Финансирование террористической деятельности: криминологическая характеристика и меры противодействия тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Факов Азамат Мухажидович

• Факов Азамат Мухажидович
• кандидат наук
• 2025

Оглавление диссертации кандидат наук Факов Азамат Мухажидович

Введение

Глава 1. Финансирование террористической деятельности как вид преступной деятельности и объект криминологического исследования

1.1. Теоретико-методологические основы исследования финансирования террористической деятельности

1.2. Финансирование террористической деятельности в системе террористической деятельности

Глава 2. Механизм финансирования террористической деятельности

2.1. Характеристика субъектов финансирования террористической деятельности

2.2. Технологии финансирования террористической деятельности

Глава 3. Противодействие финансированию террористической

деятельности

3.1. Общие меры противодействия финансированию террористической деятельности

3.2. Специальные меры противодействия финансированию террористической деятельности

Заключение

Список литературы

Приложения

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Финансирование террористической деятельности: криминологическая характеристика и меры противодействия»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертационного исследования. Терроризм, являясь одной из ключевых угроз национальной безопасности Российской Федерации, постоянно развивается и трансформируется, адаптируясь к новым условиям. Ослабление систем глобальной и региональной безопасности, в том числе обусловленное использованием преступниками информационно-коммуникационных технологий, создает условия для распространения международного терроризма и экстремизма. При этом «международные террористические и экстремистские организации стремятся усилить пропагандистскую работу и работу по вербовке российских граждан, созданию на территории России своих законспирированных ячеек, вовлечению в противоправную деятельность российской молодежи»1. Как отметил Президент России В.В. Путин, «безусловно, одной из самых серьезных угроз XXI века -остается международный терроризм. Цель совершаемых в разных регионах мира терактов, за которыми стоят не только радикальные группировки, но и спецслужбы некоторых стран - это подрыв конституционных основ и дестабилизация суверенных государств. Разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды. При этом методы преступников - становятся все более изощренными и варварскими»2.

Как и любая высокоорганизованная и масштабная преступная деятельность, террористическая деятельность невозможна без соответствующего финансового или иного материального обеспечения. Одной из основных тенденций современного терроризма является «повышение уровня финансирования террористической деятельности и материально-технической

1 См.: О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента Рос. Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. № 27, ч. II. Ст. 5351.

2 См.: 23-25 апреля в Санкт-Петербурге проходит XII международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности [Электронный ресурс]. - URL: www.scrf.gov.ru/news/allnews/3699/ (дата обращения: 01.09.2025).

оснащенности террористических организаций»1. Финансирование является необходимым условием самого существования терроризма, поскольку путем предоставления или сбора средств либо оказания финансовых услуг осуществляется не только финансирование организации, подготовки и совершения широкого спектра конкретных преступлений террористического характера (ст.ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ), но и материального обеспечения преступников в целях совершения данных преступлений, а также обеспечение организованных групп и иных преступных объединений, созданных или создаваемых для их совершения.

Согласно данным уголовной статистики, количество регистрируемых преступлений, связанных с финансированием терроризма (2015 г. - 26, 2016 г. -39, 2017 г. - 99, 2018 г. - 148, 2019 г. - 191, 2020 г. - 173, 2021 г. - 221, 2022 г. -

Л

240, 2023 г. - 168, в 2024 г. - 165 ) за последнее десятилетие значительно возросло, что, тем не менее в полной мере не отражает реального масштаба указанных преступлений, который значительно превышает официальные показатели.

В противоправную деятельность вовлекается все большее количество лиц, в том числе с территорий иных государств, а также используются новые и нерегулируемые инструменты сбора и перевода денежных средств в целях обеспечения финансовой подпитки террористической деятельности3. В соответствии с данным трендом происходит смена стратегии деятельности террористических структур как за рубежом, так и в Российской Федерации.

См.: Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 5 окт. 2009 г.) // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

См.: Отчет о преступлениях террористического характера, экстремистской направленности, связанных с террористической и экстремистской деятельностью. Форма федерального статистического наблюдения № 282 «Антитеррор» (данные ГИАЦ МВД России) [Электронный ресурс]. - URL: https://мвд.рф/dejatelnost/statistics (дата обращения: 01.09.2025).

3 Национальная оценка рисков финансирования терроризма. Публичный отчет. 2022 [Электронный ресурс]. - URL: https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2023/02/main/natsi onalnaya_otsenka_riskov-ft.pdf?ysclid=m437pjjpmr866983181 (дата обращения: 01.09.2025).

Международные террористические организации создают и активно используют сети скрытых децентрализованных автономных ячеек, деятельность которых направлена непосредственно на сбор денежных средств и иных активов, а также вербовку лиц, в том числе с помощью информационных технологий, с целью оказания содействия по подготовке и осуществлению террористических актов.

В данных условиях формирование эффективной системы противодействия терроризму возможно только при условии выявления и всестороннего анализа всех возможных рисков финансирования террористической деятельности и их минимизации. Концепцией развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Президентом РФ 30 мая 2018 г.) к числу основных задач по снижению уровня преступности, связанной с финансированием терроризма, отнесено развитие системы профилактики преступлений в данной области.

В свою очередь, противодействие преступности как сложному феномену невозможно без его надлежащего научного познания и осмысления. Исследование преступности и получение научно обоснованного знания о ее сущности и закономерностях проявления является основой выработки эффективных предупредительных мер. В полной мере указанное касается и такого проявления преступности, как терроризм. Сложность и многомерность феномена терроризма в целом и такой его составляющей, как финансирование террористической деятельности в частности, определяет необходимость поиска эффективных мер противодействия и защиты человека, общества и государства от данной угрозы.

Однако в юридической доктрине и современном гуманитарном знании сложился ограниченный подход к пониманию финансирования террористической деятельности, который не раскрывает особенности финансирования террористической деятельности и существенно ограничивает возможности противодействия ему, не соответствует масштабам его распространенности и технологической оснащенности преступников, а также

широкому кругу субъектов и инновационным процессам трансформации механизма осуществления данного вида преступной деятельности.

Изложенное определяет необходимость проведения комплексных криминологических исследований финансирования террористической деятельности как специфического вида преступной деятельности с целью разработки данной предметной области и оснащения правоохранительных органов и иных субъектов противодействия финансированию террористической деятельности соответствующей криминологической информацией, необходимой для поиска и реализации путей минимизации террористической угрозы.

Степень разработанности темы исследования. Исследованию теоретических и прикладных проблем противодействия терроризму и его финансированию посвящены труды таких ученых, как: А.А. Абрамова, К.С. Абисова, П.В. Агапов, Ю.М. Антонян, С.К. Бадамшин, С.В. Борисов, А.Г. Волеводз, В.В. Волченков, С.И. Грачев, А.А. Григорьев, С.У. Дикаев, А.И. Долгова, С.В. Иванцов, А.Н. Игнатов, И.С. Ильин, П.А. Кабанов,

A.Г. Кибальник, М.Н. Косарев, В.Н. Кудрявцев, В.В. Кустова, Р.А. Лавриненко,

B.В. Лунеев, К.С. Мелкумян, В.В. Меркурьев, Б.П. Михайлов, С.Ю. Никольский, А.В. Павлинов, Н.П. Патрушев, А.В. Петрянин, В.И. Попов, М.М. Прошунин, В.А. Робак, Н.В. Румянцев, И.Ю. Сундиев, Е.Н. Хазов, Я.М. Хаминский, В.В. Харченко, С.М. Шапиев, А.В. Шестакова и др.

Различным аспектам противодействия финансированию террористической деятельности посвящены диссертационные исследования: А.С. Базарбаева «Противодействие финансированию терроризма: уголовно-правовой и криминологический аспекты: По материалам Кыргызской Республики» (2004 г.), Д.Д. Магомедова «Противодействие финансированию терроризма: значение зарубежного опыта для российского законотворчества» (2006 г.), Е.В. Плешаковой «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: по материалам Южного федерального округа (2009 г.), В.В. Ульяновой «Противодействие финансированию терроризма» (2010 г.),

С.Ю. Богомолова «Ответственность за финансирование терроризма: уголовно-правовое и криминологическое исследование» (2017 г.), А.О. Андриановой «Уголовно-правовое противодействие финансированию терроризма в Российской Федерации» (2023 г.). Отдельно следует отметить исследование П.А. Глущенко «Криминологические основы противодействия финансированию экстремисткой и террористической деятельности» (2025 г.), посвященное исследованию финансирования экстремистской и террористической деятельности как единого криминального феномена, не отражающее специфику террористической деятельности, как отдельного вида преступности. Указанные и другие диссертационные исследования безусловно вносят существенный вклад в развитие уголовно-правовых наук и являются базой осуществления дальнейших научных изысканий. Однако применительно к вопросам противодействия финансированию террористической деятельности они имеют частный и фрагментарный характер. Таким образом, диссертационных исследований, посвященных установлению

криминологической характеристики и выработке мер противодействия финансированию непосредственно террористической деятельности, в отечественной юридической науке не проводилось.

Объектом диссертационного исследования выступают общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением финансирования террористической деятельности, и противодействием данному криминальному феномену.

Предметом исследования являются особенности финансирования террористической деятельности как вида преступной деятельности и объекта криминологического исследования, характеристики субъектов и технологий его осуществления, а также общие и специальные меры противодействия финансированию террористической деятельности.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования заключается в получении нового научного знания о криминологической характеристике финансирования террористической деятельности и выработке на

этой основе комплекса научно-практических рекомендаций по реализации мер противодействия.

Достижение указанных целей определило необходимость решения диссертантом следующих задач:

- определить теоретико-методологические основы исследования финансирования террористической деятельности;

- установить место и роль финансирования террористической деятельности в системе террористической деятельности;

- дать характеристику субъектов финансирования террористической деятельности;

- дать характеристику методов и инструментов преступной деятельности, образующих технологии финансирования террористической деятельности;

- определить общие меры противодействия финансированию террористической деятельности;

- выработать предложения по реализации специальных мер противодействия финансированию террористической деятельности.

Методология и методика исследования. Методологическую основу диссертационного исследования составили общенаучные методологические принципы, философские подходы и общелогические методы, а также общенаучные и частнонаучные методы: диалектический метод, интервальный подход, системный подход, деятельностный подход, анализ и синтез, индукция и дедукция, абстрагирование, метод классификации и типологизации, логико-семантический метод, формально-логический, догматический, статистические и социологические методы и др. Указанные методологические подходы позволили дать криминологическую характеристику финансирования терроризма, а также определить основные направления и меры противодействия. Примененный на диалектической основе комплекс общенаучных и частнонаучных методов исследования позволил уточнить и детализировать содержание вопросов, рассмотренных в диссертации. Логико-семантический и специально-правовые методы (формально-логический,

догматический) позволили осуществить изучение категорийно-понятийного аппарата и определить научно обоснованные пути и направления совершенствования правовых механизмов противодействия финансированию террористической деятельности. Статистические и социологические методы использовались для выявления основных качественно-количественных характеристик, параметров и закономерностей функционирования механизма финансирования террористической деятельности и определения путей и мер противодействия данной деятельности.

Нормативную базу исследования составляют Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-Ф3 «О безопасности», Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иные федеральные законы, подзаконные и ведомственные нормативные правовые акты, а также документы стратегического планирования в сфере противодействия терроризму и обеспечения национальной безопасности.

Теоретической основой диссертационного исследования выступают монографии, диссертации, научные статьи, материалы конференций и иные фундаментальные и прикладные научные труды в области философии, теории государства и права, конституционного, международного, административного, уголовного права, уголовного процесса, криминологии, криминалистики, социологии, психологии, экономики и других отраслей знания, а также аналитическая и справочная литература.

Эмпирическую базу исследования составили:

- статистические данные ГИАЦ МВД России за 2014-2024 гг. (Отчет о преступлениях террористического характера, экстремистской направленности, связанных с террористической и экстремистской деятельностью. Форма федерального статистического наблюдения № 282 «Антитеррор»);

- статистические сведения Судебного департамента при Верховном Суде РФ о состоянии судимости в России за 2018-2024 гг. (формы № 10-а, № 11.1, № 11.2);

- результаты изучения 94 приговоров, вынесенных судами РФ с 2014 г. по 2024 г. по преступлениям, предусмотренным ч. 1.1 (ч. 1 до 2018 г.) и ч. 4 ст. 205.1 УК РФ;

- результаты опроса 304 экспертов по теме исследования (97 сотрудников подразделений органов внутренних дел по противодействию экстремизму, экономической безопасности и противодействию коррупции, уголовного розыска, 126 сотрудников Следственного комитета, 59 сотрудников органов прокуратуры, 22 судей);

- отчеты и аналитические материалы Национального антитеррористического комитета, Министерства финансов РФ, Банка России, ФАТФ, Международного комитета по контролю над наркотиками;

- результаты контент-анализа информационных ресурсов средств массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по теме исследования.

Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, что в результате его проведения получено новое научное знание о криминологической характеристике финансирования террористической деятельности и предложен комплекс научно-практических рекомендаций по совершенствованию антикриминальной практики в данной области.

Новым является авторский подход к установлению комплексной характеристики финансирования террористической деятельности как специфической криминальной практики, с одной стороны, и как элемента системы террористической деятельности, с другой стороны. В результате исследования в научный оборот вводятся данные, характеризующие типичный портрет субъектов финансирования террористической деятельности, предложена их авторская типология, имеющая значение для более глубокого познания личности субъекта финансирования террористической деятельности, механизма ее формирования и

проявлений ее свойств в преступном поведении, а с практической точки зрения позволяющая определить направления и меры противодействия данному виду преступной деятельности на индивидуальном уровне.

Установление функциональной характеристики финансирования террористической деятельности как интегрирующего (позволяющего обеспечивать функционирование иных элементов) элемента системы террористической деятельности, позволило определить стратегические направления взаимодействия всего комплекса специализированных и неспециализированных субъектов противодействия финансирования террористической деятельности.

Исследование современных технологий финансирования террористической деятельности, в соответствии с концептом, отраженном в авторском определении данных технологий, и их авторской классификацией, а также установление системных взаимосвязей финансирования террористической деятельности с иными видами преступной деятельности, прежде всего, с организованной преступностью, экономической преступностью, коррупцией, организацией нелегальной миграции, незаконным оборотом наркотиков и незаконным оборотом оружия, позволило выработать рекомендации по реализации мер устранения источников финансирования, выявления и воздействий на лиц, вовлеченных и вовлекаемых в данную деятельность.

Критерию научной новизны соответствует и предложенный автором комплекс взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга конкретных общих и специальных мер противодействия финансированию террористической деятельности.

Научную новизну диссертационного исследования подтверждают основные положения, выносимые на защиту:

1. Теоретическую модель финансирования террористической деятельности составляет представление о ней как сложной системно организованной преступной деятельности, образующей специфическую

криминальную практику, и реализуемой в рамках системного взаимодействия по типу «общество - преступность - террористическая деятельность -финансирование террористической деятельности». Субъектный состав, целевая направленность и технологии осуществления данной криминальной практики характеризуют ее сущность и детерминируют взаимосвязь с другими социальными, в т.ч. криминальными, практиками, что определяет направления и меры превентивной деятельности в данной сфере.

2. Финансирование террористической деятельности является интегрирующим (позволяет обеспечивать функционирование иных элементов) и одним из основных функциональных элементов системы террористической деятельности. Основными функциями финансирования террористической деятельности являются функции самовоспроизводства, самодетерминации, самосохранения и преобразования (развития) системы террористической деятельности.

Финансирование террористической деятельности обеспечивает совершение террористических актов и иных преступлений террористического характера, вовлечение в террористическую деятельность новых субъектов, а также использование коррупции в целях защиты от социального контроля, гарантируя тем самым длительное и безопасное существование системы террористической деятельности, ее функционирование и развитие. Использование современных информационных технологий и технологий финансирования террористической деятельности детерминировало появление новых способов организации террористических актов1.

3. Финансирование обеспечивает функционирование механизма террористической деятельности и системные взаимосвязи между различными видами террористической деятельности, а также взаимосвязи данной системы с внешней средой. При реализации мер по выявлению причастных лиц, а также

1 Задержаны лица, причастные к совершению теракта в «Крокус Сити Холл» [Электронный ресурс]. - URL: https://nac.gov.ru/view/2f286c54-be94-4c60-bc4f-3141114929a6 (дата обращения: 01.09.2025).

выявлению и устранению источников финансирования, необходимо учитывать системные взаимосвязи финансирования террористической деятельности с такими видами преступной деятельности, как экстремистская деятельность, организованная преступность, экономическая преступность, коррупция, организация нелегальной миграции, а также незаконный оборот оружия и незаконный оборот наркотиков.

4. Под технологиями финансирования террористической деятельности следует понимать совокупность методов и инструментов сбора и/или предоставления средств либо оказания финансовых услуг с целью осуществления террористической деятельности. Виды и специфику конкретных методов и инструментов, используемых в рамках технологий финансирования террористической деятельности, определяют направленность деятельности субъектов финансирования и источник средств.

В зависимости от механизма финансирования, необходимо выделять две группы технологии финансирования террористической деятельности: 1) финансирование с использованием финансового инструментария: а) традиционных финансовых учреждений, б) нетрадиционных финансовых учреждений, в) неформальных финансово-расчётных систем (услуг перевода денег и ценностей («хавала», «хунди» и др.), г) виртуальных активов (криптовалюты, цифровых токенов, виртуальных объектов в виртуальных мирах и пр.); 2) финансирование без использования финансового инструментария.

Основными способами совершения финансирования террористической деятельности являются: личная передача денежных средств (43,5%) и передача имущества, оказание услуг (4,5%), а также осуществление банковских переводов (40%) или переводов через альтернативные системы платежей (12%). Преступниками используются различные комбинации данных технологий, их адаптация к тенденциям развития информационно-коммуникационных и финансовых технологий («Big Data», искусственного интеллекта, машинного обучения, роботизации, блокчейна, биометрии, облачных технологий,

токенизации и пр.), а также новых участников платежного рынка («бигтехов», небанковских поставщиков платежных услуг и пр.) и новых платежных решений).

5. На основе криминогенной мотивации преступников разработана типология субъектов финансирования террористической деятельности, которая представлена идейным, сочувствующим, корыстным, конформным и случайным типами. Каждый тип субъектов ориентирован на конкретные модели преступного поведения, источники и технологии финансирования террористической деятельности, выступающие наряду с личностью преступника объектами превентивного воздействия.

6. Финансирование террористической деятельности осуществляется различными лицами как по собственной инициативе, так и вследствие их вовлечения в данную деятельность со стороны участников террористических сообществ (организаций) из числа местных жителей - граждан РФ, в т.ч. мигрантов, получивших гражданство РФ. Типичными способами вовлечения являются: угрозы и шантаж, обещания предоставления финансовой или иной материальной выгоды, а также обман. В данных целях используется весь арсенал вербовщиков-террористов по физическому и психическому воздействию на отдельных лиц, а также массовому манипулированию сознанием в отношении интересующих их социальных групп.

Тенденция последующего вхождения вовлекаемых в финансирование террористической деятельности лиц в состав членов террористических сообществ (организаций) должна учитываться правоохранительными органами при организации и осуществлении предупредительной и оперативно-розыскной деятельности.

7. Выявление конкретных лиц, выступающих объектом индивидуального превентивного воздействия, и работа с ними должна осуществляться с учетом поведенческих и иных индикаторов, указывающих на возможную вовлеченность лица в финансирование террористической деятельности и лежащих в основе прогностической оценки криминогенного потенциала личности, а также конкретной роли лица в механизме данного вида преступной

деятельности. Такими индикаторами могут выступать: привлечение к административной или уголовной ответственности за деяния экстремисткой направленности или террористического характера; наличие родственных или социальных связей с лицами, причастными к экстремистской или террористической деятельности; проявление склонности к противоправному поведению в форме участия в протестных акциях, массовых беспорядках; выражение негативного отношения к государству, угрозы в отношении представителей власти; систематическая финансовая активность, несвойственная данному лицу (пожертвования, переводы, посреднические услуги и т.п.); замкнутость, закрытость от близкого окружения при ухудшении финансового положения; проявление зависимости от иных лиц после освобождения из мест лишения свободы при наличии признаков несвойственной финансовой активности; объективно необусловленное улучшение материального положения, расточительство представителей органов публичной власти, проявления «коммерциализации» или «избирательных приоритетов» в служебной деятельности и др.

8. Учитывая значительные объемы разноплановой (финансовой, персональной и пр.) информации о потенциальных и реальных субъектах финансирования террористической деятельности, многообразие субъектов противодействия, выступающих источником данной информации и субъектами ее обработки, а также оперативность обмена данной информацией, необходима разработка и внедрение комплексной межведомственной информационной базы данных о финансировании террористической деятельности и лицах, его осуществляющих, консолидирующей специализированные учеты правоохранительных органов, Росфинмониторинга и иных органов государственного управления, а также кредитных организаций.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Факов Азамат Мухажидович, 2025 год

Иные источники

243. Национальная оценка рисков финансирования терроризма. Публичный отчет. 2022 [Электронный ресурс]. - URL: https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2023/02/main/natsionalnaya_otsenka_ri skov-ft.pdf?ysclid=m437pjjpmr866983181

244. Незаконные финансовые потоки, связанные с незаконным оборотом наркотиков, и их влияние на развитие и безопасность [Электронный ресурс]. -URL: https: //www. incb. org/documents/Publications/AnnualReports/Thematic_ chapters/Russian/AR_2021_R_Chapter_I.pdf

245. Отмывание денег и финансирование терроризма: ответные меры, принятые Организацией Объединенных Наций [Электронный ресурс]. - URL: https: //www.unodc.org/documents/archive/imolin/UNres03r.pdf

246. Отчет о преступлениях террористического характера, экстремистской направленности, связанных с террористической и экстремистской деятельностью. Форма федерального статистического наблюдения № 282 «Антитеррор» (данные ГИАЦ МВД России) [Электронный ресурс]. - URL: https://мвд.рф/dejatelnost/statistics

247. Развитие финансовых технологий [Электронный ресурс]. - URL: https: //cbr.ru/fintech/

248. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2018-2023 гг. [Электронный ресурс] // Судебный департамент при Верховном Суде РФ. - URL: http://www.cdep.ru/?id=79

249. Становление и развитие механизмов удаленной идентификации в Российской системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Доклад для общественных консультаций. М., 2024. [Электронный ресурс]. - URL: https: //www. cbr. ru/Content/Document/File/166305/Consultation_Paper_09102024.pdf

250. Финансирование терроризма на этнической или расовой почве [Электронный ресурс]. - URL: https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/ethnically-raciallymotivated-terrorism-financing.html

251. ФПА РФ проведено расширенное совещание, посвященное взаимодействию территориальных адвокатских палат с органами Росфинмониторинга в вопросах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. 21.03.2023 [Электронный ресурс]. - URL: https://fparf.ru/news/fpa/21-marta-federalnoy-palatoy-advokatov-rf-provedeno-rasshirennoe-soveshchanie-posvyashchennoe-vzaimod/

252. 23-25 апреля в Санкт-Петербурге проходит XII международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности [Электронный ресурс]. - URL: www.scrf.gov.ru/news/allnews/3699/

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Обобщенные результаты опроса 304 экспертов: 97 сотрудников ОВД, 126 сотрудников Следственного комитета, 59 сотрудников органов

прокуратуры, 22 судей

Содержание вопроса Результат в процентном соотношении

1. Считаете ли Вы целесообразным использовать и закрепить в законе вместо формулировки «финансирование терроризма» формулировку «финансирование террористической деятельности»

нет 4,6

да, это позволит избежать трудностей при квалификации соответствующих деяний 43,1

да, это более точно отражает содержание данного вида преступной деятельности 52,3

2. Какие функции, на Ваш взгляд, выполняет финансирование террористической деятельности в системе террористической деятельности?

самовоспроизводства 85,8

самодетерминации 69,4

самосохранения 95,4

развития (преобразования) 60,2

3. С какими видами преступной деятельности, на Ваш взгляд, наиболее связано финансирование террористической деятельности?

организованной преступностью 93

экономической преступностью 79,3

коррупцией 60

организацией нелегальной миграции 72,4

незаконным оборотом наркотиков 62,8

незаконным оборотом оружия 85,5

иными видами 8,8

4. Является ли на Ваш взгляд финансирование террористической деятельности устоявшейся (опривыченной) формой преступного поведения, т.е. криминальной практикой?

да 71,7

нет 20

затрудняюсь ответить 8,2

5. Кого, на Ваш взгляд, следует выделять в качестве субъектов финансирования террористическое деятельности?

лиц, непосредственно осуществляющих предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг 100

организаторов такой деятельности 90,4

лиц, вовлекающих иных лиц в данную деятельность 67,4

6. Какой критерий, на Ваш взгляд, является наиболее теоретически и практически значимым для осуществления типологии лиц, осуществляющих финансирование террористической деятельности?

устойчивость криминальной направленности личности 6,6

мотивация преступного поведения 61,5

роль лица в механизме совершения преступления 17,7

религиозная ориентация 15,5

7. Какие, по Вашему мнению, основные мотивы совершения финансирования террористической деятельности?

религиозные мотивы (религиозная ненависть и вражда) 42

политические мотивы (политическая ненависть и вражда) 16,5

корыстные мотивы 23,5

конформистские мотивы, приспособленчество 10

легкомысленно-безответственные мотивы 4,5

самоутверждение 3,5

8. Какие, по Вашему мнению, основные способы вовлечения в финансирование террористической деятельности?

угрозы, шантаж 88,5

обещания предоставления финансовой или иной материальной выгоды 66,1

обман 56,5

9. Назовите основные, на Ваш взгляд, источники средств финансирования террористической деятельности?

преступная и иная нелегальная деятельность 85,5

взносы и личные средства террористов 82,2

средства неправительственных организаций 65,8

доходы от законной коммерческой деятельности 25,3

частные пожертвования 57,2

государственное финансирование терроризма 48

10. Какие, на Ваш взгляд, финансовые инструменты используются в целях финансирования террористической деятельности?

банки и иные официальные финансовые учреждения 96,4

неформальные финансово-расчётные системы («хавала», «хунди» и др.) 69,7

виртуальные активы (криптовалюта и пр.) 65,1

нетрадиционные финансовые учреждения (валютные биржи, брокеры, казино и пр.) 13,5

осуществляется физическое перемещение средств финансирования 87,2

11. Назовите основных, по Вашему мнению, субъектов противодействия финансирования террористической деятельности

Росфинмониторинг 92,4

правоохранительные органы 70,7

суд 36,5

кредитные организации (банки и пр.) 79,3

иные неспециализированные субъекты 9,8

12. Укажите основные, на Ваш взгляд, проблемы в деятельности субъектов противодействия финансирования террористической деятельности?

недостаточный уровень взаимодействия различных субъектов 67,4

недостаточное правовое обеспечение 61,8

недостаточное кадровое обеспечение 29,6

недостаточное материально-техническое обеспечение 16,8

13. Укажите основные, на Ваш взгляд, направления совершенствования правового обеспечения противодействия финансирования террористической деятельности?

совершенствование уголовного законодательства 63,1

совершенствование миграционного законодательства 58,2

совершенствование финансового законодательства 35,2

совершенствование правового обеспечения международного сотрудничества в данной сфере 11,8

14. Обосновано ли, по Вашему мнению, установление уголовной ответственности за содействие террористической деятельности в рамках самостоятельного состава преступления?

да 72,4

нет 20,8

затрудняюсь ответить 6,8

15. Укажите основные, на Ваш взгляд, меры специального противодействия финансирования террористической деятельности?

надлежащее информационное обеспечение субъектов противодействия 65,8

надлежащее методологическое обеспечение субъектов противодействия 23,1

технические меры противодействия обороту финансовых активов 82,6

выявление и ликвидация источников средств финансирования 87,5

выявление организаторов и лиц, вовлеченных (вовлекаемых) в финансирование 70,1

Приложение 2

Обобщенные результаты изучения 94 приговоров, вынесенных судами РФ по преступлениям, предусмотренным ч. 1.1 (ч. 1 до 2018 г.) и ч. 4 ст. 205.1

УК РФ

Содержание вопроса Результат в процентном соотношении

1. Пол преступника

мужской 93%

женский 7%

2. Возраст преступника

16-17 лет -

18-24 года 36%

25-29 лет 32%

30-49 лет 29%

50 лет и старше 3%

3. Гражданство преступника

гражданин РФ 86%

гражданин стран СНГ 14%

4. Уровень образования преступника

высшее профессиональное 11%

начальное общее 9%

основное общее 10%

среднее общее 35,5%

среднее профессиональное 34,5%

5. Род занятий (социальное положение) преступника

трудоспособные лица, не имеющие постоянного источника дохода 77%

наемный рабочий 16,5%

предприниматель 4,5%

служащий 2%

6. Семейное положение преступника

холост, разведен 45,5%

состоит в браке 54,5%

7. Лицо ранее привлекалось к уголовной ответственности

нет 72%

да, за преступление террористического характера 3%

да, за другое преступление 25%

8. Место проживания преступника

постоянный местный житель 62%

житель иной местности 32,5%

мигрант или вынужденный переселенец 5,5%

9. Мотив совершения преступления

религиозная ненависть или вражда 72%

идеологическая ненависть или вражда 20%

иной 8%

10. Возникновение умысла на совершение преступления

заранее обдуманный умысел 96,5%

внезапно возникший умысел 3,5%

11. Признание вины в совершенном деянии

преступник признал свою вину 55%

преступник не признал свою вину 45%

12. Количество эпизодов преступной деятельности

1 эпизод 74%

2 эпизода 13%

3 эпизода 6%

4 эпизода 2%

5 и более эпизодов 5%

13. Преступление совершено в составе

единолично 87%

группы лиц по предварительному сговору 10%

организованной группой лиц 3%

14. Количество участников группы

2 8,5%

3 4,5%

15. Преступление совершено в населенном пункте

город 77%

сельская местность 19,5%

населенный пункт за пределами РФ 3,5%

16. Место совершения преступления

место жительства преступника 24,5%

общественное место (парки, скверы, кафе и пр.) 22%

помещение банка 35%

помещение религиозной организации 3,5%

иное место 15,5%

17. Предмет финансирования

денежные средства до 1000 руб. 5%

от 1000 руб. до 5000 руб. 36%

от 5000 руб. до 25000 руб. 20%

от 25000 руб. до 50000 руб. 19,5%

от 50000 руб. до 100000 руб. 4,5%

свыше 100000 руб. 10,5%

иное имущество, услуги имущественного характера 4,5%

18. Способ совершения преступления

личная передача денежных средств 43,5%

банковские переводы 40%

переводы через альтернативные системы платежей 12%

передача имущества, оказание услуг 4,5%

19. Совокупность с преступлениями террористического характера

нет 75,5%

ст. 205.2 УК РФ 3,5%

ч. 2 ст. 205.5 УК РФ 12%

ст. 280 УК РФ 9%