Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с контрабандой: На материалах Южного федерального округа тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.08, кандидат юридических наук Карнишина, Галина Владимировна

• Карнишина, Галина Владимировна
• кандидат юридических наук
• 2005

Оглавление диссертации кандидат юридических наук Карнишина, Галина Владимировна

Введение.

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРАБАНДЫ.

§1. Понятие контрабанды.

§2. Очерк истории уголовно-правовой борьбы с контрабандой в России

§3. Проблемы теории и практики квалификации контрабанды.

ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРАБАНДЫ В УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА.

§1.Состояние и основные тенденции развития контрабанды.

§2. Основные криминогенные факторы контрабанды.

§3. Криминологический портрет личности контрабандиста.

ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ И

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ МЕР БОРЬБЫ С КОНТРАБАНДОЙ.

§1. Пути совершенствования уголовно-правовых мер борьбы с контрабандой.

§2. Проблемы и пути совершенствования специальных криминологических мер борьбы с контрабандой.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с контрабандой: На материалах Южного федерального округа»

Актуальность темы исследования. Борьба с контрабандой является одной из наиболее острых социальных проблем мирового сообщества. Россия не является в этом отношении исключением. С одной стороны, в «наследство» нашей стране достались многие не решенные ранее вопросы борьбы с контрабандой, а с другой - появились новые, требующие незамедлительного разрешения. К числу последних относятся: частая смена приоритетов борьбы с преступлениями, совершаемыми во внешнеэкономической сфере, нестабильность таможенного законодательства, высокий уровень коррупции в сфере внешнеэкономической деятельности, относительная «прозрачность» границ России с рядом бывших республик СССР, отсутствие эффективных договоров о правовой помощи, в том числе по уголовным делам о преступлениях во внешнеэкономической сфере, внутренняя и системная противоречивость новейшего российского законодательства об ответственности за преступления во внешнеэкономической сфере, несогласованность законодательства государств-участников СНГ об ответственности за правонарушения во внешнеэкономической сфере, появление новых видов контрабанды, характеризующихся повышенными латентностью и опасностью (контрабанда радиоактивных материалов, контрабанда «живого» товара, контрабанда человеческих органов и тканей и др.).

Следует также учитывать, что значительная часть преступлений, сопряжённых с нарушением таможенного законодательства, если исходить из данных проведенного нами исследования, носит организованный характер (не менее 12 %).

На территории России за последние годы резко возросло количество преступлений, связанных, в первую очередь, с контрабандой предметов объектов), изъятых из оборота или ограниченных в обороте. При этом большая часть оборота этих предметов осуществляется организованными группами, сформировавшимися на территории бывших республик СССР за сравнительно короткий после распада СССР период и сумевшими 3 но короткий после распада СССР период и сумевшими проникнуть с помощью коррупционных связей почти во все сектора внешнеэкономических отношений.

Актуальность исследования данной проблемы применительно к проблемам юга России обусловлена значительно возросшей угрозой национальной безопасности со стороны международных террористических организаций, использующих универсальные каналы контрабанды для обеспечения своей деятельности (оружие - наркотики - валютные ценности) \

На актуализацию проблем борьбы с контрабандой указывают также вступление в силу новых Кодекса РФ об административных правонарушениях, Уголовно-процессуального кодекса РФ и Таможенного кодекса РФ, в которых были изменены правовые предпосылки борьбы с контрабандой.

В частности, новый ТК РФ предопределяет необходимость пересмотра некоторых традиционных подходов к квалификации контрабанды как единого вида преступлений.

Следует также отметить, что законодательная активность в части, относящейся к совершенствованию мер уголовной ответственности за контрабанду с принятием нового УК РФ, не снизилась.

Несмотря на то, что с конца 90-х гг. прошлого века вплоть до 2003 г. число зарегистрированных фактов контрабанды почти непрерывно уменьшалось, реальные объемы и степень общественной опасности контрабанды, если исходить из данных проведенного нами исследования и данных других криминологических исследований, не только не уменьшились, а возросли. Так, в 2001 г. произошло снижение не только общего числа зарегистрированных фактов контрабанды (с 4371 до 3860), но и числа квалифицированных ее видов (например, контрабанды, совершенной в составе организованной группы (-8,8%); контрабанды в крупном или особо крупном размере (—

1 См.: Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом Президента РФ № 24 от 10 января 2000 года. Разд.III. М.: Юрид., лит., 2001.

14,1%), что, по нашему мнению, противоречит действительным тенденциям развития преступности во внешнеэкономической сфере. В 2002 г. объемы зарегистрированной контрабанды вновь уменьшились (3498). Лишь в 2003 г. произошло некоторое увеличение числа зарегистрированных в целом по России фактов1. За первые 4 месяца 2004 г. активность борьбы с контрабандой (судя по числу зарегистрированных преступлений данного вида) оставалась на уровне 2001 г2.

Названная тенденция типична и для Южного федерального округа. По оценкам экспертов, часть проблем эффективности применения норм об ответственности за контрабанду обусловлена юридико-техническими недостатками ст. 188 УК РФ и статей, предусматривающих ответственность за смежные составы преступлений. В частности, ст.188 УК РФ не в полной мере отражает фактическое многообразие и общественную опасность различных проявлений контрабанды.

Степень разработанности темы исследования. Тема борьбы с контрабандой не является новой для науки уголовного права и криминологии. Проблемам борьбы с контрабандой и смежными преступлениями посвящены многочисленные труды отечественных и зарубежных ученых. В разные периоды соответствующие проблемы исследовали Бойко А.И., Велихов Т.А., Волженкин Б.В., Володько Н.В., Васин Ю.Г., Галанжин Е.Ф., Галенская Л.Н., Гринь М.В., Диканова Т.А., Егоров А.В., Ефимов М.А., Зелинский Ю.И., Игнатюк А.З., Карпушин М.П., Качев Н.В., Кисловский Ю.Г., Колдаев В.М., Кузнецов А.П., Ларичев В.Д, Лопашенко Н.А., Милякина Е.В., Миньковский Г.М., Михайлов В.И., Меретуков А.Г., Осипов В.Е., Орлова Е.А., Парамонов А.А., Потяев А.И., Родина Л.Ю., Рогов И.И., Сирма С.А., Смоляков П.Н., Соломахин В.В., Сучков Ю.И., Угаров Б.М., Федоров А.В., Федосеев А.А.,

1 См.: Сведения о состоянии преступности в России за 2003 г. М.:ГИЦ МВД РФ, 2004. С.11.

2 См.: Сведения о состоянии преступности за январь - апрель 2004 г. Сводный отчет по России. М.:ГИЦ МВД РФ, 2004. СЛ. 10.

Хлытчиева A.M., Шикунова О.Г., Щербаков В.Ф. и некоторые другие ученые1.

Несмотря на стабильный научный интерес к этой проблеме, многие ее аспекты до настоящего времени остаются малоизученными или требуют дополнительного исследования применительно к современным экономическим, политическим и правовым реалиям. В частности, речь идет о проблемах коллизионности закрепленных в Уголовном кодексе РФ норм об ответственности за контрабанду и смежные преступления, а также о проблемах планирования борьбы с контрабандой в России и, в том числе, в Южном федеральном округе.

Объект диссертационного исследования. Объектом настоящего диссертационного исследования являются общественные отношения, складывающиеся в сфере борьбы с контрабандой уголовно-правовыми и специальными криминологическими мерами.

Предметом диссертационного исследования являются уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с контрабандой (на материалах Южного федерального округа), криминологическая характеристика контра

1 См.: Галанжин Е.Ф. Предупреждение контрабанды (по материалам ГТК РФ): Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1995; Игнатюк А.З. Теоретико-правовые аспекты проблемы борьбы с контрабандой и иными таможенными правонарушениями в Союзе Беларуси и России: Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. Минск, 1999; Парамонов А.А. Взаимодействие таможенной службы с органами внутренних дел в борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил: Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. М.,1999; Сирма С.А. Борьба с организованной преступной деятельностью в сфере таможенного контроля (уголовно-правовой и криминологический аспекты): Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. М., 1999; Смоляков П.Н. Уголовно-правовая характеристика контрабанды (по материалам Сибирского и Дальневосточного федеральных округов): Автореф. дисс. .канд. юрид. наук. М., 2003. банды, в том числе системы криминогенных факторов контрабанды; проблемы совершенствования уголовно-правовых и специальных криминологических мер борьбы с контрабандой.

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью данного диссертационного исследования являлась разработка рекомендаций и предложений по усовершенствованию ряда уголовно-правовых и специальных криминологических мер борьбы с контрабандой.

Для достижения поставленной цели предпринята попытка решить следующие задачи: исследовать историю борьбы с контрабандой в России; изучить законодательное и иное нормативное правовое обеспечение борьбы с контрабандой; уточнить определение понятия контрабанды с учетом результатов и целей исследования; исследовать проблемы квалификации контрабанды по российскому уголовному законодательству; осуществить исторический и сравнительный уголовно-правовой анализ норм об ответственности контрабанду, закрепленных соответственно в отечественном и зарубежном законодательстве; составить криминологическую характеристику контрабанды, включая описание системы факторов контрабанды применительно к условиям Южного федерального округа; выявить и описать недостатки и пробелы части системы мер борьбы с контрабандой в России, включающей законодательные уголовно-правовые меры и региональное комплексное целевое планирование.

Методологическая основа и методы исследования. Исследование основано на системном и комплексном подходах к явлениям действительности, использовании диалектического метода, законов философии, логики, социологии, теории права.

Для достижения поставленной цели применялись историко-правовой, формально-логический, статистический, сравнительного правоведения и социологические (анкетирование, экспертные оценки) методы.

Нормативно-правовой основой данного диссертационного исследования являются: Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Таможенный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, иные федеральные законы и другие нормативные правовые акты, в части относящейся к предмету исследования, а также нормативные правовые акты, регламентирующие требования, предъявляемые к проведению квалификационных исследований по юридическим наукам.

Теоретическую основу данного исследования составили: фундаментальные научные работы, посвященные криминологическим и уголовно-правовым проблемам борьбы с преступностью, в том числе с преступностью в сфере экономической деятельности, принадлежащие Г.А. Аванесову, Ю.М.Антоняну, А.И. Алексееву, Ю.М. Антоняну, А.А. Аслаханову, Б.В.Волженкину, Л.Д. Гаухману, П.Ф.Гришанину, А.И. Долговой, А.Э.Жалинскому, Н.Э. Звечаровскому, К.Е.Игошеву, В.Н. Кудрявцеву, Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунееву, С.В. Максимову, С.Ф.Милюкову, Г.М. Миньков-скому, Э.И. Петрову, Э.Ф. Побегайло, П.Г.Пономареву, В.П.Ревину, А.Б.Сахарову, В.Е. Эминову, П.С.Яни и некоторым другим авторам.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в: развитии понятия контрабанды как многообъектного преступления, уточнении историко-правовой характеристики контрабанды, описании и анализе современной криминологической характеристики контрабанды (включая криминологический портрет контрабандиста) применительно к условиям Южного федерального округа (ЮФО); выявлении и описании специфических региональных криминогенных факторов контрабанды; выявлении отдельных ранее не исследованных в теории уголовного права недостатков норм об ответственности за контрабанду, закрепленных в УК РФ, а также специфических проблем и применения таких норм в условиях ЮФО; разработке комплекса предложений по оптимизации уголовно-правовых и организационно-правовых мер борьбы с контрабандой (в том числе, в условиях ЮФО).

Положения, выносимые на защиту:

1. Авторское определение понятия контрабанды, предполагающее необходимость разграничения контрабанды товаров и предметов, находящихся в свободном обращении (экономической контрабанды), и контрабанды предметов, изъятых из свободного обращения или ограниченных в свободном обращении.

2.Начало целенаправленной борьбы с контрабандой на Руси непосредственно связано с процессом формирования и укрепления российского централизованного государства. В любых экономических и политических условиях российский законодатель всегда стремился обеспечить максимально эффективную защиту внешнеэкономических интересов государства. Рост внимания к использованию уголовно-правовых средств борьбы с контрабандой обнаруживается, прежде всего, в периоды кризисного или депрессивного развития национальной экономики.

3. Экономическая природа контрабанды с начала XX века начинает постепенно трансформироваться с учетом интересов обеспечения национальной и международной безопасности, и в том числе безопасности здоровья населения (в связи с появлением оружия массового уничтожения, массового распространения наркотиков, появлением новых форм глобальной работорговли, ростом международного терроризма).

4. Основными признаками контрабанды являются: перемещение товара или иного предмета через таможенную границу; уклонение от таможенного контроля любым способом; наличие субъекта, способного нести юридическую ответственность; осознание виновным факта перемещения товара или иного предмета через таможенную границу. Все иные признаки понятия контрабанды (специальный предмет, специальные размеры предмета, организованность, участие должностного лица и другие) могут рассматриваться, на наш взгляд, лишь как факультативные и относящиеся к посягательствам на иные социальные ценности, в частности, общественную нравственность, а также безопасность человечества.

5. Объемы выявляемой в Южном федеральном округе контрабанды, как показывает комплексный анализ, по меньшей мере, в 8-10 раз меньше реальных. С учетом того, что в ЮФО в течение последних 7 лет регистрировалось от 164 до 232 фактов уголовно-наказуемой контрабанды, реальные объемы последней могут достигать 1600-2300 фактов в год. Практически не выявляется контрабанда стратегического сырья, крайне неэффективно используются уголовно-правовые меры борьбы с контрабандой оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, рыбы и рыбопродуктов (прежде всего, осетровой икры), валютных ценностей.

6. В течение ближайших двух лет в ЮФО следует ожидать увеличения реальных объемов контрабанды оружия и боеприпасов (прежде всего, через грузино-российскую границу), наркотических средств и психотропных веществ (прежде всего, через казахстано-российскую границу).

7. Основными криминогенными факторами контрабанды применительно к условиям ЮФО выступают: а) наличие в регионе системного экономического кризиса, выразившегося в длительном депрессионном развитии легальной региональной экономики и в приобретении регионом статуса постоянного дотируемого из федерального бюджета; б) достижение весьма высокого уровня коррупции в системе таможенных и иных правоохранительных органов; в) высокий уровень безработицы, создающий дополнительную мотивацию для вовлечения местного населения в контрабандные операции; г) несопоставимость доходов, которые могут быть получены от занятия контрабандой и легальным бизнесом; д) последствия так называемого чеченского геополитического кризиса в виде сохраняющего до сего дня достаточно объемного рынка незаконного оборота оружия, наркотиков и валютных ценностей, используемых также для целей международных террористических формирований; е) особое географическое положение ЮФО как евразийских ворот универсального канала контрабанды наркотиков, оружия и «грязных» денег.

8. В целях повышения эффективности уголовно-правовых и иных правовых мер борьбы с контрабандой необходимо:

1) внести изменения и дополнения в Уголовный кодекс РФ и некоторые иные федеральные законы, направленные на: а) устранение коллизионности сопоставимых норм об ответственности за контрабанду и смежные составы преступлений, прежде всего относящиеся к характеристике предметов, перемещаемых через таможенную границу, б) углубление дифференциации уголовной ответственности за отдельные формы контрабанды, различающиеся по степени общественной опасности, д) снижения уровня коррупциогенности таможенного законодательства, способствующего сохранению высокого уровня контрабанды;

2) законодательно закрепить функцию мониторинга (поиска, оценки, анализа, прогноза) состояния, тенденций развития, факторов и эффективности мер борьбы с экономической преступностью, в том числе с контрабандой, в качестве одной из задач комплексной экспертизы действующих и проектируемых нормативных правовых актов в сфере борьбы с преступностью;

3) оптимизировать международное сотрудничество в сфере борьбы с контрабандой путем унификации норм национального законодательства об ответственности за контрабанду, составления официальных сравнительных комментариев к таким нормам в виде обязательных приложений к конвенциям, соглашениям и иным международным договорам по вопросам борьбы с транснациональными преступлениями.

9. В целях повышения эффективности криминологических мер борьбы с контрабандой необходимо:

1) усовершенствовать организационно-правовое обеспечение противодействия контрабанды, с тем, чтобы борьба с данных видом преступлений основывалась на комплексе взаимосвязанных мер по оздоровлению экономической ситуации в ЮФО и повышению эффективности таможенного и пограничного контроля;

2) развить систему координации деятельности подразделений правоохранительных органов, наделенных полномочиями в сфере борьбы с контрабандой, создать при прокуратуре Южного федерального округа Центр совместного повышения квалификации сотрудников, занимающихся профилактикой и расследованием контрабанды;

Обоснованность и достоверность результатов обеспечивается применением избранной автором методики, теоретической и нормативной базы исследования, а также репрезентативным эмпирическим материалом.

В рамках исследования выполнены: анализ материалов 122 уголовных дел о контрабанде, расследовавшихся уполномоченными должностными лицами органов внутренних дел и таможенных органов ЮФО в 1998-2003 гг.; уголовно-статистическое наблюдение уголовно-наказуемой контрабанды на федеральном, региональном и локальном уровнях; анкетный опрос 76 экспертов из числа работников правоохранительных, том числе таможенных, органов (анкетному опросу в 2003 г. были подвергнуты лица, имевшие опыт расследования, в том числе раскрытия, уголовно-наказуемой контрабанды в Южном федеральном округе); анкетный опрос 77 лиц, осужденных судами ЮФО за контрабанду наркотических средств в 1998-2003 гг.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в развитии понятия контрабанды; разработке новых решений ряда уголовно-правовых и организационных проблем борьбы с контрабандой в условиях Южного федерального округа, учитывающих новейшие изменения в социальной действительности России, особенности социально-экономической и криминальной ситуации на территории Южного федерального округа; создании основы для проведения как более общих, так и новых специальных исследований явления контрабанды.

Практическая значимость исследования заключается в создании предпосылок для: повышения эффективности деятельности правоохранительных органов регионального уровня по борьбе с контрабандой и, в том числе, для повышения действенности профилактики контрабанды; увеличения выявляемое™ данного вида преступлений, оптимизации практики расследования (в том числе раскрытия) данного вида преступлений посредством развития соответствующего законодательного и организационного обеспечения; усовершенствования подготовки и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов, на которые возложена задача борьбы с контрабандой.

Апробация и внедрение основных результатов исследования.

Основные результаты настоящего исследования нашли отражение в предложениях по совершенствованию: 1) уголовного законодательства об ответственности за контрабанду, направленных в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания РФ по законодательству; 2) организационно-правового обеспечения борьбы с контрабандой, направленных в Государственный таможенный комитет РФ (ныне - Федеральная таможенная служба); 3) практики планирования борьбы с преступностью в сфере внешнеэкономической деятельности в Южном федеральном округе, направленных полномочному представителю Президента РФ в данном округе.

Основные выводы и положения данного исследования используются в учебном процессе в Московском открытом социальном университете при преподавании курсов «Уголовное право» и «Криминология», отражены в докладах и выступлениях соискателя на международных, всероссийских и региональных научных и научно-практических конференциях и семинарах, проводившихся в 2001 - 2003 годах в Московском открытом социальном университете, в Государственной Думе Федерального Собрания РФ 16 июня 2003 г. и Байкальском государственном университете экономики и права (30 июня - 1 июля 2003 г.) и посвященных различным аспектам борьбы с преступностью и отдельными ее видами.

Структура диссертации: диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.

Заключение диссертации по теме «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», Карнишина, Галина Владимировна

Заключение

Целью данного диссертационного исследования являлась разработка предложений и рекомендаций по усовершенствованию уголовно-правовых и специальных криминологических мер борьбы с контрабандой.

Для достижения поставленной цели была предпринята попытка решить следующие задачи: исследовать историю борьбы с контрабандой в России; изучить законодательное и иное нормативное правовое обеспечение борьбы с контрабандой; уточнить определение понятия контрабанды с учетом результатов и целей исследования; составить уголовно-правовую характеристику состава контрабанды по российскому уголовному законодательству; выполнить ретроспективный анализ норм об ответственности за контрабанду; составить криминологическую характеристику контрабанды, включая описание системы факторов контрабанды применительно к условиям Южного федерального округа.

К числу наиболее важных выводов, к которым смогла придти соискатель, относятся следующие:

1. Границы понятия контрабанды находятся в зависимости от правового содержания понятий «таможенная граница», «товар, перемещаемый через таможенную границу», «иной предмет, перемещаемый через таможенную границу», «таможенный контроль».

2. Деяние, не обладающее хотя бы одним из общих признаков контрабанды, не может, по нашему мнению, называться собственно контрабандой (экономической контрабандой).

3. Среди дополнительных признаков контрабанды, по нашему мнению, лишь те могут рассматриваться в качестве квалифицирующих или привиле-гирующих, которые не относятся к новому непосредственному объекту общественно опасного деяния. Новому непосредственному объекту деяния внешне сходного с контрабандой должны соответствовать самостоятельный состав преступления и обособленная статья УК.

4. Начало целенаправленной борьбы с контрабандой на Руси непосредственно связано с процессом формирования и укрепления российского централизованного государства.

5. В любых экономических и политических условиях российский законодатель всегда стремился обеспечить максимально эффективную защиту внешнеэкономических интересов государства.

6. Рост внимания к использованию уголовно-правовых мер борьбы с контрабандой в России обнаруживается, прежде всего, в периоды кризисного или депрессивного развития национальной экономики.

7. Максимального уровня уголовная репрессия за контрабанду в России достигает с принятием Уголовного кодекса РСФСР 1922 г.

8. Увеличение объемов контрабанды обычно было прямо пропорционально ужесточению тарифной политики. При этом бюджетные потери из-за контрабанды могли превышать ожидаемую выгоду от увеличения уровня таможенных платежей.

9. Многократно предпринимавшиеся государством меры по совершенствованию деятельности таможенных органов, их военизации и увеличению их численности, далеко не всегда имели долговременного положительного результата. За непрерывной административной реформой таможенных органов России помимо прочего, по-видимому, скрывался безуспешный поиск средств противодействия их коррупционному разложению.

10. Коррупция в системе таможенного контроля на протяжении всей российской истории была, и, по-видимому, остается главным фактором малоэффективной борьбы с контрабандой уголовно-правовыми средствами.

11. Одной из наиболее эффективных мер организационно-правовых мер борьбы с контрабандой в истории российских таможенных органов было установление специального вознаграждения тому, кто выявил и пресек контрабанду. Размер такого вознаграждения прямо зависел от стоимости контрабандного товара.

12. Экономическая природа контрабанды с начала XX века начинает постепенно начинает «растворяться» в связи с появлением оружия массового уничтожения, массового распространения наркотиков, появлением новых форм глобальной работорговли, ростом международного терроризма.

13. Неоднородность непосредственного объекта контрабанды, состав которой описан в ст. 188 УК, и обусловленная этим конкуренция субъектов расследования контрабанды1 обусловливают целесообразность установления обособленной ответственности за собственно экономическую контрабанду и контрабанду предметов, изъятых из свободного обращения или ограниченных в свободном обращении.

14. Поскольку контрабандный ввоз любого, а не только огнестрельного, оружия (за исключением сигнального) представляет угрозу общественной безопасности, целесообразно внести в ч.2 ст. 188 УК соответствующие изменения, направленные на реализацию данного вывода либо установить обособленную в отдельной статье УК ответственность за контрабанду предметов, изъятых из свободного обращения или ограниченных в свободном обращении, причислив ним оружие (за исключением сигнального).

15. Решение законодателя об упразднении института неоднократности и исключении соответствующего особо квалифицирующего признака контрабанды, предусматривавшегося ранее в ч.З ст. 188 УК, создало неоправ

1 Согласно ч.2 ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ расследование по делам о контрабанде предметов, изъятых из свободного обращения и ограниченных в свободном обращении, а также о контрабанде, совершенной организованной группой и иных квалифицированных видах контрабанды (ч.2-4 ст. 188 УК РФ) осуществляется как следователями федеральной службы безопасности, так и следователями органов внутренних дел, а по делам о контрабанды свободно обращаемых товаров и предметов — дознавателями как пограничной, так и таможенной службы. данные трудности для следствия, поскольку после 16 декабря 2003 г. по каждому случаю повторно совершенной контрабанды одним тем же лицом, должно возбуждаться новое уголовное дело, дознание по которому может осуществляться изолированно от расследования по первому делу.

16. Поскольку для решения вопроса о наличии признака должностного лица, как специального субъекта особо квалифицированного состава контрабанды (ч. 3 ст. 188 УК), не может быть прямо использовано примечание к ст. 285 УК РФ (согласно примечанию 1 к данной статье оно распространяется только на главу 30 УК РФ), то в ст. 188 УК РФ необходимо сделать оговорку относительно использования понятия «должностное лицо» в значении, закрепленном в примечаниях к ст. 285 УК РФ либо внести соответствующее изменение в примечания к ст. 285 УК с тем, чтобы снять ограничительную оговорку относительно использования определения понятия «должностное лицо» лишь применительно к статьям, помещенным в главу 3 0 УК РФ.

17. Установление уголовной ответственности за контрабанду для юридических лиц представляется целесообразным, но не неизбежным решением, поскольку данная проблема может решаться и посредством совершенствования правового регулирования процесса принятия решений коллегиальными органами управления юридическими лицами.

18. Уровень (интенсивность) регистрируемой в ЮФО контрабанды в течение последних семи лет примерно в три раза ниже среднероссийского уровня (интенсивности) зарегистрированной контрабанды в расчете на 100 тыс. чел. населения, что, по нашему мнению, указывает на меньшую эффективность борьбы с контрабандой в ЮФО по сравнению с Россией в целом.

19. В ЮФО недостаточно эффективно выявляются организованные формы контрабанды, несмотря на то, что многие ее виды, как правило, не могут совершаться в одиночку (контрабанда наркотических средств и психотропных веществ, контрабанда оружия и некоторые иные).

20. На каждое выявленное в ЮФО в связи с совершением контрабанды лицо приходится в среднем 1,6 преступления, что является, на наш взгляд, объективным признаком контрабанды как преступления, характеризующегося высоким уровнем криминологического рецидива.

21. Наиболее типичными способами совершения экономической контрабанды в ЮФО являются недекларирование либо недостоверное декларирование товаров и транспортных средств (14 % от общего числа выявленных фактов), перемещение товаров и транспортных средств помимо таможенного контроля (3,5 %).

22. Более 70% зарегистрированной на территории ЮФО контрабанды составляют: 1) контрабанда наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 2)контрабанда оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ; 3) контрабанда радиоактивных материалов; 4) контрабанда валютных ценностей; 5) контрабанда рыбы и рыбопродуктов; 6) контрабанда древесины^) контрабанда объектов интеллектуальной собственности; 8) контрабанда культурных ценностей. Из них более половины приходится на контрабанду предметов, представляющих потенциальную угрозу для общественной безопасности и здоровья населения.

23. Комплекс ключевых криминогенных факторов контрабанды применительно к Южному федеральному округу выделен нами на основе анализа оценок опрошенных экспертов и включает: 1) системный экономический кризис, который в условиях обследованного региона выразился почти в полной трансформации легальной экономики в теневую с отсутствием какого бы то ни было эффективного контроля за вовлечением в нее сверхприбыли, полученной от контрабанды; 2) достижение критически высокого уровня безработицы, что в условиях рассматриваемого региона проявилось как крайне ограниченный перечень легальных альтернатив занятию контрабандой для значительной части населения; 3) несопоставимость доходов, которые могут быть получены от контрабанды и в сохранившейся незначительной части легального сектора экономики, а также в подавляющей части теневого сектора экономики; 4) политический кризис, усугубленный применительно к рассматриваемому региону так называемым "чеченским геополитическим фактором" (в России в течение длительного времени не только существовала мятежная территория, на которой фактически не действовала федеральная юрисдикция, но и было создано, по сути, криминальное государство, превратившее контрабанду в важный источник собственных доходов); 5) более низкая, чем в среднем по России эффективность практики уголовного преследования за контрабанду; 6) особое географическое положение Южного федерального округа, превращающее его в евразийский перекресток универсальных путей контрабанды, когда в одном потоке и одними теми же группами лиц перемещаются оружие, наркотики, «грязные» деньги, стратегическое сырье и товары массового спроса.

24. Современный криминологический портрет личности контрабандиста применительно к условиям Южного федерального округа, заметно отличается от криминологического портрета среднестатистического российского преступника, а также от портрета личности корыстного преступника.

25. В личности современного контрабандиста в разной степени проявляются черты личности с одной стороны теневого предпринимателя, а с другой - наркоторговца, террориста, коррупционера, что косвенно указывает на избыточную сложность состава контрабанды, описанного в ст. 188 УК РФ.

26.0бщественная опасность личности контрабандиста, в том числе стойкое желание продолжать преступную деятельность в любых условиях, в значительной степени повышается вследствие принадлежности к организованным преступным формированиям, имеющим в своем составе высокопоставленных чиновников, способных обеспечить защиту от законного уголовного преследования.

27. В личности контрабандиста применительно к условиям Южного федерального округа во все возрастающей степени начинают проявляться черты профессиональной преступной деятельности, осуществляемой в виде промысла, которую можно кратко определить как контрабандам.

28. Усовершенствование уголовно-правовых мер борьбы с контрабандой может быть осуществлено посредством: 1) законодательного закрепления определений некоторых оценочных признаков состава контрабанды, а также устранения противоречий между законодательным закреплением уголовно-правовых предписаний об ответственности за контрабанду и корреспондирующих им предписаний таможенного права; 2) установления уголовной ответственности для юридических лиц, принимающих коллегиальные решения о незаконном перемещении товаров (прежде всего, стратегического сырья и электроэнергии) через таможенную границу РФ; 3) законодательного закрепления института промысла в целях повышения эффективности борьбы с профессиональной преступной деятельностью по незаконному перемещению товаров и иных предметов через таможенную границу - контра-бандизмом; 4) дифференциации в рамках отдельных статей Уголовного кодекса РФ ответственности за экономическую контрабанду, контрабанду, предметов, изъятых из свободного обращения, и контрабанду предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации; 5) устранения конкуренции норм об ответственности за контрабанду материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники (ч.2 ст. 188 УК) и норм об ответственности за незаконный экспорт тех же предметов (ст. 189 УК); 6) установления более определенных (строгих) уголовных наказаний за контрабанду в целях воспрепятствования коррупции при назначении наказания за рассматриваемый вид преступления; 7) установления повышенной уголовной ответственности за контрабанду, совершаемую в виде промысла, в связи с упразднением уголовно-правового института неоднократности преступлений; 8) установления дополнительных наказания за контрабанду, совершенную с использованием служебного положения.

29. Усовершенствование специальных криминологических мер борьбы с контрабандой может быть осуществлено посредством: 1) совершенствования программного обеспечения борьбы с контрабандой; отнесения борьбы с контрабандой к числу одного из приоритетных и одновременно обособленных направлений борьбы с транснациональной преступностью; 2) законодательного закрепления функции мониторинга (поиска, оценки, анализа, прогноза) состояния, тенденций развития, факторов и эффективности мер борьбы с экономической преступностью, в том числе с контрабандой, в качестве одной из задач комплексной экспертизы нормативных правовых актов в сфере борьбы с преступностью и их проектов; 3) развития системы специализации подразделений правоохранительных органов, наделенных полномочиями в сфере борьбы с контрабандой; обеспечение специализированной подготовки управленческого, следственного и оперативного составов правоохранительных органов, наделенных полномочиями в сфере борьбы с контрабандой; 4) государственной и общественной поддержки комплексных исследований, направленных на разработку мер профилактики контрабанды; 5) содействия международному сотрудничеству в сфере борьбы с контрабандой.

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Карнишина, Галина Владимировна, 2005 год

1. Нормативные правовые акты и иные официальные документы

2. Конституция Российской Федерации. М., 1993.

3. Конвенция о пресечении контрабанды алкогольных товаров 1925 года. Ратифицирована ЦИК СССР 10 июля 1929 г. // Законодательство России. 2003. №1.

4. РФ.1996. №25. Ст. 2954; 1999. № 11. Ст. 1255; №28. Ст. 3489; 2001. №13. Ст. 1140; 2003, №15. Ст. 1304 //Российское законодательство. 2004. Апрель.

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях // Собрание законодательства РФ. 2002. №1. Ст. 1. №44. Ст. 4295; 2003. №27. Ст. 2700, 2708, 2717; Парламентская газета. 2003. 15 ноября.

6. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. №61-ФЗ (с изм., согласно Федеральному закону от 23.12.2003 г. №186-ФЗ) // Российское законодательство. 2004. Апрель.

7. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая // Собрание законодательства РФ. 1998. №31. Ст. 3824; 1999. №28.Ст. 3487.

8. Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2004 год» от 23 декабря 2003 г. №186-ФЗ (приложения 36 и 37) // Законодательство России. 2004. Вып.4.

9. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ // Законодательство России. 2004. Вып.4.

10. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 8 декабря 2003 года №164-ФЗ // Российское законодательство. 2004. Июнь.

11. Федеральный закон «О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи» от 12 февраля 2001 г. №12-ФЗ // Законодательство России. 2004. Апрель.

12. Федеральный закон «Об экспортном контроле» от 18 июля 1999 г. №183-Ф3 в ред. Федерального закона от 30.12.2001 г. №196-ФЗ // Законодательство России. 2004. Апрель.

13. Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 188 и 189 Уголовного кодекса Российской Федерации» от 7 мая 2002 года №50-ФЗ // Законодательство России. 2004. Апрель.

14. Федеральный закон «О центре международного бизнеса «Ингушетия» от 8 декабря 1996 г. №16-ФЗ // Энциклопедия российского права. Федеральный выпуск. 2000. №3.

15. Уголовный кодекс Республики Казахстан. Предисл. И.И.Рогова. СПб: Юрид. центр Пресс, 2001.

16. Уголовный кодекс Франции. Пер. с франц. Н.Е.Крыловой. Науч. ред. Л.В.Головко и Н.Е.Крылова. СПб: Юрид. центр Пресс, 2002.

17. Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на период с 2000 до 2003 года. Утверждена Решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 25 января 2000 года // Законодательство России. 2004. Апрель.

18. Федеральная программа РФ по усилению борьбы с преступностью на 1994 1995 гг. Утверждена Указом Президента РФ №1016 от 24 мая 1994 г. // Российская юстиция. 1994. № 10-12.

19. Федеральная программа по усилению борьбы с преступностью на 1999 2000 гг. (утверждена Постановлением Правительства РФ № 270 от 10 марта 1999 г.). М.: МВД РФ, 1999.

20. Указ Президента Российской Федерации «Об отнесении таможенных органов Российской Федерации к государственным военизированным организациям» № 2253 от 22 декабря 199 г. // Законодательство России. 1998. Январь.

21. Указ Президента РФ "О привлечении к использованию в Российской Федерации иностранной рабочей силы" от 16 декабря 1993 года // Собрание актов Президента РФ и Правительства РФ. 1993. № 51.

22. Соглашения Правительств стран СНГ о содействии в создании и развитии производственных, коммерческих, кредитно-финансовых, страховых и смешанных транснациональных объединений от 15 апреля 1994 года // Бюллетень международных договоров. 1994. № 10.

23. Постановление Правительства Российской Федерации "О неотложных мерах по усилению таможенного контроля на Государственной границе Российской Федерации" // Российская газета. 1996. № 213.

24. Основы пограничной политики Российской Федерации // Российская газета. 1996. 6 ноября.

25. Приказ ГТК РФ «О нормативных актах ГТК России по вопросам предоставления таможенных льгот» от 16 января 1997 г. (в ред. Приказа ГТК России от 15 января 1998 г. №17) // Законодательство России. 2003. Январь.

26. Письмо ГТК РФ «О предложениях по вопросам за нарушения таможенных правил» от 10. 11. 1996 года № 01 15/ 19 886 // Законодательство России. 2004. Апрель.

27. Письмо ГТК РФ "О формировании и введении баз данных по нарушениям таможенных правил" от 25. 03. 19 96 года № 01 15/5 246 // Законодательство России. 2004. Апрель.

28. Письмо ГТК РФ «О документах подтверждающих доставку товаров» от 13. 09. 1996 года № 02 17/ 16630// Законодательство России. 2004. Апрель.

29. Письмо ГТК РФ "О направлении материалов для вхождения в систему единого учёта преступлений" от 19. 12. 1996 года № 26 08/ 3942 // Законодательство России. 2004. Апрель.

30. Астраханская областная программа по усилению борьбы с преступностью на 2002-2004 годы. Астрахань, 2002.

31. Программа по усилению борьбы с преступностью в Волгоградской области на 2002-2004 годы. Волгоград, 2002.41 .Программа по усилению борьбы с преступностью в Ростовской области на 2002-2004 годы. Ростов-на-Дону, 2002.

32. Ставропольская краевая целевая программа по усилению борьбы с преступностью на 2002-2004 годы. Ставрополь, 2002.

33. Краснодарская краевая целевая программа по усилению борьбы с преступностью на 2002-2004 годы. Краснодар, 2002.

34. Республиканская программа по усилению борьбы с преступностью в Кабардино-Балкарской Республике на 2002-2004 годы. Нальчик, 2002.

35. Республиканская программа по усилению борьбы с преступностью в Республике Дагестан на 2003 г. Махачкала, 2002.

36. Аналитический отчет Южной оперативной таможни о правоохранительной деятельности за 2002 год. Ростов н/Д., 2003.470 работе Государственного таможенного комитета РФ в 2002 году. М., 2003.

37. Отчет Главного управления МВД России по борьбе с экономическими преступлениями за 2002 год. М., 2003.

38. Уголовный кодекс Российской Федерации. Общая часть (проект). М.: Известия (специальный выпуск), 1994.

39. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных // Российское законодательство Х-ХХ вв. Т.6. М.: Юрид., лит, 1988.

40. Декрет СНК РСФСР «О разграничении прав Центральной и местных Советских властей по собиранию пошлин и о регистрации деятельности местных таможенных учреждений» от 29.05. 1918 г. // СУ РСФСР, 1918, № 39. Ст. 506.

41. Декрет СНК РСФСР «О таможенных сборах» от 29.05.1918 г. // Вестник Народного Комиссариата торговли и промышленности. 1918. №2.

42. Циркуляр Главного управления таможенного контроля «О предании суду в покушении на тайный вывоз за границу вещей и денег» от 24.12.18г. № 1468/у // Таможенный вестник. 1918. № 1.

43. Постановление Совета Труда и Обороны «О борьбе с контрабандной торговлей» от 11.05. 1920 г. // СУ РСФСР. 1920. № 43. Ст. 196.

44. Декрет СНК РСФСР «О ввозе из-за границы и обратном вывозе за границу иностранных товаров» от 4.12.1920 г. //СУ РСФСР. 1920. № 93. Ст. 510.

45. Декрет СНК РСФСР «О борьбе с контрабандой» от 8.12. 1921г. // СУ РСФСР. 1921. № 79.Ст. 674.

46. Декрет СНК РСФСР «О таможенной охране» от 1.09.1922 г. // СУ РСФСР. 1922. № 58. Ст. 734.

47. Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда СССР. М., 1942.63 .Правила пропуска через государственную границу СССР товарных и пассажирских поездов. М., 1950.

48. Сборник нормативных материалов для таможенных учреждений СССР. М., 1957.

49. Положение об охране государственной границы СССР. Утв. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5.08.1960 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1960. № 34. Ст. 324.

50. Правила таможенного контроля за предметами ручной клади и багажа лиц, следующих через государственную границу. М., 1964.

51. Таможенный кодекс РСФСР. М.: Юрид. лит., 1966.

52. I.Монографии, учебники, учебные пособия, комментарии, лекции,справочники

53. Аванесов Г.А. Криминология, прогностика, управление. Горький,1975.

54. Андреева Г.М. Социальная психология. М., 1980.

55. Антонян Ю.А., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность преступника. СПб: Юридический центр Пресс, 2004.

56. Арзуманян Т. М., Звирбуль В.К., Кацук М.И., Миньковский Г.М., Шинд В. Предупреждение преступлений. М.: Госюриздат, 1962.

57. Аслаханов А.А. О российской мафии без сенсаций (размышления генерал-майора милиции). Изд. третье, переработанное и дополненное. СПб., 2004.

58. Астапкина С.М., Максимов С.В. Криминальные расчеты: уголовно-правовая защита инвестиций. М.: УКЦ «ЮрИнфоР», 1995.

59. Ахмадов Я.З. История Чечни с древнейших времен до конца XVIII века. М., 2001.

60. Беляева Л.И., Ревин В.П. Субъект преступления // Уголовное право России. Общая и Особенная части. Учебник. Под ред. В.П.Ревина. М.: Юрид. лит., 2000.

61. Верин В.П. Преступления в сфере экономики. М.: Изд-во «Дело»,1999.

62. Власть: криминологические и правовые проблемы. М., 2000.

63. Волженкин Б.В.Экономические преступления. СПб: Юридический центр Пресс, 1999.

64. Волженкин Б.В. Уголовная ответственность юридических лиц. СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ, 1998.

65. Галенская JI.H. Международная борьба с контрабандой. М.: Юрид. лит., 1972.

66. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2003.

67. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М.: УКЦ «ЮрИнфоР», 1998.

68. Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Красноярск, 1998.

69. Гришанин П.Ф. Современные проблемы уголовной политики и уголовно-правовой практики. Лекция, М., 1995.

70. Грищенко Н. Экспорт леса в Краснодарском крае: фактор беспокойства. Краснодар, 2001.

71. Дементьева Е.Е. Экономическая преступность и борьба с ней в странах с развитой рыночной экономикой (по материалам США и Германии). М., 1992.

72. Диагностика российской коррупции. Социологический анализ. М.: Фонд ИНДЕМ, 2002.

73. Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием «грязных» денег М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000.

74. Дьяков С.В., Игнатов В.Г. Карпушин М.П. Ответственность за государственные преступления. М.: Юрид. лит., 1988.

75. Ефимов М.А. Иные государственные преступления. Уголовное право Часть Особенная. М.: Юрид. лит., 1969.

76. Жалинский А.Э. Преступления в сфере экономической деятельности // Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. Ю.И. Скуратова и В. Лебедева. М.: Инфра-М Норма, 1996.

77. Игнатюк А.З. Контрабанда и иные правонарушения во внешнеэкономической деятельности. М.: Издательство деловой и учебной литературы, 2001.

78. Игонин Ю.М., Калинов А.А. Внешнеэкономическая деятельность предприятий и вопросы предупреждения экономической преступности. Н.Новгород, 1997.

79. Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. Горький, 1974.

80. Исправников В.О., Куликов В.В. Теневая экономика в России: иной путь и третья сила. М., 1997.

81. Кисловский Ю.Г. Контрабанда: история и современность. М.,1996.

82. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Под ред. Ю.И.Скуратова и В.М.Лебедева. М.: Инфра-М Норма, 1996.

83. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации с постатейными материалами и судебной практикой. М: Менеджер Юрайт, 2000.

84. Контрабанда и борьба с ней. М., 1925.

85. Кузнецов А.П. Ответственность за таможенные преступления. Н.Новгород, 2000.

86. Курс советского уголовного права. Часть Общая. Т.2. Л., 1970.

87. Ларичев В.Д, Милякина Е.В., Орлова Е.А., Щербаков В.Ф., Ши-кунова О.Г. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности. М.: Изд-во «Экзамен», 2002.

88. Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1997.

89. Лопашенко Н.А. Приграничная контрабанда между Россией и Грузией (российско-грузинское исследование). Саратов: Центр TRACCC, 2003.

90. Мазур С.Ф. Уголовно-правовая охрана экономической деятельности. М., 1998.

91. Максимов С.В. Коррупция в России. Уфа, 2000.

92. Максимов С.В. Корыстная преступность // Криминология. Под ред. В.Н.Кудрявцева и В.Е.Эминова. М.:Юристъ, 2004.

93. Михайлов В.И., Федоров А.В.Таможенные преступления. СПб: Изд-во «Юридический центр Пресс», 1999.

94. Милюков С.Ф. Российское уголовное законодательство. Опыт критического анализа. СПб., 2000.

95. Меретуков А.Г. Правовые и криминалистические аспекты преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности. Краснодар: Изд. Краснодарского юрид. ин-та МВД РФ, 1998.

96. Модель региональной программы борьбы с преступностью. Колл. авт.: Максимов С.В., Миньковский Г.М., Ревин В.П., Пономарев П.Г. / Под ред. А.И.Алексеева. М.: Академия МВД РФ, 1993.

97. Наумов А.В. Объект преступления // Российское уголовное право. Общая часть. М.: МВШМ МВД РФ, 1994.

98. Омигов В.И. Криминологические и правовые проблемы борьбы с наркоманией и наркотизмом. М., 1992.

99. Основы противодействия коррупции (системы общегосударственной этики поведения). Под ред. проф. С.В.Максимова, проф. Л.М.Колодкина и проф, А.В.Вакурина М.:Спарк, 2000.

100. Петров Э.И., Марченко Р.Н., Баринова Л.В. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений. М.: Академия МВД РФ, 1995.

101. Побегайло Э.Ф. Криминологическая характеристика преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ // Криминология. Под ред. Н.Ф.Кузнецовой и В.В.Лунеева. М. :Волтерс Клувер, 2004. С. 413-432.

102. Поденов Г.Ф. Ответственность за похищение, подделку документов и их использование. М.: Юрид.лит., 1980.

103. Расследование контрабанды. Под ред проф. К.Ф.Скворцова. М.,1999.

104. Результаты борьбы с коррупцией в системе государственной службы. Таблицы и диаграммы к совещанию 13 февраля 1993 года. М., 1993.

105. Родина Л.Ю., Бойко А.И. Контрабанда в постсоветской России. Ростов-н/Д: Ростовский филиал Российской таможенной академии, 2001.

106. Российское уголовное право. Особенная часть. Под ред. В.Н.Кудрявцева и А.В.Наумова. М.,1997.

107. Сахаров А.Б. Учение о личности преступника и его значение в практической деятельности органов внутренних дел. М., 1984.

108. Сундиев И.Ю. Криминальные компоненты современной социальной динамики России // Бизнес и политика. 1995. № 9.

109. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Отв. ред. Б.В. Здравомыслов. М.: Юристъ, 1996.

110. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части. Под ред. В.П. Ревина. М.: Юрид.лит., 2000.

111. Уголовное право. Часть Общая. Часть Особенная. Под ред. Л.Д. Гаухмана и С.В.Максимова. М.: Юриспруденция, 1999.

112. Угаров Б.М. Международная борьба с контрабандой. М.: Международные отношения, 1981.

113. Угрозы национальным интересам и безопасности России в Южном Федеральном округе. Ростов н/Д., 2003.

114. Фукидид. История. Л., 1981.

115. Цепелев В.Ф. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. М.: Академия управления МВД России, 2001.

116. Чернушевич М. Материалы к истории пограничной стражи. 4.1. М., 1900.

117. Эминов В.Е. Борьба с незаконной предпринимательской деятельностью: уголовно-правовой и криминологический аспекты. М., 1999.

118. Яни П.С. Служебные и экономические преступления. М., 1997.1..Научные статьи, сборники научных статей и тезисов выступлений

119. Антонов Ж. Распознание и виды драгоценных металлов и драгоценных камней //Социалистический таможенный контроль. Берлин, 1969. № 4.

120. Антонян Ю.М., Пахомов В.Д. Организованная преступность и борьба с ней // Советское государство и право. 1989. № 7.

121. Арватов И. Таможенное законодательство // Внешняя торговля. 1923. №42-43.

122. Бабаев В.К., Кудрявцев В.Н., Казимирчук В.П. Современная социология права. // Государство и право. 1996. № 9.

123. Байдужи А. Россия стала Меккой для незаконных мигрантов // Независимая газета. 1994. 9 апреля.

124. Бахрах Д.Н. Государственная служба: основные понятия, её составляющие, содержание, принципы // Государство и право. 1996. № 12.

125. Белинский Е.С. Вопросы вины в налоговом законодательстве // Государство и право. 1996.№ 6.

126. Бриллиантов А. Ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков // Советская юстиция. 1982.№8.

127. Велихов Т.А. К вопросу о снятии таможенных надзоров между советскими республиками // Таможенный вестник. 1919. №5-6.

128. Внешняя торговля в Южном федеральном округе. Справочник. Ставрополь, 2003.

129. Война в Чечне еще не закончилась // Мир сегодня. 2004. 10 января.

130. Гринь М.В., Соломахин В.В. Момент окончания таможенных преступлений //Актуальные проблемы уголовного законодательства России на современном этапе. Материалы III Всероссийской научно-практической конференции 19-20 сентября 2002 г. Краснодар, 2003.

131. Давлетшина О.В. Криминальный рынок культурных ценностей и борьба с ним в Южном федеральном округе // Проблемы борьбы с криминальным рынком, экономической и организованной преступностью. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2001.

132. Есипов В.М. Организованная экономическая преступность: проблемы нейтрализации // Теневая экономика и организованная преступность. М., 1999.

133. Калачев Б.Ф. «Сели на иглу» // Российская Федерация. 1995. №7.

134. Качев Н.В. Криминологическое исследование контрабанды // Соц. законность. 1990. № 1.

135. Кому выгоден хлебный бунт накануне выборов Президента России // РБК. 2004. 4 февраля.

136. Куда текут «бензиновые реки»? // РБК. 2004. 22 февраля.

137. Лунеев В.В. Коррупция, учтённая и фактическая // Государство и право. 1996. № 8.

138. Миньковский Г.М., Побегайло Э.Ф., Ревин В.П. Современные социально-правовые проблемы борьбы с наркотизмом в России // Совершенствование борьбы с наркотизмом (отечественный и зарубежный опыт). М.: Академия МВД РФ, 1997.

139. Макаров Н.И. Коррупция. Информация специальной комиссии Генеральной прокуратуры РФ// Сов. Россия, 1993, 4 сентября.

140. О состоянии и мерах усиления борьбы с экономической преступностью и коррупцией в Российской Федерации Доклад //Щит и меч. №№ 11 1997.

141. О концепции развития системы исполнительной власти в Российской Федерации // Государство и право. 1996. № 8.

142. Ожегов С.И.Словарь русского языка. М: Русский язык, 1987.

143. Организованная преступность 3. Под ред. проф. А.И. Долговой. М.: Российская криминологическая ассоциация, 1996.

144. Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон / Под ред. проф. А.И. Долговой. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2001.

145. Организованный терроризм и организованная преступность / Под ред. проф. А.И. Долговой. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2002.

146. Организованная преступность, терроризм и коррупция. 2003. №2.168. Пограничник. 1906. №1.

147. Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Материалы конференции. Тверь, 1995.

148. Сведения о состоянии преступности в России за 2003 г. М.:ГИЦ МВД РФ, 2004.

149. Словарь иностранных слов. М.: Политиздат, 1990.

150. Советский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия,1988.

151. Солтаганов В.Ф. // Проблема утечки капитала из России и способы его возвращения. Стенограмма расширенного заседания Президиума Национального Инвестиционного Совета 28 июня 2001 г. М., 2001.

152. Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Материалы конференции. Тверь, 1995.

153. Сучков Ю.И. Ответственность за контрабанду по Уголовному кодексу Российской Федерации 1996 г. // Юридическая практика. Информационный Бюллетень Центра права специального факультета СПбГУ. 1996.№4.

154. Федосеев А.А. Понятие контрабанды по советскому таможенному и уголовному праву // Правоведение. 1962. № 1.

155. Хлытчиева A.M. Объект посягательства контрабанды //Актуальные проблемы уголовного законодательства России на современном этапе. Материалы III Всероссийской научно-практической конференции 19-20 сентября 2002 г. Краснодар, 2003.

156. Щербакова Н.В. Обсуждение проблем международного права // Гос. и право. 1996.№ 9.

157. Trafficking: networks and logistics of transnational crime and international terrorism. International Conference. Courmayeur Mont Blanc, 2002. 6-8 of December.

158. V. Диссертации и авторефераты диссертаций

159. Босхолов С.С. Уголовная политика современной России в условиях конституционно-правового реформирования: Автореф. дисс. . докт. юрид. наук. М.: Академия управления МВД РФ, 1999.

160. Васин Ю.Г. Криминологическое и уголовно-правовое прогнозирование законодательной деятельности в сфере борьбы с организованной преступностью: Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. М.: Московский институт МВД РФ МВД России, 1999.

161. Галанжин Е.Ф. Предупреждение контрабанды (по материалам ГТК РФ): Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1995.

162. Герасимов С.И. Проблемы криминологической профилактики в условиях переходного периода (по материалам г. Москвы): Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. М., 1999.

163. Игнатюк А.З. Теоретико-правовые аспекты проблемы борьбы с контрабандой и иными таможенными правонарушениями в Союзе Беларуси и России: Дисс. . канд. юрид. наук. Минск, 1999.

164. Ильина Н.В. Особенности причинного комплекса преступности в условиях перехода к рыночной экономике: Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. М.: Академия управления МВД России, 1997.

165. Кушхов А.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступным оборотом наркотических средств (по материалам республик Северного Кавказа): Дисс. . канд. юрид. наук. М., 2000.

166. Парамонов А.А. Взаимодействие таможенной службы с органами внутренних дел в борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил: Дисс. . канд. юрид. наук. М.,1999.

167. Рогов И.И. Проблемы борьбы с экономической преступностью (уголовно-правовое и криминологическое исследование): Автореф. дисс. . докт. юрид. наук. Алма-Ата, 1991.

168. Сирма С.А. Борьба с организованной преступной деятельностью в сфере таможенного контроля (уголовно-правовой и криминологический аспекты): Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. М., 1999.

169. Смоляков П.Н. Уголовно-правовая характеристика контрабанды (по материалам Сибирского и Дальневосточного федеральных округов): Автореф. дисс. .канд. юрид. наук. М., 2003.

170. Сучков Ю.И. Защита внешнеэкономической деятельности Российской Федерации по уголовному законодательству (проблемные аспекты теории и законодательства). Дисс. .докт. юрид. наук. СПб, 1997.