Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, совершенной при помощи информационно-телекоммуникационных технологий тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Халин Владислав Дмитриевич

• Халин Владислав Дмитриевич
• кандидат наук
• 2025

Оглавление диссертации кандидат наук Халин Владислав Дмитриевич

Введение

Глава 1. Криминалистическая характеристика как теоретическая основа криминалистического обеспечения расследования легализации доходов, полученных преступным путем, совершенной при помощи информационно-телекоммуникационных технологий

1.1. Предмет преступного посягательства и способ совершения преступления

1.2. Механизм следообразования и личность преступника

1.3. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о легализации доходов, полученных преступным путем, совершенной

при помощи информационно-телекоммуникационных технологий

Глава 2. Прикладные аспекты криминалистического обеспечения расследования легализации доходов, полученных преступным путем, совершенной при помощи информационно-телекоммуникационных технологий

2.1. Типичные следственные ситуации расследования легализации доходов, полученных преступным путем, совершенной при помощи информационно-телекоммуникационных технологий

2.2. Особенности проведения отдельных следственных и иных процессуальных действий при расследовании легализации доходов, полученных преступным путем, совершенной при помощи информационно-телекоммуникационных технологий

2.3. Взаимодействие следственных подразделений МВД России с иными органами государственной власти и коммерческими организациями при расследовании легализации доходов, полученных преступным путем, совершенной при помощи информационно-телекоммуникационных технологий

Заключение

Список литературы

Приложения

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, совершенной при помощи информационно-телекоммуникационных технологий»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Масштабное вовлечение теневых капиталов, полученных в результате совершения преступлений, в легальный финансовый оборот создает угрозу экономической стабильности государства, оказывает негативное влияние на социальные процессы в обществе, способствует росту международной организованной преступности и финансированию терроризма.

По данным Центрального банка Российской Федерации, объем операций, содержащих признаки легализации доходов, полученных преступным путем, в 2014-2025 гг. составил более 2 трлн руб.1 В то же время количество уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» и ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», остается незначительным и составляет не более 0,05% от общего числа ежегодно регистрируемых преступлений (в 2016 г. зарегистрировано 818, в 2017 г. - 711, в 2018 г. - 993, в 2019 г. - 946, в 2020 г. - 950, в 2021 г. - 949, в 2022 г. - 886, в 2023 г. - 943, в 2024 г. - 958, с января по июль 2025 г. - 511), что косвенно подтверждает их высокую латентность2.

В 2018 г. утверждена Концепция развития национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в которой в качестве приоритетных задач государственной политики закреплены: развитие методик выявления, расследования и раскрытия соответствующих преступлений; совершенствование механизмов

1 См.: Противодействие отмыванию денег и валютный контроль [Электронный ресурс] // Официальный сайт Банка России. URL: https://www.cbr.ru/counteraction_m_ter (дата обращения: 11.09.2024).

2 См.: Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023 г., 2024 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД России. URL: https://мвд.рф/reports (дата обращения: 11.09.2024).

конфискации и иных форм изъятия преступных доходов; возмещение ущерба, причиненного государству, организациям и гражданам; введение специализации для следователей, судей и прокуроров, повышение их квалификации в указанной области; повышение эффективности экспертного сопровождения расследования уголовных дел; расширение правоприменительной практики по своевременному выявлению и блокированию (замораживанию) активов, предназначенных для финансирования терроризма1. Совершенствуется и правовое регулирование использования высоких технологий, в том числе цифровых валют и иных цифровых активов, в вопросах противодействия легализации криминальных доходов. Так, в федеральные законы от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»2 и от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»3 ежегодно вносятся существенные коррективы.

Повсеместное внедрение информационно-телекоммуникационных технологий (далее - ИТТ) в различные сферы общественной жизни обусловило трансформацию механизма совершения многих преступлений. Расширившийся инструментарий легализации криминальных доходов, основанный на использовании современных цифровых технологий, включая цифровую валюту, искусственный интеллект, машинное обучение, блокчейн, криптоактивы, анонимные электронные платежные системы, децентрализованные платформы, игровые валюты и иные финансовые инструменты4, обеспечивает высокий уровень

1 См.: Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Электронный ресурс]: утв. Президентом Рос. Федерации 30.05.2018. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс».

2 См.: О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Электронный ресурс]: федер. закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс».

3 См.: О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс».

4 Под финансовым инструментом понимается договор, в результате которого возникает экономический ресурс у одной стороны и финансовое обязательство или долевой инструмент -у другой. См.: Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 32 «Финансовые

анонимности, трансграничность операций и устойчивость к внешнему контролю, что существенно затрудняет выявление, фиксацию и исследование следов рассматриваемого преступления, снижая эффективность традиционных криминалистических средств и методов расследования.

Совершенствование системы криминалистического обеспечения расследования легализации криминальных доходов приобретает особую актуальность ввиду недостаточного уровня профессиональной подготовленности следователей и экспертов в области цифровой криминалистики; многочисленных трудностей, возникающих при локализации, извлечении и фиксации цифровых следов в распределенной среде и зашифрованной информации; отсутствия современных методических рекомендаций, адаптированных к специфике расследования рассматриваемых преступлений. Малоизученными остаются проблемы координации межведомственного взаимодействия следственных органов, подразделений финансового мониторинга, экспертных учреждений и представителей коммерческих цифровых платформ, возникающие из-за недостаточной оперативности в предоставлении информации, недостаточной компетентности сотрудников ведомств, отсутствия единых стандартов документооборота. Дополнительные сложности создают пробелы и неопределенность в правовом регулировании порядка получения цифровых доказательств и технические вопросы обращения виртуальных активов.

Названные обстоятельства обусловливают необходимость систематизации существующих и выработки новых криминалистических знаний о предмете и способе преступного посягательства, механизмах локализации, фиксации и изъятия следов, о личности преступника, которые, в свою очередь, позволяют разработать и внедрить комплекс рекомендаций и предложений по совершенствованию

инструменты: представление» (введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н). В рамках проводимого исследования под финансовым инструментом понимаются активы, используемые для осуществления финансовых операций, в том числе безналичные денежные средства, электронные деньги, цифровая, игровая и виртуальные валюты, подлежащие обязательному контролю в рамках законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

криминалистического обеспечения расследования легализации доходов, полученных преступным путем, совершенной при помощи ИТТ.

Таким образом, актуальность диссертационного исследования определяется высокой теоретической и практической значимостью решения проблем криминалистического обеспечения расследования легализации преступных доходов, совершенной с применением ИТТ, путем совершенствования научного знания о механизме совершения преступлений указанного вида и разработки на его основе методики организации расследования и проведения следственных и иных процессуальных действий.

Степень научной разработанности темы диссертационного исследования. Вопросам криминалистического обеспечения расследования преступлений посвящены труды таких ученых, как Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, И.В. Возгрин, А.Ф. Волынский, Л.Г. Горшенина, В.Ф. Ермолович, А.Н. Колесниченко, В.Г. Коломацкий, Я.В. Комиссарова, И.М. Лузгин, Г.Р. Лутфулина, Н.И. Малыхина, М.Ш. Махтаев, С.М. Митричев, И.Ф. Пантелеев, Л.А. Сергеев, П.Т. Скорченко, А.В. Шашкова, А.В. Шевченко, Н.П. Яблоков и др.

Значительный вклад в методику расследования легализации преступных доходов внесли Д.Б. Жамбалов, Ю.В. Крачун, И.С. Тумаков, А.В. Коляда, Я.М. Злоченко. Особого внимания заслуживает диссертационное исследование Е.В. Щегловой «Криминалистическое обеспечение расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем» (2009 г.), в котором криминалистическое обеспечение расследования преступлений изучаемой категории рассмотрено через совокупность технико-криминалистического, тактико-криминалистического и методико-криминалистических аспектов. Между тем в работах названных авторов не нашли отражения последние существенные изменения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов, новые способы совершения преступлений с использованием ИТТ и особенности их расследования.

Отдельные криминалистические аспекты противодействия легализации преступных доходов с применением цифровых технологий проанализированы в

научных статьях А.Г. Волеводза, В.С. Овчинского, Е.Р. Россинской, А.Б. Смушкина, Я.Г. Варакина и К.С. Плахоты.

Важные элементы системы криминалистического обеспечения расследования легализации криминальных доходов исследовали ученые, работающие в смежных областях: В.Ф. Васюков, В.В. Вехов, О.Н. Громова, А.А. Зайцев, А.Н. Колесниченко, Н.В. Олиндер, С.С. Телегисова, О.Н. Тисен.

Следует подчеркнуть, что сформулированные в научных трудах указанных авторов положения не только заложили фундамент для адаптации разработанных ранее концепций к современным правовым реалиям и трансформирующемуся механизму совершения преступлений исследуемого вида, но и определили направления дальнейших исследований. Современная следственная практика подтверждает, что механизмы легализации криминальных доходов с использованием ИТТ отличаются особой сложностью, многоуровневостью и высокой степенью латентности, что затрудняет их своевременное выявление и пресечение. В этих условиях объективно возрастает потребность в уточнении понятийного аппарата, систематизации и интеграции научных знаний в правоприменительную практику, а также в разработке современных методических подходов, учитывающих специфику виртуальных активов, электронных платежных систем и трансграничных цифровых сервисов. Вместе с тем сохраняется объективная необходимость в уточнении научных знаний, их детализации и систематизации, что обусловлено динамикой преступных практик и особенно требованием к постоянному совершенствованию криминалистического обеспечения расследования легализации доходов, полученных преступным путем, с учетом внедрения ИТТ.

Объектом диссертационного исследования выступают общественные отношения, связанные с преступной деятельностью по подготовке, совершению и сокрытию легализации доходов, полученных преступным путем, совершенной при помощи ИТТ, и деятельностью правоохранительных органов, направленной на расследование преступлений данного вида.

Предмет диссертационного исследования охватывает закономерности механизма совершения преступлений, связанных с легализацией преступных доходов, совершенной при помощи ИТТ, обстоятельства, подлежащие установлению в расследовании, и закономерности криминалистического обеспечения расследования данных преступлений.

Цель диссертационного исследования состоит в разработке комплекса научных знаний, направленных на совершенствование криминалистического обеспечения расследования легализации доходов, полученных преступным путем, совершенной при помощи ИТТ.

Для достижения данной цели решены следующие исследовательские задачи: охарактеризовать научные подходы к пониманию криминалистического обеспечения расследования преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, определив содержание и направление путей совершенствования этой деятельности с учетом использования ИТТ;

раскрыть содержание элементов криминалистической характеристики легализации доходов, полученных преступным путем, совершенной при помощи ИТТ;

охарактеризовать обстоятельства, подлежащие установлению по делам о легализации доходов, полученных преступным путем, совершенной при помощи ИТТ;

сформировать алгоритм действий следователя в типичных следственных ситуациях, складывающихся при расследовании преступлений данного вида;

обосновать криминалистические рекомендации по проведению отдельных следственных и иных процессуальных действий при расследовании легализации преступных доходов, совершенной при помощи ИТТ;

установить особенности и разработать рекомендации для взаимодействия следственных подразделений МВД России с иными органами государственной власти и коммерческими организациями при расследовании легализации преступных доходов, совершенной при помощи ИТТ.

Методологическую основу исследования составили общенаучные, частнонаучные, специально-юридические и конкретно-социологические методы познания. Для изучения сущности и содержания легализации доходов, полученных преступным путем, совершенной при помощи ИТТ, использованы диалектический и системный подходы, анализ, синтез, индукция и дедукция. Для исследования основных элементов криминалистической характеристики преступлений рассматриваемого вида и взаимосвязей, образующихся в процессе их совершения, применены системно-структурный, формально-логический и статистический методы, классификация и обобщение. Деятельность правоохранительных органов по раскрытию и расследованию легализации доходов, полученных преступным путем, совершенной при помощи ИТТ, изучалась при помощи эмпирических методов (опрос в форме анкетирования и интервьюирования, изучение судебной практики и материалов уголовных дел, наблюдение и сравнение).

Нормативной базой исследования выступают: Конституция Российской Федерации; международные нормативные правовые акты, ратифицированные Российской Федерацией, определяющие правовые основы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем; уголовное, уголовно -процессуальное, гражданское законодательство Российской Федерации и иные федеральные законы, ведомственные и межведомственные нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в исследуемой сфере.

Теоретическая основа диссертационного исследования базируется на трудах Р.С. Белкина, А.А. Васильевой, И.В. Возгрина, А.Г. Волеводза, О.Н. Громовой, Д.Б. Жамбалова, В.Ф. Ермоловича, А.Н. Колесниченко,

B.Г. Коломацкого, Ю.В. Крачуна, В.С. Овчинского, Е.Р. Россинской,

C.С. Телегисовой, О.Н. Тисен, И.С. Тумакова, Е.В. Щегловой и др.

При подготовке диссертации использованы работы ученых в области криминалистики, судебно-экспертной деятельности, уголовного процесса, уголовного права, криминологии, оперативно-розыскной деятельности, финансового мониторинга, экономической безопасности и информационной

безопасности, в которых отражены отдельные вопросы предупреждения, раскрытия и расследования преступлений исследуемого вида.

Эмпирическую базу исследования составили статистические данные Главного информационно-аналитического центра МВД России за 2021-2025 гг., результаты следственной и судебной практики за 2016-2025 гг. по уголовным делам, связанным с легализацией доходов, полученных преступным путем, совершенной при помощи ИТТ. На основе специально разработанной анкеты изучены материалы 197 уголовных дел, а также 309 приговоров суда, вступивших в законную силу. Проведено анкетирование 147 сотрудников подразделений предварительного расследования МВД России из 6 субъектов Российской Федерации (Краснодарский край, г. Москва, Волгоградская область, Московская область, Чеченская Республика, Ставропольский край). Осуществлено интервьюирование 48 сотрудников органов предварительного расследования МВД России, 27 сотрудников Следственного комитета Российской Федерации и 16 сотрудников Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации.

Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней разработан комплекс знаний по совершенствованию криминалистического обеспечения расследования легализации доходов, полученных преступным путем, совершенной при помощи ИТТ.

Диссертантом исследована структура криминалистической характеристики легализации доходов, полученных преступным путем, совершенной при помощи ИТТ, раскрыто содержание ее элементов и охарактеризованы обстоятельства, подлежащие установлению по делам исследуемой категории. На основе полученных результатов сформированы теоретические, организационные и методические положения криминалистического обеспечения расследования преступлений данного вида, предложены направления их интеграции в практическую деятельность правоохранительных органов.

Разработаны авторская типология следственных ситуаций и алгоритм действий по их разрешению. Сформированы рекомендации по тактике проведения

отдельных следственных и иных процессуальных действий при расследовании легализации доходов, полученных преступным путем, совершенной при помощи ИТТ. Предложены криминалистические рекомендации по обнаружению и изъятию цифровой валюты при обеспечении конфискации в ходе расследования преступлений изучаемого вида. Обоснованы организационно-тактические рекомендации по обеспечению процессуального взаимодействия следственных подразделений МВД России с иными органами государственной власти и коммерческими организациями.

Научную новизну диссертационного исследования подтверждают основные положения, выносимые на защиту:

1. Внедрение цифровых технологий в преступную деятельность обусловливает необходимость существенной корректировки традиционных подходов к криминалистическому обеспечению расследования преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, совершенной с использованием ИТТ. Такая корректировка должна опираться на глубокое изучение и проработку:

технических методов поиска, фиксации, изъятия и анализа цифровых следов;

особенностей тактико-криминалистического планирования следственных действий с учетом постоянного интенсивного изменения цифровых технологий (блокчейн и распределенные реестры, средства криптографии и анонимизации, цифровые валюты, электронные платежные системы и цифровые кошельки, игровые и виртуальные платформы); необходимости привлечения специалистов в соответствующих областях;

методического сопровождения, обеспечивающего разработку криминалистических рекомендаций для работы с финансовыми и платежными системами, блокчейн-платформами, цифровыми активами, программным обеспечением для хранения, учета и анализа данных и иными информационными системами.

2. Легализацию доходов, полученных преступным путем, совершенную с использованием ИТТ, обеспечивают цифровые финансовые инструменты:

1) безналичные денежные средства; 2) электронные деньги; 3) цифровая валюта; 4) иная виртуальная валюта. Каждый из указанных видов имеет выраженную специфику, которая проявляется в характере и объеме оставляемых цифровых следов, степени анонимности, скорости и частоте операций, особенностях хранения, передачи и конвертации, а также в вариативности используемых платформ и программного обеспечения. Учет указанной специфики существенно влияет на тактико-криминалистическое планирование расследования преступлений исследуемой категории.

3. Одним из наименее изученных цифровых финансовых инструментов, активно применяемых в легализации криминальных доходов, является цифровая игровая валюта, представляющая собой особый вид виртуального актива, функционирующего на цифровых игровых платформах. Данный актив выступает в качестве предмета легализации преступных доходов, содержит признаки финансовых инструментов наравне с цифровой валютой, выполняет функции средства обмена, меры стоимости и накопления, обладает ликвидностью и возможностью конвертации в реальные средства, обеспечивает делимость операций, может передаваться между различными виртуальными платформами, обеспечивает анонимность участников транзакций, что создает возможности для маскировки операций с денежными средствами и их дальнейшей реализации.

4. Наиболее распространенными способами легализации преступных доходов, совершенной при помощи ИТТ, являются: совершение финансовых и иных операций с безналичными денежными средствами, электронными деньгами и цифровой валютой. Данные способы характеризуются возможностью повторения действий по сокрытию следов преступной деятельности на каждом этапе совершения преступления, а также изменчивостью их содержания в зависимости от избранной преступником схемы легализации преступных доходов.

5. Все способы совершения легализации доходов, полученных преступным путем, с использованием ИТТ сопровождаются образованием цифровых следов, которые могут быть классифицированы по характеру информации: 1) финансово-экономические данные (бухгалтерские документы в цифровом виде, данные о

банковских транзакциях, смарт-контракты, электронные счета и квитанции); 2) коммуникационные данные (переписка в мессенджерах и социальных сетях, электронная почта, метаданные коммуникаций); 3) технические данные (системные и сетевые журналы, метаданные файлов, сведения об использовании приложений, цифровые идентификаторы - IP-адреса, MAC-адреса, cookies, цифровые отпечатки устройств).

На специфику обнаружения цифровых следов оказывают влияние вид их носителя и место локализации. Распространенными носителями цифровых следов являются: 1) локальные устройства (персональные компьютеры, ноутбуки, мобильные устройства, внешние накопители информации); 2) сетевые ресурсы (корпоративные и частные серверы, облачные хранилища, хостинг-платформы); 3) специализированные цифровые платформы (банковские системы, электронные платежные системы, криптовалютные биржи и обменные сервисы, цифровые финансовые платформы). Распространенными местами локализации цифровых следов являются: 1) открытый сегмент сети Интернет (сайты, блоги, форумы, социальные сети); 2) закрытые и ограниченно доступные сегменты (Deep Web и Darknet); 3) информация ограниченного доступа (данные банковских и кредитных организаций, операторов связи, корпоративные базы данных).

6. С учетом наличия специальных знаний и навыков, позволяющих осуществить преступную деятельность в сфере легализации преступных доходов, авторская типология личности профессионального преступника включает:

1) лиц, единолично осуществляющих введение преступных доходов в легальный экономический оборот;

2) лиц, осуществляющих введение криминальных доходов в легальный экономический оборот в составе преступной организации:

а) участников отдельных преступных организаций, не входящих в единую сеть, занимающихся отмыванием денежных средств или иного имущества;

б) участников сети взаимосвязанных преступных организаций, основным направлением деятельности выступает легализация криминальных доходов.

7. Легализация преступных доходов предполагает наличие предикатного преступления, при совершении которого эти доходы получены. Основными видами предикатных преступлений являются: 1) в сфере незаконного оборота наркотических средств; 2) против собственности; 3) в сфере экономической деятельности; 4) коррупционной направленности. При определении перечня обстоятельств, подлежащих установлению в ходе расследования, легализацию преступных доходов и предикатное преступление важно рассматривать как единый процесс преступной деятельности.

Типология обстоятельств, подлежащих установлению, строится на основании: 1) правового статуса легализуемого имущества; 2) особенностей проводимых финансовых операций; 3) специфики цифровых следов и объектов их фиксации; 4) используемых преступником технических средств. Учет этой типологии позволяет систематизировать сведения о совершенном преступлении с учетом технологической специфики преступления и обеспечить комплексный сбор и оценку доказательств.

8. Типичные следственные ситуации расследования преступлений изучаемого вида предполагают наличие имеющихся сведений о виде применяемых финансовых инструментов, информации о личности преступника, а также возможности установления местонахождения и изъятия легализуемого имущества.

Наиболее распространены следственные ситуации, в которых:

1) для совершения преступления использована цифровая валюта, местонахождение которой установлено, есть возможность ее изъятия, личность преступника установлена, обнаружены следы преступления;

2) для совершения преступления использована цифровая валюта, местонахождение которой не установлено, личность преступника не установлена, предмет и способ преступления установлены частично;

3) для совершения преступления использованы электронные денежные средства, местонахождение которых не установлено, личность преступника не установлена, предмет и способ преступления установлены частично;

4) для совершения преступления использована цифровая игровая валюта, местонахождение легализуемого дохода, полученного преступным путем, не установлено, либо изъятие такого дохода не представляется возможным, личность преступника не установлена.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Халин Владислав Дмитриевич, 2025 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные правовые акты и другие документы

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_28399/

2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам: заключена в г. Минске 22 янв. 1993 г. (в ред. от 28.03.1997) [Электронный ресурс]. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5942/

3. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-Ф3. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 18 дек. 2001 г. № 177-ФЗ. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_34481/

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный ресурс]: федер. закон от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 [Электронный ресурс]: федер. закон от 26 янв. 1996 г. № 14-ФЗ. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/

7. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: федер. закон от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/

8. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ. -Доступ из справ. правовой системы «Гарант». URL: https://base.garant.ru/12123142/

9. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Электронный ресурс]: федер. закон от 7 авг. 2001 г. № 115-ФЗ. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/

10. О связи [Электронный ресурс]: федер. закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43224/

11. Об информации, информационных технологиях и о защите информации [Электронный ресурс]: федер. закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ. Доступ из справ. правовой системы «Гарант». URL: https://base.garant.ru/12148555/

12. О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 29 дек. 2006 г. № 244-ФЗ. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64924/

13. О физической культуре и спорте в Российской Федерации: федер. закон от 4 дек. 2007 г. № 329-ФЗ. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс».

14. О полиции [Электронный ресурс]: федер. закон от 7 февр. 2011 г. № 3-ФЗ. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/

15. О национальной платежной системе [Электронный ресурс]: федер. закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115625/

16. О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 31 июля 2020 г. № 259 ФЗ. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_358753/

17. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 8 авг. 2024 г. № 221-ФЗ. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_482417/

18. Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Электронный ресурс]: указ Президента Рос. Федерации от 1 нояб. 2001 г. № 1263. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». URL: https: //www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_33838/

19. Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу (вместе с Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу): указ Президента Рос. Федерации от 13 июня 2012 г. № 808. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс».

20. Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Электронный ресурс]: утв. Президентом Рос. Федерации 30 мая 2018 г. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299375/

21. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление» [Электронный ресурс]: введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28 дек. 2015 г. № 217н. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193676/

22. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/c ons_doc_LAW_55315/

23. Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных

средств или иного имущества, полученных преступным путем [Электронный ресурс]: приказ Генпрокуратуры России № 511, Росфинмониторинга № 244, МВД России № 541, ФСБ России № 433, ФТС России № 1313, СК России № 80 от 21 авг. 2018 г. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325093/b806e50a788d61d280b2 d52dd522ae7bbbaa19b2/

24. ГОСТ Р 57429-2017. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. Термины и определения = Forensic information technology examination. Terms and definitions [Электронный ресурс]: утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 марта 2017 г. № 198-ст: дата введения 2017-09-01. Доступ из справ. правовой системы «Гарант». URL: https://base.garant.ru/71991872/

25. О правилах наличных расчетов [Электронный ресурс]: указание Банка России от 9 дек. 2019 г. № 5348-У (в ред. от 31.03.2022). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350539/

26. О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов - физических лиц [Электронный ресурс]: метод. рекомендации от 6 сент. 2021 г. № 16-МР / Центральный Банк Российской Федерации (Банк России). URL: https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/ 117540/20210906_16-mr.pdf (дата обращения: 14.01.2024).

27. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 7 июля 2015 г. № 32. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182365/

28. Об утверждении Инструкции по исполнительному производству и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства юстиции Республики Беларусь [Электронный ресурс]: постановление Министерства

юстиции Республики Беларусь от 7 апр. 2017 г. № 67. URL: https://pravo.by/ document/?guid=12551&p0=W21732023

Монографии, учебники и учебные пособия

29. Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем: уголовно-правовое и криминологическое исследование: монография. М., 2001. 238 с.

30. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступления и наказания. М.: Пенатес-Пенаты, 2000. 454 с.

31. Арзамасцев М.В., Зуев С.В., Никулина В.А. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: учеб. -практ. пособие. Челябинск: Челябинский юрид. ин-т МВД России, 2006. 80 с.

32. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия: справ. пособие. М.: БЕК, 1997. 342 c.

33. Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3 т. М.: Норма, 2001. Т. 1. 528 с.

34. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т. 3. Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М., 1979. 480 с.

35. Белкин Р.С. Частные криминалистические теории: в 3 т. М.: Юристъ, 1997. Т. 2. 464 c.

36. Возгрин И.А. Основные положения учения о криминалистической характеристике преступлений // Криминалистика: учеб. / под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. М., 2001. 273 с.

37. Журбин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. М.: Волтерс Клувер, 2011. 339 с.

38. Козлов В.Е. Теория и практика борьбы с компьютерной преступностью. М.: Горячая линия - Телеком, 2002. 336 с.

39. Колесниченко А.Н. Криминалистика: Общая и особенная части. М.: Юристъ, 2004. 654 с.

40. Криминалистика / под ред. А.Н. Васильева. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. 389 с.

41. Криминалистика / под ред. Р.С. Белкина и И.М. Лузгина. М., 1980. Т. 2.

507 с.

42. Криминалистика: в 3 т. / под ред. Р.С. Белкина, В.Г. Коломацкого, И.М. Лузгина. Т. 1: История, общие и частные теории. М.: Акад. МВД России, 1995. 280 с.

43. Криминалистика / под ред. А.Н. Васильева. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. 389 с.

44. Криминалистика: учеб. для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского и В.П. Лаврова. М., 2008. 943 с.

45. Криминалистическое изучение личности: науч.-практ. пособие для магистров / отв. ред. Я.В. Комиссарова. М.: Проспект, 2016. 224 с.

46. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / под ред. Т.В. Аверьяновой и Р.С. Белкина. М., 1997. 398 с.

47. Маркова О.В. Теоретико-правовые и прикладные аспекты расследования легализации (отмывания) материальных ценностей, приобретенных преступным путем: [монография] / М-во внутрен. дел Республики Беларусь, Акад. МВД. Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2008. 223 с.

48. Меретуков Г.М. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами (преступными организациями): учеб. пособие. Краснодар: Кубан. гос. аграрный ун -т, 2010. 295 с.

49. Митричев С.М. Методика расследования отдельных видов преступлений. М., 1973. 38 с.

50. Науменко О.А. Расследование легализации доходов, полученных преступным путем, с использованием криптовалют: учеб. пособие. Краснодар: Краснодар. ун-т МВД России, 2024. 101 с.

51. Негляда Г.Ю., Лафитская Ю.В. Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ. М.: Междунар. учеб.-метод. центр финансового мониторинга, 2022. 437 с.

52. Основы теории электронных доказательств / под ред. С.В. Зуева. М.: Юрлитинформ, 2019. 400 с.

53. Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений: учеб. пособие / Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. М.: ВЮЗИ, 1975. 44 с.

54. Полещук О.В., Шамратов И.М. Основные положения методики расследования легализации доходов, полученных преступным путем: науч.-практ. пособие. М.: Юрлитинформ, 2015. 168 с.

55. Сергеев Л.А. Криминалистика. М.: Изд-во МГУ, 1971. 425 с.

56. Фомин М.А. Обыск в современном уголовном процессе России: учеб.-практ. пособие. М.: Юрлитинформ, 2006. 208 с.

57. Шашкова А.В. Международная и национальная практика противодействия коррупции и отмыванию незаконных доходов: практика корпоративного управления: учеб. пособие для студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2014. 272 с.

58. Эксперт: руководство для экспертов органов внутренних дел / под ред. Т.В. Аверьяновой, В.Ф. Статкуса. М.: КноРус: Право и закон, 2003. 592 с.

59. Электронные носители информации в криминалистике: монография / под ред. О.С. Кучина. М.: Юрлитинформ, 2017. 304 с.

60. Криминалистика: учеб. / А.Н. Васильев, И.Ф. Герасимов, В.Н. Герасимов и др.; под ред. В.Я. Колдина, Н.П. Яблокова. М.: Изд-во Моск. унта, 1990. 464 с.

Научные статьи в периодических изданиях и сборниках

61. Аксенова Л.Ю. Предмет допроса свидетелей по делам о легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Актуальные проблемы правового регулирования, организации и тактики производства следственных действий: сб. науч. тр. / под ред. М.М. Горшкова, А.Б. Соколова, А.Р. Сысенко. Омск: Образование информ, 2022. Вып. 1. С. 14-18.

62. Анапольская А.И. Особенности тактики проведения обыска по делам о мошенничествах, совершаемых в сфере проведения электронных расчетных операций // Вестник экономической безопасности. 2016. № 2. С. 13-17.

63. Апкаев Д.М., Никишкин Н.М. Преступления, совершенные неустановленными лицами с использованием анонимайзеров и VPN-сервисов: проблемы противодействия // Пенитенциарное право: юридическая теория и правоприменительная практика. 2021. № 1(27). С. 39-41.

64. Аюшеева И.З. Цифровые объекты гражданских прав // Lex Russica. 2021. № 7(176). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-obekty-grazhdanskih-prav (дата обращения: 26.06.2023). С. 32-43.

65. Буйнов Д.О. Виды цифровых следов преступлений в сфере экономической деятельности и особенности их исследования экспертом // Актуальные проблемы российского права. 2022. № 11(144). С. 140-148.

66. Васильев А.А. Компьютерные многопользовательские онлайн-игры: правовые сюжеты (RPG) // Проблемы правовой и технической защиты информации. 2023. № 10. С. 41-45.

67. Васильев Д.Н., Николаев П.Д. Обзор проблем регулирования виртуальных ценностей // Экономика и социум. 2013. № 3(8). С. 135-137.

68. Вехов В.Б., Васюков В.Ф. Получение компьютерной информации от организаторов ее распространения в сети Интернет при расследовании преступлений // Российский следователь. 2018. № 3. С. 11-15.

69. Волеводз А.Г. Следы преступлений, совершенных в компьютерных сетях // Российский следователь. 2002. № 1. С. 4-12.

70. Гаврилин Ю.В., Бедеров И.С. Установление личности владельцев цифровой валюты: методологические основы // Труды Академии управления МВД России. 2021. № 4. С. 101-106.

71. Енина Е.И. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, при расследовании коррупционных преступлений в сфере образования // Правопорядок: история, теория, практика. 2017. № 4(15). С. 109-113.

72. Есина А.С., Жамкова О.Е. Международные поручения следователя: проблемные вопросы направления и исполнения поручений // Вестник экономической безопасности. 2019. № 2. С. 122-124.

73. Ефимечев П.С. Обыск // Российский следователь. 2007. № 4. С. 6-8.

74. Жамбалов Д.Б. Особенности выявления фактов легализации доходов, полученных преступным путем, и типовые исходные ситуации расследования // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2019. № 4(37). С. 40-41.

75. Жбанков В.А. К вопросу о криминалистическом обеспечении органов дознания и таможенного расследования ГТК РФ // Информационный бюллетень № 13 по материалам Криминалистических чтений «Криминалистическое обеспечение борьбы с преступностью». М., 2001. С. 8-11.

76. Жилина А.А. Методы уничтожения данных с жесткого диска // Научные записки молодых исследователей. 2020. № 4. С. 65-73. URL: https://cyberleninka.rU/article/n/metody-unichtozheniya-dannyh-s-zhestkogo-diska (дата обращения: 29.02.2024).

77. Иванов П.И. Расследование преступлений, связанных с легализацией доходов, приобретенных преступным путем (криминалистическое и оперативно-розыскное его обеспечение) // Уголовный процесс и криминалистика: правовые основы, теория, практика, дидактика (к 75-летию со дня рождения профессора Б.Я. Гаврилова): сб. науч. ст. по материалам междунар. науч.-практ. конф., Академия управления МВД России, 3 нояб. 2023 г. М.: Акад. управления МВД России, 2023. С. 155-162.

78. Игнатенко Е.А. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования незаконной пересылки наркотиков // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. № 7-1(33). С. 83-85.

79. Калашников К.В. Взаимодействие МВД России с Банком России в процессе борьбы с экономическими преступлениями в кредитной сфере: проблемы и пути решения // Лучшая научно-исследовательская работа - 2019: сб. ст. XXIII

Междунар. науч.-исслед. конкурса, Пенза, 15 дек. 2019 г. Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2019. С. 122-126.

80. Карцхия А.А. Цифровые права и правоприменение // Мониторинг правоприменения. 2019. № 2(31). С. 43-46.

81. Ким Е.П., Киселев Е.А., Каравянская О.Н. О криминалистической характеристике преступлений, совершаемых с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий // Научный компонент. 2020. № 3(7). С. 201-207.

82. Клевцов К.К. Особенности взаимодействия правоохранительных органов с зарубежными поставщиками услуг виртуальных валют (на примере LocalBitcoins) // Вестник Московского университета МВД России. 2023. № 1. С. 139-145.

83. Козлов И.В. О стадиях процесса легализации доходов, полученных преступным путем // Финансы и кредит. 2007. № 31(271). С. 76-79.

84. Коломацкий В.Г. К истории криминалистического обеспечения расследования преступлений // Информационный бюллетень № 13 по материалам Криминалистических чтений «Криминалистическое обеспечение борьбы с преступностью». М., 2001. С. 29-33.

85. Коновалов С.И., Крачун Ю.В. Общие положения криминалистической характеристики легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2013. Вып. 3-2.

86. Коржев М.А. Криминалистическое значение следов человека // Инновационная наука. 2015. № 7-2. С. 74-76.

87. Краснова К.А. Киберспорт и преступность // Научный портал МВД России. 2021. № 4(56). С. 30-33.

88. Лебедев А.С. Особенности осмотра и изъятия компьютерных объектов,

находящихся в локальной сети предприятия, при производстве следственных действий // Научный портал МВД России. 2016. № 4(36). С. 51-55.

89. Ляер Л.Л. К вопросу о криминалистическом учении о механизмах следообразования // Юридический вестник Самарского университета. 2016. № 4. С. 91-94.

90. Малыхина Н.И. Криминалистическое учение о механизмах следообразования: современное состояние, направления развития // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2022. № 1(35).

91. Медведев Р.А., Эбралидзе Р.Д. Цифровая валюта // Социум. Наука. Образование: материалы VI Регион. молодежной науч.-практ. конф., Иваново, 6-8 апр. 2021 г. Иваново: Ивановский гос. энергетический ун-т им. В.И. Ленина, 2021. С. 17-18.

92. Мещеряков В.А. Электронные цифровые объекты в уголовном процессе и криминалистике // Воронежские криминалистические чтения: сб. науч. тр. Воронеж, 2004. Вып. 5. С. 94-119.

93. Муксинова А.Ф. Легализация доходов, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков, в зарубежном уголовном законодательстве // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2018. № 2(32). С. 238245.

94. Науменко О.А., Бутяева Н.А. Криптовалюта как предмет и средство совершения преступлений // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2022. № 2(56). С. 47-50.

95. Несмеянов А.А. О некоторых особенностях проведения расследования преступлений, связанных с использованием криптовалют // Образование и право. 2021. № 9. С. 386-390.

96. Осипенко А.Л. Особенности расследования преступлений, совершаемых в компьютерных сетях // Криминалистъ. 2008. № 1. С. 30-36.

97. Поляков Н.В. К вопросу о взаимодействии органов внутренних дел Российской Федерации с Росфинмониторингом в борьбе с незаконной банковской деятельностью // Научный компонент. 2019. № 4(4). С. 122-126.

98. Поляков В.В. Структура и содержание способа совершения высокотехнологичных преступлений // Российское право: образование, практика, наука. 2023. № 1. С. 27-39.

99. Пшеничников В.П. О различиях и противоречиях в трактовках форм и видов денег в современной денежной теории // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2018. № 5(113). С. 28-29.

100. Россинская Е.Р., Рядовский И.А. Современные способы компьютерных преступлений и закономерности их реализации // Lex Russica (Русский закон). 2019. № 3(148). С. 87-99.

101. Рыжаков А.П., Щербаков В.Ф. Обыск: основания, условия, законность его производства при получении оперативно-розыскной информации // Адвокат. 1998. № 11. С. 3-6.

102. Савельев А.И. Правовая природа виртуальных объектов, приобретаемых за реальные деньги в многопользовательских играх // Вестник гражданского права. 2014. № 1. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс».

103. Селютин А.А. Прецедентные феномены в сценариях компьютерных игр (на примере компьютерной игры «World of Warcraft») // Челябинский гуманитарий. 2018. № 4(45). С. 38-42.

104. Силивончик А.А. Понятие и сущность термина «виртуальная валюта» // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. 2022. № 2(131). С. 100-104.

105. Судницын А.Б. Отдельные возможности получения и использования сведений об операциях с криптовалютой при раскрытии и расследовании преступлений // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2019. № 2(89). С. 213-221.

106. Сысенко А.Р., Смирнова И.С., Тимошенко С.Е. Проблемы назначения и производства судебной компьютерно-технической экспертизы // Сибирское юридическое обозрение. 2020. Т. 17, № 4. С. 201-212.

107. Телегисова С.С. К вопросу о видах экспертизы при расследовании преступлений, совершенных с использованием цифровых и информационно-телекоммуникационных технологий // Государственная служба и кадры. 2024. № 1. С. 276-279.

108. Тисен О.Н. Отслеживание транзакций криптовалют для расследования преступлений // Уголовный процесс. 2024. № 2(230). С. 54-59.

109. Тисен О.Н., Гриненко А.В. Использование результатов деятельности Росфинмониторинга в уголовном судопроизводстве // Всероссийский криминологический журнал. 2022. № 4. С. 492-504.

110. Тисен О.Н. Установление владельцев криптокошельков, обнаружение и изъятие приватных ключей при расследовании уголовных дел // Уголовный процесс. 2024. № 1(229). С. 78-83.

111. Турбанов А.В. Цифровой рубль как новая форма денег // Актуальные проблемы российского права. 2022. Т. 17, № 5(138). С. 73-90.

112. Умнягина Ю.А. Электронные носители информации в уголовном судопроизводстве // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2020. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnye-nositeli-informatsii-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-1 (дата обращения: 24.06.2024). С. 52-55.

113. Халин В.Д. Использование информации о предикатном преступлении при расследовании легализации доходов, полученных преступным путем, совершенной при помощи информационно-телекоммуникационных технологий // Теория и практика расследования преступлений: материалы XII Междунар. науч.-практ. конф., Краснодар, 23 мая 2024 г. Краснодар: Краснодар. ун-т МВД России, 2024. С. 234-237.

114. Халин В.Д. Использование цифровой игровой валюты как способ легализации доходов, полученных преступным путем // Российское правосудие. 2024. № 2. С. 86-93.

115. Халин В.Д. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о легализации доходов, полученных преступным путем, с использованием криптовалюты и иной виртуальной валюты // Теория и практика расследования

преступлений: материалы XI Междунар. науч.-практ. конф., Краснодар, 13 апр. 2023 г. Краснодар: Краснодар. ун-т МВД России, 2023. С. 252-254.

116. Халин В.Д. Организационно-тактические особенности осмотра электронного носителя информации в расследовании легализации доходов, полученных преступным путем // Вестник Краснодарского университета МВД России. - 2025. - № 3(60). - С. 109-114.

117. Халин В.Д. Особенности личности преступника, совершающего легализацию преступных доходов при помощи информационно-телекоммуникационных технологий // Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики: сб. науч. ст., Могилев, 28 апр. 2023 г. Могилев: Учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь», 2023. С. 144-146.

118. Хлус А.М. Типичные следственные ситуации и программа расследования легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем // Вестник криминалистики. 2018. № 2(66). С. 43-55.

119. Чичев А.А. Предикатное преступление в рамках легализации доходов, полученных преступным путем: вопросы теории и практики // Проблемы становления гражданского общества: сб. ст. УШ Междунар. науч. студ. конф., Иркутск, 20 марта 2020 г. Иркутск: Иркут. юрид. ин-т (филиал) федер. гос. казен. образ. учреждения высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации», 2020. Ч. III. С. 119-122.

Диссертации и авторефераты диссертаций

120. Введенская О.Ю. Особенности предварительного и первоначального этапов расследования незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2022. 201 с.

121. Бессонов А.А. Частная теория криминалистической характеристики преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук. Волгоград, 2010. 398 с.

122. Вехов В.Б. Криминалистическое учение о компьютерной информации и средствах ее обработки: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Волгоград, 2008. 45 с.

123. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Харьков, 1967. 27 с.

124. Крачун Ю.В. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем: дис. ... канд. юрид. наук. Тула, 2015. 266 с.

125. Старостенко Н.И. Первоначальный этап расследования хищений, совершенных с применением методов социальной инженерии и информационно -телекоммуникационных технологий: дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2023. 230 с.

126. Рубцов И.И. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик расследования: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2002. 185 с.

127. Рудых А.А. Информационно-технологическое обеспечение криминалистической деятельности по расследованию преступлений в сфере информационных технологий: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2020. 25 с.

128. Себякин А.Г. Тактика использования знаний в области компьютерной техники в целях получения криминалистически значимой информации: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2021. 271 с.

129. Сергеев Л.А. Расследование и предупреждение преступлений, совершаемых при производстве строительных работ: автореф. дис. ...канд. юрид. наук. М., 1966. 35 с.

130. Сокол В.Ю. Тактико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений (методологические и организационные аспекты): дис. ... канд. юрид. наук. М., 1998. 188 с.

131. Щеглова Е.В. Криминалистическое обеспечение расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. 195 с.

Новостные и электронные ресурсы

132. В России проведена первая сделка с цифровыми финансовыми активами [Электронный ресурс]. URL: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10968661 (дата обращения: 21.05.2023).

133. Виртуальные активы и провайдеры услуг в сфере виртуальных активов: обновленное руководство по применению риск-ориентированного подхода [Электронный ресурс] / ФАТФ, 2021. URL: https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/06.Updated-Guidance-VA-VASP_rus.pdf (дата обращения: 30.05.2023).

134. Виртуальные активы и провайдеры услуг виртуальных активов: руководство по применению риск-ориентированного подхода [Электронный ресурс] / ФАТФ, 2019. URL: https://www.cbr.ru/content/document/file/113302.pdf (дата обращения: 05.05.2023).

135. Виртуальные валюты: руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода [Электронный ресурс]. URL: https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/FATF_documents/FATF_Guidances/ROP_ Virtualnye_valyuty.pdf (дата обращения: 23.08.2025).

136. Второй 12-месячный анализ выполнения пересмотренных стандартов ФАТФ, касающихся виртуальных активов и провайдеров услуг в сфере виртуальных активов / ФАТФ, 2021 [Электронный ресурс]. URL: https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/translations/ Recommendations/MUMCFM-Russian-Second-12-Month-Review-VASP.pdf.coredownload.inline.pdf (дата обращения: 23.08.2025).

137. Глоссарий ФАТФ [Электронный ресурс]. URL: https://www.fatf-gafi.org/en/pages/fatf-glossary.html (дата обращения: 14.01.2024).

138. К концу 2025 года рынок киберспорта в России достигнет $100 млн [Электронный ресурс]. URL: https://m.realnoevremya.ru/news/270894-k-koncu-2023-goda-rynok-kibersporta-v-rossii-dostignet-100-mln (дата обращения:06.09.2023).

139. Криптовалюта: судебная практика и правовое регулирование [Электронный ресурс]. URL: https://rtmtech.ru/research/kriptovalyuta-sudebnaya-praktika/ (дата обращения: 27.05.2023).

140. КС: для изучения содержимого телефона при его изъятии судебное решение не требуется [Электронный ресурс]. URL: https://www.advgazeta.ru/novosti/ks-dlya-izucheniya-soderzhimogo-telefona-pri-ego-izyatii-sudebnoe-reshenie-ne-trebuetsya/. (дата обращения:14.09.2024).

141. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения [Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/132941/St10-21_RU.PDF (дата обращения:

05.05.2023).

142. Методические разъяснения по оценке стоимости криптовалюты [Электронный ресурс] / Союз судебных экспертов по оценке стоимости криптовалюты. URL: https://srosovet.ru/press/news/250919/ (дата обращения:

22.01.2024).

143. Национальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: публичный отчет 2022 г. [Электронный ресурс]. URL: https://www.fedsfm.ru/activity/annual-reports (дата обращения: 30.05.2023).

144. Национальный банковский журнал. 2021. 3 дек. [Электронный ресурс]. URL: https://www.fedsfm.ru/mediaaboutus/5496 (дата обращения: 27.05.2023).

145. Профессиональное отмывание денег: отчет ФАТФ. 2018 [Электронный ресурс]. URL: https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/Professional-Money-Laundering-rus.pdf (дата обращения: 23.08.2025).

146. Публичные и приватные ключи и как они работают [Электронный ресурс]. URL: https://u.to/J9vXIA (дата обращения: 27.06.2024).

147. Росфинмониторинг назвал популярные для отмывания преступных средств страны [Электронный ресурс]. URL: https://www.fedsfm.ru/mediaaboutus/6408 (дата обращения: 29.05.2023).

148. Росфинмониторинг описал среднестатистический портрет дроппера [Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6413875f9a794733e20fa36e. (дата обращения: 20.04.2023).

149. Руководство OKX по обработке запросов правоохранительных органов [Электронный ресурс]. URL: https://www.okx.com/ru/help/okx-law-enforcement-request-guide (дата обращения: 07.08.2024).

150. Руководство для правоохранительных органов [Электронный ресурс]. URL: https://www.binance.com/ru/support/law-enforcement/guidelines (дата обращения: 05.08.2024).

151. Руководство по запросам правоохранительных органов [Электронный ресурс]. URL: https://www.kucoin.com/ru/announcement/ru-ru-en-law-enforcement-request-guidelines (дата обращения: 07.08.2024).

152. Стейкинг биткоина: что и как это работает [Электронный ресурс]. URL: https://sbercib.ru/publication/steiking-bitkoina-chto-eto-i-kak-rabotaet (дата обращения: 27.05.2023).

153. Число пользователей, регулярно совершающих транзакции в криптовалютах, данные на декабрь 2022 г. [Электронный ресурс]. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/ (дата обращения: 27.05.2023).

154. Fenomenler serbest 2 dolandirici tutuklu [Электронный ресурс]. URL: https://www.milliyet.com.tr/gundem/fenomenler-serbest-2-dolandirici-tutuklu-6677222 (дата обращения: 10.03.2023).

155. Kim J., Kim M. Spectator e-sport and well-being through live streaming services, Technology in Society, 63, 101401.2020. URL: https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101401

156. Scammers Are Using 'Clash of Clans' to Launder Money From Stolen Credit Cards [Электронный ресурс]. URL:

https://www.vice.com/en/article/xwkyb3/scammers-are-using-clash-of-clans-to-launder-money-from-stolen-credit-cards (дата обращения: 10.03.2023).

Официальные статистические данные, судебная и следственная практика

157. Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 8 июня 2023 г. № 6-УДП23-А-А1 [Электронный ресурс]. URL: http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=2254988 (дата обращения: 17.07.2024).

158. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Габашвили Игоря Сергеевича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 176 и частью второй статьи 177 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда Рос. Федерации от 28 нояб. 2019 г. № 3205-О. [Электронный ресурс]. URL: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-28112019-n-3205-o/ (дата обращения: 17.07.2024).

159. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Прозоровского Дмитрия Александровича на нарушение его конституционных прав статьями 176, 177 и 195 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда Рос. Федерации от 25 янв. 2018 г. № 189-О/2018. [Электронный ресурс]. URL: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-25012018-n-189-o/ (дата обращения: 17.07.2024).

160. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Сидака Константина Петровича на нарушение его конституционных прав частью шестой статьи 164 и статьей 177 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда Рос. Федерации от 17 июля 2018 г. № 1955-О. [Электронный ресурс]. URL: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-17072018-n-1955-o/ (дата обращения: 17.07.2024).

161. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Фомина Евгения Петровича на нарушение его конституционных прав статьями 93, 176, 177 и частью второй статьи 184 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда Рос. Федерации от 24 июня 2021 г. № 1364-О. [Электронный ресурс]. URL:

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401428484/ (дата обращения: 17.07.2024).

162. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023 г., 2024 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД России. URL: https://мвд.рф/reports (дата обращения: 11.09.2024).

163. Противодействие отмыванию денег и валютный контроль [Электронный ресурс] // Официальный сайт Банка России. URL: https://www.cbr.ru/counteraction_m_ter (дата обращения: 11.09.2024).

164. Приговор Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга по уголовному делу № 1-382/22 [Электронный ресурс]. URL: https://verhisetskysvd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=2&H_date=06.07. 2022 (дата обращения: 10.03.2023).

165. Приговор Волоколамского городского суда Московской области от

29 авг. 2023 г. № 2-2123/2023 [Электронный ресурс]. URL: https://xn--90afdbaav0bd 1 afy6eub5d.xn--p 1 ai/80424343 (дата обращения: 28.06.2024).

166. Приговор Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай от 22 нояб. 2023 г. № 1-416/2023 [Электронный ресурс]. URL: https://xn--90afdbaav0bd 1 afy6eub5d.xn--p 1 ai/79456486 (дата обращения: 28.06.2024).

167. Приговор Златоустовского городского суда Челябинской области от 22 мая 2023 г. № 1-324/2023 [Электронный ресурс]. URL: https://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/75988034 (дата обращения: 28.06.2024).

168. Приговор Курганинского городского суда Курганинской области от

30 мая 2023 г. № 1-15/2023 (1-300/2022) [Электронный ресурс]. URL: https://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/66162650 (дата обращения: 28.06.2024).

169. Приговор Ленинского районного суда г. Перми от 16 нояб. 2023 г. № 316/2023 [Электронный ресурс]. URL: https://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/79382807 (дата обращения: 28.06.2024).

170. Приговор Новоуренгойского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 окт. 2023 г. № 1-406/2023 [Электронный ресурс]. URL:

https://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/78563988 (дата обращения: 28.06.2024).

171. Приговор Пензенского областного суда от 1 дек. 2023 г. № 221397/2023 [Электронный ресурс]. URL: https://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/79665004 (дата обращения: 28.06.2024).

172. Приговор Саратовского районного суда Саратовской области от 1 дек. 2023 г. № 1-186(1)/2023 [Электронный ресурс]. URL: https://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/78926266 (дата обращения: 28.06.2024).

173. Приговор Троицкого районного суда г. Москвы по уголовному делу № 1-198/2021 [Электронный ресурс]. URL: https://mos-gorsud.ru/rs/troickij/services/cases/criminal/details/0b32ada0-dd68-11 eb-90a1 -b9b7e1c48fc5 (дата обращения: 18.08.2023).

174. Приговор Хорошевского районного суда г. Москвы по уголовному делу № 1-514/18 [Электронный ресурс]. URL: https://mos-gorsud.ru/rs/horoshevskij/services/cases/criminal/details/bba196df-f628-4f16-a17f-9f840f5061b6 (дата обращения: 10.06.2023).

175. Приговор Череповецкого городского суда Вологодской области от 11 июля 2023 г. № 1-706/2023 [Электронный ресурс]. URL: https://xn--90afdbaav0bd 1 afy6eub5d.xn--p 1 ai/76808947 (дата обращения: 10.06.2023).

176. Легализация (отмывание) преступных доходов от киберпреступлений, а также финансирование терроризма за счет указанной преступной деятельности, в том числе с использованием электронных денег или виртуальных активов и инфраструктуры их провайдеров [Электронный ресурс]: типологический проект ЕАГ, 2022. URL: https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/other_docs/Typologies/ WGTYP_(2022)_12_rev_1_rus.pdf (дата обращения: 05.09.2023).

177. Приговор Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 10 янв. 2018 г. № 01-0056/2018 [Электронный ресурс]. URL: https://clck.ru/3G9BjM (дата обращения: 10.06.2024).

178. Приговор Ленинградского районного суда г. Саратова от 8 июня 2018 г. № 1-196/2018 [Электронный ресурс]. URL: https://xn--90afdbaav0bd 1 afy6eub5d.xn--p 1 ai/34108022 (дата обращения: 10.06.2024).

179. Приговор Савеловского районного суда г. Москвы от 4 июня 2018 г. № 1-171/18 [Электронный ресурс]. URL: clck.ru/3G9Ep7 (дата обращения: 10.06.2024).

180. Приговор Зеленоградского районного суда г. Москвы от 12 дек. 2022 г. № 1-313/2022 [Электронный ресурс]. URL: https://mos-gorsud.ru/rs/zelenogradskij/services/cases/criminal/details/fefc0a20-e73b-11ec-8a84-13e1b979ebb6 (дата обращения 18.08.2023).

181. Отчет о работе Росфинмониторинга по состоянию на 31 декабря 2022 г. [Электронный ресурс]. URL: https://www.fedsfm.ru/activity/annual-reports (дата обращения: 29.05.2023).

182. Приговор Железнодорожного районного суда г. Читы от 5 дек. 2023 г. № 1-444/2023 [Электронный ресурс]. URL: https://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/79030406 (дата обращения: 10.06.2024).

183. Приговор Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 14 марта 2016 г. № 1-2/16 [Электронный ресурс]. URL: https://clck.ru/3G9EQU (дата обращения: 10.06.2024).

Приложение 1

Результаты анализа материалов уголовных дел, возбужденных по факту совершения легализации денежных средств или иного имущества, совершенной при помощи информационно-телекоммуникационных

технологий

1. Часть ст. 174 УК РФ, по которой было возбуждено уголовное дело:

1.1) ч. 1 ст. 174 105 (52,5%)

1.2) ч. 2 ст. 174 22 (11%)

1.3) ч. 3 ст. 174 25 (12,5%)

1.4) ч. 4 ст. 174 48 (24%)

2. Поводами к возбуждению уголовного дела явились:

2.1) заявление потерпевшего 7,5 (15%)

2.2) сообщение об обнаружении признаков преступления, полученное из иных источников 180 (90%)

2.3) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для принятия решения 5 (2,5%)

3. Предварительная проверка проводилась:

3.1) органом дознания 33 (16,5%)

3.2) следователем 155 (77,5%)

3.3) не проводилась 12 (6%)

*4. Какие следственные действия и розыскные мероприятия осуществлялись в ходе предварительной проверки1:

4.1) осмотр места происшествия 188 (94%)

4.2) задержание подозреваемого 37 (18,5%)

4.3) получение объяснений:

4.3.1) от свидетелей 12 (6%)

4.3.2) от подозреваемого 37 (18,5%)

4.3.3) от специалиста 170 (85%)

1 Здесь и далее в вопросах, отмеченных звездочкой, предполагается несколько вариантов ответов.

4.4) затребование документов 195 (97,5%)

4.5) оперативное сопровождение 51 (25,5%)

4.6) назначение и производство предварительных исследований 193 (96,5%)

5. Как часто выезжал на место осмотра специалист-криминалист:

5.1) выезжал на каждый осмотр 197 (98,5%)

5.2) не выезжал 3 (1,5%)

6. Ситуации непосредственной проверки сообщения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем:

6.1) преступник (преступники) застигнут(ы) на месте совершения преступления 37 (18,5%)

6.2) преступник (преступники) с места преступления скрылся(лись), но известна его(их) личность 24 (13%)

6.3) установлено(ы) лицо (лица), предположительно совершившее(ие) легализацию преступных доходов, но очевидцев происшедшего события нет 61 (30,5%)

6.4) совершена легализация преступных доходов, но преступник неизвестен 78 (38%)

7. Время, в течение которого было возбуждено уголовное дело с момента выявления факта нарушения:

7.1) до 3 дней 118 (59%)

7.2) до 10 дней 65 (32,5%)

7.3) до 30 дней 17 (8,5%)

*8. Лица, выявившие факт совершения преступления:

8.1) следователь 100 (50%)

8.2) сотрудники Росфинмониторинга 38 (19%)

8.3) сотрудники оперативных подразделений 60 (30%)

8.4) иные лица 2 (1%)

9. Осуществлялось ли «комплексное» планирование расследования в форме ЕСП (единого согласованного плана):

9.1) да 187 (93,5%)

9.2) нет 13 (6,5%)

*10. Если да, то какие службы и подразделения правоохранительных органов были его участниками:

10.1) следователь 198 (99%)

10.2) дознаватель 0 (0%)

10.3) участковый уполномоченный 3 (1,5%)

10.4) оперуполномоченный 197 (98,5%)

10.5) эксперт-криминалист 194 (97%)

*11. Особенностями возбуждения уголовных дел данной категории являются:

11.1) проблемы по установлению материального ущерба 101 (50,5%)

11.2) проблемы по установлению лица, совершившего преступление 127 (63,5%)

11.3) проблемы по установлению движения денежных средств по счетам 84 (42%)

12. Недостатками оформления протокола осмотра места происшествия являются:

12.1) отсутствие процессуально значимой информации 53 (26,5%)

12.2) указан не полный перечень осмотренных объектов 48 (36%)

12.3) отсутствие подписей, основных реквизитов 24 (13,7%)

12.4) отсутствие сведений об упаковке изъятых доказательств 60 (34,4%)

*13. Предмет преступного посягательства легализации доходов, полученных преступным путем, совершенной при помощи информационно-телекоммуникационных технологий:

13.1) безналичные денежные средства 178 (89%)

13.2) электронные денежные средства 101 (50,5%)

13.3) цифровые финансовые активы и цифровая валюта 99 (49,5%)

13.4) иная виртуальная валюта 13 (6,5%)

*14. Используемые технические средства для легализации доходов, полученных преступным путем:

14.1) персональный компьютер 158 (79%)

14.2) мобильные устройства 131 (65,5%)

14.3) иные технические средства 15 (7,5%)

14.4) техническое средство не установлено 31 (15,5%)

*14.1. Используемые технические средства для совершения легализации доходов, полученных преступным путем, полученных в результате совершения:

*14.1.1. Преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков:

а) персональный компьютер 51 (32,3%)

б) мобильные устройства 89 (67,8%)

в) иные технические средства 5 (33,3%)

*14.1.2. Преступлений против собственности:

а) персональный компьютер 69 (43,7%)

б) мобильные устройства 24 (18,3%)

в) иные технические средства 4 (26,7%)

*14.1.3. Коррупционных преступлений:

а) персональный компьютер 6 (3,8%)

б) мобильные устройства 2 (1,5%)

в) иные технические средства 0

*14.1.4. Преступлений в сфере экономической деятельности:

а) персональный компьютер 32 (20,3%)

б) мобильные устройства 16 (12,2%)

в) иные технические средства 6 (40%)

*15. Время, в течение которого совершались преступные деяния:

15.1) до 30 суток 72 (41,4%)

15.2) до 0,5 года 72 (41,4%)

15.3) до 1 года 18 (10,3%)

15.4) до 1,5 лет 6 (3,4%)

15.5) до 2 лет 6 (3,4%)

*16. Место хранения легализованных денежных средств или иного имущества:

16.1) банковский счет 98 (49%)

16.2) электронный кошелек 62 (31%)

16.3) в виде наличных денежных средств 28 (14%)

16.4) счета иных кредитных организаций 12 (6%)

16.5) цифровой кошелек 101 (51%)

*17. Способ легализации денежных средств или иного имущества:

17.1) проведение операций с безналичными денежными средствами 178 (89%)

17.2) проведение операций с электронными деньгами 101 (50,5%)

17.3) проведение операций с цифровыми финансовыми активами и цифровой валютой 99 (49,5%)

17.4) проведение операций с иной виртуальной валютой 13 (6,5%)

18. Стадия легализации, на которой было выявлены признаки преступления:

18.1) размещение 115 (57,5%)

18.2) расслоение 45 (22,5%)

18.3) интеграция 40 (20%)

19. Преступление было совершено:

19.1) одним лицом 151 (75,5%)

19.2) группой лиц по предварительному сговору 45 (22,5%)

19.3) организованной группой лиц 4 (2%)

19.4) группой лиц с участием лица женского пола 35 (17,5%)

20. Преступление совершено группой лиц по предварительному сговору в количестве:

20.1) двух 37 (82,22%)

20.2) трех 8 (17,78%)

20.3) четырех 0 (0%)

20.4) пяти и более лиц 0 (0%)

*21. Преступление совершено организованной группой лиц в количестве:

21.1) двух 2 (50%)

21.2) трех 1 (25%)

21.3) четырех 1 (25%)

21.4) пяти 0 (0%)

21.5) семи 0 (0%)

21.6) девяти и более лиц 0 (0%)

22. Следственная ситуация первоначального этапа расследования легализации денежных средств или иного имущества в наибольшей степени соответствует типичной ситуации, в которой:

22.1) подозреваемый установлен, в отношении его выбрана мера пресечения, он дает признательные показания 31 (15,5%)

22.2) подозреваемый установлен, в отношении его выбрана мера пресечения, он отказался от дачи показаний или дает показания, противоречащие обнаруженным следам преступления 57 (28,5%)

22.3) установлен один или несколько подозреваемых - членов преступной группы, в отношении которых избраны меры пресечения, но часть подозреваемых скрылась от правоохранительных органов; подозреваемый не сообщает данные о личностях соучастников; 34 (17%)

22.4) обнаружены следы преступления, данных для установления подозреваемого недостаточно 78 (39%)

*23. На первоначальном этапе расследования проводились следующие следственные действия:

23.1) осмотр места происшествия 188 (94%)

23.2) допросы подозреваемых 173 (86,5%)

23.3) допросы свидетелей 194 (97%)

23.4) допрос специалиста 12 (6%)

23.5) допрос эксперта 81 (40,5%)

23.6) осмотры предметов: 188 (94%)

а) персональных компьютеров 158 (79%)

б) бухгалтерских записей, выписок по банковским счетам, кассовых книг, чеков и т. д. 145 (72,5%)

в) мобильных устройств 151 (75,5%)

г) иных технических средств 15 (7,5%)

23.7) очные ставки 12 (6%)

23.8) экспертизы:

а) программно-компьютерная 28 (14%)

б) информационно-компьютерная 41 (20,5%)

в) комплексная компьютерно-техническая 52 (26%)

г) бухгалтерская 5 (0,6%)

23.9) выемки 188 (94%)

23.10) обыски:

а) по месту жительства подозреваемого 89 (44,5%)

б) по месту работы подозреваемого 88 (44%)

в) в гаражах, подсобных помещениях, складах 23 (11,5%)

23.11) объявление в розыск 2 (1%)

23.12) контроль и запись переговоров (телефонных) 8 (4%)

24. На последующем этапе расследования проводились:

24.1) привлечение в качестве обвиняемого и его допрос 161 (80,5%)

24.2) допрос свидетелей 35 (17,5%)

24.3) судебные экспертизы 47 (23,5%)

*25. На допросах и очных ставках чаще всего в качестве третьих лиц участвовали:

25.1) адвокат 156 (78%)

25.2) специалист 12 (6%)

25.3) законный представитель 6 (3%)

26. Исследование по компьютерно-технической экспертизе проводили:

26.1) судебно-экспертные учреждения Минюста России 21 (10,5%)

26.2) экспертно-криминалистические подразделения МВД России 81 (40,5%)

26.3) иные субъекты 26 (13%)

27. Расследование легализации денежных средств или иного имущества закончено:

27.1) в срок, установленный законом 130 (65%)

27.2) продлевалось на:

27.2.1) один месяц 40 (20%)

27.2.2) на два месяца 15 (7,5%)

27.2.3) на три месяца и более 15 (7,5%)

28. Причины продления сроков расследования:

28.1) невозможность установления преступника 60 (85,71%)

28.2) не готовы результаты экспертного исследования 10 (14,29%)

29. Сведения о личности субъектов преступления:

29.1) пол:

29.1.1) женский 20 (10%)

29.1.2) мужской 180 (90%)

29.2) возраст:

29.2.1) до 18 лет 9 (4,5%)

29.2.2) от 18 до 30 лет 67 (33,5%)

29.2.3) от 30 до 45 лет 114 (57%)

29.2.4) от 45 до 60 лет 10 (5%)

29.3) образование:

29.3.1) высшее 111 (55,5%)

29.3.2) высшее незаконченное 54 (27%)

29.3.3) среднее специальное 18 (9%)

29.3.4) среднее общее 14 (7%)

29.3.5) неполное среднее 3 (1,5%)

29.4) характеризуется по месту работы, учебы и жительства:

29.4.1) положительно 154 (77%)

29.4.2) неопределенно 36 (18%)

29.4.3) отрицательно 10 (5%)

29.5) имеет ли семью (замужем, женат)