструктуры криптовалюты;

- классифицировать и описать типичные способы совершения преступлений в отношении и с использованием криптовалюты;

- раскрыть особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступлений, совершаемых в отношении и с использованием криптовалюты;

- определить специфику проведения первоначальных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с криптовалютой;

- раскрыть особенности проведения последующих следственных действий при расследовании рассматриваемых преступлений.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в процессе совершения преступлений, связанных с криптовалютой, а также деятельность, осуществляемая в ходе раскрытия и расследования таких преступлений.

Предметом исследования выступают закономерности механизма преступлений, совершаемых в отношении и с использованием криптовалюты, и основанные на познании данных закономерностей, а также особенности их раскрытия и расследования.

Научная новизна работы обусловлена тем, что оно представляет собой первое комплексное исследование, посвященное криминалистическим аспектам раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в отношении и с использованием криптовалюты, с учетом как российского, так и зарубежного опыта. Разработаны предложения по совершенствованию криминалистических

механизмов, направленных на повышение эффективности работы с цифровыми следами в блокчейн-среде.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что сформулированные в нем выводы и положения о понятии, криминалистических особенностях криптовалютной среды и методических основах ее использования могут найти применение в дальнейших научных исследованиях по проблемам криминалистической техники, криминалистической тактики, методики расследования отдельных видов преступлений, а также в области криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых в отношении и с использованием криптовалют.

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что научно обоснованные рекомендации, изложенные в работе, могут способствовать оптимизации практической деятельности по расследованию и профилактике преступлений, совершаемых в отношении криптовалюты и с их использованием. В частности, результаты исследования могут найти применение в правоохранительной деятельности, а именно в работе органов предварительного расследования и органов прокуратуры. Наконец, предлагаемые результаты исследования могут быть интегрированы в образовательный процесс организаций юридического и технического профиля для повышения качества обучения по дисциплине «Криминалистика» и специализированным курсам, связанным с противодействием преступности в условиях цифровизации.

Методология и методы исследования. В работе применялись общенаучные методы, в частности диалектический материализм, с помощью которого представилось возможным применить фундаментальные категории и принципы права в контексте исследуемой темы. Особая роль была отведена системному методу, оперирование которым позволило сформулировать целостный правовой механизм раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в отношении и с использованием криптовалюты. Методы анализа и синтеза открыли возможность получить реальные сведения относительно

законодательного регулирования деятельности органов дознания, органов предварительного следствия и прокуратуры в контексте борьбы с указанными общественно опасными деяниями.

Вместе с тем были задействованы и специальные методы, в особенности юридические. К ним стоит отнести формально-юридический метод, благодаря которому автору удалось сконструировать понятие и определить правовую природу криптовалюты и иных смежных категорий. Посредством метода интерпретаций представилось возможным выяснить действительный смысл норм, применяемых в досудебном производстве по уголовным делам о преступлениях, совершенных в отношении и с использованием криптовалюты. Использование сравнительно-правового метода позволило соотнести нормы зарубежного и отечественного права в сфере противодействия преступлениям, где фигурировала криптовалюта. Автор также использовал социологические методы, состоящие из наблюдения, анализа письменных источников, анкетирования, интервьюирования по проблемам, обозначенным в настоящем исследовании.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Титов Андрей Александрович, 2025 год

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Международно-правовые документы

1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Российская газета. 1995. № 67.

2. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 08.11.1990 // Бюллетень международных договоров Российской Федерации. 2003. № 3. С. 14-46.

3. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенная 22 января 1993 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 17. Ст. 1472.

4. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15.12.2000 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 40. Ст. 3882.

5. Конвенция Организации Объединенных Наций против киберпреступности; укрепление международного сотрудничества в борьбе с определенными преступлениями, совершаемыми с использованием информационнокоммуникационных систем, и в обмене доказательствами в электронной форме, относящимися к серьезным преступлениям (Принята резолюцией 79/243 Генеральной Ассамблеей от 24 декабря 2024 г.) // https: //www. un. org/ru/documents/treaty/A-RES-79-243

6. Протокол о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам, от 11 октября 2017 // Единый реестр правовых актов и других документов СНГ // https://cis.minsk.by/

7. Протокол о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам от 11 октября 2017 г. //

Единый реестр правовых актов и других документов СНГ [Электронный ресурс]. URL: http://cis.minsk.by/

8. Соглашение о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Верховной народной прокуратурой Лаосской Народно-Демократической Республики (Заключено в г. Владивостоке 04.09.2024).

9. Соглашение о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Центральной прокуратурой Корейской Народно-Демократической Республики (Заключено в г. Пхеньяне 22.07.2024).

10. Постановление № 54-11 Межпарламентской Ассамблеи государств -участников СНГ «О Глоссарии терминов, используемых органами внутренних дел (полицией) государств - участников Содружества Независимых Государств, по вопросам противодействия преступлениям, совершаемым посредством блокчейн-технологий и криптовалют» (Принято в г. Самарканде 28.10.2022).

Нормативные правовые акты и официальные документы

11. Конституция Российской Федерации: [принята Всенар. Голосованием 12 дек. 1993 г., с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020] // Собрание законодательства РФ. 2014. №31. Ст. 4398.

12. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2021. № 27 (Часть II). Ст. 5351.

13. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция): Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // РГ. 1996, 18 июня.

14. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (последняя редакция) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52. Ст. 1.

15. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. №33. Ст. 3418.

16. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 № 144-ФЗ (последняя редакция) // СПС «КонсультантПлюс».

17. Федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 № 3-ФЗ (последняя редакция) // СПС «КонсультантПлюс».

18. Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 № 259-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

19. Regulation (EU) 2023/1114 of the European Parliament and of the Council of May 31, 2023 on markets in crypto-assets and amending Directives 2009/65/EC, (EU) 2019/1937 // URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1114.

20. Code Of Practice Issued Under Section 47s Of The Proceeds Of Crime Act 2002. Search, Seizure and Detention of Property (England and Wales). April 2024. ISBN 978-1-5286-4655-0.

Судебные решения и правоприменительная практика

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 (ред. от 26.02.2019) «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2015. № 9.

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 № 37 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях в сфере компьютерной информации, а также иных преступлениях, совершенных с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2023. № 3. С. 3-8.

23. Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации по делу № 88-УДП23-7-К8 / Банк судебных документов // URL: https://vsrf.ru/lk/practice/stor_pdf/2314260

24. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.05.2018 № 09АП16416/2018 по делу № А40-124668/2017.

25. Постановление Яковлевского районного суда (Белгородская область) от 4 июня 2019 г. по делу № 1-85/2019.

26. Приговор Абаканский городской суд (Республика Хакасия) от 30 июля 2024 г. по делу № 1-257/2024.

27. Приговор Абаканского городского суда (Республика Хакасия) от 30 июля 2024 г. по делу № 1-257/2024.

28. Приговор Абаканского городского суда (Республика Хакасия) № 1 -203/2024 от 5 июля 2024 г. по делу № 1-203/2024.

29. Приговор Благовещенского городского суда (Амурская область) от 2 февраля 2024 г. по делу № 1-1371/2023.

30. Приговор Дзержинского районного суда г. Волгограда № 1-643/2023 от 28 ноября 2023 г. по делу № 1-643/2023.

31. Приговор Дзержинского районного суда г. Перми (Пермский край) от 11 марта 2021 г. по делу № 1-67/2021.

32. Приговор Ивдельского городского суда (Свердловская область) от 16 июля 2024 г. по делу № 1-60/2024.

33. Приговор Кировского районного суда г. Саратова от 9 июля 2024 г. по делу № 1 -294/2024.

34. Приговор Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от 26 января 2024 г. по делу № 1-157/2023.

35. Приговор Кировского районного суда г. Саратова от 10 марта 2021 г. по делу № 1 -274/2020.

36. Приговор Королёвского городского суда (Московская область) от 16 января 2024 г. по делу № 1 -46/2024.

37. Приговор Ленинского районного суда г. Оренбурга от 09.07.2019 по делу № 1-346/2019.

38. Приговор Ленинского районного суда г. Уфы (Республика Башкортостан) от 5 июля 2024 г. по делу № 1-135/2024.

39. Приговор Московского областного суда № 2-106/2024 от 26 августа 2024 г. по делу № 2-106/2024.

40. Приговор Московского районного суда г. Твери (Тверская область) от 6 февраля 2024 г. по делу № 1-337/2023.

41. Приговор Мотовилихинского районного суда г. Перми от 19 декабря 2023 г. по делу № 1-500/2023.

42. Приговор Новокузнецкого районного суда № 1-95/2023 от 28 ноября 2023 г. по делу № 1-95/2023.

43. Приговор Новомосковского городского суда от 29 июля 2024 г. по делу № 1-174/2024.

44. Приговор Новотроицкого городского суда (Оренбургская область) от 9 июля 2024 г. по делу № 1-228/2024.

45. Приговор Октябрьского районного суда г. Мурманска от 13 сентября

2023 г. по делу № 1-453/2022.

46. Приговор Петрозаводского городского суда (Республика Карелия) № 1 -865/2024 от 29 июля 2024 г. по делу № 1-865/2024.

47. Приговор Петропавловск-Камчатского городского суда (Камчатский край) от 18 июля 2024 г. по делу № 1-535/2024.

48. Приговор Петропавловского-Камчатского городского суда № 1 -272/2021 от 13 июля 2021 г. по делу № 1-272/2021.

49. Приговор Промышленного районного суда г. Курска № 1 -121/2024 от 20 августа 2024 г. по делу № 1-121/2024.

50. Приговор Промышленного районного суда г. Курска от 20 августа

2024 г. по делу № 1-121/2024.

51. Приговор Свердловского районного суда г. Костромы от 15 июля 2024 г. по делу № 1-166/2024.

52. Приговор Томского областного суда (Томская область) от 14 февраля 2024 г. по делу № 2-23/2023.

53. Приговор Ханты-Мансийского районного суда № 1-263/2020 от 24 июля 2020 г. по делу № 1-263/2020.

54. Приговор Химкинского городского суда (Московская область)№ 1738/2023 от 9 ноября 2023 г. по делу № 1-738/2023.

55. Приговор Чебоксарского районного суда (Чувашская Республика) от 10 июля 2024 г. по делу № 1-85/2024.

56. Приговор Череповецкого городского суда (Вологодская область) от 17 июля 2024 г. по делу № 1-637/2024.

57. Приговор Шуйского городского суда (Ивановская область) от 7 декабря 2023 г. по делу № 1-60/2023.

58. Приговор Щелковского городского суда (Московская область) от 16 июля 2024 г. по делу № 1-450/2024.

Отчеты ООН, ФАТФ, иные руководства и рекомендации международных и зарубежных правоохранительных органов

59. Лучшие дела, расследованные членами Группы «Эгмонт». Дела, при расследовании которых осуществлялся финансовый анализ (2014-2020 годы) // www.egmontgroup.org

60. Отчет ФАТФ. Возврат преступных доходов из-за рубежа через задействование межведомственных сетей по возврату активов // https://mumcfm.ru/mediateka/international/fatf/otcet-fatf-vozvrat-prestupnyx-doxodov-iz-za-rubeza-cerez-zadeistvovanie-mezvedomstvennyx-setei-po-vozvratu-aktivov

61. Типологический проект ЕАГ. - 2022. - URL: https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/other_docs/WGTYP_(2022)_12_rev_1_ru s.pdf

62. Anlagebetrug: Ein andauerndes Phänomen mit hohen Schadenssummen // https://lka.polizei.nrw/artikel/anlagebetrug-ein-andauerndes-phaenomen-mit-hohen-schadenssummen

63. Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, 2023 // https: //www.moneylaundering. com/news/ cryptocurrency-research-firms-vastly-underestimate-illicitpayments-critics-claim

64. Australian Competition and Consumer Commission. Romance baiting scams on the rise [Electronic resource]. - 2021. - URL: https://www.accc.gov.au/media-release/romance-baiting-scams-on-the-rise

65. Casinos, Money Laundering, Underground Banking, and Transnational Organized Crime in East and Southeast Asia: A Hidden and Accelerating Threat // United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). - 2024 // https://www.unodc.org/roseap/uploads/documents/Publications/2024/Casino_Undergro und_Banking_Report_2024.pdf

66. Crypto Assets and CBDCs in Latin America and the Caribbean: Opportunities and Risks. Available from: https://www.researchgate.net/publication/368869923_Crypto_Assets_and_CBDCs_in_ Latin_America_and_the_Caribbean_Opportunities_and_Risks [accessed Mar 16 2025].

67. Dating and romance scams - don't let them break your heart or wallet // https://www.police.nsw.gov.au/crime/frauds and scams/fraud categories/dating and romance scams

68. Drugs and the darknet Perspectives for enforcement, research and policy European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2017. Pra?a Europa 1, Cais do Sodre, 1249-289 Lisbon, Portugal / https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/drugs and the darknet -

td0417834enn.pdf

69. FATF. Countering Ransomware Financing [Electronic resource]. - Paris, 2023. // FATF. - URL: http://www.fatf-gafi.org/publications/Methodsandtrends/countering-ransomware-financing.htm

70. Guidance for a Risk-Based Approach for Money or Value Transfer Services // FATF. - Paris. - 2016. - URL: www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/rba-money-or-value-transfer.html

71. Guide on Relevant Aspects and Appropriate Steps for the Investigation, Identification, Seizure, and Confiscation of Virtual Assets //

https://biblioteca.gafilat.org/wp-content/uploads/2024/04/Guide-on-relevant-aspects-

and-appropriate-steps-for-the-investigation-identification-seizure-and-confiscation-of-

virtual-assets.pdf

72. Illicit Financial Flows from Cyber-Enabled Fraud / FATF - Interpol -Egmont Group // FATF. - Paris, France. - 2023. - URL: www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Methodsandtrends/illicit-financial-flows-cyberenabled-fraud.html.

73. International operation closes down Piilopuoti dark web marketplace // https: //www. europol. europa. eu/media-press/newsroom/news/international-operation-closes-down-piilopuoti-dark-web-marketplace

74. International Organization for Standardization. Blockchain and Distributed Ledger Technologies-Vocabulary. - 2020. - URL: https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso:22739:ed-1:v1:en (дата обращения: 05.08.2024).

75. International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation. FATF. - Paris, France. 2025 // URL: www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html

76. Married couple arrested alleged conspiracy // https://www.justice.gov/opa/pr/married-couple-arrested-alleged-conspiracy-launder-45-billion-stolen-cryptocurrency

77. Official announcement issued by the Wenzhou People's Procuratorate, 29 November 2021 // https:// www. 12309. gov.cn/12309/gj/zj/wzs/zdajxx/202111/.shtml.

78. Operation Cryptosweep // https: //www. nasaa. org/policy/enforcement/operation-cryptosweep/

79. Polizia Postale. Report annuale 2024. Aggiornamento 21/12/2024 [Electronic resource] // Sophos News. - URL: https://news.sophos.com/en-us/2023/08/02/sha-zhu-pan-scam-uses-ai-chat-to-target-iphone-and-android-users

80. Principles for information exchange between financial intelligence units approved by the heads of fius july 2013 // Egmont Group. - URL:

https: //egmontgroup.org/wp-content/uploads/2022/07/2. -Principles-Information-Exchange-With-Glossary_April2023.pdf

81. Risk of money laundering and the financing of terrorism through crypto assets. - 2024. https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/en/home/aktuell/mm.msg-id-

82. Taiwan Police Department PoC. -£ШШШШ165$ШШ 111/7/18-111/7/24

// Public Notice / https://165.npa.gov.tw/lineId

83. The changing nature of crime and criminal investigations // Police Executive Research Forum (PERF). - 2018. - P. 51.

84. Transnational Crime in Southeast Asia: A Growing Threat to Global Peace and Security // https://www.usip.org/publications/2024/05/transnational-crime-southeast-asia-growing-threat-global-peace-and-security

85. Transnational Organized Crime and the Convergence of Cyber-Enabled Fraud, Underground Banking and Technological Innovation in Southeast Asia: A Shifting Threat Landscape // United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). -Southeast Asia and the Pacific. - 2024.

86. United Nations Human Rights. Online Scam Operations and Trafficking into Forced Criminality in Southeast Asia: Recommendations for a Human Rights Response. - 2023 // URL: https://bangkok.ohchr.org/wp-content/uploads/2023/08/ONLINE-SCAM-OPERATIONS-2582023.pdf

87. UNODC opens the first cryptocurrency analysis laboratory in Southeast Asia // https://www.unodc.org/roseap/en/malaysia/2022/05/cryptocurrency-analysis-laboratory/story.html

88. Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers. FATF. - Paris, France. 2021 // URL: https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Guidance-rba-virtual-assets-2021.html

89. Virtual Currencies: Key Definitions and Potential AML/CFT Risks [Электронный ресурс] : [доклад]. - June 2014. - [S. l.]: FATF, [2014]. - URL: https: //www. fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf

Монографии, учебники, учебные пособия

90. Бекетнова, Ю. М. Модели и типологии отмывания преступных доходов / Ю. М. Бекетнова. - Москва : Общество с ограниченной ответственностью "Русайнс", 2020. - 84 с.

91. Белкин, Р. С. Курс криминалистики: в 3 т. Т. 2: Частные криминалистические теории. М., 1997.

92. Васюков, В. Ф. Противодействие преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий / В. Ф. Васюков, К. К. Клевцов, В. И. Малик. - Москва: Общество с ограниченной ответственностью "Издательство Прометей", 2023. - 468 с.

93. Волеводз, А.Г. Компьютерная информация, как объект криминалистического следоведения // Криминалистическая техника: Учебник / Отв. ред. И.М. Балашов, рук. колл. С.В. Маликов. М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2008. - 381 с.

94. Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного сотрудничества. - М.: ООО «Издательство «Юрлитинформ», 2001.

95. Волеводз, А. Г. Криптовалюта и цифровые финансовые активы как предмет и способ преступного посягательства / А. Г. Волеводз // Цифровое право : Учебник. - Москва : ООО Издательский дом "Юрлитинформ", 2024. - С. 589599.

96. Гаврилин, Ю. В. Установление владельцев криптовалютных кошельков при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств : учебное пособие / Ю.В. Гаврилин, И.С. Бедеров. -Москва : Академия управления МВД России, 2022. - 76 с.

97. Глотов, В. И. Криптобезопасность криптовалют / В. И. Глотов, Д. М. Михайлов. - Москва : Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 2019. - 116 с.

98. Горбунова, К. А. Тактика производства следственных действий при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации / К. А. Горбунова, А. С. Киселев. - Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Проспект», 2023. - 88 с.

99. Гриненко, А. В. Криминалистика : учебник / А. В. Гриненко, В. А. Дударев, С. С. Маевский. - Москва : Общество с ограниченной ответственностью "Проспект", 2025. - 432 с.

100. Гриненко, А. В. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты / А. В. Гриненко, А. В. Коляда, С. Н. Хорьяков; Московский государственный институт международных отношений (университет) министерства иностранных дел Российской Федерации. - Москва : Общество с ограниченной ответственностью "Проспект", 2022. - 184 с.

101. Информационные технологии в уголовно-правовой сфере: монография / под ред. А.И. Бастрыкина, А.Н. Савенкова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 279 с.

102. Колычева, А. Н. Расследование преступлений с использованием компьютерной информации из сети Интернет: учебное пособие / А. Н. Колычева, В. Ф. Васюков. - Москва : Общество с ограниченной ответственностью "Проспект", 2025. - 200 с.

103. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» / В. С. Овчинский, О. А. Вагин, Б. Я. Гаврилов [и др.]. - Москва : Издательский Дом «Инфра-М», 2022. - 488 с.

104. Комов, А.В. Использование компьютерных (цифровых) следов при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений. М.: 2025. - 293 с.

105. Мещеряков, В. А. Теоретические основы механизма следообразования в цифровой криминалистике / В. А. Мещеряков. - Москва: Общество с ограниченной ответственностью "Проспект", 2022. - 176 с.

106. Оперативно-розыскная деятельность: Научно-практический комментарий (постатейный) к Федеральному закону / А. И. Бастрыкин, В. М.

Егоршин, С. И. Захарцев [и др.]. - Москва : Издательство "Юрлитинформ", 2020.

- 280 с.

107. Преступления в сфере высоких технологий и информационной безопасности / В. Ф. Васюков, А. Г. Волеводз, М. М. Долгиева, В. Н. Чаплыгина.

- Москва : Общество с ограниченной ответственностью "Издательство Прометей", 2023. - 1086 с.

108. Противодействие криптовалютным преступлениям в зарубежных странах / В. Ф. Васюков, А. Г. Волеводз, К. К. Клевцов [и др.]. - Москва : ООО Издательский дом "Юрлитинформ", 2025. - 504 с.

109. Теория оперативно-розыскной деятельности: Краткие учебные курсы юридических наук / О. А. Вагин, К. К. Горяинов, А. В. Земскова [и др.]. - 5-е издание, переработанное. - Москва : Издательский Дом "Инфра-М", 2021. - 352 с.

110. Сидоренко, Э. Л. Криптовалюта и будущее цифровых финансов / Э. Л. Сидоренко. - Москва : МГИМО МИД России, 2023. - 36 с.

111. Смушкин, А. Б. Криминалистические аспекты использования киберпространства и обеспечения кибербезопасности / А. Б. Смушкин. - Москва : Общество с ограниченной ответственностью "Русайнс", 2024. - 196 с.

112. Стельмах, В. Ю. Производство следственных действий, направленных на получение и использование компьютерной информации / В. Ю. Стельмах, О. М. Ефремова, В. Ф. Васюков. - Москва: Общество с ограниченной ответственностью "Проспект", 2021. - 480 с.

113. Сущенко, С. А. Недопустимость доказательств в уголовном процессе Российской Федерации и государств англо-американской и романо-германской правовых семей : Учебное пособие / С. А. Сущенко, В. Ф. Васюков, А. Г. Волеводз. - Москва : Общество с ограниченной ответственностью "Издательство Прометей", 2022. - 466 с.

114. Тисен, О. Н. Противодействие финансированию терроризма и диверсий, совершаемых с использованием криптовалют : Серия: Библиотека криминалиста / О. Н. Тисен. - Москва : Издательский дом «Юрлитинформ», 2025. - 248 с.

115. Фомичев А.В. Использование возможностей Федеральной службы по финансовому мониторингу в ходе предварительного расследования: Методическое пособие / под ред. Д.А. Кунева; под общ. ред. А.В. Лавренко. М., 2016.

116. Чернавский Д.С. Синергетика и информация. Динамическая теория информации. М.: УРСС. ЛЕНАНД. 2017. - 304 с.

117. Bonanni, E. Tecniche investigative / E. Bonanni, G. Pettenati, F. Garoia, V. Paolillo. - 2010.

118. Kruisbergen, E.W. Combating organized crime A study on undercover policing and the followthe-money strategy / E.W. Kruisbergen. - 2017. - URL: https://www.Ew-Kruisbergen-2/publication/312197822_

119. Kruisbergen, E.W. When Other Methods Fail...: Infiltrating Organized Crime Groups in the Netherlands / E.W. Kruisbergen // Contemporary Organized Crime. Studies of Organized Crime, vol 18. / ed. by H. Nelen, D. Siegel. - Cham: Springer, 2021. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-56592-3_15

120. Nakayama, H. Criminal Psychology in Japan / H. Nakayama. - Tokyo : University of Tokyo Press, 2015.

121. Przewloka E., Metodyka podstawowych czynnosci realizowanych przez funkcjonariusza Policji i zwi^zanych z przestçpstwem „kradziezy" waluty wirtualnej (Eng. Methodology of basic actions carried out by a police officer and related to the crime of "theft" of virtual currency), Bydgoszcz 2023.

122. Toezichtsrapport Automated OSINT: tools en bronnen voor openbronnenonderzoek CTIVD nr. 74. 2021. - URL: https://www.ctivd.nl/onderzoeken/aivd-mivd-onderzoek-automated-osint/

123. Zakaria, H. Enquête approfondie : traçage des transactions cryptographiques pour la sécurité des fonds / H. Zakaria. - 2024. - URL: https: //hzle gal. ae/fr/enquête-perspicace-retraçant-les-transactions-crypto graphiques-pour-la-sécurité-des-fonds/

Научные статьи

124. Агарков, А. В. Оперативно-розыскное мероприятие «исследование предметов и документов»: содержание понятия / А. В. Агарков // Оперативно-розыскное противодействие наркопреступности : Материалы Всероссийского научно-практического семинара, Красноярск, 8 апреля 2022 г. - Красноярск: Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2022. - С. 53-56.

125. Ализаде, В. А. Неприменение ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ по делам о наркопреступлениях, совершенных с использованием криптовалюты, как следствие непонимания сущности легализации (отмывания) нового вида преступных активов / В. А. Ализаде, А. Г. Волеводз // Наркоконтроль. - 2018. -№ 1. - С. 5-13.

126. Ализаде, В. А. Судебная практика применения ст. 1741 УК РФ по делам о наркопреступлениях, совершенных с использованием криптовалюты / В. А. Ализаде, А. Г. Волеводз // Наркоконтроль. - 2017. - № 4. - С. 8-14.

127. Астафьев Ю.В. Методологические основы соотношения оперативно-розыскной и доказательственной информации в расследовании преступлений // Вестник ВГУ. Серия Право. 2007. №1.

128. Бастрыкин, А. И. Выявление и расследование преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий / А. И. Бастрыкин // Вестник Российской правовой академии. - 2022. - № 4. - С. 88-94.

129. Батраченко, Д. А. Некоторые вопросы получения оперативно значимой и криминалистической информации из облачных хранилищ / Д. А. Батраченко, В. Ф. Васюков // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2025. - № 1 (69). - С . 98-107.

130. Бахтеев, Д.В. Векторы цифрового развития криминалистики / Д. В. Бахтеев // Технологии XXI века в юриспруденции : Материалы Шестой всероссийской научно-практической конференции, Екатеринбург, 24 мая 2024 года. - Екатеринбург, 2024. - С. 13-17.

131. Безенков, И. А. Международный опыт противодействия коррупционным правонарушениям, совершаемым с использованием цифровой валюты / И.А. Безенков // Законность. - 2024. - № 4. - С. 44 - 48.

132. Бульбачева, А. А. Актуальные проблемы осмотра места происшествия / А. А. Бульбачева // Труды Академии управления МВД России. - 2015. - № 2(34). - С. 97-100.

133. Васюков, В. Ф. К вопросу о сущности следов преступлений, совершаемых в сфере информационно-коммуникационных технологий // Право и образование. - 2016. - № 8. - С. 112-118.

134. Васюков, В. Ф. Расследование дел о сбыте наркотиков с использованием мессенджеров и криптовалюты / В. Ф. Васюков // Уголовный процесс. - 2019. - № 9(177). - С. 44-49.

135. Васюков, В. Ф. Использование криптовалюты в преступных целях: некоторые вопросы противодействия / В.И. Ерохов, В.Ф. Васюков // Современная наука. - 2020. - № 2. - С. 5-6.

136. Васюков, В. Ф. К вопросу о получении оперативно значимой информации из открытых источников информации сети «Интернет» / В. Ф. Васюков, А. Ю. Афанасьев // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2024. - № 1(65). - С. 79-86.

137. Васюков, В. Ф. Об оперативно-розыскных и следственных мерах противодействия легализации преступных доходов с использованием криптовалют / В.Ф. Васюков, А.Н. Старжинская // Российское право: образование, практика, наука. - 2024. - № 4. - С. 68-78.

138. Векленко, В. В. Особенности противодействия расследованию преступлений, совершенных с использованием криптовалюты в Российской Федерации / В. В. Векленко, А. М. Чихрадзе // Виктимология. - 2024. - Т. 11, № 4. - С. 576-586.

139. Вехов, В. Б. Отдельные аспекты следственного осмотра некоторых электронных устройств / В. Б. Вехов, А. Б. Смушкин // Вестник Саратовской государственной юридической академии. - 2024. - № 4(159). - С. 230-236.

140. Волеводз, А. Г. Розыск, арест и обеспечение конфискации за рубежом денежных средств и имущества, нажитых преступным путем (вопросы организации и методики) / А.Г. Волеводз // Российский следователь. - 1999. -№2. - С. 40-50.

141. Волеводз, А. Г. К вопросу об учете потребностей противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма при формировании правовых основ оборота криптовалюты в Российской Федерации / А. Г. Волеводз // Правовое поле современной экономики. - 2016. - № 3. - С. 135-145.

142. Волеводз, А. Г. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства по делам о преступлениях, совершенных с использованием криптовалюты: постановка проблемы / А. Г. Волеводз // Современное уголовно-процессуальное право - уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования: Сборник материалов Международной научно-практической конференции. К 300-летию российской полиции, Орёл, 18-19 октября 2018 г. / Под редакцией Е.Б. Гришина. - Орёл, 2018. - С. 66-75.

143. Волеводз, А. Г. Особенности криптовалюты в системе денежных инструментов как определяющие факторы правовой регламентации ее оборота / А. Г. Волеводз, В. А. Кутырин // Электронная валюта в свете современных правовых и экономических вызовов : сборник материалов Международной научно-практической конференции, Москва, 2 июня 2016 г. - Москва: Издательство "Юрлитинформ", 2016. - С. 292-308.

144. Волеводз, А. Г. Оценка криптовалюты как предмета преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ / А. Г. Волеводз // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке : Материалы XV Международной научно-практической конференции, Москва, 25-26 января 2018 г. - Москва: РГ-Пресс, 2018. - С. 597-603.

145. Волеводз, А. Г. Международно-правовое регулирование возврата преступных активов в рамках БРИКС: современное состояние и перспективы / А. Г. Волеводз // Актуальные проблемы международного сотрудничества в борьбе с преступностью : Сборник научных трудов Международной научно-практической

конференции, Москва, 16 ноября 2023 года. - Москва: Московский университет МВД РФ им. В.Я. Кикотя, 2023. - С. 18-24.

146. Волеводз, А. Г. Следы преступлений в сфере компьютерной информации / А.Г. Волеводз // Российский следователь. - 2001. - № 7. - С. 2-11.

147. Володикова, И. В. Отдельные аспекты механизма образования цифровых следов при совершении дистанционных мошенничеств / И.В. Володикова // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. - 2024. - № 1 (98). - С. 97-103.

148. Гаврилин, Ю. В. Развитие методов цифровой криминалистики: пределы допустимости / Ю. В. Гаврилин // Уголовный процесс и криминалистика: теория, практика, дидактика: Сборник материалов VII Всероссийской научно-практической конференции, Рязань, 16 декабря 2021 г. -Рязань: Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2022. - С. 69-75.

149. Гаврилов, Б.Я. К вопросу о совершенствовании уголовной политики противодействия преступности в условиях информатизации общества: искусственный интеллект в уголовном судопроизводстве / Б. Я. Гаврилов // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2025. - № 1 (69). - С. 262-265.

150. Головин, А. Ю. Задачи криминалистики в сфере противодействия криптопреступности / А. Ю. Головин, Е. В. Головина // Санкт-Петербургский международный криминалистический форум: Материалы международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 10-11 июня 2024 г. -Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2024. - С. 119-126.

151. Горяинов К. К. Некоторые вопросы оперативно-розыскной практики в борьбе с коррупционными проявлениями в США и Великобритании / К.К. Горяинов // Современное состояние и актуальные проблемы противодействия коррупции в органах и учреждениях УИС. Сборник материалов круглого стола. 2019. - С. 55-60.

152. Грибунов, О. П. Криптовалюта и иные виртуальные активы как феномен современной преступности: проблемы раскрытия, расследования и предупреждения / О. П. Грибунов, С. И. Усачев, Е. А. Усачева // Российский следователь. - 2024. - № 4. - С. 7-12.

153. Гриненко, А. В. Взаимодействие уголовно-процессуальной и криминалистической наук: труды профессора Р.С. Белкина и современность / А. В. Гриненко // Вестник криминалистики. - 2022. - № 3(83). - С. 11-14.

154. Давыдова Ю. Б. Модель информационно-аналитической системы анализа данных при расследовании компьютерных преступлений // Сборник статей III Международной научно-практической конференции: в 2 ч.. Пенза, 2022. С. 19-24.

155. Дамирчиев, Э. И. Международный и зарубежный опыт криминализации противоправных деяний, связанных с использованием информационно-коммуникационных технологий / Э. И. Дамирчиев // Мировой судья. - 2024. - № 7. - С. 9-14.

156. Дамирчиев, Э. И. Социальные сети как источник оперативно значимой информации при выявлении и раскрытии преступлений / Э. И. Дамирчиев, А. А. Комоско, В. Ф. Васюков // Современное общество и право. -2024. - № 3(70). - С. 72-78.

157. Дамирчиев, Э. И. Некоторые вопросы противодействия дистанционным мошенничествам в Китае / Э. И. Дамирчиев, В.Ф. Васюков // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. - 2024. - № 2 (99). - С. 161-166.

158. Долгиева, М. М. Криптовалютная наркоторговля в России и за рубежом / М.М. Долгиева // Вестник Воронежского института МВД России. -2018. - № 4. - С. 177-182.

159. Дорошков, В.В. Уголовно-правовая политика Российского государства в современную эпоху / В. В. Дорошков // Мировой судья. - 2024. -№ 5. - С. 2-8.

160. Дронова, О.Б. Интеграция данных экспертно-криминалистических и оперативных учетов как способ повышения уровня информационного обеспечения раскрытия и расследования преступлений / О.Б. Дронова, Б.П. Смагоринский // Юридическая наука и правоохранительная практика. - 2024. -№ 2 (68). - С. 51-58.

161. Захарцев, С. И. Кибермафия как угроза нормальному человеческому существованию: рецензия-размышление по поводу монографии «Мировые тенденции и международное противодействие» / С.И. Захарцев, В.П. Сальников // Юрист-Правоведъ. - 2022. - № 3 (102). - С. 215-220.

162. Захарцев, С. И. Оперативно-розыскные мероприятия: вопросы правового регулирования / С. И. Захарцев, И. Н. Кондрат, В. П. Сальников // Мониторинг правоприменения. - 2024. - № 3(52). - С. 54-60.

163. Золин, И. Ю. Легализация (отмывание) наркодоходов: использование цифровой валюты / И. Ю. Золин, С. И. Земцова // Научный компонент. - 2023. -№ 4(20). - С. 5-14.

164. Зуев, С.В. ГГ-следователь в цифровой среде уголовного судопроизводства / С.В. Зуев А.И. Зазулин // Правопорядок: история, теория, практика.- 2024. - № 2 (41). - С. 48-54.

165. Иванов, И. И. Особенности предупреждения преступлений, совершенных с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий / И.И. Иванов, И.Н. Кондрат // Мировой судья. - 2024. - № 12. - С. 2-9.

166. Исаков, Р. В. О противодействии легализации (отмыванию) наркодоходов с использованием финансовых активов (криптовалют) / Р. В. Исаков, Д. В. Теткин, А. М. Попов // Вестник Воронежского института МВД России. - 2021. - № 2. - С. 267-271.

167. Карепанов, Н. В. Особенности технологии агрегирования, исследования и использования электронно-цифровых следов преступления / Н. В. Карепанов // Технологии XXI века в юриспруденции: Материалы четвёртой международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 20 мая 2022

г. - Екатеринбург: «Уральский государственный юридический университет», 2022. - С. 86-104.

168. Карымсаков, Р. Ш. Вопросы прав и обязанностей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в рамках борьбы с преступлениями, связанными с использованием криптовалют / Р. Ш. Карымсаков, Д. Ж. Молдакулова // Вестник науки. - 2025. - Т. 4, № 1(82). - С. 293-303.

169. Колычева, А. Н. Отдельные аспекты противодействия использованию криптовалют в преступных целях / А. Н. Колычева, В. Ф. Васюков // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. - 2025. - № 1(33). - С. 89-101.

170. Комков, В. В. Этапы актуальных атак посредством фишинговых писем / В. В. Комков // Журнал высоких гуманитарных технологий. - 2024. - № 3(6). - С. 39-46.

171. Кунев, Д. А. Международно-правовые стандарты противодействия криминальному обороту криптовалют и иных виртуальных активов / Д. А. Кунев // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. - 2022. - № 1(87). - С. 146-151.

172. Кустов, А. М. К вопросу о «цифровой» криминалистике / А. М. Кустов // Цифровые технологии в юриспруденции: генезис и перспективы : Материалы I Международной межвузовской научно-практической конференции, Москва, 28 февраля 2020 г. - Москва: Красноярский государственный аграрный университет, 2020. - С. 90-94.

173. Кушниренко, С. П. Оборот криптовалют в механизме совершения преступлений / С. П. Кушниренко, А. Г. Харатишвили // Криминалистъ. - 2022. -№ 3(40). - С. 77-83.

174. Ладов, В. А. О понятии информации в контексте современных исследований по проблемам семантики и искусственного интеллекта / В. А. Ладов // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. - 2013. - № 4(24). - С. 26-32.

175. Литвишко, П.А. Юрисдикционные и международно-правовые аспекты обеспечительных и конфискационных мер в отношении виртуальных активов / П.А. Литвишко // Законность. - 2021. - № 3. - С. 10-11.

176. Лубин, А. Ф. О версионном анализе исходной информации при расследовании преступлений / А. Ф. Лубин // Казанские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения: Материалы Международной научно-практической конференции. В 2-х частях, Казань, 28 апреля 2022 г. / Том Часть 1. - Казань: Общество с ограниченной ответственностью "ЮрЭксПрактик", 2022. - С. 173-182.

177. Лузгин, И. И. Актуальные вопросы использования цифровых технологий при производстве осмотра места происшествия / И. И. Лузгин // Пенитенциарная система, государство и общество: проблемы взаимодействия: материалы Международной научно-практической конференции, Псков, 15 октября 2021 г. - Псков: Псковский филиал Академии ФСИН России, 2022. - С. 168-172.

178. Маркарян, Э. С. Особенности получения данных о механизме следообразования при расследовании преступлений, совершенных с использованием криптовалют / Э. С. Маркарян // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2017. - № 4(33). - С. 176-187.

179. Маркарян, Э. С. Специфика проведения следственного осмотра при расследовании преступлений, совершенных с использованием криптовалют / Э. С. Маркарян // Актуальные проблемы российского права. - 2018. - № 6(91). - С. 146-152.

180. Матренин, М. О. Информационные следы в сети интернет и последствия их оставления / М. О. Матренин // Инновации и научно-техническое творчество молодежи : Материалы Российской научно-технической конференции, Новосибирск, 20-21 апреля 2022 г. - Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2022. - С. 615619.

181. Машков, С. А. «Большие данные» и криминалистика: возможности и перспективы / С.А. Машков // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. - 2024. - № 2(44). - С. 78-86.

182. Меретуков, Г. М. Осмотр места происшествия как источник криминалистически значимой информации / Г. М. Меретуков // Год науки и технологий 2021 : Сборник тезисов по материалам Всероссийской научно-практической конференции, Краснодар, 9-12 февраля 2021 г. / Отв. за выпуск А.Г. Кощаев. - Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2021. - С. 223-239.

183. Мещеряков, В. А. Следы цифрового века / В. А. Мещеряков // Вопросы экспертной практики. - 2019. - № 1. - С. 423-426.

184. Мосин, И. В. Детерминанты преступлений, совершаемых с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий / И. В. Мосин // Вестник Уральского юридического института МВД России. - 2024. - № 2(42). - С. 79-84.

185. Мурадян, С. В. Актуальные проблемы противодействия деятельности криптовалютных пирамид / С. В. Мурадян // Имущественные отношения в Российской Федерации. - 2024. - № 2(269). - С. 93-104.

186. Озеров, И. Н. Цифровые следы преступлений как инструмент раскрытия и расследования коррупционных преступлений / И. Н. Озеров, А. М. Журбенко, К. И. Озеров // Актуальные проблемы борьбы с коррупцией: Материалы всероссийской научно-практической конференции, Москва, 27 октября 2023 г. - Москва: Московская академия следственного комитета, 2024. -С. 96-100.

187. Ордоков, М. Х. Совершение мошеннических действий в сети интернет / М. Х. Ордоков // Право и управление. - 2024. - № 6. - С. 330-333.

188. Осипенко, А. Л. Информационное воздействие на криминальную среду в условиях цифровизации / А. Л. Осипенко // Вестник Краснодарского университета МВД России. - 2024. - № 4(66). - С. 6-14.

189. Пермякова К.С. Криптографические методы защиты информации // В1-технологии и корпоративные информационные системы в оптимизации бизнес-процессов цифровой экономики. Материалы XI Международной научно-практической очно-заочной конференции. Екатеринбург, 2024. С. 29-32.

190. Перов, В. А. О криминалистической методике выявления преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты, и расследовании соответствующих уголовных дел // Российский следователь. - 2020. - № 12. - С. 10-13.

191. Перов, В. А. Доказательственное значение электронных следов при расследовании преступлений с использованием блокчейн-технологий / В. А. Перов // Российский следователь. - 2021. - № 4. - С. 38-40.

192. Перов, В. А. Способы совершения, выявления и особенности квалификации преступлений, совершаемых с использованием отдельных видов криптовалют (на примере криптовалюты Zcash) / В.А. Перов // Российский следователь. - 2024. - № 9. - С. 51-54.

193. Подшибякин, А. С. Правовое и криминалистическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности: Сборник составлен из статей, опубликованных профессором А.С. Подшибякиным в 1983-2010 г.г. в научных и в специальных изданиях / А. С. Подшибякин. - Москва, 2010. - 352 с.

194. Подшибякин, А. С. Современная криминалистика и ее развитие / А. С. Подшибякин // Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности: Материалы Международной научно-практической конференции: в 2-х томах, Краснодарский университет МВД России, 26 апреля 2013 г. / Том I. - Краснодарский университет МВД России, 2013. - С. 3-15.

195. Преступления, связанные с использованием криптовалюты: основные криминологические тенденции / С. В. Иванцов, Э. Л. Сидоренко, Б. А. Спасенников [и др.] // Всероссийский криминологический журнал. - 2019. - Т. 13, № 1. - С. 85-93.

196. Родионов, В. С. К вопросу о разработке понятия «цифровой след» в российской и зарубежной криминалистике / В. С. Родионов // Университетские

правовые диалоги «право цифровой среды»: материалы Международной научно-практической конференции, Челябинск, 27-28 марта 2020 г. - Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2020. - С. 243-247.

197. Россинская, Е. Р. Система теории цифровизации судебно-экспертной деятельности / Е. Р. Россинская // Теория и практика судебной экспертизы. -2024. - Т. 19, № 3. - С. 20-32.

198. Россинская, Е. Р. Теория информационно-компьютерного обеспечения судебно-экспертной деятельности как новая частная теория судебной экспертологии // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). - 2022. - № 2. - С. 27-40

199. Русман, Г. С. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с использованием криптовалюты / Г. С. Русман // Smart Law for Smart Industry : сборник научных статей / Под ред. Е. В. Титовой, Т. П. Подшивалова; Южно-Уральский государственный университет юридический институт. -Москва : РГ-Пресс, 2020. - С. 191 -195.

200. Русскевич Е. А., Малыгин И. И. Преступления, связанные с обращением криптовалют: особенности квалификации // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2021. N 3. С. 106 - 125.

201. Русскевич, Е. А. Преступления, связанные с обращением криптовалют: особенности квалификации / Е.А. Русскевич, И.И. Малыгин // Право. Журнал Высшей школы экономики. - 2021. - № 3. - С. 106-125.

202. Сажаев, А. М., Мишуточкин, А. Л. Значение электронно-цифровых следов в тактике допроса свидетелей и потерпевших // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. - 2022. - № 3 (37). - С. 142-149.

203. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2023664920 Российская Федерация. Прозрачный блокчейн. Государственный модуль : № 2023663888 : заявл. 04.07.2023 : опубл. 10.07.2023 ; заявитель Федеральная служба по финансовому мониторингу.

204. Семенчук, В. В. Вопросы информационного обеспечения выявления и раскрытия преступлений, совершаемых с использованием криптовалют / В. В. Семенчук // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2019. - № 9. - С. 81-86.

205. Сергеев, С. М. Возможности ОРМ «Наведение справок» при проверке сообщения о преступлении экономической направленности / С. М. Сергеев // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. - 2022. - № 4(24). - С. 161-167.

206. Сидоренко, Э. Л. Defi-преступность: состояние, тенденции и криминологические модели / Э. Л. Сидоренко // Russian Journal of Economics and Law. - 2023. - Т. 17, № 2. - С. 327-341.

207. Сидоренко, Э. Л. Даркнет и наркопреступность: криминологические вызовы и актуальные уголовно-правовые вопросы / Э. Л. Сидоренко // Наркоконтроль. - 2023. - № 2. - С. 9-15.

208. Сидоренко, Э. Л. Криминологические риски оборота криптовалюты и проблемы ее правовой идентификации / Э. Л. Сидоренко // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2016. - № 3(26). - С. 148-154.

209. Сидоренко, Э. Л. Криптовалюта как новый юридический феномен // Общество и право. - 2016. - № 3 (57). - С. 193-197.

210. Сидоренко, Э. Л. Криптопреступность как новое криминологическое явление / Э. Л. Сидоренко // Общество и право. - 2018. - № 2(64). - С. 15-21.

211. Сидоренко, Э. Л. Легализация преступных доходов с использованием DeFi: типовые схемы и индикаторы риска / Э. Л. Сидоренко // Russian Journal of Economics and Law. - 2023. - Т. 17, № 4. - С. 822-836;

212. Скобелин, С. Ю. Об использовании специальных знаний при исследовании смартфонов / С. Ю. Скобелин // Судебные экспертизы в уголовном процессе: теория и практика : Материалы II Всероссийской научно-практической конференции, Москва, 19 октября 2023 г. - Москва: Московская академия следственного комитета, 2024. - С. 187-191.

213. Смирнов, В. М. Проблемы противодействия преступности в сфере информационно-телекоммуникационных технологий и обеспечения

информационной безопасности / В. М. Смирнов, Д. С. Селезнев // Криминологический журнал. - 2024. - № 2. - С. 295-298.

214. Сотников, К. И. Потенциал современной криминалистики и показатели раскрытия преступлений / К. И. Сотников // Актуальные проблемы раскрытия и расследования преступлений : сборник материалов Международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 29 сентября 2023 г. -Екатеринбург: Уральский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. - С. 104-110.

215. Степаненко, Д. А., Гармышев, Я. В. Криптовалюты как предмет и средство совершения преступлений: проблемы квалификации и расследования / Д. А. Степаненко, Я. В. Гармышев // Российский следователь. - 2025. - № 1. - С. 32-35.

216. Степаненко, Д. А. Цифровизация как фактор и условие развития современной криминалистики / Д. А. Степаненко, А. А. Митрофанова // Российский следователь. - 2023. - № 4. - С. 16-22.

217. Судницын, А. Б. Отдельные возможности получения и использования сведений об операциях с криптовалютой при раскрытии и расследовании преступлений / А. Б. Судницын, В. В. Молоков // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. - 2019. - № 2(89). - С. 213-221.

218. Тисен, О. Н. Использование результатов деятельности Росфинмониторинга в уголовном судопроизводстве / О. Н. Тисен, А. В. Гриненко // Всероссийский криминологический журнал. - 2022. - Т. 16, № 4. - С. 492-504.

219. Тисен, О. Н. Использование сервиса отслеживания криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн - 2» при выявлении и расследовании преступлений, совершенных с использованием криптовалют / О. Н. Тисен // Противодействие преступлениям в сфере информационно-телекоммуникационных технологий : Сборник научных трудов, Москва, 30 марта 2023 г. / Сост. А.В. Константинов. - Москва: Московский университет

Министерства внутренних дел Российской Федерации им. В.Я. Кикотя, 2023. -С. 195-200.

220. Тисен, О. Н. Методика обнаружения, фиксации и изъятия электронно-цифровых следов по делам о преступлениях, совершенных с использованием криптовалют / О. Н. Тисен // Уголовное право. - 2024. - № 3(163). - С. 69-80.

221. Тисен, О. Н. Установление владельцев криптокошельков, обнаружение и изъятие приватных ключей при расследовании уголовных дел / О. Н. Тисен // Уголовный процесс. - 2024. - № 1(229). - С. 78-83.

222. Титов, А.А. Некоторые вопросы обнаружения и исследования компьютерной информации при раскрытии и расследовании преступлений / А.А. Титов // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. -2022. - № 3(37). - С. 39-48.

223. Титов, А. А. Понятие, признаки и правовая природа цифровых финансовых активов: уголовно-правовой аспект / А. А. Титов // Пролог: журнал о праве. - 2022. -№ 4(36). - С. 105-113.

224. Титов, А. А. Процессуальные и тактические проблемы изъятия электронных носителей и копирования информации при расследовании преступлений с использованием криптовалюты / А. А. Титов, В. Ф. Васюков // Российский следователь. - 2023. - № 2. - С. 23-27.

225. Титов, А. А. Отдельные особенности рассмотрения сообщений (заявлений) о преступлениях, совершенных с использованием криптовалют / А.А. Титов // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. - 2023. - № 2. - С. 121-128.

226. Титов, А. А. Отдельные аспекты выявления и раскрытия криптомошенничеств в Индии / А.А. Титов // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. - 2024. - № 3 (98). - С. 279-283.

227. Титов, А. А. Использование криптовалют в преступных целях: методы выявления и противодействия / А.А. Титов // Современное общество и право. -2024. - № 4. - С. 138-146.

228. Ульянова, М. А. Тактика получения и анализа информации, передаваемой в сетях связи с использованием технологии оконечного шифрования, при расследовании преступлений террористического характера / М. А. Ульянова // Криминалистика в условиях развития информационного общества (59-е ежегодные криминалистические чтения) : Сборник статей Международной научно-практической конференции, Москва, 18 мая 2018 г. - Москва: Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2018. - С. 296-299.

229. Фельдман, В. В. В1оск^ат и криптовалюты / В. В. Фельдман // Оперативно-розыскное противодействие наркопреступности : Всероссийский научно-практический семинар, Красноярск, 9 апреля 2021 г. - Красноярск: Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2021. - С. 46-50.

230. Хамидуллин, Р. С. Криминалистическое обеспечение противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, осуществляемому в криптовалюте с использованием технологий «Ыоск^ат» / Р. С. Хамидуллин // Технологии XXI века в юриспруденции : Материалы четвёртой международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 20 мая 2022 г. / отв. редактор: Д.В. Бахтеев. - Екатеринбург, 2022. - С. 52-58.

231. Центров, Е.Е. Теоретико-практический анализ соотношения понятий криминалистическая характеристика и классификация преступлений / Е. Е. Центров // Санкт-Петербургский международный криминалистический форум: Материалы международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 10-11 июня 2024 г. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2024. - С. 537-542.

232. Черданцев, А. Ю. Практические проблемы получения, анализа и последующей правильной интерпретации полученной цифровой

криминалистически значимой информации / А. Ю. Черданцев // Эксперт-криминалист. - 2022. - № 4. - С. 26-29.

233. Шампаров, А. В. Механизм следообразования информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами / А. В. Шампаров // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. -2014. - № 4. - С. 202-207.

234. Шнейдерова, Д. И. Осмотр онлайн-криптокошелька заявителя / потерпевшего (по материалам и уголовным делам о хищенияхв сфере оборота криптовалют): процессуальный и криминалистический аспекты / Д. И. Шнейдерова // Алтайский юридический вестник. - 2022. - № 4(40). - С. 156-162.

235. Шумилов, А. Ю. Совершенствование законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности таможенных органов / А. Ю. Шумилов // Регулирование внешнеэкономической деятельности и эволюция таможенной политики России: Тезисы докладов международной научно-практической конференции (22-23 октября 1996 г.): в 2 частях, Москва, 22-23 октября 1996 г. / Российская таможенная академия; председатель редколлегии Н.М. Блинов. Часть 2. - Москва: Российская таможенная академия, 1996. - С. 3437.

236. Яблоков, Н.П. К вопросу о криминалистическом мышлении // Правовые проблемы укрепления российской государственности. Томск, 2012. С. 156-159.

237. Abdo, J.B. Modeling the Invisible Internet / J.B. Abdo, L. Hossain // Complex Networks & Their Applications XII. COMPLEX NETWORKS 2023. Studies in Computational Intelligence, vol 1143. / ed. by H. Cherifi, L.M. Rocha, C. Cherifi, M. Donduran. - Cham: Springer, 2024. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-53472-0_30

238. Agarwal, U. Blockchain and crypto forensics: Investigating crypto frauds / U. Agarwal, V. Rishiwal, S. Tanwar, M. Yadav // International Journal of Network Management. - 2023. - Vol. 34. - DOI: https://doi.org/10.1002/nem.2255

239. Akartuna, E. A. A Holistic Network Analysis of the Money Laundering Threat Landscape: Assessing Criminal Typologies, Resilience and Implications for Disruption / E. A. Akartuna, S. D. Johnson, A. Thornton // Journal of Quantitative Criminology. - 2024. - DOI: 10.1007/s10940-024-09594-3.

240. Almaqableh, L. An investigative study of links between terrorist attacks and cryptocurrency markets / L. Almaqableh, K. Reddy, V. Pereira, V. Ramiah, D. Wallace, J.F. Veron // Journal of Business Research. - 2022. - Vol. 147. - P. 177-188.

241. Almaqableh, L. Is it possible to establish the link between drug busts and the cryptocurrency market? Yes, we can / L. Almaqableh, D. Wallace, V. Pereira, V. Ramiah, G. Wood, J.F. Veron, I. Moosa, A. Watson // International Journal of Information Management. - 2022. - DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2022.102488

242. Alrawi, O. Forecasting malware capabilities from cyber attack memory images / O. Alrawi et al. // USENIX Security. - 2021. - P. 3523-3540.

243. Abate, C. Online-Durchsuchung, Quellen-Telekommunikationsüberwachu ng und die Tücke im Detail: Einfluss rechtlicher und technischer Entwicklungen auf verdeckte Online-Ermittlungen zur Gewährleistung der Inneren Sicherheit / C. Abate // Datenschutz und Datensicherheit. - 2011. - Heft 2. - S. 122-125.

244. Baravalle, A. Dark Web Markets: Turning the Lights on AlphaBay / A. Baravalle, S. Lee // 19th International Conference, Dubai, United Arab Emirates, November 12-15, 2018, Proceedings, Part II. - 2018. - DOI: 10.1007/978-3-030-02925-8_35.

245. Barczentewicz, M. Crypto-Asset Market Abuse Under EU MiCA / M. Barczentewicz, A. de Gändara Gomes // European Journal of Risk Regulation. - 2024. - P. 1-18. - DOI: 10.1017/err.2024.80.

246. Bartos, P. Bitcoin Transaction Graph Analysis for Law Enforcement Purposes / P. Bartos, J. Feliks // Security and Safety Challenges for Smart Cities: Proceedings of the 15th International Conference on Cyber Warfare and Security (ICCWS 2020). - Academic Conferences and Publishing International, 2020.

247. Basynya, E. A. Bitcoin Transaction Analysis System / E. A. Basynya, N. Karapetyants, M. Karapetyants // Program and Computer Software. - 2024. - Vol. 50 (Suppl. 2). - P. S104-S112. - DOI: 10.1134/S0361768824700488.

248. Baum, C. A framework for universally composable publicly verifiable cryptographic protocols [Electronic resource] / C. Baum, B. David, R. Dowsley // Cryptology ePrint Archive, Report 2020/207. - 2020. - URL: https://eprint.iacr.org/2020/207

249. Bayer, D. Improving the Efficiency and Reliability of Digital Time-Stamping / Dave Bayer, Stuart Haber, W. Scott Stornetta. - 1992. - Vol. 2. - P. 329334.

250. Bhardwaj, A. Keyloggers: silent cyber security weapons / A. Bhardwaj, S. Goundar // Network Security. - 2020. - P. 14-19.

251. Bhatia, N. A detailed review of blockchain and cryptocurrency / N. Bhatia, S. Bansal, S. Desai // CoRR. 2023 // https://arxiv.org/abs/2303.06008

252. Böhme, R. Bitcoin: Economics, technology, and governance / R. Böhme, N. Christin, B. Edelman, T. Moore // Journal of Economic Perspectives. - 2015. - Vol. 29, No. 2. - P. 213-238.

253. Brill, A. Cryptocurrencies: the next generation of terroristfinancing? / A. Brill, L. Keene // Defense Against Terrorism Review. - 2014. - Vol. 6, no. 1. - P. 730. Opitek, P. Selected aspects of crime involving virtual currencies / P. Opitek, A. Butor-Keler, K. Kanclerz // Terroryzm - studia, analizy, prewencja. - 2023. - P. 325376.

254. Calafos, M. W. Cyber Laundering: Money Laundering from Fiat Money to Cryptocurrency / M. W. Calafos, G. Dimitoglou // Principles and Practice of Blockchains / ed. K. Daimi [h gp.]. - Cham : Springer, 2023. - DOI: 10.1007/978-3-031-10507-4_12.

255. Chasinov, N. Mobile Advertising ID (MAID) Guide. 2024. - URL: https://www.teknicks.com/blog/capture-mobile-advertising-ids-maids/

256. Chen, W. Phishing scam detection on Ethereum: Towards financial security for blockchain ecosystem / W. Chen, X. Guo, Z. Chen, Z. Zheng, Y. Lu // IJCAI. -2020. - P. 4506-4512.

257. Choi, W. Fractional non-fungible tokens: Overview, evaluation, marketplaces, and challenges / W. Choi, J. Woo, J.W. Hong // Int. J. Netw. Manag. -2024. - Vol. 34. - P. e2260..

258. Choi, Y. Messenger phishing modus operandi in South Korea / Y. Choi, S. Choi // Journal of Korean Public Police and Security Studies. - 2021. - Vol. 18 (3). -P. 241-258.

259. Conti, M. Blockchain-Based Distributed and Secure Digital Forensic Investigation Systems / M. Conti, G. Kumar, C. Lal, R. Saha // Blockchains. Advances in Information Security. - Cham : Springer, 2024. - Vol. 105. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-32146-7_11

260. Cross, C. Romance baiting, cryptorom and 'pig butchering': an evolutionary step in romance fraud // Current Issues in Criminal Justice. - 2024. - Vol. 36, No. 3. - P. 334-346.

261. Dhage, S. Crypto exchange Bybit confirms hack as over $1.4 billion worth of ETH leaves wallets / S. Dhage // The Block. - 2025. - February 21. - URL: https://www.theblock.co/post/342667/crypto-exchange-bybit-hacked-as-over-1-billion-worth-of-eth-leaves-wallets

262. El-Kadi, R. M. Criminal Counteraction to Encrypted Digital Currencies and Artificial Intelligence Crimes: An Analytical Study in Egyptian and Comparative Legislation / R. M. El-Kadi // Journal of Shariah and Law. - 2022. - No. 89, Article 6. -URL: https: //scholarworks.uaeu. ac. ae/sharia_and_law/vol2022/iss89/6

263. Furneaux, N. There's No Such Thing as Crypto Crime: An Investigative Handbook / N. Furneaux // URL: https://Theres-Such-Thing-Crypto-Crime/dp/1394164823

264. Ghani, M.T.A. An exploratory inquiry on the decision process of Ponzi scheme investor's: A qualitative case study approach / M.T.A. Ghani, B.A. Halim,

S.A.A. Rahman // International Journal of Management. - 2020. - Vol. 11 (12). - P. 220-236.

265. Gomes, L.F. Direito penal estratégico / L.F. Gomes, R. Cervini. - 4. ed. -Sao Paulo : Revista dos Tribunais, 2008. - 656 p.

266. Grinenko, A. Comparative Legal Analysis of the Use of Electronic Format of Criminal Cases and the Procedure under the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation / D. Ivanov, A. Grinenko, P. Fadeev [et al.] // Jurnal Cita Hukum. -2024. - Vol. 12, No. 2. - P. 309-320. - DOI 10.15408/jch.v12i2.39691.

267. Gutiérrez-Agüero, I. et al. Burnable pseudo-identity: A non-binding anonymous identity method for ethereum // IEEE Access. - 2021. - T. 9. - P. 108912108923.

268. Hang, S. T. Bitcoin History and Purpose / S. T. Zhang // The Potential and Limitations of Bitcoin and Ethereum. - Cham : Palgrave Macmillan, 2024. - DOI: 10.1007/978-3-031 -56783-4_1.

269. Halder, D. Legal Challenges to Cryptocurrency and its Guardian-Less Victims in India: A Critical Victimological Analysis / D. Halder, A. A. Saiyed // International Annals of Criminology. - 2022. - Vol. 60, No. 1. - P. 79-98. - DOI: 10.1017/cri.2022.6.

270. Hou, Y. A survey on digital forensics in Internet of Things / Y. Hou, J. Li, J. Yu, W. Shi // IEEE Internet of Things Journal. - 2020. - Vol. 7, No. 1. - P. 1-15.

271. Irwin, A. The use of crypto-currencies in funding violentjihad / A. Irwin, G. Milad // Journal of Money Laundering Control. - 2018. - Vol. 19, iss. 4. - P. 407-425.

272. Jones, M. Book Review: Tracers in the dark: The global hunt for the crime lords of cryptocurrency / M. Jones // International Journal of Cybersecurity Intelligence & Cybercrime. - 2024. - Vol. 7, No. 1. - DOI: https://doi.org/10.52306/2578-3289.1161.

273. Jung, J. A study on pan-governmental and legislative controls related to cryptocurrency crime -Focusing on the amendments to the specific financial information act / J. Jung // The Journal of Police Science. - 2021. - Vol. 21 (1). - P. 61-89.

274. Kfir, I. Cryptocurrencies, national security, crime and terrorism / I. Kfir // Comparative Strategy. - 2020. - Vol. 39:2. - P. 113-127. - P. 119.

275. Khan, S. Network forensics: review, taxonomy, and open challenges / S. Khan, A. Gani, A.W.A. Wahab [h gp.] // Journal of Network and Computer Applications. - 2016. - Vol. 66. - P. 214-235.

276. Kim, J. H. A Study on the Application of Digital Forensic Investigation for Cryptocurrency Crime / J. H. Kim, C. S. Park // Journal of Digital Forensics, Security and Law. - 2019. - Vol. 14, No. 2. - P. 45-62.

277. Koshy, T. A survey on cryptocurrency mixers / T. Koshy, S. Koshy // Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences. - 2021. - Vol. 33(7). - P. 826-842.

278. Krause, D. The $1.4 Billion Bybit Hack: Cybersecurity Failures and the Risks of Cryptocurrency Deregulation / D. Krause. - 2025. https://ssrn.com/abstract=5150171

279. Kshetri, N. CryptoRAN: a review on cryptojacking and ransomware attacks wrt banking industry - threats, challenges, & problems / N. Kshetri, M.M. Rahman, S.A. Sayeed, I. Sultana // CoRR. 2023.

280. Lachtar, N. A cross-stack approach towards defending against cryptojacking / N. Lachtar, A.A. Elkhail, A. Bacha, H. Malik // IEEE Computer Architecture Letters. - 2020. - Vol. 19(2). - P. 126-129.

281. Lakshmanan, R. Bybit Confirms Record-Breaking $1.46 Billion Crypto Heist in Sophisticated Cold Wallet Attack/ R. Lakshmanan // The Hacker News. -2025, February 22. - URL: https://thehackernews.com/2025/02/bybit-confirms-record-breaking-146. html

282. Larkin, C. Criminality and cryptocurrencies: Enforcement and policy responses - Part I / C. Larkin, N. Pearce, N. Shannon // Understanding Cryptocurrency Fraud / ed. S. Corbet. - (Batten-Corbet-Lucey Handbooks in Alternative Investments; vol. 2). - Germany: De Gruyter, 2021. - P. 121-131.

283. Lee, K. Recent criminal law issues on cryptocurrency / K. Lee, C. Bae // Northeast Asian Law Journal. - 2023. - Vol. 16 (4). - P. 191-217.

284. Levi, M. Understanding the laundering of organized crime money / M. Levi, M. Soudijn // Crime and Justice. - 2020. - Vol. 49. - P. 579-631. - DOI: 10.1086/708047.

285. Li, W. Digital Forensics and Cybercrime in China / W. Li, Y. Zhang // Proceedings of the International Conference on Cybercrime and Digital Forensics. -Beijing : Tsinghua University Press, 2020. - P. 123-135.

286. Lin, D. Towards Understanding Crypto Money Laundering in Web3 Through the Lenses of Ethereum Heists / D. Lin, J. Wu, Q. Fu, Y. Yu, K. Lin, Z. Zheng, S. Yang // Proceedings of the ACM SIGMETRICS Conference 2023 (SIGMETRICS'23), June 19-23, 2023, Orlando, Florida, USA. - New York, NY, USA: ACM, 2023. - P. 21

287. Ly, K. M. Coining Bitcoin's 'legal-bits': Examining the regulatory framework for Bitcoin and virtual currencies / K. M. Ly // Harvard Journal of Law and Technology. - 2014. - Vol. 27, No. 2. - P. 587-608.

288. Medina, M. Inteligencia de fuente abierta / M. Medina // Basel Institute of Governance, Quick Guide Series. - 2020. - No. 17. - June.

289. Mezquita, Y. Cryptocurrencies, systematic literature review on their current context and challenges / Y. Mezquita, M. Plaza-Hernández, M. Abbasi, J. Prieto // International Congress on Blockchain and Applications. - 2023. - Vol. 595. - P. 162172.

290. ^ 11 ñ % 46 # % 6 W/ Modern Law Science - URL: https://qks.swupl.edu.cn/docs/Z2024-12/eba75d539970461.pdf

291. Mukherjee, S. Cryptocurrency Ponzi schemes / S. Mukherjee, C. Larkin, S. Corbet // Understanding Cryptocurrency Fraud: THe Challenges and Headwinds to Regulate Digital Currencies. - 2021. - Vol. 2. - P. 111.

292. Nazzari, M. From payday to payoff: Exploring the money laundering strategies of cybercriminals / M. Nazzari // Trends in Organized Crime. - 2023. - DOI: 10.1007/s12117-023-09505-w.

293. Neumann, P. Don't follow the money: The problem with the war on terrorist financing / P. Neumann // Foreign Affairs. - 2017. - Vol. 96 (4). - P. 93-102.

294. Nimalendran, M. Informational Efficiency of Cryptocurrency Markets / M. Nimalendran, P. Pathak, M. Petryk, L. Qiu // Journal of Financial and Quantitative Analysis. - 2024. - P. 1-30.

295. Opiatek, P. Cryptocurrencies in the aspects of police investigative activities / P. Opiatek // Przegl^d Policyjny. - 2017. - № 2. - P. 138-158.

296. Oranburg, S. C. Cryptocurrency Regulation / S. C. Oranburg // A History of Financial Technology and Regulation: From American Incorporation to Cryptocurrency and Crowdfunding. - Cambridge: Cambridge University Press, 2022. - P. 129-152.

297. Pastor-Galindo, J. The not yet exploited goldmine of OSINT: opportunities, open challenges and future trends / J. Pastor-Galindo, P. Nespoli, F.G. Mármol, G.M. Pérez // IEEE Access. - 2020. - Vol. 8. - P. 10282-10304.; Hayes, D.R. Open-source intelligence for risk assessment / D.R. Hayes, F. Cappa // Business Horizons. - 2018. -Vol. 61, № 5. - P. 689-697.

298. Prado-Romero, M.A. Discovering Bitcoin Mixing Using Anomaly Detection / M.A. Prado-Romero, C. Doerr, A. Gago-Alonso // Progress in Pattern Recognition, Image Analysis, Computer Vision, and Applications. CIARP 2017. Lecture Notes in Computer Science, vol 10657 / ed. by M. Mendoza, S. Velastín. -Cham: Springer, 2018. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-75193-1_64

299. Qureshi, S.U. Systematic review of deep learning solutions for malware detection and forensic analysis in IoT / S.U. Qureshi, J. He, S. Tunio, N. Zhu, A. Nazir, A. Wajahat, F. Ullah, A. Wadud // Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences. - 2024. - Vol. 36, Issue 8. - P. 102164.

300. Raud, T.H. Combating money laundering using cryptocurrencies: a comparative analytical study / T. H. A. Raud // Journal of the Center for Rule of Law and Anti-Corruption. - 2024. - № 1.

301. Riley, J. The Current Status of Cryptocurrency Regulation in China and Its Effect around the World / J. Riley // China and WTO Review. - 2021. - Vol. 7. - P. 135-152.

302. Scharfman, J. Cryptocurrency Ponzi, Pyramid, and MLM Schemes: Part 1 / J. Scharfman // The Cryptocurrency and Digital Asset Fraud Casebook . - Cham: Palgrave Macmillan, 2023. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-23679-2_3

303. Scharfman, J. Introduction to Cryptocurrency and Digital Asset Fraud and Crime / J. Scharfman // The Cryptocurrency and Digital Asset Fraud Casebook. -Cham : Palgrave Macmillan, 2023. - DOI: 10.1007/978-3-031-23679-2_1.

304. Shafee, S. Evaluation of LLM-based chatbots for OSINT-based Cyber Threat Awareness / S. Shafee, A. Bessani, P.M. Ferreira // Expert Systems with Applications. - 2025. - Vol. 261. - P. 125509.

305. Shaik, C. Securing cryptocurrency wallet seed phrasedigitally with blind key encryption / C. Shaik // International Journal on Cryptography and Information Security (IJCIS). - 2020. - Vol. 10. - No. 4.

306. Sharad Mangrulkar, R. Bitcoin / R. Sharad Mangrulkar, P. Vijay Chavan // Blockchain Essentials. - Berkeley, CA : Apress, 2024. - DOI: 10.1007/978-1-4842-9975-3_3.

307. Jlj^Vl J^ ^ jj^- ^ i Sji ^ Jl A ^ Ijj i^l Jl jj^ >1 ij ,j ^ £Y»Y .A ij jls Jlj A i Jl ^Jl a! // ^UjVl J jj £1. ^

308. Sharma, A. Simulating data breaches: Synthetic datasets for depicting personally identifiable information through scenario-based breaches / A. Sharma, M. Bantan // Data in Brief. - 2025. - Vol. 58. - 111207.

309. Stathakopoulou, C. Adding Fairness to Order: Preventing Front-Running Attacks in BFT Protocols using TEEs / C. Stathakopoulou, S. Rusch, M. Brandenburger, M. Vukolic // 2021 40th International Symposium on Reliable Distributed Systems (SRDS). - 2021. - P. 34-45.

310. Sun, T. A Formal Verification Framework for Security Issues of Blockchain Smart Contracts / T. Sun, W. Yu // Electronics. - 2020. - Vol. 9. - P. 255. - DOI: 10.3390/electronics9020255.

311. Sun, Z. An analysis on the characteristics of "Pig-Butchering Scam" and anti-fraud strategy / Z. Sun, L. Yu // Journal of Jiangsu Police Institute. - 2022. - Vol. 2. - P. 86-92.

312. Suratkar, S. Cryptocurrency Wallet: A Review / S. Suratkar, M. Shirole, S. Bhirud // 2020 4th International Conference on Computer, Communication and Signal Processing (ICCCSP), Chennai, India, 2020. - P. 1-7.

313. Toulas, B. Millions of GitHub repos likely vulnerable to RepoJacking, researchers say / B. Toulas. - 2023. - URL: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/millions-of-github-repos-likely-vulnerable-to-repojacking-researchers-say/

314. Trozze, A. Of degens and defrauders: Using open-source investigative tools to investigate decentralized finance frauds and money laundering / A. Trozze, T. Davies, B. Kleinberg // Forensic Science International: Digital Investigation. - 2023. -Vol. 46. - 301575. -DOI: https://doi.org/10.1016Zj.fsidi.2023.301575.

315. Varun, V.M. Prospects and Models of Combating Cryptocurrency Crimes. The India-EU Dialogue as a Perspect // URL: https://eucrim.eu/articles/prospects-and-models-of-combating-cryptocurrency-crimes/

316. Wang, F. Persuasive schemes for financial exploitation in online romance scam: an Anatomy on Sha Zhu pan in China / F. Wang, X. Zhou // Vict Offenders. - 2023. - Vol. 18(5). - P. 915-942.

317. Wang, F. Victim-offender overlap: the identity transformations experienced by trafficked Chinese workers escaping from pig-butchering scam syndicate / F. Wang // Trends Organ Crim. - 2024. - DOI: https://doi.org/10.1007/s12117-024-09525-5

318. Wang, H. M. Cryptocurrency is new vogue: a reflection on money laundering prevention / H. M. Wang, M. L. Hsieh // Security Journal. - 2024. - Vol. 37. - P. 25-46.

319. Wang, M. Lightweight and manageable digital evidence preservation system on Bitcoin / M. Wang, Q. Wu, B. Qin [h gp.] // Journal of Computer Science and Technology. - 2018. - Vol. 33. - P. 568-586. - DOI: 10.1007/s11390-018-1841-4.

320. Weber, M. Untangling Bitcoin: Exploring the Structure of the Bitcoin Transaction Graph / M. Weber, D. D. Gramlich, F. Streitz, R. State // Security and Communication Networks. - 2019.

321. Wood, G. Advancing egalitarianism / G. Wood, A. Buchanan // Handbook of Digital Currency. - Cambridge: Academic Press, 2015. - P. 385-402.

322. Wronka, C. Crypto-asset activities and markets in the European Union: issues, challenges and considerations for regulation, supervision and oversight / C. Wronka // J Bank Regul. - 2024. - Vol. 25. - P. 84-93. - DOI: 10.1057/s41261-023-00217-8.

323. Xiao, N. A novel blockchain-based digital forensics framework for preserving evidence and enabling investigation in industrial Internet of Things / N. Xiao, Z. Wang, X. Sun, J. Miao // Alex. Eng. J. - 2024. - Vol. 86. - P. 631-643..

324. Xie, Z. «Why did I fall for it?» Exploring internet fraud susceptibility in the pig butchering scam / Z. Xie, Z. Duan // Secur J. - 2025. - Vol. 38, 9. - DOI: https://doi.org/10.1057/s41284-024-00457-x

325. Xu, S. Blockchain-based secure data sharing with overlapping clustering and searchable encryption / S. Xu, S. Dong, L. Wang, M.J. Mihaljevie, S. Zhang, W. Shao, Q. Wang // Computer Standards & Interfaces. - 2025. - Vol. 93. - P. 103979.

326. Yamin, M.M. Mapping Tools for Open Source Intelligence with Cyber Kill Chain for Adversarial Aware Security / M.M. Yamin, M. Ullah, H. Ullah, B. Katt, M. Hijji, K. Muhammad // Mathematics. - 2022. - Vol. 10, No. 12. - P. 2054.

327. Zhang, Q. Auditable and dynamic access control scheme with behavior and identity tracing / Q. Zhang, L. Yuan, T. Xie, H. Chen // Computer Networks. - 2024. -T. 251. - P. 110623.

328. Zheng, B. Identifying the vulnerabilities of Bitcoin anonymous mechanism based on address clustering / B. Zheng, L. Zhu, M. Shen [и др.] // Science China Information Sciences. - 2020. - Vol. 63, 132101. - DOI: 10.1007/s11432-019-9900-9.

Диссертации и авторефераты диссертаций

329. Астахова, Е.А. Криминалистическая классификация транснациональных преступлений и ее использование в расследовании: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Астахова Екатерина Алексеевна, 2023. - 215 с.

330. Бабакова, М.А. Проблемы розыска при расследовании преступлений в сфере высоких технологий : дис. ... канд. юрид. наук / Бабакова Мария Алексеевна. - Саратов, 2010. - 268 с.

331. Васильева О.А. Организационно-тактические основы проверки криминалистически значимой информации при расследовании преступлений: дис. ... канд. юрид. наук. Калининград, 2022. - 199 с.

332. Гаврилин, Ю.В. Расследование преступлений, посягающих на информационную безопасность в сфере экономики : теоретические, организационно-тактические и методические основы : автореф. дис. . д-ра юрид. наук / Гаврилин Юрий Викторович. - Москва, 2010. - 55 с.

333. Гаспарян, Г.З. Расследование хищений денежных средств, совершенных с использованием информационных банковских технологий : дис. ... канд. юрид. наук / Гаспарян Гурген Зорикович. - 2021. - 300 с.

334. Гаспарян, Г.З. Расследование хищений денежных средств, совершенных с использованием информационных банковских технологий : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Гаспарян Гурген Зорикович. - Москва, 2020. - 30 с.

335. Долгиева, М. М. Теоретические основания уголовной политики в сфере оборота криптовалюты: дис. ... д-ра юрид. наук / Долгиева Мадина Муссаевна. - Москва, 2023. - 474 с.

336. Коломинов, В.В. Расследование мошенничества в сфере компьютерной информации: научно-теоретическая основа и прикладные аспекты первоначального этапа : автореф. дис. . канд. юрид. наук / Коломинов Вячеслав Валентинович. - Краснодар, 2017. - 25 с.

337. Коновалов, С.И. Теоретико-методологические основы криминалистики (Современное состояние и проблемы развития): дис. ... д-ра юрид. наук / Коновалов Станислав Иванович. - Волгоград, 2001. - 269 с.

338. Мазуров, И.Е. Методика расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий : автореф. дис. . канд. юрид. наук / Мазуров Игорь Евгеньевич. - Ростов-на-Дону, 2017. - 24 с.

339. Мещеряков В. А. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации: автореф. дис...д-ра юрид. наук. - Воронеж, 2001. - 39 с.

340. Образцов В.А. Проблемы совершенствования научных основ методики расследования преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1985.

341. Перов, В.А. Квалификация преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты: дис. ... канд. юрид. наук / Перов Валерий Александрович. - 2023. - 261 с.

342. Перов, В.А. Квалификация преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Перов Валерий Александрович. - Москва, 2023. - 25 с.

343. Старостенко, Н.И. Первоначальный этап расследования хищений, совершенных с применением методов социальной инженерии и информационно-телекоммуникационных технологий : дис. ... канд. юрид. наук / Старостенко Нина Игоревна. - Краснодар, 2023. - 230 с.

344. Шаевич, А.А. Особенности использования специальных знаний в сфере компьютерных технологий при расследовании преступлений : дис. ... канд. юрид. наук / Шаевич Антон Александрович. - Иркутск, 2007. - 195 с.

345. Шуклин, А. Е. Особенности принятия информационных и тактических решений в сложных следственных ситуациях : дис. ... канд. юрид. наук / Шуклин Александр Евгеньевич. - Екатеринбург, 2012. - 211 с.

Электронные ресурсы

346. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.vsrf.ru

347. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.cdep.ru

348. Официальный сайт МВД РФ [Электронный ресурс] Режим доступа: https://мвд.рф

349. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации [Электронный ресурс] Режим доступа: http://sledcom.ru.

350. Судебные и нормативные акты РФ - портал [Электронный ресурс] Режим доступа: http://sudact.ru

351. Параграф-WWW - информационно-правовая система [Электронный ресурс] Режим доступа: http://online.zakon.kz

352. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

353. Справочно-правовая система «Гарант».

Приложение №1

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ В ходе диссертационного исследования по теме «Раскрытие и расследование преступлений, совершаемых в отношении и с использованием криптовалюты» было опрошено 274 респондента, из которых 199 сотрудника следственных подразделений и 46 сотрудников, уполномоченных осуществлять оперативно-

розыскную деятельность

1. Должность, которую Вы занимаете

1. Следователь, старший следователь МВД России 153 56%

2. Оперуполномоченный, старший оперуполнолномоченный, оперуполномоченный по особо важным делам 75 28%

3. Следователь, старший следователь, следователь по особо важным делам СК России 46 17%

2. Стаж работы

1. До 1 года 48 17%

2. От 1 до 3 лет 94 34%

3. От 3 до 5 лет 62 23%

4. От 5 до 10 лет 36 14%

5. Более 10 лет 34 12%

3. Считаете ли Вы криптовалютную среду значимым источником криминалистически значимой информации при расследовании преступлений?

1. Да, безусловно 233 85%

2. Скорее да, чем нет 33 12 %

3 Скорее нет, чем да 5 2 %

4. Нет, не считаю 3 1 %

4. Как часто Вы используете информацию из блокчейна при расследовании преступлений?